Супруга банкира — Людмила Пышная — вместе с ним активно инвестирует в валютные облигации. Особенно — в доллары. Совпадение? Вряд ли. Как выяснилось, она имеет отношение к строительному бизнесу, который выходит далеко за пределы Украины. А старшая дочь Светлана — вообще уже давно живёт в США и до недавнего времени владела компанией в самом сердце роскоши — Беверли-Хиллз.

В декларации указано, что Людмила Пышная — конечный бенефициар компаний «Брайтшоу», «Планета РС Киев» и «Планета РС Бородянка». Эти фирмы связаны с группой «Планета РС», где среди учредителей — жена экс-главы «Укроборонпрома» Романа Романова. Интересно, что фирма с названием «Планета РС Киев» вообще-то зарегистрирована в Херсоне.

Именно эта структура за 2024–2025 годы выиграла тендеров почти на 36 млн гривен — в том числе на поставку блоков и конструкций для укрытий в прифронтовых районах. Причём уже начато расследование о возможном завышении цен. И вот тут возникает логичный вопрос — а не из этих ли тендерных миллионов строится «американская мрія»?

Тем временем сам Романов запустил в США производство брусчатки стоимостью $15 млн. И привлёк туда специалистов с «Планеты РС». Среди потенциальных инвесторов — и Людмила Пышная, которой принадлежит 25% в одной из «дочек» компанії.

Но давайте вернёмся к дочери Пышного. Светлана — не просто эмигрантка. С 2021 по 2024 год она была соосновательницей BARVI LLC в Беверли-Хиллз. Дом, где была зарегистрирована компания, продавался за $3,3 млн. И этот же дом мы видим на фото в Instagram Светланы. Та же дверь, те же окна. Значит, она там жила. Или живёт до сих пор.

А её бизнес-партнёрша — не кто-нибудь, а модель Александра Супруненко, дочь бывшего нардепа и представительницы семьи, которая во времена Черновецкого скупала киевскую недвижимость как горячие пиріжки. Дружба этих семей тянется с 2010-х років — даже младшие дочери вместе участвовали в конкурсах красоты.

Сейчас Дарья Пышная живёт в Лондоне и занимается искусством, а вот Светлана в апреле 2025-го стала собственницей особняка почти на 900 квадратов у Киевского моря — в элитном коттеджном городке Riviera Village. Этот дом в декларации главы НБУ почему-то ещё указан как «незавершённый». Хотя по реестру — всё давно построено и заселено.

Светлана — совладелица компании, управляющей этим посёлком. А среди её партнёров — адвокат Ахметова Юрий Воропаев, «газовики» времён Януковича Бойко и Бакулин, а также топ-инвестор Украины Томаш Фиала. Рядом — и другой скандал: по делу Мазепы, связанного с хищением земли под ГЭС, фигурирует и этот же коттеджный массив.

Но это ещё не все. В декларации Пышного указана новая компания — «Фиднова», куда его жена влила 14,3 млн гривен. Она связана с Игорем Лиски — луганским бизнесменом, другом Арсения Яценюка и его давним соратником. Политика, инвестиции, оборонка — всё в одному флаконе.

И вишенка на торте — общественная организация «Відчуй», среди основателей которой — сам Пышный, основательница «Таблеточек» Ольга Кудиненко и… глава Офиса президента Андрей Ермак. Поговаривали даже, что Пышный и Ермак — кумовья. Сам банкир отрицает.

В результате перед нами складывается удивительная картина: дочь главы НБУ — бизнесвумен из Беверли-Хиллз, с подругой из семьи экс-нардепа; жена — бизнес-партнёрка в оборонных тендерах, которые проверяет следствие; особняк под Киевом — в элитном городке, где соседями числятся приближённые к Ахметову и «Нафтогазу». Всё це — на фоне «звичайної» декларації держслужбовця.

Украина — страна возможностей. Особенно если ты в правильном кругу. Здесь и Беверли-Хиллз простят, и особняк оформят на дочку, и в декларации можно «забыть» немного миллионов. Главное — нужные связи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Американская мечта по-украински: дочь главы НБУ Андрея Пышного живет в Беверли-Хиллз, жена — в бизнесе с экс-«Укроборонпромом», а под Киевом — особняк на миллион появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно представленному документу, семья чиновника владеет значительными активами как в Украине, так и за рубежом — в частности, в Греции и США. Это может вызвать общественный интерес к источникам происхождения таких средств.

Супруги владеют несколькими объектами недвижимости. В Киеве у них есть квартира площадью 97,5 м², приобретённая в 2009 году за 620,5 тыс. грн. Доли распределены следующим образом: Ярослав Матузка — 33,33%, его жена Оксана Евтушок — 33,34%, сын Кирилл — 33,33%.

В селе Требухов Киевской области на жену оформен земельный участок площадью 1200 м². Его стоимость в декларации не указана.

За рубежом семья владеет недвижимостью в Греции: домом площадью 50,23 м², купленным в 2019 году за 1,57 млн грн, и квартирой площадью 157 м², приобретённой в 2021 году за 6,72 млн грн. Оба объекта зарегистрированы на жену, но сам Матузка и дочь Кира имеют право пользования ими.

Также семья владеет двумя машиноместами в Киеве (14,6 м² и 13,9 м²), купленными в 2018 и 2019 годах за 198 тыс. грн. Они также принадлежат жене. Дочь Кира с 2024 года пользуется комнатой в США, находящейся в собственности Admiral Farragut Academy во Флориде.

Автопарк семьи включает три автомобиля:

• Suzuki New SX4 (2016 г.) — принадлежит жене, пользуется Матузка (стоимость — 533,5 тыс. грн);

• Mercedes-Benz ML350 (2015 г.) — находится в собственности Матузки, оценён в 1 млн грн;

• Mercedes-Benz A 180 D (2019 г.) — приобретён в 2022 году, оформлен на жену (стоимость не указана).

Основной доход Ярослава Матузки в 2024 году составила заработная плата в НБУ — 5,56 млн грн, а также пенсионные отчисления на сумму 168 тыс. грн.

На банковских счетах у Матузки — 1,11 млн грн, 33,1 тыс. долларов США и 961 евро. Его жена хранит 13,3 тыс. евро в греческих банках и 5 тыс. евро наличными.

Также она владеет 53 акциями британской компании TIGERSTEP FITNESS LIMITED номинальной стоимостью 44 грн каждая (общая сумма — 2332 грн). Сам Матузка имеет долю в ООО «Сортнасіння» (0,036% на сумму 60,5 грн), переданную в управление.

Семья также владеет ювелирными изделиями брендов Chopard и U-BOAT, а также часами Longines. Их стоимость в декларации не указана.

Кроме того, жена имеет непогашенный долг в размере 900 тыс. грн (из 1 млн грн, полученных в 2021 году) перед гражданином Украины Геннадием Линским — директором департамента регионального дистрибуции «Укргазбанка».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместитель главы НБУ Ярослав Матузка задекларировал недвижимость в Греции, оформленную на жену появились сначала на Антикоррупционная правда.

Из собственных инсайдерских источников журналистам стали известны детали возможных договоренностей в пользу российских нефтяников, к которым непосредственно причастна семья действующего главы Минобороны Украины – Рустема Умерова.

Рустем Умеров

17 июля 2024 года в Анкаре состоялась встреча брата министра обороны Украины Умерова – совладельца и одного из руководителей инвестиционной компании ASTEM, соучредителя БФ Astem Foundation Омера Киримлы Аслана (Omer Kirimly Aslan) – с представителем американско-дубайской компании 2Rivers Energy. Это – нефтетрейдинговая компания из Дубая, которая занимается продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, и находится под американскими и с декабря 2024 года – британскими санкциями.

Омер Киримлы Аслан

Coral Energy Group была основана гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым в 2010 году, компания имела офисы в Женеве, Дубае и Сингапуре. По данным рыночных источников, до мая 2023 года Гараев продолжал владеть 100% акций компании из-за сложной корпоративной структуры. Его холдинговая компания Novus Middle East DMCC (ОАЭ) контролировала Coral Energy через Vetus Investments Limited (ОАЭ).

В начале 2024 года менеджеры Coral – гендиректор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и Анар Мадатли – завершили покупку доли Гараева, составлявшую на тот момент 40%, и провели ребрендинг, переименовав Coral Energy в 2Rivers.

Тахир Гараев, Ахмет Каримов и Игорь Сечин

До этого топ-менеджеры уже обеспечили себе 60% акций в 2023 году, прежде чем выкупить оставшиеся у Гараева 40% акций. Известно, что Сафаров присоединился к Coral в 2015 году, а Керимов – в 2017 году.

Как предполагают расследователи издания «Гордон», такая реструктуризация капитала и ребрендинг были вызваны растущим давлением на компании, способствующие обходу западных санкций, однако, несмотря на формальную передачу акций в июле 2024 года, Гараев продолжает контролировать Coral Energy. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что одним из ключевых менеджеров обновленной организации остался Анар Мадатли, родственник Гараева.

В 2021-2022 годах Coral Energy стала одним из крупнейших покупателей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе у государственного гиганта «Роснефть» с орбиты путиниста Игоря Сечина. В Украине Coral Energy была известна как один из крупных поставщиков дизельного и авиатоплива производства «Роснефти» и Мозырского НПЗ.

По данным западных медиа, холдинг до сих пор осуществляет поставки российской нефти в Азию, Европу и США по цене, превышающей установленный лимит в $60 за баррель. Издание Le Monde, получившее в свое распоряжение внутреннюю документацию компании Coral Energy, сообщает об использовании оффшорных структур и изменении таможенных кодов для реализации этих поставок.

Как отмечают журналисты, входящие в состав холдинга предприятия условно разделены на две группы — «синие» и «красные». Первые работают в странах Запада, сотрудничают с французским Total и имеют доступ к льготному кредитованию от европейских банков, включая Société Générale, UBS и Raiffeisen. В то время как красные компании занимаются нелегальными операциями, используя схемы с подменой таможенных кодов. При этом официальная связь между этими группами отсутствует.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что основным «смотрящим» Кремля, отвечающим за «теневой флот» и «теневые нефтедоллары» диктатора Путина, является именно Гараев.

В начале 2024 года The Wall Street Journal сообщил, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping. По меньшей мере, пять из этих судов попали под санкции Великобритании и ЕС. Эти суда продолжают перевозить нефть и нефтепродукты, приобретенные торговыми компаниями 2Rivers с нарушением западных санкций. Хотя в самой Coral Energy утверждали, что якобы разорвали контракты с российскими нефтяными компаниями сразу после 24 февраля 2022 года.

Cудно Coral Energy

17 декабря 2024 года Британия добавила 2Rivers в список компаний, на которые распространяются санкции. Офис премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти компании были «ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной нефтью Путина» и что санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, в которых он так отчаянно нуждается в финансировании своей незаконной войны».

По нашей информации, встреча представителей 2Rivers с господином Омером Киримлы Асланом, который проживая в США работает в представительстве Меджлиса крымскотатарского народа, является советником уполномоченного президента и родным братом министра обороны и, таким образом, ассоциируется с украинскими властями, организовывал бывший депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

Последний, как утверждают источники, предложил Омеру семизначную сумму в долларовом эквиваленте за то, что государство не введет санкции против компании Coral Energy.

Напомним, 8 марта 2022 года президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля: «Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии», — заявил он.

Вслед за США импорт энергоресурсов из России запретила и Великобритания, которая планировала отказаться от поставок из России до конца 2022 года – Борис Джонсон назвал такой шаг «еще одним экономическим ударом по путинскому режиму после незаконного вторжения в Украину».

В то же время само государство Украина, как никто заинтересованное в блокировании российских нефтяных сверхприбылей, почему-то уже почти три года закрывает глаза на однозначную позицию западных доноров относительно внесения Coral Energy или ее правопреемницы 2Rivers в «черный список». По состоянию на конец января 2025 года украинские власти так и не ввели санкции относительно структур Гараева.

А вот семья министра Умерова, вероятно, обогатилась на семизначную сумму, номинированную в долларах США, утверждают источники. По данным декларации за 2023 год, 5 млн. грн. сам министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а еще более 9,1 млн. грн. Умеров задекорировал как сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции. Пока декларация за 2024 год еще не обнародована, но можно предположить, что в ней снова будут «легализованы» немалые средства сомнительного происхождения.

Самое интересное: этими «проделками» Умерова и его команды уже заинтересовались американские спецслужбы, а вот в курсе ли событий президент Украины? Вопрос остается открытым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За спиной Зеленского: семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Муж судьи Евгений Фитерман купил квартиру 14 июля 2023 года. Квартира имеет площадь 222,97 кв. метры.

Стоимость покупки квартиры не указывается. Также во время войны, в августе 2022 года, мужчина судьи купил автомобиль HYUNDAI PALISADE (2023) за 2 523 233 гривен.

Евгений Фитерман работает в американской R&B Industrial Supply Company. Его годовая зарплата составила 5,4 млн. гривен. Его жена заработала около миллиона гривен в должности судьи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Семья судьи Высшего спецсуда приобрела дом в США появились сначала на Антикоррупционная правда.

Он отдал контрольный пакет Firefly Aerospace Inc. за $1. И не просто так.

Украинский предприниматель Макс Поляков вышел из космического проекта Firefly, как ранее этого требовало правительство США. Как сообщает «Новое время», на своей странице в Facebook Поляков сообщил, что отдал за один доллар все свои 58% акций.

«Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому (Том Маркусик — ред.). Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня всеми своими действиями за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину и да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly!!! Прощай, моя „птичка“, и в конечном итоге я горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей Земли», — заявил Максим Поляков.

Как пишет Иван Троянов в интернет-издании Realist, 29 декабря прошлого года Bloomberg обнародовал достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

Поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc так и не были улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Автор сделал свои предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел.

Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову и его партнеру Максиму Криппе (о нем ниже), когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего, ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того,

чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить».

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

……….

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Связи с русскими: почему украинец Макс Поляков потерял свой аэрокосмический бизнес в США появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ракетні обстріли росіян призвели до критичного падіння частоти в енергосистемі, через що вперше були зупинені всі атомні енергоблоки країни. Ідеться про Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС. Раніше було відключено і тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, яка постраждала від терористичних актів російської федерації. Також, у рамках енергетичного терору зі сторони Росії, були атаковані пошкоджені українські ТЕС та ГЕС, які перестали віддавати електроенергію.

Зрозуміло всім, що головним винуватцем блекауту в Україні є терористичні атаки російської федерації, яка поступово втрачає залишки надії здолати українські збройні сили на полі бою. Але чи лише Росія несе відповідальність за масове знеструмлення українських міст і чи була в України можливість підготуватись до такого критичного сценарію? І якщо така можливість була, то хто і чому не вжив відповідних заходів аби захистити енергосистему країни чи хоча б мінімізувати наслідки того, що сталося.

Експерти стверджують, що проблема з якою зіштовхнулася Україна, полягає не лише в пошкодженнях від російських ракет.

Важливою проблемою є жахливий стан мереж, який унеможливлює швидке відновлення енергосистеми. Раніше вже неодноразово зазначалося, що енергомережі потребують модернізації, а тепер зношені ділянки мереж зіграли «злий жарт» — зросла аварійність на таких ділянках, оскільки ракетні удари розхитали енергосистему. Це своєю чергою спричинило ще більшу потребу в аварійних відключеннях. Крім того, як зауважує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, ми зіткнулись з критичною відсутністю у нас у резерві необхідного для ремонту обладнання.

“Багато пошкоджених об’єктів, не працюють пристрої видавання електроенергії, пошкоджено підстанції, які складно відновити швидко, бо потрібного обладнання майже немає. Поки що те, що дарується чи купується, за кількістю цього недостатньо, щоб покрити наявні проблеми», — зауважує експерт.

