После объявления подозрения политик покинул Украину и задекларировал проживание в Южной Корее. В 2024 году его объявили в международный розыск, а позже он был задержан в Германии. Именно это задержание вызвало беспокойство среди части политической и бизнес-элиты, поскольку схема могла объединять десятки влиятельных клиентов.

Кто такой Руслан Демчак

Руслан Демчак известен украинцам как бывший народный депутат и бизнесмен, которого связывают с сетью частных медицинских клиник «Добробут» и финансовой группой UBG. Его бизнес-карьера началась ещё в 1990-х годах, когда он работал в компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами.

В тот период Демчак был связан с инвестиционной группой «Инициатива», которая стала основой будущей Ukrainian Business Group. Во время ваучерной приватизации компании, связанные с этой группой, активно скупали приватизационные сертификаты населения.

Банки и финансовая империя

В начале 2000-х годов Демчак сформировал бизнес-систему, в которую входили финансовые компании, страховые структуры и банки. Одним из ключевых элементов этой системы стал RwS банк.

Именно через этот банк, по версии следствия, работала схема легализации средств.

Схема «карусели» с облигациями

Основным инструментом легализации средств стали операции с облигациями внутреннего государственного займа. Ценные бумаги многократно покупались и продавались в течение одного торгового дня между связанными брокерами и компаниями.

В результате физические лица получали инвестиционную прибыль, а юридические лица фиксировали убытки.

Кто пользовался схемой

В журналистских расследованиях упоминаются ряд политиков и бизнесменов, которые могли пользоваться схемой. Среди них бывший депутат Максим Ефимов, бизнесмен Александр Фельдман, братья Геннадий и Игорь Ткачуки.

Также упоминается имя бывшего министра Алексея Чернышова и его супруги.

Выдача миллионов наличными

Одним из ключевых элементов схемы стало массовое снятие наличных через кассу банка. В некоторых случаях деньги выдавались от имени клиентов, которые в это время находились за границей.

Семья Демчака и зарубежные активы

Отдельное внимание привлекает образ жизни семьи Демчака. Его дети учатся в престижных университетах Великобритании, а члены семьи ведут бизнес за рубежом.

Бывшая супруга политика стала директором компании, управляющей историческим особняком в британском графстве Дербишир.

Почему дело Демчака важно

Задержание Руслана Демчака в Германии может стать важным этапом расследования масштабных финансовых схем на украинском фондовом рынке.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Демчак и Порошенко: как экс-депутат Руслан Демчак отмыл миллиард через RwS банк и почему его задержание в Германии пугает политическую элиту появились сначала на Антикоррупционная правда.

«По меньшей мере 54 депутата Верховной Рады IX созыва получили подозрения в уголовных преступлениях. Таковы данные только от НАБУ. Фактически это каждый восьмой избранник. В то же время ГБР расследует дела в отношении 19 нардепов, которым было сообщено о подозрении. И это не учитывая производств СБУ и других правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что точное количество и фамилии нардепов, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, неизвестны, поскольку имя лица, подозреваемого в совершении преступления, не может быть обнародовано приговором суда.

Движение Честно собрало из открытых источников информацию о 42 нардепах, в отношении которых есть подозрения в уголовных правонарушениях с начала работы Верховной Рады IX созыва. Среди них представители всех парламентских фракций и групп, кроме голоса. Больше всего подозрений получили депутаты от Слуги народа и ныне запрещенной ОПЗЖ, — говорится в сообщении.

По данным, собранным движением Честно, 12 нардепов IX созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности. Больше среди них представителей запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, но двое и от Слуги народа, а также самовыдвиженец Андрей Деркач.

Отмечается, что все 12 перечисленных депутатов имеют подозрения в госизмене, а некоторые одновременно подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационизме и намерениях свержения власти.

Восемь вероятных предателей уже потеряли депутатские мандаты, а пятеро еще лишены украинского гражданства. Но Нестор Шуфрич, Александр Пономарев и Александр Дубинский остаются в силе нардепами, несмотря на подозрение и пребывание в СИЗО.

Сообщается также, что пятый президент и лидер партии ЕС Петр Порошенко получил подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации по снабжению угля из оккупированного Донбасса.

«К слову, в 2021-м суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене действующего президента Владимира Зеленского из-за «дела вагнеровцев». Однако в этом материале речь идет только о нардепах Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Не менее 54 нардепов получили подозрения в совершении преступлений появились сначала на Антикоррупционная правда.

10 января 2023 года В. Зеленский своим указом лишил гражданства А. Деркача, а 13 января ВРУ на этом основании, конституционным большинством проголосовала за лишения его депутатского мандата.

Ранее Деркача дважды включали в санкционный список СНБО Украины в 2023 году (на 10 лет) и 2021 году (на 3 года). Однако, первыми санкции применили в США, где в 2020 году Министерство юстиции внесло Деркача в список лиц, к которым применяются экономических санкций по причине «попытки повлиять на выборы президента США 2020 года».

«Попыткой повлиять» на ход президентских выборов в США — были официальные заявления (пресс-конференции) нардепа Деркача о фактах подконтрольности НАБУ посольству США, незаконного увольнения Генпрокурора Шокина, расследования дела относительно Н. Злочевского и его компании Бурисма, в совете директоров которой числился сын экс-вице-президента США Д. Байдена – Х. Байден, о разворовывании средств МТП (и роль посольства США в этом процессе), вмешательство высших должностных лиц США во внутренние дела Украины (записи телефонных разговоров Байдена-Порошенка, так называемые «пленки Деркача»), а так же создании интерактивной платформы «Демокорапшен» с широким кругом лиц участвующих в международных коррупционных схемах в разных сферах в Украине.

Свои действия Деркач характеризовал как борьбу с узурпацией власти Петром Порошенко, международной коррупцией и внешним управлением Украиной.

Однако, уже после введения санкций и окончания избирательного процесса 2020 года в США, журналисты, правоохранители и конгрессмены начали находить подтверждения указанным А. Деркачем фактов коррупции семьи Байдена в Украине. В Конгрессе США создано две Комиссии по расследовании коррупции и торговли влиянием экс-вице-президентом США Д. Байденом, основным эпизодом в котором является Украина и газодобывающая компания Бурисма, а часть доказательств обнародовано именно Деркачем. Несмотря на то, что в США его определили в «агенты Кремля» и обвинили во вмешательстве в избирательный процесс, озвученные им факты нашли свое подтверждение достоверности в работе Комиссий Конгресса США.

Примечательно, что сам Деркач еще в 2017 году уличил НАБУ во вмешательство в выборы президента США 2016 года на стороне кандидата от Демократической партии Х. Клинтон, а также возбудил уголовное дело по указанному факту, за превышения полномочий руководством НАБУ и использование антикоррупционного правоохранительного органа в интересах другого государства. После чего НАБУ всегда оставалось в центре внимания правозащитной деятельности Деркача.

Напомним, что именно НАБУ, в июне 2022 года, совместно с СБУ, обвинили Деркача в совершении уголовного правонарушения – госизмены, которая заключается в «подрыве отношений между США и Украиной».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-нардеп Андрей Деркач подал иск к Президенту Зеленскому и ВРУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

В столичном регионе под «шумок» войны продолжают орудовать песчаные копатели. Общественные активисты и журналисты зафиксировали в Киеве несколько точек перевалки, куда из барж песок выгружается в промышленных масштабах. Один из таких пунктов обнаружен по адресу ул. Электриков, 26. Причальная стенка и весовой комплекс расположены на территории завода «Кузница на Рыбальском». Кто и на каких основаниях складирует ископаемые на участке стратегического предприятия?

Присутствовавшие на месте рабочие сообщили репортерам, что на этой локации осуществляет деятельность ООО «Ровно-Стройматериалы». По словам охранников, бизнес-процессами якобы руководят Михаил Темник и Юрий Сорокин, однако бенефициаров на площадке не видели уже давно – говорят, что они задолжали работникам зарплату и скрываются от НАБУ.

Заметим, что, несмотря на слово «Ровно» в названии, юридически компания зарегистрирована в Киеве – на проспекте Победы. Однако по указанному адресу в действительности нет никакого офиса: в здании идут ремонтные работы. Безрезультатными оказались и попытки связаться с руководством предприятия: директор Дмитрий Брагин грубо «отшил» журналиста, а официальные запросы редакции «СтопКора» на получение информации остались без ответа.

Итак, что представляет собой загадочное ООО «Ровно-Стройматериалы» и кто за ним стоит?

Фирма, одним из направлений деятельности которой является добыча соли, зарегистрирована в Киеве в 2014 году под названием ООО «Купол-Соль», а ее историческим основателем была кипрская компания с ограниченной ответственностью «Филтрено Инвестментс Лтд». Но уже в 2019 году бенефициаром предприятия стал Юрий Сорокин. В 2020-м основной вид деятельности сменили на «Добывание песка, гравия, глин и каолина». А в 2022-м вместо Сорокина соучредителем стал Михаил Темник.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, компания проводит широкий спектр видов деятельности – 11, что может являться признаком прикрытия недобросовестной активности. Кроме того, часть уставного капитала была продана известной столичной стройкомпании «Ковальская».

Фирма имеет две действительные лицензии, выданные Госгеонедрами: на геологическое изучение Юшковского участка (действующее до октября 2023 года) и промышленную разработку Процевского месторождения (до июня 2041 года). В обоих случаях полезное ископаемое – песок.

ООО «Ровно-Стройматериалы» не является фигурантом ни одного уголовного дела, однако проходит как ответчик в хозяйственном процессе (номер дела – 910/14958/22): фирма задолжала более 170 тыс. грн предприятию ЧАО «Первый экспедиционный отряд подводных и гидротехнических работ» из-за ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о предоставлении услуг.

Кроме этого, Сорокин и Темник вдвоем являются соучредителями столичного ООО «Речной транспорт» (ООО «Речтранс») с уставным фондом в 100 грн. Юрий Сорокин также полностью владеет еще одной схожей структурой – ООО «Киевские пески». А Михаил Темник имеет отношение к двум интересным организациям: СООО «Раздольное», которое зарегистрировано на временно оккупированной территории Луганской области, и БО «Благотворительный фонд «Источники» им. Темника Юрия Александровича», соучредителем которой является луганчанин Игорь Огиря.

Директор ООО «Ровно-Стройматериалы» Дмитрий Брагин был одним из основателей другой песчаной фирмы – ООО «Алас Украина», деятельность которой прекращена. В свое время он также занимался разведывательным бурением в Крыму.

В свою очередь, Михаила Темника связывают совместные бизнес-интересы с семьей Злочевских. В частности, с экс-министром окружающей среды и природных ресурсов Украины (2010 год) Николаем Злочевским.

Чем известен Николай Злочевский?

Николай Злочевский – экс-регионал, владелец крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma, основатель Международного Форума по энергетической безопасности.

С ноября 2019 года бывший министр находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma, хотя по самому делу, по словам тогдашнего генпрокурора Рябошапки, фамилия Злочевского якобы не фигурировала.

12 июня 2020 года стало известно о попытке подкупа САП и НАБУ рекордной для Украины взяткой в 6 млн долларов (165 млн грн): «вознаграждение» предлагали за закрытие дела, фигурантом которого был Злочевский. По материалам следствия, именно он способствовал завладению средствами стабилизационного кредита НБУ, выданного «Реал Банку». Этим банком владел олигарх Сергей Курченко. Сам Злочевский опровергал все обвинения.

