В середине марта в информационном пространстве появилась новость о возможном задержании Коваленко детективами НАБУ. Официального подтверждения не последовало, однако сам инфоповод вскрыл пласт связей, ведущих как к подсанкционным лицам и историям с оккупированными территориями, так и к представителям украинских правоохранительных органов.

Коваленко — непубличный, но далеко не неизвестный бизнесмен. Ранее СМИ связывали его с закупками угля на оккупированных территориях. Вместо открытых объяснений — попытки через суды зачистить информационное поле. Параллельно с этим он кардинально меняет профиль: с 2023 года заходит в аграрный сектор через холдинг «Гранова», затем расширяется в добывающий бизнес и получает землю на Закарпатье под индустриальный парк. Именно в Ужгороде, по информации журналистов, его могли задержать.

Формально — развитие бизнеса. По сути — сложная система компаний, офшоров и аффилированных лиц. Индустриальный парк «Энерджи групп» оформлен через ТОВ «ВДЛ», где среди учредителей — сам Коваленко, его кипрская компания Afki investments limited и Леонид Иванов. Именно Иванов выводит эту историю на уровень потенциального конфликта интересов.

Он связан с руководителем Бюро экономической безопасности Полтавской области Олегом Пахницем — они вместе основывали адвокатское объединение «Де-факто». Это уже не просто деловое знакомство, а возможный канал влияния между объектом расследования и структурой, которая это расследование ведёт.

Сам Пахниц — показательный пример трансформации из прокурора в крупного бизнесмена с обширными активами: десятки тысяч квадратных метров недвижимости, земельные участки, автопарк и даже частный самолёт. После бизнеса — возвращение в систему уже в качестве руководителя регионального БЭБ. При этом его семья продолжает вести бизнес вместе с партнёром Коваленко Ивановым.

На этом фоне расследование против «Грановы», которое ведёт именно полтавское БЭБ, выглядит неоднозначно. Следствие подозревает компании группы в масштабных схемах уклонения от уплаты налогов: закупки сельхозпродукции за наличные, фиктивные документы, экспорт без возврата валютной выручки. Обыски проводились, документы изымались, однако суд отказался арестовывать имущество, и дело фактически застопорилось.

Дополнительный уровень схемы — номинальные владельцы. Значительная часть «Гранова Украина» записана на Сергея Тиглого — начальника службы безопасности Коваленко. Через него прослеживаются связи с компаниями, участвующими в государственных тендерах, в частности на поставки соли. В структуре фигурируют родственники, бывшие чиновники и представители государственных предприятий.

Коваленко также вышел на рынок газодобычи, приобретая активы у скандальных бизнесменов, несмотря на то, что ранее фигурировал в делах о незаконной добыче янтаря. Фактически человек с подобным бэкграундом получает доступ к стратегическим ресурсам.

Его окружение усиливает общую картину: менеджеры, связанные с дубайскими структурами, контакты с российским бизнесом, пересечения с фигурантами санкционных списков СНБО. В прошлом — совместные компании с лицами, связанными с так называемой «ЛНР». При этом никакой реальной изоляции от украинской экономики не происходит.

Дополняет картину и правоохранительный фактор: связанные лица работают в органах полиции, что потенциально даёт доступ к информации и возможность управлять рисками.

В результате речь идёт не просто о бизнес-истории, а о системной модели, в которой фигурант с сомнительным прошлым не только избегает последствий, но и усиливает позиции. И если подтвердится влияние на кадровые решения в БЭБ, это уже выходит за рамки коррупции и становится вопросом национальной безопасности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сепаратистский след и БЭБ: схема влияния Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Одним из фигурантов новой антикоррупционной истории стал Владимир Скоробагач, бывший заместитель главы Харьковского облсовета. Его обвиняют в том, что он организовал схему, нанесшую “Укрэнерго” ущерб на более чем 58 миллионов гривен. Пока в Украине война — Скоробагач наслаждается жизнью на Лазурном берегу.

По данным следствия, в 2022 году он с помощью подконтрольных компаний — ООО “Паверсток”, ООО “Оптима-Прайс”, ООО “Наша энергетическая компания”, ООО “Мидбор” — провернул аферу с продажей электроэнергии. Государственные средства осели на счетах финансовых фирм под видом возврата займов и были выведены через Болгарию.

Ключевой участницей схемы следователи называют Ирину Хасянову, бизнес-партнершу жены Скоробагача Виктории. Вместе они владеют компаниями “Сигма-ЛК”, “Мистер Стейк” и “Харьковский мясоперерабатывающий завод”.

Еще одна фигурантка — бывшая модель и “Королева Украины-2018” Яна Лауринайчуте, которая значилась учредителем “Оптима-Прайс”. На обысках были найдены печати с надписью “Лауринайчуте Яна 2022” и “В. Скоробагач директор”.

По данным СМИ, Лауринайчуте живет в Дубае и владеет инвестиционной компанией, связанной с рынком недвижимости. Ранее сообщалось, что она покупала жилье у самого Скоробагача.

Среди документов, найденных в офисах, обнаружена печать Frendisk Holdings Limited (BVI) — фирмы, фигурирующей в деле, связанном с хозяйством “Альянс” депутата от запрещенной ОПЗЖ Владимира Юркова.

Супруга экс-чиновника Виктория Скоробагач является соучредительницей ООО “Лалсат Интернациональ Украина”, проходящего по делу о “конвертационных центрах”.

Тем временем семья демонстративно ведет роскошный образ жизни — Монако, Сен-Тропе, спорткары BMW и фотографии с гонок сына.

Дочери Скоробагача — Карина Дегтяр и Мария Скоробагач — также за границей. Карина живет во Франции, Мария — в Лондоне, где училась и устраивает завтраки с трюфелями в ресторане Hide. В Украине её помнят по делу о нетрезвом вождении во время комендантского часа.

Несмотря на огласку, Скоробагач продолжает перехитряти систему, а дело о многомиллионных хищениях уже передано в суд. Сумеет ли правосудие дотянуться до него — пока питання відкрите.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Монако, спорткары и трюфели во время войны: как семья харьковского экс-чиновника Владимира Скоробагача живет на широкую ногу, пока НАБУ считает убытки “Укрэнерго” появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, “Энергоатом” находился под контролем организованной преступной группы, участники которой требовали от подрядчиков “откаты” в размере 10–15% от суммы контрактов. Нелегальные доходы отмывались через офис в центре Киева, принадлежащий семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

После обнародования информации президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очистка “Энергоатома” от коррупции — вопрос национальной безопасности. Вскоре Кабинет министров во главе с Юлией Свириденко распустил наблюдательный совет НАЭК “Энергоатом”, а позже стало известно об отстранении министра энергетики Германа Галущенко.

Фигуранты дела

По данным следствия, к схеме причастны:

• бизнесмен и сооснователь “Квартала-95” Тимур Миндич (“Карлсон”);

• бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (“Рокет”);

• исполнительный директор по безопасности “Энергоатома” Дмитрий Басов (“Тенор”);

• члены “бэк-офиса” по легализации средств — Александр Цукерман (“Шугармен”), Игорь Фурсенко (“Рёшик”), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Следователи утверждают, что Миндич и Цукерман создали преступную организацию для вымогательства “откатов” и отмывания денег.

Особая роль, по данным прокуроров, принадлежала министру энергетики Герману Галущенко (“Сигизмунд”), который обеспечивал прикрытие и координацию действий.

11 ноября НАБУ опубликовало доказательства того, что офис, где велись махинации, посещал бывший вице-премьер Алексей Чернышов (“Че Гевара”).

Имя Миндича, известного бизнесмена и совладельца студии “Квартал 95”, давно фигурирует в журналистских расследованиях о коррупции в энергетике. СМИ неоднократно связывали его с олигархом Игорем Коломойским и представителями ближайшего окружения президента Зеленского.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупционная сеть “Энергоатома”: кто стоял за миллионными “откатами” появились сначала на Антикоррупционная правда.

Контрабанда под видом пустых микроавтобусов

В соцсетях все чаще появляются сообщения: через пункт пропуска, который возглавляет Будз, проезжают целые караваны микроавтобусов с контрабандой. За то, чтобы инспекторы «не замечали» груз, якобы платятся немалые деньги. Схема проста и цинична — в документах машины числятся как «пустые», а на деле доверху набиты товаром, который беспрепятственно въезжает в Украину.

Семейные связи, которые пахнут наличкой

Как выяснили журналисты, семья таможенника давно и прочно обосновалась в бизнесе и политике. Его двоюродный брат Владимир Будз — бывший депутат Ивано-Франковского горсовета, владелец аграрных, топливных и кассовых компаний. Его дочь Оксана 10 марта 2022 года вывезла из Украины 668 тысяч евро без декларирования, воспользовавшись положением дяди на таможне.

Другая дочь, Юлия (ныне Демчик), сделала карьеру в столице — была советницей министра экономики Степана Кубива, с которым семья Будзов, по данным СМИ, поддерживает дружеские отношения. Обe сестры работают в отцовской компании «Экселлио Трейд», которая фигурирует в уголовном деле о продаже контрафактного алкоголя.

Как фирма Будзов “перепрошивала” кассовые аппараты

Следствие установило: «Экселлио Трейд» занималась настройкой кассовых аппаратов так, чтобы они скрывали продажи нелегального алкоголя. Покупателю выдавался «служебный чек», а информация о продаже не поступала в налоговую. Такой трюк позволил сбывать контрафакт через сеть магазинов «Красное и беленькое» — около 80 торговых точек по всей Украине.

Госзакупки со вкусом кумовства

Несмотря на скандалы, фирмы Будзов активно участвовали в государственных тендерах. В 2017 году «Укрпочта» закупила у них кассовые регистраторы почти на 56 миллионов гривен, в то время как Юлия Будз занимала должность советницы министра. Показательно, что ее другая компания — «Профессиональные учетные системы» — до сих пор является активным участником госзакупок.

