После захвата Крыма Белименко внезапно «проживает» на полуострове и получает российское гражданство. Официальных доходов в РФ у него нет, но он покупает элитную недвижимость в комплексе «Фили Гранд» стоимостью до 900 тысяч евро за квартиру.

Источники средств неизвестны — что наводит на очевидні думки: тіньові доходи, спецслужби або роль «гаманця» російських гравців.

Вернувшись в Украину, он уже был должен сотни тысяч евро. Но этот факт никак не мешал его новым схемам — особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Санкции перекрыли российским элитам доступ к товарам, и им понадобились посредники, которые помогут обходить ограничения.

Белименко получает ВНЖ в Испании и Словакии, скрыв наличие российского паспорта и представив фиктивные документы. В Словакии он оформляет компанию Smart NV s.r.o., а в Казахстане — подконтрольные фирмы-«прокладки».

Через них он организует схему: автомобили покупаются в Германии, по документам отправляются в Казахстан, но фактически через ЕС едут в Беларусь и затем в Россию. Mercedes, купленные «словаками», уже катаются по московским улицам. Спортивное BMW продаётся в РФ за более чем 200 тысяч евро.

Несмотря на запрет ЕС экспортировать автомобили в Россию (июнь 2023 года), люди вроде Белименко только расширили бизнес. После того как обход санкций стал уголовным преступлением (апрель 2024 года), Белименко начал активно отмывать средства через покупки земли в Испании.

На Коста-дель-Соль он приобрёл пять участков в Марбелье на сумму свыше 2 миллионов евро. Ни испанские, ни словацкие чиновники так и не проверили происхождение этих денег. Декларации — подделка. Данные — ложные.

В 2024 году Белименко открывает собственную компанию — SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL — и планирует застраивать элитные участки коттеджами. Тем временем в той же Марбелье задерживают российских граждан за аналогичные преступления — подделку документов и обход санкций.

Пока обычный испанец годами выплачивает ипотеку, Белименко с недекларированными доходами осваивает элитные районы страны и превращает Коста-дель-Соль в новый «рай» для російских тіньових мільйонерів.

Если полиция не вмешается, Марбелья рискует повторить кримский сценарий: массовая скупка недвижимости россиянами и дальнейшая «оккупация» курортов.

Остановить это просто: достаточно проверить происхождение средств, легальность документов и следы финансов Белименко. Ведь он уже давно:

— скрывает российское гражданство;
— осуществляет санкционные обходы;
— поставляет автомобили в Россию;
— отмывает деньги в ЕС;
— строит элитную недвижимость на средства неизвестного происхождения.

После публикации расследования европолиции имеет прямое основание заняться деятельностью Вячеслава Белименко, который получил европейские документы, предоставив ложные сведения, и превратил Испанию в площадку для отмывания российских денег.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Контрабандист премиум-уровня. Украинец с российским паспортом Вячеслав Белименко отмывает миллионы евро на побережье Испании появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но есть нюанс: родственники Костельмана сохраняют российское гражданство и платят налоги в бюджет страны-агрессора. Мать и отец бизнесмена — Михаил и Людмила Костельманы — всю жизнь проживают в России, имеют недвижимость в 20 минутах ходьбы от Кремля и с начала 2000-х активно управляли фирмами, связанными с «Фоззи групп».

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе они продолжали контролировать туристический и торговый бизнес на полуострове, и даже на четвертый год полномасштабного вторжения РФ мать Костельмана продолжает платить налоги в РФ.

Крымские следы «Сильпо»

В 2014 году, перед тем как объявить о «сложностях с логистикой» и возможном закрытии супермаркетов в Крыму, в Симферополе было зарегистрировано ООО «Крымторг-с». Учредителем выступил московский ООО «Торговый дом «Нежин», который, в свою очередь, принадлежал структурам «Фоззи групп» в Киеве.

Мать Костельмана, Людмила, оставалась руководителем московского «Нежина» до его ликвидации в 2017 году — то есть три года после аннексии Крыма семья продолжала управлять бизнесом и платить налоги России, одновременно сохраняя влияние на «Сильпо» в Крыму.

До 2021 года семья контролировала крымские супермаркеты, даже когда магазины начали исчезать с полок и менять названия на «Яблоко» и «Фреш». Но бренд «Сильпо» продолжали использовать — очевидно, чтобы не потерять клиентов.

Европейские амбиции

И вот теперь Костельман смотрит дальше: Фоззи групп планирует покупку сети Carrefour в Польше. Первая «ласточка» — магазин в Познани, который пока не сменил название, но уже позиционируется как «украинский Carrefour».

Компания IDKFA IDCLIP, зарегистрированная в Варшаве осенью 2023 года, имеет среди учредителей кипрскую офшорку Fozzy Holdings Limited и бывшего топ-менеджера Biedronka — Мацей Гавроньски.

Польский рынок сложный: конкуренты — сети дешевых товаров Zabka и Biedronka, однако сейчас там много украинцев, которые помнят размах «Сильпо». Это означает потенциальных клиентов — и большие деньги на продвижение бренда.

Циничный контраст

И тут возникает главный вопрос: знают ли польские партнеры Костельмана о бизнесе его семьи в России, от агрессии которой украинцы бежали в Польшу? Если да — это выглядит как минимум цинично: пока европейцы платят за приют украинским беженцам, Костельман и семья, платящая налоги в РФ, пытаются закрепить свой бизнес в Европе.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владимир Костельман и «Сильпо»: семья на российских налогах готовится к захвату польского рынка появились сначала на Антикоррупционная правда.

Расследование показало: Антон Шухнин не просто «случайно» имеет бизнес в Крыму — он годами системно зарабатывает на сотрудничестве с оккупантами. До 2018 года он официально платил налоги стране-агрессору, зарегистрированный как российский бизнесмен на захваченном полуострове.

Фирма ООО “Домино групп” была ликвидирована в июле 2018 года. Её совладельцами значились сам Шухнин и Александр Шавкун — владелец “Крым Бытхим”, который до сих пор работает на российскую власть. Но на самом деле «ликвидация» оказалась фикцией: в Ялте до сих пор функционирует магазин Domino Eight Yalta, открыто позиционирующий себя как подразделение Domino Group. Его адрес — набережная имени Ленина, 21.

Ещё интереснее — ООО “Домино Груп” и “Домино Коллекшн” зарегистрированы в оккупированном Донецке. Формально они принадлежат Загородней Тамаре Петровне, а руководит ими Верситилов Роман Владимирович, который также владеет донецкими фирмами “Презентейшн” и “Евротрейд АГ”. Сфера деятельности — торговля одеждой.

И это ещё не всё. В России работает бренд Domino Principle, якобы основанный в 2017 году, но документально его владелец — предпринимательница из Краснодарского края Кристина Бутыльченко, зарегистрированная лишь в июне 2022 года, уже после начала полномасштабной войны. Совпадение? Слишком уж удобное.

А чтобы обойти санкции, Шавкун открыл фирму и в Казахстане — ООО “Домино Бутик” в Алма-Ате (БИН: 220640020487), через которую импортирует товары в Россию.

Это классический пример бизнеса, предавшего страну, в которой зарабатывает, и ставшего частью вражеской экономики. Пока украинские военные гибнут на фронте, такие, как Шухнин и Шавкун, спокойно наполняют карманы деньгами с оккупированных территорий, укрепляя экономику страны-агрессора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец украинской компании Domino Антон Шухнин: бизнес на крови и оккупации появились сначала на Антикоррупционная правда.

Из собственных инсайдерских источников журналистам стали известны детали возможных договоренностей в пользу российских нефтяников, к которым непосредственно причастна семья действующего главы Минобороны Украины – Рустема Умерова.

Рустем Умеров

17 июля 2024 года в Анкаре состоялась встреча брата министра обороны Украины Умерова – совладельца и одного из руководителей инвестиционной компании ASTEM, соучредителя БФ Astem Foundation Омера Киримлы Аслана (Omer Kirimly Aslan) – с представителем американско-дубайской компании 2Rivers Energy. Это – нефтетрейдинговая компания из Дубая, которая занимается продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, и находится под американскими и с декабря 2024 года – британскими санкциями.

Омер Киримлы Аслан

Coral Energy Group была основана гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым в 2010 году, компания имела офисы в Женеве, Дубае и Сингапуре. По данным рыночных источников, до мая 2023 года Гараев продолжал владеть 100% акций компании из-за сложной корпоративной структуры. Его холдинговая компания Novus Middle East DMCC (ОАЭ) контролировала Coral Energy через Vetus Investments Limited (ОАЭ).

В начале 2024 года менеджеры Coral – гендиректор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и Анар Мадатли – завершили покупку доли Гараева, составлявшую на тот момент 40%, и провели ребрендинг, переименовав Coral Energy в 2Rivers.

Тахир Гараев, Ахмет Каримов и Игорь Сечин

До этого топ-менеджеры уже обеспечили себе 60% акций в 2023 году, прежде чем выкупить оставшиеся у Гараева 40% акций. Известно, что Сафаров присоединился к Coral в 2015 году, а Керимов – в 2017 году.

Как предполагают расследователи издания «Гордон», такая реструктуризация капитала и ребрендинг были вызваны растущим давлением на компании, способствующие обходу западных санкций, однако, несмотря на формальную передачу акций в июле 2024 года, Гараев продолжает контролировать Coral Energy. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что одним из ключевых менеджеров обновленной организации остался Анар Мадатли, родственник Гараева.

В 2021-2022 годах Coral Energy стала одним из крупнейших покупателей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе у государственного гиганта «Роснефть» с орбиты путиниста Игоря Сечина. В Украине Coral Energy была известна как один из крупных поставщиков дизельного и авиатоплива производства «Роснефти» и Мозырского НПЗ.

По данным западных медиа, холдинг до сих пор осуществляет поставки российской нефти в Азию, Европу и США по цене, превышающей установленный лимит в $60 за баррель. Издание Le Monde, получившее в свое распоряжение внутреннюю документацию компании Coral Energy, сообщает об использовании оффшорных структур и изменении таможенных кодов для реализации этих поставок.

Как отмечают журналисты, входящие в состав холдинга предприятия условно разделены на две группы — «синие» и «красные». Первые работают в странах Запада, сотрудничают с французским Total и имеют доступ к льготному кредитованию от европейских банков, включая Société Générale, UBS и Raiffeisen. В то время как красные компании занимаются нелегальными операциями, используя схемы с подменой таможенных кодов. При этом официальная связь между этими группами отсутствует.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что основным «смотрящим» Кремля, отвечающим за «теневой флот» и «теневые нефтедоллары» диктатора Путина, является именно Гараев.

В начале 2024 года The Wall Street Journal сообщил, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping. По меньшей мере, пять из этих судов попали под санкции Великобритании и ЕС. Эти суда продолжают перевозить нефть и нефтепродукты, приобретенные торговыми компаниями 2Rivers с нарушением западных санкций. Хотя в самой Coral Energy утверждали, что якобы разорвали контракты с российскими нефтяными компаниями сразу после 24 февраля 2022 года.

