Сообщение В Укрзализныце раскрыли схему злоупотреблений на миллионы гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Нагрели» государство более чем на треть миллиарда гривен и на присвоенные средства спонсировали русскую церковь в Украине. В Киевской области БЭБ разоблачило Инну Мельник – жену броварского бизнесмена, владельца ряда компаний Сергея Мельника. Досудебное расследование уголовного дела продолжается – слово за судом, который состоится 3 октября. Удастся ли «налоговой уклонистке» избежать ответственности? Ведь ее муж, тоже причастный к финансовым схемам, известен в городе влиятельными связями и открыто кичится умением «решать» дела в свою пользу.

Супруги Мельники – достаточно известны в деловых и криминальных кругах Броваров. Сергей – совладелец ряда компаний, зарегистрированных в Киевской и Черниговской областях, а его жена Инна – частная предпринимательница. Оба, как рассказывают местные жители, – страстные поклонники и щедрые меценаты церкви русского патриархата.

Примечательно, что ФЛП Мельник Инна Владимировна (ИНН 2632712503) с основным видом деятельности «Оптовая торговля текстильными товарами» исторически была зарегистрирована в Броварах, но впоследствии из-за конфликта мужа с горсоветом изменила место «прописки» на Киев, чтобы не платить налоги в Броварской территориальной громаде.

Как зафиксировала информационно-аналитическая платформа YouControl, по состоянию на сегодня в отношении ФЛП открыты пять исполнительных производств.

По данным наших источников, с марта 2019 года на ФЛП Мельник И.В. были оформлены все супер- и мини-маркеты сети ФОРУМ, BONUS и RC, а также аптеки МЕДЕЯ. А с началом полномасштабной войны в Украине, воспользовавшись ситуацией и мораторием на проверки, предпринимательница перестала сдавать отчетность, платить НДФЛ с зарплат рабочих и другие налоги, кроме НДС. Кроме того, не оформляла работников официально, выведя таким образом значительную часть бизнеса «в тень».

Год назад Инна попала в поле зрения правоохранителей в связи с масштабной схемой уклонения от налогов. Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора расследует уголовное производство №72023000110000102 от 26 октября 2023 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УКУ.

Фигурантом является вышеупомянутая ФЛП Мельник И.В., а заседание по делу должно состояться 3 октября 2024 года.

Речь идет о немалой сумме: 356 млн грн. Как возник этот долг перед государством?

Как следует из материалов дела, расследованного детективами БЭБ, группа лиц, используя реквизиты одного из предприятий, организовали схему по уклонению от уплаты налогов, которая заключается в реализации на территории Украины товара за наличные, при этом документально реализация отражалась в адрес целого ряда подконтрольных «рисковых» фирм.

Как это выглядело на практике?

Начиная с 2020 года, Инна Мельник при прямом руководстве своего мужа Сергея предположительно занималась уклонением от уплаты налогов, привлекая в схему самого Сергея Мельника, дочь, а также руководителей и сотрудников ООО, где они являются учредителями.

Так через ФЛП Мельник С.Б. и ФЛП Мельник А.С. (которые находятся на едином налоге и являются связанными лицами) проходили миллионы гривен за «липовые» маркетинговые, консультационные и другие услуги, которые фактически не предоставлялись. А в бюджет из этих средств платились фактически копейки.

После конфликта со столичным ГУ ДПС для продолжения своих «схем» супруги Мельники основали несколько новых обществ: ООО «Хай Маркет», ООО «Импортфуд», ООО «Прод База». При этом в криминальную схему втянули пенсионерку Ольгу Суницу – мать Инны Мельник.

После чего большинство торговых точек под брендами ФОРУМ, BONUS и RC были переведены в управление ООО «Хай Маркет», а часть аптек МЕДЕЯ – на ФЛП Суница А.А.

Далее приведем лишь один наглядный пример, как дельцы обманывали государство и фискальную систему.

По данным финансовой отчетности за 2023 год, опубликованной в открытых источниках, ООО «Хай Маркет» (в активы которого входят, напомним, ТРЦ Форум, супермаркеты Bonus, локальная сеть маркетов RC и т.п.) задекларировало доход в 181 млн грн, чистая прибыль – меньше чем 2 млн грн и персонал из 45 сотрудников.

Исходя из этой информации, штат каждого магазина должен составлять всего 2-3 работника, а чистая прибыль одной торговой точки – около 10 тыс. грн в месяц. Что выглядит достаточно абсурдно. Отсюда можно предположить, что большинство сотрудников работают «в черную», а доходы – не учитываются должным образом. Добавим, что компания ООО «Хай Маркет», которая управляет целой сетью торговых точек, зарегистрирована в обычном жилом доме.

Таким образом, как следует из уголовного производства, вся так называемая хозяйственная деятельность ФЛП Мельник И.В., ООО «Хай Маркет», ФЛП Суница А.А. – это не прозрачное и открытое ведение бизнеса, а фактически теневые «схемы» во избежание уплаты налогов.

Примечательно, что согласно плану проверок налоговой на 2024 год, ФЛП Мельник И.В. было включено в план. Однако в феврале 2024 года по рекомендации бухгалтера, юриста и самого Сергея Мельника представителей ГУ ГНС в Киеве к проверке просто физически не допустили, о чем были составлены соответствующие акты.

Более того, для предотвращения фактической проверки супруги тайно вывезли всю документацию относительно финансовой деятельности ФЛП Мельник И.В. с территории предприятия. А представителям ГУ ГНС в Киеве сообщили, что очень ценные документы якобы «были украдены войсками рф во время оккупации с. Богдановка Киевской области».

Судебное заседание по делу Мельник назначено на 3 октября. Казалось бы, развязка – близко. Но возникает вопрос: не удастся ли дельцам «замять» дело?

Ведь муж главной фигурантки – Сергей Мельник – открыто кичится влиятельными связями в местных правоохранительных органах и умением кулуарно «решать» вопросы в свою пользу.

В этом контексте можно вспомнить другой судебный спор – хозяйственный, который Сергей Мельник ведет против собственного брата Константина, и странную благосклонность броварских полицейских во главе с главой РУП Дмитрием Шульгиным к скандальному бизнесмену. Об этой сомнительной истории СтопКор также писал недавно.

Напомним, в Броварах сотрудники районного управления полиции, возглавляемого подполковником Шульгиным, вмешались в хозяйственный спор между совладельцами группы предприятий и, вероятно, подыгрывают Сергею Мельнику, инициировав незаконное уголовное преследование и настоящий «телефонный террор» другого участника. И все это – несмотря на существующее решение Минюста не в пользу Сергея.

В то же время на сомнительные силовые действия со стороны Сергея Мельника (такие, как несанкционированный снос забора на чужой территории) местные правоохранители почему-то не реагируют. Кроме того, Сергей открыто заявляет, что фактически «нанял сотрудников полиции и ТЦК» для давления на оппонента.

Заметим, что за более 2,5 года войны ни ФЛП Мельник Инна Владимировна, ни ее муж-бизнесмен Сергей Мельник ни разу не донатили на помощь ВСУ. Куда же на самом деле идут вероятно присвоенные ими многомиллионные доходы, учитывая приверженность семьи УПЦ МП? Вопрос риторический.

Не задействует ли Сергей Мельник неофициальные силовые рычаги влияния и на этот раз? Какое решение по делу его жены – налоговой «уклонистки» – примет суд? Заметим, следствие в лице Бюро экономической безопасности действовало профессионально и беспристрастно, собрав все необходимые доказательства по 356-миллионной схеме.

Надеемся на объективность и справедливость отечественного правосудия и на то, что дельцов, которые опустошают бюджет во время войны, все же привлекут к ответственности.

Сообщение Дело на 356 млн: БЭБ разоблачило финансовые махинации супругов Мельников появились сначала на Антикоррупционная правда.

19 августа в Хозсуде Киева начались слушания по делу о банкротстве Николая Лагуна – скандального беглого банкира, который неоднократно попадал в фокус внимания расследований.

Бывший владелец “Дельта Банка”, чье финучреждение задолжало государству и вкладчикам, по разным оценкам, от 1,2 до 1,5 млрд долларов, сейчас скрывается от украинского правосудия в Вене и просит объявить его банкротом. Вероятно, таким образом, он пытается избежать возврата средств.

Как пишут в СМИ, Лагун оказался в ситуации, когда инициирует собственное банкротство. В 2015 году Нацбанк отнес к неплатежеспособным его “Дельта Банк”. Согласно данным Фонда гарантирования вкладов, финучреждение терпело убытки из-за вывода активов с 2011 года из-за кредитования связанных лиц и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам.

Приблизительная оценка ущерба, нанесенного владельцем “Дельта Банка” – около $1,5 млрд. В частности, эта сумма включает 23 млрд грн по судебному иску ФГФВО к Лагуну, а также признанный в суде долг Лагуна перед Сбербанком на 5,5 млрд грн. Кроме того, в своем заявлении о банкротстве Лагун дополнительно признал 2,152 млрд грн других долгов, в том числе почти 1,5 млрд грн долга перед Укрэксимбанком.