1 октября 2020 года скандально известный Печерский суд Киева обязал прокурора закрыть дело в отношении Злочевского, которое было открыто 17 ноября 2014 года. САП обжаловала это решение и направила его в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, отметив, что данное решение суда не поступало ни в Офис генпрокурора, ни в САП.

В феврале 2022 года фамилию Злочевского вспомнили в СМИ – в связи с давним уголовным делом, которое расследуют НАБУ и САП. Речь идет о масштабных злоупотреблениях при закупке услуг по дистанционному зондированию земли: в рамках этого дела бывшему заместителю Злочевского – Дмитрию Мормулю, а также двум иностранцам было сообщено о подозрении. По данным инсайдеров, НАБУ также исследует причастность именно к этому делу Сорокина и Темника.

К чьей сфере интересов относится ООО «Кузница на Рыбальскопм», на территории которого складывают песок?

Завод «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузница») является частным акционерным обществом: по данным YouControl, крупный пакет акций (более 5%) принадлежит кипрской EWINS LIMITED, а конечным бенефициарным владельцем значится Игорь Мазепа.

Завод, входивший в свое время в состав группы компаний «Укрпроминвест», является одним из старейших предприятий Киева, которое занималось сначала сталелитейным производством, а впоследствии – судостроением. До 2018 года он принадлежал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, а в 2013-2015 годах, вероятно, прибегал к сомнительной схеме налоговой оптимизации, о чем говорилось в журналистском расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом».

В 2018 году доли Порошенко и Кононенко выкупил еще один «деятель» эпохи Януковича – Сергей Тигипко. В конце декабря 2022 года суд открыл дело о банкротстве ЧАО «Кузница на Рыбальском». Дело инициировали по иску кипрской компании «Прокторемо Инвестментс Лимитед». По словам кипрской компании, у предприятия есть задолженность, возникшая при покупке у заявителя 70% компании «Ленд Девелопмент ЛТД Плюс», бенефициаром которой является Тигипко.

Только за последние три года завод фигурирует в 14 уголовных производствах по преступлениям в сфере хозяйственной деятельности, предоставления публичных услуг и охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации. В частности, в апреле 2021 года ГБР проводило обыски на заводе: по данным следствия, в 2016-2018 годах МОУ закупило катера, которые производила «Кузница на Рыбальском», ненадлежащего качества, в результате чего государству нанесен ущерб на полмиллиарда гривен.

Каким образом на территории компании, которая находится в процессе банкротства, да еще и во время войны, оказались гидротехнические сооружения для перевалки песка? Предоставляло ли ЧАО «Кузница на Рыбальском» земельные участки в аренду или субаренду ООО «Ровно-Стройматериалы»? И какие общие интересы могут объединять бенефициаров завода с копателями времен Януковича? Чтобы прояснить эти вопросы, редакция «СтопКора» направила запрос на предприятие.

В настоящее время мы ждем официального ответа и продолжаем следить за развитием событий на Рыбальском острове в столице. Новые детали и подробности – в следующих наших материалах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ископаемые с «криминальным шлейфом»: люди экс-министра Николая Злочевского складируют песок на заводе в Киеве? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вот примеры откррвенных PR-материалов которые Приходько продвигает в СМИ:

Мы же напомним кто такой Борис Приходько — подельник Януковича, мошенник, который обвиняется в нелегальном выведении 2 миллиардов гривен. Против него Генпрокуратура в 2014 году возбудила уголовное дело. В то время Приходько еще не получил свою путевку и защиту от неприкосновенности в уголовных делах, за перевод средств его многие известные высокопоставленные лица, но ему досталось больше всего. Тогда его задержали и отправили в Лукьяновское СИЗО, а уже в августе 2014 года суд вынес решение относительно содержания Приходько под стражей и внесения залога в 200 млн. грн. Уже в конце того же года его выпустили.

Кто же такой Приходько Борис Викторович и как он следствие покупал?

Банкир Приходько Борис Викторович активно размещает фэйковые материалы о том, как несуществующий двойник-фотограф добивается успехов на узком поприще в Украине. Речь идет о раздвоении личности того самого банкира, который украл более 2,7 млрд гривен. Накануне нам на глаза попалась очередная статья по вытеснению негатива из поиска Google «Мгновенная живопись от Приходько Бориса Викторовича», СМИ взялся копать дальше и оказалось, что никакого фотографа с инициалами Приходько Б.В. не существует, а его сайт (prihodko-boris.com.ua) не принимает заявок и открыт сеошниками с одной единственной целью — спрятать из выдачи гугл реальную биографию Бориски Викторовича.

Как оказалось, банкир Борис Приходько умудрился замять уголовное дело и теперь этот уважаемый приспешник Виктора Федоровича делает все возможное для очистки репутации, пусть и смешными способами.

Прошло уже 4 года с той поры, как «семья» Януковича спешно покинула Украину. Почти столько же времени она была у власти.

Разбираться же в ее наследии, к большому сожалению, предстоит гораздо дольше. Притом не только правоохранительным органам, а, судя по всему, еще этнографам и антропологам. За короткий срок в Украине была выведена особая порода людей, сконцентрировавшихся во власти, и живших по своим неписаным на бумаге законам. Будто цыгане с их устным кодексом поведения «романипэ», пусть не обидится на автора эта уважаемая народность. Но сходство все же существует. Достаточно обратиться к основным вехам биографии заместителя главы Национального банка Украины Бориса Викторовича Приходько. Слово «бывшего» добавлять пока рано, но об этом чуть позже.

банкир Приходько Борис Викторович

«Семейные» связи Приходько Бориса Викторовича

Законы  «семьи» обязывали расставлять повсюду единомышленников, плетя невидимую паутину связей, не признавать за людей чужаков, по возможности, воровать и не бросать в беде своих. Чем не «романипэ»?  Борис Приходько набил руку на банковской деятельности. Около двух десятков лет он служил в различных коммерческих банках Украины и на этом поприще познакомился с Юрием Колобовым, которому суждено было занять пост министра финансов при президенте Януковиче. Беглец в Испанию Колобов, объявленный в розыск и сегодня празднующий прекращение уголовного дела в отношении него, был одним из членов «семьи». Таким же, как его шеф в правительстве Николая Азарова Андрей Клюев и собственный заместитель Вадим Копылов. Незримые толстые канаты связали Приходько и Колобова. На языке моряков один пристроился к другому в кильватер. Стоило Колобову покинуть место директора казначейства государственного «Ощадбанка», как в его кабинет тут же заселился Борис Викторович. Руководителем Министерства финансов Колобов стал после службы заместителем главы Национального банка Украины. Вакантное место опять же заполнил собой Борис Приходько. Случилось это, когда главным регулятором банковской системы Украины руководил еще один «донецкий», притом не только по духу, но и по месту рождения Сергей Арбузов.

Незаменимый заместитель Приходько Б.В.

В НБУ Приходько Борису Викторовичу пришлось пережить и его, и Игоря Соркина, и Степана Кубива. Почему то не возникло антипатии к своему заместителю, доставшемуся с прежних времен,  у Валерии Гонтаревой. Как первый заместитель Председателя Национального банка Украины, Борис Приходько занимался вопросами банковского надзора и курировал финансовые потоки в газовой и нефтяной отраслях национальной промышленности, которыми особо интересовалась «семья». Новый пост он занял в 2012 году в пору расцвета бизнеса еще одного члена «донецкой» команды Сергея Курченко. Молодое дарование, через сына Януковича вхожее в настоящую семью президента, быстро нашло общий язык с банкиром. Все было не просто. Назначение Приходько на столь высокий пост Юрий Колобов согласовывал с Сергеем Левочкиным ─ руководителем Администрации президента и олигархом Дмитрием Фирташем, очень заинтересованным в наличии в руководстве НБУ надежного человека. Судя по всему, голосование по кандидатуре Приходько у всех заинтересованных лиц было единогласным. Оказанное  доверие Приходько отработал сполна.

Высокий пост в НБУ Борис Приходько успешно сочетал с представительством в наблюдательном совете «Терра Банка», находящегося в долевой собственности еще у одного «донецкого» заместителя министра финансов Вадима Копылова. Этот банк еще «всплывет» в настоящем повествовании.

Приходько Борис Викторович банкир

Время «икс» для Борьки Приходько

Час Приходько Бориса Викторовича пробил в последние дни февраля 2014 года. «Семейная» властная пирамида рассыпалась под натиском взбунтовавшегося народа. Главные ее столпы решили «сделать ноги», но в чемодан, кроме носков, трусов и зубной пасты, бросить еще с десяток сотен миллионов долларов. Ушлое молодое дарование Курченко провернул искрометную комбинацию через «Брокбизнесбанк», который, будто предчувствуя неблагоприятное развитие событий, он прикупил за год до революции Достоинства. Сначала, пользуясь влиянием на высшем уровне, он добился того, чтобы НБУ вбухал на его безнадежное оздоровление пару миллиардов гривен, которым не суждено было вернуться назад. Суть операции состояла в следующем. ОАО «Аграрный фонд» перевел в «Брокбизнесбанк» 2069 млн гривен, которые затем ушли на счета подставных фирм Курченко, были немедленно конвертированы в валюту и мгновенно испарились. Роль Бориса Приходько состояла в том, что со своего высокого поста в НБУ он контролировал проведение всей операции за один банковский день. Время сильно поджимало. Банкир-профессионал справился. Он заставил подчиненных санкционировать перевод денег, несмотря на то, что в таких случаях требовалось разрешение Министерства аграрной политики, а его просто не могло быть. Курченко вступил в сговор с руководителями «Аграрного фонда», главой наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» Денисом Бугаем и, конечно же, с Приходько.

Расплата была близка

По счетам пришлось платить в марте. Новая украинская власть сразу обнаружила утечку миллиардов гривен. Основные фигуранты исхода капиталов исчезли вместе с ними. Первым вышли на Дениса Бугая. Как уже ранее было сказано, «семья» своих в беде не бросает. За председателя Ассоциации юристов Украины заступилась омбудсмен Валерия Лутковская. Сам юрист-банкир успешно изображал из себя, если не жертву наступившей демократии, то точно ее ошибку. Через 2 месяца он вышел на свободу. Виновников мошенничества продолжали искать. Очередь дошла до Бориса Викторовича Приходько, успешно пережившего переходный период в НБУ и оставшегося на месте заместителя Гонтаревой. В последний вечер июля 2014 года за Приходько все же пришли. Он был арестован сроком на 2 месяца. Его также не бросили в беде. Чуть позже депутат Верхвной Рады Геращенко опубликует смс- переписку главы Киевского Апелляционного суда Антона Чернушенко, в которой муссировался вопрос об облегчении участи банкира и его скорейшем перемещении с нар СИЗО под домашний арест. Он все же попал домой, но за 200 млн гривен залога. Благодетель, заплативший деньги, так и остался неизвестным. Бугай в подобной ситуации постеснялся и, морщась, хлебал баланду положенные судом 2 месяца.

