шахрай - Антикоррупционная правда

Али Реза Резазаде: мошенник из Ирана в кулуарах украинской власти

Ред — Mon, 13 Nov 2023 16:39:53 +0000

Иранец по имени Али Реза Резазаде, который давно использовал Украину как место для проведения своих многочисленных махинаций, до сих пор остается на свободе, несмотря на многочисленные нарушения. Он тщательно удаляет правдивую информацию о себе из сети, однако нам удалось выяснить факты о его участии в отмывании денег, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях.

Али Реза Резазаде утвердился в Украине еще в начале девяностых годов. Тогда он сразу же связался с украинскими чиновниками. Сначала он вступил в брак с дочерью тогдашнего министра внутренних дел Алексея Чистякова, который был ближайшим союзником Виталия Захарченко, участника событий на Майдане и человека, связанного с Януковичем. Впоследствии он установил крепкие связи с политиками и чиновниками, что позволяет ему не привлекать внимание и безнаказанно вести свои схемы.

Али Реза Резазаде представляется публике как вице-президент Национального иранского Конгресса, однако эта организация оказывается всего лишь прикрытием. Иностранные СМИ уже давно разоблачили Резазаде, опубликовав статьи о его попытках обмана политиков и о его завышенном самомнении. Аферист Али Реза Резазаде представляет себя правозащитником, политиком, инвестором и даже наследником иранского престола.

Однако его аферы, такие как обещание украинскому нардепу Карпунцову устроить встречу с генпрокурором США за деньги, лишь подчеркивают его стиль и масштаб. Этот метод заработка, притворяясь посредником и переговорщиком, предлагая свои услуги в налаживании связей и вмешиваясь в различные сферы, является у Али Реза Резазаде любимым.

За годы пребывания в Украине, Резазаде не только вошел в семью бывшего главы МВД, но и завел полезные связи, включая генерала Василия Грицака, бывшего руководителя Службы безопасности Украины. Благодаря этим связям, он получил личную охрану и начал проводить сделки с землей под Киевом на миллионы долларов, представляя себя полковником-разведчиком.

Более двадцати лет украинские власти игнорировали деятельность Али Реза Резазаде, который до сих пор продолжает безнаказанно вести себя в столице, участвовать в незаконных делишках и нарушать законы. Даже в условиях войны с Россией и полномасштабного вторжения, его присутствие в Киеве, сотрудничество с украинскими властями и связи с бывшими украинскими силовиками не вызывают особого беспокойства властей. Почему?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Али Реза Резазаде: мошенник из Ирана в кулуарах украинской власти появились сначала на Антикоррупционная правда.

На Закарпатье мошенник выдурил у матери погибшего военного 7 млн гривен

Ред — Tue, 17 Oct 2023 17:47:33 +0000

В Закарпатье гражданин обманул мать погибшего военнослужащего. Как сообщает Офис генпрокурора, житель Киевской области уведомлен о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК).

По данным следствия, подозреваемый привлек жителей нескольких областей Украины к незаконной сделке. Они звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Со временем женщине обещали получение процента от более выгодного вклада, чем предложения в банках Украины.

Полгода женщина систематически находилась в связи с мошенниками и частями вносила деньги якобы на открытый для нее счет в компании. Она передавала наличные деньги доверенному лицу подозреваемого на территории Ужгородского района или переводила средства на банковские карты. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно уплатила для этого «страховой процент», но денег так и не получила. После этого она сообщила о преступлении правоохранителям.

С ноября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый обманул мать военнослужащего почти на 7 млн гривен. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, лица которых устанавливают, составила 7,5 млн. гривен. Это средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Сама потерпевшая является уроженкой Донбасса, но в связи с войной переехала в Ужгород.

Правоохранители задержали подозреваемого в Киевской области. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 13,2 млн гривен залога.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Закарпатье мошенник выдурил у матери погибшего военного 7 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

У Києві викрили шахрая, який збирав гроші на ЗСУ із СІЗО

Ред — Thu, 17 Nov 2022 14:49:06 +0000

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, крав гроші з карток довірливих громадян. Про це повідомляє Київська прокуратура.

За даними слідства, чоловік, відбуваючи покарання у Київському слідчому ізоляторі за скоєння крадіжки, під приводом збору коштів на потреби Збройних сил України вирішив заволодіти чужим майном. Злочинець роздобув мобільний телефон та сім-карту, за допомогою яких створив обліковий запис у соціальній мережі. Під виглядом волонтера він розмістив оголошення про збирання грошей на потреби армії, вказавши номери відкритих на його ім’я банківських карток, якими він користувався до моменту його поміщення у СІЗО.

Таким чином, із серпня по листопад 2022 року зловмисник обдурив понад 30 громадян, які перераховували йому гроші.