В июле 2023 Лагун подал заявление о банкротстве, в котором говорится о невозможности выплачивать долги на сумму 7,7 млрд грн и предлагается списать обязательств на сумму около 6 млрд грн, поскольку текущее материальное положение – якобы – не позволяет банкирову рассчитываться по долгам.

Так вот, в перечне имущества, которое Лагун предлагает использовать для расчетов с кредиторами – квартиры и земельные участки в Крыму, наделы в Киевской и Черниговской областях, ценные бумаги связанных с Дельта Банком компаний, а также коллекция наручных часов десятков разных марок – Omega , Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux и другие.

Список из 240 часов указан в списке имущества должника, который был добавлен в заявление о банкротстве. В перечне также отмечено, что коллекция изъята в соответствии с Протоколом обыска от 08.08.2018 по одному из многочисленных уголовных дел. Если дело о банкротстве будет открыто, в определении об открытии производства по делу о неплатежеспособности должника суд должен ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также назначить управляющего реструктуризацией долгов.

Лагун, проживающий ныне в Вене, осенью 2023 года был объявлен в розыск Шевченковским районным судом Киева по делу о выводе из банка средств на сумму свыше $76,5 млн. На одном из заседаний, где он лично появился в режиме видеосвязи, Лагун заявил , что лечится в столице Австрии и пока не собирается возвращаться в Украину

Отмечаем, что падение “Дельты” породило около 600 уголовных дел, а Николаю Лагуну в 2021 году даже было объявлено подозрение в растрате более 1 млрд грн. Однако, по состоянию на сегодняшний день ни одно из этих дел так и не дошло до логического финала.

Кто может помогать Лагуну скрыть активы от правосудия?

Также в СМИ проводились расследования, в результате которых оказалось, что одним из тайников, где национальным правоохранительным органам и международным расследователям следовало бы поискать активы Лагуна – это состояние приближенной к нему киевской адвоката Анны Гуцалюк, которая годами сопровождала бизнес экс-банкира и его дела .

Анна Владимировна Гуцалюк – непубличная столичная юрист. Однако она может играть одну из ведущих ролей в укрывательстве активов по делу об одном из крупнейших банковских банкротств в истории независимой Украины, и, вполне возможно, на просторах всей Восточной Европы. В отличие от Николая Лагуна, а также всего топ-менеджмента “Дельта-Банка”, который проходит обвиняемыми и должниками по делам по хищению многомиллиардных потоков, выведенных финучреждением на оффшорные юрисдикции, Гуцалюк и его юридическая компания в этих списках не фигурируют. Она регулярно представляет интересы Лагуна, его украинских бизнесов и оффшорных структур в украинских судах.

В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО “Бирайт Адвокаси” – адвокатскую компанию, юристы которой представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записаны и ряд других аграрных компаний – ООО “Олл Грин” (44910517) и ООО “Агриен” (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО “Риддс” (42879774). Другой аграрный опыт Гуцалюк имеет из ООО “Феррара-Агро” и “Феррара Групп” – это компании отца ее ребенка Александра Романовского. Вполне возможно, что аграрные активы – это по факту бизнес Лагуна, переоформленного на Гуцалюк.

Кто еще замешан по делу на 1,5 млрд долларов?

Напоминаем, что как выяснили расследователи СтопКора, к резонансному банкротству “Дельты” и выводу средств в РФ в свое время могли приложить руку тогдашние чиновники НБУ и глава еще одного ныне ликвидированного финучреждения – “Авант-Банка” Евгений Бевз.

Какова роль Фонда в обеспечении вкладов в этой истории?

Есть свидетельства, что ФГВФЛ вероятно не проявил достаточный интерес к возвращению “миллиарда Лагуна”, хотя эти средства фактически разыскала независимая юридическая компания. Но Фонд, проводивший тендер на услуги по розыску активов “Дельты”, предпочел другой участник.

В итоге компания-победитель “ничего не вернула. Все, что они сделали – это концепция, документ по розыску и возвращению активов”.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схема на полтора миллиарда долларов: Как эксвладелец “Дельта Банка” Николай Лагун имитирует банкротство ради сбережения активов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Дискуссии относительно развлекательного парка на острове Оболонский в Киеве не утихают. Это «подарок» на День города, за который киевляне заплатили в войну почти 200 млн грн из бюджета.

Работы на острове Оболонский свидетельствуют, что через систему Prozorro можно провести закупки самовольного строительства. Предохранителей нет. И это далеко не единственная претензия

Парк построили на территории природно-заповедного фонда с многочисленными нарушениями экологического законодательства. По результатам экологического аудита, выполненного Киевским эколого-культурным центром, выявлено уничтожение популяций и биотопов различных растений, летучих мышей и птиц, которые занесены в Красную книгу и охраняются Бернской конвенцией.

На строительство развлекательного парка не было никаких разрешений, Киевсовет даже земельный участок под строительство никогда не передавал. Без этого единственные законные строительные работы на острове – это капитальный ремонт семи скамеек и одного «мусоросборника». Общественная инициатива «Голка» решила разобраться, как под вывеской «капремонт» мог появиться новый развлекательный парк.

Капремонт VS самовольное строительство

Столичное коммунальное предприятие «Плесо» осуществляло капремонт без документов на землю, градостроительных условий и ограничений и разрешения на строительство. Все делалось под видом восстановления элементов благоустройства в ранее построенном развлекательном парке.

При этом «Плесо» в своем сообщении отметило о намерениях построить «парк площадью более 1 га». Такого парка на острове не было, поэтому речь только о новом строительстве.

И хотя в документах говорится именно о развлекательном парке, руководитель департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации Александр Возный утверждает, что остров – это рекреационная зона, а не развлекательный парк:

«Мы пытались создать комфортное место, где наши защитники и их семьи, киевляне и гости города могли бы восстановиться и перезагрузиться на природе в спокойной и уютной атмосфере. Судя по отзывам, нам это удалось. Что касается бюрократических вопросов, то обустройство здесь осуществлялось по закону на основании проведенных исследований, экспертных заключений, соответствующих распорядительных документов КГГА. Обустроили остров частично за средства отечественных меценатов, а частично – за счет городского бюджета. На острове отсутствуют капитальные сооружения, а при выполнении ремонтных работ особое внимание уделялось сохранению природы острова. С конца мая остров посетили более полумиллиона гостей, об этом свидетельствуют камеры наблюдения», – рассказал А.Возный.

На территории острова отсутствовали здания, сооружения и другие объекты инфраструктуры.

Здесь официально значились лишь семь скамеек и один «мусоросборник».

Вот эти объекты, если они не были придуманы для создания иллюзии существования «зоны отдыха» на острове, коммунальное предприятие «Плесо» и имело право ремонтировать. А построенный развлекательный парк – это самовольное новое строительство. На него пошли, потому что «Плесо» не могло получить право пользования этим участком.

Киевсовет мог передать участок под строительство при наличии плана зонирования или детального плана территории (статья 24 Закона «О регулировании градостроительной деятельности»). Но таких планов нет. Разработать детальный план территории можно было без проблем. Для острова площадью 14 га его стоимость не превысила бы 100 тыс. грн. На это понадобилось бы где-то четыре месяца.

Но была проблема – обязательное проведение общественных обсуждений и стратегической экологической оценки. А это означало невозможность скрыть разрушительное влияние на экологию, которое при самовольном строительстве скрыли путем фальсификации содержания оценки воздействия на окружающую среду.

То есть на нарушение градостроительного законодательства пошли, чтобы скрыть нарушение экологических требований.

Как нарушили бюджетное законодательство?

Строительство парка оправдывают решением Киевсовета, которое предусматривало создание рекреационного маршрута со строительством мостовых переходов между Оболонской набережной, островом Оболонская коса и полуостровом Собачье устье (Программа соцэкономразвития на 2018-2020 годы). Но это не соответствует действительности. О каком-либо строительстве парка на острове Оболонский там речь не шла.

Киевсовет принял решение именно о создании рекреационного маршрута, предусмотрев расходы на капитальные вложения (а не на капитальный ремонт) для развития жилищно-коммунального хозяйства (а не организации благоустройства) департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры (а не экологии) и коммунальному предприятию «Киевстройреконструкция» (а не «Плесо»).

Разработанный во исполнение такого решения проект предусматривал на острове лишь прокладку пешеходных и велодорожек для прогулок.

И самое важное: от реализации такого строительства Киевсовет отказался еще в конце 2020 года, не предусмотрев его и в следующей Программе на 2021-2023 годы. Правда, успели потратить 1,9 млн грн из бюджета на разработку эскизного проекта, попавшего в помойку. Основная закупка КП «Киевстройреконструкция» была в 2016 году на 1,2 млн грн и еще 700 тыс. на дополнительные работы в 2019-м.

Однако КП «Плесо» в ответ на запрос ОО «Голка» предоставило объяснение, отличное от имеющегося в документации на строительство. Согласно ему, в результате совещания по строительству «моста-волны» заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в конце 2020 года поручил разработать эскизный проект благоустройства острова Оболонский.

А уже через два дня распоряжением КГГА был изменен перечень объектов «капремонта элементов благоустройства зон отдыха» и добавлены работы на острове Оболонский с запланированным бюджетом в 120 млн грн.