Как только Борис Приходько увели под руки, испустил дух «Терра Банк» еще одного «семейника» Вадима Копылова. Через несколько месяцев он возродится, как Феникс из пепла под новым именем «Кристалбанк» и окажется в руках почти у прежнего собственника. Им станет супруга Копылова Марина Ленинг. По «семейной» привычке она ввергнет его в череду следующих финансовых скандалов. Сопротивляться генетическому коду не так просто.

Приходько Борис Викторович фото

Два шага назад, два шага вперед

У Приходько все же получалось с переменным успехом. Его посадили на нары, но он вскоре вышел под залог. В октябре 2014 года в развитие принятого Верховной Радой закона «Об очищении власти» он попал в люстрационный список. Национальный банк Украины тут же с спохватился и издал приказ о его увольнении с поста заместителя председателя. Почему это Валерия Гонтарева не сделала ранее? Неизвестно. Ведь шила в мешке не утаишь. Сотрудники НБУ наверняка были в курсе и других проделок Приходько, пока оставшихся вне ведения правоохранительных органов. Ведь в феврале 2014 года ему не внезапно «сорвало крышу» и он неожиданно стал использовать служебное положение в угоду интересам Сергея Курченко. Его след можно увидеть во многих «скользких» инициативах времен Януковича. Например, будучи в «Ощадбанке» он курировал весьма сомнительные операции с облигациями внутреннего государственного займа.

На увольнение Приходько ответил иском, требовавшим немедленно восстановить его в правах. О чудо! Окружной административный суд Киева в октябре 2015 года полностью признал его доводы. Может быть, сработала паутина «семейных» связей? Приходько в марте месяце триумфально вернулся в свой кабинет в здании НБУ. Гонтарева с утра была ошарашена известием о том, что у нее появился еще один заместитель. Помимо возможности занять свой кабинет в здании НБУ у Приходько появилось право требовать заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте и даже потребовать возмещения моральных издержек. Национальный банк Украины после некоторых раздумий написал апелляционную жалобу. Апелляционный суд Киева 3 апреля 2016 года приостановил действие решения Окружного административного суда. Создалась «патовая» ситуация, но украденных миллиардов то не вернуть!

Борис Приходько: как украсть миллиарды и получить прощение в Украине

Почему по Киеву до сих пор на свободе ходят люди, которые помогали режиму Януковича воровать у страны и народа миллиарды? Видимо потому, что потом они помогали воровать миллиарды уже новой власти. К такому выводу, поневоле, нас приводит история «чудесного спасения» от уголовной ответственности бывшего замглавы НБУ Бориса Приходько. Человека, который непосредственно участвовал в банковских аферах 2014 года, следствием чего стало падение гривны и экономики страны, проходил обвиняемым по делу о фактическом хищении 2 миллиардов, и долгие годя являлся доверенным лицом и компаньоном «донецких семей».

«Охотники на лис»

Приходько Борис Викторович. Его иногда путают с его тезкой Борисом Григорьевичем Приходько — бывшим главой правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Тем более, что Борис Викторович тоже имеет какое-то отношение к аграрному бизнесу — ведь он обвиняется в хищении денег ОАО «Аграрный фонд». Но этим их сходство и ограничивается. Наш герой родился 23 января 1973 года в поселке Лосиновка Нежинского района Черниговской области. О своем детстве и юности Борис Приходько упорно не желает рассказывать, и даже в своей биографии скрывает день и месяц рождения, кто его родители, где и с кем учился, с помощью кого вышел в люди. Но зато в 2013 году, гордясь за своих бывших учеников, немного света на далекое прошлое замглавы Нацбанка пролил бывший руководитель кружка связистов Станции юных техников городка Носовка (Черниговская область). Именно под его руководством в 80-х годах активно занимался радиосвязью и «охотой на лис» школьник Боря Приходько.  Причем, не просто занимался, но и побеждал в республиканских соревнованиях. Однажды его фото даже напечатали в газете «Радянська освіта» (№38, 1988 год).

Но дело не только в том, что в СССР спортивные состязания «Охота на лис», представляющие собою любительское пеленгование спрятанных радиостанций, устраивались под патронажем КГБ – а победители этих состязаний привлекали внимание спецслужб как потенциальные молодые кадры. Интересно, что вместе с Борисом Приходько в ту же Носовскую СТЮ, в тот же кружок радиолюбителей, ходил его ровесник Валерий Давиденко — будущий владелец СП «Агродом», компаньон Бориса Приходько и Юрия Колобова по «Терра-банку», замминистра агрополитики Украины (2013-2014), ныне – депутат Верховной Рады, член фракции «Блок Петра Порошенко». Который недавно прославился тем, что купил себе новые швейцарские часы «Audemars Piguet» за 286 тысяч гривен.

Их пути после школы ненадолго разошлись. Борис Приходько в 1993 году поступил на работу в Агропромбанк «Украина» — тот самый скандальный банк, через который в 90-е «пилили» миллиарды, в котором работал будущий президент Виктор Ющенко. Еще раз повторим, что своё прошлое Приходько скрывает просто до неприличия, даже не указывая в биографии, служил ли он в армии, какой вуз окончил и где именно начинал свою карьеру банкира. По обрывчатой информации источников Skelet.Info, его первое место службы было не в киевском офисе «Украины», а в одном из его филиалов в Черниговской области. Кем туда вначале приняли 20-летнего парня (в лучшем случае студента-третьекурсника), можно лишь догадываться, но без чьей-то протекции тут явно не обошлось. В «Украине» Приходько проработал до 2001 года, вплоть до ликвидации банка, постепенно поднимаясь по служебной лестнице и перебравшись уже в столицу, где он обзавелся своей первой киевской квартирой в высотке по адресу Приречная 37. После того как банк «Украина» со скандалом приказал долго жить, Борис Приходько перевелся на работу в киевский банк «Крещатик», где проработал до 2003 года.

А вот его друга детства судьба помотала. Судя по биографии Валерия Давиденко, в 90-е он брался за все подряд: был директором агропредприятия, инженером в ООО «Украинский дом связи», в «нулевых» стал страховым менеджером. В общем, то ли дела у него шли неважно, то ли он просто не захотел признаваться, чем занимался на самом деле. Но судя по тому, что в Черниговской области у него остались очень широкие связи, в том числе среди коррупционеров, теневого бизнеса и хозяев местных «титушек», то есть большие сомнения насчет того, что в молодости Давиденко был простым инженером и страховым агентом. Кстати, в 2016 году Давиденко назвали куратором партии «Наш Край» в Черниговской области, а данный политический проект Банковой, созданный в противовес «Оппоблоку», опирается на самые коррумпированные и даже полукриминальные местные элиты.

Дела у наших «охотников на лис» резко пошли в гору с 2003 года. Борис Приходько тогда перевелся в «Ощадбанк», где он быстро сблизился с его директором казначейства Юрием Колобовым. За Колобовым уже тогда стояло очень много влиятельных лиц: мама и сын Арбузовы, Сергей Тигипко, Артемий Ершов и Сергей Левочкин. И вот в «Ощадбанке» Борис Приходько стремительно сблизился с Юрием Колобовым — так, что когда Колобова в 2008-м выжили из кресла директора казначейства банка, он передал его Приходько как своему приемнику. И Приходько потом работал на этой должности до 2012 года, перейдя потом в Нацбанк Украины (НБУ) на должность первого заместителя председателя. Напомним, что председателем НБУ тогда был Сергей Арбузов (а после него его доверенный человек Игорь Соркин), а пристроил Приходько в НБУ всё тот же Юрий Колобов, который тогда занимал пост министра финансов. И это уже не говоря о том, что троица Колобов-Арбузов-Приходько входила в ближний круг деловых связей Юрия Иванющенко (Юры Еникиевского).

Но разве мог Борис Приходько забыть о своем друге детства и товарище по радиоклубу?! И вот в 2004 году мытарства Валерия Давиденко закончились, потому что он учредил крупную агрофирму СП «Агродом» и заделался черниговским агробароном. Но вопрос о том, откуда бывший инженер и страховой менеджер взял многомиллионную сумму для создания «Агродома» (только его уставной фонд составляет полтора миллиона гривен), для скупки и поглощения других агропредприятий, для аренды земли и техники, никто никогда не поднимал. Может быть, он выиграл в лотерею, как нынешний генпрокурор Юрий Луценко? Или же ему помог с льготными кредитами казенными деньгами «Ощадбанка» его друг Борис Приходько?

Давиденко счастливо выращивал подсолнечник и кукурузу до весны 2013 года, а потом переписал «Агродом» и другие свои фирмы на свою маму Давиденко Валентину Николаевну и, при помощи Бориса Приходько и Юрия Колобова, сел в кресло замминистра агрополитики Украины. Став вскоре фигурантом международного скандала о китайском кредите (3 миллиарда долларов, за которые так и не расплатились), а также менее известного дела о создании собственного таможенного терминала в городе Козелец Черниговской области. Разумеется, что всё это Давиденко проворачивал не один, а как член большой команды, создававшей свои схемы с благословения и под «крышей» Юрия Иванющенко. Причем, журналисты подчеркнуто выделяли Давиденко, называя его «доверенным усердным исполнителем приказов Иванющенко». Что ж, сейчас он готов столь же усердно выполнять приказы «семьи» нынешнего президента, если та пристроит его на какую-то должность!

Борис Приходько, Валерий Давиденко, Юрий Колобов: схемы друзей-банкиров

Но Бориса Приходько, Валерия Давиденко и Юрия Колобова связывало еще кое-что: в 2007 году, уже будучи друзьями и компаньонами, они приобрели по дешевке (за долги) банк «Инвест-Кредит», переименованный ими в «Терра-Банк». Это выглядело вообще как-то подозрительно: ладно уж Давиденко был «независимым бизнесменом», но ведь Приходько и Колобов тогда рулили казначейством государственного «Ощадбанка», и у соответствующих органов должен был возникнуть к ним вопрос о том, за какие именно шиши они обзавелись собственным банком? Но этого вопроса не возникло, так как власть в стране тогда более чем наполовину принадлежала «антикризисной коалиции» и правительству Януковича-Азарова. Впрочем, когда власть вскоре сменилась, то об этом тоже никто не вспомнил. Зато мало чем примечательный ранее банк вдруг стал стремительно наращивать капитал путем дополнительной эмиссии акций (их начала постепенно скупать ЗАО «Украинская страховая группа»), а также за счет привлечение бюджетных средств государственных программ – например, ипотечной. И раздавать привлеченные деньги в виде кредитов нескольким фирмам.

Кредиты эти фирмы так и не вернули, но всё списали на кризис. В 2010-м году новые собственники банка (через «Украинскую страховую группу» ими стали Вадим Копылов и Кирилл Шевченко) даже якобы обнародовали список должников, однако ни одного конкретного имени в СМИ так и не появилось.