Благотворительные автомобили, которые “растворились”

Схемы Будза не ограничиваются контрабандой товаров. Журналисты выяснили: через пост «Мостиска» проходили автомобили, оформленные как гуманитарная помощь для военных. По данным следствия, с февраля 2022 по июнь 2023 года 27 автомобилей — Mazda, Nissan, Subaru и другие — были бесплатно растаможены «для ВСУ». Однако до военных частей они так и не доехали. Документы от «благотворительных» фондов оказались липовыми — схема позволяла уклоняться от налогов.

Доходы таможенника — “скромность” с шестью нулями

В декларации Олега Будза — скромный набор: квартира во Львове и три автомобиля. Зато его жена Анна Коваль, сотрудница немецкой химической компании PCC SE, хранит 160 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 800 тысяч гривен наличными. По неофициальным данным, мать таможенника также владеет несколькими квартирами во Львове, но проверить это пока невозможно из-за недоступности реестра имущественных прав.

Прокуратура уже взялась за Львовскую таможню

В сентябре прокуратура открыла уголовное производство по фактам злоупотреблений на Львовской таможне. Следователи устанавливают, кто именно покрывал схемы, действовавшие даже во время войны.
И среди наиболее часто упоминаемых фигур — Олег Будз. Его махинации с «благотворительными» автомобилями, семейные финансовые связи и участие в теневом бизнесе — лишь вершина айсберга. Дальше — вопрос времени и смелости правоохранителей, готовых докопаться до истины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Контрабанда, “благотворительные” автомобили и семейные схемы: что скрывает львовский таможенник Олег Будз появились сначала на Антикоррупционная правда.

Главу Энергетической таможни Анатолия Комара могут отстранить от должности. Он попал в скандал после журналистского расследования. Об этом сообщает Министерство финансов Украины в Telegram.

Сообщение Скандал с роскошным особняком за 70 млн: главу Энерготаможни Анатолия Комара отстраняют от должности появились сначала на Антикоррупционная правда.

В эпицентре скандала — известный бизнесмен Герман Фисталь, владелец ряда частных компаний, и депутат Днепропетровского облсовета Андрей Шипко — бывший нардеп от «Партии регионов» и исполняющий обязанности директора Института в 2021–2022 годах.

По версии следствия, именно Фисталь создал преступную группу, в которую вошли его приближённые предприниматели и отдельные служащие Института. Они обеспечивали победу подконтрольных структур в тендерах — без конкуренции, без риска, с полной уверенностью в безнаказанности. Цены на медоборудование искусственно завышались — порой до 50%, чтобы «освоить» государственные средства. В результате — государство потеряло более 231 миллиона гривен.

Схема работала в 2021–2022 годах, а доказательства незаконного обогащения пришлось собирать аж в 12 странах мира.

Особое внимание следствие уделило Андрею Шипко. Недавно Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 30 миллионов гривен (хотя прокуроры САП требовали 183 млн). Ему запрещено покидать Киев и область без разрешения, общаться с другими фигурантами, посещать Институт рака. Он обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Расследование продолжается. А это — ещё одна история о том, как настоящая болезнь украинского общества — коррупция — проникает даже туда, где должны спасать жизни.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Рак системы: раскрыта масштабная коррупция в Институте рака. Фигуранты — экс-нардеп Андрей Шипко и бизнесмен Герман Фисталь появились сначала на Антикоррупционная правда.

Петров — настоящий мастер невидимости. В органах прокуратуры он с 2006 года. Начинал тихо, но уже в 2011-м получил назначение от самого Пшонки (помните такого?). И с тех пор его карьера взлетела вверх. В 2014-м — уже в Генеральной прокуратуре, где продержался до 2019 года.

Но как только пришло время пройти переаттестацию, с Петровым случилось «чудо»: он внезапно заболел. Причём — в день экзамена! А как только прошли все сроки, в которые он мог бы сдать тест — мгновенно выздоровел. Комиссия не поверила в такую комедию и уволила «больного». Петров подал в суд, но даже там его историю признали надуманной.

Казалось бы, конец истории? Не тут-то было. Два года — ни слуху ни духу. А потом — волшебное трудоустройство в миграционную службу. Мгновенное повышение, специально созданная для него должность, схемы — всё по классике. И вдруг, в ноябре 2024 года, суд «внезапно» признаёт его увольнение незаконным. Петров триумфально возвращается в прокуратуру — и получает компенсацию за «вынужденный прогул» почти в миллион гривен.

А дальше — ещё интереснее. Декларации нет. Исчезла. Всё как в фильме про мафию.

Но следы роскоши — никуда не делись. Семья Петрова живёт в элитном посёлке под Киевом. В собственности — два дома: 222 и 150 квадратных метров. Место — «неизвестно». Земельных участков — 54. Куплены в 2021–2022 годах, причём по подозрительно низкой цене. Volvo, Rolex, генераторы, элитная недвижимость — и всё это на фоне официальной зарплаты 620 тысяч гривен в год.

Наличные? Петров задекларировал 74 тысячи долларов. Его жена — ещё почти 10 миллионов гривен в валюте. Но в декларации перед увольнением — пустота. Ни объектов, ни доходов, ни имущества. «Информация отсутствует», как сказано в документе. Ошибка или демонстративное пренебрежение?

К слову: Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Петрова. Статья — незаконное обогащение. Ещё одно дело — в ГБР. Но он всё ещё на должности.

Есть ли у нас шанс на справедливость, если система позволяет вот так скрывать миллионы? И главный вопрос — сколько ещё таких «невидимых» Петровых сидят в кабинетах?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллионы в тени: как прокурор Петров Дмитрий Васильевич скрывает роскошную жизнь от украинцев появились сначала на Антикоррупционная правда.

В начале 2025 года правительство Украины объявило о планах снизить цены на популярные лекарства. В то же время в Верховной Раде активную роль в фармреформе играет народный депутат Сергей Кузьминых. Он последовательно защищает внедренные регуляции именно в пользу крупных игроков фармрынка и считает, что главной причиной роста цен является чрезмерное количество аптек и маркетинговые соглашения, а это не соответствует действительности, и об этом подчеркнул Минздрав.

Он неоднократно повторяет нарративы от производителей — инициаторов реформы, объясняя, что маркетинговые услуги временно уберут, но впоследствии Кабинет Министров определит порядок их контроля, что, по его словам, будет гарантировать прозрачность. По словам Кузьминых, «Кабинет Министров Украины будет определять порядок и условия таких договоров, что гарантирует их прозрачность».

Впрочем, маркетинговые сделки запретили с 1 марта, но производители не спешат снижать цены, а реальная польза для пациентов остается сомнительной.

Кроме того, Сергей Кузьминых является фигурантом уголовного дела о коррупции. Правоохранители утверждают, что он получил более полумиллиона гривен за содействие в поставке медицинского оборудования для больницы за месяц до полномасштабного вторжения.

Эксперты отмечают, что инициатива более выгодна крупным фармацевтическим компаниям, а не пациентам. В результате происходит усиление монополии на рынке, что ставит под угрозу доступность лекарств, особенно в отдаленных регионах.

Эта ситуация демонстрирует, как политические интересы и коррупционные риски влияют на фармацевтическую отрасль, тормозя реальные изменения и ставя под угрозу доступность лекарств для населения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Депутат под следствием и фармацевтические интересы: как Сергей Кузьминых влияет на рынок лекарств появились сначала на Антикоррупционная правда.

Публикуем материал издания Forbes о том, как Фуксу удалось разбогатеть и какие «следы» он оставлял после себя в местах, где работал.

В РФ и Казахстане Фукса подозревают в крупных хищениях

Еще летом 2015-го кипрская компания BEM Global Corp. перевела $1 млн на счет бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе в качестве вознаграждения за некие консультации. Собственником BEM Global Corp. был Роман Фукс, брат Павла Фукса. Последний во второй половине 2000-х начинал строить в «Москва-Сити» сразу два небоскреба – «Евразию» и «Империю». Именно Орджоникидзе был одним из инициаторов и идеологов строительства делового центра. Он ушел в отставку в 2007 году, но продолжил курировать «Москва-Сити» как советник мэра Юрия Лужкова вплоть до смены московского правительства в 2010 году.

Сотрудники Barclays оценили транзакцию как подозрительную и отправили отчет о ней в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) – подразделение американского Минфина, которое занимается анализом финансовых операций, противодействием финансированию терроризма и отмыванию денег. Информация о выплатах Орджоникидзе вместе с данными о тысячах других подозрительных транзакций оказалась в распоряжении издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в результате крупнейшей утечки из FinCEN. Журналисты опубликовали их 20 сентября.

В конце 2000-х Павел Фукс считался одним из самых влиятельных московских девелоперов. Портфель его компании MosCityGroup составлял около 7 млн кв. м. Но из-за проблем с долгами Фукс к середине 2010-х был вынужден продать российские активы и вернуться в Украину. Сегодня претензии к Фуксу есть у российских и казахстанских силовиков. В России его обвиняют в хищении денег дольщиков при строительстве двух жилых комплексов, в Казахстане подозревают в хищении у БТА-Банка – вместе с экс-владельцем банка Мухтаром Аблязовым Фукс начинал строить башню «Евразия».

Спекулянт

Свои первые деньги выпускник Харьковского национального университета строительства и архитектуры Павел Фукс получил в начале 1990-х на спекуляциях. Больше десяти лет назад в беседе с корреспондентом Forbes он вспоминал, что одной из первых его коммерческих операций была продажа сигарет Winston. Вместе с партнерами Фукс купил партию сигарет за $200 000, и пока поставка дошла до Харькова, из-за инфляции ее стоимость выросла почти втрое.

В 1992 году 20-летний Фукс устроился советником гендиректора компании «Торговый дом «Интрада». Эта компания поставляла в Украину оргтехнику и компьютеры. Должность была формальная.

В 1994 году Фукс перебрался в Москву и основал собственную компанию «Союз инвест», которая в том числе торговала спиртом и водкой. Он участвовал в бартерных сделках между структурами «Газпрома» и белорусского «Белтрансгаза».