В дальнейшем строительство нового развлекательного парка продолжалось под видом капремонта, и деньги выделялись сначала распоряжениями КГГА, а во время действия военного положения – приказами управления экологии КГГА как главного распорядителя средств.

Таким образом, произошло грубое нарушение бюджетного законодательства. Киевсовет никогда не выделял денег на капитальные вложения для строительства парка, его строили с нецелевым использованием средств бюджета, выделенных Киевсоветом на капитальные ремонты существующих элементов благоустройства других зон отдыха.

Как нарушили градостроительное законодательство?

В ноябре 2020 года коммунальное предприятие «Плесо» объявило закупку разработки эскизного проекта по упрощенной процедуре. Уже через месяц оно заключило договор с днепровским ООО «Солид-Проект», которое предложило самую высокую цену. Существенно более дешевые предложения других участников были отклонены.

Проектировщик уже на подготовительном этапе достоверно знал: речь идет о незаконном новом строительстве под видом капремонта несуществующих элементов благоустройства, но согласился стать соучастником.

В начале 2021 года «Плесо» заключило договор на проведение экспертизы эскизного проекта с ООО «Научно-производственное предприятие „Межрегиональная строительная экспертиза“. И уже через неделю получило от экспертной компании ответ с многочисленными замечаниями, в которых, в частности, говорилось, что это не капремонт, а новое строительство, и что проведение экспертизы по законодательству невозможно из-за отсутствия результатов оценки воздействия на окружающую среду.

После доработки проекта по отдельной закупке та же экспертная организация летом дает уже положительный отчет. И есть все основания утверждать, что был предоставлен заведомо недостоверный отчет. Общественное обсуждение отчета с оценкой воздействия на окружающую среду началось уже после экспертизы, а заключение управлением экологии было предоставлено 22 сентября 2021 года. Поэтому на момент предоставления экспертного заключения нарушения с видом строительства никуда не делись, а процедура оценки воздействия на окружающую среду еще не была завершена, поэтому невозможно было провести обязательную проверку учета ее результатов в проекте.

Важно отметить, что заказывали проект с ориентировочной сметной стоимостью 120 млн грн, однако он был разработан со сметой, на 17 млн грн больше (+14%). Когда речь идет о бюджетных средствах, «Плесо» должно было вернуть проект на доработку, а не принимать работу.

Поддержку сделке обеспечил и департамент градостроительства и архитектуры КГГА, который в августе 2021-го предоставил письмо, что для проектирования такого объекта не нужны градостроительные условия и ограничения. Свою позицию он объяснил проведением капитального ремонта зданий и сооружений, хотя в соответствии со своими полномочиями должен был точно знать об отсутствии застройки на острове.

В июле 2021 года КП «Плесо» объявило торги на разработку рабочего проекта, а в конце августа заключило договор с их победителем ООО «Днепровский проектно-изыскательский институт „ДПВИ“.

Это грубое нарушение требований к разработке проекта, ведь эскизный проект является основанием для разработки рабочего проекта исключительно после его одобрения (пункт 13 Порядка разработки проектной документации), а он будет одобрен распоряжением КГГА только через несколько месяцев.

В этом случае подобное нарушение является принципиальным – за бюджетные средства заказывали разработку проекта со сметой, существенно превышающей запланированную сумму финансирования.

В конце 2021 года КП «Плесо» заключило на неконкурентных началах договор на проведение экспертизы с днепровским филиалом ООО «Экспертиза ЗО» и почти сразу получило положительное заключение. Опять есть все основания прямо говорить о предоставлении заведомо недостоверного заключения. Отчет о дополнительной оценке воздействия на окружающую среду был обнародован перед полномасштабным вторжением, поэтому теоретически невозможно было при осуществлении экспертизы проверить учет результатов такой оценки, что является обязательным согласно законодательству.

По результатам экспертизы, стоимость строительства выросла еще на 45 млн грн – до 182 млн. Очевидно, рост цены на треть только за пять месяцев никак не может быть связан с инфляцией, а является следствием искусственного раздувания сметы.

Через неделю эскизный проект с «капитальным ремонтом» и ценой в 137 млн грн легализовал своим распоряжением об одобрении Виталий Кличко как глава КГГА. Напомним, что по законодательству только после этого можно было заказывать разработку рабочего проекта, о котором сказано выше.

В предпоследний день 2021 года КП «Плесо» объявило закупку самого строительства за 174 млн грн, исходя из проекта сметной стоимостью 182 млн. Хотя такие средства из бюджета на тот момент вообще не были запланированы: КГГА согласовала эскизный проект на 137 млн грн, а в распоряжении о распределении средств на капремонты все еще было предусмотрено лишь 120 млн.

Победителем в феврале 2022 года было определено ООО «Гидрострой Лимитед». Но договор вовремя не заключили из-за полномасштабного вторжения.

Незаконное строительство нового парка за бюджетный счет явно не ко времени в разгар войны, поэтому городские власти могли бы отменить результаты торгов, ссылаясь на изменение обстоятельств. Однако договор на строительство был заключен почти сразу после того, как из области вытеснили оккупантов, – 15 апреля 2022 года. А еще через неделю управление экологии КГГА на основе сфальсифицированного отчета об оценке воздействия на окружающую среду признало нормальным строительство развлекательного парка на территории природно-заповедного фонда.

Сделку с «капремонтом» и раздутыми в полтора раза затратами в августе легализовал и дал отмашку на начало незаконного строительства своим распоряжением об утверждении проекта начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Прикрываясь этим, 9 сентября начальник управления экологии КГГА Александр Возный утвердил измененный перечень объектов капремонта за счет бюджета, в котором увеличил запланированные расходы на остров Оболонский со 120 млн грн до 182 млн.

Очередное нарушение требований законодательства с ростом цены строительства произошло в конце прошлого года, когда КП «Плесо» заключило договор на дополнительные работы стоимостью 13 млн грн с ООО «Гидрострой Лимитед».

Указанные работы оформили как отдельный капремонт, обоснованный дефектными актами обследований несуществующих элементов благоустройства. Таким образом, не только были нарушения как аналогичные основным работам, но и добавились новые. Подобные дополнительные работы неразрывно связаны с основным «капитальным ремонтом», поэтому все это должно было оформляться как корректировка уже существующей проектной документации. К новым нарушениям законодательства прибегли, чтобы избежать переутверждения проекта распоряжением начальника КГГА и не проводить новой оценки воздействия на окружающую среду.

Также важно, что выделение этих дополнительных 13 млн грн бюджетных средств не было предусмотрено даже соответствующими приказами департамента защиты окружающей среды КГГА, и общая стоимость планируемых работ до сих пор установлена в размере 182 млн грн. Однако средства за эти работы из бюджета города были уплачены.

Как свидетельствует этот анализ, через систему Prozorro открыто и публично можно провести закупки самовольного строительства. И ни один предохранительный механизм со стороны государства не сработал. Это при том, что киевская городская власть под руководством Виталия Кличко находится в постоянном противостоянии с офисом президента, и уровень контроля со стороны государства за законностью ее действий должен быть повышенным.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схематоз по-Киевски: 200 миллионов из столичного бюджета пошли на ремонт семи скамеек появились сначала на Антикоррупционная правда.

Установлено, что к этой сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта: экс-глава Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения ВСУ.

«Для реализации преступной схемы в 2022 году ее организаторы заключили договор на поставку большой партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане государства-агрессора. Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке», — говорится в сообщении.

Подозреваемым сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

•      препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1);
•      растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой осей (ч.5 ст.191).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее этих же бывших чиновников разоблачили на еще одном эпизоде закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. В феврале 2023 года было установлено, что они закупили почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн гривен.

В СБУ не называют имени подозреваемых, но, скорее всего, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента государственных закупок Минобороны Богдане Хмельницком. Именно они находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Вячеслав Шаповалов и Богдан Хмельницкий: В Минобороны обнаружили новую схему на миллиард появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чернышев до прихода в Министерство общин успел поработать главой Киевской городской государственной администрации, а до этого большинство трудового стажа наработал в частном секторе. Занимался в основном девелопментом и инвестициями. Имеет фактически кристальную биографию и почти не подвергался критике перехода в Кабмин.

Но как известно, политика и доступ к государственным деньгам сильно меняет людей. Очевидно, соблазн не обошел стороной и Алексея Чернышева.

В январе 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало на взятке замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского. По данным следствия , он взял 400 000 долларов за решение вопроса о закупке генераторов.

Бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко в комментариях под сообщением о задержании Лозинского написал, что «в данном случае это был откат за закупку генераторов в регионы».

Уже летом Лозинский вышел под заставу в 2,5 млн. гривен. Ему было назначено не отлучаться из Львова без разрешения, не общаться с определенным кругом лиц, сдать паспорта и носить электронный браслет. Срок действия этих обязанностей истекает 17 декабря 2023 года.

Формально Василий Лозинский был задержан в тот период, когда Алексей Чернышев уже перешел работать из Министерства в «Нафтогаз». Однако, конечно, заместитель-взяточник работал и при нем.