Было понятно, что Копылов и Шевченко вряд ли являлись лохами, купившими банк с безнадежными долгами. Во-первых, они особо и не паниковали, и спокойно отнеслись к наличию у приобретенного банка старых долгов. А во-вторых, они являлись опытнейшими финансистами: Копылов ранее работал в правительстве и возглавлял «Нафтогаз», а Шевченко 10 лет проработал в банке «Финансы и Кредит» (с 2014 года он возглавляет «Укргазбанк»). К тому же был еще один интересный нюанс: в декабре 2006 года Шевченко был назначен «коалицией» председателем правления Государственного ипотечного учреждения, а вскоре после этого Колобов с Приходько приобрели «Терра-Банк» и сделали его участником ипотечной программы. Копылов же тогда был заместителем министра финансов Николая Азарова (заодно являвшегося первым вице-премьером), а также его близким другом и участником многих совместных коррупционных проектов. Поэтому становилось совершенно очевидно, что троица Колобов-Приходько-Давиденко и дуэт Шевченко-Колов являются участниками одной схемы, возможно и не одной, осуществлявшейся под прикрытием высокопоставленных лиц «антикризисной коалиции» и правительства Януковича-Азарова. Но до сих пор делишки «Терра-Банка» в 2007-2009 г.г. почему-то не заинтересовали ни следователей, ни журналистов.

Молчат пока что СМИ и о подробностях деятельности Бориса Приходько на посту первого заместителя главы Нацбанка. Между тем, по данным СМИ, само его назначение было весьма любопытным. Итак, в конце 2012 года глава НБУ Сергей Арбузов засобирался в вице-премьеры, и начал подбирать себе замену. Своим преемником он сделал Игоря Соркина, более 15 лет прослужившего в Донецком управлении НБУ, являвшегося доверенным и надежным «кассиром» донецких «семей». А вот первым заместителем главы НБУ Арбузов назначил Бориса Приходько. Сообщалось, что его кандидатуру лично лоббировал Юрий Колобов – а ведь очень многие кланы и «семьи» хотели пристроить в руководство НБУ своих людей, так что конкуренция за место была бешеная. Кстати, тогда же Колобов был назначен министром финансов Украины. Так что Приходько стал членом команды, подмявшей под себя финансы Украины: Колобов и Арбузов в правительстве, а Приходько и Соркин в НБУ. И явно не за свои таланты, а за готовность усердно работать по схемам Арбузова и Колобова – поэтому Борис Приходько непосредственно причастен ко всем их махинациям и аферам, включая операции с облигациями.

Почему всё это не расследовала Генпрокуратура? Может быть потому, что в аферах с облигациями в качестве посредника участвовала финансовая группа Investment Capital Ukraine (ICU) Валерии Гонтаревой – будущей главы Нацбанка.

Приходько и Соркина рука закона попыталась ухватить за ягодицы только за самый последний эпизод их бурной совместной деятельности: скандальное дело о махинациях со средствами Аграрного фонда. Попыталась, потому что в итоге Соркин просто сбежал из Украины, а Приходько ловко выпутался. Итак, с начала февраля 2014 года «донецкие» начали активно паковать чемоданы, причем золотом и долларами. Кто обналичивал или выводил свои «кровно заработанные», а кто торопился в последний раз «хапнуть по-крупному». Практически все эти схемы поворачивались через НБУ, Минфин, государственные и частные банки, государственные структуры и фонды. В способах банальной кражи и вывода за границу денежных средств за основу были взяты схемы 2008-2009 г.г., по которым тогда банки «обули» государство и вкладчиков на десятки миллиардов гривен, заодно обрушив национальную валюту. Банки, близкие к «семьям» Януковича и Иванющенко, начали получать рефинансирование и красть деньги вкладчиков, меняя их на доллары и выводя за границу, уже с декабря 2013 года. При этом Борис Приходько был не просто в курсе, он непосредственно во всем этом участвовал.

Одним из «пылесосов», через который собирали (просто крали) деньги отовсюду, был тогда «БрокБизнесБанк», который незадолго до того Сергей Курченко купил у братьев Буряков. И этот банк начал лихорадочно брать кредиты где только можно, явно не собираясь их возвращать. Руководству НБУ (Соркин, Приходько) это было хорошо известно, но, тем не менее, в феврале 2014-го они выделили «БрокБизнесБанку» кредит в сумме 2,069 миллиарда гривен. На эти деньги банк купил у Агарного фонда облигации: сделку разрешило Минагрополитики (в этом участвовал Валерий Давиденко), а посредников ней выступила ICU Гонтаревой. Затем Аграрный фонд, с позволения же Минагрополитики, разместил эти 2,069 миллиарда гривен на депозите в том же «БрокБизнесБанке» — а банк их попросту стырил, раздав в виде кредитов своим подставным фирмам.

И вот «революция достоинства» свершилась. Ноги сделали Соркин, Арбузов, Курченко и еще очень многие «донецкие», унося с собою украденные миллиарды. Но их друзья, компаньоны и подельники остались. На своей должности до середины марта 2014-го оставался Валерий Давиденко. И еще несколько месяцев никто не спешил ни увольнять, ни привлекать к ответственности Бориса Приходько – его лишь понизили из первых в обычные заместители главы НБУ, которым после сбежавшего Соркина стал Степан Кубив. И вот что любопытно: Кубив тут же продолжил практику раздачи банкам стабилизационных кредитов и рефинансирования, хотя даже невооруженным глазом было видно, что эти деньги разворовываются и выводятся — причем, теперь уже не «донецкими», а олигархами Майдана. И если при Игоре Соркине НБУ подарил банкам 24 миллиарда гривен, то Степан Кубив за три месяца раздал 61 миллиард: из них 11,7 миллиарда «Приватбанку» и 10,9 миллиардов банкам Олега Бахматюка. Неудивительно, что курс гривны с 9,3 (конец февраля 2014) опустился до 14 (июнь 2014). Впрочем, потом НБУ возглавила Валерия Гонтарева, которая за несколько месяцев раздала банкам еще свыше ста миллиардов! Итог – гривна рухнула до нынешнего курса 25-26.

А Борис Приходько продолжал работать в НБУ – возможно потому, что давал Кубиву, а потом Гонтаревой советы, как лучше устраивать эти аферы с рефинансированием, которые обрушили и экономику Украины, и уровень жизни украинцев. И лишь в конце июля 2014 года Генпрокуратура задержала Приходько по делу о фактической краже 2,069 миллиарда гривен, которые Аграрный фонд разместил в «БрокБизнесБанке». 1 августа Приходько был арестован, а суд объявил размер залога, по которому он мог выйти на свободу – 200 миллионов гривен, сумма неслыханная в истории украинского правосудия! Но из НБУ его уволили лишь 22 октября, да и то лишь по списку люстрации, как «пособника режима», а не обвиняемого в колоссальных хищениях.

Но вот проходят внеочередные парламентские выборы, Валерий Давиденко получаем мандат и вскоре присоединяется к команде Петра Порошенко, и 10 декабря 2014 года его друга Бориса Приходько совершенно тихо, чуть ли не тайком выпускают на свободу, даже не взяв с него залога. Потом вдруг оказалось, что и обвинений ему как бы больше не предъявляют, хотя и о его невиновности Генпрокуратура тоже не сообщала.

Взбодрившийся таким исходом дела Борис Приходько даже пошел ва-банк и, набравшись наглости, решил попробовать восстановиться в Нацбанке, для чего подал иск на отмену свой люстрации. Этот иск был удовлетворен 28 января 2016 года Окружным административным судом Киева. Правда, освобождать для него уже занятое другими место в руководстве НБУ никто не собирался, поэтому Нацбанк подал апелляцию на решение Окружного суда. Но 2 марта 2016 года Апелляционный суд Киева остановил рассмотрение апелляции, фактически оставив в силе решение о «чистоте» Бориса Приходько перед законом, народом и совестью. Фактически это давало ему все основания не только восстановиться в должности, но и потребовать компенсацию за незаконное увольнение. Но, видимо, покровители Приходько посоветовали ему особо не «борзеть», а довольствовать своим всепрощением. Вот так еще один оператор коррупционных схем «донецких» ушел от заслуженной ответственности, что называется, весело насвистывая.

Сообщение Приходько Борис Викторович: Как подельник Януковича, новоровавший миллиарды, отмывает себя в интернете появились сначала на Антикоррупционная правда.

В частности АМКУ обращал внимание, что 90% энергетического угля, которое используется для производства электрической энергии на ТЭС группы ДТЭК, покупается у связанных компаний. В частности, ООО «ДТЭК Трейдинг», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», АО «ДТЭК Востокэнерго» связаны едиными собственниками. Такое же заявление было в отношении фирм Шкрибляка ЧАО «Черкасское химволокно» и ООО «Фирма «Технова».  В свою очередь, доля использования энергетического угля предприятиями составляла 95% от всего энергетического угля, которое использовалось тепловыми электростанциями энергогенерирующих компаний и тепловыми электроцентралями.

АМКУ утверждал, что значительная доля энергетического угля реализовывалась в Украине компаниями, которые связаны между собой через наличие государственной поддержки госшахт и повреждением и уничтожением шахтного фонда. В частности,  на совещаниях Минэнергоугля от 26 октября 2017 года и 30 ноября 2018 года участниками были  «Укртехтеплоэнерго», представителем которой был Штипельман О. Р. и «Технова», представителем которой был Горкуценко К. А. Они фактически осуществляли управление ООО «Технова», ЧАО «Черкаское химволокно», а также ООО «Сумытеплоэнерго» и ООО «Евро-реконструкция», конечным бенефициарным собственником которых является Анатолий Шкрибляк.

Для подтверждения согласованных действий АМКУ осуществил кореляционно-регрессивный анализ базовых цен на энергетический уголь в период августа 2016 года — первого полугодия 2019 года, который подтвердил установление группой ДТЭК цен на уголь, схожих с ценами других ответчиков. При этом, себестоимость производства угля и его стоимость поставки группой ДТЭК превышала стоимость аналогичного угля российского происхождения с транспортными затратами более чем на 30%. Таким образом, по мнению АМКУ подтверждается, что группа ДТЭК самостоятельно принимала решение о формировании ценовой политики относительно приобретения и реализации энергетического угля.

По результатам рассмотрения дела в 2021 году АМКУ за согласованные действия по установлению цен на энергетический уголь оштрафовала ГП «Госуглепостав» на 2,286 млн гривен, ООО «ДТЭК Трейдинг» на 163,448 млн гривен, АО «ДТЭК Днепроэнерго» на 125,473 млн гривен, АО «ДТЭК Западэнерго» на 172,969 млн гривен, ООО «ДТЭК Востокэнерго» на 91,05 млн гривен, ПАО «Центрэнерго» на 205,837 млн гривен, ЧАО «Черкасское химволокно» на 14,4 млн гривен.

В свою очередь, указанные компании в судебном порядке обжаловали решение Антимонопольного комитета о наложении штрафных санкций.

В период с августа 2021 года по июль 2022 года все компании, на которые согласно АМКУ были наложены штрафные санкции за согласованные действия по установлению цен на энергетический уголь отстояли свою правоту в хозяйственном суде Киева. В частности, суд обратил внимание, что решения были публично доступны для каждого участника рынка, ни один из участников совещаний Минэнергоугля не получал каких-либо конкурентных преимуществ, что подтверждает факт отсутствия какой-либо согласованности или сговора между ответчиками по антимонопольному делу. В дальнейшем Антимонопольный комитет Украины подал ряд апелляций на решения судов первой инстанции.