Cудно Coral Energy

17 декабря 2024 года Британия добавила 2Rivers в список компаний, на которые распространяются санкции. Офис премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти компании были «ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной нефтью Путина» и что санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, в которых он так отчаянно нуждается в финансировании своей незаконной войны».

По нашей информации, встреча представителей 2Rivers с господином Омером Киримлы Асланом, который проживая в США работает в представительстве Меджлиса крымскотатарского народа, является советником уполномоченного президента и родным братом министра обороны и, таким образом, ассоциируется с украинскими властями, организовывал бывший депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

Последний, как утверждают источники, предложил Омеру семизначную сумму в долларовом эквиваленте за то, что государство не введет санкции против компании Coral Energy.

Напомним, 8 марта 2022 года президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля: «Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии», — заявил он.

Вслед за США импорт энергоресурсов из России запретила и Великобритания, которая планировала отказаться от поставок из России до конца 2022 года – Борис Джонсон назвал такой шаг «еще одним экономическим ударом по путинскому режиму после незаконного вторжения в Украину».

В то же время само государство Украина, как никто заинтересованное в блокировании российских нефтяных сверхприбылей, почему-то уже почти три года закрывает глаза на однозначную позицию западных доноров относительно внесения Coral Energy или ее правопреемницы 2Rivers в «черный список». По состоянию на конец января 2025 года украинские власти так и не ввели санкции относительно структур Гараева.

А вот семья министра Умерова, вероятно, обогатилась на семизначную сумму, номинированную в долларах США, утверждают источники. По данным декларации за 2023 год, 5 млн. грн. сам министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а еще более 9,1 млн. грн. Умеров задекорировал как сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции. Пока декларация за 2024 год еще не обнародована, но можно предположить, что в ней снова будут «легализованы» немалые средства сомнительного происхождения.

Самое интересное: этими «проделками» Умерова и его команды уже заинтересовались американские спецслужбы, а вот в курсе ли событий президент Украины? Вопрос остается открытым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За спиной Зеленского: семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно по расследованию связей компании и источников в Минобороне.

Беспилотные летательные аппараты являются эффективным и чрезвычайно важным оружием в российско-украинской войне. Но в то же время они стали удобным инструментом для быстрого обогащения и прикрытия сомнительных схем.Вот пример киевского ООО «Скринтек».

Владельцем указаны продюсер Павел Елизаров, его ЗНИКИФ «Фолтон» и Антон Анпилогов. Директор Наталья Пивень. По итогам 2023 г. одним из крупнейших поставщиков летательных аппаратов для ВСУ стало киевское ООО «Скринтек».

На этих контрактах «Скринтек» заработал в 2023 году почти 3 млрд. гривен доходов и 524 млн. гривен чистой прибыли, ворвавшись в ТОП-20 крупнейших предприятий украинского ВПК. За год доходы «Скринтека» выросли в 1700 (!) раз, доходы – в 900 (!) раз.

До полномасштабной войны весь годовой оборот фирмы не превышал 1,5 млн. гривен и она ничего общего не имела с производством беспилотников, а преимущественно занималась импортом китайских экспресс-тестов на COVID-19.

Ни в каких открытых оборонных тендерах ООО «Скринтек» не участвовало. Все БПЛА покупали по закрытым соглашениям и с засекреченными ценами.

Разумеется, это объяснимо соображениями безопасности. А то, что одной из замдиректора Агентства оборонных закупок МОУ работает Татьяна Карпинос, чьим предыдущим местом работы было ООО «Скринтек», можно объяснить обычным совпадением.

Более всего смущает то, что ключевым внешним партнером ООО «Скринтек» является чешская компания DIMER Group s.r.o., которая может быть связана с международной сетью по отмыванию денег. Через эту фирму «Скринтек» закупает большинство комплектующих для БПЛА.

Согласно открытым базам данных Importgenius, по состоянию на август этого года «Скринтек» осуществил 232 закупки у DIMER Group s.r.o. Это больше, чем у всех остальных контрагентов вместе взятых.

Основные внешнеэкономические партнеры ООО «Скринтек». Источник: Importgenius

С декабря 2022 года по ноябрь 2023 года одним из руководителей DIMER Group s.r.o. был латвийский бизнесмен Андрейс Браденс (Andrejs Bradens, он же Andrejs Carenoks), против которого США и Великобритания в декабре 2024-го ввели санкции за отмывание денег. Он, в частности, владеет зарегистрированной в Лондоне компании TGR Corporate Concierge LTD, которая в свою очередь является частью международной TGR Group с центром в Москве.

Из-за TGR Corporate Concierge LTD деньги богатых россиян конвертировались в западную валюту или криптовалюту в обход санкций. Подробности – по ссылке. Расследуется возможная причастность этой преступной сети к финансированию шпионов РФ.

Изменения в руководстве DIMER Group s.r.o., извлечение из Реестра компаний. Источник: Министерство юстиции Чешской Республики

Выписка из официального релиза Министерства финансов США

И если он помогал отмывать средства российским элитам, то почему не мог это делать и для украинских? Другая его компания Altair Lojistik Ve Ticaret подписала в декабре 2023 года контракт с национальной компанией «Укргидроэнерго» стоимостью 868,65 млн грн на оборудование для защитных сооружений для объектов гидроэнергетики.

Интересно, что тогда же «Укргидроэнерго» подписала еще один схожий контракт, на 480,18 млн грн, с британской компанией Medialed ltd.

Так вот Medialed ltd является ныне единоличным владельцем DIMER Group s.r.o. Это раз. Ранее Medialed ltd называлась Tiger Telecom Investments. Не улавливаете созвучность с TGR? Это два. Среди тендерных документов Medialed ltd принесла отзыв о положительном опыте сотрудничества от американской компании Pullman Global Solutions LLC. Владельцем последней является Андрейс Браденс. Это три.

Правда, контракт между Medialed и Укргидроэнерго так и не был выполнен. В июле 2024 года его разорвали с согласия сторон. Возможно, потому, что в Великобритании правоохранители уже активно расследовали деятельность TGR, и Браденса в том числе. В Турции, где зарегистрирован Altair Lojistik, пока тихо.

Теперь снова вернемся к ООО «Скринтек». С 2022 года мажоритарным владельцем компании через венчурный фонд «Фолтон» является Павел Елизаров – бывший продюсер ток-шоу «Шустер live» и просто близкий друг журналиста Савика Шустера. Предполагаем, что Елизаров все же не является окончательным бенефициаром этого бизнеса, но пока нет достаточной доказательной базы для подтверждения этой версии. В конце концов свою порцию выгод он уже получил.

В январе 2024 года супруги Павла и Елены Елизаровых приобрели двухэтажный дом в Майами (штат Флорида, США) с 4 спальнями, террасой и причалом за 2,1 миллиона долларов. Тогда же Елена Елизарова стала представительницей Украины на конкурсе «Миссис Вселенная 2023», который проходил в Лас-Вегасе. Сам Павел Елизаров, кроме бизнесовой, сделал еще блестящую военную карьеру. В феврале 2022-го он начинал как младший лейтенант ТРО, а 19 июня 2023 года президент Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени уже подполковника Нацгвардии Елизарова Павла Александровича.

К слову, не забывайте про интернет магазин цена которого может вас порадовать.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Один из крупнейших поставщиков БПЛА в Минобороны закупает дроны у подсанкционного бизнесмена, связанного с оккупантами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но не так получилось, как думалось. Одно только казино «Космолот» подозревают в занижении уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более миллиарда гривен. «Фейковое» руководство геймблинговой платформы рассказывает о клевете и давлении, но реальные владельцы «Космолота» из РФ, по всей вероятности, аплодируют сами себе, когда видят, на какие суммы «нагревают» Украину.

«Космолот» – одно из первых онлайн-казино, которое получило лицензию на ведение игорного бизнеса онлайн после узаконивания азартных игр в Украине. Зарегистрирована платформа на ООО «Спейсикс», конечными бенефициарами которого на данный момент являются житель села Лысогорка Запорожской области Сергей Потапов и гражданин Германии с резидентством Великобритании Арнульф Дамерау.

Однако цепочка связей дает понять, что реальным владельцем «Космолота» является гражданин России Сергей Токарев, запускавший наиболее известные онлайн-казино в РФ. Его связь с «Космолотом» можно проследить через платформу Lucky partners, благодаря которой привлекались игроки на российские сайты.

Именно из-за многочисленных материалов в СМИ, доказывающих связь «Космолота» с гражданами страны-агрессора, руководство онлайн-казино начало массовое давление на журналистов с целью удаления этих статей. Дошло в том числе до хакерских атак, которым подвергались украинские онлайн-ресурсы.

Россиянин Токарев с 2016 по 2020 годы находился под украинскими санкциями по подозрению в финансировании квазиобразований «ДНР» и «ЛНР», но это  не помешало ему втереться в доверие к действующему министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и даже стать резидентом «Дія.Сіті» с проектом Roosh.

С начала 2024 года в онлайн-казино «Космолот» начались реальные проблемы, когда за них взялось Бюро экономической безопасности. В феврале счета в сумме 700 млн гривен были арестованы из-за того, что, несмотря на легальный статус, у онлайн-казино было несколько десятков сайтов-зеркал, которые не получали лицензий, но позволяли играть. Таким образом «Космолот» мог долгое время уклоняться от налогов на немалую сумму.

Судебное решение от 16 июля 2024 г. проливает свет и на другие нарушения налогового законодательства российскими собственниками «Космолота». Из материалов дела стало известно, что в 2023 году у казино был договор с кипрской компанией Xgen solutions LTD на использование лицензионного программного обеспечения – интерактивных азартных игр. Проще говоря, «Космолот» по документам якобы использовал платформу, созданную компанией с Кипра. Правда, следствие выяснило, что украинское казино «задолжало» киприотам более 301 миллиона гривен, которые, впрочем, в налоговой отчетности были указаны как выплаченное роялти. По факту для украинских налоговиков «Космолот» указал, что платил кипрской компании за софт, но на самом деле никакие платежи проведены не были.

Xgen solutions LTD – типичная кипрская прокладка, которой до января 2023 г. руководил гражданин Латвии Алексейс Лутовиновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 года рождения. Он же указан руководителем еще нескольких компаний в Великобритании.

Вероятно, латвийский директор Xgen solutions LTD может быть связан с номинальным владельцем ООО «Спейсикс» Арнульфом Дамерау. Фактически это может означать, что кипрская компания является фиктивной и создана только для того, чтобы проводить через нее несуществующие платежи.

Но это не все. Как отмечается в материалах уголовного дела, онлайн-казино «Космолот» с 1 января 2021 года по июнь 2023 года произвело выплат на общую сумму 5 713 749 950 гривен, из которых только 1,2 миллиарда – это выигрыши игрокам. Остаток в сумме 4,5 млрд грн. был перечислен в виде возврата депозитов, якобы не использованных для игры. В то же время, проверка не подтвердила, что эти деньги не использовались для ставок. Такой вывод подтверждается в том числе свидетельскими показаниями. Следствие подозревает, что «Космолот» указал эти 4,5 миллиарда в качестве депозитов, чтобы минимизировать налоговую нагрузку.