Что интересно, с собой в «Нафтогаз» Чернышев забрал сотрудника Министерства развития общин – Максима Бабенко. Он занял должность директора департамента НАК «Нафтогаз Украины» по работе с проблемной задолженностью. Этот же Бабенко также является фигурантом дела бывшего заместителя Чернышева в Министерстве Василия Лозинского.

По данным издания «Слово и дело», Бабенко «заботился о подборе фирм-прокладок, которые были задействованы в схеме хищения бюджетных средств из резервного фонда». «Так, в частности, при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения экс-заместителю Министра развития общин Лозинскому, прокурор по этому делу Александр Омельченко подчеркнул: «…мы видим из НСРД (негласные следственные розыскные действия – ред.), что Бабенко подбирал документы, в том числе, и собирал характеризующие материалы на фирмы, на субъекты хозяйствования, на предприятия, с которыми в дальнейшем будут заключены сделки», — пишет издание.

Алексей Чернышев и сам проходит свидетелем по делу о взятках на генераторах. Именно поэтому Лозинскому запрещено общаться как с главой «Нафтогаза», так и с Бабенко, перешедшим в НАК вместе с экс-министром.

Если вы думаете, что чудеса на этом закончилась, то на самом деле это только начало. Приблизительно с февраля этого года, как раз во время задержания Лозинского, в прессе и Телеграмм-каналах начала появляться сумбурная информация об еще одном персонаже, который теперь работает с Алексеем Чернышевым. Речь идет о некоем Александре Сергееве. О нем известно, что с 2010 по 2014 он работал в «Укртрансгазе», а после в бизнес-структурах приспешника оккупантов и бывшего ОПЗЖшника Юрия Бойко. Сейчас же Сергей трудоустроен советником руководителя «Нафтогаза», о чем Чернышев подтверждал в интервью.

Точной информации о Сергееве очень мало. К примеру, из системы поиска плагиатов в научных работах удалось узнать, что Сергеев Александр Петрович в 2014 году действительно работал директором департамента капитального строительства, ремонтов и материально-технического снабжения ПАО «Укртрансгаз» и писал диссертацию под названием «Теоретико-методическое обеспечение эффективности использования потенциала газотранспортных предприятий».

По словам Алексея Чернышева, в должности его советника Сергеев «сконцентрирован на производственных вопросах и вопросах, связанных с целью увеличения объема добычи газа». И тут же Чернышев оговорился, что советник может советовать только председателю правления и мол, «каких-то практических ролей или полномочий у него на предприятиях нет». Это ложь, при чем опровергнутая самим же Чернышевым абзацем ниже в том же интервью.

Через несколько месяцев после прихода Чернышева в «Нафтогаз» было обнародовано письмо за подписью главного исполнительного директора НАК Маврикия Калугина. В нем он просил руководителей подчиненных компаний в срок до 9 января 2023 г. предоставить информацию по всем договорам, по которым должны осуществляться проплаты в январе и феврале. Причиной было указано поручение Советника Председателя правления, то есть Александра Сергеева.

То, как же Сергеев с одной стороны может советовать только Чернышеву и не вовлечен в производственные процессы, а с другой — дает поручение заблокировать все сделки одновременно? Что-то не сходится.

Впоследствии в довольно популярном русскоязычном телеграмм-канале «Украина сейчас» появилось сообщение о том, что в «Нафтогаз» возвращаются схемы Бойко-Бакулина с остановкой всех платежей. «Схема очень проста, платежи выпускают только за откат в размере от 10% до 40%. Соответствующие сигналы получили все контрагенты НАКа и его дочерних компаний, ответственный за «решение вопроса» сотрудник НАК Сергеев, оформленный как помощник Чернышова», — писал Телеграмм-канал, добавляя копию письма без подписи, в котором описано, что подобные схематозы Сергеев проводил еще работая в «Укртрансгазе».

Вскоре издание «КП в Украине» написало , что дочь Сергеева оскандалилась тем, что проработала заместителем Министра социальной политики всего шесть недель. Действительно, в июне прошлого года Анна Сергеева была назначена в Минсоц. Ее представляли как блогера-инфлюэнсера, которая «активно занимается общественной деятельностью по направлениям: социализация детей с физическими и ментальными нарушениями; поддержка одиноких стариков и детей-сирот». Уже в июле Анна Сергеева была уволена, но за этот небольшой период она успела заработать на госслужбе почти 100 000 грн.

Подтверждений тому, что Анна Сергеева является дочерью советника главы «Нафтогаза» найти не удалось. Ее Инстаграм-страница активно наполняется проектами по благотворительности, помощи военным и даже грантами на обучение. С Днем рождения ее поздравляет ректор КНУ им. Шевченко Виктор Бугров, а подпись в шапке профиля свидетельствует о том, что ей совсем не стыдно за то, что она занимала должность замминистра соцполитики всего шесть недель. Чтобы «галочка» была, как говорится.

С начала года слухи об Александре Сергееве, советующем главе НАК «Нафтогаз Украины», понемногу начали угасать. Пока их снова не подхватило издание «Цензор.нет». В очень сложном материале о доходах «Нафтогаза», изменениях в кадровой политике компании при Чернышеве и некоторых российских паспортах, неожиданно можно найти упоминание и о непонятном советнике. «На рынке говорят о том, что в приемной Чернышева есть человек по имени Александр Сергеев, его называют помощником Чернышева и с ним можно договориться почти о любом вопросе. Например, можно договориться о выплате УГО (Укргаздобыча – ред.) суммы задолженности перед частными кредиторами за 30-50% от такой суммы, которую нужно вернуть кэшем за решение вопроса», — говорит собеседник издания.

На каком рынке и кто говорит – совсем не ясно. Но в данном контексте не очень важно, ведь дело не столько в Сергее, как в Чернышеве. Выходит так, что он ушел из Министерства развития общин в разгар войны за несколько месяцев до того, как его заместитель погорел на большой взятке. И при этом Чернышев еще прихватил одного из фигурантов дела на новую работу. На этой же работе в супер-гиганте «Нафтогаз Украины» после прихода новой команды появляются активные слухи о схематозах и странном советнике, который якобы только советует, а по факту «решает вопрос».

С таким закрученным сюжетом, как бы ни случилось так, что Алексей Чернышев попал в список коррупционеров и расхитителей, который упоминался в первом предложении этого материала. И судя по развитию событий, все как раз к этому идет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гидра «Нафтогаза» съедает Алексея Чернышева: загадочный советник и непонятные «схемы» за год работы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В пакет документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли «клиентам» советы, указания по местам, порядку и способу пересечения государственной границы Украины.

Большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из семи киевских районных военкоматов и одного на Закарпатье.

По имеющейся информации, фигуранты помогали решать вопросы и во многих других регионах Украины.

Организатор четко продумал структуру преступной группировки. Одна часть отвечала за рекрутинг клиентов, другая за незаконное оформление документов. Представители обеих «веток» для конспирации между собой не пересекались.

По предварительным данным следствия по этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонян. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость «услуги» составляла от 6 до 10 тысяч долларов с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.

В настоящее время организатору и шести лицам из его «ближайшего окружения» сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 и ст. 332 УК. Также будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос о восстановлении учредительных данных уклонян в Электронном реестре военнообязанных.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве и области разоблачили масштабную схему коррупции в военкоматах появились сначала на Антикоррупционная правда.

Любопытно? Вот и окружению Кличко тоже стало интересно. Речь идет об Артуре Палатном, Валерии Ищенко и Денисе Комарницком. Они возлагают на Андронова большие надежды, ведь из-за публичной «чистоты» его можно продвинуть выше, дав больше полномочий. Потому что старых чиновников понемногу начинают дожимать правоохранители – и потоки оказались под угрозой. За Андроновым же их можно будет на время «скрыть», а когда и к нему придут — слить его и найти на замену кого-то другого — и так по кругу.

Еще один момент, почему этот чиновник так интересен: согласно распоряжению мэра от 6 июня 2022 года, он обеспечивает осуществление полномочий КГГА в области управления коммунальным имуществом и приватизации. То есть деньги здесь крутятся немалые.

Есть у Владислава Андронова слабость, из-за которой можно было бы повлиять на него: это тяга к красивой жизни. Ездит он, например, на Tesla и Porsche. Проживает в 100-метровом частном доме в Обуховском районе. Как известно, состоятельность не защищает от желания жить еще лучше за счет киевлян – доказано горьким опытом многих чиновников.

Несмотря на «незапятнанность», Андронов все же был замечен на некоторых довольно подозрительных встречах. Как вот, скажем, с тем же Валерием Ищенко, который помимо прочего является близким другом мэра Кличко и владельцем скандального ТРЦ прямо над метро «Героев Днепра». На одном из снимков видно, как они обедают и, похоже, решают вопросы в компании помощника Ищенко Николая Лотоцкого. На другой фотографии заместитель мэра и бывший депутат о чем-то договариваются уже на прогулке тет-а-тет – пожалуй, тема очень «личная».