Так 14 июля 2022 года Северный апелляционный суд отклонил апелляцию АМКУ на решение Хозяйственного суда Киева от 3 ноября 2021 года, которым с ГП «Госуглепостав» были сняты штрафные санкции. Аналогичное решение в отношении ПАО «Центрэнерго» было принято Северным апелляционным хозяйственным судом 21 июня 2022 года. 20 июля в апелляционном порядке снятие штрафных санкций отстоял АО «ДТЭК Западэнерго».  Последней компанией, которая в аппеляционном порядке отстояла снятие штрафных санкций АМКУ стала «ДТЭК Востокэнерго».  Апелляции АМКУ на решение судов первой инстанции в отношении компаний, которые принадлежат Шкрибляку, отсутствуют в судебном реестре.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-нардепа Анатолия Шкрибляка подозревают в спекуляциях с ценами на уголь появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Связь со страной-агрессором сегодня является красным маркером деятельности любого бизнесмена. Как оказалось, семья Загория тесно дружит с замглавы правительства рф – Валентиной Матвиенко«, – рассказывает расследователь.

Сообщение Семья фармацевтического магната Глеба Загория имеет связи в правительстве рф, — расследование появились сначала на Антикоррупционная правда.

По возможной причастности фармацевтического магната к похищению – вопрос все еще остается открытым. А вот факт знакомства с Зубрицким подтвердил лично Загорий в одном из интервью.

«Действительно, я знаю этого человека [Зубрицкого]. Мы познакомились когда-нибудь, в 2007-м и 2008-м. Это была такая полтавская тусовка. Мы же родом из Полтавской области, ну и есть круг людей, уроженцев Полтавской области — мы периодически встречаемся«, – заявил он.

Зубрицкий – в розыске. А Глеб Загорий уже не является фигурантом ни одного тогдашнего производства. Как утверждают инсайдеры, помог во всем депутатский мандат. И одна услуга, предоставленная «нужным людям».

«В 2016 году Загорий выкупил 8 квартир, которые окрестили собственностью тогдашнего генпрокурора Луценко. Фактическим владельцем до продажи была Светлана Рыженко – на тот момент 67-летняя женщина, проживавшая в селе Зазимье на Киевщине. В комментарии репортерам госпожа Светлана так и не смогла объяснить, откуда взяла деньги на покупку недвижимости в центре столицы стоимостью свыше 5 млн долларов», – рассказывает журналист.

Расследователи «Наших денег» установили, что эти помещения сдавало в аренду ООО «Бизнес-центр «Лотос», владельцем которого был Александр Луценко – сын генпрокурора. А сама Светлана Рыженко работала бухгалтером одного из предприятий, принадлежавшего семье Луценко, а перед этим – в АМКУ вместе с супругой Луценко Ириной.

Загорий тогда также отреагировал на публикации и сообщил, что он якобы просто забрал долг у Рыженко и никак не спасал Юрия Луценко. В 2009 году, по его словам, Светлана Рыженко обратилась к бизнесмену за помощью по поводу беспроцентного займа средств для приобретения недвижимости с условием возврата этих средств или самой недвижимости.

Напомним, вокруг фармацевтической компании «Дарница» который год не утихают скандалы. Однако обличительные публикации бесследно исчезают из интернета за считанные часы после публикации. Предполагается, что такая оперативность может быть связана с высокими связями совладельца компании – экс-нардепа Глеба Загория.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Криминал, депутатство и «квартиры Юрия Луценко»: что стоит за успехом фармбизнеса Глеба Загория? появились сначала на Антикоррупционная правда.

С 2015-го года «Укроборонпром» вложил в этот проект больше двух миллиардов гривен. За семь лет построен только один опытный экземпляр, который проходит огневые испытания в ЗСУ. Пашинский через Авакова, губернатора Донецкой области Кириленко и Арахамию смог убедить офис президента, что быстро сделает много гаубиц Богдана, за много денег из бюджета.

В ближайшее время для реализации проекта Пашинского РНБО может национализировать несколько промышленных предприятий, среди них Харьковский ХТЗ, Харьковский Турбоатом и Краматорский НКМЗ (который уже попытались национализировать через постановление Верховной Рады). С Пашинским в доле депутаты Арахамия и Ефимов, которые лоббируют данный процесс в Верховной Раде! Мы видим как «Народный Фронт» возвращается к распилке оборонного бюджета Украины, значит стоит ждать в ближайшее время возвращение и самой партии «Народный Фронт» вместе с Яценюком и Аваковым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сергей Пашинский нашел путь к сердцу Зеленского появились сначала на Антикоррупционная правда.

По словам одного из сотрудников СБУ, у следствия есть доказательства (переписки, темники, транши денег), что экс-президент, используя свои пиар-возможности, заказывал информационные кампании по распространению фейков о конфликте Офиса президента и Залужного, а также для дискредитации Елены Зеленской.

Стоит отметить, что 2 августа Служба безопасности Украины ликвидировала миллионную ботоферму, которая занималась дискредитацией руководства государства и расшатывала обстановку в стране. Сеть ботов работала в интересах одной из политических партий. Для координации работы ботофермы ее руководитель, гражданин РФ, находился на связи с действующим народным депутатом, который входит в ближайшее окружение бывшего руководства Украины.

По данным СМИ, речь идет о ботоферме, которая работала в интересах партии «Европейская солидарность», главой которой является пятый президент Украины Петр Порошенко. Следствие утверждает, что мощности сети ботов использовались и российскими спецслужбами, в частности, для распространения неправдивой информации о ситуации на фронте.

Как рассказал нам собеседник в СБУ, правоохранители ищут остальные части «нелегальной медиа-империи» Порошенко, которая продолжает функционировать. Так, уже фиксируются различные информационные вбросы против Президента, ВСУ и окружения Владимира Зеленского.

«Работа идёт плотная. Тут у Порошенко просто не разберёшься. Много всего создали и наделали. Оперативные группы работают. Из последнего, какие-то колоссальные потери, что-то около 200 тысяч погибших и раненных. Ну тут всё ясно. Хотят снять Залужного» — заявил он.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Порошенко планирует рассорить Зеленского и Залужного появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как мы уже писали, Шкрибляк  контролирует четыре ТЭЦ: ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев), ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) и ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ). Его бизнес-партнером является гражданин Украины, Израиля и США – бывший регионал Сандлер Дмитрий.  У него общий бизнес с российским олигархом Александром Смирновым. В 2013 году Сандлер и Смирнов провели продажу агрохолдинга «Дружба Нова» (Черниговская область), выведя незаконно из Украины около 170 млн долларов выручки. На указанные средства Сандлер и Смирнов организовали крупный аграрный бизнес в Ставропольском крае Российской Федерации, осуществляемый совместно до сих пор, в то время как страна-агрессор пытается разрушить аграрный сектор экономики Украины. До конца прошлого года Сандлер был владельцем фонда «Данмор», которым управляет ООО «КУА «Реди-инвес».

Что касается экс-нардепа Шкрибляка, то он также является гражданином Республики Кипр.  Экс-политик живет на вилле в испанском поселке Сагаро (s’Agaró), Коста-Брава стоимостью порядка 25 млн  евро. Его соседом является глава  «Ростеха» Сергей Чемезов.

Активы Шкрибляка  уже пересекли отметку 1 млрд  долларов. Средства он накопил через использование коррупционных механизмов, в том числе и для финансирования терроризма через прямые и косвенные закупки угля у сепаратистов на временно оккупированной территории Украины, коррупционное лоббирование, завышение тарифов в энергетической сфере.

Система управления этими ТЭЦ позволяет бесконтрольно пользоваться финансовыми и материальными ресурсами этих предприятий, в результате они несут убытки на сотни миллионов гривен. Менеджмент  фальсифицирует отчетные данные о реальном наполнении тарифа, системно внедряются схемы хищения средств в виде искусственного завышения расходов на доставку из-за границы угля, закупку ТМЦ, реализацию инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и т.д. Все это повышает цену энергоносителей, потребление которых платит население Украины. Основные схемы и источники дохода энергогруппы Шкрибляка  —  это поставка угля из РФ и ОРДЛО с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Схема поставок угля из РФ и ОРДЛО осуществляется через механизмы прерванного транзита угля.

Как мы уже писали, прямым организатором и исполнителем поставок был гражданин Украины Роман Белоусов. Он непосредственно контактирует с беглым олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в РФ и представителями ОРДЛО, часто для решения бизнес-вопросов вылетает в РФ, а через Москву и Ростов-на-Дону — на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Белоусов и Шкрибляк владеют несколькими шахтами и угольными площадками в ОРДЛО, приобретенными еще до 2014 года, непосредственно контролируют взаимодействие с фирмами-нерезидентами, через которые идут поставки угля, а также выведением «маржи». По оперативной информации, брат Белоусова – сотрудник руководящего звена т.н. МГБ «ЛНР».

Правоохранителям известны основные схемы движения угля и денежных средств в 2017-2021 годах на ТЭЦ Шкрибляка с названиями и реквизитами задействованных в них фирм, а также фактические данные о формировании цены на уголь, выводе «маржи» на подконтрольные фирмы, выписки за нерезидентами, счета, инвойсы, свифт-перечисления и т.д. «Маржа» в среднем составляет около 25-40 долларов с тонны угля, при объемах поставок в размере 1,4 млн тонн угля в год она приносит участникам схемы около 50 млн. долларов в год. Были открыты уголовные дела:

• № 4201700000000353 от 21.03.2017 по ч.2 ст.364 УК;
• № 62019000000001529 от 30.09.2019 по ч.5 ст. 191 УК;
• № 12019000000000968 от 11.10.2019 по ч. 5 ст. 191 УК;
• № 22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.1 ст. 258-3 УК;
• № 42019270000000217 от 23.10.2019 по ч.2 ст.364 УК.

Расследование указанных уголовных производств блокируется неформальным председателем службы безопасности Шкрибляка — бывшим заместителем Министра внутренних дел  Евдокимовым В.М., который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента Украины, Нацполиции и Генпрокуратуре. К его полномочиям относится обеспечение «крыши», отмывание средств, коррупционные переговоры и теневая координация со всеми правоохранительными органами, блокирование и закрытие разнообразными способами расследования значительных резонансных уголовных дел через кураторов из высших должностных лиц государства, расчет с ними денежными средствами и недвижимостью в виде квартир элитного дома, расположенного по адресу Лютеранская 14-в.

У следствия есть фактические данные и документальные материалы, свидетельствующие о том, что средства, полученные Шкрибляком в результате реализации преступных схем тотальных хищений на подконтрольных ТЭЦ, синхронно и систематически в течение многих лет выводились на зарубежные оффшорные счета Шкрибляка А.В. и его бизнес-окружения, легализовались, а дальше «инвестировались» в так называемый «белый» бизнес Шкрибляка: «Будхауз Групп», «Агриком групп», «Агрофирма «Ивановка АГ», «Инвестоптим», «Любава Сити», «ТРЦ «Фабрика», «Господин фудз», «Господин трейд», СООО «Прогресс», СООО «Агрофирма «Партнер», «ТРЦ «Никольский», «Альянс-Авто», «Нест-Ханнер», СООО «Закотненская», « Проминвестгруп-1», «Фабрика Солар», «Первый Агростандарт+», ПОСП «Колос», «Метеор плюс», «Проминвестргрупп», «Лаки забастовка», «Лаки забастовка-1», «Агентство услуг недвижимости», СООО « Агрофирма «Заря», «Хортица дворец», «Агробиоз», «Красное-инвест», «Лан Полесье-агро», СООО «Полесский край», «Инвестиционно-строительная компания «Интеграл групп», «Урожай-2013», «Агро Кепител Груп», «Миатерра», «Корецагротрейд», «Глобус-2», «Андрейчиково», «Компания «Энергомед», «ТРК 3-Студия».