За його словами українським енергетикам надзвичайно важлива наявність необхідного обладнання. І хоча багато країн-партнерів уже оголосили про допомогу у відновленні енергетики країни, деякі енергооб’єкти швидко відновити, якби цього не хотілося, не вдасться. Часу на виробництво потрібного обладнання може піти щонайменше від 3 до 6 місяців.

Виникає цілком логічне запитання! Чому про наявність в Україні відповідного обладнання не потурбувалися чиновники, які несуть безпосередню відповідальність за стабільну роботу енергетичної галузі?

Страшно уявити, що буде, якщо масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури продовжуватимуться, з кожним разом дефіцит обладнання зростатиме, а шанси його отримати швидко, як випливає з думок експертів просто таки мізерні. Пів року на виробництво і заміну, того що вже втрачено це неприпустимо довго, особливо в умовах посилення зимових холодів.

Виходить так, що за старою доброю традицією, зима прийшла для Українських чиновників неочікувана.

Важливо зауважити, що вище керівництво держави ще влітку володіло інформацією про плани кремля завдати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Розвідка країн партнерів проінформувала своїх українських колег про таку загрозу вчасно. Окрім того, за інформацією з наших джерел, це питання обговорювали на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до складу якого ще з травня 2021 року безпосередньо входить і міністр енергетики України Герман Галущенко.

Вочевидь, людина яка тривалий час працювала віце-президентом НАЕК “Енергоатом” і є чинним міністром енергетики, не могла не розуміти до яких наслідків можуть призвести ракетні удари ворога по трансформаторним станціям і енергомережі. Припустимо, що не розуміла, то потрібно було негайно зібрати експертну групу для оцінки ризиків і розробки плану дій на випадок найгіршого сценарію. Натомість міністр вирішив проігнорувати кричущо важливу інформацію, власне кажучи, не зробив нічого для забезпечення галузі резервним обладнанням.

Вдумайтеся, лише через п’ять днів після найбільшого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, міністр Галущенко додумався зустрітися зі своїм литовським колегою і домовитись про передачу Україні необхідних трансформаторів. Лише 28 листопада, так ніби перед тим не було кілька хвиль російських ракетних атак, так ніби удари 23 листопада були повною несподіванкою для його відомства і трапилися вперше.

Крім того, маленька Литва не лише змогла створити у себе необхідний резерв обладнання, а й знайшла можливість поділитися ним з Україною. Всього, уряд маленької балтійської країни, має намір в кілька етапів передати нам, 252 трансформатори різної потужності.

Залишається вкотре риторично запитувати, чому такого стратегічного запасу не виявилось у великої 40 мільйонної країни? Хочеться вірити, що коренем всіх теперішніх проблем української енергетики є банальна халатність чиновників. Втім, численні факти свідчать про інше.

Для тих, хто стежить за подіями в українській енергетиці не секрет, що впродовж останніх років у цій галузі корупційні скандали виникали як гриби після дощу. Служба Безпеки України неодноразово викривала відкатні схеми неймовірних масштабів, затримувала кур’єрів з астрономічними сумами готівки, відкривала кримінальні справи, за фактом в рази завищених цін на закупівлі обладнання і запчастин для українських енергогенеруючих станцій. На жаль, не змінилась така ситуація і в умовах війни.

Хоча, чому ні, змінилась! Жадібність причетних до корупційних схем осіб зросла. Запчастини та обладнання, які закуповувались в останні роки для енергетичної галузі зросли у ціні. Корупційна націнка яка становила 50-100% сягнула, за оцінками експертів, 200-250%. Тобто, від ціни яка може становити 100 умовних одиниць у постачальника, зростає в три, п’ять разів, за умови, що зайві кошти будуть переведені у готівку і передані “за призначенням”. Оскільки товар специфічний, придатний до продажу лише для спеціалізованих клієнтів, постачальники здебільшого змушені погоджуватися. Тим більше, що скаржитись у правоохоронні органи чи вищі інстанції судячи з попередньої практики просто немає сенсу.

Зрозуміло, що без “одобрямс” від вищих чинів такі оборудки неможливі. Хтось має користуватись достатнім впливом на державні структури, аби дані схеми продовжували існувати. Серед тих, кого неофіційно називають лобістами, імена все тих же Германа Галущенка і його ставленика в структурі НАЕК “Енергоатом” Олега Бояринцева. Що не дивно, журналісти розслідувачі цю пару пов’язують з постаттю майстра корупційних схем Андрія Деркача.

Останній відомий в якості викритого агента російських спецслужб, щодо якого США та РНБО України ввели персональні санкції.

На підставі кількох незалежних журналістських розслідувань, експерти наголошують на безпосередньому зв’язку Галущенка і Бояринцева з групою Деркача, а також стверджують, що Андрій Деркач, незважаючи на викриття його зв’язків з ГРУ РФ, продовжує впливати на стан справ в українській енергетиці.

Так, з 400 мільйонів виділених на погашення заборгованості українських АЕС перед постачальниками у жовтні поточного року, левову частку коштів було виділено на ті контракти, які стосуються окупованої Запорізької Атомної Електростанції (ЗАЕС). Парадокс! Наявний борг, за постачання комплектуючих повертають тим, хто постачав їх на станцію, що знаходиться поза контролем українського уряду.

З іншого боку дуже зручно, навіть після деокупації ЗАЕС, ніхто не зможе встановити які саме комплектуючі були поставлені підрядниками. По-факту доведеться просто списати все на війну та укомплектувати станцію ще раз. Крім того, за інформацією з неофіційних джерел, за погашення боргів постачальників “попросили” неофіційно повернути в потрібні кишені від 50 до 70%. Відкат цілком прийнятний якщо врахувати, що постачальники в умовах окупації станції опинились у патовій ситуації.

Краще повернути хоч частину коштів, ніж взагалі нічого не отримати!

Знову ж таки, здивування викликає той факт, що сотні мільйонів гривень пішли саме на погашення боргів окупованої станції, де частина працівників в тому числі призначених в останній період радо вітали окупантів. Свідченням тому стало затримання Бояринцева українською контррозвідкою у березні за звинуваченням у державній зраді. Учасниця колегії Держінспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна, прямо звинуватила Бояринцева у тому, що посадовець куруючи кадрові призначення на українських АЕС, лобіював на посади російських колаборантів.

Попри те, що факт затримання було підтвердження, вже 22 червня ряд українських медіа поширили заяву від адвоката Бояринцева Сергія Лисенка. В повідомленні йшла мова про те, що його клієнт Бояринцев О.А. до кримінальної відповідальності взагалі не притягався, вироків судів щодо його причетності до злочинних дій не існує.

Цікавий факт! Який вкотре підтверджує, що за постаттю Бояринцева стоять впливові особи.

Джерела в оточені чиновника кажуть, що після затримання Бояринцева відправили до столиці, де його було звільнено уже протягом трьох днів. Сам арештант буцімто, хизувався в приватній розмові за чаркою, що сталося це за безпосереднього заступництва одіозного куратора силовиків Олега Татарова і його протеже Василя Малюка.

Встановити наскільки правдивими є ці свідчення звісно не є можливим, але обізнані люди кажуть відразу після свого звільнення Бояринцев зробив два дзвінки. Один з них керівнику “Енергоатому” Котіну, для того аби заспокоїти, інший невстановленій особі на Запорізькій АЕС.

Знову ж таки, встановити правдивість цих свідчень могли б та мали б українські спецслужби, адже лише вони мають відповідні повноваження і можливості. Але вже зараз, можна зробити висновки, що не все гаразд в українській правоохоронній системі, якщо екс-помічник російського агента Деркача, затриманий контррозвідкою, спокійно виходить сухим з води, а у приватних розмовах хизується своїми зв’язками з найвищими посадовими особами у силовій вертикалі влади.

Можливо не час розхитувати човен і в умовах війни робити передчасні висновки, щодо причетності вищих посадових осіб держави до колаборації з окупантами. Але для очищення честі українські правоохоронні структури могли б почати перевірку наведених у статті фактів. Принаймні хочеться вірити, що українські правоохоронці знайдуть в собі сили почати таке публічне розслідування. Якщо ж у СБУ, Нацполіції, Генпрокуратурі, не знайдеться для цього політичної волі та сміливості, буде зрозуміло, що покривання окремих сумнівних осіб все-таки має місце. Відразу хочемо звернути увагу на наведені факти і незалежних правоохоронних органів, таких як НАБУ та міжнародних партнерів і союзників України. Вся надана вами допомога, всі зусилля здійсненні урядами демократичних країн можуть бути знівельовані купкою недобросовісних чиновників-колаборантів і їхніми кураторами зі спецслужб російської федерації. Неупереджене розслідування фактів співпраці українських посадовців з кремлівськими агентами впливу, можуть допомогти стабілізувати ситуацію в Україні і припинити гуманітарну катастрофу спровоковану терористичними ракетними ударами по цивільній критичній інфраструктурі. Витрачаючи мільйони доларів та євро ваших платників податків ви маєте бути впевнені, що ці кошти справді будуть спрямовані на підтримку України її збройних сил та цивільного населення і не стануть частиною корупційних схем спланованих і реалізованих за безпосередньої участі розвідки країни агресора.

P.S.

Цікаво, що Олег Бояринцев, затриманий раніше за підозрою у співпраці з спецслужбами країни агресора, відтепер, відповідатиме за гуманітарні проекти НАЕК “Енергоатом”, які спрямовані на підтримку ЗСУ. Не будемо стверджувати, але виглядає така відповідальність, як «патріотичне алібі» на той випадок, коли українські Герої повернуться з фронту та поцікавляться особисто у Бояринцева та йому подібних персонажів чим він займався весь цей час, ведучи розкішне життя у тилу.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Корупційний блекаут: Хто поставив на коліна українську енергетику? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Пані генпрокурор пафосно повідомила, що на знімках – процес передачі німецьким компетентним органам доказів у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов’язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти, пише «Антикор».

Хоча Венедиктова і не назвала прізвищ і деталей справи, незабаром стало відомо, що йдеться про Тимура Рохлина і шахрайську схему, в якій постраждали тисячі жителів Європи, а сума збитків становить десятки мільйонів євро. Про цю справу досить докладно писала преса, згадали про неї і в лютому 2022 року, коли Тимура Рохліна заарештувала ізраїльська поліція на запит своїх німецьких колег, де й розслідується справа про грандіозну аферу.

За версією німецького слідства, Тимур Рохлін, власник українського та ізраїльського паспортів, був ключовим організатором схеми, де іноземних громадян переконували інвестувати гроші через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінні папери та інші активи.

Гроші перекачували через заплутану систему компаній, які перебували в Україні, Швейцарії, Румунії, Чехії та Гонконгу. Потім вони надходили на особисті рахунки Рохліна та його батька, громадянина Ізраїлю Ігоря Рохліна. Бізнеси реєструвалися на підставних осіб. За даними німецьких слідчих, йдеться щонайменше про 35 мільйонів євро, якими заволоділи організатори схеми.

В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи №62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і спливло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно випливли назви фірм в Україні, які належать Рохліним і через які виводилися гроші. Під час слідства було заарештовано компанії отця Тимура – Ігоря Рохліна: «Спецторг» (арешт зняли у 2021), «Укрдонбуд» (арешт зняли у 2021), «Білдінгс Емпаєр» та «Реноме Рент».

Тоді ж був і заарештований цілий автопарк, частина якого так пафосно була отруєна до Німеччини. Все це досить детально описувалося у пресі, тому ми лише нагадуємо канву. Справа обіцяла бути цікавою. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна і пресі та публіці стало не до Рохліна, його машин, майна та афер.

А тим часом справа тривала своєю чергою. Тобто – з майна, з такою помпою заарештованого на прохання німецької прокуратури, українські суди потихеньку знімали арешти. Ось два останні рішення в рамках кримінального провадження №62020100000000583.

Отже, останнє засідання суду відбулося 22 вересня. Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із Роллс-Ройса:

А незадовго до цього, 15 вересня, те саме сталося з Майбахом, якого також заарештували в рамках кримінального провадження №62020100000000583:

Рішень про зняття арештів насправді більше, надсилаємо цікавих до судових реєстрів – у цій справі вони відкриті, можна ознайомитись.

А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

І це ще теж далеко не все. Тому що паралельно з розвалом кримінальної справи Тимур Ігорович Рохлін даремно не втрачав часу. Він продовжує розвивати ще один свій бізнес, про який правоохоронні органи не знають або вдають, що не знають.

Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com та ще кількох брендів.

Також він залучив до розробки своєї власної платформи для казино clover.tech та ігрової платформи begames.tech якогось Костянтина Образцова. Для цих платформ зараз йде активний набір співробітників:

Головний офіс, як випливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Сlovertech із Костянтином Образцовим:

А ось і Костянтин Образцов власною персоною:

Як свідчать дані його профілю на Linkedin, Образцов довгий час працював у відомій конторі Parimatch як топ-менеджер:

Фінансовою імперією Тимура Рохліна управляє якась Юлія Русанова, яка раніше працювала в не менш скандальній компанії Evoplay, яка є власником бренду «Вулкан Казино» і оперує на території РФ.

Вона побудувала схему, завдяки якій складно відстежити рух коштів та знайти кінцевого власника. Усі гроші тепер переводять до РФ, а там до них не дістануться правоохоронні органи жодної з цивілізованих країн. На яких саме умовах Тимуру Рохліну дозволяють працювати в Росії – можна здогадатися без особливих зусиль.

Отже, поки в Німеччині намагаються залучити Тимура Рохліна за масштабний обман, який коштував громадянам Європи щонайменше 35 мільйонів євро, в Україні йому ніхто не заважає розвивати наступний бізнес, спрямований на обман уже громадян США.

Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев’яти фірм:

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ «Білдінгс Емпаєр» володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська, 15Б. На цій адресі знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Тимуру Рохлін належить «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5, на 11 тисяч квадратів.

ТОВ «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна, володіє приватним будинком на 1408 кв. м. у селищі Козин. Це саме в цьому маєтку і було заарештовано всі ті машини, з яких Печерський районний суд міста Києва потихеньку знімає арешти.

До речі, цікаво – а з тих машин, які Венедиктова з такою помпою відправила до Німеччини, також зняли арешт? І якщо так – то що тепер? Україна компенсує збитки нещасним власникам?

Але ж це лірика. А серйозна правда життя полягає в тому, що діє Тимур Рохлін не поодинці. Про тих людей, хто займає ключові місця у його шахрайській імперії, відомо давно. Про них вважають за краще не знати лише українські правоохоронці.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як одіозний шахрай Тимур Рохлін досі гуляє на волі та будує схеми обману громадян США? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізацію системно важливих банків без додаткової капіталізації фінустанов. Першим під дію документу може потрапити «Альфа-Банк Україна», частку у якому має російський мільярдер Михайло Фрідман. Олігарх перебуває під санкціями РНБО, тож говорить про бажання співпрацювати з українською державою.  Наприклад, Фрідман і компанія заявили про готовність докапіталізувати українську «доньку» «Альфа-Банку» на 1 млрд доларів або навіть передати акції нашій державі, якщо таке рішення ухвалить українська влада. Тим більше, що активи скандальних українських олігархів Коломойського, Боголюбова, Жеваго та інших уже перейшли у власність України.

Вочевидь, співпраця Михайла Фрідмана з українською державою дозволить вкладникам місцевого «Альфа-Банку» не переживати за свої кошти. Адже тут є бажання обох сторін знайти взаємовигідну позицію. Але є і ті банки, власники яких, плідно співпрацюючи з Росією та фінансуючи її терористичні акти, не хочуть іти на контакт з Україною. Один з таких — «БТА Банк (Україна)», материнською компанією якого давно володіє казахський олігарх Кенес Ракішев — рейдер, родич Нурсултана Назарбаєва та давній друг терориста Рамзана Кадирова.