А вот еще одна встреча, удивительная тем, что ее можно было спокойно провести прямо в кабинетах КГГА. Ведь на ней присутствуют заместитель председателя этого органа собственно Владислав Андронов и два депутата Киевсовета: Дмитрий Белоцерковец от УДАРа и Виктория Пташник от союзной «Евросолидарности», которая только месяц заняла этот пост. И, кстати, является профессиональным юристом и также довольно незапятнанной, несмотря на значительный опыт в политике.

Напомним, что Белоцерковец — близкий советник мэра, а также выступил инициатором зачисток малого бизнеса в Киеве (ТС, МАФы, киоски) и фактически его уничтожение — оставляет тысячи семей без средств к существованию во время войны.

Еще одно фото этой же «троицы» – тоже по уличным разговорам. Интересно, почему их разговор не мог состояться на рабочих местах в КГГА?

А вот еще интересный кадр – что такое нетяжелое может нести Андронов в бумажном пакете в свою «Теслу»? Не деньги?

Похоже, Андронова уже вступил в переговоры с троицей — Комарницим-Ищенко-Палатным. Хотелось бы, конечно, предупредить Владислава об опасности таких связей, но уже поздно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместителем мэра Киева Владиславом Андроновым заинтересовались Комарницкий, Ищенко и Палатный появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее учредителю компании «ВКП «Таурус», постоянно выигрывающей подряды мэрии, и подконтрольным лицам также сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3) ст.209 УК). Схема действовала с 2018 по 2022 годы. За это время бюджет потерял 82 млн. гривен налогов.

Правоохранители вышли и на организатора схемы, но 11 марта этого года он выехал на территорию Словакии через пограничный пункт пересечения «Ужгород» и в Украину не возвращался. В августе он объявлен в международный розыск. Киевский райсуд решил заочно арестовать беглеца.

Речь идет о бизнесмене, который с 2002 года занимал должности в государственных учреждениях, в частности, в государственном специализированном ремонтно-строительном и монтажно-наладочном управлении «Одессакоммунекология», ГП «Южно-Украинское государственное производственное предприятие по инженерному разведыванию для строительства» и юридическим лицам. ЧМП «Нилисам», ООО «Одессакоммунекология», где получил опыт в управлении и организации деятельности юридическими лицами, исследовав и изучив за это время для себя нормы действующего законодательства, регламентирующих деятельность в сфере публичных закупок и налогового законодательства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Организатор тендерных схем Одесской мэрии скрылся за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

В частности, правоохранители сообщили бывшим руководителям завода и директору частной компании-нерезидента о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 млн долларов (1,32 млрд гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Речь идет о четырех бывших генеральных директорах ГП НПКГ Заря — Машпроект и директоре частной компании-нерезиденте.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента также инкриминируется статья о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК Украины).

Следствие установило, что руководство Заря — Машпроект, экспортировавшее продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия.

Для этого с компанией-нерезидентом был заключен ряд агентских соглашений, согласно которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по поводу заключения с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате этого в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долларов в качестве оплаты за мнимые агентские услуги.

Нанесение ГП ущерба на эту сумму подтверждает заключение судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовывались посредством их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных бывшим руководителям ГП.

Кроме того, правоохранители направили запросы о международно-правовой помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить «отмывание» незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тысяч долларов и более 222 тысяч евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица, возможно, причастные к совершению этого преступления.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение НАБУ разоблачило миллиардную схему на одном из оборонных заводов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Крупная схема

Правоохранители установили, что должностные лица Белгород-Днестровского РТЦК, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, при посредничестве посторонних лиц, за денежное вознаграждение наладили схему выдачи справок о признании лица непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключения его с воинского учета.

Стоимость таких «услуг» составляла от 7 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от платежной способности уклониста, места его проживания и срочности выезда, отмечают в спецслужбе.

Так называемые «уклонисты» в течение 1-2 дней становились на учет в Белгород-Днестровском РТЦК, проходили военно-врачебную комиссию и по ее результатам признавались непригодными к военной службе и сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

Правоохранители установили, что «клиенты» во время прохождения врачебной комиссии даже не прибывали в город Белгород-Днестровский, одновременно в дальнейшем использовали полученные документы для выезда за границу.

После оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам «маршрут» побега за границу, который пролегал через международный пункт пропуска «Староказачье» в Одесской области.

Также следствием установлено, что для прикрытия своей преступной деятельности должностные лица Белгород-Днестровского РТЦК и СП уничтожили часть служебных документов, в том числе личных дел, учетных карточек и медицинской документации лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья.

Несмотря на то, что согласно приказу Министерства обороны Украины такая документация должна храниться минимум 5 лет, а уменьшение такого срока запрещено.

По результатам обысков в столице и 10 областях правоохранители обнаружили и изъяли документацию и другие вещественные доказательства.

Кроме того, во время проведения обысков по месту жительства и в транспортных средствах, которыми пользуются «уклонисты», нашли 13 справок военно-врачебной комиссии об исключении их с воинского учета по состоянию здоровья и 15 временных удостоверений военнообязанного.

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении причастным к совершению преступлений лицам, отмечают в ОГП.

Днепровский военком

По данным правоохранителей, во время действия военного положения днепропетровский военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Также он зарегистрировал на одного из членов семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м кв.

В Офисе генпрокурора отметили, что стоимость имущества значительно превышает его законный доход.

Правоохранители провели обыски по месту работы и шести адресам проживания у руководителя днепропетровского ТЦК и его близких, а также автомобилях.

Сейчас рассматривается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверят всех

23 июля президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины, чтобы они “не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте”. Такое решение было принято после того, как ГБР объявило подозрение экс-военкому Одесской области Евгению Борисову.

Борисова подозревают в незаконном обогащении. Его семья за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупция военкомов. Масштабное разоблачение появились сначала на Антикоррупционная правда.

Эти лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.

Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрение.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве разоблачили теневую схему денежных переводов через российские платежные системы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о компаниях ПКП «Таурус», «Спецмонтаж БАО», «Одессакоммунекология», «Передвижная Механизированная Колонна №241».

Из материалов уголовного производства усматривается, что в период с мая 2018 по конец 2022 года ПКП «Таурус» было исполнителем строительно-монтажных работ за средства ряда коммунальных предприятий Одесского совета на общую сумму 534 млн. гривен. Проведенным аналитическим исследованием установлено, что часть полученных средств за строительно-монтажные работы в размере 494,6 млн. гривен не отражена в налоговой отчетности предприятия, что могло привести к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 82,44 млн. гривен.

Кроме того, из материалов уголовного производства усматривается, что в период с 2020 по 2023 годы ООО «Спецмонтаж БАО» было производителем работ по капитальному и текущему ремонту за средства ряда коммунальных предприятий коммунальных и бюджетных предприятий. Проведенным аналитическим исследованием установлено, что часть полученных средств не отражена в налоговой отчетности предприятия, что привело к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на сумму 30,68 млн. гривен.

Также установлено, что в период с января 2018 года по март 2023 года должностными лицами ООО «Одесскомунекология» не отражены в части налоговые обязательства по налогу на добавленную по финансово-хозяйственным операциям с ПКП «Таурус», что привело к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 50 млн. гривен.

Кроме того, установлено, что в период с января 2018 года по март 2023 года должностными лицами ООО «Передвижная Механизированная Колонна №241» не отражены в части налоговые обязательства по налогу на добавленную по финансово-хозяйственным операциям с ПКП «Таурус», что привело до неуплаты предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 5,2 млн. гривен, что является средствами в значительных размерах.

Все компании подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 УК). Всего через ПКП «Таурус» прошло 694,4 млн. гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение БЭБ выявило коррупционные связи между главными подрядчиками Одесского горсовета появились сначала на Антикоррупционная правда.

Внеплановую проверку провели, поскольку поступила информация о массовом хищении элементов тягового подвижного состава. Выявлено и документировано отсутствие ряда узлов и деталей локомотивов. Как правило, это дорогостоящие элементы, содержащие цветные металлы. Среди них гидрогасители, силовые кабели и другое электрооборудование.

Руководство депо, на балансе которого находится база запаса локомотивов, не принимало никаких мер, направленных на установление причастных к хищению лиц. К тому же, база не охранялась, а ее руководство даже не пыталось обеспечить охрану материальных ценностей и обратиться в правоохранительные органы относительно фактов хищений.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На «Укрзализныце» разоблачили схемы хищения деталей локомотивов появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, группа лиц, используя упрощенный режим закупок, вызванный пандемией Covid-19, организовала схему закупки медицинского оборудования за государственные средства по завышенным ценам.

В состав этой группы входили должностные лица департаментов здравоохранения 11 облгосадминистраций и ряда коммерческих предприятий, подконтрольных гражданину России.

Согласно договорам, заключенным руководителем коммерческого предприятия со служебными лицами Департаментов здравоохранения облгосадминистраций, предприятие поставило за государственные средства 49 аппаратов ультразвуковой диагностики на общую сумму 86,7 млн гривен, в том числе 11 аппаратов для больниц Киевской области.

Стоимость единицы оборудования колебалась от 1,7 до 1,9 млн. гривен. При этом участники преступления искусственно завысили стоимость каждого аппарата от 600 до 700 тысяч гривен.