Это позволило указанным лицам в 2017-2021 годов незаконно получить и легализовать денежные средства на общую сумму более 5 млрд гривен.  Денежные денежные средства, полученные через реализацию преступных схем в энергетике, перечислялись на зарубежные расчетные счета Шкрибляка , Сандлера и Штипельмана , подконтрольных им лиц и оффшорных компаний В дальнейшем указанные денежные средства после их легализации перечислялись в Украину на финансирование различных инвестиционных проектов, контролируемых бизнес-окружением Шкрибляка  («Будхауз-групп», «Агриком-групп»). Для осуществления своей противоправной деятельности в сфере энергетики, вывода «маржи», присвоения денежных средств члены так называемой организованной преступной группировки использовали подконтрольные аффилированные предприятия «теневого» сектора экономики, входящие в транзитно-конвертационные группы, зарегистрированные на территории Украины и предприятия – нерезиденты.

Также с целью вывода сверхприбыли («маржи») за чрезмерно уплаченный уголь использовались следующие предприятия – нерезиденты:

• SKAN INT LOGISTIK SP. Z.o.O.
• WFI Czech, s.r.o. (WF)
• Effectiv Stratey s.r.o (ES)
• Evenor Energy S
• ASSA Global Trading AG.

Напомним читателям и правоохранителям, что закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предусматривается проведение принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в счет будущей репарации. Учитывая приведенное, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Украины, необходимо срочно на высшем государственном уровне решить вопрос о возможности применения к Шкрибляку А.В. и их бизнес-партнера Сандлера Д.М. принудительного изъятия имущества и других активов в соответствии с требованиями закона  «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». При этом к резидентам закон относит не только юридические лица и физические лица – граждан, но и граждане других государств, в том числе Украины, имеющие тесную связь с рф, а также публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории РФ в период действия военного положения в Украине, введенного в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-регионалы Анатолий Шкрибляк и Дмитрий Сандлер ведут угольный бизнес с оккупантами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как мы уже писали в Офисе генпрокурора активизировали расследование №42020000000001477  в отношении закупок угля у стран-агрессоров Беларуси и России ТЭЦ Шкрибляка — ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).  Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.

Вопросы с налоговиками курировала бывшая «регионалка» Елена Мазурова, которую поймали при попытке подкупа главы САП Назара Холодницкого за 6 млн долларов.

Бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры  экс-нардепа от БПП Сергея Кононенко руководила управляющей компанией Шкрибляка.  Она контролировала организацию и проведение переговоров с членами НКРЭКУ и ее основных департаментов по вопросам формирования и пересмотра тарифов ТЭЦ, отчетности и проведения проверок, а также отвечала за переговоры с руководством «Альфа-Банка» на предмет незаконного кредитования ТЭЦ — кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство». Кроме того, к ней стекались данные о выполнении бюджетов ТЭЦ, о работе участвующих в схеме фиктивных украинских предприятий, а также о поставках природного газа на ТЭЦ. Мазурова отслеживала поставки угля и оплату по ним, вывод средств «в тень» через расчетные счета посредников-нерезидентов и подконтрольных фирм в Украине. Кроме того, она контролировала деятельность множества дочерних компаний, которые были созданы якобы для оптимизации работы ТЭЦ и возможности освоения принятого на год тарифа, а по факту при помощи фиктивных договоров и актов о принятии работ выкачивали из ТЭЦ деньги якобы за консультационные и другие услуги. Кассы этих дочерних предприятий также пополняли за счет незаконной финансовой помощи, операций с ценными бумагами и прочего.

Кроме того, на Мазурову возложили координацию работы по «оптимизации» налогообложения дочерних компаний и ТЭЦ, с этой целью она неоднократно лично встречалась с руководством ГФС Украины и ее структурных подразделений, договариваясь об «управляемых» проверках подконтрольных ТЭЦ и фирм с целью минимизации финансовых санкций.

Согласно полученным данным, компании экс-нардепа только в течение 2019-2020 годов сформировали налоговый кредит по НДС за счет операций по приобретению различных услуг (по аренде техники, ремонту оборудования и др.) у подконтрольного генподрядчикам ООО «Гаур плюс» (41624563)  на сумму в 144,15 млн гривен в т.ч.:
— «ТехНова» – на сумму 47,6 млн;
— «Евро-Реконструкция» – на сумму 47,15 млн;
— «Черкасское химволокно» – на сумму 33,83 млн;
— «Сумытеплоэнерго» — на сумму 15,56 млн;

Установлено, что «Гаур плюс»  формировало собственный налоговый кредит за счет «фиктивных» операций с рядом рисковых СХД, в т.ч.

ООО «Глобалбуд-Инвест» (42829990, Николаевская обл.) – операции по приобретению услуг по консультированию в сфере архитектуры по вопросам проектирования помещения, архитектурного макетирования, разработки проектной документации на общую сумму 17,29 млн гривен. В свою очередь, «Глобалбуд-Инвест» приобрело услуги у ООО «Керуш Байт» (42635969) и ООО «Босна-Финанс» (42811538), осуществляющих пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Инфокс Трейдинг»  (42877185, Николаевская обл.) – операции по приобретению запчастей (подшипники, цепи и др.) на общую сумму 3,43 млн гривен. В свою очередь, «Инфокс Трейдинг»  приобрело ТМЦ у ООО «Брик Агентство коммуникационных решений» (40974163), которое осуществляет пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Стаймекс» (42877185, Николаевская обл.) – операции по приобретению штукатурных работ на общую сумму 1 425 960 грн. В свою очередь, «Стаймекс» приобрело ТМЦ у ООО «Брик Агентство коммуникационных решений» (40974163), осуществляющее пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Монтажбудподряд»  (42593437) — операции по приобретению ремонтных, монтажных и демонтажных работ, разные ТМЦ на общую сумму 2,83 млн гривен. В свою очередь «Монтажбудподряд» приобрело указанные ТМЦ (работы, услуги) у группы предприятий, отнесенных налоговыми органами к «рисковой» категории предприятий, в частности: ООО «Бентеро Гриф» (43203223), ООО «Пллан Стар» (43202848 ), ООО «Торговая компания «Користо» (43039476), ООО «Гилберт Профи» (43025107), ООО «Монтана Проминвест» (42645814) и др.

Установлено, что со счетов указанных фирм безналичные средства перечислялись по цепи предприятий транзитно конвертационных групп и обналичивались. Данная информация есть как у ГНС, так у СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Осталось только подключить к делу о присвоении средства Бюро экономической безопасности Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинские ТЭЦ экс-депутата Анатолия Шкрибляка «мутили» фиктивные сделки по формированию налогового кредита появились сначала на Антикоррупционная правда.

Делом занимается главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса генпрокурора. Установлено, что ряд компаний во время формирования тарифа на производство электро- и тепловой энергии, умышленно сообщали ложные сведения о происхождении угля, с целью существенного завышения его стоимости и в дальнейшем присваивали полученные средства. Речь идет о компаниях бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка. Ему принадлежат четыре ТЭЦ в Украине: ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).

Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.

Так компаниями отправителями указывались ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобит Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» (РФ), ОО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ).

С целью сокрытия происхождения угля и сознательного завышения его цены ТЭЦ Шкрибляка проводили бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности ООО «Прайм Бонус» (39363299), ООО «ТД «Снаб Уголь Групп» (39372759), ООО «Центр Биржевых Операций» (42107859).

Анализ налоговой отчетности ТЭЦ, а также их контрагентов свидетельствует о наличии фиктивных операций, не имеющих экономического характера и имеющих признаки транзитности с целью направления денежных средств в теневой сектор экономики для их присвоения.

Согласно грузовым таможенным декларациям, груз мог идти транзитом из России в Молдавию, но в пути в декларации вписывали новых получателей, и уголь уходил на ТЭЦ, принадлежащие Шкрибляку, якобы по контрактам с иностранными поставщиками. За счет участия в схеме подконтрольных украинских и зарубежных фирм-посредников стоимость поставки существенно увеличивали. За счет так называемой «маржи» стоимость каждой тонны завышали в среднем на 18-25 долларов за тонну, что при объемах поставок на ТЭЦ в 1,4 млн тонн в год давало участникам аферы выводить «в тень» около 30 млн долларов в ежегодно. Масштабы хищений впечатляют — с 2017 по 2019 годы из госбюджета украли более трех миллиардов гривен.

Дело расследовалось с августа 2020 года, но активизировали его только в конце прошлого. Сейчас следователи хотя допросить работников ТЭЦ и менеджмент компаний с признаками фиктивности, получить доступ вещам и документам, которые находятся во владении НКРЭКУ, а именно к оригиналам заявок, которые подавали туда ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова» и ПАО «Черкасское Химволокно». Также нужно получить документы о происхождении угля с 2018 года. Также полиция решила истребовать у ГНС налоговую отчетность предприятий-поставщиков; обратиться с запросом о международно-правовой помощи в страны Европейского Союза, об установлении того, действительно ли поставлялся уголь для ТЭЦ и в каких объемах.

Напомним, что не весь уголь поступал в Украину из России и Беларуси.  Поставки угля из ОРДЛО для ТЭЦ принадлежащих Шкрибляку расследовала полиция в рамках уголовного производства №42021100000000007 от 12 января 2021 года. Согласно материалам иностранные поставщики, на деле принадлежат занимающимся контрабандными поставками угля украинским бизнесменам Руслану Глущенко, Дмитрию Коваленко и Юлии Иванечки.

Впрочем, несмотря на подозрения в поставке угля из ОРДЛО Анатолий Шкрибляк не является фигурантом расследований СБУ и не упоминается Советом национальной безопасности и обороны.

Напомним, пятому президенту Петру Порошенко 21 декабря объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — содействие терроризму и государственная измена. Речь идет о деле закупки угля с оккупированных территорий Донбасса. «Угольное дело» касается 2014-2015 годов, когда из-за оккупации Россией Донбасса Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Тогда было решено закупать уголь из Южно-Африканской Республики, впрочем поставки были сорваны.

Как утверждает СБУ, в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей боевикам самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» было перечислено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более чем 16 млрд гривен.

В якобы разговорах Медведчука, фигурирующих в «угольном деле», с представителями Кремля вероятно фигурируют фамилии бывшего президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а также экс-главы Администрации президента (2014-16) Бориса Ложкина. Самому Медведчуку также предъявили подозрение по этому делу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-нардеп Шкрибляк Анатолий Васильевич и его угольные схемы: Генпрокуратура активизировала расследование появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как мы ранее сообщали, другой партийный лидер, народный депутат Сергей Шахов смылся из Украины за несколько дней до начала войны. Некоторое время он молчал, теперь делает громкие заявления, требуя возбуждать дела против коллаборантов на Луганщине. Как будто без него эти дела не возбуждаются.