Поскольку выплаты по выигрышам облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором, а возврат псевдодепозитов – нет, то «Космолот» не доплатил государству налогов на сумму 1 005 308 394 гривен. Также бюджет Украины недополучил от казиношников почти 84 миллиона военного сбора. И этот факт, пожалуй, должен больше радовать российских владельцев «Космолота», ведь очевидно, что в их интересы не входит помощь Вооруженным силам Украины.

По данному делу Офис Генерального прокурора просил наложить арест на средства «Космолота», учитывая, что, несмотря на февральское решение суда, онлайн-казино продолжало использовать банковские счета. Дополнительно прокуроры попросили финансовые структуры зафиксировать суммы ООО «Спейсикс», которые оставались на дату принятия решения, чтобы отследить изменения, если «Космолот» будет продолжать обходить судебные решения.

Суд встал на сторону правоохранителей и удовлетворил требование наложения ареста на средства «Космолота», которые были признаны доказательством по уголовному делу.

В сухом остатке, хоть «Космолот» и заявляет о том, что правоохранительные органы безосновательно давят, но следствием было доказано, что на самом деле компания «нагревает» украинский бюджет на миллиарды. Особенно цинично выглядит занижение выплат по военному сбору, за счет которого финансируются Вооруженные силы Украины. Однако российские корни «Космолота» прямо намекают на то, что подобные действия могли быть совершены умышленно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как онлайн-казино с российскими корнями «Космолот» обворовывает Украину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Летом прошлого года в результате санкций СНБО эти разрешения были остановлены, однако еще тогда скептики утверждали, что гражданин Российской Федерации Игорь Наумец, которому принадлежит группа «Юнигран», разрабатывающая Коростенецкое (добыча гранита), Пинязевицкое (добыча гранита), анортозита, гранита, габбро, монцонита) и Слободское (добыча габбро-лабрадорита) месторождения довольно быстро все решит.

Об этом недвусмысленно свидетельствует приказ главы Госгеонедра Романа Опимаха №123 от 18 марта.

Конечно, для этого у Госгеонадра существует формальная причина – после того, как в июне прошлого года действие спецразрешений было остановлено, к президенту и Кабмину обратились рабочие карьеров с петицией, в которой просили «не уничтожать их рабочие места». Очевидно, петиция была подкреплена еще и другими аргументами, потому что действие спецразрешений довольно оперативно возобновили.

К тому же, чисто формально теперь Игорь Наумец к группе UNIGRAN отношения не имеет – он и Елена Калпа, которые были бенефициарами кипрских оффшоров, через которые осуществлялось право собственности в отношении юридических лиц группы, из этих оффшоров формально вышли.

В настоящее время вместо гражданки Великобритании Елены Калпы и гражданина Российской Федерации Игоря Наумца бенефициаром этих компаний значится Вагенкнехт Фритц Герберт Волкер (лицо без гражданства с регистрацией в Германии). Именно такое изменение владельцев и стало формальной причиной возобновления действия спецразрешений. Однако была ли эта замена владельцев реальной – вопрос, по сути, риторический. Как и то, кто и дальше разрабатывает карьеры в Житомирской области.

Напомним – по данным реестров, гражданин Российской Федерации Игорь Наумец по состоянию на начало 2022 года владел в Украине 16 предприятиями:

Это ООО «Стройиндустрия Сервис ЛТД», ООО «Альянс-Союз», ООО «Любовичи», ООО «Бриззо», АО «МКДЗ», АО «Коростенский карьер», ЧАО «Пинезевитский карьер», ООО «Юнигран- Сервис», ОДО «Бахчисарайский консервный завод», ООО «Спортивно-охотничье общество «Барвинковское», ООО «Укрвзрывстрой», ЧАО «Биховский спецкарьер», ООО «Максиком плюс», ООО «Монроз», ООО «ДСК Модуль», кредитный союз «Продвижение-кредит».

После того, как он попал в санкционные списки СНБО, Игорь Наумец стал переписывать свои части на подставных лиц. Сначала активы группы UNIGRAN были переписаны на Елену Калпу, однако потом оказалось, что она вместе с Наумцем является совладелицей ОДО «Бахчисарайский консервный завод», поэтому пришлось искать новый «фунт», которым стал Вагенкнехт Фритц Герберт Волкер.

Другие активы Игоря Наумца тихо перешли к его брату Владимиру (в частности, ООО «Стройиндустрия Сервис ЛТД» и ООО «ДСК Модуль»). Остальные активы также были переведены на подставные лица. Так, например, владельцами ООО «Альянс-Союз» стали Владимир Соцков и Александр Кобылянский.

Все это помогло выйти из-под санкций, хотя до замены секретаря СНБО спецразрешения на основной актив Игоря Наумца – карьеры в Житомирской области – не возобновлялись. Связаны ли между собой эти два события – пока неизвестно, однако совпадение достаточно интересно. Тем более, на фоне того факта, что еще один брат Игоря Наумца, Сергей, является «министром ЖКХ в Донецкой народной республике».

Он же является совладельцем кипрской Westgrinite Holdings Limited. Которая, в свою очередь, значится как основатель большинства «проданных» Игорем Наумцем фирм. Там же присутствует и уже упоминавшаяся Елена Калпа. Все это было известно и Опимаху, подписавшему приказ о возобновлении действия специальных разрешений на пользование недрами для компаний Игоря Наумца. Как и о том, что в решении СНБО о введении санкций Игорь Наумец значится как гражданин Российской Федерации.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Госгеонадра разрешили фирме гражданина России Игоря Наумца вести бизнес в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Женщина задекларировала, что ее муж Иван Иванович Форгачий гражданин России, однако сын Кирилл имеет гражданство Украины.

На Закарпатье прокурор, наказанный за притязания, незаконно пользовался служебным авто
За 2022 год прокурор отчиталась, что заработала 730 тыс. гривен зарплаты.

Ее муж получил пенсию в РФ в размере эквивалентном 150 тыс. гривен. Он работает в российском ООО «Вектор», которое находится в Хантимансийском автономном округе Югра, город Сургут (Россия). За 2022 год он заработал на работе в России 1,1 млн гривен в эквиваленте.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мужчина прокурора из Закарпатья имеет российское гражданство и платит налоги агрессору появились сначала на Антикоррупционная правда.

О том, что украинский бизнесмен Вячеслав Юткин, связанный с российским банкиром Александром Лебедевым, нарастил со времени начала полномасштабной войны свои активы в Украине, известно давно.

Так, согласно данным сервиса «Юконтрол», по состоянию на 1 августа 2023 года Юткин числится бенефициаром в 22 фирмах и основателем в 14, не говоря уж о пяти организациях, в которых он является руководителем, одной, где имеет право подписи.

Если сравнить эти данные с данными того же «Юконтрол», но по состоянию на конец 2021 года, то картина ошеломляет:

Это при том, что Вячеслав Михайлович Юткин находится в санкционных списках и давно связан, что он сам, кстати, и не скрывает, с российским бизнесом и российской разведкой. Насколько можно понять из многочисленных интервью Юткина, речь идет не об ФСБ, а о СВР, но для Украины в этом разницы никакой – Вячеслав Юткин является российским агентом, имеющим огромные бизнес-ресурсы в Украине.

Вообще, украинская история Вячеслава Юткина довольно занимательна, об этом можно почитать, например, здесь: Чому бізнес поплічника окупантів В’ячеслава Юткіна процвітає під час війни?

Но, как оказалось недавно, бизнес гражданина Украины Вячеслава Михайловича Юткина процветает и на территории оккупированного Крыма. Не стоит вдаваться в юридическую казуистику, но в нашем случае следует исходить из того, что весь бизнес в Крыму после 2014 года действует на основании российской законодательной базы. Да, это не признает никто, кроме России, но факт остается фактом. И тем более интересно, что столь многоопытный человек, как Вячеслав Юткин, бывший в свое время заместителем главы «Проминвестбанка» и имеющий связи с мером Львова Садовым, откровенно светится в компаниях, зарегистрированных или перерегистрированных в Крыму после 2014 года.

Среди таковых – ООО «Морской», в учредителях которого значится Юткин Вячеслав Михайлович:

ООО «Морской» предоставляет услуги в отельной сфере, о чем свидетельствует поиск в российском «Яндексе»:

Но вернемся к российским реестрам. Они нам говорят, что Вячеслав Юткин, кроме ООО «Морской», является учредителем в ООО «Апарт-отель Таврический», тоже зарегистрированном в «республике Крым»:

Уже этого достаточно для того, чтобы Вячеслав Юткин сидел в кабинете следователя СБУ и давал показания. Но не в нашем случае.

И – это не все. Потому что изучение совладельцев и руководителей этих фирм дает еще более интересный результат. В ООО «Морской» директором является некая Панова Оксана Владимировна. Которая является одновременно руководителем ООО «Миндальная роща», которое выступает совладельцем ООО «Морской», и ООО «Юстас-Крым»:

В ООО «Миндальная роща» владельцем значится кипрский оффшор ХЕРШЕЛ КОНСАЛТАНТС (ОУВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД:

От него следы ведут к ООО «Юстас-Крым»: кроме фигуры Пановой, в сеть попали документы, свидетельствующие о том, что ООО «Миндальная роща» ещё в 2010 году поручилась по долгам АО «Пансионат “Море”» в украинском банке. А АО «Пансионат “Море”» ранее управляло компанией «Юстас-Крым».

АО «Пансионат “Море”» сейчас продолжает действовать и получает неплохие деньги, обслуживая российские компании, в основном нефтяные:

Согласно данным  российской налоговой отчетности, в акционерах АО «Пансионат “Море”» имеются две украинские компании – ООО «Проект-Инвест» и ЗАО «Гостиница Украина»:

Но главное не это, а то, что 90,13% акций АО «Пансионат “Море” принадлежат ООО «Национальная резервная корпорация», которая принадлежит Александру Лебедеву.

В книге «Охота на банкира», которую написал Александр Лебедев, есть такая фраза: «Вячеслав Юткин – управляющий моих проектов на территории Украины». Таким образом, можно предположить, что вышеупомянутые активы, в том числе «Морской» и «Миндальная роща», оформленные на офшоры, связаны именно с Лебедевым.

Эта версия подтверждается и словами самого Юткина, который в одном из интервью заявил: «Позвонили коллеги из Москвы и предложили уйти в бизнес. Мне в то время до пенсии оставался один год, и я долго не мог решиться. Тогда из Москвы приехал человек и сказал: «Давай мы посчитаем, сколько тебе осталось до пенсии и посчитаем срок твоей жизни до ста лет, а потом всю эту сумму выплатим тебе в качестве пособия при выходе на новую работу». Это было шокирующее по тем временам предложение. Шел 1995 год, и я даже представить себе такого не мог. Я задал вопрос: «Но я же не банкир?», на что мне ответили: «Но ты же разведчик, а это больше чем банкир». Вот так это случилось».