Контрагентом Фукса был российский производитель ядерного топлива концерн «ТВЭЛ», предприятия которого не всегда могли расплатиться с поставщиками. Фукс поставлял им нефтепродукты или уголь в кредит. Однажды предприятия «ТВЭЛ» не смогли вовремя заплатить Фуксу, и он приехал договариваться в головной офис холдинга. Там сослались на крупный долг, который «ТВЭЛ» не возвращает оператор украинских АЭС «Энергоатом». «Я пришел в главный офис, а они говорят: «Нам не платят хохлы», – вспоминал Фукс. – Я говорю: «Это мои земляки». В итоге я у них купил $60 или $62 млн долгов «Энергоатома» перед «ТВЭЛ». После этого Фукс на несколько месяцев переехал в Киев и смог добиться того, чтобы с ним расплатились крупнейшие должники «Энергоатома». Для этого пришлось встретиться с Юлией Тимошенко, которая в декабре 1999 года заняла пост вице-премьера Украины.

Фукс потребовал у Тимошенко передать ему долги крупнейших промышленных предприятий Украины и даже прибегнул к шантажу. Как раз в это время Запорожская АЭС должна была менять отработавшее ядерное топливо на свежее – для этих целей «ТВЭЛ» направила в Украину спецвагон с тепловыделяющими элементами. Фукс якобы добился, чтобы вагон остановили на границе. «В итоге я получил возможность собрать деньги с промышленных потребителей электроэнергии», – утверждал Фукс. Тогда же он познакомился с бизнесменом Игорем Коломойским, чьи предприятия потребовали у Фукса скидку в 10%. Фукс уступил, а между бизнесменами завязалась дружба.

«Иди, сфоткайся с ними со всеми!», – восклицал Дональд Трамп, указывая на окружавших его звезд американского истеблишмента. Так, по словам Фукса, бывший президент США встретил его на одной из вечеринок в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в конце 2000-х. С Трампом бизнесмен познакомился в 2005 году и загорелся идеей построить в Москве Trump Tower. Будущий президент США, по словам Фукса, затребовал $20 млн за франшизу, Фукс счел эту цену завышенной. Впрочем, бизнесмену тогда было чем заняться – у него уже были два проекта в «Москва-Сити».

По словам Фукса, дорогу в девелопмент ему открыл основатель «Ингеокома» Михаил Рудяк. Бизнесмены познакомились в 1998 году и долгое время «просто общались». В 2003-м Фукс предложил Рудяку объединить усилия. На тот момент у Фукса уже был скромный опыт в девелопменте – он построил два коттеджных поселка на Рублевке. Партнеры создали на паритетных началах компанию «Ингеоком-Инвест», которой Рудяк передал две площадки – проекты строительства бизнес-центра на Павелецкой и Болотной площадях. Еще одним партнером Фукса был бизнесмен Александр Тер-Аванесов, в 2006 году ставший сенатором от Костромской области. Вместе с Тер-Аванесовым Фукс инвестировал в строительство торгового центра «Калужский», они также были совладельцами компании «Техинвест», которая в 2002 году стала застройщиком одного из участков на территории будущего «Москва-Сити».

Должник

Не все бывшие контрагенты Фукса согласны, что он расплатился с долгами. В 2014 году БТА Банк выкупил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup выплатить одной из структур БТА Банка $55 млн. Как образовался этот долг?

Договорившись в 2009 году выкупить долю БТА Банка в проекте «Евразии» за $50 млн, компания Фукса выплатила только $20 млн, а затем отказалась переводить второй транш. Этим претензии не ограничиваются. Как писал «Коммерсант», казахские правоохранители считают Фукса ответственным за вывод вместе с Аблязовым денег из БТА Банка и направили запрос в Украину с просьбой оказать содействие в допросе бизнесмена.

Проблемы у Фукса есть и из-за других московских проектов. Осенью 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена – к тому моменту он уже покинул Россию и жил в Украине. По версии следователей, Фукс вывел из России половину из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House, превратившегося в итоге в долгострой. В начале 2020 года на одном из судебных заседаний адвокат Фукса Сергей Шенкнехт отвергал обвинения в адрес своего клиента.

Как писало издание, Фукс вместе с партнером Бекболатом Бекеновым привлекли от клиентов $100 млн, но вложили в проект только $15 млн, а большую часть денег якобы вывели в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Сам Фукс в 2017 году отказался от российского гражданства.

Чем Фукс занимается в Украине

В 2020 году украинский Forbes поместил Павла Фукса на 50 место в рейтинге богатейших бизнесменов страны с оценкой состояния в $155 млн. Украинские СМИ называют его собирателем нефтегазовых активов, ранее контролировавшихся людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Например, в 2017 году он якобы получил контроль над компанией «Голден Деррик» (в том же году была переименована в East Europe Petroleum LLC), которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа. До этого контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку.

В интервью «Экономической правде» Фукс отрицал покупку «Голден Деррик», но говорил, что ведет переговоры о покупке части ее лицензий. Еще одна компания, с которой связывают Фукса – «Укрнефтебурение», основным акционером которой выступает Коломойский. Свой пакет в 21% акций этой компании Фукс якобы приобрел у людей из окружения Януковича. Сам бизнесмен говорил, что работает с «Укрнефтебурением». Еще один его актив – харьковская ТЭЦ-2 «Эсхар».

Фукс признает, что инвестирует в стрессовые активы. В 2017 году он купил у Внешэкономбанка компанию «Укррослизинг», перед которой у Киевского метрополитена был долг на 1,78 млрд гривен за поставленные в 2011-2013 годах 100 вагонов. Но вскоре продал эту компанию из-за «токсичности». Еще одной сделкой между Фуксом и ВЭБом могла быть покупка украинской «дочки» последнего – «Проминвестбанка». Но сделка не состоялась, а в сентябре 2018 года Киевский суд арестовал акции банка в качестве компенсации за активы, полученные Россией после аннексии Крыма.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Подсанкционный олигарх Павел Фукс принялся чистить интернет от своих российских следов, которые ведут в ФСБ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правда, первый блин вышел комом – в 2012 году, когда Усов баллотировался в родном Кривом Роге от «Батькивщины», депутатом стать не удалось. Депутатом он стал через два года, сменив флаг:

В качестве народного избранника Константин Глебович запомнился тем, что прогулял 43% заседаний Верховной Рады, став таким образом одним из лидеров в этом почетном списке. Еще один скандал был связан с партией «Батькивщина» — в 2019 году Усова обвинили в организации избиения председателя Ингулецкой районной организации этой партии Вадима Мирзояна.

Дело происходило на родине Усова, в Кривом Роге, так что можно предположить, что он кому-то что-то припомнил. Впрочем, скандал замяли, а сам Мирзоян заявил, что погорячился, объявив заказчиком избиения Усова. Как там было на самом деле – неизвестно, но разбираться, похоже, никто и не стремился. Да и на фоне того, что происходило и происходит в стране, это сущий пустяк.

Перед тем, как перейти к описанию деятельности Константина Глебовича на посту заместителя Кличко, стоит вернуться в ранние годы, когда он прославился в качестве журналиста-расследователя. Причем расследовал Усов не деятельность каких-то заштатных чиновников уровня сельсовета, а не боялся раскопать истинное положение дел там, куда боялись сунуться гораздо более известные и маститые журналисты.

Чтобы не перегружать материал текстом, упомянем только самые громкие из них. Так, на счету Усова расследование о коррупции в роддоме Кривого Рога, где врачи отказывались бесплатно выхаживать недоношенных младенцев (впрочем, взяв деньги, они тоже ничего не делали).

Усов также докопался до настоящего владельца сухогруза Faina, украинский экипаж которого в 2008 году провел почти четыре месяца в плену у пиратов – ним оказался тогдашний заместитель министра транспорта и связи Игорь Урбанский. На счету Усова – расследование схемы репрессий относительно бывшего министра внутренних дел Луценко, организованных Януковичем. Усов также вскрыл систему взяточничества и репрессий против заключенных в Лукьяновском СИЗО, что стало причиной очередного громкого скандала и уголовного дела против руководства учреждения.

Последнее расследование Усова, кстати, подмочило и его репутацию «честного борца», потому что внезапно достоянием общественности стал факт того, что заказали Усову его фильм «Лукьяновка. Тюрьма № 1» сотрудники МВД, которые банально боролись за должности.

После этого общественность заинтересовалась и другими расследованиями Усова, задаваясь, в частности, вопросом – кто давал деньги на все это, поскольку в процессе сбора материалов были задействованы десятки людей и весьма недешевая техника. Ответов на эти вопросы не было, как и на вопрос о том, кто же сливал Усову информацию и выводил его на нужные источники, которые часто были весьма высокопоставленными.

Как бы там ни было, но Константин Глебович решил сменить профессию и подался в политику. Что характерно – он попал в Верховный Совет по мажоритарному округу. Что уже тогда вызывало вопросы – откуда у журналиста деньги на весьма недешевую кампанию? К тому же представитель Блока Петра Порошенко Усов выиграл мажоритарку в вотчине регионалов, а этот фактор явно удорожал кампанию. Официальная биография ответа на вопрос о происхождении денег никак не дает:

Но секрет успеха на выборах прост. Во время парламентской кампании 2014 года Усова неоднократно связывали с экс-«регионалом» и бывшим вице-премьером в правительстве Николая Азарова – Александром Вилкулом. В частности, отмечалось, что избирательный штаб Усова был расположен в здании рекламно-полиграфического центра «Артстайл», к которому имел отношение Вилкул-младший.

Также в СМИ отмечалось, что ряд кандидатов, в том числе Усов и его главный конкурент Малачевский имели один источник финансирования. Говорят, что фактически в высоких кабинетах Кривой Рог был поделен между «БПП» и «Оппозиционным Блоком» — 33 округ отдали «БПП», а 31 и 32 – «Оппозиционному Блоку».

Парламентская деятельность явно пошла на пользу Усову. Если заглянуть в декларацию Константина Глебовича за 2020 год, когда он сменил кресло депутата Верховной Рады на кресло поскромнее – депутата Киевсовета, то окажется, что человек он далеко не бедный.