Впливовий казах тісно пов’язаний із Росією бізнесовими справами. Зокрема, у грудні 2017 року він став найбільшим акціонером зареєстрованої у Великобританії російської золотодобувної компанії Petropavlovsk, придбавши у російського олігарха Віктора Вексельберга і АТ «Меткомбанк» 22,4% акцій. Угоду оформили через підконтрольну Ракішеву кіпрську фірму Fincraft Holdings Ltd.

Крім того, Кенес Ракішев володіє ТОВ «САТ-Москва», за скромною назвою якого ховаються значні активи та дозволи на газовидобуток, будівництво, послуги у сфері нерухомості, юридичні послуги та інше на території РФ. Саме «САТ-Москва» спонсорує чеченський футбольний клуб «Ахмат», бюджет якого постраждав через санкції, накладені на власника ФК — терориста Рамзана Кадирова, з яким Кенес Ракішев багато років має дружні стосунки.

ul-1067759659770-20221031174820 ul-1177746903839-20221031174913

Через зв’язки мільярдера із російськими окупантами кошти вкладників «БТА Банк (Україна)» опиняються під загрозою. Не стільки націоналізації згідно із українським законодавством, бо тоді громадянам виплачуватиме кошти Фонд гарантування вкладів. Ризики пов’язані саме з постаттю Кенеса Ракішева, який і в банківській, і в інших сферах своєї бізнесової діяльності прославився як шахрай та махінатор. Від дій олігарха, зокрема, сильно постраждав і бюджет його рідного Казахстану.

Novatus — сумнівна компанія для сумнівних інвестицій

Кілька років тому Кенес Ракішев, будучи власником казахського «БТА Банку», щедро фінансованого з бюджету цієї країни завдяки зв’язкам олігарха з вищим політичним керівництвом Казахстану, проводив секретні угоди з фінустановою, що збагатили його особисто і при цьому завдали істотних збитків самому банку. Договори із пов’язаними сторонами включали, зокрема, продаж «БТА» проблемних особистих активів бізнесмена за завищеними цінами, а також надання та подальше списання банківських кредитів для цих сумнівних фірм. У підсумку оборудки Ракішев привласнив близько 414 мільйонів доларів з «БТА Банку», який фінансувався за рахунок державних субвенцій.

Кенес Ракішев передав «БТА Банку» право власності двох своїх компаній:

1) Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), що базується в Сінгапурі;

2) Romaltyn Ltd («Romaltyn»), розташована на острові Мен в Ірландському морі.

Novatus була зареєстрована у травні 2012 року і на той момент повністю належала Ракішеву. Фірма використовувалася бізнесменом як інвестиційна холдингова компанія для низки фінансових операцій. Включаючи створення фонду прямих інвестицій, що базується в Сінгапурі, Singulariteam LP Pte («Singulariteam»). Фонд, у свою чергу, інвестував в основному в технологічні стартапи в Ізраїлі. Діловим партнером Ракішева у цьому підприємстві був ізраїльський підприємець Моше Хогег, заарештований за підозрою в шахрайстві, введенні інвесторів в оману та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Novatus також використовувався ділками для купівлі та утримання частки Ракішева в компанії Net Element, що котирувався на біржі NASDAQ. Але під час участі бізнесмена в Net Element компанія втратила майже всю свою ринкову вартість, і з тих пір Кенес Ракішев припинив інвестувати в неї.

Крім того, Novatus використовувався олігархом для здійснення банківського переказу у 142 тисячі доларів партнеру сина нинішнього президента США Джозефа Байдена — Хантера Байдена. Транзакція потім була піддана сумніву у звіті Сенату США як підозріла.

У 2017 році Кенес Ракішев продав Novatus своєму ж «БТА Банку». При цьому банк не мав вагомих комерційних причин для придбання такого спірного активу, діяльність якого не мала жодного відношення до основного бізнесу «БТА Банку».

Продаж Novatus був організований таким чином, щоб приховати той факт, що саме Ракішев, власник «БТА Банку», продавав компанію сам собі. Угоду провели із використанням третьої особи як корпоративного посередника, щоб Кенес Ракішев не фігурував як продавець. Компанія, яку використали для цієї мети, називалася TZVL Management Ltd і базувалася у Великій Британії.

Її кінцевим бенефіціаром є Ден Чернавський, юрист та податковий консультант із сумнівною репутацією, близький соратник українських олігархів Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського, колишніх власників українського «Приватбанку». Боголюбов та Коломойський нині перебувають під слідством у США у справі про відмивання грошей, а останній також потрапив під санкції уряду США за свою діяльність проти Центрального банку України. Тим часом активи цих та інших українських олігархів перейшли державі.

Та повернемося до угоди з Novatus. Протягом одного місяця (з 3 травня 2017 року по 5 червня 2017 року) актив був переведений від Кенеса Ракішева до TZVL Management, а потім переданий до Sterling Trustees Limited, що базується на Британських Віргінських островах. Остання фірма володіла акціями Novatus від імені «БТА Банку» до 14 червня 2018, після чого банк став прямим акціонером компанії. Через короткий термін, протягом якого TZVL Management володіла Novatus (всього один місяць), очевидно, що Ракішев залучив цю фірму, щоб уникнути прямого продажу свого особистого активу своєму ж «БТА Банку», що могло б розглядатися як шахрайська угода зі зв’язаною стороною.

Інформація про ціну, за якою казахський олігарх продав Novatus, міститься у звітності TZVL Management за 2017 рік. Там згадуються інвестиції на суму 340 млн доларів. Враховуючи попередню історію компанії, можна припустити, що всі ці гроші пішли на купівлю акцій Novatus. Тож угода принесла Ракішеву чистий прибуток у розмірі 340 мільйонів доларів, і такий самий збиток його банківській установі.

Відразу після продажу Novatus Ракишевим, компанія почала втрачати ринкову вартість. Звітність «БТА Банку» за 2018 рік показує, що після отримання акцій Novatus банк зареєстрував збиток за цією інвестицією у розмірі близько 14,5 мільярда казахських тенге (приблизно 43 мільйони доларів США за обмінним курсом на червень 2017 року). Негативні показники Novatus також були відображені у звітності «БТА» за 2019 рік, де йдеться про те, що «у грудні 2019 року всі акції були повністю знецінені». Тобто, через два з половиною роки після придбання у Ракішева «БТА Банк» списав усю вартість Novatus, що спричинило фінустанові збиток у розмірі 340 мільйонів доларів (суму, яку банк і вклав у купівлю сумнівної компанії).

Romaltyn — гравець на ринку фіктивних тендерів

Другою компанією, яку продав Кенес Ракішев своєму ж «БТА Банку», стала Romaltyn. Вона зареєстрована на острові Мен, а створена у 2006 році як спільне підприємство між Kazakhgold та британською Oxus Gold для участі у фіктивному тендері на купівлю золотої копальні в Румунії. Пізніше право власності на компанію перейшло до компанії Polyus Gold.

Казахський мільярдер Кенес Ракішев придбав Romaltyn у квітні 2012 року за 20 мільйонів доларів, використовуючи фірму Mark Global Corporation із Британських Віргінських островів. У 2013 році бізнесмен передав 49% акцій Romaltyn колишньому прем’єр-міністру Молдови Іону Стурзі. Частка останнього в компанії, у свою чергу, була придбана через сейшельську фірму Millenium International Resources Corporation Ltd. Стурза залишався акціонером Romaltyn до листопада 2016 року, після чого всі права власності знову повернулися до Ракішева.

У січні 2018 року казахський «БТА Банк» отримав 100% акцій Romaltyn у вигляді «погашення боргу від позичальника». Тобто, позичальник — та сама Romaltyn або її материнська компанія, підконтрольна Ракішеву — отримав кредит від «БТА Банку» під заставу власних акцій. Як ви вже здогадалися, основна сума кредиту не була повернута кредитором «БТА Банку», тому фінансова установа змушена була забрати весь пакет акцій Romaltyn.

Відповідно до незалежної оцінки, що фігурує у річній звітності «БТА Банку», вартість інвестицій Romaltyn склала приблизно 24 млрд тенге (близько 74 мільйонів доларів США за обмінним курсом на той момент). Тобто, кредит, наданий «БТА Банком» позичальнику, мав дорівнювати або перевищувати цю суму.

Після його передачі акцій вартість Romaltyn, як і вищезгаданої Novatus, швидко пішла до низу. Станом на 31 грудня 2018 року «БТА Банк» визнав знецінення активів Romaltyn у розмірі 14,4 млрд тенге (тобто 60% вартості, оціненої раніше). Станом на грудень 2020 року інвестиції в Romaltyn були знецінені до нуля.

Таким чином, продаж Romaltyn дозволив Кенесу Ракішеву передати «БТА Банку» безперспективний актив, переклавши збиток у розмірі не менше 23,9 млрд тенге (74 млн доларів США) саме на «БТА Банк».

Компанії Novatus та Romaltyn були особистими інвестиціями Ракішева. Novatus заснована для приватних інвестицій, в основному в галузі інформаційних технологій, а Romaltyn володіла золотою копальнею в Румунії. «БТА Банк» не мав вагомих комерційних причин для придбання жодної з них, однак у період з 2017 по 2018 рік придбав Novatus за 340 мільйонів доларів та обміняв кредит у розмірі 74 мільйонів доларів на весь пакет акцій Romaltyn. Протягом двох років обидві компанії були знецінені до нуля, внаслідок чого сукупний збиток «БТА Банку» становив 414 мільйонів доларів. Фактично, Ракішев вкрав ці гроші з бюджету Казахстану, з якого йшли субвенції на роботу «БТА Банку».

Те саме може статися і з коштами вкладників українського «БТА Банку»

Дочірня компанія казахського олігарха — АТ «БТА Банк» (Україна) — продовжує працювати у нашій державі. Про можливу націоналізацію фінансової установи через те, що її власник співпрацює з Росією, українська влада поки що не заявляла. Проте кошти, що обертаються у місцевій «доньці» «БТА», далі йдуть у материнську компанію у Казахстані. А звідти або спрямовуються на підтримку російських терористів та їхніх злочинів на території України, або ж, як у цьому випадку, витрачаються на махінації, придумані власником банку Кенесом Ракішевим.

При цьому олігарх продовжує співпрацю з країною-агресором, але не внесений до санкційних списків РНБО чи ЄС. Тому нічого не заважає бізнесмену фінансувати, наприклад, терористичні загони Рамзана Кадирова. І поки офіційний Казахстан в обличчі президента Токаєва дистанціюється від Росії всіма способами, окремі представники держави продовжують вести бізнес на території країни-агресора та водити дружбу з тамтешніми діячами.

«Антикорупційна правда» 

Сообщение Власник «БТА Банку» Кенес Ракішев хоче обікрасти Україну на 1 млрд доларів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что по декларации, за границу направлялись просто документы с нулевой стоимостью, так что кроме них в свертке не должно быть посторонних вещей. Однако вместо задекларированных деловых бумаг работники Киевской таможни обнаружили полиэтиленовый пакет с монетами разного размера, которые размещались в отдельных герметичных ячейках. Округлые монетки находились каждая в отдельной ячейке, а монет неправильной формы в каждой ячейке было несколько.

«Обнаружены округлые монеты разного уровня сохранности и веса диаметром до 1,7 см подобны древнеримским денариям разных времен, на которых изображались профили как божеств, так и римских правителей. Монеты же неправильной формы — более мелкие, диаметром около 1,2 см. Эти монеты подобны акче времен Крымского ханства. Характерной особенностью акче был знак в форме трезубца, являющегося основой герба крымских татар», — говорится в сообщении.

Во время проверки отправления киевские таможенники обратили внимание, что отправителем указана женщина со странной фамилией, похожей на вымышленную. По приведенным отправителем контактным данным ее личность установить не удалось.

Монеты временно переданы на склад таможни. Их ждет основательная экспертиза, которая определит их ценность.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Из Украины пытались вывезти 210 старинных серебряных монет появились сначала на Антикоррупционная правда.

Приклад – Максим Валерійович Поляков. Той самий, який завдяки масі рекламних матеріалів відомий у нашій країні як «український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор».

Засновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, IT-компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka LLC, Cupid Plc, Renatus Media. Ідейний натхненник некомерційної громадської організації «Асоціація Ноосфери», інжинірингової школи Ноосфери (Україна). Власник венчурного фонду «Noosphere Ventures Partners LP».

У той же час Поляков завзято чистить весь негатив про свою персону, яка регулярно з’являється в Інтернеті. Причому він зосередився чомусь саме на українському сегменті Мережі, активно відстежуючи всі матеріали, які спростовують його версію про те, що «Поляков – геній освоєння космосу та підприємництва».

Певною мірою інформація про причетність Полякова до освоєння космосу відповідає істині, він справді співпрацював з НАСА та брав участь як у розробці супутників, так і ракет. Проте все не зовсім так, як підносить громадськості сам Максим (або, як він сам вважає за краще рекомендуватися, Мах) Поляков.

Справа в тому, що вся його діяльність на цій ниві супроводжувалася гучними скандалами, які призвели до того, що в грудні 2021 року уряд США вимагав від Макса Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. з міркувань національної безпеки. 24 лютого 2022 р. було оголошено, що Поляков та його компанія «Ноосфера» продають свою частку у Firefly компанії AE Industrial Partners.

За цим сухим рядком криється гігантська робота слідчих органів США, які досліджували все життя «бізнесмена та філантропа» з України Максима Полякова і дійшли однозначного висновку – співпраця з ним йде у розріз із вимогами національної безпеки. Цього висновку слідчі дійшли, виявивши величезний російський шлейф у житті та бізнесах Полякова.

А тепер повернемося до початку матеріалу і поставимо запитання – а що робить Україна? На тлі постійних непомірних вимог щодо США щодо Росії? А нічого. При тому, що факти зв’язків Максима Валерійовича Полякова з російським бізнесом та російськими спецслужбами публікувалися в українських виданнях неодноразово. Проте реакція влади нашої країни схожа на реакцію черепашки, яка намагається вдавати, що нічого не відбувається.

Справа в тому, що серед бізнесу Полякова є мережа онлайн-казино «Вулкан», яка незаконно функціонує в країнах екс-СРСР, незважаючи на заборону гемблінгу та блокування доменів. Паралельно з «Вулканами» Поляков почав розвивати інший бренд — компанію Murka, яка розробляє так звані «соціальні казино». По суті, це самі слоти, адаптовані під IOs і Android, без можливості робити ставки реальними грошима. При цьому компанія виконувала важливу роль для самого Полякова – привчала людей до онлайн-казино і вже через деякий час завдяки агресивній рекламі змушувала перейти від Murka до справжніх азартних ігор на «Вулканах».

Крім самого факту незаконності такого бізнесу, в даному контексті важливіше інше – всі ці казино найактивніше працюють у Росії – через величезну кількість ринку.

Але саме у зв’язку з діяльністю онлайн-казино в Росії спливло ім’я російського олігарха Костянтина Малофєєва, який контролював «Ростелеком» та допомагав «вулканам» Полякова оминути гемблінгові заборони. Про цю сторінку своєї біографії Поляков мовчить найбільш завзято, що, своєю чергою, викликає не менш завзятий інтерес.

Невідомо, що саме «нарили» щодо цього американці, але ні для кого не є секретом, хто такий Костянтин Малофєєв і як працює бізнес у Росії. І хтось контролює весь незаконний ігровий бізнес цієї країни. Тому висновок щодо того, з ким співпрацює Поляков у Росії, на жаль, дещо однозначний. Точніше сказати не «співпрацює», а кому підкоряється.

