Расследование ведёт Государственное бюро расследований в Киеве.

По данным следствия, конечными бенефициарными владельцами компаний могут быть граждане Российской Федерации — Андрей Школа и Татьяна Школа.

Следствие считает, что через прибыль компаний, уплату налогов и другие финансовые операции могла осуществляться поддержка экономики России, что потенциально могло обеспечивать финансовую или материальную помощь государству-агрессору.

После 2014 года структура собственности компаний формально была изменена. Корпоративные права были оформлены на гражданина Швеции Кая Леннарта Петтерссона, связанного с компанией UTS Scandinavia AB.

Однако, по версии следствия, фактический контроль над бизнесом мог оставаться у представителей из России.

Также установлено, что украинские компании могут входить в группу «Единая Торговая Система», одного из крупных российских дистрибьюторов химического сырья и пищевых ингредиентов.

По данным следствия, основной сервер группы находится на территории России, а обмен информацией между украинскими и российскими представителями мог происходить через специальные каналы связи.

В августе 2023 года во время обыска на складе правоохранители изъяли оборотно-сальдовую ведомость компании. Документы подтвердили наличие значительных запасов химического сырья, включая полиэтилен, эпоксидные смолы и различные добавки.

Арест части имущества привёл к судебным обжалованиям и частичной остановке деятельности компаний.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Андрей и Татьяна Школа в центре расследования: украинские химкомпании проверяют на связи с РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ревякин занял должность специалиста отдела по работе с общественностью в управлении оценки воздействия на окружающую среду и природно-заповедного дела Департамента экологии и природных ресурсов Киевской ОГА.

На первый взгляд это назначение может показаться незначительным. Однако ситуация выглядит иначе, если учесть, что несколько лет до этого Ревякин фактически управлял украинскими активами российского олигарха.

Бизнес Гуцериева в Украине

С августа 2022 года до середины 2025 года Александр Ревякин возглавлял компании «УБС Логистик», «МЛП-Чайка» и «МЛП Борисполь», которая позже была переименована в «Кам-Инвест 2025».

На эти компании оформлены крупные логистические комплексы в селе Чайка под Киевом общей площадью около 80 тысяч квадратных метров.

До 2018 года непосредственным бенефициаром этого бизнеса был российский миллиардер Михаил Гуцериев — владелец холдинга «Самфар».

Позже активы были переоформлены на Викторию Кущ, известную как певица и автор песен Виктория Кохана. Она имеет украинское гражданство, однако с 2014 года проживает в России.

Схема после начала полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения России бизнес Гуцериева в Украине оказался под угрозой санкций.

Чтобы избежать ограничений, активы были переписаны на номинальных владельцев из Турции, среди которых называют Месута Догана и Фатиха Экимлера.

При этом фактическое управление логистическими комплексами продолжал осуществлять украинский менеджмент во главе с Александром Ревякиным.

Возможные связи с украинскими чиновниками

Журналисты также обращают внимание на возможные связи Ревякина с украинскими чиновниками.

В частности, упоминается его знакомство с Алексеем Кулебой, который в 2022 году возглавлял Киевскую областную государственную администрацию, а сейчас занимает должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

Доходы и имущество

По имеющейся информации, только за 2025 год на должности директора ООО «УБС Логистик» Александр Ревякин получил около 2 миллионов гривен дохода.

Кроме того, он хранит наличными около 5 миллионов гривен и 300 тысяч долларов.

В его собственности также находится около двадцати легковых автомобилей 2011–2016 годов выпуска и мотоцикл Harley-Davidson 2021 года.

Уголовное производство

В декабре 2025 года Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по статье о пособничестве государству-агрессору.

Следствие изучает обстоятельства переуступки прав по кредиту на сумму 55 миллионов долларов, который компания «МЛП-Чайка» получила в российском «Сбербанке» ещё в 2011 году.

В настоящее время сумма непогашенной задолженности вместе с процентами превышает один миллиард гривен.

В 2022 году долг был передан киргизской компании «Торугарт Трейдинг», а в 2023 году право требования перешло компании Victorium Investments and Co Ltd, зарегистрированной на Маврикии.

Следователи предполагают, что такая схема могла использоваться для вывода средств за пределы Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Михаил Гуцериев и Александр Ревякин: как соратник российского олигарха оказался на должности в Киевской ОГА появились сначала на Антикоррупционная правда.

У процесі аналізу враховувалися два типи зв’язків:

• компанія є засновником іншої юридичної особи, частку в якій також мають громадяни чи резиденти рф та/або РБ: на ці компанії не поширюються закони й постанови про мораторій на російський бізнес, захист національних інтересів або фінансової системи;
• громадяни чи резиденти рф та/або РБ мають непрямий вплив на юридичну особу через ланцюжок інших компаній у структурі власності: на ці компанії поширюються закони й постанови, які стосуються співпраці з російським бізнесом.

Зазначається, що 704 компанії мають історичний зв’язок із рф та РБ (відбулися реєстраційні дії в ЄДР після 24 лютого 2022 року).

Найпроблематичнішою така гра у «знайди мене, якщо зможеш» є для банків та фінансових компаній, для яких передбачені штрафи у сфері фінмоніторингу. Зокрема, СПФМ зобов’язані встановлювати високий ризик ділових відносин клієнтам, діяльність яких пов’язана з рф.

«Антикорупційна правда»

Сообщение В Україні виявили 2088 компаній із прихованим російським та білоруським корінням появились сначала на Антикоррупционная правда.