У него, например, появилась квартира площадью 95,9 метра в Киеве, паркоместо в 12 метров там же и земельный участок в 3 252 метра в Киево-Святошинском районе. Правда, первые два объекта принадлежат его жене, которая как и положено супруге депутата, является успешной бизнесвумен.

Кстати, обратите внимание на цену участка в элитном районе:

И сравните ее с реальностью. Относительно же цены квартиры и паркоместа Константин Глебович скромно промолчал.

Что касается транспорта, то семья Усовых ездит отнюдь не на общественном, которым по долгу службы ныне занимается зам главы КМДА (об этом несколько позже):

Не то, чтоб уж совсем роскошно, но обратите внимание на цены и сравните их с рынком.

Что касается доходов, то в 2020 году они составили у Константина Глебовича 16 828 640 гривен. Перечислять, где, сколько и откуда он получил, не будем – слишком долго. Но пару моментов хотелось бы отметить. Нашлись некие добрые души, подарившие государственному служащему Усову нечто ценное:

Часть подарили деньгами. Общая стоимость подарков – 6 486 710 гривен.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, следующий:

Вы представляете себе сумму вклада, на которую за год набежало почти полмиллиона только процентов?

Ну и завершая тему декларации – какой же государственный муж в Украине не имеет немного наличных на черный день? Не исключение и Константин Глебович Усов. Правда, он весьма скромен и хранит под кроватью только 112 000 долларов и 175 000 гривен. Остальное доверяет банковской системе:

Кстати, фраза о жене Усова, которая является «успешной бизнесвумен» отнюдь не была шуткой:

Да и сам Константин Усов, как следует из этого скрина его декларации, не чужд занятию бизнесом.

Так что пять лет в Раде явно пошли на пользу: вчерашний выпускник университета Шевченко и нищий журналист сумел за это время обзавестись довольно неплохим, судя по декларации, бизнесом, а одна из фирм вообще зарегистрирована в США.

А теперь вернемся в нынешний день. Потому что не успел Константин Глебович стать замом у Кличко, как тут же попал в скандал. Дело в том, что в его ведении оказались столичные парковки и общественный транспорт.

Читайте также: Константин Усов: от простого журналиста до богатенького драчуна, вора и Криворожского аля-медиамагната

О вакханалии, которая происходит с парковками, киевские водители знают сами. Для тех же, кто в столице не был, поясним: под благовидным предлогом борьбы с нарушителями правил парковки в столице действует несколько фирм, которые эвакуируют неправильно поставленные на стоянку автомобили.

С одной стороны вроде бы правильно – а что делать со стоящими на переходах и тротуарах машинами? Но с другой стороны – это настоящая мафия, потому что парковок практически нет, а машины эвакуируют без оглядки на то, нарушает ли водитель ПДД или нет. И отыскать потом автомобиль очень непросто, а стоит такое удовольствие автовладельцу около двух тысяч гривен. Но город из этих денег получает только сумму штрафа – 510 гривен. Остальное – услуги эвакуатора (1 270 грн.) и день стоянки на штрафплощадке (144 грн.) – получают владельцы фирм, которые и занимаются этим бизнесом. Причем все эти фирмы частные. И их количество строго ограничено.

Впрочем, Константин Усов только осваивает этот рынок в силу того, что стал замом главы КМДА недавно, а парковочная мафия складывалась годами. Потому пока идет процесс дележки.

Ко всему же в силу известной ненависти пешеходов к водителям многие киевляне поддерживают эвакуацию машин с улиц столицы, всячески ратуя за общественный транспорт. Однако новости о том, что он будет стоить 20 гривен, они явно не обрадовались. А заслуга в таком росте цены принадлежит, в том числе, и Константину Глебовичу.

Дело в том, что он рьяно взялся за то, что назвал «маршруточной мафией». Не отрицая существования таковой, рискнем предположить, что Усов решил ее возглавить. И потому сначала потребовал с владельцев маршруток по 200 гривен в день за каждый автобус на маршруте, а когда те отказались, стал разрывать с ними договора и заводить на столичный рынок перевозок фирмы, которые согласились работать на его условиях.

Не далее, как в октябре ЧП «Авен Эзер» и ООО «Ярославь Авто», которые осуществляют перевозки в Киеве, созвали пресс-конференцию, где сообщили, что «Усов присылал к ним “ходоков” в лице своего советника Виктора Сасина и главы Службы перевозок Виктора Савченко. С требованием платить по 200 гривен в день с каждой машины. В месяц зам мэра таким образом смог бы аккумулировать более 9 миллионов гривен». Тех, кто не соглашается, лишают лицензий.

Об этом вымогательстве можно подробнее почитать в материале Заступник Кличка Усов отримав контроль над КП “Київпастранс” через радника Левченка, так что особо вдаваться в детали, полагаем, не стоит.

Но дело в том, что такие действия Усова привели в том числе и к тому, что в сфере перевозок столицы образовался дефицит транспортных средств. А дополнительная сумма в 200 гривен с каждой маршрутки, соответственно, откуда-то должна взяться. Понятно, что в итоге заплатят киевляне – сумм поборов просто включат в цену проезда. На этом фоне и было заявлено о подорожании проезда в муниципальном транспорте. Правда, там схема распила бюджетных денег (а «Киевпасстранс» является коммунальным предприятием) куда более сложна и требует отдельного расследования, потому отставим ее для следующего материала о молодом даровании на посту заместителя главы КМДА Константине Усове.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместитель столичного мэра Усов Константин Глебович: от слива заказной информации до откатов с перевозчиков Киева появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Как депутатство улучшает жизнь «слуг народа». Расследование появились сначала на Антикоррупционная правда.

Резонанс призвів до відсторонення Мецгера від роботи та вручення йому і його підлеглим підозри у перешкоджанні журналістській діяльності. Яке запитання спровокувало таку реакцію голови правління банку?

«Схемам» вдалося з’ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Більше того, як гарантію повернення цих грошей, під заставу банк узяв об’єкт, цінність та надійність якого сумнівні – адже за нього роками точилася боротьба в декількох юрисдикціях.

У державних банках проблемні кредити, як правило, лягають фінансовим тягарем на державний бюджет – а отже, на плечі платників податків.

Ось про що «Схеми» хотіли запитати Євгена Мецгера. Розслідування Кирила Овсяного.

Хто такий Євген Мецгер і чим особливий «Укрексімбанк»?

Червень 2020 року. Хмельницька область. Під час наради з місцевими бізнесменами Володимир Зеленський телефонує очільнику великого державного банку. Переказує прохання підприємців – відтермінувати погашення кредитів на рік. Співрозмовник президента України – Євген Мецгер, який буквально за кілька місяців до цього став головою правління «Укрексімбанку».

Мецгер – земляк президента з Кривого Рогу, банкір з майже 20-річним стажем. Журналістам видання «НВ» вдається встановити зв’язок між ним та Зеленським – через дружину Мецгера Юлію. У липні 2019-го її призначають в наглядову раду іншої державної фінустанови – «Приватбанку» – за президентською квотою.

Юлія Мецгер – близька подруга Олени Кравець з «95-го кварталу». Вони публікують спільні світлини.

Сам Євген Мецгер в інтерв’ю називає свої стосунки з президентом «робочими».

Попри те, що це банк – державний, його менеджмент за законом має бути незалежним від політичних впливів.

Втім, голова правління банку змінювався чи не щоразу із обранням нового президента країни.

Чим особливий «Укрексімбанк»?

Це великий банк, третій в країні за розміром активів. Створювався на початку 1990-х, щоб обслуговувати здебільшого експортно-імпортні операції, згодом зайняв нішу просто корпоративного банку, який спеціалізується на обслуговуванні бізнесу.

«Зараз ця ситуація змінюється. Він стає більш важливим для державних програм. Банк має велику соціальну роль, тобто у фінансуванні саме соціальних державних проєктів», – каже експерт центру CASE Україна Євген Дубогриз.

Наприклад, цей банк – один із найбільших кредиторів президентського проєкту «Велике будівництво». У червні позичив «Укравтодору» чергові 5 мільярдів гривень на ремонт доріг.

На початку цього року банк видав кредит держпідприємству Антонов – 3 мільярди гривень на будівництво трьох нових літаків Ан-178 для Збройних сил України.

Що ще відрізняє «Укрексімбанк» від інших, приватних, банків України?

«Нам, звичайним платникам податків, звичайним українцям, він цікавий насамперед тому, що він занадто багато грошей постійно вимагає з бюджету», – пояснює Євген Дубогриз.

Експерти порахували, що лише за нинішнього керівництва банку держава профінансувала «Укрексім» на майже 7 мільярдів гривень. А всього за останні 12 років – докапіталізація за рахунок платників податків склала понад 42 мільярди гривень.

За нинішнього керівництва банку держава профінансувала «Укрексім» на майже 7 мільярдів гривень. А всього за останні 12 років – докапіталізація за рахунок платників податків склала понад 42 мільярди гривень

Тому питання, кому керівники банку погоджують видачу великих кредитів і чи ці кредити повертаються – становить суспільний інтерес.

Не про всі великі кредити державного банку звітують у пресрелізах. На це має бути згода позичальника. Увагу «Схем» привернув один великий кредит, про який не писали у ЗМІ – запитання про це і призвели до застосування сили та спроби видалення всього відео редакції працівниками банку.

Багатомільйонний кредит для сумнівного бізнесмена

У квітні 2021 року «Укрексімбанк» ухвалив рішення видати кредит на 60 мільйонів доларів. Щоб розуміти масштаб суми – це всього вдвічі менше, ніж дісталось «Антонову» на будівництво військових літаків. Кого ж так щедро профінансував державний банк?

У розпорядженні «Схем» – кредитний договір, укладений між банком та позичальником.

Дві компанії беруть кредит на 60 мільйонів доларів. Наразі власником обох є Сергій Брюховецький. Він же виступає поручителем за договором.

Хто такий Сергій Брюховецький?