Неназываемый Юткинм «человек из Москвы» – именно Александр Лебедев, который с 1984 года по 1992 год работал в Службе внешней разведки, где занимался вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж. Видимо, занимался неплохо, раз всплывает в таком количестве оффшоров. В связи с Вячеславом Юткиным следует напомнить, что Лебедев в 1995 году приобрёл проблемный “Национальный резервный Банк” (НРБ). А Вячеслав Юткин является бенефициаром нескольких украиснких компаний, в которых по странному совпадению присутствует аббревиатура НРБ:

Вряд ли все это является совпадением. И можно сделать вывод, что на Вячеслава Юткина оформлена часть активов Лебедева в Крыму.

Но и это еще не все. Хотя ООО «Морской» и ООО «Апарт-отель Таврический» в российских реестрах выступают российскими юридическими лицами, в украинских реестрах они тоже имеются. И зарегистрированы они здесь как украинские юридические лица:

А в ООО «Морской» бенефициаром выступает тот же самое ООО «Миндальная роща», что и в российских реестрах:

Но зарегистрированное уже по украинскому законодательству в качестве украинского юридического лица. Впрочем, с тем же самым бенефициаром – кипрским оффшором:

Что приводит нас туда же – к Александру Лебедеву. И наводит на весьма интересные мысли. Например, о том, что Вячеслав Юткин, выступающий или младшим партнером, или же номиналом у Лебедева, один и тот же бизнес в оккупированном Крыму зарегистрировал по законодательству двух стран. Причем ни одной из них – ни России, ни Украине – это почему-то не мешает.

Почему слепы госорганы обеих стран – как бы они не относились к территориальной принадлежности полуострова – вопрос весьма интересный. Но поскольку мы находимся в Украине, то вопрос акцентируется на ее государственных и правоохранительных органах. И звучит он следующим образом: почему столь вольготно себя чувствует Вячеслав Михайлович Юткин в нашей стране?

Сообщение Зачем украинский бизнесмен Вячеслав Юткин прикрывает в Крыму бизнес российского олигарха Александра Лебедева? появились сначала на Антикоррупционная правда.

После обнародования расследования Дмитрий Тишлек успел заявить, что журналисты слишком украсили картину его жизни. «Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью», – заявлял он. Как удалось узнать, журналисты в том расследовании действительно показали далеко не все.

Жена Дмитрия Тишлека Александра Балакай хотя и имеет отличную украинскую фамилию, однако, как уже рассказывали расследователи, по состоянию на лето 2023 продолжает быть владелицей паспорта Российской Федерации. По данным источников издания «Цензор.нет» с момента оккупации Россией Крыма и Донбасса, она, по крайней мере, четыре раза летала в РФ и ездила на оккупированный полуостров. При этом делала она это с использованием российского паспорта.

Родители Александры Балакай и ее младшая сестра уже много лет проживают в Ростовской области и также граждане страны-агрессорки. Как видно со страницы ее мамы в социальных сетях, проживают они в поселке Матвеев Курган, от которого до административной границы с Украиной всего 27 километров.

Свой российский паспорт жена Тишлека, судя по скан-копии выписки, получала в том же Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Если в дела родственников не следует погружаться, то о самой Александре были найдены еще более потрясающие факты, чем получение российского паспорта несколько лет назад.

Александра Сергеевна Балакай на ноябрь 2023 года является владелицей 50% компании ООО «Укрспецторг», основным бизнесом которой является деятельность учреждений питания.

Компания была создана достаточно давно в Донецке. Вот только, как известно, Донецк уже около 10 лет под оккупацией, а компания жены Тишлека продолжает работать с регистрацией от оккупантов. Эта информация подтверждается данными из реестров.

По адресу регистрации ООО «Укрспецторг» в Донецке значатся два заведения питания – кофейня Venditore caffe & te и лаундж-бар The Loft Smoke Lounge Bar, в котором, как отмечается на странице в запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте» — представлены лучшие блюда итальянской и европейской кухни».

Но даже донецкая регистрация фирмы супруги заместителя главы Национальной полиции – это еще не все. Та же компания «Укрспецторг» является соучредителем другой – ООО «ВИДД». Да, именно на русском языке, поскольку место ее регистрации так называемая «ДНР». В российских реестрах удалось обнаружить эту компанию, и как отмечается по состоянию на июнь 2023 года ООО «Укрспецторг» владеет в ней долей в 3,8%. При этом дата постановки на учет террористов – ноябрь 2022 года.

То есть, компания жены Тишлека, в которой она владеет 50%, через полгода после полномасштабного вторжения РФ в Украину стала соучредителем фирмы, зарегистрированной у террористов из «ДНР.»

Интересно и другое – руководителем ООО «ВИДД» является Жалковский Денис Викторович. В то же время, соучредительницей ООО «Укрспецторг» является Жалковская Людмила Ивановна. И очень маловероятно, чтобы эти Жалковские ни были родственниками.

Выходит, жена Тишлека так или иначе должна была быть в курсе, что ее бизнес-партнерша имеет родственника, зарегистрировавшего фирму в оккупированном Донецке уже после того, как Россия начала открытую войну на всей территории Украины.

С момента выхода первого расследования в отношении заместителя председателя Национальной полиции Дмитрия Тишлека прошло больше месяца. Однако никаких опровержений того, что его жена имеет российский паспорт, так и не поступило.

Новые находки по поводу того, как его жена продолжает не просто владеть фирмой в Донецке, а даже регистрировать там новые, может наталкивать на мысль, что российское гражданство она оставлять не собирается.

Родственники жены, давно осевшие в Ростовской области, тоже очевидно не собираются оттуда уезжать. И при этом не видят никаких конфликтов в том, что их зять работает на, казалось бы, «враждебную» в их понимании «бандеровскую власть».

Вопрос в том, как себя чувствует сам заместитель руководителя Национальной полиции Дмитрий Тишлек, когда с одной стороны работает на Украину, а с другой – имеет близкие родственные отношения с гражданами страны-оккупанта. И это уже не упоминая о том, что, наверное, он в курсе того, что его вторая половинка зарегистрировала фирму в «ДНР» через полгода после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сообщение У жены отстраненного заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека есть бизнес в «ДНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

WhiteBIT позиционирует себя как украинская биржа, созданная в 2018 году. Ее руководителем, по крайней мере, официальным медийным лицом, является Владимир Носов. Его бизнес-партнерами на момент создания были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Последний – бывший депутат Харьковского областного совета от запретной «Оппозиционной платформы – За жизнь», а его отец – Дмитрий, экс-депутат Верховной Рады от той же пророссийской ОПЗЖ.

Дмитрий Шенцев сложил мандат в сентябре 2022 года после 7 месяцев с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в России. Украинского гражданства Шенцева-младшего лишили в начале этого года.

Официально Шенцев и Репешко продали свои акции WhiteBIT Владимиру Носову в марте 2023 года. Но инсайдеры постоянно говорят о том, что семья Шенцевых остается выгодоприобретателем доходов WhiteBIT и помогает проводить через эту биржу российские деньги.

21 ноября было запланировано долгожданное событие для участников криптовалютного рынка. Биржа WhiteBIT объявила о начале продаж новой монеты – WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Как рассказывают участники, монета считалась достаточно надежной, поэтому многие решили стать так называемыми «ранними птичками».

«Ранние птички» – это первые инвесторы, которым биржа дает возможность выкупить часть монет еще до начала официальных торгов. Обычно эти люди – древние участники и считаются надежными, поэтому и получают от биржи такие привилегии. Впоследствии, когда торги начинаются, «ранние птички» продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут как обычно», – объясняет игрок на криптобиржах.

Но 21 ноября произошло то, чего не предусмотрели инвесторы. Биржа WhiteBIT «кинула» «ранних птичек» на большие деньги. Выяснилось, что сразу после того, как первые участники получили доступ к WorldToken, биржа странным образом забыла закрыть возможность для участников обмениваться монетами до официального старта торгов. Таким образом, возникла коллизия, что когда торги начались, рынок уже был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

«Случилось очень странное. Обычно биржа никогда такого не делает, чтобы обмен был возможен до старта торгов. А если схожая ситуация с тем, что обмен открыт до старта листинга, возникает, то это грубая ошибка. Фактически «earlybirds», которые накупили заранее WorldToken, сейчас держат на руках стоящие копейку активы, хотя были куплены за доллар. После старта токен пошел наверх очень слабенько и почти сразу упал», — говорит другой участник рынка, не скрывающий своего разочарования тем, как повела себя WhiteBIT.

Сама же украинская биржа вступила в яростную перепалку и с клиентами, и с организаторами на платформе X (ранее Twitter). Ее представители убеждают, что не виноваты в том, что торги пошли не так, как планировалось. И более того, они не признают причиной одного из самых больших разочарований на крипторынке за последнее время, то, что обмен монетами не был закрыт до старта листинга.

Фактически WhiteBIT «кинула» своих клиентов на большие суммы денег. И теперь они не знают, что им делать с монетами, которые не просто не принесли ожидаемую прибыль, но и загнали их в минус.

Однако скандал 21 ноября не единственный, в который WhiteBIT успела вскочить в последнее время. В середине месяца стало известно, что Национальный банк Грузии выдал лицензию на цифровой банк Hash. В оппозиционном Едином Национальном движении заявили, что новый цифровой банк «цель легализации денег из России и использования их на выборах в следующем году».

Дело в том, что среди основателей банка Hash числятся одни из самых богатых людей Грузии Сулхан и Лаша Папашвили, а также их украинский партнер Владимир Носов. Последний как раз и является медийным лицом WhiteBIT биржи.

«Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили на выборах 2024 года. Мы знаем, что предыдущее руководство Нацбанка не предоставило попавшей под санкции компании Папашвили банковскую лицензию, но Натия Турнава дала добро российским отмывателям кровавых денег в Грузии», — заявляет грузинский оппозиционер Лаша Парулава и добавляет: «После покровительства Отара Парцхаладзе, который попал под санкции Америки как российский шпион, Натия Турнава непосредственно взяла на себя оперативное управление российскими деньгами, что вызывает обоснованные подозрения, что «Грузинская мечта» попытается использовать электронные каналы для получения российских денег для выборов».

Один из основателей цифрового банка Hash Лаша Папашвили уже успел вступиться за Владимира Носова и заявить, что он «самый честный из всех людей, который помогает ВСУ и сотрудничает с Министерством обороны Украины». Никакого отношения к российским деньгам Носов якобы не имеет.

Владимир Носов часто говорит о том, что помогает украинской армии. Он даже выкупил легендарный микрофон Евровидения у группы Kalush за 900 тысяч долларов, чтобы направить эти средства в Вооруженные силы Украины. Также он купил у Андрея Данилко Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 миллионов и заявлял, что «не может оставаться в стороне, потому что сейчас каждый украинец – это уровень».

Вот только на российском следе в бирже WhiteBIT, ведущем к отмыванию денег оккупантов, никуда не исчез. В феврале 2023 г. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод денег из страны биржей WhiteBIT и ее связи с Россией. Приведет ли это расследование к привлечению мошенников к ответственности, покажет время.