Крім того, для гемблінгу потрібна ціла мережа «ботів», послугами яких не проти скористатися і спецслужби. Принцип роботи як з метою незаконного збагачення, і з метою пропаганди тут абсолютно однаковий і залежить лише від цього, хто ставить завдання виконавцю.

Є в біографії Полякова і більш «невинні» факти, які, проте, аж ніяк не прикрашають його і вже принаймні вступають у явну суперечність із тією картинкою, яку Поляков малює про себе. У різний час Поляков працював над проектами різного спрямування, від гемблінгових, фінансових та аналітичних до проектів у сфері онлайн-торгівлі.

Медіа часто позиціонують саме Полякова як недобросовісний партнер для тих, з ким він розвивав бізнес. Європейські видання звинувачували Максима Полякова в ініціюванні скандалу у пресі, через який постраждав бізнес його екс-партнера Білла Доббі. Адже внаслідок обвалу вартості акцій британської дейтингової компанії Cupid plc, яку Доббі заснував разом із Поляковим, саме останній викупив весь бізнес за заниженою ціною.

The Huffington Post також звертав увагу своїх читачів на судове провадження на Британських Віргінських островах у справі компанії Полякова Phoenix Holdings ltd, в якому Макс Поляков фігурує серед відповідачів. Він свідомо ввів в оману нових акціонерів компанії – Рустама Гільфанова та Сергія Токарєва – щодо розміру їх частки в компанії, а також загальної кількості акціонерів, типу та кількості акцій, що випускаються.

Інсайдери повідомляли, що на помсту за притягнення до суду Поляков ініціював обшуки СБУ (на яких умовах, цікаво, він сторгувався з цією службою?) у київському офісі компанії Гільфанова та Токарєва Lucky Labs. Редакції багатьох ЗМІ, які писали про Полякова, стали отримувати загрози, а сайти почали зазнавати інформаційних і ДДОС атак.

Ну а вже про те, що перші свої гроші Поляков заробив на порнографії та мережі підроблених сайтів знайомств, не писав лише лінивий. Українське видання «Голос» публікувало розслідування запорізького журналіста Сергія Сидорова про те, що на базі українських компаній, пов’язаних із Networks Полякова, функціонувала мережа порно-студій, де дівчата надавали сексуальні послуги іноземцям в онлайн-чатах. Самі чати також обслуговувалися компаніями, які стосуються Полякова. Ще 2015-го року один із офісів його компаній став фігурантом кримінального провадження, пов’язаного з поширенням порнографії, про що свідчать виписки з українського судового реєстру. Але згодом справу зам’яли. І тут теж цікаво знати – хто допоміг і на яких саме умовах? Чи не ті самі люди з СБУ, які потім «торбили» конкурентів Полякова?

У 2020 році скандали навколо імені Полякова перестали бути внутрішнім українським продуктом і вийшли на міжнародний рівень – журнал Snopes опублікував власне розслідування з назвою «Дикі меми і місячні сни: інтимний зв’язок оманливих сайтів знайомств з Firefly Aerospace», в якому на основі дослідження величезного масиву інформації дійшов того ж висновку, що й українські розслідувачі: два засновники та члени правління Firefly Aerospace – Максим Поляков та Марк Ватт (Mark Watt) – беруть участь в управлінні мережею фіктивних сайтів знайомств з такими назвами, як BuddyGays, MyLustyWish, WantMatures , SpicyDesires та AffairDating.

Власне, незважаючи на зусилля Максима Полякова, за бажання можна знайти масу матеріалів, що розповідають про його справжній життєвий шлях – вичищено далеко не все. До того ж, мабуть, зрозумівши, що видалити весь негатив про себе не вдасться, Поляков вирішив діяти інакше – він зайнявся самопіаром. Ні для кого не секрет, що за невеликі гроші будь-який сайт в Україні розмістить практично будь-який матеріал. Так і вчинив Поляков, намагаючись рекламними матеріалами «забити» видачу пошукових систем – тепер на запит «Макс Поляков» спочатку видаються посилання саме на рекламні матеріали, що вихваляють його персону.

Для більшості користувачів цього достатньо. Але для того, хто має хоча б елементарне уявлення про те, як працює система пошуку, всі ці хитрощі не є перешкодою – досить виявити трохи завзятості і ми відкриваємо для себе справжню картину життя «американського стартапера та українського космічного генія».

Проте річ не в цьому. А щодо Максима Полякова спецслужб України. Про дивацтва із закриттям кримінальних справ щодо його порностудій та наїздів спецслужб на конкурентів ми вже згадували.

Але це було раніше. А ось тепер на рівні найвищої влади Україна вимагає від усіх розірвати зв’язки з Росією. Часто ці вимоги цілком справедливі. Але справедливе й подив Заходу, який іде на жертви заради нашої країни, який бачить, що Україна, вимагаючи від нього санкцій, сама не тільки нічого не робить у цьому відношенні, а навпаки – продовжує співпрацювати з російською агентурою.

Хтось сумнівається, що бізнес Максима Полякова в Росії, ще й досі процвітає, прикритий на рівні спецлужб цієї країни? Чи його там не чіпають «по недогляду» чи «за гарні очі»? Отже, висновок і тут трішки однозначний і дуже сумний – з такою політикою наша країна дуже скоро ризикує опинитися сама в цій війні. Тому що рано чи пізно на нас просто плюнуть.

«Антикоррупционная правда» 

Сообщение Через зв’язок із Росією США відібрали бізнес у Макса Полякова. Чому цього не робить Україна? появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Freedom Finance Ukraine»: що відомо про компанію

ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» – скандальна інвестиційна компанія із статусним фондом понад 86 мільйонів гривень, пише «Антикор».

Власник та єдиний кінцевий бенефіціар – казах Аскар Таштитов. Йому належить 91% акцій ТОВ.

Ще 9% належить офшорній компанії «Фрідом Холдінг Корп» із Лас-Вегаса (США).

«Freedom Finance Ukraine»: Кримінальних справ достатньо!

У Єдиному судовому реєстрі України за «Freedom Finance Ukraine» налічується 487 документів.

Більшість судових документів – кримінальні.

І це лише деякі з них.

«Фрідом Фінанс Україна» фінансує російську армію?

А ось у березні цього року на компанію порушили кримінальну справу за №762/6 з ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст.110-2 Кримінального Кодексу України.

Ця стаття стосується фінансування дій, спрямованих на захоплення держвлади або повалення конституційного ладу, зміну держкордонів країни. Відповідно до пункту 4, за цей злочин передбачено позбавлення волі від 8 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до 3-х років.

За рішенням суду на майно «Фрідом Фінанс Україна» було накладено арешт.

Прокурор обґрунтував своє клопотання такими фактами. За період з 2019-го по 2022 роки посадовими особами цієї інвестиційної компанії, а також співучасниками з різних банківських та фінустанов, використовуючи низку банків, було впроваджено протизаконний механізм на ринки капіталу нашої країни. По суті йдеться про фінансування бізнесу в країні-агресорі. Компанія «Freedom Finance Ukraine» понад три роки сприяла тому, що російські бізнес-структури концентрували масштабні пакети держоблігацій України у розмірі приблизно 300 мільйонів гривень. За допомогою цих великих активів фінансувалася діяльність на шкоду держбезпеці нашої країни.

Примітно, що власник скандального ТОВ А.Таштитов входить до персон, на яких НАЗК хоче накласти санкції.

Підстава для накладання санкцій – А.Таштитов управляє компанією, яка підтримує дії, які підривають/загрожують територіальній цілісності та незалежності України з боку Російської Федерації.

Але повернемося до вищезгаданої кримінальної справи. Після накладеного арешту на майно компанії адвокати «Фрідом Фінанс Україна» звернулися до суду з позовом про скасування арешту. Аргументували тим, що через рішення суду компанія позбавлена можливості виконувати зобов’язання перед працівниками із виплати ЗП та соцвиплат.

Адвокати змогли переконати суд, що серед клієнтів компанії є лише невелика частка нерезидентів: 39 фізосіб та 261 юрособи. За підсумком, арешт з рахунків ТОВ було знято, але сама кримінальна справа не закрита. Тож чекаємо на продовження історії.

До всього вищесказаного хочеться додати ще трохи реальних відгуків клієнтів цього скандального ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які зіткнулися з фінансовими проблемами після спроби заробити з цими товаришами.

Відгуки про «Freedom Finance Ukraine»: реальні коментарі явно відрізняються від постів ботів

Як то кажуть, правду не приховати. Навіть на офіційній сторінці компанії в мережі Facebook, незважаючи на тонни солодкого інформаційного сміття від ботів, трапляються й правдиві відгуки. І такі відгуки говорять самі за себе. Дивіться самі.

Фрідом Фінанс – шахрайський сайт!

Ось клієнт скаржиться на шахрайство. Півтора місяці «годували» обіцянками, а зрештою обдурили.

Суцільні проблеми, а головне – фінансові втрати!

Ще один користувач скаржиться на постійні проблеми, у тому числі на роботу техпідтримки. А ключова проблема – це фінансові втрати. За словами постраждалого клієнта, у нього зібрана ціла бібліотека фото та відео доказів обману.

Огидна платформа – не зв’язуйтесь із ними!

Ще одна історія із обманом. Програма працює зі збоями в «потрібних» місцях та в «потрібний» час.

«Не здивуюся, коли Freedom стане банкрутом!»

А ось цей користувач відвідав їхній семінар, який проходив у Харкові. Після чого дуже дивувався, як у них за такого підходу взагалі є клієнти.

Ще один користувач написав, що після того, як він розмістив відгук про те, що реклама Фрідома бреше, йому загадали особу. Тобто аферисти не гребують брудними методами роботи.

Мої активи повністю заморозили! Не рекомендую до співпраці!

Ще один новий відгук. Клієнту заморозили активи, зворотний зв’язок ніякий. Він радить двічі подумати, перш ніж мати справу з цим брокером.

«Злодій повинен сидіти у в’язниці!»

Черговий постраждалий фінансово від схематозів «Фрідом Фінанс Україна». «Шахраї, ніколи не зв’язуйтесь! Просто треш!», — ділиться Павло.

Додамо до загальної картини та трохи «позитивних» відгуків. Тут також можна знайти цікаві моменти, на які варто звернути увагу. Найсмішніше, це спостерігати не самі пости ботів чи наближених осіб, а коментарі до таких відгуків.

Ось, наприклад, у відгуку про чесність у роботі «Фрідом Фінанс Україна» є чудові коментарі: «Самі собі пишіть» та «Кідалово».

І на останок

Вже багатьом не секрет, що «Фрідом Фінанс» – це банальна фінансова піраміда одіозного міжнародного афериста-підприємця Тимура Турлова. Тому велика кількість судових справ тут цілком очікувана. А кримінальні справи, пов’язані із фінансуванням країни-терориста, навіть не дивують.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Що відомо про кримінальну справу проти піраміди «Freedom Finance Ukraine», котра фінансує російську армію? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, новое вооружение раскрывает перед Украиной небывалые доселе возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

«В чем особенность этой ракеты? Она не требует отдельного специального комплекса как носитель этой ракеты. На самом деле могут использоваться те же системы залпового огня, которые уже передали нам. Это MLRS M140 и M270″, — говорит военный эксперт Антон Михненко.

Cкорость полета — полтора километра в секунду, при этом ракета может маневрировать в воздухе и создавать так называемые ловушки для систем ПВО противника. Сбить такую цель крайне сложно, причем понять по радарам, какая именно ракета летит, тоже практически невозможно.

Так, есть версия, которая стреляет до 300 километров, есть версия, которая имеет кассетную боевую часть, и есть версия, которая имеет осколочно-фугасную боевую часть. К примеру, кассетная версия имеет внутри 950 боеприпасов, которые способны накрыть территорию площадью в 6 футбольных полей. Это если нужно накрыть скопление техники и личного состава. Если же цель точечная, пригодится версия, летящая на 300 километров. То есть ВСУ получат возможность достать до пунктов управления противника, его технике и инфраструктурным объектам даже в глубоком тылу.

При этом допустимое отклонение от цели на максимальном расстоянии — от 10 до 50 метров. Вооружения с такой точностью и дальностью поражения Россия не имеет.

Это означает, что с момента получения ракет ATACMS больше ни один метр украинской земли не будет безопасным для оккупантов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение США поставят Украине ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров появились сначала на Антикоррупционная правда.

І хоча, за деякими даними, Фукс втік до Лондона ще до початку повномасштабної війни, а Віталій Хомутиннік приєднався до нього вже після 24 лютого, через втечу за кордон українські олігархи «іноземними інвесторами» не стали.

Про те, хто насправді стоїть за розслідуванням та яку схему розкрила СБУ, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Схемники погрожують скаргами до ЄС та США

Компанія «Інвестохіллс Хеліантус», яка за численними свідченнями може бути пов’язана з Фуксом і Хомутинніком, розмістила в низці ЗМІ заяву про те, що збирається написати скарги на СБУ до посольств ЄС та США через обшуки. Своє повідомлення вона розмістила у десятках українських онлайн-ЗМІ.

«Напередодні війни з Росією СБУ займалася не розшуком шпигунів та диверсантів, а відкриттям кримінальних проваджень у держзраді проти бізнесу», – заявили в компанії. Що цікаво, розслідування розпочалося ще торік і після низки великих скандалів.

Чому ми знаємо про те, що за компанією «Інвестохіллс Хеліантус» можуть стояти Фукс і ХомутиннікДо схем, які розслідувала СБУ, було залучено десятки компаній. Найчастіше їх оформлено на різних підставних осіб. Проте, щоб зберегти контроль, Хомутиннік практично в усіх фірмах уповноваженою особою, директором чи бенефіціаром оформлював свого партнера Андрія Волкова. Також, найімовірніше, він є і уповноваженою особою «Інвестохіллс Хеліантус».

У той же час Волков є власником компанії «Інвестохіллс Веста» (фірми пов’язані між собою і назвою, і самим Волковим). Саме «Веста» була однією з ключових фірм Фукса. Станом на квітень 2021-го лише «Веста» без її афілійованих структур взяла участь у 75 аукціонах на Prozorro.Продажі із загальною сумою покупок понад 421 млн грн.

Зв’язок із Фуксом можна довести завдяки його ж словам. Як зазначали журналісти, «Веста» купила шинний завод «Росава» та компанію «Яблучний дар», яка випускає соки Galicia. А ось що сказав Фукс у своєму інтерв’ю: «Я купую дуже багато дистрес-активів (дистрес-активи – те, що продається зі знижкою або дисконтом. – Ред.)… Купую також у Фонді гарантування вкладів. Різні активи, купа боргів різних. «Росава», «Яблучний дар». Багато дрібних. Є пули, які продає Фонд. Я беру участь у різних як інвестор».

Тобто Фукс фактично визнав, що він стоїть за угодами «Вести». Хоча серед офіційних власників Фукса немає. Волков у червні 2020 року отримав дозвіл на опосередкований контроль над 24,74% «Вести». Він представляв інтереси «Австро-Угорської лізингової компанії» Фукса під час підписання мирової угоди з «Київським метрополітеном». У результаті цієї угоди, як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримає з кожної поїздки у підземці близько 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

Як працювала схема Фукса-Хомутинніка

Міністерство юстиції з 2020-го вже позбавило свідоцтв десятків нотаріусів, пов’язаних зі схемою Фукса, йдеться у розслідуванні «Наші гроші». Сама ж злочинна схема, зважаючи на все, продовжиться доти, доки відповідальність не понесуть її головні бенефіціари.

Журналісти під час розслідування з’ясували, що головним клієнтом нотаріусів, у яких забрали реєстрацію, є компанія «Веста». «Веста» скуповує проблемну заборгованість банків на Prozorro.Продажі. Лише у 2019-2020 роках компанія придбала понад 50% проблемної заборгованості, виставленої на аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який керує активами банків-банкрутів.