Публічно доступної інформації про цю людину небагато. Бізнесмен родом із Горлівки Донецької області. У двохтисячних він був депутатом Горлівської міської ради від Партії регіонів.

Сергій Брюховецький – тесть Федора Христенка, теж вихідця з Донеччини – нині народного депутата від партії «ОПЗЖ».

При цьому, як вдалося встановити «Схемам», Сергій Брюховецький – власник бізнесу на окупованій території в рідній Горлівці. Мова йде про компанію «Спец-реммаш».

Ця компанія, зареєстрована у Горлівці, є в українському реєстрі юридичних осіб.

Але 11 грудня 2014 року окупаційна влада у Горлівці зареєструвала компанію «Спец-реммаш» вже за так званими місцевими «законами».

Ці дані «Схеми» отримали та перевірили з двох незалежних одне від одного поінформованих джерел – у «фінансових органах» на окупованих територіях

І співвласником цієї компанії там значиться Сергій Григорович Брюховецький.

Яку діяльність вона веде?

Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.

«Спец-реммаш» ремонтує обладнання для місцевих шахт

Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:

·                                 «Шахта Комсомолець Донбасу»

·                                 «Макіїввугілля»

·                                 «Торезантрацит»,

·                                 «Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.

Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».

Фірма Брюховецького «Спец-реммаш» тільки за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів. Що на той час – близько двох мільйонів гривень.

Про те, що компанія справді веде активну діяльність у Горлівці, існує чимало згадок на різних сайтах, пов’язаних з угрупованням «ДНР». Тут проходять практику місцеві студенти.

Органи окупаційної влади звітують про графік перевірок на підприємстві, наприклад, це перевірки дотримання так званого «трудового законодавства» в ОРДО, а на сайті так званого «Мінпромторгу «ДНР» вказують, що один з заводів під контролем окупаційної влади співпрацює з ТОВ «Спец-реммаш».

Проводячи активну господарську діяльність, бізнес Брюховецького сплачує податки у місцевий «бюджет» ОРДО.

Наприклад, за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше три з половиною мільйони рублів. Це приблизно 1,4 мільйона гривень.

За 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше три з половиною мільйони рублів. Це приблизно 1,4 мільйона гривень

В Україні Кримінальний кодекс тлумачить такі дії як фінансування тероризму. «Схеми» намагалися зв’язатися і з самим Сергієм Брюховецьким, а також пробували передати прохання про коментар через його зятя, народного депутата Федора Христенка. Але він не вийшов на зв’язок.

Чому державний «Укрексімбанк» на чолі з Євгеном Мецгером видав багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, який веде бізнес та платить податки на окупованій території? Чи проводились усі необхідні перевірки? Якщо так, чи дійсно у банку не змогли встановити цих даних? А якщо встановили – чому це не зупинило кредитний комітет банку?

Саме ці питання журналісти «Схем» й намагались поставити Євгену Мецгеру під час того самого інтерв’ю.

Кредит на заставу для цього ж кредиту

Не менш важливо було з’ясувати й інші обставини видачі цієї позики.

Зокрема, під які цілі було видано кредит та чи достатні гарантії отримав банк, що він коли-небудь поверне собі цю велику суму.

Щоб отримати багатомільйонний валютний кредит в «Укрексімбанку», державній фінустанові запропонували заставу. Це – один з найбільших в Україні, київський торгово-розважальний центр SkyMall. Цей актив відомий тим, що навколо нього вже десятиліття точиться боротьба.

З 2010 року цей ТРЦ на Лівому березі Дніпра біля Північного мосту перебував в епіцентрі корпоративного конфлікту між естонським інвестором Хілларом Тедером та київським бізнесменом Андрієм Адамовським. Сторони застосовували «важку артилерію» – наприклад, за часів Петра Порошенка на боці Адамовського до справи долучався соратник президента Олександр Грановський.

Коли до влади прийшов Володимир Зеленський, про ситуацію навколо SkyMall йому в не надто дипломатичному тоні натякнула президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

«У нас уже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення арбітражу в свою користь, так і не змогли повернути своє майно. Тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну», – сказала Керсті Кальюлайд.

«Вже сама наявність такого публічного підсвітлення цього конфлікту і конфлікту з попереднім інвестором мала би насторожити кредитний комітет щодо ліквідності такого активу у заставу», – каже експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

Заплутана судова тяганина навколо ТРЦ із залученням сторонами різних можновладців тривала ціле десятиліття.

Також досі триває кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань у супроводі Офісу генерального прокурора. Через це на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладали арешт.

Постає питання: чи можна вважати таку заставу під кредит у 60 мільйонів «Укрексімбанку» надійною? Чи зможе державний банк у разі потреби продати ТРЦ і повернути свої гроші, коли навколо нього стільки суперечок та судів?

«Усі розуміють, що якщо вже не можна майно продати одномоментно, і це триватиме пів року, рік, роки, судова тяганина, вартість цього активу буде падати», – підсумовує Тетяна Шевчук.

Так, корпоративний конфлікт давно вийшов за межі України. Справу слухали і в Лондоні, і на Кіпрі. Тепер інша сторона конфлікту, компанія естонця Хіллара Тедера заявила про намір витребувати вже у держави Україна 750 мільйонів доларів компенсації – через Міжнародний інвестиційний суд.

«Суперечка стосується насамперед втрати вартості понад 750 мільйонів доларів США через спірне право власності на торговий центр SkyMall», – йдеться в заяві компанії Тедера.

Залишається запитання – а як ТРЦ взагалі опинився в руках бізнесмена Брюховецького? Як він зміг його закласти у банк?

Як випливає з документів – суть кредиту, виданого «Укрексімбанком» як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем».

У сухому залишку: «Укрексімбанк» видав кредит бізнесмену з Горлівки, щоб той за ці гроші придбав проблемний ТРЦ у однієї із сторін конфлікту – структур з орбіти бізнесмена Адамовського. У спілкуванні зі «Схемами» сам Адамовський написав, що стосунку до «Скаймоллу» на даний момент не має, а хто бенефіціар ТРЦ, знає лише із преси.

«Якщо почати аналізувати всі ці транзакції, всі ці операції, які відбулись, то виглядає так, що кредит стосувався того, що пан Брюховецький просто придбав SkyMall, а далі це все, яким чином це відбулось, це було просто технічна процедура, що це кредит на дві компанії. Але вся ця схема, вона зводиться до того, щоб придбати SkyMall», – каже фінансовий аналітик Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб.

Державний банк, який часто працює зі збитками і потребує мільярдних фінансових вливань з українського бюджету, видає багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, чия компанія провадить діяльність в ОРДО та сплачує податки окупаційній владі. Кредит цей видається на викуп проблемного активу в однієї зі сторін гучного корпоративного конфлікту, – торгово-розважального центру у столиці, на який наполегливо заявляють право інші особи.

Як гарантію повернення цього кредиту кредитний комітет погоджується взяти в заставу сам ТРЦ SkyMall, за який роками точаться судові суперечки, який є об’єктом кримінальних проваджень і боротьба за який ведеться у декількох юрисдикціях.

Поручителем кредиту виступає бізнесмен із Горлівки, фірма якого сплачує податки окупаційній владі – що за Кримінальним кодексом може бути оцінене як фінансування тероризму.

Як таке можливо? Хто і як ухвалив таке рішення у банку, де нібито діють системи суворого внутрішнього і зовнішнього фінансового моніторингу? Де валютні кредити мають перевіряти особливо прискіпливо?

Ці питання «Схеми» і намагались поставити під час візиту до голови Правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера.

Напад через незручне запитання

4 жовтня. Кабінет Євгена Мецгера.

Запис запланованого заздалегідь інтерв’ю. Євген Мецгер розповідає про принципи роботи державного банку – видачу великих кредитів, перевірку позичальників зокрема. Підкреслює: усе прозоро, репутація банку – бездоганна.

– Наш комплаєнс, наш фінансовий моніторинг звітує стосовно кількості компаній, яким відмовлено в обслуговуванні. І таких компаній не дуже мало в Україні. Тому ми – банк з бездоганною репутацією. Ми не плануємо зовсім взагалі обслуговувати компанії, які мають таку собі не дуже сталу репутацію, – сказав Євген Мецгер.

– Нам стало відомо, що «Укрексімбанк» видав кредит у 60 мільйонів доларів компаніям, власник яких веде бізнес з «ДНР» (з угрупованням «ДНР» – ред.) та сплачує там податки. Це «Славіан» та «Оптова мережа 2011» – під заставу ТРЦ SkyMall, щодо якого досі відбувається кримінальне провадження, – каже журналіст «Схем» Кирило Овсяний.

– Так, так. Дійсно. Це питання, воно не дуже звучить коректно стосовно… Ми не фінансували і не видавали кредити компаніям «Оптова мережа 2011».

– А «Славіан»?

– «Славіан» також. У нас є позичальник, який придбав цей об’єкт, SkyMall, передав нам його в заставу. Ми аналізували провадження, які ще наявні між передпопереднім і передпередпопереднім власником предмету іпотеки. Тому це майнові претензії одне до одного, а не до банку і не стосується предмету забезпечення, – розповідає Мецгер.

– А щодо сплати податків «ДНР? Цим власником компаній…

– Власників компаній, які зареєстровані в «ДНР» (в ОРДО – ред.) і сплачують податки в «ДНР», таких власників компаній в цих компаніях-позичальників немає.

Журналіст продемонстрував голові правління «Укрексімбанку» копії генерального кредитного договору між компаніями-позичальниками Брюховецького та державним банком, а також виписок про діяльність інших фірм цього бізнесмена на окупованих територіях. Але у розмову раптом втручається директор департаменту інформаційної політики цього ж банку Володимир Пікалов.

– Пане Кирило, пам’ятаєте список питань, які були узгоджені? – питає Пікалов.

– Так, пам’ятаю. Але сплата податків в «ДНР» (в ОРДО – ред.) компаніями «Спецреммаш» та «Дикон», власником яких є Сергій Брюховецький, власник компаній «Славіан» та «Оптова мережа» наразі. Чи зможете ви якось це прокоментувати? – запитує журналіст Кирило Овсяний.