Но пугает тот факт, как украинские власти иногда могут легкомысленно относиться к выбору партнеров. Ведь в прошлом году было заявлено об интеграции и сотрудничестве криптобиржи WhiteBIT с государственным порталом «Дія», на котором хранятся документы и персональные данные миллионов украинцев. В марте 2023 года Министерство цифровой трансформации вместе с рядом компаний, среди которых и WhiteBIT, запустило образовательную программу по криптограмотности для украинцев. Приобщиться к ней так же можно благодаря «Дії». Вот только вряд ли интеграция государственных структур с сомнительными криптовалютчиками безопасна.

Финалом упомянутого в начале материала фильма «Dump money» стало то, что маленькие инвесторы победили монстров с Уолл-Стрит. Правила на фондовой бирже были пересмотрены, а биржовики стали прислушиваться к простым американцам. Они добились этого с помощью сплоченности и безоговорочных доводов на слушаниях в Конгрессе США. Удастся ли инвесторам крипторинка и обычным украинцам, которые могут стать заложниками махинаций биржи WhiteBIT, защитить себя покажет расследование антикоррупционных органов Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Криптобиржа WhiteBIT «кинула» клиентов и попала в громкий скандал с отмыванием российских денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Януковича и Азарова. Их подозревают в государственной измене.

«Харьковские соглашения»

Расследование установило, что Янукович, в нарушение требований Конституции и закона «О международных договорах Украины», 21 апреля 2010 года в Харькове подписал соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота РФ на территории АР Крым и Севастополя.

В тот же день Азаров подписал распоряжение об одобрении Кабмином так называемых «Харьковских соглашений» в пользу России.

Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и Севастополя.

Оккупация полуострова предоставила возможность России осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил РФ, а также создать новые воинские части и подразделение. Государство-агрессор применило их для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

Из-за укрывательства обвиняемых в России, досудебное расследование осуществлялось ГБР по специальной процедуре (in absentia).

Что этому предшествовало

Еще в 2021 году Януковичу и Азарову сообщили о подозрении за совершение государственной измены из-за «Харьковских соглашений». Их также объявляли в розыск.

Отметим, что дело о «Харьковских соглашениях» — не единственное, в котором фигурирует Янукович.

К примеру, недавно в суд направили обвинительный акт в отношении Януковича в связи с захватом государственной власти в 2010 году.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Виктора Януковича и Николая Азарова будут судить за подписание «Харьковских соглашений» появились сначала на Антикоррупционная правда.

До начала полномасштабного вторжения России он регулярно посещал Москву для участия в эфирах русской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Во время выступлений на ее ток-шоу «60 минут» экснардеп поддерживал агрессивную политику кремля, публично отрицал существование Украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

Установлено, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора.

Чтобы замаскировать «транзакцию», ее организаторы из России проводили платеж через финучреждения третьих стран.

По имеющимся данным, экснардеп координировал свою взрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах.

На основании собранных доказательств Полищуку доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экснардепу Сергею Полищуку сообщили подозрение в госизмене появились сначала на Антикоррупционная правда.

Указано, что Фридман «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов в России с начала полномасштабного вторжения. Среди них производящий патроны Тульский патронный завод, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

По данным СБУ, для финансирования захватнических «проектов» Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово инвестиционного консорциума Альфа-Групп.

Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия России», поставляемой оккупантам на передовую.

Кроме того, Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине. Его страховые компании взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также Фридман обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольной спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Фридману о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.110 -2 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Известно, что Фридман скрывается за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Российский олигарх Михаил Фридман получил еще одно подозрение появились сначала на Антикоррупционная правда.

Самый дорогой свет в городе

В конце мая 2023 года «Наши деньги» поймали Деснянскую РГА на закупках света для образовательных учреждений по самому высокому в столице тарифу. Подчиненные председатели РГА Дмитрия Ратникова покупали электроэнергию по 6,03 грн за кВт, в то время как Голосеевская РГА, например, платила почти вдвое меньше – 3,85 грн/кВт. Средняя цена, по которой районы покупают свет для педагогов, — 4,99 грн/кВт. Управление образованием Деснянской РГА отказалось снизить цену, несмотря на то, что с начала года цены упали на 20%.

Дмитрий Ратников возглавляет Деснянскую РГА с 11 мая 2021 года. Соответствующий указ президента Зеленского был, мягко говоря, неожиданным, учитывая биографию Ратникова. Он родился 3 апреля 1977 в Броварах. Треть жизни он находится в политике, где заслужил репутацию одного из величайшего представителя так называемой секты «тушек». Читатели постарше помнят: «тушками» называли депутатов, которые перебегали из партии в партию в зависимости от текущей конъюнктуры.

Политическая «проституция» 80 левела

За 15 лет в политике Ратников сменил 4 политической силы, пока не оказался во властной «Слуге народа». С 2008 по 2020 годы руководил Киевской областной организацией Европейской партии Украины, возглавляемой уже забытым Николаем Катеринчуком. С 2002 по 2010 годы дважды подряд избирался депутатом Броварского городского совета.

В 2006 году претендовал на должность мэра Броваров, но проиграл, несмотря на поддержку мощного тогда ВО «Батькивщина». Как и любой политический приспособленец, Ратников просто обязан был выплыть в Партии регионов Януковича, что он и сделал.

‚В двух созывах Верховной Рады (2007-2012 гг.) был помощником-консультантом соучредителя и одного из лидеров Партии регионов Владимира Рыбака — последнего «бело-голубого» спикера Парламента. Работу на регионалов Ратников совмещал с работой на главных их конкурентов — «Батькивщине» Юлии Тимошенко: с октября 2020 года помощник Рыбака был помощником еще и нардепа Игоря Савченко, избранного по списку БЮТ.

В 2010 году избрался депутатом Киевского областного совета от Европейской партии Катеринчука и почти сразу перешел во фракцию Партии регионов. По данным Движения ЧЕСТНО, был одним из самых ярых прогульщиков, на протяжении нескольких лет пропускал более 50% заседаний сессий, а комиссии в 2013 и 2014 годах не посещал вообще. Поэтому он был кандидатом в отзыв мандата.

Впрочем, депутат-Ратников запомнился не только прогулами. Весной 2012 года он, будучи действующим членом фракции ПР, активно пытался выдать себя за оппозиционера и вступить в Комитет Сопротивления Диктатуре — объединение, направленное на противодействие режиму Януковича. Вот такая многосторонняя политическая натура.

Последний дипломат Януковича в… России

Неожиданный карьерный разворот произошел у Ратникова в 2012 году. Янукович и его ставленник в МИД Кожара назначили его послом по особым поручениям, советником-посланником посольства Украины в РФ, а также полномочным представителем Украины в комиссии при Экономическом совете СНГ. Назначили, несмотря на отсутствие образования и какого-либо дипломатического опыта.

Сообщение Начальник Деснянской РГА Дмитрий Ратников в разгар Евромайдана был дипломатом Януковича и агитировал за интеграцию Украины с Россией появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как широкомасштабное вторжение рф сыграло на руку наркодельцам, которые по меньшей мере в несколько раз увеличили объемы поставок и сбыта наркотиков в родном городе президента Зеленского, – рассказал в новом материале журналист-расследователь «СтопКора» Артем Поликовский.

«Мы с коллегами почти год следили за деятельностью «двадцатовских», получили кучу документов из надежных источников, опросили десятки бывших и нынешних правоохранителей, нашли наркозависимых и продавцов наркотиков. И теперь готовы рассказать, откуда идет и кто стоит за масштабным наркотрафиком в Украине. почему каждый продолжает бояться об этом говорить«, – отмечает Артем.

Кривой Рог – не только родина Владимира Зеленского, но и мощный индустриальный город, где циркулируют значительные финансовые потоки. Не удивительно, что кроме крупного бизнеса, здесь процветают уголовники и наркоторговцы. Несмотря на еженедельные задержания дельцов и разоблачение новых нарколабораторий, нужный «пакетик» можно до сих пор приобрести, почти не прилагая усилий.

«Днепр и Днепропетровская область где-то не вышли из 90-х, где-то застряли, не произошла какая-то реформация. Скорее всего, доступ к наркотрафику остался«, – комментирует глава ОО «Снайпер», бывший наркозависимый Юрий Лавров.

Чтобы составить полную картину масштаба и структур наркобизнеса в Криворожье, стопкоровцы опросили десятки бывших и нынешних правоохранителей, наркозависимых и продавцов наркотиков. Собеседники не на камеру утверждают, что город разделен среди торговцев на районы, за каждый из которых отвечает конкретный человек.

Самая масштабная банда – «двадцатовские».

Именно этому криминальному клану, по словам местных, подчинялись остальные бандитские группировки в городе. В конце февраля 2023 года группировка наконец-то попала под прицел правоохранителей.

«27 февраля на территории Днепропетровской области и еще в нескольких регионах государства полицейские провели масштабную спецоперацию по ликвидации деятельности наркокартеля, члены которого обеспечивали наркотиками почти всю Украину. Тогда задержали 38 участников преступного сообщества, в том числе лидеров, представителей силового блока, «химиков» и сбытчиков. Всем избраны безальтернативные меры предосторожности в виде содержания под стражей сроком на 60 суток«, – официально сообщили в Нацполиции.

На втором этапе спецоперации задержали еще 10 участников обособленного подразделения преступного сообщества «двадцатовские», члены которого «снабжали» наркотиками почти все регионы Украины. Отмечается, что на сбыте наркотиков и мошеннической схеме организаторы ежемесячно зарабатывали более 2 млн. грн.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как работают дилеры, съемочная группа «СтопКора» провела эксперимент.

И выяснилось, что кроме розыска закладок можно получить пакетик и лично, однако такую дерзость могут себе позволить только в Кривом Роге. Чтобы это проверить, журналисты попросили криворожского наркозависимого делать «все, как всегда» и зафиксировали куплю-продажу. Как утверждают местные, это – «норма для Кривого Рога».

По данным СМИ, банду «двадцатовских» возглавлял Александр Ожиганов, известный в криминальных кругах под прозвищем «Семен».

Этот делец, по свидетельству местных, занимался не только наркотиками, но и другими темными делами, но все время выходил из воды.

«Это он вместе с заказчиком поджога машины депутату Клищенко незаконно производит низкопробное топливо в городе Президента. Ну и ширка, метамфетамин, марихуана, открытая наркоторговля с рук. под окнами домов, поджоги, стрельба, нападение на таксиста, вооруженные разборки.Из всех бандитов-выходцев «двадцатовских» Семен единственный, кто не отсидел ни одного дня в тюрьме», – отмечают инсайдеры.

Редакция «СтопКора» направила запросы всем правоохранительным органам, чтобы проверить эту информацию, и действительно подтвердилось: ни по какому уголовному производству «Семен» до сих пор не проходил.

Лидер «двадцатовских» имеет серьезные связи, и не только в Украине.