Закупленное медоборудование было недоукомплектовано необходимыми элементами для увеличения изображения и аккумуляторами для обеспечения автономной работы во время использования. Ущерб, причиненный Киевской облгосадминистрации, составляет 8,5 млн гривен. Общая стоимость ущерба государству – более 31,6 млн гривен. В настоящее время наложен арест на средства предприятия, которое осуществляло закупку аппаратов.

Бывшему уполномоченному лицу по проведению закупок в департаменте здравоохранения Киевской ОГА поставлено подозрение по факту служебного подлога (ч. 2 ст. 366 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине разоблачили масштабную схему присвоения средств Минздрава появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Ровенской области разоблачили мошенническую схему. Заключенные выманивали деньги у родственников пропавших без вести украинских военных.

Сообщение Выманивали деньги у родственников военнопленных: в Ровенской колонии разоблачили «схему» появились сначала на Антикоррупционная правда.

В этой связи, появилась информация о том, что предприниматель из Буковины, Александр Еремийчук, которого называют «Слон», зарабатывает на этой схеме. Продолжая заниматься этой сомнительной деятельностью, он продолжает получать прибыль. Также есть вопросы по лицам, которые предоставляют «крышу» для этих незаконных операций на таможне.

Журналисты «СтопКора» отправились в командировку в Черновцы и Хмельницкий, промониторили десятки ресурсов, разыскали турецкие таможенные документы и пообщались с украинскими таможенниками. И наконец вышли на «короля» буковинской контрабанды. Подробности схемы раскрыла в новом расследовании журналистка Александра Сербин.

Съемочная группа «СтопКора» посетила один из украинских пограничных пунктов пропуска Порубное – Сирет. Каждый день здесь выстраиваются в очереди почти полсотни грузовиков, большинство из которых завозит в Украину импортные товары. Но, в соответствии с действующим украинским законодательством, в зависимости от классификации груз должны растаможить.

В десять утра репортеры фиксируют прибытие фуры с турецкими номерными знаками. По инсайдерской информации, в документах прописано, что она везет текстиль. А уже через несколько часов та же машина заезжает на склад компании SK CARGO (СК «Карго») в Черновцах.

Как работает схема?

«Одна из самых распространенных схем контрабанды – пересорт: когда в декларации указано, что ты везешь что-то дешевое, а на самом деле – что-то дорогое или даже элитное. Это делают, чтобы сэкономить на растаможке. Чем дешевле товар – тем меньше ты заплатишь. Именно поэтому брендовую одежду в Украину часто завозят под видом текстиля, то есть просто ткани. Мы не зря сосредоточили внимание на компании СК «Карго». Ведь в прошлом году в Хмельницком они стали фигурантами уголовного производства по факту подделки таможенных документов. Да и до этого фирма не раз появлялась в расследованиях СМИ«, – комментирует журналистка Александра Сербин.

По данным медиа, из Турции в Украину отправляется автомобиль, загруженный тарно-искусственными грузами весом 23-24 тонны. После подмены документов между пунктами пропуска Сирет (Румыния) и Порубное (Украина) к таможенному оформлению в Черновцах декларируется 13-15 тонн ткани или стеклоровинга (перевязочный шнур). «Экономия» на таможенных платежах для дельцов составляет ориентировочно 400-500 тысяч гривен с каждой фуры.

Чтобы понять все детали сделки, журналисты отправились в два офиса СК «Карго» – в Черновцах и Хмельницком.

В столице Подолья офис компании расположен в самом сердце знаменитого Хмельницкого рынка. Туда медийщики заходят инкогнито – под видом обычных клиентов – и узнают, что из магазина вроде бы можно осуществить беспроцентный перевод средств прямо в Турцию: для этого требуются только паспортные данные и визитка торговой точки.

Что это за финансовые транзакции в валюте? Все просто: будучи клиентом СК «Карго», вы можете перечислить средства в Турцию за считанные минуты, без какой-либо фиксации со стороны государства и комиссии. Хотя к законности этой процедуры возникают серьезные вопросы.

Вымышленную и распространенную в арабских странах еще сотню лет назад финансовую схему в просторечии называют «Хавала». К примеру, украинец приходит к «брокеру» с просьбой перевести 20 тысяч долларов своему коллеге в Турцию. Отдает деньги «брокеру». Украинский «брокер» звонит турецкому и говорит отдать их тому лицу, которое назвал украинец. При этом нет ни одного цифрового перевода – эти операции нигде не фиксируются. А значит, и не облагаются налогом.

Заметим, что для осуществления денежных переводов в Украине по закону юридическому лицу требуется лицензия.

Однако компания СК «Карго» не зарегистрирована как отдельное юридическое лицо в Украине. Это – только название, бренд. Инсайдеры утверждают, что работают дельцы от имени ряда фирм: ООО «Юпрайд», ООО «Нордаль», ООО «ООО Винтаж Прайм», ООО «Дельта-С Компани» ООО «Карголенд» и т.д.

Чтобы узнать, имеют ли указанные структуры разрешительные документы, «СтопКор» обратился в Нацбанк Украины.

«Для осуществления переводов за границу юридическое лицо должно получить лицензию на предоставление финансовых платежных услуг и лицензию на осуществление валютных операций. Следующие юридические лица в Государственный реестр финансовых учреждений или реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, не вносились«, – говорится в ответе НБУ.

Информацию о денежных переводах и поставках брендов подтвердили и во втором офисе – на черновицком рынке «Калинка». Вот только в качестве бренда завозят не оригинал, а подделку, которая обычно стоит в десять раз дешевле. К примеру, модель обуви «Найки» стоимостью $150 турецкие производители продают за $10. Однако ввоз и торговля таким товаром, как отмечают юристы, в Украине противоречит действующему Уголовному кодексу и грозит «предпринимателю» по меньшей мере штрафом.

День, в который «СтопКор» решил провести эксперимент, был выбран неслучайно.

«По нашей инсайдерской информации, именно тогда СК «Карго» получила очередной большой заказ. Имея эти факты на руках, мы одновременно вызываем полицию для проверки законности деятельности. В Хмельницком полиция приехала за 20 минут. Следственно-оперативная группа составила протокол и занялась дальнейшим расследованием. В Черновцах все было наоборот. Следственную группу мы ждали почти два часа. Все это время нам угрожали, запугивали и мешали съемке», – рассказывает Александра Сербин.

Мужчину, представившегося медийщикам как «Хозяин», в обычной жизни зовут Вячеслав Черненко. И на самом деле он хорошо знал, что журналисты имели право на съемку. Ведь рынок является местом общего пользования, а офис расположен на коммунальной земле и находится в собственности территориальной громады Черновцов. Однако ни это, ни присутствие полиции не мешали владельцам «точки» проявлять нескрываемую агрессию.

Кто на самом деле стоит за масштабной схемой?

Как узнал «СтопКор» из собственных инсайдерских источников, Вячеслав Черненко – родственник Александра Еремийчука по прозвищу «Слон», неофициально известного как «король» буковинской контрабанды. «Слона» давно и хорошо знают в западных регионах, а в 2021 году его имя прогремело на всю Украину. Тогда черновицкий бизнесмен попал под санкции СНБО, после чего указом президента Зеленского топ-контрабандиста лишили украинского гражданства. А правительство даже подготовило документы о его депортации.

В том, что подсанкционный контрабандист Александр Еремийчук связан с компанией СК «Карго» и продолжает влиять на нее, стопкоровцы убедились лично. Ведь после того как съемочной группе заблокировали все камеры, он подошел к медийщикам и начал их оскорблять.

«Очевидно, что господин Еремийчук был хорошо информирован о ситуации во втором офисе в Хмельницком. И так же очевидно, что, в отличие от Черновцов, контролировать там полицию он не может. Забегая вперед, скажем, что после нашего приезда там открыли несколько уголовных производств по деятельности СК «Карго». На Буковине же Еремийчук имеет влияние не только на правоохранителей, но и на местные СМИ «, – отмечает журналистка.

Ведь не успели стопкоровцы вернуться в Киев, как на черновицких каналах о приезде репортеров уже выпустили сюжет с признаками заказного характера. Интересно, что о СК «Карго» в этом материале – ни слова.

Почему подсанкционный контрабандист Александр Еремийчук, он «Слон», продолжает работать в Украине?

С этим вопросом журналисты обратились к начальнику Черновицкой таможенной службы Михаилу Товту. Однако комментировать эту тему на камеру он отказался. А в приватной беседе признал: о «Слоне» знает лично. И пообещал предоставить письменный ответ на официальный запрос. Мы продолжим внимательно следить за этой темой. Продолжение следует.

Напомним, Александр Еремийчук находится в санкционных списках СНБО. Когда «СтопКор» приехал в офис его компании и поймал на незаконной валютной операции работников фирмы, те отреагировали агрессивно. Так, журналистов начали выталкивать и грубо выгонять из помещения. Один из мужчин пригрозил «ударить по голове», если съемочная группа немедленно не покинет здание.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Полмиллиона на одной фуре: как подсанкционный предприниматель Александр Еремийчук по прозвищу «Слон» наживается на турецкой контрабанде появились сначала на Антикоррупционная правда.