– Ми закінчили інтерв’ю, пане Кирило? – ще раз запитує Пікалов.

– Зможете прокоментувати це? – перепитує журналіст.

– Ви хочете поговорити зі мною про компанії-позичальники? – запитує вже сам Мецгер.

– Так.

На цьому етапі розмова зайшла в глухий кут. Володимир Пікалов почав наполягати, щоб журналісти вимкнули камеру.

«Схеми» ж продовжили запитувати про сумнівний багатомільйонний кредит, але відповідей від Євгена Мецгера так і не почули.

– Закінчуйте інтерв’ю, тому що це щось якась дурня почалась, – сказав Мецгер.

– Я можу вам залишити документи, щоб ви з ними ознайомились, – запропонував Кирило Овсяний.

– Я знаю всі ці документи…

– І ці документи також по «ДНР»?

– Всі ці документи. Тобто, ви володієте якимись неперевіреними даними і намагаєтесь щось мені…

– Ми перевірили через декілька джерел.

– Через які? Так може ви спочатку будете надавати свої питання та запити? А потім будете мені їх задавати?

Після цього керівник банку йде телефонувати. Викликає Ігоря Георгійовича.

– Ще питання є? – питає Володимир Пікалов.

– Є. Можете прокоментувати? Чи перевірялась ця компанія, ця людина, якій надавався кредит державним банком? – відповідає Кирило Овсяний.

В цей час Пікалов починає заважати зйомці і оператор Олександр Мазур просить його не чіпати камеру. А Мецгер продовжує:

«Вам таку інформацію… Я вже нічого не хочу коментувати. Отримаєте офіційний запит. Напишете офіційний запит, отримаєте офіційну відповідь. Володю, вируби його, будь ласка, що він тут ходить», – звертається Мецгер до Пікалова, вказуючи на оператора.

Знімальна група спробувала вийти з приміщення, але вихід виявився заблокованим. Володимир Пікалов зачиняє двері кабінету.

За декілька хвилин до кабінету входить той самий Ігор Георгійович. Це – Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку».

Мецгер раптом усвідомлює, що сталося.

– У хлопців залишається ця плівка. Вони її завтра викладуть, так? – запитує голова правління у журналіста.

– Ні, завтра ні, – відповідає Кирило Овсяний.

– Що «ні»? Післязавтра, так? Я тому… Я проти такого інтерв’ю. Я не даю згоду на таке інтерв’ю.

Після чого керівник фінустанови йде перевіряти, чи вимкнений запис. Зважаючи на його реакцію, оператор продовжує зйомку.

– Тим не менше, ви собі дозволяєте зараз звинувачувати, фактично звинувачувати голову правління держбанку… – сказав Володимир Пікалов.

– Я ставив запитання, – відповів журналіст «Схем».

– Ви не ставили запитання. Це було питання з тичком якихось документів в обличчя….

– Це не «якісь» документи. Один з документів – це генеральний договір.

– А про що ми говоримо? Звідки ми знаємо, що це за договір?

– Ви можете перевірити.

– Навіщо нам перевіряти, якщо ви вже поводите себе непрофесійно.

– Пишеш? – раптом звертається Мецгер до оператора.

– Ні, не він. Там ні, – каже Володимир Пікалов.

– В сенсі ні, вони пишуть це все… Що, охрініли зовсім? Я сказав, що забороняю давати інтерв’ю. Я вам не даю згоди на запис, – говорить Мецгер.

– Ви що бандити? А чого ви себе так поводите? – звертається до журналістів Ігор Тельбізов.

– Давай, забирай у них камеру. Ігоре, забери у них камеру до чортової матері. Охіріли… І цю теж, Ігоре. Забирай, – наказує Євген Мецгер.

– Ви перебуваєте в об’єкті критичної інфраструктури. Поводьте себе нормально, прошу вас… – каже Тельбізов.

– Ніхто нікуди цю штуку не винесе. Ну вас попросили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте, це що, жарти? – каже Володимир Пікалов.

Після цього співробітник банку скрутив та повалив оператора «Схем» і силою вирвав у нього з руки картку, яку той встиг витягти з однієї з камер. У об’єктив іншої потрапив цей момент.

Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку»

– Навіщо ви це робите? – звернувся журналіст Кирило Овсяний до Ігора Тельбізова, який в цей момент «скрутив» оператора.

– Що ви робите? Так же не можна! Так, а що ми..? – вигукнув Олександр Мазур.

– Що ви робите? – ще раз запитав журналіст.

– А що ми робимо? Ми спілкуємося, – сказав Володимир Пікалов.

– Ви розумієте, що це буде скандал? Ви «скручуєте» мого оператора. Забираєте у нас камери.

– А чого ви так поводитеся? – запитав Ігор Тельбізов.

– Як поводимо?

Далі Мецгер дав вказівку своїм співробітникам: «Ідіть до айтішніків, вичистіть все г*но». Вони винесли техніку з кабінету. І, як і наказав шеф, видалили відео з карток. В цей час камера ще працювала і записала діалог між співробітниками.

– Все стираємо…

– Ще пише…

– Почистити повністю, в нуль, абсолютно все.

– Я зрозумів, добре.

– Повимикайте все, зараз ще прийде сюди голова. Як вирубити цю фігню?

– Задача… треба все стерти.

– Стерти?

– Так, в нуль.

Техніку повернули із флешками, але вже без відео.

Редакція «Схем» одразу ж звернулася до технічних фахівців із проханням відновити запис. І це вдалося зробити – на обох флешках, з обох камер.

Одразу після того, як трапився цей інцидент у кабінеті Мецгера, редакція «Схем» приїхала до банку. Викликали поліцію.

Приїхали патрульні, потім – слідча група. Опитали журналістів та представника «Укрексімбанку». Ввечері того ж дня поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «перешкоджання журналістській діяльності».

Наступного дня «Укрексімбанк» офіційно коментує: інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», а знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення. Більше того, там розглядають можливість «звернення до правоохоронних структур».

Сам Мецгер дописує у фейсбук: «Те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду Банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності».

Одна за одною з’являються заяви від різних відомств та медійних і правозахисних організацій із засудженням таких дій керівництва банку та його співробітників.

Із окремою заявою виступив президент Радіо Свобода Джеймі Флай. Він засудив напад на журналістів та заявив, що сподівається на ефективне розслідування.

З моменту, коли «Схеми» опублікували відновлене відео з кабінету Мецгера, тональність змінюється.

З’являється реакція Офісу президента. Дії керівництва банку там засуджують та підтримують відсторонення Мецгера. І навіть, «можливо, і більш жорсткі кадрові рішення».

Пізніше Наглядова рада «Укрексімбанку» ухвалює рішення відсторонити Євгена Мецгера «на час проведення внутрішнього розслідування».

Окремо з’являється заява самого Мецгера, в якій він свої дії називає «надмірно емоційною реакцією та нестриманою поведінкою», які «не мають виправдання». А те, що відбулося в його кабінеті – «конфліктом з журналістами Радіо Свобода».

Згодом пише ще одне звернення. Цього разу вибачається перед журналістами «Схем», всіма українськими журналістами і колегами з банку. Каже, що заяву на власне відсторонення написав сам.

«Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням «Схеми» з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання», – пише Мецгер.

Майже одночасно із цими заявами на підтримку «Схем» виходять журналісти з інших редакцій.

«Це настільки брутальна ситуація, що ми не могли не прийти (ми тут майже всією редакцією) і головне, чого ми хочемо, щоб Мецгер і його спільники негайно були звільнені, а друге, щоби вони понесли кримінальну відповідальність, відповідно до нашого законодавства», – каже журналістка Bihus.info Аліса Юрченко.

Збирається на обговорення комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Напад на знімальну групу «Схем» – перший на порядку денному. Одне з ключових питань – чи будуть притягнуті до відповідальності й інші учасники інциденту в кабінеті керівника державного банку?

Зокрема, його речник Володимир Пікалов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов, який «скручував» оператора «Схем».

Комітет ухвалює фінальне рішення: просити генпрокурора та міністра внутрішніх справ взяти розслідування під особистий контроль.

У день ефіру стало відомо, що правоохоронці оголосили підозру керівництву банку. Самому Євгену Мецгеру і його речнику Володимиру Пікалову.

Участь третьої особи – Ігоря Тельбізова, який скручував оператора – за даними поліції, вивчається.

За декілька годин до виходу розслідування керівниця Наглядової ради та тимчасовий очільник банку скликали пресконференцію. Заявили, що перевірка позичальника Сергія Брюховецького під час видачі кредиту виявила лише той його бізнес, який зареєстрований за законами України, а тому в «Укрексімбанку» не було підстав відмовити клієнту в отриманні багатомільйонних кредитних коштів.

– Чи відомо вам про те, що його компанія сплачує податки в так званій «ДНР» (в ОРДО – ред.)? – запитали «Схеми» в голови Наглядової ради «Укрексімбанку» Оляни Гордієнко.

– Це не так, – однозначно відповіла Гордієнко.

Не бачать проблем керівництво банку і з самим виданим кредитом та не вважають заставу – ТРЦ SkyMall – ненадійною.

Та чи не є факти з розслідування «Схем» підставою для проведення незалежного аудиту?

Також можливо правоохоронці дадуть правову оцінку не лише застосуванню сили співробітниками банку до журналістів-розслідувачів, але і звернуть увагу на самі принципи роботи банку – під час видачі великих кредитів. Адже як показує досвід у випадку з державними банками, неповернення проблемних кредитів зрештою лягає на державний бюджет та на плечі кожного українського платника податків.

Сообщение Обнародовано расследование об «Укрэксимбанке» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Около 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 чиновников и звезд оказались замешаны в офшорных схемах, при помощи которых они становились обладателями недвижимости в Великобритании, США, Монако и других странах. Об этом сообщают BBC и The Guardian со ссылкой на расследование, которое получило название «Досье Пандоры» (Pandora Papers).