«Источники в правоохранительных органах передали нам интересную справку по расследованию СБУ: родной брат Александра Ожиганова – Андрей Ожиганов – с самого начала вторжения рф начал сотрудничать с оккупантами. И все для того, чтобы иметь пропуск для проезда в оккупированный Крым с целью ввоза и сбыта подакцизных товаров«, – рассказывает Артем Поликовский.

Это удалось установить после прослушивания звонков, в которых братья зашифрованно обменивались отчетами и последующими планами.

Команда «СтопКора» попыталась расшивать Ожиганова по официальному месту регистрации – в старой криворожской пятиэтажке, но там его не нашли.

Ведь на самом деле этот адрес только для прикрытия. Как выяснили расследователи, проживает и работает Ожиганов в большом имении, обнесенном высоким забором. Репортеры караулили около него несколько вечеров, однако бесполезно. И кстати, именно в этом здании, судя по недавнему видео от правоохранителей, было изъято оружие, картину, кучу наличных денег и, конечно же, наркотики.

«Как нам удалось установить, для переговоров Ожиганов имеет не только дом, но и собственный ресторан в центре Кривого Рога. Записан он, конечно же, не на него, однако наша слежка там оказалась достаточно успешной», – отмечает журналист.

Впрочем, проследить, куда именно поехал элитный автомобиль БМВ, на котором делец покинул ресторан, так и не удалось.

Как узнали медийщики, именно в этот день он пересек границу с Венгрией. Как ему это удалось?

Оказывается, через несколько дней с начала вторжения Ожиганов получил в Криворожском военкомате «белый билет» о непригодности к военной службе. Законность получения этих документов дополнительно проверяют правоохранительные органы. А БМВ «Семена» теперь украшает площадку полиции, а не вход в ресторан.

Возможна ли такая деятельность масштабного наркокартеля без высокого покровительства правоохранителей?

«Я не хочу сейчас никого винить, что где-то кто-то кого-то крошит, но могу сказать одно, что в то время, когда употреблял я, были люди, которые активно защищали наркотрафик. Ничего просто так не делается. Если наркотики есть — значит, кому-то это выгодно, если это кому-то выгодно – кто-то это защищает. Если кто-то это защищает – значит, это люди, занимающие определенные должности «, – комментирует Юрий Лавров.

Относительно ситуации в Кривом Роге стопкоровцы пообщались и с главой города Александром Вилкулом.

«К началу войны уровень преступности уменьшился, первые два месяца было всем очень страшно. К сожалению, сейчас он возвращается на тот уровень, который всегда был. Но я считаю, что этот вопрос лучше задать правоохранителям, это их зона ответственности», – отметил мэр.

Как продвигается дело «двадцатовских»?

Как сообщили в Нацполиции, всем задержанным суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно главного фигуранта Александра Ожиганова было самое сложное: он трижды якобы потерял сознание во время судебного заседания, однако Фемида все же отправила его за решетку, хотя и временно – до полноценного рассмотрения дела.

Правоохранители уже готовы отстаивать интересы государства в суде и довести дело до логического финала. А мы продолжим внимательно следить за ходом процесса и обязательно сообщим новые подробности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллионный наркотрафик и связи с россией: в Кривом Роге разоблачили банду «двадцатовских» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Манна небесная проливалась, но на строго ограниченное количество людей. В данном случае – на тех, кто контролировал рынок азартных игр. Который вполне прогнозируемо оккупировали российские фирмы. Конечно, в Украине они регистрировали свои отделения согласно украинскому законодательству, потому строго формально это были отечественные юридические лица.

К тому же структура владения у всех этих фирм запутана до такой степени, что докопаться до настоящих бенефициаров чрезвычайно сложно. В данном случае речь идет об онлайн-казино Pin-Up, чья реклама гордо красуется на высотке возле моста Патона и видна едва ли не со всего Печерска. Официально лицензию от КРАИЛ на азартные игры под брендом Pin-Up получило ООО «Укр гейм технолоджи».

И, конечно, согласно регистрационным документам, это – стопроцентно украинская фирма.

Однако казино Pin-Up – это не только ООО «Укр гейм технолоджи». Это еще и ООО «Транитадевелопмент», которое до 10 января 2023 года носило название ООО «Пин-Ап».

Сюда же относится ООО «Укр Гейм Консалтинг Груп», которому до недавних пор принадлежало ООО «Укр гейм технолоджи».

У ООО «Укр гейм технолоджи», которое и является владельцем лицензии организатора игр онлайн-казино в Украине №147 от 21 апреля 2021 года, как вы уже заметили, с некоторых пор изменился формальный владелец.

Внимательный читатель скажет, что все запутано. Действительно, все запутано, но только вы даже не представляете себе до какой степени. Потому постараемся все упростить по максимуму.

Дело в том, что Pin-Up – это огромный холдинг, и он был основан в 2016 году в России. Как и многие другие подобные гемблинговые компании, ее структура юридически разделена на несколько частей, каждая из которых отвечает за свое направление работы.

В Украине Pin-Up появился в конце 2020 года, как раз накануне запуска рынка азартных игр. Именно тогда в Киеве появилась отличавшаяся от других красная реклама казино с мужчиной с длинной бородой.

А бенефициаром ООО «Пин-Ап», переименованного впоследствии в ООО «Транитадевелопмент», выступала некая Марина Ильина, уроженка Луганска, переехавшая в Москву. Владеющая, кроме того, еще и 25% оффшорной Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре.

А Guruflow Team Ltd до апреля 2022 года являлась владельцем российской ООО «Пин-ап.ру». В апреле 2022 года вышло следующее заявление:

Обратите внимание на фамилию нового владельца – Александр Удодов, но об этом немного позже.

А пока вернемся к Марине Ильиной и украинскому отделению Pin-Up. Во-первых, из этого следует, что все заявления о том, что на момент получения лицензии в Украине казино не имело отношения к россии – уже вранье. Но это еще не все.

Guruflow Team Ltd также владеет муж Марины Ильиной – россиянин Дмитрий Пунин. Другая половина холдинга Pin-Up через кипрскую Monak Limited при надлежит россиянам Ивану Банникову и Александру Матяшову – известнному также как аффилейт «Риддик». За несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину на ютуб-канале «Точка G» вышло интервью, где Риддик рассказывает о Pin-Up. И заявляет, что «в России в прошлом году компания уплатила 627 тысяч долларов налога».

Как говорят журналисты AIN.UA со ссылкой на собственные источники, если некоторые компании зарабатывали в РФ и инвестировали в Украину, то Pin-Up больше зарабатывал из украинских игроков и планировал закрепиться в России.

То есть, еще раз – на момент получения лицензии за онлайн-казино Pin-Up стояли россияне со стопроцентно российским капиталом. Более того – Pin-Up получало большинство своих доходов в Украине, которые выводило в Россию.

Кроме того, интересна персона «бывшего» бенефициара украинского ООО «Пин-ап». Марина Ильина с 2012 года работала организатором конференций аффилейтов, в т.ч. iGaming Russia Affiliate (iGRA) Conference и продакт-менеджером в гемблинге, а в 2021 году дала интервью уже как CEO Pin-Up.

В Украине, кроме ООО «Пин-Ап», она является основателем ООО «А-Тренд» через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину учредителем пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

Что касается нового «бенефициара» ООО «Пин-ап», переименованного в ООО «Транитадевелопмент», то ним с 10 января 2023 года числится некий Богдан Алексеевич Шиян.

Это – обычный «фунт». Кроме ООО «Транитадевелопмент» за ним числятся несколько десятков юридических лиц:

Богдан Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). В Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием имени этого «олигарха».

Облэнерго судилось с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушении общественного порядка», с ним судился ПриватБанк из-за кредита на 11 875 гривен. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Так что с «продажей» украинского «Пин-Апа» все немножечко ясно. А теперь вернемся к «продаже» российского. Где, как вы помните, новым владельцем теперь значится Александр Удодов. Это уже не «фунт». Это – племянник премьер-министра россии Мишустина. В прошлом «Коммерсант» писал об Удодове, как о «человеке, много решающем в налоговой сфере» россии, когда сам Мишустин был главой федеральной налоговой.

И тут уже не совсем понятно – формальна ли сделка по продаже российского «Пин-Ап» или реальна. Или же Удодов и раньше владел российским отделением казино, просто теперь это формализировали, отмежевавшись от владения российским активом, чтобы вывести его остальные отделения из-под удара.

Дело в том, что холдинг работает не только в России и Украине, а и в Азербайджане, Казахстане, Турции, Польше, Индии и Бразилии. И попадать под санкции совершенно не желает. Потому и начались все эти телодвижения со «сменой» владельцев и «продажами».

На этом фоне крайне сомнительно выглядит заявление СЕО PIN-UP.UA Тараса Шурубора о том, что онлайн-казино не имеет отношения к россии:

Эти сомнения подтверждаются не только исследованием основателей холдинга и его отделений, но даже простым переходом на российскую страничку казино:

В качестве рабочих языков, среди прочих, — украинский, а среди валют, которые принимаются к оплате – гривня.

Все это порождает огромные сомнения в том, что украинское казино Pin-Up не имеет никакого отношения к своим российским владельцам. Получается абсурд – люди, которые упорно продвигали свой продукт на украинский рынок, приносящий им в раз больше дохода, чем российский, вдруг после начала полномасштабной войны взяли и отказались от сотен миллионов долларов. При этом эти люди являются гражданами россии, связанными с самыми высшими ее руководителями.

Напомним, что рынок онлайн-казино в Украине оценивается в фантастическую сумму – от 2 до 4,7 миллиарда долларов. И вдруг люди, которые в жестокой борьбе отхватили себе огромный кусок этого рынка, которые вложили огромные деньги в коррумпирование украинской власти – никто же ведь не думает, что лицензии раздают за красивые глаза? – отказываются от этих денег.

Что касается возможности выводить заработанные в Украине деньги за границу, в том числе в россию, то этот вопрос даже не смешон. Война, конечно, несколько усложнила этот процесс, но отнюдь не закрыла. Коррупцию ведь никто не отменял. Сколько получают российские владельцы украинского казино Pin-Up – можно только догадываться. Кто их прикрывает – тоже. Но тут выбор невелик – вспомните, кто лоббировал разрешение игорного бизнеса в нашей стране и упорно заводил сюда российские казино.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Pin-Up – онлайн-казино с русскими корнями, которое выводит украинские деньги в россию появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кому принадлежит онлайн-казино Pin-Up

Официально лицензию на азартные игры под брендом Pin-Up получила «Укр гейм технолоджи». Компания появилась незадолго до открытия игорного бизнеса в Украине – в 2021-м. В этот момент уже активно обсуждали легализацию рынка. Также с компанией связано юрлицо «ПИН-АП», которым владела некая Марина Ильина. Она также давала комментарии от имени Pin-Up.

Издание Ain утверждало, что украинка Ильина переехала в Москву, якобы ее супруг – россиянин Дмитрий Пунин. Вместе с ним они организовывали азартные игры в РФ. Это утверждение расследователи подтвердили тем фактом, что супругам принадлежит 50% Guruflow Team Ltd. Именно эта компания владела «Пин-Ап.ру».