А потім пов’язані з «Вестою» нотаріуси забирали майно у боржників. Самі активи купували з величезними знижками. Тепер же СБУ розслідує вказану схему та приховує зв’язки десятків компаній із російським олігархом Павлом Фуксом та його партнером Віталієм Хомутинніком.

У цій ситуації ймовірні схемники намагаються тиснути на СБУ, називають себе іноземними інвесторами та погрожують скаргами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фукс і Хомутиннік погрожують СБУ? Олігархи хочуть скаржитися ЄС та США через розкриті схеми появились сначала на Антикоррупционная правда.

В данном случае речь идет о наследии «Росукрэнерго», структуре, которая долгие годы выступала прокладкой между государственными компаниями России и Украины в области поставок газа.

В конце мая Кабмин Украины передал «Нафтогазу» 26 операторов газораспределительных систем, принадлежавших Фирташу и приобретенных ним в результате действий «Росукрэнерго» в сфере посредничества по поставкам российского и туркменского газа в Украину. Таким образом подходит к концу история, которая началась еще в далеких девяностых, а одним из ключевых партнеров Фирташа в этой схеме выступал российский криминальный авторитет Семен Могилевич. Хотя, как рассказал в интервью «ЭП» один из основателей «Росукрэнерго» Иван Фурсин, РУЭ «создавал он и Фирташ», а причастность к компании Семена Могилевича «была только слухами», на самом деле все происходило немного не так, как гласит «причесанная» версия.

«Первоначальная идея Фирташа – «Росукрэнерго» создают два банка «Райффайзен» и «Газпромбанк». «Росукрэнерго» должно было стать не только торговой и посреднической, но и инвестиционной компанией. Фирташ имел широчайшие связи в Средней Азии и «Газпроме». Он был мозгом компании, а я помогал ему организационно. У Фирташа в «Росукрэнерго» было 10%, половину он отдал мне. Потом Фирташ … попал в «Газпром». Как это произошло, его профессиональная тайна. Новый год Фирташ обычно встречал в Москве в «Газпроме». В это время там заключались контракты и сводились балансы. Именно поэтому у него была «Росукрэнерго», а у тех, кто сидел дома, «Росукрэнерго» не было», — говорит Иван Фурсин.

До 2009 года ежегодные поставки «Нафтогазу Украины» составляли 50 млрд м³, «Нафтогаз» рассчитывался за поставленный газ с «Росукрэнерго», а РУЭ – с «Газпромом».

Возвращаясь к роли Семена Могилевича в создании РУЭ, следует возвратиться в девяностые годы, когда полиция Венгрии зафиксировала, что у людей Могилевича откуда-то появились ценные бумаги «Газпрома». Выяснилось, что структуры Могилевича получили доступ к главе «Газпрома» Рэму Вяхиреву через его советника Вячеслава Кузнецова, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД РФ.

Именно с его помощью Могилевичу удалось получить часть акций «Газпрома». Кто придумал схему по поставкам российского и туркменского газа в Украину – доподлинно неизвестно. Но, согласно данным швейцарской полиции, в 1996 году в этой стране состоялась встреча людей, занимающихся газовым бизнесом, в которой принимали участие Могилевич и Кузнецов. Именно они и разработали план, по которому туркменский газ через Россию должен был поставляться в Украину, которая тогда испытывала постоянные проблемы с «голубым топливом». Но поставки газа должны были быть не прямыми – между государственными «Газпромом» и «Нафтогазом» — а через посредника.

В России этот план поддержал тогдашний премьер Черномырдин, в Украине его коллега Лазаренко. Кто договаривался с Черномырдиным – неизвестно, а с Павлом Лазаренко вел переговоры его советник и одновременно «правая рука» Могилевича Игорь Фишерман.

Часть газа покупали в Туркмении – этим занимались «Газпром» и структуры Могилевича. Потом вместе с российским газом он шел в транзитную фирму, которая уже поставляла его в Украину. Все это, конечно, происходило на бумаге – мощностей по перекачке газа и у фирмы-транзитера не было. Но зато было другое – возможность фальсифицировать финансовую документацию, что приносило сотни миллионов долларов прибыли организаторам схемы. Деятельность транзитеров контролировал Могилевич, который занимался наиболее трудной задачей – легализацией украденных денег на Западе, где «отмыть» подобные прибыли весьма нелегко.

Именно в результате этой деятельности и появилось «Росукрэнерго». Согласно регистрационным документам (и воспоминаниям Ивана Фурсина, которого мы цитировали выше), акционерами компании RosUkrEnergo AG в равных долях (по 50 %) выступали ОАО «Газпром» и Centragas Holding AG; владельцы последней — граждане Украины Дмитрий Фирташ (90 %) и Иван Фурсин (10 %).

Что бы ни утверждал Фурсин по поводу непричастности Могилевича к Centragas Holding AG, известно, что она, как и ее номинальные владельцы, были тесно связаны с Семеном Могилевичем.

Так, например, Дмитрий Фирташ с 2000 года владел оффшорной фирмой Highrock Holdings, которая была учреждена очередной женой Могилевича Ольгой Шнайдер. Еще ранее Фирташ являлся официальным представителем Eural Trans Gas в Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Eural Trans Gas была создана в Венгрии и полностью контролировалось Могилевичем. Она так же являлась одним из транзитеров газа и в основном работала с Туркменией и была предшественницей Укртрансгаза.

Справка: Eural Trans Gas (ETG) – энергетическая компания, зарегистрированная в Будапеште, Венгрия, 6 декабря 2002 года. Ее подозревали в том, что она действует как прикрытие «Газпрома». Директором компании стал Андраш Кнопп, бывший венгерский коммунист, культурный деятель, ничего не смысливший в газовом бизнесе. Зарегистрированным владельцем был Дмитрий Фирташ, на тот момент мало кому известный предприниматель из Украины. Известно, что он в качестве владельца Eural Trans Gas получил почти 300 миллионов долларов в виде кредитов от российских банков. У ETG был счет в будапештском отделении венского банка Raiffeisen Bank, а также несколько счетов в венском Meinl Bank.

Схема по посредничеству в поставках газа успешно работала до средины правления Виктора Ющенко, когда в результате постоянных заявлений России о воровстве газа Украиной страны стали на грань срыва газовых поставок не только в Украину, но и в Европу.

В апреле 2005 года Александр Турчинов, тогдашний глава СБУ, заявил, что Семен Могилевич связан с «Росукрэнерго». Это подтверждалось 20-томным досье на Могилевича за двенадцатилетний период. В 2006 году Турчинов заявил с парламентской трибуны, что зарегистрированная Фирташем в Швейцарии компания «Росукрэнерго», которая с 2003 года была основным поставщиком природного газа в Украину после того, как заменила зарегистрированную в Венгрии Eural Trans Gas, которая, в свою очередь, заменила «Итеру» в декабре 2002 года, имела Семена Могилевича, у «которого много соратников из русской мафии», в качестве «молчаливого партнера».

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко также заявила в ноябре 2006 года, что компания контролируется печально известным главарем русской мафии украинского происхождения Семеном Могилевичем.

Украинское расследование в отношении «Росукрэнерго», начатое во время предыдущего срока Тимошенко на посту премьер-министра, было закрыто после того, как она потеряла свой пост в сентябре 2005 г. Согласно документу, обнаруженному во время утечки дипломатических телеграмм США, американские дипломаты разделяли эти подозрения.

В апреле 2006 года лондонская служба по борьбе с коррупцией Global Witness опубликовала отчет, посвященный «Росукрэнерго» и другим транзитным компаниям, выступавшим в качестве посредников между Туркменистаном, Россией и Украиной. В отчете подчеркивается «наличие множества кадровых связей между RosUkrEnergo и предыдущим посредником Eural Trans Gas». Согласно сообщению, израильский юрист Зеэв Гордон зарегистрировал Eural Trans Gas от имени украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Такова, вкратце, история сотрудничества криминального авторитета Семена Могилевича и украинского олигарха Дмитрия Фирташа по поставкам туркменского и российского газа в Украину и страны Европы в девяностых и тысячных годах.

Что касается Семена Могилевича, то относительно претензий международной Фемиды к нему по поводу этого периода ничего неизвестно. Но относительно Фирташа этот интерес никто не скрывает. Среди прочего, конечно. Потому Дмитрий Фирташ и упирается всеми силами экстрадиции в США, где десятилетний срок одного из тех, кто был причастен к газовым схемам олигарха – Павла Лазаренко – покажется необычайно мягким наказанием для беглого владельца «Росукрэнерго».

Дмитрий Фирташ, конечно, потерял во влиянии и, конечно, это уже не тот Фирташ, который был десять лет тому назад. Но Дмитрий Фирташ – это человек, который действительно был одним из самых влиятельных людей Украины. Сейчас он может оказаться в Штатах. В этом контексте и надо рассматривать эту историю.

 «Антикоррупционная правда»

Сообщение Фірташ Дмитро, Могилевич Семен та туркменський газ для України появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

«Я знаю, что президент Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом. Он тратит много времени на создание международной поддержки, чтобы защитить свою страну, но у него есть постоянная внутренняя проблема, которую он должен решить – глава Офиса президента Андрей Ермак», — говорится в заявлении.

Она перечислила несколько серьезных обвинений в адрес Ермака:

— утечка информации в Беларусь и в конце концов в Россию об операции Украины по захвату «Группы Вагнера», что привело к ее провалу;

— плохое руководство неудачными мирными переговорами с Россией перед войной;

— заверение украинского руководства, что в феврале нападения со стороны России не произойдет вопреки западной разведке, чтобы помешать Украине должным образом подготовиться к войне;

— саботаж Херсона и предоставление его россиянам для организации трагедии батальона «Азов»;

— затягивание срочных закупок военной техники через Министерство обороны Украины и выдвижение необоснованных или даже незаконных условий;

— целенаправленное затягивание через своего заместителя Олега Татарова назначения независимого антикоррупционного прокурора.

Спартц также заявила, что получила поддержку от американцев и украинцев и понимает, почему ее комментарии поразили МИД Украины.

«Я призываю министерство рассмотреть мое заявление с той серьезностью, которой требуют эти вопросы в отношении господина Ермака, вместо того, чтобы начинать нападки ad hominem, как это было до сих пор. Украинцам и американцам будет лучше, если наши правительства будут отвечать с должной осмотрительностью, а не защитными банальностями», — говорится в заявлении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Херсон, срыв закупок оружия и прочее: В США перечислили обвинения против главы ОП Андрея Ермака появились сначала на Антикоррупционная правда.

По имеющейся информации, чтобы не возвращать многочисленным кредиторам взятые в долг деньги, председатель «Ассамблеи национальностей Украины», сопредседатель «Ассамблеи диаспоры мира в США» и председатель «Украинской ассамблеи наций» еще 23 февраля (!) через территорию Белоруссии (!) покинул Украину. В настоящее время Р. Тагиев обосновался и проживает в качестве беженца в Германии.

Естественно, о связях с криминалитетом и существовании других паспортов, кроме украинского, при общении с федеральными миграционными службами Тагиев умолчал.

Взыскать с должника причитающиеся средства теперь не представляется возможным. Многомилионные суммы невозвращенных долгов, позволяют Тагиеву вести по новому месту жительства все тот же привычный красиво-показной образ жизни.

В Германии Р. Тагиев позиционирует себя как известного и влиятельного общественно-политического деятеля, что позволяет ему время от времени посещать круглые столы, фуршеты и благотворительные мероприятия. Участие в этих собраниях затем демонстрируется кредиторам и доверчивым землякам как иллюстрация собственной вовлеченности в европейские политические и гуманитарные процессы.

Однако, деньги имеют свойство заканчиваться и зная таланты этого «гиганта мысли», можно предположить, что уже совсем скоро Р. Тагиев начнет выпрашивать новые суммы для реализации «масштабных проектов с участием немецких инвесторов», а также рассказывать басни про то, как он лично «договорился обо всем с германскими политическими элитами» и как «благодаря ему в Украину хлынут миллиарды евро».

Интересно другое… Не от друзей ли «кадыровцев» (которыми часто до войны он пугал знакомых и даже демонстрировал совместные фото), Тагиев узнал о точной дате нападения на Украину и безопасных маршрутах бегства из страны?…

Тесные связи с кадыровским криминалитетом это, пожалуй, единственный правдивый факт в его мутной биографии.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Аферист Ровшан Тагиев под видом «беженца» скрывается от кредиторов появились сначала на Антикоррупционная правда.

И именно на этом «горит» большинство самых удачливых аферистов, и именно понимание этой важной психологической особенности дает возможность понять, кто перед вами – бизнесмен, банально «втюхивающий» вам свой продукт, или откровенный мошенник, после «сотрудничества» с которым вы останетесь голым и босым.

Как это работает на практике? Все просто – нормальный человек понимает, что понравиться всем без исключения нельзя. Это касается и бизнеса, и политики, и обычной жизни. Конечно, никому (и бизнесу в первую голову) не нравится критика, и ее стараются замолчать или «перебить» позитивом. Но вменяемые люди понимают, что полное отсутствие критики в свой адрес – явление ненормальное. Потому опытные бизнесмены или политики даже иногда инициируют якобы критическую кампанию в свой адрес, чтобы не выглядеть «белыми воронами» и не вызывать подспудное отторжение у клиента.

А вот если вы слышите о человеке только хвалебные отзывы – это уже звоночек. И чем больше этого елея – тем осторожнее надо относиться к персонажу, относительно которого этот елей проливается. Особенно если этот персонаж пытается рассказать вам, как легко и просто, не прикладывая никаких усилий, вы внезапно станете богатым. Вспомните хотя бы МММ и Мавроди.

А теперь от теории – к практике. Вот выдача поисковика по запросу «Тимур Турлов».

Ничего не напоминает? А вот еще одни скрин этой же первой страницы выдачи

Ничего не настораживает? Следующие страницы выдачи мы приводить не будем – там примерно те же заголовки. Турлов то, Турлов сё, Турлов рассказал, Турлов показал, Турлов успешный миллиардер, Турлов делится опытом в инвестициях… Ну и так далее. И – ни одного критического материала. Вообще. Сплошной елей. Перебор, как говорил герой какого-то фильма. И действительно – перебор.

Потому что некоторые заголовки прямо противоречат друг другу. Если судить по ним, то получается, что Тимур Турлов и российский, и казахстанский, и эстонский, и украинский бизнесмен, и руководитель. С одной стороны в век глобализации вроде как ничего удивительного. Но с другой стороны – а как он это все успевает и как это все стыкуется?

Что ж, придется немного углубиться в тему и попытаться понять, кто же такой «успешный бизнесмен, миллиардер, банкир, инвестор, герой проекта «Русские норм!», эксперт по фондовому рынку США» и прочая, прочая Тимур Турлов, рассказывающий простому народу секреты «как ничего не делать и много зарабатывать». Что само по себе уже бред – слово «зарабатывать» подразумевает «работать».

Вот выдержка из официальной биографии нашего героя:

Малопонятно, конечно, для обычного человека, но красиво. Главное, что можно вынести из этого – Тимур Турлов является владельцем нескольких компаний. И весьма небедным человеком. И работает в нескольких странах – в России, Узбекистане, Кыргызстане, Украине, в Германии и на Кипре.

Это все хорошо, скажет читатель, но в чем же мошенничество? Да, зарабатывание капиталов в сфере финансов занятие не очень высокоморальное, но ничего криминального в нем нет. Вынуждены согласиться, но с одной оговоркой – не в этом случае.

Как следует из всего, что написано о Турлове, его главным детищем является банк Freedom Finance, который «дал доступ частных инвесторов из России и Казахстана к американским IPO». Зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Как видно из структуры владельцев, Турлов контролирует свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе.