В числе мировых лидеров, ставших фигурантами «Досье Пандоры» — президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Консорциума журналистов-расследователей OCCRP, президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по «Студии Квартал 95» владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, расположенными на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.

«Нынешний первый помощник Зеленского Сергей Шефир, а также глава Службы безопасности страны (Иван Баканов) входили в офшорную сеть», — утверждают журналисты.

По их словам, Шефир и еще один деловой партнер использовали офшорные компании для покупки дорогостоящей лондонской недвижимости.

«Примерно во время своего избрания в 2019 году Зеленский передал свои доли в ключевой офшорной компании Шефиру, но они, похоже, договорились, чтобы семья Зеленского продолжала получать деньги от офшора», — пишут расследователи.

Так проиллюстрировала публикацию о «Досье Пандоры» британская The Guardian

Также в список участников офшорных схем, согласно расследованию «Досье Пандоры» (Pandora Papers) попали

• Король Иордании Абдалла II — имущество в Великобритании и США на сумму в 70 миллионов фунтов стерлингов;
• Экс-премьер-министр Тони Блэр и его семья — офис в Лондоне за 312 тысяч фунтов стерлингов;
• Президент России Владимир Путин — активы в Монако;
• Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш — недвижимость во Франции на 15 миллионов евро;
• Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его семья и соратники — сделки на сумму более 400 миллионов фунтов;
• Президент Кении Ухуру Кениата и его семья — владение сетью офшорных компаний, связанных с фирмами, одна из которых оценивается в 30 млн долларов;
• Ближайшее окружение премьер-министра Пакистана Имрана Хана, члены семьи и министры — компании и трасты, владеющие миллионами долларов;
• Президент Эквадора Гильермо Лассо — заменил панамский фонд, который ежемесячно выплачивал платежи своим близким членам семьи, трастом, базирующимся в Южной Дакоте в США;
• Колумбийская певица Шакира;
• Немецкая модель Клаудия Шиффер.

Журналисты напомнили, что «Досье Пандоры» продолжает серию утечек документов об офшорах, включая «файлы FinCen», «Райские документы», «Панамское досье» и «люксембургские утечки».

«Pandora Papers — это утечка почти 12 миллионов документов и файлов, раскрывающих тайное богатство и сделки мировых лидеров, политиков и миллиардеров. Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей в Вашингтоне, округ Колумбия, и привели к одному из крупнейших в истории глобальных расследований. Более 600 журналистов из 117 стран увидели скрытое состояние некоторых из самых могущественных людей на планете», — описывает утечку BBC.

Журналисты объяснили, что «Досье Пандоры» раскрывает сложные сети компаний, созданных за границей для скрытого владения деньгами и активами. Так, кто-то может владеть имуществом в Британии через сеть компаний, которые базируются в других «офшорных» странах.

На территории таких государств:

• легко создавать компании;
• есть законы, которые затрудняют идентификацию владельцев компаний;
• низкий налог на прибыль или его отсутствие.

«Офшорные» страны также называют налоговыми убежищами или секретными юрисдикциями. Их исчерпывающего списка на данный момент нет, однако наиболее известные направления включают британские заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, а также такие страны, как Швейцария и Сингапур.

Ранее вышел фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать.

Сообщение Зеленский, Путин и Шакира. В «Досье Пандоры» раскрыты офшоры мировых лидеров и VIP-персон появились сначала на Антикоррупционная правда.

Днем журналистка Анна Бабинец всего за несколько часов до показа узнала, что директор «Малой оперы» Алексей Прасол показ отменил. Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут. Впоследствии он написал, что у них якобы «нет света и вообще ремонт», но журналисты убедились, что это не так — электрика в опере есть, ремонтные работы не ведутся. Украинская правда связалась с работниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора «Малой оперы» разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил «проблемами, если показ все-таки состоится». После этого показ был сорван.

На данный момент Слідство.Інфо в срочном порядке ищет площадку, на которой все же можно будет показать «Офшор 95».

Расследование «Оффшор 95» — часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайта финансовых данных, пишет УП. Pandora Papers — глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашения 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира. Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира — члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектам работало и работает Слідство.Інфо.

Фильм «Оффшор 95» можно увидеть на канале Ютуб. В описании к ролику говорится: «Президента Зеленского через сеть оффшорных компаний связывают с реальным олигархом грязные деньги из прошлого. Имя этого олигарха — Игорь Коломойский. Он фигурирует в делах о выводе и отмывания денег из „Приватбанка“ по всему миру. Журналисты „Слидства.Инфо“ выяснили: оффшорная сеть „кварталовцев“ могла получать от компаний Игоря Коломойского миллионы через кипрскую филиал „Приватбанка“. Именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх отмывал деньги из банка. В общем оффшорные компании Коломойского могли перечислить оффшорным компаниям из окружения Зеленского более 40000000 долларов. Не исключено, что часть этих средств пошла на покупку элитной лондонской недвижимости».

Сообщение Вышел фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать появились сначала на Антикоррупционная правда.

Предпринимательская деятельность:

— 1993 г. Коммерческий директор, директор по строительству СПТК «Эвас» (Одесса).

— 1997 г. Соучредитель и директор одесской компании «Монтажагрострой».

— 1998 г. Соучредитель компании «VIP Одесса» и торгового дома «Каштан».

— 2001 г.  «Бизнесмен года» в Одессе (Народное признание 2001).

— 2001 г.  Вице-президент Федерации футбола Украины (до 2012 г.).

— 2002 г.  Передача управления бизнес-активами Геннадию Грановскому, отцу Александра Грановского.

— 2006 г.  Развитие Торгового дома «Мягков» в России. Формирование логистического центра и федеральной дистрибуции.

— 2008 г.  Изменение бизнес-стратегии. Продажа торговой марки «Мягков» и Торгового дома «Мягков» крупному российскому производителю Концерну «Синергия» с последующим размещением акций на PPO.

— 2008 г.  Продажа Одесского завода шампанских вин (ТМ «Одесса», ТМ «L’Oddesika», ТМ «HenryRederer») международной итальянской компании Gruppo Campari.

— 2008 г. Создание компании VertexUnited в партнёрстве с Борисом Кауфманом. В состав компании вошли активы отельного направления­ (4-5 звёздочные отели): «Президент Отель», отель «Бристоль», гостиница «Лондонская», другие объекты гостиничного назначения; активы ПАО «Финбанк», активы инвестиционно-девелоперского направления –  журналы «Фокус», «Фокус. Красивая страна», сайт focus.ua.

— 2002—2006 гг. – народный депутат Украины ІV созыва от фракции СДПУ(о), член Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады.

Член Попечительского совета Еврейской Конфедерации Украины.

Президент World Chabad International Fund.

Президент еврейской общины г. Одесса.

Семья

Разведён, воспитывает 4х детей. Бывшая жена — Леа Домини (Грановская)

НЕ официальная биография

Александр Грановский является весьма одиозным украинским предпринимателем. Ему принадлежит известный бизнес-журнал «Фокус», а также десятки других активов в гостиничной сфере, инвестиционной, банковской и других. Будучи отцом пятерых детей, уже несколько лет не позволяет своей бывшей супруге их видеть.

Ликёроводочный магнат

Довольно много в сети можно найти информации о скандальной деятельности холдинга Грановского «Оверлайн».

В частности, ЧАО «Оверлайн» не платило аренду за пользование имущественным комплексом ликёроводочного завода. То есть компания Грановского использовала производственные мощности и в это же время реализовывала продукцию, не рассчитываясь с владельцами имущества, с которого получала прибыль. Типичное свидетельство крайней хуцпы Грановского.

Разграбление «Соцкомбанка»

Ранее Грановский был совладельцем банка АТ «Соцкомбанк», который был обанкрочен. Указывается, что в банкротстве банка принимали участие ближайшие партнёры Грановского, которые способствовали заработку всех бывших владельцев финансовой структуры. Скандальная история была и в связи с обслуживанием авиационной инфраструктуры. Ранее компании Грановского пытались обслуживать аэропорт «Борисполь» и «Симферополь». Для обслуживания аэропорта была использована голландская компания, что высветило интерес Грановского к использованию голландских копаний. При этом в Одессе власти гораздо дальше, чем в других городах — под видом СП структурам Грановского были переданы аэровокзальный комплекс и инфраструктура аэропорта.

Схема в Симферополе должна была быть реализована по заветам схемы Моше Кантора: вначале имущество приватизируется, а потом обещанные инвестиции если и осуществляются, то в минимальном количестве и за счёт средств, вырученных с полученных активов.

Дружба с Борисом Кауфманом

Александр вместе с бизнес-партнёром Борисом Кауфманом являлись совладельцами Одесского аэропорта и гостиницы «Пассаж». Экс-супруга бизнесмена утверждала, что она была свидетелем того, что происходило с аэропортом в течение многих лет. Бизнесмены «кормили обещаниями» о реконструкции комплекса, в то время как на самом деле «варварски его разбазаривали».

Схема по уклонению от налогов

В мае 2017 года было установлено, что Александр Грановский создал преступную схему по уклонению от налогов, предварительно сговорившись с должностными лицами ООО «Тедис Украина». Было открыто несколько уголовных производств по подозрению Грановского в уклонении от налогов, но до суда ни одно из этих дел доведено не было.

Афера в 400 млн. долларов

Аферу Грановского на $ 400 млн вскрыла его экс-жена в отместку за то, что он лишил её прав на детей

Бывшая супруга бизнесмена Александра Грановского Леа Домини не смогла добиться в судах Украины справедливости за право опеки над их общими детьми, которых насильно забрал Грановский. В качестве мести и попытки повлиять на нерадивого мужа она раскрыла израильским правоохранителям все его аферы.