Государственное бюро расследований разоблачило незаконную схему ввоза на территорию Украины товаров широкого потребления более чем на миллион гривен. Об этом сообщает ГБР.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Пропускали товары «пустыми фурами»: на Львовской таможне разоблачили схему появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохоронці викрили виконуючу обов’язки начальника київської податкової на зловживанні владою та службовим становищем. Фігурантка за гроші приймала «потрібні» для низки підприємств рішення. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Сообщение Керівницю київської податкової викрили на багатомільйонних оборудках появились сначала на Антикоррупционная правда.

Про це розповів журналіст Станіслав Речинський, пишуть «Коментарі«.

За його словами, Резніченко у травні 2022 року нібито уклав з ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс» договір за бюджетні гроші про оренду складу площею 38,7 тис. м. кв. за адресою вул. Любарського, 98 за понад 42,5 млн грн на місяць. Про це свідчить договір між Резніченком та директором ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс» Світланою Ященко, який опублікував журналіст.

Водночас, як пише журналіст, склад «Нової пошти» на вул. Малиновського, 98А Дніпропетровська ОВА взяла у користування безкоштовно, що має правові підстави – згідно із законодавством про примусове відчуження майна в умовах воєнного стану.

«Договір з ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс» (42654069) ще діє, ймовірно, половина суми або навіть більше йде Валентину Резніченку… Це перший відомий випадок в Україні з 24 лютого 2022 року, коли приміщення було взято в оренду органами влади, а не передано або отримано безкоштовно у тимчасове користування. Оренда такого складу також завищена в 2-3 рази порівняно з ринковими пропозиціями початку 2022 року. Також відомо, що в Дніпрі та області безліч порожніх складів, але Валентину Резніченку був потрібен саме цей склад», — пише журналіст.

ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс», якому належить склад, згідно з Youcontrol володіє Денис Островський, якого в Дніпрі журналісти називають «людиною нардепа Вадима Нестеренка». Островському належить ТОВ «СК «Будінвест», яке «в останні роки отримує найкращі підряди від Дніпровської міськради, влади та комунальних підприємств Дніпропетровської області… Серед них реконструкція новомосковського стадіону «Металург», дитячі та медичні заклади».

На діяльність Островського та «СК «Будінвест» наприкінці 2021 звернули увагу органи, розпочавши розслідування щодо можливого присвоєння коштів при реконструкції стадіону школи №1 у м. Перещепине, яке замовив Департамент капбудівництва ОДА у ТОВ «СК «Будінвест» за 49,71 млн грн.

Як пише журналіст, НАБУ розслідує підряди для фірми Островського, які виграли тендери у Рівненській ОДА.

У листопаді 2022 року журналісти «Схем» та УП опублікували розслідування про те, що нібито за участю Резніченка та його тренера було «освоєно» 1,5 млрд грн на ремонті доріг області. Наприкінці грудня 2022 детективи НАБУ прийшли з обшуками до фігурантів розслідування, пов’язаного з «Великим будівництвом», серед яких був і Резніченко.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Валентин Резніченко за бюджетні гроші орендує безкоштовний склад у скандального забудовника появились сначала на Антикоррупционная правда.

До схеми причетні посадові особи  «Київводоканалу»  та керівник товариства.  Комунальники забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольне товариство. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вище за ринкові.

Різницю у вартості, що сягає двох мільйонів гривень, учасники оборудки розподілили між собою. Двом посадовцям комунальної служби повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 КК, а керівникові товариства — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Посадовців «Київводоканалу» підозрюють у привласненні коштів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Подробиці скандальної морської справи розкрив у новому розслідуванні журналіст «СтопКору» Артем Поліковський.

Редакція «СтопКору» вже не перший рік уважно стежить за морською галуззю України, в якій регулярно спалахують гучні корупційні скандали. Тому новина про затримання СБУ одеської активістки та блогерки Христини Король, яка останні роки нібито виступала проти хабарництва та корупції у морській сфері, викликала неабиякий подив.

У чому саме СБУ підозрює діячку? Король закидають створення системи поборів з моряків та організацію схеми для виїзду з України військовозобов’язаних ухилянтів.

За даними слідства, які озвучили з посиланням на джерела у правоохоронних органах одеські ЗМІ, видачу так званого «білого квитка» активістка нібито оцінювала у 6 тисяч доларів, а прайс за оформлення сертифікатів та успішне складання іспитів для моряків сягав від 4,5 до 8 тисяч «умовних одиниць».

«Новина дійсно стала резонансною, особливо в Одесі. Та наше здивування викликало те, що після того, як у пресі було оприлюднено інформацію про затримання Король, а телеканал «Перший міський» навіть зняв спецрепортаж про її «подвиги», в ЗМІ почалась так звана «зачистка»: матеріали про Король дивним чином почали зникати з сайтів, а «Перший міський» навіть видалив свій спецрепортаж«, – зазначає журналіст Артем Поліковський.

Відтак команда «СтопКору» вирішила пильніше придивитись до особи одеської активістки та її зв’язків.

Майже одразу стало зрозуміло: Христина Король – лише верхівка корупційного айсбергу. Окрім неї, прибуток зі схеми ймовірно отримували: Валерій Постолатій, керівник так званого «Навчального центру фахівців морського транспорту», від імені якого видавались документи морякам, та начальник слідства Приморського відділу поліції Андрій Мащенко. А веде цей ланцюжок аж до заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова.

Цікаво, що у «зниклому» сюжеті «Першого міського» був показовий фрагмент: чоловік Христини Король, також моряк, відверто розповів, як його дружина та Валерій Постолатій за гроші прискорювали видачу необхідних паперів, штампували сертифікати в обхід реєстрів через власний центр. Сам сюжет видалили, але сліди його залишились у мережі.

«Певний час налагоджена схема працювала без збоїв, допоки в Україні не прийняли закон 3944, який передбачав запровадження єдиної електронної бази. Це перекривало грошові потоки ділкам. Аби корупційна схема продовжила приносити мільйони, Христина Король та Валерій Постолатій вирішили, чого б це не вартувало, зірвати введення єдиної електронної бази для моряків«, – коментує журналіст.

Тоді ділки вигадали новий спосіб збереження корупційної «годівнички».

У хід пішли досить брудні методи: від проплачених мітингів до відвертих провокацій. І це – не порожні слова, адже репортерам вдалося взяти інтерв’ю у Святослава Захарченка. Його Христина Король та Валерій Постолатій найняли для організації проплачених мітингів та масовки для них, але в результаті підставили його та «кинули», після чого він і погодився розкрити всю правду.

«Мені запропонували непогано заробити, причому обґрунтувавши це досить у прагматичний та дієвий спосіб. При цьому бажано утримати той образ дій, який був до реформи, до електронного реєстру – є низка заходів, яких можна вжити, і вони будуть добре оплачені«, – розповідає Захарченко.

У той період в Одесі почали проходити акції та пікети з перекриттям трас та мітингами, які очолювала активістка Король. А в ЗМІ почали з’являтися відверті маніпуляції. Боротьба була настільки запеклою, що Король та Постолатій вдавались навіть до неодноразового зриву роботи центра сертифікації моряків.

У підсумку після декількох спроб ділки вирішили перейти до більш кардинальних методів: за інформацією інсайдера, до схеми було залучено Андрія Мащенка, начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції, який зміг організувати тиск на електронний реєстр з боку правоохоронців. Як стверджує Захарченко, саме Мащенко знайшов виходи на працівників кібервідділу СБУ, який три місяці блокував роботу електронного реєстру.

А з початком війни Король і Ко реалізували нову схему для моряків.

Як розповів чоловік підозрюваної Руслан, на «липових» медичних довідках робили печатки, і на підставі цих довідок видавалися документи про непридатність даного громадянина до служби в армії – так званий «білий білет».

Чи могли Король та Постолатій реалізувати корупційну оборудку з документами самостійно? Хто давав на це гроші? Наш інсайдер зазначає: одного разу він таки дізнався ім’я справжнього бенефіціара цієї схеми.

«Кожна силова акція, якою ми займалися разом із Христиною, коштувала близько 20-30 тисяч доларів, залежно від кількості людей, які брали участь у такій масовці. Хтось це фінансував, і це явно був не Валера. Мені завжди було цікаво, хто замовляє музику, і Христина проговорилася. Вона сказала, що це – Юрій Васьков«, – згадує Захарченко.

Чим відомий Юрій Васьков?

Васьков – заступник міністра інфраструктури України, а в минулому – одіозний голова АМПУ, що встиг «засвітитись» у низці корупційних скандалів.

Варто додати, що в мережі можна знайти досить цікаве відео, на якому Христина Король начебто спілкується з заступником міністра Васьковим та домовляється з ним… про посаду в міністерстві.

Зв’язок заступника міністра з Король та Постолатієм підтверджує і чоловік Христини: він зауважує, що саме Васьков допомагав їм видавати документи в обхід реєстру.