То, что среди местных депутатов «Нашего края» много коллаборантов хорошо известно. После запрета «ОПЗЖ» и «Оппоблока», надо бы запретить и «Наш край». Этот проект создавался в Администрации президента Петра Порошенко с целью на местных выборах 2015 года привести в советы на юге и востоке ручных «хороших регионалов». Тогда проект сработал. Остался он на плаву и при нынешней власти, выполнив на выборах 2020-го ту же функцию.

Но это — ремарка. Намного интереснее, за что повязали Мазурчака и т.д. Они требовали от неназванного предпринимателя $2,5 млн. за включение его в проходную часть списка политической партии на выборах в ВРУ. А пока самих выборов нет, человек должен был поработать советником председателя правления «Киевводоканала». Так сказать, чтобы раскрутиться.

Итак, во-первых, в «Нашем крае» знают, что вскоре могут быть досрочные парламентские выборы. Во-вторых, после запрета «ОПЗЖ» и «Оппоблока» там явно планируют занять их нишу. Очевидно, об этом уже могут быть договоренности на высшем уровне. В-третьих, пристроить потенциального кандидата в депутаты советником к главе правления киевского коммунального предприятия можно только с согласия самого главы правления Сергея Крушановского. Или же через его голову, если есть связи в КГГА. Первый или второй вариант? Надеемся, правоохранительные органы не ограничатся в расследовании только задержанием рулевых «Нашего края». Ведь нельзя исключать, что по той же схеме они уже пристроили за взятку в коммунальные предприятия столицы многих алчущих получить депутатский мандат.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Задержан Александр Мазурчак. Будут ли дальше расследовать коррупцию «Нашего края» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сейчас военнообязанные нардепы могут пересекать границу по командировочному удостоверению, подписанному главой Верховной Рады (именно так на днях с третьей попытки выехал из Украины Петр Порошенко). Либо, если они подпадают под общие правила выезда (трое детей, возраст от 60 лет и т.д.).

В законопроекте № 7383 предлагается убрать эту норму. И запретить пограничникам требовать у нардепов что-либо кроме паспорта — обычного или дипломатического.

Соавторами выступили несколько десятков депутатов, большинство из которых «слуги народа».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Депутаты намерены упростить себе процедуру выезда за границу во время войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вилла 1993 года постройки находится в небольшом городке Аталая-Исдабе муниципалитета Эстепона ближе к Гибралтарскому проливу. Это двухэтажное здание 1254 кв. м в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном на 26 сотках земли.

Вилла оформлена на испанскую фирму Порошенко Feruvita SL, чтобы избежать декларирование как собственную недвижимость. Фирма Порошенко приобрела имение летом 2008 года. Он тогда возглавлял Совет Национального банка. На тот момент Порошенко уже входил в двадцатку самых богатых украинцев как совладелец корпорации  Roshen и «Укрпроминвест». В финансовых отчетах фирмы президента указано, что вилла оценена в 4 млн евро. С одной стороны, в разделе «Недвижимость» в декларации Порошенко так и не появилось его испанское имение вблизи Эстепоны. Внедрение электронных деклараций частично изменило положение дел с таинственной  виллой. Он не задекларировал ее как объект недвижимости, который находится в его собственности или в пользовании. Читатель все еще при прочтении не узнает о существовании виллы и ее стоимости.

При этом вилла Порошенко давно заброшена и давно не эксплуатируется. Бассейн пуст, газон не подстрижен. Охраны нет. При этом такая же ситуация и виллой бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука). У нее даже нет нормального забора. Сам Гладковский еще перед войной выехал в отель Jumeirah Zabeel Saray, на территории ОАЭ. Напомним, ранее СМИ писали, что там же имеет недвижимость и лидер Чечни Рамзан Кадыров.

В случае привлечения данных лиц к ответственности, это имущество необходимо арестовать и передать АРМА.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Тайная вилла Петра Порошенко в Испании приходит в упадок появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – сообщил Медведчук.

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп — до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «ЛДНР», практически у главарей боевиков.

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», — объяснил задержанный.

Он назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства — бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Медведчук дал показания против Порошенко появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Одессе действует бизнес-центр «Альбатрос», оформленный на компанию российских граждан. Об этом стало известно из данных источников в мэрии и портала Opendatabot.

Здание находится по адресу улица Канатная, 22/Жуковского,2. Здесь расположены ряд визовых центров европейских стран, комьютерная школа Hillel IT School, фитнес-клуб Marchenko Fitness, магазин Eva, хинкальная «Колхети», юрфирма  «Скайлекс», визовый центр Республики Польша, и еще ряд коммерческих предприятий. Расположен и там и офис бывшего депутата горсовета и нотариуса Дмитрия Кота. Все они является арендаторами помещений. Владельцем объектов указано ЧАО «Альбатрос». Согласно Opendatabot, компания оформлена на гражданку российской федерации Манжу Саидовну Ильясову, которая владеет рядом фирм в Одессе. В частности рестораном «Мимино».

Почти все фирмы зарегистрированы по соседству на улице Успенская, 22 (там идет строительство нового ЖК). Ее бизнес-партнером по ряду компаний являются уроженцы россии — Арби и Семен Кацманы. Последний при Порошенко он закупал уголь в «ДНР», взамен отдавая мясную продукцию. Например, в 2015 году ГП «Укринтерэнерго» заключило соглашение с российской компанией Кацмана «Русснефтедобыча» (Москва) на поставку 200 тысяч тонн антрацита марки АШ.

В то же время Кацман владеет фирмой «Некст», входящей в тройку московских фирм, которые перечисляли средства зарегистрированной в Ровенской области ООО «Компания «Зевс ЛТД». Фирма поставляла мясо руководителям ДНР и получал финансирование из России. Получателей продукции контролировали боевики Оплота «ДНР», так называемый министр экономического развития «ДНР», его заместитель и др. В период поставок «Компания «Зевс ЛТД» получила 500 млн российских рублей. Средства перечисляли фирмы из Москвы, а также с оккупированных территорий Украины (Донецкая, Луганская обл., АР Крым). Среди российских «доноров» была и фирма Кацмана. Позже в отношении фирм Кацмана СНБО ввело сакнции.

Фактически, в Одессе арендодатель продолжает из рф продолжает собирать деньги у украинских налогоплательщиков, но это пока проходит мимо ГБР и БЭБ. Данное место отлично подошло бы для размещения центра беженцев.

Стоит обратить внимание органов на эту ситуацию. Мы продолжим изучать деятельность этих лиц в Украине о чем сообщим вам, уважаемые читатели.

Сообщение Одесский бизнес-центр «Альбатрос» уличили в работе на россиян появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чиновники объясняют уменьшение запаса крупными продажами НБУ на валютном рынке для стабилизации курса гривны:

• продал — $1,51 млрд;
• купил — $197,7 млн.

Регулятор ушел в минус на $1,31 млрд, чтобы помочь паникующим иностранцам вывести свои капиталы из Украины. Нерезиденты испугались вторжения РФ в Украину, о котором активно писали западные СМИ, и устроили серьезный сброс украинских облигаций внутреннего госзайма.

Рухнула пирамида ОВГЗ, которую активно формировали при Президенте Петре Порошенко и достраивали при Владимире Зеленском. Когда Нацбанк помогал Минфину выстроить пирамиду, то активно убеждал общественность в том, что она не несет в себе никаких проблем. А когда во время кризиса иностранные спекулянты побежали со своими деньгами из Украины, то нацбанковцы кинулись им продавать доллар и спасать ситуацию. Пострадали валютные запасы нашей страны.

Еще $416,8 млн из золотовалютного резерва ушли на выплаты по госдолгу, и снова-таки большая часть ($186,2 млн) — по валютным ОВГЗ. Уже меньше заплатили по еврооблигациям ($61,7 млн) и другим кредитам ($168,9 млн).

Перекрыться за счет новых валютных привлечений чиновникам не удавалось. Новых валютных ОВГЗ они разместили лишь $143,4 млн — долговой рынок свернулся из-за негативных геополитических новостей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Национальный банк растрачивает валютный запас Украины на спасение пирамиды ОВГЗ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но ртуть не только там. Практически ежедневно жители города бьют обычные градусники, которые содержат именно этот метал. В худшем случае все благополучно выбрасывают в мусор, в лучшем – сдают на «утилизацию». Собирают ртуть столичные спасатели. Но как известно, она просто в стеклянных банках складируется на заднем дворе по адресу ул. Вышгородская, 21. И дальше – никуда, ведь единственный завод в Украине по утилизации ртути находится на оккупированной территории. Фактически на Виноградаре находится мини-«Радикал», ведь никто даже не думает решать проблему.

Руководитель столичной спасательной службы – Дмитрий Пихало, ранее работал в пожарной инспекции Оболонского района. Курирует Коммунальную аварийно-спасательную службу (КАСС) некий Роман Ткачук – директор Департамента муниципальной безопасности, очень близкий к заму Кличко Петру Пантелееву. Уважаемые правоохранители, если еб@ть, так уже с пристрастием.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ртутная проблема в Киеве – не только «Радикал» появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Николай Рудковский — экс-министр и депутат, которого подозревают в трех уголовных преступлениях, пытается избежать правосудия. Для достижения этой цели он активно использует медиа-ресурс и черные PR-тенологии. Направлен он в против представителей „Слуг Народа“. Больше остальных фейков продуцируется в адрес Олега Семинского. Все потому, что депутат от Чернигова активно работает над тем, чтобы суд вынес честный приговор по всем производствам», — резюмировал он.

Также эксперт добавил, что правоохранительные органы должны адекватно реагировать и пресекать попытки дискредитировать людей посредством распространения ложной информацией в публичном пространстве.

«Такая ситуация стала возможной из-за инертности недореформированных правоохранительных органов. Структур, которые Зеленский получил в наследие от предшественников — Порошенко и Януковича. Часть личного состава, включая даже некоторых высокопоставленных прокуроров, продолжают работать по старым лекалам. Из-за чего вместо принятия адекватных мер — мы видим полное попустительство, которое провоцирует дальнейшие неправомерные действия. Рудковский привык именно в такой рудиментарной для современного мира манере решать собственные задачи. Уверен, что украинское общество ждет адекватной реакции со стороны силовых структур на подобные активности», — завершил он.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-министр Николай Рудьковский атакует депутатов от «Слуги народа» из-за попустительства правоохранителей появились сначала на Антикоррупционная правда.

Биография у нашего героя, мягко говоря, странная. Родился в 1982 году. Первым официальным местом работы будущего сумского губернатора была компания, которая занимается производством гофрокартона. В ООО «Сумчанка — Тепигтар» он трудился в должности простого рабочего с сентября 2001 по февраль 2002 года. И вдруг, уже через полгода после этого Дмитрий занял руководящую должность в компании «Сумынефтепродукт». До апреля 2005 года Живицкий занимал пост заместителя технического директора по эксплуатации и ремонту нефтебазового хозяйства и АЗС. Каким образом «простой рабочий» по производству гофрокартона вдруг перескочил на руководящую должность в компанию Коломойского, при этом, не имея на тот момент высшего образования – история умалчивает. Как правило, такие скачки в карьере объясняются влиятельными родственниками или знакомыми. Однако, по нашим данным, карьерный скачок Живицкому обеспечило членство в «Молодых регионах» Виталия Хомутынника.