Конфликт между бывшими супругами длится уже более пяти лет. Шесть лет Леа Домини воюет со своим экс-мужем Александром Грановским за право видеться с общими детьми. После расставания супругов Леа уехала с детьми в Турцию. Грановский попросту похитил всех пятерых детей, ворвавшись в дом с двумя десятками охранников. Также Грановский смог выиграть в Украине суды на право опеки над детьми. Мать, которую незаконно лишили возможности видеться с детьми, пошла на радикальные меры, чтобы защитить свои интересы и вернуть детей. Экс-супруга Грановского ударила его по слабому месту, а его слабое место – это те секреты, которые она знает, как жена. Поскольку украинских правоохранителей не очень-то интересовали грязные дела Грановского, Леа инициировала следствие против него в Израиле.

По словам Леи Домини, осуществлением замысла вывести из Израиля 400 млн долл. США занимались одесский раввин Авраам Вольф и Александр Грановский. Они купили израильскую фирму «Ай Ди Би».

Читайте также: Райнин Игорь Львович: компромат, семейные схемы, коррупция

На счету этой компании было 100 млн долларов США, а купить фирму можно было за 20 млн долларов. Деньги на покупку фирмы Авраам Вольф собрал с евреев из Одессы, Москвы и Израиля. Он же выступил и поручителем. Здесь подвернулась другая фирма – «Би Джи Ай», которая стоила 200 млн долларов. Эта компания была более перспективной, респектабельной и известной. За деньги, которые были на счету «Ай Ди Би» они купили за 100 млн долларов фирму «Би Джи Ай».

То есть компания «Ай Ди Би» вошла в холдинг «Би Джи Ай». Целью было вывести имеющиеся на счету компании деньги. Совет директоров компании оказался принципиальным. Там стояла цель развивать компанию и дальше. Далее подвернулась Грановскому и Аврааму уже третья компания – «Вилли Фуд». Компания достаточно известна в Израиле. Контролирует 80 % продуктового рынка. Принадлежала она также известному в Израиле человеку Нухи Дантеру. Он как раз собирался продавать свою часть в компании. На счету этой компании было 400 млн долларов. При продаже компании Дантер выдвинул условие, что он останется ею управлять и дальше.

Теперь же Грановскому и раввину нужно было как-то вывести 400 млн долларов компании. Для этого они взяли украинское имущество, на коем уже висело много кредитов и предложили это, по сути чужое имущество, Нухи Дантеру как инвестицию. В перечень имущества вошли: отель «Бристоль», «Президент-Отель», санаторий «Молдова», «Платинум Банк», аэропорт «Одесса», то есть все то, что не было честно приобретено Грановским, а просто украдено. Условно, израильская компания должна была купить за 200 млн долл. США украинское имущество, которое даже не оформлено официально на Грановского и априори не может быть продано, так как находится в залоге у банков.

Разыскиваемый Интерполом

Окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство о начале процедуры по выдаче Александра Грановского.

В решении суда сказано, что одесского олигарха не удаётся найти по указанному в документах адресу, а на сообщение правоохранительных органов Израиля он не отреагировал, что является уклонением от ответственности. В понедельник, 29 октября, международный отдел прокуратуры Израиля также направил соответствующий запрос властям Украины.

Обвинения касаются его деятельности в 2012-2016 годах и были предъявлены Грановскому, Григорию Гуртовому и Иосифу Шнеурсону в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов.

Отметим, что по данным СМИ, Грановскому принадлежит холдинг, который управляет принадлежащими ему банками, отелями и СМИ, в который входит журнал «Фокус». Бизнесмен также пытался приобрести холдинг IDB Нохи Данкнера, и, согласно подозрениям, для покупки этой компании была выстроена целая финансовая пирамида.

Грановский в политике — по заветам Хабада?

Александр Геннадьевич Грановский — не только и не столько нардеп Украины, сколько, в первую очередь, активнейший член запрещённого экстремистского движения «Хабад», через фонды и активы которого Грановский выводит украинские активы в Израиль.

Украинцы могут сколько угодно возмущаться действиями России, но в России, например, движение «Хабад» запрещено как экстремистское. Между тем, сторонники запрещённой в России организации «Хабад Любавич» спокойно чувствуют себя в Украине, а представители Хабада буквально грабят страну и выводят капиталу заграницу.

Уже более 10 лет Грановский занимается выводом активов в Израиль. Сам он называет это «инвестициями», но злые языки говорят, что осуществляет он эти вложения через фонд активиста хасидского движения Леви Леваева, действуя в интересах движения ХАБАД (запрещено на территории России).

Свои медиаактивы Грановский также использовал для реализации политических проектов. Например, его портал ФОКУС крайне лояльно относится к властям Румынии — источники указывают, что Грановский может иметь вид на жительство в этой стране.

Уже вначале нулевых Грановский полез в политику и был избран депутатом Верховной Рады 4 созыва.

В 2006 году Грановскому не удалось стать депутатом и против него посыпался вал уголовных дел — отмечалось, что фирмы Грановского хронически не платили налоги. Были и иные факты обкрадывания государства…

После того как Грановский сбежал на время в Израиль и вступил в Хабад (запрещено в России) уголовные дела против него развалились. Видимо бог помог? или…

Банк выставил на продажу элитный особняк одесского бизнесмена

Объявление о продаже жилого дома, принадлежащего одесскому бизнесмену Александру Грановскому, появилось на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом «OpenMarket» («Setam»). К покупке предлагается лишь ½ дома и земельного участка, поскольку вторая половина оформлена на бывшую жену бизнесмена Грановскую Елену Яковлевну. Стоит отметить, что одесский бизнесмен Александр Грановский под домом незаконно огородил склон Трассы здоровья, чтобы нежелательные гости даже близко не могли приблизиться к хоромам. Впрочем, такая ситуация вполне устраивает городские власти. Такая продажа дома бизнесмена вызывает множество вопросов, ведь вряд ли кто-то захочет покупать только половину строения и делить жилплощадь с семьёй Александра Грановского. По всей видимости, банку не удастся совершить данную операцию и взыскать таким образом задолженность. Даже если покупатель и найдётся, то охрана комплекса и близко не подпустит нового собственника половины дома. На сегодняшний день на торги подалось двое участников, но оба пока не подтверждены. Гарантийный взнос для участников составляет 900 тыс. грн. Вполне возможно, что Грановские дождутся понижения стоимости особняка и кто-то из бывших супругов просто выкупит его в несколько раз дешевле, таким образом, закрыв кредит перед банком.

Аэрoпoрт «Бoриcпoль»

Летом 2013 гoдa  менеджер из группы Кaуфмaнa-Грaнoвcкoгo Алексей Кочанов был назначен гендиректором аэропорта «Борисполь». Сразу же после этого, все права на предоставление услуг в главном аэропорту Украины перешли к компаниям Грановского и Кaуфмaнa, среди которых, к примеру «Аэрoпoрт Хэндлинг». Занимательный факт:  вместе c coбoй Кoчaнoв привeл в мeнeджмeнт «Бoриcпoля» Сeргeя Гoмбoлeвcкoгo c кoтoрым рaбoтaл в Одecce. Ещe oдним члeнoм «кoмaнды» cтaлa eгo жeнa Нaтaлья Гoмбoлeвcкaя. Вcе они дoбилиcь тoгo, чтo вce виды уcлуг в aэрoпoрту (xэндлингoвыe уcлуги, бecпoшлиннaя тoргoвля, кeйтeринг и т.д.) cкoнцeнтрирoвaлиcь у кoмпaний принaдлeжaщиx тaндeму.

Пocлe бeгcтвa Виктoрa Янукoвичa из Укрaины aктивиcты Мaйдaнa пoтрeбoвaли oтcтрaнить Алeкceя Кoчaнoвa oт дoлжнocти гeндирeктoрa «Бoриcпoля». Пo укaзaнию рeвoлюциoннoгo миниcтрa инфрacтруктуры Мaкcимa Бурбaкa. Кoчaнoвa увoлили, a нa eгo мecтo нaзнaчили  Сeргeя Гoмбoлeвcкoгo. Дa-дa, имeннo тoгo, кoтoрый пoпaл в рукoвoдcтвo «Бoриcпoля» блaгoдaря Кoчaнoву и oбязaн eму и eгo пoкрoвитeлям «пo грoб жизни». Он ничeм нe oтличaeтcя oт cвoeгo предшественника и был oдним из мeнeджeрoв иcпoлнявшиx вoлю «Сeмьи».

Сeгoдня Гoмбoлeвcкий являeтcя мaриoнeткoй Кaуфмaнa и Грaнoвcкoгo. Свoю жeну Нaтaлью oн вeрнул в штaт aэрoпoртa, cдeлaв глaвным экoнoмиcтoм.  Никoгo нe cмущaeт дaжe тoт фaкт, чтo oн (вмecтe c жeнoй) кoгдa тo был увoлeн из «Бoриcпoля» зa финaнcoвыe мaxинaции. Крoмe тoгo, в cвoe врeмя oн был иcпoлнитeльным дирeктoрoм в фирмe «Аэрoпoрт Одecca», пoдкoнтрoльнoй всё тeм жe Кaуфмaну и Грaнoвcкoму.

Прошло уже почти два года с момента бегства Виктора Януковича из Украины, а коррупционные схемы и мошенничества, запущенные при его содействии, до сих пор действуют и приносят мошенникам немалые деньги. Одним из таких проектов является тотальный контроль над украинскими аэропортами. Сегодня их контролируют  Борис Кауфман и Александр Грановский. И судя по тому, что никто их не пытается отодвинуть от контроля, — им удалось договориться с новой властью и в ближайшее время всё останется как раньше. Вот такая вот история.

Попытка присвоить Одесский аэропорт

Выводы:

Все что принадлежит Александру Грановскому — разрушается либо обанкрочивается. Исходя из данных статей именно такой вывод можно сделать. Человек с полным отсутствием совести и сострадания. И дело даже в несчастной женщине, у которой он отобрал детей. Его  денежные махинации, коррупционные схемы, принесли огромные убытки для нашей страны, и Израиля.

stopkor

Сообщение Грановский Александр Геннадиевич: уклонение от уплаты налогов и огромные убытки для страны. Расследование появились сначала на Антикоррупционная правда.