И для человека, хотя бы поверхностно интересующегося финансами, уже это является довольно тревожным фактором. Дело в том, что Белиз имеет весьма и весьма либеральную финансовую систему, к тому же защищенную от интереса как финансовых органов других стран, так и своих собственных. Другим словами – отличнейший оффшор, по сравнению с которым пресловутые кипрские отдыхают.

Но это не все. Дело в том, что Freedom Holding Corp обрабатывает сделки в США для казахстанских и российских клиентов Турлова. Она внесла целых 70% комиссионных сборов Freedom Finance от торгов акциями за первую половину 2021 финансового года. Это данные не кого-нибудь, а Forbes, так что им можно вполне верить.

Но и это далеко не все. Самый главный вопрос касается так называемого lock-up периода (время, когда нельзя продавать акции) при IPO – в Freedom Holding он составляет 93 дня. Это отличается от брокерских услуг в США, которые позволяют клиентам размещать и отменять заказы до тех пор, пока IPO не состоится, пишет Forbes. В статье Фонда финансовой журналистики практика Freedom Holding описана как «необычная».

Эта мягкая формулировка на самом деле означает следующее. Инвестор, вложивший деньги в Freedom Finance, на 93 дня лишается права распоряжаться ими. Без его ведома или согласия сотрудники банка могут делать с ними все, что заблагорассудится, причем без не то что какого-либо контроля со стороны вкладчика, а даже не ставя его в известность о всех операциях, производимых с его деньгами. Ничего не напоминает?

Турлов, конечно, имеет на этот счет объяснение – он утверждает, что «синдикация IPO и запуск рынка организованной торговли является сложным мероприятием, а эти методы просто служат клиентам и партнерам». Вы что-то поняли из этих слов? Мы – нет. Кроме того, что инвестор своих денег не увидит минимум три месяца. И что с ними случится за этот срок – вопрос.

Читайте также: Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс

Правда, долгое время не случалось ничего. Потому что доход ООО Freedom Finance постоянно рос. По крайней мере, так следовало из его отчетов. В 2020 году доходность составила 38%. Это при том, что самая прибыльная инвестиционная компания на Уолл-стрит, Goldman Sachs, в период инвестиционного пузыря 2006 года, показывала всего 25,3%. Куда и как вкладывает деньги инвесторов Турлов – никому не известно. Он говорит, что это «высокодоходные и высокоприбыльные предприятия по всему миру». Однако такое мы, кажется, уже когда-то слышали. В связке со словами «ты не халявщик, ты партнер, Леня».

Еще один момент в действиях структур Турлова до боли напоминает пирамиду. Ничто в документах Freedom Holding не объясняет, как клиенты могут извлечь выгоду из 93-дневной блокировки своего капитала. Это соглашение, однако, предоставляет личной компании Тимура Турлова в Белизе FFIN (опять Белиз!) доступ к большому количеству наличных денег в течение трех месяцев с единственным обязательством доставить вновь выпущенные акции в конце периода. Знакомая схема?

Кстати, стоит упомянуть о «синдикации IPO». Английская аббревиатура непонятна простому человеку. Но на самом деле это означает первоначальный механизм покупки акций вне биржи перед тем, как предприятие становится публичным, то есть перед тем, как акции собственно попадают на биржу.

А самое интересное состоит в том, что фирма Тимура Турлова не имеет права оперировать с западными IPO, однако активно предлагает эту услугу в СНГ и Европе. При этом Freedom Finance ссылается на крайнюю успешность среднестатистической выборки IPO. Условность этого критерия успеха очевидна, а вот блокирование денег на три месяца – часть этого самого успеха.

Но как Тимур Турлов собирает и инвестирует деньги клиентов в IPO, не имея соответствующей лицензии в США? Ответ на этот вопрос лежит в конфигурации потока денег от мелких инвесторов в СНГ до IPO в США. Эти сделки совершаются с помощью сложного маневра: клиенты Freedom Holding отправляют деньги FFIN Brokerage Services Inc., брокеру-дилеру из Белиза, чей веб-сайт обещает «прямой доступ к американскому рынку». Однако FFIN Brokerage Services не является дочерней компанией Freedom Holding. Вместо этого им владеет генеральный директор Freedom Holding Турлов, как ясно указано в заявлении самой Freedom Holding от июля 2018 года. Вот и ответ на вопрос, почему столь огромная часть бизнеса зарегистрирована в Белизе.

А что касается сбора денег от инвесторов, то никто не видел на улицах своего города подобных пунктов «обслуживания инвесторов»?

Опять же – ничего не напоминает? Молодому поколению, скорее всего, подобные вещи в диковинку. Но люди постарше наверняка помнят такие же пункты продажи акций «МММ», «Хопер-Инвест», «Властилины», «Киевской Руси» и множества других «инвестиционных фондов», заполонивших города и веси бывшего СССР в начале и средине девяностых. Чем все это закончилось – знают все.

Впрочем, судя по всему, скоро закончится и у Турлова. Потому что скандал вышел на международный уровень: упоминаемый уже Фонд финансовой журналистики (Foundation for Financial Journalism) выпустил расследование деятельности Тимура Турлова с весьма красноречивым названием:

Для тех, кто не знает английского, даем перевод: «Freedom Holding: самый тупой продукт Казахстана после Бората». В своей статье Родди Бойд исследует деятельность Турлова и приходит к тому же выводу, что и мы – это классическая пирамида. Кстати, Тимур Турлов и его структуры неоднократно пытались удалить расследование Бойда, но их обращения в суды ни к чему не привели: статья «Freedom Holding: самый тупой продукт Казахстана после Бората» все так же в открытом доступе. Рекомендуем ознакомиться.

К слову, Бойд также приходит к выводу, что основным механизмом защиты от краха для пирамиды Freedom Holding является та самая блокировка денег на 93 дня. Это дает возможность саккумулировать необходимые для текущих выплат суммы.

После выхода упомянутого расследования и ряда подобных материалов в западных СМИ в пирамиде Турлова заволновались и стали активно «забивать» выдачу в Интернете хвалебными материалами. Впрочем, об этом мы писали в начале. Их целью, правда, было не только и не столько расхвалить Тимура Турлова, сколько опустить в поиске расследования журналистов, которые не удалось удалить с помощью судебных решений.

Но остается главный вопрос – а почему до сих пор Тимур Турлов продолжает свою деятельность и претензий к нему в странах бывшего СССР, где он и «рубит» основное «бабло», нет?

А ларчик и тут открывается просто. Дело в том, «стрижка мелких лохов» (простите – инвесторов) с помощью пирамиды Freedom Finance для него занятие, скорее, побочное. Основное же состоит в том, что ООО Freedom Finance является обычной «прачечной» для денег, которые чиновники украли из бюджетов России, Казахстана, Украины, Кыргызстана и тех стран бывшего СССР, в которых работает Турлов. Как рассказал известный экономический эксперт Алексей Кущ, за последние полтора года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Булат Утемуратов, Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других. Национальная принадлежность – самая разная: весь спектр бывшего СССР.

Но это уже предмет другого расследования и другая большая история. А пока же Тимур Турлов судорожно пытается откреститься от сравнений с «МММ» и другими пирамидами. На просторах бывшей нашей страны это получается. Но в результате публикаций в прессе за деятельность Тимура Руслановича Турлова взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). А это отнюдь не продажные фискальные и надзорные органы стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик, топ-чиновников которых обслуживает Тимур Турлов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чем закончится расследование деятельности пирамиды Freedom Finance для Тимура Турлова, начатое в США появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сегодня, 9 мая, Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

 

Это второй в истории США ленд-лиз.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Девальвация

В целом все довольно просто: экспортер приносит в страну доллары и меняет на гривну, чтобы вести здесь свою деятельность, импортер эти доллары здесь за гривни покупает, чтобы завезти сюда свои товары. Если экспортеры принесли долларов больше, чем требуется импортерам, то гривня укрепляется, а Нацбанк покупает излишек долларов себе в резервы. Если же импортерам надо больше, чем есть у экспортеров, то гривня девальвирует, а НБУ продает из своих резервов немного долларов, чтобы удовлетворить на них спрос и смягчить девальвацию.

Ситуация в этом году даже по оптимистичным прогнозам должна была быть непростой, ведь значительная часть нашего импорта — энергоносители, без которых, в отличие от телевизоров или шмоток, не обойтись, а цены на них откровенно космические. ZN.UA детально описывало текущую ситуацию и с углем, и с газом. Не углубляясь в подробности, до апреля газа в стране останется 5–6 млрд кубометров (причем преимущественно буферного), а в октябре эти запасы должны вырасти до 17–18 млрд кубометров, из которых 7–6 миллиардов — импорт.

Давление на валютный рынок будет значительным, даже если нынешние четырехзначные цены на газ упадут до трехзначных. НБУ, конечно, его будет смягчать, но сжигать дотла все резервы ради доллара по 27, надеемся, не планирует.

Поэтому девальвация гривны в течение года была неизбежной даже без политических рисков. А они есть.

На валютном рынке присутствуют не только экспортеры, импортеры и Нацбанк. В 2019-м доля нерезидентов, покупающих украинские ОВГЗ, начала стремительно расти, и если в январе они держали менее процента от всех облигаций в обороте, то уже на конец 2019-го — более 13% стоимостью в 100 с лишним миллиардов гривен. Нерезиденты начали оказывать существенное влияние на валютный рынок, ведь когда они продают свои ОВГЗ, то хотят купить валюту, чтобы вывести отсюда деньги. Если «выйти» хочет большое число нерезидентов одновременно, то создается большое давление на валютный рынок. Что мы и видим сейчас: на 1 января у нерезидентов было ОВГЗ на 93 млрд грн (9% от общего количества), на 20 января — уже на 85 млрд грн (8% от общего количества). И чем громче Россия бряцает оружием на нашем пороге, тем больше желание нерезидентов уйти отсюда как можно скорее.

Долги

Покупая ОВГЗ, нерезиденты фактически дают правительству деньги в долг. Не они одни (приветствие госбанкам!), но их доля существенна, как и аппетиты Минфина к этому виду финансирования. Нехватку экономического роста, неумение жить на заработанное и избыток «тени» в экономике очень удобно компенсировать подобными займами.

В прошлом году правительство в целом планировало взять в долг на внутреннем рынке около 550 млрд грн. К счастью, не справилось и в этом году свои аппетиты снизило до 430 млрд грн.

Но это все равно большая сумма, и если спрос на ОВГЗ на внутреннем рынке не будет соответствовать этим планам, то неизбежны рост дефицита госбюджета и проблемы с возвратом предыдущих долгов, которые мы нередко отдаем именно из новых заимствований. А спрос снижается даже от мысли о катастрофическом сценарии. Чтобы его хоть как-то поддержать, Минфин повышает ставки — доходность ОВГЗ. Пока не сильно, на последнем аукционе однолетние ОВГЗ уже продавали со ставкой 11,90%, двухлетние — 12,95, а пятилетние — 13,25%. И даже при таких ставках это был самый маленький по объемам аукцион с октября прошлого года. Да и само повышение ставки — довольно ограниченный инструмент. Мы не будем повышать ее очень высоко, потому что это усиливает долговую нагрузку. Они не будут покупать очень дорого, потому что на определенном этапе усомнятся в нашей способности такие дорогие деньги вернуть. Конечно, можно сделать госбанкам предложение, от которого трудно отказаться, перед этим еще и «подогрев» их необходимыми средствами, но дополнительная эмиссия гривни точно не улучшит ее обменный курс.

С внешними займами все еще сложнее. Крутое пике наших евробондов вроде бы закончилось, но до своей «докризисной» стоимости они не вернутся до тех пор, пока Украина не исчезнет с первых страниц мировых СМИ. И хотя здесь наши аппетиты значительно скромнее — Минфин планировал привлечь на этих рынках только 150 млрд грн, скорее всего, позаимствовать мы вообще ничего не сможем. До новостей о «вторжении уже завтра» мы могли спокойно брать в долг под 6–8% годовых в долларах. После них — под 20%. Кроме того, что это чрезвычайно дорого, это еще и очень рискованно, — чтобы вернуть такие «дорогие» долги, надо иметь нечто большее, чем вал зерновых и веру в светлое будущее.

При лучшем сценарии Украина сможет позаимствовать хоть что-то под гарантии со стороны, например, США.

Но предоставление подобных гарантий не быстрый процесс, и наша сторона его уже по крайней мере должна была бы инициировать. Но пока «наша сторона» устами главы налогового парламентского комитета Данила Гетманцева заявляет, что никаких проблем с обслуживанием госдолга в этом году не видит, как и оснований продолжать сотрудничество с МВФ. Правда? Текущее соглашение с МВФ заканчивается летом, и даже если мы выскочим из штанов, выполняя все договоренности, получим около 1,4 млрд долл. (приблизительно 40 млрд грн). И Фонд сейчас является вообще единственным источником кредитных средств для нас. А долговые обязательства в этом году составляют более 550 млрд грн, из них на внутреннем рынке мы должны отдать 424 млрд, на внешнем — 127 млрд грн. Не пиковый год, но какая разница, какого размера был долг, по которому объявили дефолт?

Инфляция

Еще один негативный фактор — инфляция. С января 2021-го инфляция в Украине начала довольно интенсивно расти, к концу года достигнув 10%. НБУ, чтобы ее укротить, повышает учетную ставку, сейчас она уже 10%, делая деньги в экономике дороже и сдерживая экономический рост, — выбор сложный, но правильный.

Высокая инфляция — это угроза возникновения так называемой инфляционно-девальвационной спирали, когда рост цен провоцирует обесценение национальной валюты, а оно при этом приводит к дальнейшему росту инфляции, и так оборот за оборотом, со всеми возможными последствиями.

А поскольку обе составляющие этой спирали подпитывают друг друга, сдерживание девальвации Нацбанком — не менее важный момент, чем сдерживание инфляции. И хотя в стенах НБУ уже только немой не сказал, что регулятор за курс не отвечает, к счастью, их действия со словами расходятся: НБУ активно продает валюту при увеличении спроса на нее, чтобы смягчить просадку гривни. На конец 2021-го валютных резервов в НБУ был почти 31 млрд долл. — хороший показатель, больше было разве что в 2010–2011 годах, этого ресурса достаточно для того, чтобы гривня не обвалилась, а плавно опускалась. Но до какой черты? Это, в конце концов, решать тому же НБУ, ведь, кроме повышения учетной ставки и операций на валютном рынке, он может задействовать и другие инструменты. Но пока что от них открещивается.

Вводить валютные ограничения, ограничения на вывод капитала и другие административные меры в НБУ пока не планируют. Там уверены, что смогут справиться и без этих мер. В Нацбанке уже видят признаки стабилизации гривни, но говорят об этом очень осторожно. Их можно понять: когда инфляция и учетная ставка двузначные, чрезмерный оптимизм центробанка выглядел бы глупостью.

***

Так что риск эскалации войны с Россией — только один из многих факторов, влияющих на текущую ситуацию. Да, к счастью, мы здоровее, чем в 2014-м, и если справились с тем кризисом, переживем и этот. Но должны понимать, что после каждого отката наша экономика очень медленно возвращается к докризисным уровням, а по некоторым критериям — не возвращается вообще. И достаточно ли прошлая и нынешняя власти сделали за восемь лет войны, если сам тезис о ее эскалации выбивает у нас почву из-под ног? Сократили бюджетный дефицит, но не избавились от него. Научились брать в долг, но до сих пор не умеем отдавать. Много говорили об энергетической безопасности — договорились до собственноручно созданного кризиса в энергетике. Искали-искали эти точки роста, а остались маленькой сырьевой экономикой, полностью зависящей от мировых цен на сырье. Единственное, чему можем порадоваться, — наш фондовый рынок никак не реагирует на эту ситуацию, потому что даже он у нас до сих пор не появился.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Девальвация, инфляция, долги. Каких последствий ждать от политического напряжения в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

30-летний американец утверждает, что перенес заболевание в тяжелой форме летом 2021 года, а после выздоровления столкнулся с проблемами с эрекцией, также у него на 4 см уменьшился половой член.

«Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычный. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели», – рассказал американец.

Уролог объяснил, что к уменьшению члена могла привести эректильная дисфункция, во время которой ткани пениса могли зарубцеваться. Также, по данным специалистов, вирус может проникать в кровеносные сосуды полового члена, вызывая их повреждение.

Отмечается, что университетский колледж Лондона провел исследование продолжительных симптомов коронавирусной инфекции, выявив у пациентов из 56 стран 203 различных симптома. Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, на эректильную дисфункцию после перенесенного COVID-19 жалуются 15% мужчин, а уменьшение яичек или члена произошло у 5% переболевших пациентов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Вакцинируйтесь, мужики. Переболевший COVID-19 американец пожаловался, что его половой орган стал короче на 4 см появились сначала на Антикоррупционная правда.

Возвращение паспортной мафии в Украину — встречайте уже сейчас. ЕДАПСнутый Сидоренко и Арахамиия с 1 января 2022 года будут зарабатывать на каждом гражданине Украины при оформлении биометрического паспорта. Через 8 лет коррупционный ЕДАПС возглавляемый международным преступником Юрием Сидоренко (Юра Крамоторский) разыскиваемый в США и Украине за десятки преступлений в том числе и два заказных убийства ( Политаева и Бортника).

Юрий Сидоренко и полный ЕДАПС

2014 году ЕДАПС убрали с рынка и разорвали все контракты. И как только ушел в отставку Аваков тут же появился ЕДАПС и международный преступник Юра Крамоторский (Сидоренко) коррумпировав, главу фракции «Слуг народа» афериста Давида Арахамию, за всего 15 миллионов долларов США. Эту сумму Арахамия озвучил в узком кругу ОП за возвращения на рынок документов Украины. А знают ли в ОП, что Сидоренко отдельно заплатил Арахамиии за личное беспокойство и лоббирование
5 миллионов долларов США, закрысил Давид от соратников по партии, на личные расходы. Пусть партийцы и ОП с ним разбираются.

Но знает ли Арахамиия, что Сидоренко является агентом ФСБ и давно работает на российские спецслужбы, а завербован был ещё КГБ, когда был партийным работником Дарницкого района Киева. Для информации, Юрий Сидоренко может принимать только две страны, ОАЭ и Россия, во всех остальных странах его арестуют. 8 лет пока был министром Аваков не мог Сидоренко работать в Украине, не потому, что Аваков такой хороший, а из-за личного конфликта.

И ещё Юрий Сидоренко активно финансировал сепаратистов в 2014 году передовая сотни наличных долларов США через своих доверенных лиц (Обыденко Ирины, Устиненко Сусанна, Войтович Николай) на машине БМВ (которая числилась на балансе одного из предприятий ЕЛАПС) своего племянника Васильва Александра, с двумя охранниками.

И вот теперь из-за продажного Арахамии каждый украинец будет платить преступнику, сепаратисту и кремлёвском агенту Сидоренко который снова взял под контроль Полиграф Комбинат «Украина». Вопрос к президенту Зеленскому? Как символ коррупции ЕЛАПС и его хозяин международный преступник работающий на интересы террористов ЛДНР и российских спецлужб Сидоренко снова появился в Украине и будет грабить и совершить новые преступления?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мафия ЕДАПС возвращается: Юра Крамоторский — он же Юрий Сидоренко включает станок появились сначала на Антикоррупционная правда.

На фоне этих успешных проектов как-то практически потерялась информация о том, что свою ракету осенью 2021 года попытался запустить и бизнесмен с украинскими корнями Макс Поляков. Дело в том, что его ракета под названием Alpha взорвалась в воздухе, и, понятно, что кричать об этом собственнику компании Firefly Aerospace Inc. было явно не с руки. Конечно, в СМИ все же появилась информация, что взрыв ракеты, мол, был «контролируемым», и запуск можно считать «вполне успешным».

Впрочем, эти скупые заявления скорее можно считать попыткой сделать хорошую мину при плохой игре — ведь ракету пришлось взорвать из-за того, что она после запуска стала явно представлять опасность, отклонившись от расчетного курса.

А спустя несколько месяцев последовал очередной «взрыв», после которого стало понятно, что опасность может представлять не только ракета Alpha, но и собственник компании, ее разработавшей, Макс Поляков.

Прерванный полет

29 декабря издание Bloomberg обнародовало достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

К слову, поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc до сих пор не улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Так что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Попробуем сделать предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел. Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову, когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего,  ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того, чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить». 

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

Издание Лига, со ссылкой на зарубежные источники упоминает о том, что Поляков, вместе со своим партнером бизнесменом, несколько лет назад судились на Виргинских островах с совладельцами разработчика игорного софта Lucky Labs Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым. Издание Luxembourg herald отмечало, что к противостоянию со своими противниками (которых, он, якобы, обманул) Поляков мог привлечь административный ресурс в Украине и даже правоохранительные органы.

Журналисты обоих ресурсов, вскрыли еще одну «игорную» сторону Макса Полякова — его возможные связи с сетью нелегальных российских казино «Вулкан», а через эту сеть — с одиозным антиукраинскимм бизнесменом из РФ Константином Малофеевым (которого также называют одним из главных спонсоров террористов «ЛНР/ДНР»).

Об отношении Полякова к «Вулканам», упоминает, в частности, известный украинский ресурс об инвестициях inventure.com.ua в описании к компании EVOPLAY — разработчика комплексных решений и продуктов для игровой онлайн-индустрии.

«Собственники / акционеры ИТ-компании (EVOPLAY, — ред.): в LinkedIn профиле компании указано, что она была основана «группой серийных предпринимателей, имевших успешный опыт в отрасли онлайн игр». Компанию связывают с украинским бизнесменом и экс-кандидатом в Киевсовет от партии «Самопомощь». Также его связывают с организацией онлайн-казино. В частности, брендов «Вулкан», CasinoX и JoyCasino. Его партнером по игорному бизнесу называли американского бизнесмена с украинскими корнями Максима Полякова. Поляков сегодня создает ракеты в США», — пишет ресурс.

А вот связь Малофеева с «Вулканами» и прочими игорными онлайн-заведениями, по данным интернет-СМИ, может прослеживаться через его отношение к российскому провайдеру «Ростелеком». Якобы, именно с подачи Малофеева эти нелегальные казино после их запрета в России смогли остаться  доступными пользователям этого провайдера.

Еще одной точкой соприкосновения Полякова и Малофеева вполне может быть их общее участие в покупке отеля «Днепр» в центре Киева. Так, о причастности к сделке писало издание Лига.

И это несмотря на то, что покупателем «Днепра» к моменту выхода публикаций уже успел себя назвать Александр Кохановский, основатель профессиональной киберспортивной команды Navi.

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему Макс Поляков стал изгоем в США: ракета Alpha строилась на деньги от российских онлайн-казино и порнобизнеса появились сначала на Антикоррупционная правда.

Приверженцы первого мнения приводят весьма резонные доводы. Его банк Freedom Finance зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Как видно из структуры владельцев, Турлов контролирует свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе:

Что само по себе уже достаточно красноречиво подтверждает версию о пирамиде. Еще один аргумент в ее пользу – так называемый «lock-up период» (время, когда нельзя продавать акции) в Freedom Holding он составляет 93 дня. Инвестор, вложивший деньги в Freedom Finance, на 93 дня лишается права распоряжаться ими. Без его ведома или согласия сотрудники банка могут делать с ними все, что заблагорассудится, причем без не то что какого-либо контроля со стороны вкладчика, а даже не ставя его в известность о всех операциях, производимых с его деньгами. Как говорили древние – «умному достаточно».

Впрочем, обо всем написано неоднократно и много. Деятельность Тимура Турлова исследовали во всех странах, где он ее ведет – в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США. Наиболее емко и доступно все признаки пирамиды изложены здесь: Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс. Рекомендуем.

Противники этой версии интерпретируют все эти аргументы совсем по-другому, утверждая, что Freedom Finance – успешнейший проект, дающий возможность заработать любому человеку, а сам Тимур Турлов – финансовый гений XXI века. Сам Турлов это подтверждает в многочисленных имиджевых интервью и заказных материалах:

На некритичного человека, еще со времен Лёни Голубкова верящего в возможность разбогатеть нахаляву, это производит сильное впечатление. Впрочем, об этом тоже писали, отсылаем любопытных сюда: Чем закончится для Тимура Турлова расследование деятельности его пирамиды Freedom Finance, начатое в США.

Но за всеми этими баталиями как-то выпадают из внимания и нивелируются несколько существенных моментов. Непонятно, откуда он вообще появился в качестве «миллиардера и инвестора» — то, что Турлов о себе рассказывает сам, конечно, интересно, но назвать эту информацию достоверной не поворачивается язык. Потому что это сплошные легенды и нестыковки.

Например, в прессе его часто называют миллиардером:

Хотя это немного неправильно, скажем так, интерпретированная информация. На самом деле это не Турлов миллиардер, это Freedom Holding имеет капитализацию в три миллиарда долларов:

Теоретически это одно и то же. Но практически нет: если Тимур Турлов решит продать свои 72,56% акций, которые стоят более двух миллиардов долларов, он получит за них копейки.

Дело в том, что такая продажа просто обрушит Freedom Holding и ее акции, которые сейчас стоят три миллиарда, превратятся в пыль. Это отнюдь не только потому, что Freedom Holding – пирамида. Так действует биржа – резкий выброс на рынок подобного пакета акций любой корпорации превращает ее в банкрота.

Так что слухи относительно миллиардного состояния Тимура Турлова «немного преувеличены». Кроме того, мнение о том, что у Тимура Руслановича все далеко не так радужно с финансами, подтверждает и он сам, пусть и неосознанно. Дело в том, что, как неоднократно говорил сам Турлов в интервью, так и писали в материалах о нем, господин владелец контрольного пакета акций инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance работает генеральным директором в своей же инвесткомпании. И получает в качестве зарплаты 120 000 долларов в год.

Да, для небогатых россиян, украинцев, казахов, киргизов и узбеков это огромные деньги. Но для США, где зарегистрирована Freedom Holding и где большую часть времени проводит ее руководитель – это уровень оплаты среднего врача или начинающего юриста. Топ-менеджмент корпораций с миллиардными пакетами акций, а таковой является Freedom Holding, получают вознаграждение от миллиона долларов.

Можно, конечно, списать эту нестыковку на скромность Тимура Руслановича, да не выйдет – это США, там каждый получает столько, сколько он стоит. Так что вывод прост – стоит Тимур Турлов отнюдь не миллиарды.

Наконец, участие Тимура Турлова в «шоу миллионеров» и коучинг – это вообще днище для уважаемого председателя. Тем не менее именно это имеет место быть. Поглядеть на пляшущего Турлова не очень сложно. Придется конечно послушать бредятину про вечный рост и «привлечение богатства», но дело того стоит:

Но этот вывод тянет за собой другие. Почему инвестиционная корпорация с миллиардными оборотами тратит на своего руководителя в разы меньше, чем на банальный пиар?

Ответ прост: Турлов – простая ширма. Вывеска. Зиц-председатель Фунт. Профессия которого при всех режимах – сидеть. И делает он то, что прикажут: надо участвовать в дурацком ток-шоу – участвует, надо выступить в роли коуча – выступит, надо пойти на «шоу миллионеров» — пойдет. Потому что работа такая – изображать миллиардера.

Кто же настоящий бенефициар этого «миллиардера»?

Достоверный ответ дать трудно. Потому что докопаться до истоков пирамиды, которой руководит Турлов, крайне сложно. К тому же в каждой из стран, в которых ведет свою деятельность Тимур Турлов, всплывают свои «кадры», претендующие на звание истинного хозяина Тимура Руслановича.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что за годы деятельности на нелегкой ниве построения пирамид Турлов тоже поднабрался и опыта и веса, и уже точно не является зиц-председателем в первичном понимании этого слова – Тимур Русланович принимает активное участие в деятельности обоих «фридомов» — инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance.

Что касается возможных истинных владельцев всего этого добра, то среди таковых называют россиянина, экс-главу ПАО «Россетти» Павла Ливинского. Ныне Павел Анатольевич — Директор Департамента энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации. Ливинский, являясь потомственным коррупционером и кошельком нескольких олигархов сумел заработать на черном майнинге более полумиллиарда долларов. По сути, Павлу Ливинскому удалось наладить майнинг на всех объектах ПАО «Россетти» с казенной электроэнергией. Для такой страны, как Россия – это несусветные мощности. Но деньги надо было как-то вывести и где-то спрятать. И тут и пригодился банк Тимура Турлова Freedom Finance, надежно спрятанный в белизском оффшоре. Как и на каких условиях договорились Турлов и Ливинский – неизвестно. И действительно ли именно Ливинский является истинным владельцем предприятий Турлова – тоже.

Также в числе тех, кто может быть причастен к зарождению Freedom Finance, называют скандального бизнесмена Владимира Нефедова, который был крупнейшим акционером одного старейших российских брокеров – «Церих Кэпитал Менеджмент». Его Freedom Holding купила летом 2020 года.

Впрочем, поговаривают, что свои щупальца Турлов закинул туда гораздо раньше, почти сразу после своего выхода на российский рынок в 2011 году. В 2012 году с «Церихом» произошли серьёзные неприятности. Там прошли серьёзные обыски, его заподозрили в незаконном обналичивании средств, к которому могли быть причастны даже высокопоставленные российские чиновники. Например, Олег Хорохордин, нынешний глава Республики Алтай, а тогда – сотрудник Администрации Президента. Относительно участия в схемах Нефедова, то многие утверждают, что он действовал в сговоре с Турловым.

Что касается Казахстана, то тут среди тех, кто пользуется услугами Турлова, называют Булата Утемуратова (АО «Банк Kassa Nova») и беглого коррупционера Мухтара Аблязова. Учитывая то, что Утемуратов был заподозрен в незаконных финансовых операциях совместно с Аблязовым, то можно предположить, что Утемуратов сам нашел Турлова, увидев в нем новые возможности для отмывания и сокрытия средств.

Роль Тимура Турлова во всей структуре Freedom Finance – прикрытие казахстанской «элиты», выводящей деньги за границу под исключительно достоверным видом инвестиций. Это хорошо заметно по его назначению на пост председателя правления Freedom Holding Corp. (FRHC). В Казахстане также многие уверены, что Турлов просто заменил фактического хозяина фирмы.

Что касается других стран и фамилий, то за последние полтора года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других.

И все они могут претендовать на почетное звание истинного бенефициара Турлова. Иногда кое-кого, как и в случае с Ливинским, так и называют. Впрочем, мы позволим себе выразить сомнение – возможно, среди этих фамилий и есть тот, кто породил Freedom Holding и его «владельца» Тимура Турлова. Но достоверных сведений, позволяющих с уверенностью сказать, кто именно является истинным владельцем «миллиардера» Тимура Турлова, пока, к сожалению, нет.

Впрочем, над Тимуром Руслановичем с некоторых пор сгущаются тучи. И самое неприятное – не в России или Казахстане, а в Соединенных Штатах Америки, где за него взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). Так что вполне возможно, что в обмен на небольшой срок ему таки придется рассказать всю подноготную своей пирамиды Freedom Holding Corp., заодно раскрыв детали «прачечной» для коррупционеров – банка Freedom Finance.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Тимур Русланович Турлов: зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как сообщалось, 3 сентября в 04:59 по киевскому времени из базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии американско-украинская компания Firefly Aerospace впервые запустила свою легкую ракету-носитель FireFly Alpha. Ракета взорвалась спустя несколько минут после старта.

