Служба безопасности разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 миллионов долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект Life is good и даже пытались открыть офис в Киеве, сообщил пресс-центр СБУ.
Организаторы «пирамиды» предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения.
Злоумышленники получили почти 40 миллионов долларов, обманув при этом более тысячи человек.
«Для пользования «услугой» мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных «инвесторов». Дельцы обещали «вкладчикам» стабильные прибыли в виде «дивидендов» от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня», — говорится в сообщении.
Мошенники также «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения к проекту новых участников.
Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета. По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане России.
Сначала «проект» действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину организаторы «пирамиды» хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружили компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности; сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения «инвесторов».
В настоящее время одному из топ-менеджеров «инвестпроекта» сообщено о подозрении в мошенничестве.