Отже, вся ця історія – лише частина корупційного ланцюжка, який тягнеться у найвищі владні кабінети. А поки слідство у справі Христини Король набирає обертів, журналісти вже готують наступну серію розслідування, в якій детальніше висвітлять роль чиновників Мінінфраструктури у подібних махінаціях. Далі буде.

Нагадаємо, торік морську галузь довірили курирувати добре відомому за низкою кримінальних справ колишньому заступнику міністра інфраструктури Юрію Васькову, який з 2011 до 2013 року обіймав посаду начальника Одеського порту. Призначення Васькова заступником Кубракова нібито активно лобіювалось у стінах Кабміну.

Варто зауважити, що у рамках досудового слідства органи МВС за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розглядали факти злочинної змови компаній Васькова з іноземними зернотрейдерами, які через кишенькові офшорні компанії вивели з України мільйони доларів. Цікаво, що махінаціями компаній Васькова зацікавилися не лише в Україні, а й у США.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Затримання Христини Король: Як до масштабної «морської схеми» причетний замміністра Юрій Васьков? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Для організації цієї схеми посадовці провели суттєві кадрові зміни в митниці та прикордонній службі, призначивши на ключові посади своїх родичів чи довірених осіб.

Зокрема, в Одеській митниці т.в.о. начальника призначено Михайла Мирошниченко, який після отримання посади виконував всі вказівки Руслана Черкаського щодо проведення кадрових змін в Одеській митниці. Особисто Мирошниченко для Руслана Черкаського у взаємодії з підконтрольними Сергію Вязьмікіну прикордонниками, через можливості контрабандиста Вадима Альперіна (проти нього введено санкції РНБО), організовували схему протиправної утилізації та митного оформлення, через підміну товарів, 300 контейнерів «залежалки» (орієнтований бюджет протиправної схеми 22,5 млн. доларів США). Крім того, за доручення Черкаського він проводив переговори з представниками регіональних правоохоронних органів щодо організації контрабандного каналу ввезення тютюнових виробів через митний пост «Орлівка».

Разом з Мирошниченком, т.в.о. заступника начальника Одеської митниці була призначена Вікторія Дубовик, яка є родичкою Руслана Черкаського. Вона стала відповідальною у питаннях діяльності Управління БК та ПМП Одеської митниці в розрізі забезпечення функціонування каналів контрабандного ввезення тютюнових виробів та схем «зележалка».

А заступником митного поста «Орлівка» призначено теж родича Черкаського Дмитра Харуся — він організовував в пункті пропуску канал контрабандного ввезення тютюнових виробів.

Щоб забезпечити функціонування налагоджених каналів контрабанди Вязьмікін разом із Черкаським через керівництво ДПС України, призначив Г.Цвеліха на посаду начальника 17 прикордонного загону ім. полковника О. Жуковського ДПС України.

Після призначення на посаду Цвеліх виконував всі розпорядження Вязьмікіна щодо організації контрабандного каналу тютюнових виробів у взаємодії з зазначеними вище співробітниками митниці.

Крім того, нам стало відомо, що після значного збільшення обсягів експорту зерна через Ізмаїльський та Ренівський порти, а також автомобільні пункти пропуску, Цвеліх для Вязьмікіна здійснює неправомірний збір коштів з зазначених експортерів.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Контрабандна мафія Сергія Вязьмікіна та Руслана Черкаського, Або як рулити контрабандою з Лазурного узбережжя появились сначала на Антикоррупционная правда.

Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому «зерновому коридору». Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників.

Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні хабарів.

Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК).

«Антикорупційна правда»

Сообщение В одеських портах викрили масштабну схему поборів з експортерів «зернового коридору» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Але нас у даному випадку цікавить інший персонаж розслідування – такий собі Едуард Кохан, який лише майнув у матеріалі, та й то практично мимохіть – йому й присвячено лише кілька хвилин. І так само мимохіть підмічено, що він, можливо, має відношення до газового трейдера ТОВ «Євроенерготрейд», який має контракт на постачання в Україну 1,3 мільярда кубометрів газу.

Та й потрапив він у фільм про українських «біженців», які обживають найдорожчий курорт Європи, скоріше через те, що невдало приїхав на своєму «Астон-Мартині» з козирними номерами КА 1300 СТ на паркування одного з найдорожчих готелів Монте-Карло.

Але згадка у фільмі «Батальйон Монако-2» прізвища Едуарда Кохана у зв’язці з компанією «Євроенерготрейд» чомусь дико обурила цього скромного бійця батальйону «Монако-2» і він зажадав спростувати інформацію про свою причетність до ТОВ «Євроенерготрейд», написавши УП гнівний лист.

На що розумні люди одразу помітили: пан Кохан сам просить неприємностей. Краще б промовчав. Тому що його обурення, яке не має насправді під собою підстав, лише підштовхнуло інтерес. І за нього тепер візьмуться не лише журналісти УП, а взагалі всі, кому не ліньки. І як у воду дивились.

Не минуло й трьох днів, як розслідувач Vladimir Bondarenko помістив у себе на Фейсбук найцікавіші відомості, що підтверджують причетність Едуарда Кохана не лише до ТОВ «Євроенерготрейд», а до якихось дивних афер, пов’язаних як із цією компанією, так і зв’язків із паном Льовочкіним Віктора Януковича і до чинних «слуг народу». Схоже, Едуард Кохан з розпалу розворушив гніздо, яке не треба було чіпати.

Підвів цього разу пана Кохана автомобіль, на якому він розкочує Лазурним узбережжям. Вже згаданий білий «Астон-Мартін» DB11 з київським держномером КА1300СТ. У вік інформаційних технологій з’ясувати, кому він належить, не склало ніякої праці. А належить він ТОВ «Міжнародна газова компанія»:

Далі взагалі було просто. Хоча ТОВ «Міжнародна газова компанія», як і ТОВ «Євроенерготрейд», зареєстроване на підставних осіб, підвели деталі. А саме – адреса реєстрації обох фірм:

Обидві фірми зареєстровані у Черкасах, за однією адресою, у сусідніх кімнатах. Причому перереєстрація на цю адресу в обох фірм відбулася з різницею на два дні.

Далі ще цікавіше. Будівля у Черкасах на вулиці Святотроїцька, 73 належить якомусь Тарану Дмитру Петровичу, скромному працівнику податкових органів нашої країни. Заодно Таран володіє ще десятком компаній:

Цікаво, що саме привело ТОВ «Міжнародна газова компанія» та ТОВ «Євроенерготрейд» до будівлі, якою володіє співробітник державної податкової служби? Здається, скоро ми дізнаємося і це, а поки що повернемося до зазначених компаній.

Як випливає з вивчення тендерної документації із системи Prozorro, ТОВ «Міжнародна газова компанія» та ТОВ «Євроенерготрейд» мають дивну звичку брати участь в тих самих тендерах на держзакупівлі газу, де перша фірма постійно пропонує трохи гірший варіант, ніж друга, і тому програє . Ось перший приклад такої дивності:

А ось другий:

Цікаво, чи не так? Тут варто нагадати першу частину розслідування, яка доводить причетність Едуарда Кохана до «Євроенергетройду». Без неї наша розповідь трохи неповна, бо рекомендуємо почитати: Хто такий Едуард Кохан, пов’язаний із найбільшим газовим трейдером України «Євроенерготрейд»? . Для повноти картинки. Щоправда, і без цього ланцюжок дивних «збігів» з Астон Мартіном, тендерами та місцем реєстрації обох фірм нас призводить до думки, що Едуард Кохан причетний до «Енерготрейду».

Але це ще не все. Чи не один він розпоряджається мільярдними контрактами, що дістаються за дивним збігом ТОВ «Євроенерготрейд»? Лише контракт на постачання 1,3 мільярда кубів газу оцінюється в півтора мільярда доларів. Адже всі розуміють, що просто так такі контракти у держави не виграють.

І справді. Пану Кохану, який, як він сам стверджує, не має українського паспорта, допомагають добрі люди. Серед них – народний депутат України від «Слуги народу» Максим Євгенович Дирдін. Він представляв інтереси «Євроенерготрейду» у судах як адвокат.

Можна було б повірити, що адвокатською допомогою все й закінчилося, якби дружина пана Дирдіна, Ірина Володимирівна Дирдіна, не представляла у банку «Кліринговий дім» інтереси пані Юлії Льовочкіної.

Крім того, Ірина Дирдіна свого часу керувала юрфірмою «Пузанов та партнери» (нині «Сі.Ті.Ар»), яку заснував нардеп Олександр Пузанов – друг та довірена особа Сергія Льовочкіна:

А дочка нинішнього генпрокурора Андрія Костіна – Анастасія – помічниця чоловіка Дирдіної нардепа Максима Дирдіна, який був заступником директора юрфірми «Пузанов та партнери».

Ось така заплутана і проста історія «слуг народу», прокурорів, проросійських політиків і українських газових контрактів, що незрозуміло звідки взялися на самому верху, Едуарда Кохана, про якого ніхто до ладу нічого не знає.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як пов’язані Едуард Кохан, «Євроенерготрейд», «слуги народу», Сергій Льовочкін та державні мільярди? появились сначала на Антикоррупционная правда.