Что интересно, в России Pin-Up начал работать до того, как запустился в Украине. То есть фактически компания родом из РФ, однако после распространила свои франшизы в других государствах. Сейчас российское казино принадлежит зятю премьер-министру РФ – Александру Удодову.

Из украинского рынка казино вытесняют все российские компании. И теперь Pin-Up утверждает, что больше не имеет связей с российским рынком. Якобы на территории агрессора действительно работала франшиза, но теперь ее передали россиянам.

Действительно, еще в апреле 2022-го российским Pin-Up вместо Guruflow Team Ltd стал владеть родственник премьера РФ Михаила Мишустина, как пишет РБК, он являлся мужем сестры Мишустина. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: «PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с держателями франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта».

Профильное издание Gaming Capital поясняет: от бизнеса в РФ связанные с украинской частью Pin-Up менеджеры действительно отказались. Но при этом никаких заявлений на российском рынке делать не стали. Кроме того, есть большой вопрос: как компанию могли продать зятю Мишустина, который находится под санкциями.

«А это (покупатель российского Pin-Up), как известно, зять премьера России, который находится под персональными санкциями Европы и США. Получить от него деньги за покупку компании и проверить такое «соглашение» – задача не из легких», – пишет издание.

Могут ли заработанные в Украине деньги попадать в РФ

Официально «Укр гей технолоджи» владеет Ярослав Фомицкий. Он с 2016 по 2021 он возглавлял ООО «Финэкспрессинвест», принадлежащее Игорю Фисуну — миноритарному акционеру «Окси Банк». Как пишет НВ со ссылкой на информированные источники, именно «Окси банк» казино использовали для схемы уклонения от налогов.

В апреле 2022-го, после расследований о Марине Ильиной, компанию «Пин-Ап» оформили на Богдана Шияна. Именно он является официальным бенефициаром. А компанию переименовали в «Транитадевелопмент». Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). Что интересно, в Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием полного тески официального владельца переименованного «Пин-Апа».

Местный поставщик тока судился с ним из-за долга по коммуналки, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушениие общественного порядка», с ним судился ПриватБанка из-за кредита на 11875 грн. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Есть еще один вариант – на самом деле собственники казино не изменились, а в документах использовали подставное лицо. И если Pin-Up действительно скрывает официальных собственников, остается вопрос, не достаются ли заработанные средства Марине Ильиной и ее мужу-россиянину, которые еще недавно официально владели и украинским казино, и российской дочкой-компании.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему в Украине продолжает работать российское онлайн-казино Pin-Up, финансируя бюджет захватчиков? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Организаторы «пирамиды» предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения.

Злоумышленники получили почти 40 миллионов долларов, обманув при этом более тысячи человек.

«Для пользования «услугой» мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных «инвесторов». Дельцы обещали «вкладчикам» стабильные прибыли в виде «дивидендов» от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня», — говорится в сообщении.

Мошенники также «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета. По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане России.

Сначала «проект» действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину организаторы «пирамиды» хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Сообщение Обманули тысячу украинцев: СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как отмечают расследователи Molfar, Черняк владел российскими компаниями через кипрский офшор AMG-77 Investment Ltd (был оформлена на его отца). С 2014-го из Украины водку не поставляли, но при этом отправляли бутылки, а из РФ в Украину завозили пробки, обертки и т. д. Всего, по подсчетам аналитиков, за весь период войны связанная с Черняком компания заплатила в бюджет агрессора $14 млн налогов.

В марте 2022 года украинский Forbes сообщил, что холдинг Global Spirits, которому принадлежат бренды Хортица, Мороша, Шустов – отозвал лицензию на производство и продажу водки в России. Сама компания не поставляет туда продукцию с 2014 года, добавили в компании. Однако Molfar утверждает, что семья Черняка продолжала получать прибыль от бизнеса в России после 2014 года.

А уже после февраля 2022-го, похоже, провела лишь номинальные изменения в структуре своего российского бизнеса. Росактивы передали менеджеру, работавшему в компании Черняка, – Александру Беспалову.

«Кипрская компания AMG-77 Investment Ltd перестает быть владельцем российских юрлиц в мае 2022 года. Новым владельцем всех подконтрольных ранее «киприотам» российских компаний становится мужчина по имени Александр Беспалов», – говорится в расследовании.

Беспалов был председателем правления АО «Феодосийский завод коньяков и вин» еще в 2020 году. В то же время он, вероятно, работал в ООО «Торговый дом «Мегаполис». Иными словами, вероятно, Беспалов был менеджером нескольких компаний, принадлежавших кипрской компании, которой уже владела семья Черняка.

«Практика американских и европейских компаний показывает формат отчуждения российского бизнеса в пользу его менеджмента как один из способов покинуть рынок. Сам Евгений Черняк об этом так не говорит, поскольку никогда не признавал, что имеет бизнес в России. Более того, материалы, публиковавшиеся на эту тему, подвергались жестокой цензуре и убирались из поиска Google», – отмечают в Molfar.

Кому принадлежат компании Черняка в РФ

Новая структура собственности

Водку продолжили продавать в РФ, но немного изменили названия. К примеру, вместо «Мороши» продают «Морошу лесную», а вместо «Хортицы» – «Хорту» (дизайн практически не поменяли). Аналитикам Molfar также удалось доказать, что компания Черняка зарегистрировала в РФ ТМ «Шустов» в июне 2022-го.

Бутылки «Хорты» в дизайне «Хортицы»

«Можем предположить, что команда Черняка планирует вернуться на большой алкогольный рынок России после победы Украины и поэтому не хочет терять с ним связь. Как и заработки», – сообщили расследователи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Черняк Евгений Александрович: Как украинский водочный король продолжает поить окупантов и наполнять бюджет агрессора появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь в частности идет об известном бизнесмене Евгении Черняке, главе наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (бренды «Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак и др.), ведущем YouTube-канала о бизнесе «Big Money». Как утверждает OSINT-сообщество Molfar, предприниматель продолжает вести бизнес в россии.

Несмотря на аннексию Крыма

Хотя на официальном сайте холдинга Global Spirits утверждается, что в 2014 году Роспотребсоюз ввел санкции против продукции холдинга и даже запретил ее поставку в россию, верится в это слабо.

Так, по данным СМИ, в 2016-м году Global Spirits купил к уже имеющему в Вологде «Русскому северу» второй водочный завод в россии – им стал подмосковный «Родник и К». Хотя официально компания Евгения Черняка это не признала – российские заводы не указаны в списке предприятий холдинга, подтверждение данному факту имеются.

Так, в 2017 году федеральная служба рф по интеллектуальной собственности удовлетворила заявление ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» о признании ТМ «Хортица», главного бренда для Global Spirits, общеизвестным товарным знаком. На фоне заявлений холдинга о якобы запрете на экспорт его продукции в рф, это решение выглядит странно.

Более того, в материалах решения утверждается, что за 2009-2016 годы, в рф были экспортированы 216 млн единиц (бутылок) алкоголя под ТМ «Хортица» и еще 76 млн единиц были произведены на заводах «Русский север» и «Родник и К».

В целом по версии Molfar, российские активы Евгения Черняка включают в себя:

• — ООО «Родник и К» – является частью Global Spirits russia (в 2022-м году сменила название на Традиции успеха), владеет ТМ Шустовъ и Мороша;
• — ООО «Торговый дом «Мегаполис» – дистрибьюторская компания, являющаяся частью Global Spirits russia/Традиции успеха.
• — ООО «Русский север» — юрлицо завода в Вологде, до апреля 2022 года владельцы — Oxford AMG-77 Ltd (99%) и Торговый Дом «Мегаполис» (1%).
• — АО «Феодосийский завод коньяков и вин» – вероятно также входит в активы Global Spirits в России.

При этом украинская компания всячески помогала своим российским подразделениям, например, в 2015 году ООО «Украинская Дистрибуционная Компания» поставляет «РОДНИК и К» бесцветные стеклянные бутылки «Хортица Стандарт». А в 2017 году она же поставляет «Русскому северу» бесцветные стеклянные бутылки «Первак».

Российские компании не остаются в долгу и ООО «Глобал спиритус групп» получило 29 поставок из страны-оккупанта.

По данным российских СМИ в 2021 году продукция Global Spirits в россии пользовалась особым успехом и ее отгрузки выросли сразу на 45% до 7,1 млн дал продукции (71 тыс. тонн).

Ситуация изменилась после 24 февраля 2022 года.

Global Spirits запретил, но водку производят

После вторжения войск рф в Украину холдинг Global Spirits заявил, что отозвал лицензию на производство и дистрибьюцию алкогольной продукции на российском рынке, что опять же выглядело странно если ранее заявлялось, что экспорт запретил роспотребнадзор еще в 2014-м году.

Более того, в апреле предприятие Евгения Черняка обзавелось решением суда Кипра, которым запрещены производство и реализация брендов Global Spirits на российском рынке.

Решение кипрского суда

Объяснялось это тем, что фактически весь бизнес украинского предпринимателя зарегистрирован именно на Кипре.

Так, владельцем Global Spirits является кипрская компания AMG-77 Investment Ltd, а скажем уже упомянутая украинская ООО «Глобал спиритус групп» принадлежит кипрской же «Глобал Спиритс АМГ Европа ЛТД».

Вследствие этого российский бизнес холдинга Global Spirits также подвергся изменениям – в апреле 2022 года появилось такое себе ООО «Традиции успеха», учредителями которого оказались еще два ООО – «Русский север» и «Родник и К».

Обоими учредителями владеет некий Александр Беспалов, о котором ничего неизвестно, что странно, ведь речь идет о компании одном из лидеров такого рынка как российский.

Как считает команда Molfar, Беспалов был председателем правления АО «Феодосийский завод коньяков и вин» еще в 2020 году и вероятно, работал в ООО Торговый Дом Мегаполис. Иными словами, возможно, Беспалов был менеджером нескольких компаний, принадлежавших кипрской компании, которая уже принадлежала семье Черняков. То есть он может быть просто доверенным лицом на которого переписали активы.

Тем временем как заявили в «Традициях успеха» они работают над созданием собственных брендов алкогольной продукции, в том числе по программе импортозамещения. Правда уже названия новых «брендов» все объясняют – так вместо ТМ «Хортиця», «Мороша» и «Первак» теперь россияне пьют водку «Хорта», «Морошка» и «ПервакЪ».

Водка ТМ Хорта — не так уж много отличий

Миллионы долларов для казны страны-агрессора

Но какие деньги стоят за российским бизнесом «Традиции успеха»?

Так, по данным российских баз данных, в 2021 году «Традиции успеха» реализовали продукции на 5 млрд 50 млн рос. руб, или примерно 72 млн дол. (средний курс за год 70 рублей за 1 доллар), правда чистой прибыли из них было всего 72 млн руб или чуть более 1 млн дол. Впрочем, на самом деле сумма явно больше.