У ході слідства під час обшуку камери, де містився псевдоволонтер, слідчі за участю співробітників оперативного підрозділу ГУ Київського слідчого ізолятора виявили та вилучили мобільний телефон, за допомогою якого чоловік вчиняв шахрайські дії.

За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП у Києві.

«Антикорупційна правда»

Сообщение У Києві викрили шахрая, який збирав гроші на ЗСУ із СІЗО появились сначала на Антикоррупционная правда.

У Києві затримали шахрая, який представлявся працівником СБУ та обіцяв уникнути санкцій РНБО

Ред — Mon, 31 Oct 2022 15:21:38 +0000

Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Зловмисник обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затриманий також «гарантував» використати свої «зв’язки» у правоохоронних органах для закриття кримінальної справи щодо представників компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин Росії. Шахрай запевняв, що начебто зможе «вирішити» ці питання з Офісом генерального прокурора, СБУ та РНБО.

Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене «службове посвідчення».

Проте правоохоронця вдалося своєчасно викрили шахрая, задокументували його незаконні дії та затримали під час передачі йому 250 тисяч доларів.

Слідчі встановили, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

У межах кримінальної справи, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Антикорупційна правда»

Сообщение У Києві затримали шахрая, який представлявся працівником СБУ та обіцяв уникнути санкцій РНБО появились сначала на Антикоррупционная правда.

Християнин з Лановець Андрій Козак присвоїв мільйони, які збирали на ЗСУ

Ред — Thu, 12 May 2022 12:39:08 +0000

Педагог із Лановець, волонтер, громадський активіст, християнин — Андрій Козак, через власний благодійний фонд, присвоїв мільйони, зібрані на потреби військових.

«Тернополяни» писали, що на Тернопільщині керівники благодійного фонду привласнили 6,5 млн грн, призначених для ЗСУ.

В цій інформації голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що керівники благодійного фонду з Тернопільщини зібрали для потреб військових 13 млн грн, натомість половину грошей присвоїли собі.

У прокуратурі Тернопільщини повідомили, що псевдоволонтери з Лановець за благодійні внески, зібрані у жителів краю для потреб ЗСУ, купили собі автомобілі Land Rover — Range Rover та Audi — Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

За версією слідства, на початку війни 2 брати – уродженці Тернопільщини з міста Ланівці звернулись до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати військовим.

За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміумкласу, мобільні телефони останніх моделей.

При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Придбані за пожертви 2 авто зловмисники привласнили, зареєструвавши одне з них на своє ім’я, а іншим користувались за довіреністю. Нехтуючи усіма нормами моралі, за оперативною інформацією, підозрювані намагались отримати для одного автомобіля «особливі» номери.

Під час обшуків виявлено і вилучено незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, готівкових коштів — понад 200 тисяч гривень, понад 37 тисяч доларів США, більше 2 тисяч фунтів стерлінгів та майже 7 тисяч євро.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

«Тернополянам» з власних джерел стало відомо, що до масштабної афери причетний педагог за освітою, волонтер, представник партії «Слуга народу» на Тернопільщині — Андрій Козак з міста Ланівці та його благодійний фонд — «Милосердя заради майбутнього».

9 травня на власній сторінці у Фейсбук Андрій Козак написав.

«Я Вмру за Україну ! Я вмру, за кожну її дитину !!!»

Відомо, що Андрій одружений та виховує маленьку донечку.

Андрій Козак педагог за фахом, представник команди Президента «Слуга народу», закінчив географічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету, був старостою групи, згодом очолив створений ним благодійний фонд — «Милосердя заради майбутнього».

«Тернополяни» намагалися отримати коментар самого Андрія Козака з приводу ситуації, що склалася, та на жаль мобільні телефони мовчать, як тільки благодійник матиме можливість та бажання висловити свою позицію, ми готові опублікувати його коментар.

Про себе, Андрій Козак написав — «Християнин. Ісус мій Господь ! Українець. Батько чудової Донечки. Вірю в Щирість, Доброту та Любов.»

Сьогодні, 12 травня, у Тернопільському міськрайонному суді обрали запобіжний захід і для Андрія Козака, якого разом з братом Іваном підозрюють у присвоєнні волонтерських грошей на кілька мільйонів гривень.

Андрію Козаку також призначили тримання під вартою на 60 днів, з правом внесення застави у розмірі понад 1 млн грн.

Такий же запобіжний захід кількома хвилинами раніше отримав і його рідний брат Іван.

Якщо Козаки сьогодні 12 травня внесуть 2 млн грн, то їх випустять з-під варти.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Християнин з Лановець Андрій Козак присвоїв мільйони, які збирали на ЗСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.