В апреле 2005 года Живицкий почему-то уходит из «Сумынефтепродукта». Надо полагать, после «оранжевой революции» сменилось руководство фирмы, и Живицкому пришлось на полгода стать безработным. С тех пор, вплоть до 2014 года Живицкий был мелким частным предпринимателем, занимавшимся электромонтажными работами. Пытался куда-нибудь избраться. Не важно от кого. ЛВ 2010 году пытался избраться от партии «За Украину!» Вячеслава Кирилленко, а в 2014 – уже от «Силы людей». Пытался пробраться в БПП. Везде «пролетел». Однако, обзавелся новыми покровителями.

С 2014 по 2016 год Живицкий был заместителем руководителя «Сумского объединения работодателей», хозяином которой является некто Владимир Заяц. Почетный гражданин Сум, и основатель 27 компаний. https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/z/zaiets-volodymyr-volodymyrovych/2/

Интересный человек, сейчас получает от Живицкого интересные строительные подряды.

Тогда же Живицкий познакомился с Анатолием Шкрибляком, одиозным мошенником, владеющим ООО «Сумытеплоенерго». Однако, главное знакомство Живицкого произошло в 2019 году. Именно тогда он познакомился с Кириллом Тимошенко. Тимошенко заинтересовала «деловая» хватка Живицкого и он пролоббировал его назначение на губернатора Сумской области. Конкретно, для «распила» бюджета на «Великом крадивництве». Чем, собственно, Живицкий сейчас активно занят. И ему как-то глубоко наплевать и на возможность наступления РФ, и на то, что жители его области, в селах, уже практически замерзают от холода. Главное – бюджеты.

В этом ответственном деле Живицкому помогает некто Александр Безнис. Мелкий предприниматель из Донецка, в юности «витренковец», затем основал организацию «БЛОК АКТИВНОЇ МОЛОДІ», среди донецких майдановцев считался провокатором. Сейчас, неожиданно, стал «автодорожником» от Тимошенко. Причем, «строительством дорог и автострад» занимается «ФОП Безнис Александр Александрович». ФОП зарегистрирован в Покровске, Донецкой области, в 2018 году. На номер телефона указанный при регистрации ФОП Безнис А.А. заргистрировано еще одно предприятие которое строит дороги .Хоть там Безнис не значится. Это предприятие – ООО ДОРКОМ ХОЛДИНГ (Киев) с уставным капиталом в 10 тысяч гривен, зарегистрировано в августе 2014 основной вид деятельности 42.11 Строительство дорог и шоссе… С уставным капиталом в 10 тысяч гривен. Что это, как не тупые «прокладки» ОПЗЖ? С этим же номером телефона Безнис фигурирует в упоминании за 2010 год- в

Всеукраїнська благодійна акція ФРІ «Нагодуй горобчика»

https://fri.com.ua/2010/01/nahodujhorobchyka/

Горобчика, надо полагать, Безнис, Живицкий и Тимошенко уже «нагодували». Да так, что он скоро лопнет.

А прикрывает весь этот «бизнес» прикрывает начальник УСБУ в Сумской области – полковник Григоренко. Вот что пишут о нем наши источники: «Нач УСБУ в сумской области Григоренко — личный порученец Баканова по всякого рода преступным делам и провокациям. В частности, он лично отвечает за сбор и доставку в Киев чёрного нала, полученного от контрабандных операций с сигаретами, наркотиками, оружием и боеприпасами. Отдельно Григоренко ведёт дела связанные с незаконными врезками в газовый и нефтяной проводы, проходящие через Сумскую область. Григоренко очень трусливый и жадный человек. Напрямую вхож к Баканову ( подчеркивает это всегда и часто включает свой телефон на громкую связь, когда ему звонит Баканов, демонстрируя , что Баканов разговаривает с ним в просящей форме). Григоренко находится длительное время в разработке ДБР, как лицо причастное к организации и функционированию канала переброски запрещённых к легальному обороту товаров из л-днр через РФ, Украину в Турцию и страны западной Европы. Баканов предупредил Григоренко об оперативном интересе ДБР к его персоне и с тех пор Григоренко ведет скрытный образ жизни и всего боится . Каждый месяц меняет квартиры в которых проживает, меняет часто телефоны. В кабинете и в служебном автомобиле разговаривает шепотом.»

Естественно, что при таком бэкграунде Григоренко некогда наблюдать за бизнес-деятельностью Живицкого. Ни в сфере «великого крадивництва», ни в сфере нелегальных нефтеперерабатывающих заводов. А с приходом Живицкого число этих заводов увеличилось. Раньше был известен один — в Лебедине. Теперь их уже три. Самое тревожное в том, что за этими нелегальными НПЗ стоят граждане Российской федерации.

Но остается вопрос, не является ли государственной изменой воровство через прокладки на «строительстве» дорог в то время, когда область находится под непосредственной угрозой вторжения войск РФ? А жители области уже ищут в лесах сухостой, чтобы обогреть свои хаты. И вопросы эти не столько к «шестеркам» этого бизнеса вроде Живицкого и Безниса, а к организаторам – Кириллу Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий, «прокладочник» Александр Безнис и «великий крадівник» Кирилл Тимошенко. Как Сумская область готовится к войне? появились сначала на Антикоррупционная правда.

При поддержке лиц из Офиса президента был создан «бэк-офис» таможни, куда поступает «черный кэш» от нелегального импорта. Куратором офиса стал глава ОПУ Андрей Ермак, которому помогают его зам Андрей Смирнов и бизнесмен Сеяр Куршутов. Об этом в своей публикации «Не «стоп» контрабанда: кто и как в Украине контролирует таможню и при чем здесь Сеяр Куршутов и Андрей Ермак» пишет издание lenta.ua.

«Немного предыстории: как сообщают источники, в Офисе президента был создан так называемый «бэк-офис», который контролирует фактически все схемы на таможне, ответственным за который  был внештатный помощник Андрея Ермака Николай Беззубенко. Беззубенко поручили создать и воплотить схемы на таможне, которые бы генерировали наполнение «черной кассы» от контрабанды. Однако те же  источники отметили, что не все шло в работе Беззубенко гладко, а «касса» наполнялась очень слабыми темпами. «Бэк-офис» нуждался в сильном партнере», — пишут авторы статьи.

В материале объясняется, что замглавы ОПУ Андрей Смирнов предложил усилить таможенный «бэк-офис» привлечением своего бывшего клиента Сеяра Куршутова. И в прошлом году состоялась встреча Куршутова и главы ОПУ Андрея Ермака, где Ермак убедился в том, что опытный бизнесмен, благополучно курировавший много лет Одесскую таможню еще при президенте Порошенко, может действительно повлиять на рост поступлений от серого импорта в кассу «бэк-офиса».

«После указанной тайной встречи Андрей Ермак провел срочное совещание с рядом руководителей Гостаможни, где дал прямое указание: теперь взаимодействие с таможней от ОПУ будет осуществлять Сеяр Куршутов. Есть и еще одна интересная деталь: на этой же встрече Сеяр Куршутов настойчиво попросил главу Гостаможни  уволить руководителей шести региональных таможен, а вместо них назначить «своих» приближенных лиц», — говорится в материале.

Журналисты пишут, что, по данным источников, Куршутов и Беззубенко сейчас отвечают за наполнение кассы «черным кэшем» от контрабанды лично перед Андреем Ермаком. И даже подключившаяся к борьбе с контрабандистами СБУ пока не смогла повлиять на откровенные схемы лидеров контрабандного мира. Не повлияли на деятельность Сеяра Куршутова и санкции СНБО, в список которых он попал весной 2021 года.

«Сейчас на украинской таможне успешно процветают старые схемы, что долгое время очень эффективно работали при Петре Порошенко и в «Офисе Грановского» и с которыми, согласно заявлениям чиновников и политиков, с момента прихода новой власти в 2019 году шла долгая и отчаянная борьба», — резюмируют авторы статьи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Глава ОП Андрей Ермак курирует контрабандные схемы на таможне с помощью санкционного Сеяра Куршутова появились сначала на Антикоррупционная правда.

Так, журналист рассказывает о том, как Косюк получал сверхприбыль от продажи курятины “Наша Ряба” в “народные республики” благодаря громадной разнице цен на продукты питания (достигавшей 300%) в условиях войны. Учитывая тот факт, что в 2014 году Косюк был замглавы АП Петра Порошенко, фуры с продукцией бизнесмена беспрепятственно пропускали без досмотра.

Кроме того, в материале рассказывается о том, как Косюк приобрел для своего шефа, Петра Порошенко, поддержку спецпосланника США в Украине Курта Волкера потратив на это 600 тыс. долларов. Благодаря этому бизнес Косюка в 2017-2018 годах стал главным получателем аграрных дотаций из украинского бюджета.

В расследовании упоминаются фамилии и других украинских олигархов:

«Поднимаясь по пищевой цепочке бизнеса «серой зоны» наверх, можно было дойти до одного из главных бенефициаров и соорганизаторов сепаратистских движений — легендарного теневого воротилы Донбасса Рината Ахметова, содержавшего боевые батальоны по обе стороны фронта и находившегося в тесном политико-экономическом союзе с тогдашним президентом Порошенко, и Виктора Пинчука — одного из крупнейших металлургических магнатов страны, всегда игравшего в собственную игру».

Ряд топ-чиновников МВД времен Порошенко также фигурируют в расследовании о контрабандных потоках:

«При возникновении трудностей обращается за помощью к Терещуку, Звягильскому (депутат, угольный магнат, соратник Януковича. — А. Б.), Чалавану (МВД), Кузнецову (МВД), Косюку (бизнесмен)».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Опубликовано расследование о контрабанде в ОРДЛО, где фигурирует Юрий Косюк появились сначала на Антикоррупционная правда.

При этом суд может применить к политику содержание под стражей.

Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований (ГБР), обнародованном на сайте в среду, 12 января.

«По информации из СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января… Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрания меры пресечения», — заявили в ведомстве.

В ГБР добавили, что в декабре прошлого года сотрудники органа попытались вручить Порошенко повестку о вызове для проведения процессуальных действий, однако он их «проигнорировал и уехал в неизвестном направлении». Также ведомство заявило, что политику невозможно избрать меру пресечения, так как он, «уклонился от явки в суд».

Госбюро расследований добавило, что уклонение Порошенко от обязанностей подозреваемого и явки в суд может расцениваться как «один из рисков», в связи с чем судья имеет основания применить в отношении к нему «наиболее строгую меру пресечения».

Отметим, что самой строгой мерой пресечения согласно украинскому законодательству является содержание подозреваемого под стражей.

Напомним, по словам пресс-службы партии «Европейская солидарность», Порошенко вернется в Киев из Варшавы утром 17 января. В то же время у пограничников данных о рейсе пятого президента нет.

20 декабря 2021 года ГБР подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из ОРДЛО. По данным Службы безопасности Украины, из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики «ДНР» и «ЛНР» были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

24 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента для доставки в суд. Офис генпрокурора подтвердил информацию о ходатайстве о взятии под стражу Петра Порошенко с возможностью внести залог в размере 1 млрд гривен.

6 января суд арестовал все активы и имущество политика.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Петра Порошенко могут поместить в СИЗО в день его возвращения в Украину появились сначала на Антикоррупционная правда.