Так ООО «Родник и К» принес в 2021-м году чистой прибыли 225 млн рос. руб. или 3,2 млн дол, а «Русский север» — 116 млн рос. руб или 1,65 млн дол.

То есть чистая прибыль алкогольного бизнеса Черняка в рф может составлять в год до 6 млн дол. и это без учета доходов, которые можно вывести из отчетности за счет допустим «липовых» накладных расходов.

Но что получает страна-оккупант в свою казну?

По подсчетам команды Molfar, с 2014 по 2021 годы в бюджет рф российский бизнес Евгения Черняка заплатил порядка 15 млн дол.

«Традиции успеха» сложно назвать крупным плательщиком налогов в российский бюджет, согласно открытым данным за 2022 год они заплатили в виде налогов порядка 76 млн руб., или чуть более 1 млн дол. Другое дело производители алкоголя, которые платят акцизы на его производство и НДС.

Родник и К заплатил в бюджет рф более 190 млн дол НДС

Так, «Русский север» за 2021-й год заплатил в виде НДС 1,47 млрд руб. и еще 7,2 млрд руб. в виде акцизов, итого 120 млн дол., а вот «Родник и К» заплатил еще больше – 2,38 млрд руб. НДС и 11,34 млрд. руб. акциза, итого около 195 млн дол.

Русский север заплатил 120 млн дол НДС

Иными словами, за 2021 год только в виде НДС и акциза, которые правда платят потребители алкогольной продукции, в госбюджет рф через группу компаний «Традиции успеха» были уплачены 315 миллионов долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Компании владельца «Хортицы» Евгения Черняка платит сотни миллионов долларов в казну страны оккупанта появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в семи уголовных производствах в отношении субъектов хозяйствования по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В рамках уголовных производств было арестовано имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты РФ, на общую сумму более 142 миллиона гривен.

В Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) были направлены материалы о передаче капитала, именных акций, нематериальных активов почти на 45 миллиона гривен.

Решается вопрос о передаче в АРМА всего арестованного имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестовано имущество 17 предприятий, принадлежащих гражданам РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Злоумышленники создали специализированную интернет-платформу и телеграм-бот, куда сливали паспортные данные, номера телефонов и автомобилей, принадлежавших жителям разных регионов Украины», — говорится в сообщении.

Там отметили, что для получения доступа к электронным базам данных заказчики покупали подписку на соответствующие интернет-ресурсы. Злоумышленники предлагали приобрести «абонемент» на месяц за сумму до 200 долларов. Дельцы использовали специально созданные Telegram-каналы, оплату проводили через «криптокошелек».

«По оперативным данным, среди потенциальных заказчиков интернет-услуг были представители российских спецслужб, искавшие конфиденциальную информацию о военнослужащих Сил обороны», — подчеркивается в сообщении.

Предприниматель из Черкасс, купивший специализированное серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных, привлек работе двух жителей Киева, помогавших ему с созданием и администрированием онлайн-сервисов.

В ходе обысков по адресу проживания фигурантов обнаружено компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства преступления.

В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении по статье Несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), защищенной в соответствии с действующим законодательством (ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

Ныне решается вопрос об избрании ему меры пресечения и уведомлении о подозрении его сообщников.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение СБУ разоблачила дельцов, продававших данные украинцев спецслужбам РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Закінчив свою банківську кар’єру Дмитро Яковлєв у листопаді минулого року, звільнившись із досить скромної, як для банкіра такого рангу, посади Директора департаменту інновацій IBOX Банку. Тим паче скромною, що прийшов на неї з посади голови правління «Альпарі-банку».

У цьому є якась дивина, особливо з урахуванням того, що до цього його кар’єра йшла висхідною. І тут – таке падіння, що призвело до безробіття. Втім, на допомогу від держави Дмитро Павлович явно не живе, бо має репутацію майстра обнала, але про це пізніше.

Що стосується падіння з кар’єрних сходів, то відразу після того, як його звільнили з посади голови Альпарі-банку, Яковлєв влаштувався в Індустріалбанк. І не просто влаштувався, а увійшов до його правління. Принаймні так повідомляли профільні видання.

Однак у його резюме рядка про те, що він був заступником голови правління Індустріалбанку, немає. Причина проста – він не встиг навіть нагріти крісло у своєму новому кабінеті, як був тихо звільнений і отримав рекомендацію більше до банку не приходити, навіть як клієнт. Тому і немає запису про «Індустріалбанк» у резюме, тому й довелося погоджуватися на явно низьку для себе посаду в IBOX Банку, де Яковлєв протримався рік.

Справжньої причини такого афронту в Індустріалбанку формально ніхто не озвучував, але здогадатися неважко. Тому що Дмитро Яковлєв має досить погану репутацію майстра обнала і людини, через яку банки отримують санкції від НБУ. Якщо фінустанова заточена на нормальну роботу, йому такий фахівець однозначно не потрібен – він заробить собі грошей, та ось тільки банк потім отримує проблеми.

Дмитро Яковлєв свого часу був куратором обнала у банку «Юнісон». І саме через його дії банк і було ліквідовано у результаті.

З голів правління «Альпарі-банку» його «попросили» за таку ж діяльність. Щоправда, цей банк відбувся набагато легше – лише штрафом у два мільйони гривень від Нацбанку.

Та й з IBOX Банком, куди він зрештою потрапив на скромну посаду директора департаменту, було все не так просто. Спочатку Яковлєв претендував на посаду голови правління. Однак НБУ не погодив його кандидатуру, що говорить про претензії регулятора до Яковлєва. Довелося задовольнятися скромнішою посадою. Але й на ній він протримався лише рік.

Повертаючись до ліквідованого «Юнісона», слід зазначити, що цей банк контролювався пам’ятним соратником Віктора Януковича Олександром Клименком, який виводив через банк, зокрема й гроші «сім’ї». А Дмитро Яковлєв всі ці роки вірно служив колишньому главі «Міндоху». До речі, у зв’язку з цим прямо проситься про згадку наступний запис з резюме пана Яковлєва:

Це, звичайно, не про професійні якості, а, скоріше, про мораль. «Лідер молодіжного руху партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в Донецькій області» Дмитро Яковлєв нікчемно сім’явся аж до сьогодні перебуває на зарплаті в Олександра Клименка, чий шеф Віктор Янукович відправив Юлію Тимошенко у в’язницю. Справедливо чи ні – інше питання. Тут справа не в Тимошенко чи Януковичі, а в моралі самого Яковлєва.

Ну, і якщо мова зайшла про мораль, то український банкір Дмитро Яковлєв після 2014 року спокійно їздив до Криму та Росії, де живе його родина. Заодно зустрічався зі своїм шефом Олександром Клименком.

Навіщо це оповідання? А до того, що за інсайдерськими даними з НБУ, документи Дмитра Яковлєва спливли як претендент на посаду керівника одного з ще живих українських банків. Якого саме – джерело відмовилося називати. Але це, здається, ми невдовзі дізнаємося з офіційних повідомлень.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Яковлєв Дмитро Павлович: Обнальщик з команди Януковича знову сплив в українській банківській системі появились сначала на Антикоррупционная правда.

До речі, ніякого Фельмана не існує — це недостовірне прізвище Олександра Северенчука, який після початку війни якимось чином часто залишає український Львів і з’являється то в Іспанії, то в Німеччині та на Лазурному узбережжі, де почав пропонувати свій шахрайський проект місцевим бізнесменам, а також рекламувати його серед російськомовного населення. Часто його фіксують у Москві.

Сервіс офіційно розпочав свою роботу у третьому кварталі 2021 року. Юридичної інформації на сайті немає, документів також. При цьому користувачі мають можливість ознайомитися з керівництвом та співробітниками компанії. На сайті є їх фото та імена: Alex Feldman (CEO), Max Dovolnyy (CMO), Boguslav Gradovskyi (Lead Developer), Nikita Kolotilo (PHP Developer) та ін. У професійній мережі LinkedIn Фельдман показує себе як людина без досвіду роботи, A4 це його перший проект. До війни він був звичайним криптовалютним міняйлом.

Як ми з’ясували, вони всі, окрім українця Фельдмана, з Росії та Білорусі. Відгуки про A4 finance (a4.finance) ви можете побачити суперечливі. Хтось нахвалює цей проект, хтось вважає це звичайною пірамідою, яка прикривається криптовалютною діяльністю. Але відповісти на запитання – що це таке можна без особливих зусиль. Юридична адреса у фірми відсутня, телефон та пошта також.

Більшість відверто дешевого і маленького сайту, який, по суті, є візитівкою, зайнята самолюбуванням і малюванням красивих цифр і графіків. Це все має переконати нас у тому, що ми зможемо заробляти хороші гроші.

Екосистема А4 відкриває нові можливості у МЕТА всесвіту, NFT та DeFi. Тут нам нададуть новітні інструменти для хеджування ризиків. Ми зможемо збільшувати свої активи незалежно від напряму ринку, а також брати участь у DeFi стейкінгу A4 та торгувати NFT без комісії. Що для цього потрібно? Приєднатися до цієї екосистеми, а зробити це можна шляхом придбання місцевого токена, який так і називається – А4.

Як ви, напевно, вже зрозуміли, стверджується, що він працює не тільки в DeFi, а й у модному сьогодні всесвіті NFT. Як це зазвичай буває тут дуже мало фактів. Переважно лише вихваляння та обіцянки мало не халяви. Також слід зазначити, що жодної юридичної інформації тут немає. Проект повністю анонімний, і приналежністю до криптоспільства це пояснити не можна. На даний проект не підписано жодної відомої людини, пов’язаної з криптовалютами. Його ніхто не рекламує, навпаки – вважають, що він проблемний та відверто лівий.

Ще одним цікавим способом розкручування аферистів стало залучення до проекту білоруського блогера Влада А4 Папери. Він зробив кілька роликів для ютуб-каналу, але після згадки про нього є лише на сайті та в соцмережах. Нижче представлена фотографія Фельдмана та блогера.

Аферисти пропонують нам пропонують купити токен A4. Він розвивається на блокчейн Binance Smart Chain, що тут вважають очевидною перевагою, хоча це твердження можна сміливо заперечувати. Прибутковість, звісно ж, обіцяється високою. Всіляко намагаються переконати нас у тому, що це дуже перспективна монета, що вона зростатиме, стейкінг просто чудовий – 0,2-0,3% на добу. Однак надійна екосистема пропонує більш виразні умови. Крім того, у неї дійсно має бути хороший токен. А ціна А4 вже практично на нулі. Виходить, що проект є лавкою.

Крім того, Фельдман активно співпрацює з росіянами, що є предметом інтересу БЕБ, СБУ та Офісу генпрокурора, тому що кошти, одержані від цієї схеми, можуть бути використані для фінансування держави-терориста. Про це опосередковано свідчить той факт, що компанія Фельдмана буде представлена на конференції в Москві осені. Редакція звертає увагу Держприкордонслужби України на питання щодо незаконного перетину кордону Фельдманом.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Український аферист Олександр Фельдман веде криптобізнес із росіянами появились сначала на Антикоррупционная правда.