Несмотря на то, что запуск оказался неудачным, глава компании Максим Поляков отметил, что «сегодня исторический день для Firefly».

Что известно о Максиме Полякове?

44-летний Поляков родился в Запорожье, в 2012 году переехал в США. Там он стал соучредителем фонда венчурных инвестиций Noosphere Venture Partners.

На странице в Twitter он обозначил как свое местонахождение Великобританию.

В СМИ его упоминают как «инвестора, мецената, общественного деятеля и филантропа», едва ли не чаще всего — в контексте Firefly Aerospace, занимающейся разработкой ракет.

Космический бизнес

В 2017 году эта компания (которая еще называлась Firefly Space Systems) обанкротилась из-за спор относительно неправомерного использования объектов права интеллектуальной собственности Virgin Galactic, но ее приобрела Noosphere Ventures Полякова.

В 2019 году первые владельцы Firefly Space Systems подали иск с обвинениями Полякова и генерального директора Firefly в сговоре с целью доведения компании до банкротства, после чего ее и приобрел Поляков. Чем закончилось это дело – пока неизвестно.

Firefly планировала провести первый запуск своей ракеты в 2020 году, однако эти планы не осуществились. Тогда запуск был перенесен на весну 2021 года, впоследствии – на июнь 2021 года.

Несмотря на постоянную отсрочку, Firefly Aerospace привлекла 75 миллионов долларов частного капитала на подготовку к первому запуску своей ракеты Alpha. Привлекали и криптовалютных инвесторов.

Поляков и сайты знакомств

Журналисты выяснили, что перед тем, как прийти в космическую отрасль, Поляков зарабатывал на рынке сайтов знакомств. Об этом свидетельствуют многочисленные журналистские расследования, в частности двухлетнее исследование фактчек-проекта Snopes.

В публикации издания International Business Times упоминается расследование, в ходе которого была обнаружена связь между Поляковым и рядом сайтов знакомств.

Связь эта проходила через компанию Cupid plc, которая стала фигуранткой расследования BBC о том, что пользователи сайтов принадлежащих компании знакомств получали большое количество сообщений от фейковых аккаунтов, даже если совсем не заполняли данные профиля, не использовали изображений и т.д.

Журналисты выяснили, что пользователям, выбиравшим бесплатную подписку, начинало поступать большое количество сообщений от женских аккаунтов. Однако возможности ответить на эти сообщения бесплатная подписка не предоставляла, а после перехода на платную подписку поток «желающих познакомиться» резко прекращался.

Расследование BBC подхватило издание Kyiv Post, сделавшее свою часть работы уже в Украине. Когда сотрудница издания попыталась устроиться в запорожский офис компании, занимавшейся обслуживанием этих сайтов, ей объяснили, что к ее обязанностям будет относиться общение с пользователями сайта и стимулирование их приобрести платную подписку.

До публикации расследования СМИ восхваляли Cupid plc за «ее самый быстрый рост среди технологических компаний». Впоследствии акции стремительно упали и активы в виде сайтов знакомств выкупила Grendall Investments, связываемая с Поляковым.

Через несколько лет снова произошла подобная история с сайтами знакомств и журналистским расследованием. И снова в ней фигурировало имя Полякова. А также многие компании из оффшорных юрисдикций, не раскрывавшие имена владельцев, и сети сайтов знакомств TopOffers и Together Networks.

Кроме того, можно найти еще одно расследование, связанное с сетью Together Networks. Тогда речь шла о передаче части Полякова в компании Phoenix Holdings ltd, владевшей Together Networks. 10% этой компании стороны сделки оценивали в 12 миллионов долларов, размер будущих дивидендов – в 250 тысяч долларов, а через 9 месяцев после сделки – в 500 тысяч долларов.

Вскоре после заключения сделки новые владельцы узнали, что им принадлежит не 10% Phoenix Holdings Ltd, а менее 7%, поскольку Поляков передал им не 10% компании, а 10% своей доли, а он был не единственным акционером компании.

Впоследствии оказалось, что и с дивидендами не все хорошо. Вместо выплат раз в месяц дивиденды должны выплачиваться раз в год (а тогда и вовсе не выплачивались несколько лет). И наконец, оказалось, что вместо прибыли в 35 миллионов долларов компания получила менее 6 миллионов. В конце концов, новоиспеченные акционеры обратились в суд.

Поляков и казино

Кроме сайтов знакомств, Поляков также работал над созданием так называемых «социальных казино». Фактически – браузерных и мобильных онлайновых игр, которые от традиционных казино отличаются методом монетизации, заключающейся в продаже внутриигровых предметов, бонусов пользователям. Одну из таких компаний, называемую «Мурка», недавно приобрела американская Blackstone Group.

Поляков и Maxpay

Поляков запустил и денежный проект. Речь идет о платежной системе Maxpay. На своем сайте Поляков хвастается, что компания имеет уже более шести лет опыта и вроде бы является лидером в отрасли.

«Maxpay специализируется на разработке комплексных эквайринг-решений для своих клиентов и предоставляет инструменты для предотвращения мошенничества и глубокой аналитики онлайн-бизнеса», — отмечено на сайте.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чем знаменит «ракетчик» Макс Поляков и что на самом деле представляет собой его бизнес появились сначала на Антикоррупционная правда.

Почему комиссия месяц не может утвердить последнюю тестовую задачу, а некоторые члены комиссии ведут себя как минимум странно, подпитывая подозрения в работе на Олега Татарова, рассказывает издание Цензор.НЕТ.

Как известно, руководителя антикоррупционной прокуратуры в Украине нет с августа 2020 года, когда в отставку ушел Назар Холодницкий. Это привело к тому, что прокуроров по делам назначает не руководитель САП, а генпрокурор Ирина Венедиктова. То есть, независимость антикоррупционных органов не работает уже полтора года.

Комиссию по избранию нового руководителя САП сформировали осенью прошлого года с большим скандалом. Уже тогда депутаты нескольких фракций, включая представителей монобольшинства, говорили, что избранные от Рады члены комиссии вызывают сомнения в их незаангажированности. Позже Радио Свобода выпустило расследование, что ряд членов комиссии так или иначе связаны с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, который якобы и является негласным куратором конкурса.

К примеру, они нашли, что глава комиссии Екатерина Коваль в 2012 году, во времена Януковича, вместе с Татаровым работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем.

А члены комиссии по избранию руководства САП Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида, как обнаружили журналисты, сейчас работают с Татаровым в одной комиссии – по правовой реформе, созданной указом президента Владимира Зеленского. Другой член комиссии Богдан Романюк являлся научным руководителем Татарова в 2007 году.

Впрочем, для многих членов комиссии все же это было достаточно ситуативное сотрудничество.

И уже в ходе заседаний комиссии больше вопросов возникало к позиции Евгения Соболя, Андрея Гуджала, Елены Бусол.

Заработала комиссия в феврале 2021 года. К участию в конкурсе допустили 633 кандидата, не допустили – 18. После прохождения первых двух этапов конкурса – на знание законодательства и общие способности – их осталось только 37.

В июне она должна была провести самый сложный конкурс на добродетель. До 4 июня комиссия «выбила» 20 конкурсантов. В частности, многих представителей НАБУ. Также выбыл и. руководителя САП Максим Грищук.

В то время главными фаворитами конкурса считали детектива НАБУ Елену Кролевецкую и руководителя правового комитета Рады Андрея Костина.

Но 4 июня и Кролевецкий, и Костин выбыли из конкурса. Кролевецкую “сбила” часть комиссии, которую ассоциируют с Офисом президента, а Костина – международники (за него проголосовали Гуджал, Соболь, Романюк, Коваль, Бусол. Против были международники, а также Навроцкий). Но если к Кролевецкой прицепились из-за отца, который еще в 2008 году уехал жить в Россию, то Костину задавали очень много вопросов, почему он берет на работу родственников других депутатов, а его родственники работают у тех же депутатов помощниками.

«Слушайте, нам уже так скоро не из кого будет выбирать», – сказал после этого один из членов комиссии.

В тот день конкурс прошел только детектив НАБУ Александр Клименко, который среди прочего занимался делом Татарова и сбивать его никто не рискнул, чтобы не подвергаться скандалу.

А дальше в работе комиссии начались чудеса. Ряд ее членов неожиданно заболели и кворум не могли собрать 5 заседаний. 24 июня в знак несогласия с тем, как проходит конкурс, с него снялся прокурор САП Игорь Семак, который вел дела экснардепа Николая Мартыненко, одесского «короля контрабанды» Вадима Альперина, бывшего «слуги народа» Александра Юрченко.

«В знак протеста против несправедливого, неразумного, своевольного клеймения как недоброчестных многих кандидатов», — написал в письме Семак.

В финал по итогам конкурса на добродетель вышли только двое – уже упомянутый детектив НАБУ Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

Как утверждает Виталий Шабунин, поскольку Клименко как финалист (а у него было наибольшее количество баллов) не устраивал Банковую, то работу комиссии фактически заморозили и она не собиралась больше месяца. 23 августа члены комиссии по квоте совета прокуроров (фактически это международники) направили письмо генпрокурору Ирине Венедиктовой о том, что некоторые лица пытаются повлиять на результат конкурса, и пригрозили выйти из его состава.

«Формально это объясняют тем, что часть членов комиссии в отпусках – это плохое оправдание. Когда я был в отпуске, все равно участвовал в заседаниях. Если я могу это делать из Словении или Хорватии, то и другие члены могут. Мы спрашивали, почему заседаний нет. Нам отвечали, что это из-за отпусков и ковида», — рассказал тогда член комиссии Драго Кос в интервью Бабелю.

1 сентября по итогам встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского украинский президент пообещал «немедленное избрание нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками».

“Лучшими практиками” оказалось то, что в начале октября работа комиссии снова была заблокирована. Финалистам оставалось выполнить практическую задачу, после которой их ждал бы последний этап отбора — собеседование. Но на заседание не ходили три представителя, делегированные Верховной Радой (Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь).

Более того, один из членов комиссии — Андрей Гуджал (квота ОПЗЖ) предложил изменить систему оценки кандидатов. ЦПК поднял вокруг этого скандал, попытка не удалась. Кандидаты написали тестовое задание, но комиссия еще месяц не могла установить результаты. На заседание снова не приходили члены комиссии по квоте ВР (международники в комиссии были по квоте совета прокуроров).

В ходе пресс-марафона в конце ноября Зеленский выразил надежду, что конкурс закончится до конца года. Но уже и после этих слов комиссия не спешила собираться.

По мнению Виталия Шабунина, все это время в Офисе президента искали возможность, как вернуть в конкурс желаемых кандидатов через суд, а когда это не произошло — решили сделать ставку на Синюка. Но поскольку у Клименко был более высокий балл, то на последнем конкурсе его результаты теоретически некоторые члены комиссии должны были бы занизить. Поэтому активисты провели независимую оценку работ кандидатов и выложили его в интернет.

6 декабря комиссия наконец-то собралась. Но в начале заседания некоторые члены предложили, чтобы те, кто не был во время тестового задания, оценки не ставили. (Теоретически так “вылетели” бы оценки двух международников, а значит, баллы Клименко снизились бы). Это предложение не нашло поддержки.

Но заседание комиссии стало напоминать трагифарс. Андрей Гуджал вдруг вспомнил, что его оценки тестовых заданий остались дома. Он попросил у коллег перерыв на полтора часа, чтобы съездить за ними. Те любезно согласились. «Ждали полтора месяца, так еще полтора часа подождем», — сказал член комиссии по квоте «Слуг народа» Вячеслав Навроцкий.

После того, как члены комиссии-международники назвали свои баллы, глава комиссии объявила перерыв.

Никто не смог бы спрогнозировать, что вместо полутора часов им придется ждать три, а Гуджал перестанет отвечать на звонки. Глава комиссии Екатерина Коваль в конце концов перенесла заседание на 17 часов 7 декабря. Гуджал потом объяснил, что у него сломалось авто и он вернулся, когда заседание завершилось.

Вы не поверите, но и 7 декабря в 17 часов заседание не началось. Задержалось на час.

И когда члены комиссии наконец-то озвучили свои баллы, которых кандидаты ждали почти 2 месяца, снова начались споры. Ведь несколько членов комиссии (Соболь и Куйбида) оценили ответы кандидатов в 2 балла, а нужно было числом, кратным 1,5.

Гуджал отказался подписывать протокол с такими результатами. Коваль заявила, что не хочет в суд, Бусол начала сетовать, что тоже хотела изменить для себя методику оценки, но ей не разрешили. Дискуссия шла о том, что теперь нужно все заново перечислить. К настоящему моменту один из членов комиссии от международников — Томас Файрстоун (бывший прокурор США) уже вышел из чата (большинство членов комиссии подключаются онлайн, кроме Коваль и Гуджала), и заседание длилось без него.

Драго Кос отметил, что если принять аргументы некоторых членов комиссии, то будет остановлен весь процесс.

«Мы должны придерживаться методологии, и я согласен с вами, что все должно происходить как-то по-другому, но сейчас мы останавливаем весь процесс», — сказал Кос.

«Вы пойдете в суд, если это решение будет обжаловано представителем конкурсной комиссии?» – спросила Коваль у Драго Коса.

Она призвала Романа Куйбиду и Евгения Соболя пересмотреть свою позицию и способ, которым они выставили оценки, чтобы не было обжалований в суде.

«Я больше скажу, коллеги, у меня перед глазами есть табличка, и наша оценка кардинально отличается друг от друга. Одни члены комиссии видят, что кандидат дает какой-то ответ на вопросы, другие вообще ответа не видят. Поэтому я убежден, что все кандидаты пойдут в суд, потому что каждый кандидат будет пытаться защитить свои результаты. А учитывая то, что мы оцениваем вне инструкции, я не буду участвовать в легализации этого результата», — присоединился к Коваль Гуджал, который и заварил эту историю.

На что Кос уже открыто обвинил своих коллег в том, что они сейчас пытаются еще раз остановить процесс конкурса в своих целях.

«Сейчас мы тратим время на то, на что уже потратили предыдущую неделю. Поэтому сомнения у меня вызывают не кандидаты, а мои коллеги по комиссии. Господин Гуджал, господин Соболь пытаются остановить процесс, чтобы выиграть время для каких-то своих дел», — заявил напрямую представитель интернациональных организаций в комиссии.

Кос заявил, что больше не доверяет Гуджалу после того, как он заявил вчера на комиссии, что он забыл дома результаты оценки и попросил подождать его полтора часа, а сам не вернулся. «Члены комиссии прождали, как идиоты, три часа, вы не отвечали на звонки, а сегодня вы что-то сказали о пробках», — возмутился международный специалист.

Здесь к дискуссии уже присоединилась член комиссии, экс-судья Европейского суда по правам человека Нона Цоцория, которая сказала, что правила голосования были утверждены большинством, и она не понимает, почему сегодня большинство не может утвердить результаты этапа конкурса.

Дальше дискуссия переросла в выяснение отношений и взаимные обвинения в том, что кто когда-либо ходил на заседание или нет. И кто что и когда нарушил. Заседание затянулось на 4 часа. В конце концов, результаты таки переозвучили и пересчитали. Клименко получил 162 балла, Синюк – 121.

В следующий раз комиссия соберется 21 декабря, чтобы назначить дату собеседований. Поэтому избрание главы САП к Новому году кажется все более призрачным. В отличие от очередных скандалов членов комиссии.

«Антикррупционная правда»

Сообщение Олег Татаров против США и Украины: как комиссия блокирует избрание антикоррупционного прокурора появились сначала на Антикоррупционная правда.