Сегодня в медиаполе появилось много «финансовых экспертов», знающих, как нужно «правильно» вкладывать средства. Но почему украинцы не так массово богатеют. Итак, что-то не так делаем, может, что-то не так с советующими? Будем вместе разбираться. Достаточно известный как выдающийся финансовый консультант в сфере строительства и недвижимости, имя которого часто упоминается в СМИ, – Игорь Стаковиченко. Он активно комментирует и дает рекомендации в интернет-пространстве по возрождению Украины.

Но действительно ли он так старается для государства? Кто такой Игорь Стаковиченко и как он зарабатывает на безбедную жизнь?

Какой же бизнес у Игоря Стаковиченко?

Свою деятельность Игорь Стаковиченко начал в банке «Хрещатик». Информация из открытых официальных реестров свидетельствует, что Игорь Сергеевич также владел и являлся бенефициаром ООО «Сигма Инвест Групп». Уставный капитал компании составил всего 10 тысяч гривен. Но в апреле 2021 года в компании произошло неожиданное изменение директора и владельца, которым стала Мария Шведченко, а на сегодняшний день у компании уже четвертый руководитель – Артем Пахалюк.

Так вот, на конец 2020 года активы компании оценивались более чем в 65,6 миллиона гривен, при этом ее официальные доходы составляли всего 1200 гривен, а чистая прибыль – всего 200 гривен. Интересная ситуация под руководством Стаковиченко. Значит, действительно эксперт, умеющий работать?

Однако и это не все. Эта компания фигурирует в трех санкционных списках Украины, а также подпадает под санкции США, Великобритании и Европейского Союза.

Да и ФЛП Стаковиченко Игорь Сергеевич, деятельность которого в марте этого года прекращена, также находится в том же санкционном списке. Очевидно, что такая ситуация не обычная, иначе компания не попала бы под многочисленные санкции.

Так вот, у этого «великого финансиста», по данным СМИ, есть даже криминальное прозвище «Стакан». И открытые источники его называют одним из самых больших конвертаторов в Украине. Ежегодное обращение его конвертационного центра якобы превышает 40 миллиардов гривен. Работает Стаковиченко в столичном офисе IQ Business Center, а живет в роскошном коттедже в Козине. Где же взялось такое состояние?

Что известно о деятельности бизнесмена?

Рассматривая персону Стаковиченко, находим данные, что он не только «великий финансист», но и адвокат. Ведь 27 ноября 2003 года Игорь зарегистрирован в Киевской городской коллегии адвокатов, свидетельство №1823. Рабочий адрес он указывает на Институтский.

Согласно информации из справочной системы Advokatu.info, он занимается адвокатской деятельностью в Киеве на улице Крещатик.

Однако, имея 20 лет стажа адвоката, как свидетельствует тот же реестр, государственные реестры Украины, касающиеся судебных дел, не содержат никакой информации об официальном участии Игоря Стаковиченко в судебных процессах как юриста, что свидетельствует о том, что он, скорее всего, фактически не занимается деятельностью по специальности.

Как говорят СМИ, по состоянию на январь 2020 года Стаковиченко работал юристом в ООО «Деловая инициатива 2004» (33151478), которое с 2019 года возглавляет его жена Елена Стаковиченко.

Однако это дело не только семейное, а можно сказать даже семейное. Ведь основной бенефициар и директор компании – Валентина Пономаренко, мать Елены Стаковиченко. В Едином государственном реестре эта компания зарегистрирована как юридическое лицо, предоставляющее юридические адреса другим субъектам ведения хозяйства на основе заключенных договоров о сотрудничестве. В течение своего существования компания несколько раз меняла свою основную деятельность: начиная с 2004 года – сдача в аренду недвижимости, с 2016 – предоставление юридических услуг, а с 2017 – торговля газом (после получения соответствующих лицензий). Однако компания не имеет значительных активов и не занимается активной хозяйственной деятельностью, что подтверждается небольшим количеством работников (4 человека) и финансовыми показателями.

Очень интересно, что при большом достатке Игорь Стаковиченко зарегистрирован на Чоколовском бульваре – а это старый дом, построенный еще в советские времена. И именно то место, где проживали родители Игоря Стаковиченко.

Чем же владеет бизнесмен, раздающий финансовые советы?

Игорь Стаковиченко — владелец двух земельных участков в Обуховском районе Киевской области в элитном районе поселка городского типа Козин (урочище Конча-Заспа) общей площадью более 0,5 га и элитного дома площадью более 800 квадратных метров.

Исследование журналистов о деятельности и финансовом положении Игоря Стаковиченко выявило, что он также владелец ресторана «Вилла Ривьера» возле яхт-клуба в Осокорках на берегу Днепра.

Кроме того, у него есть яхта Leopard 51 Powercat стоимостью около миллиона долларов.

Семейный бизнес Стаковиченко-Пономаренко

Итак, жена Игоря Стаковиченко Елена занимается предпринимательской и благотворительной деятельностью. С 6 декабря 2011 года она является одной из основательниц жилищно-строительного кооператива «Городок» в Киевской области.

Соучредителем этой компании также отец Елены Стаковиченко — Василий Пономаренко. И по этому адресу зарегистрировано еще 515 юридических лиц.

Начиная с 2019 года Елена Стаковиченко стала руководителем ООО «Бизнес Инициатива 2004». Это та компания, где работал ее муж. А уже с 13 июля 2021 года Елена зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель. Основной вид ее деятельности – «Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания». Зарегистрированная ФЛП в городе Киев на улице Покатила Владимира. А это адрес официальной регистрации ее родителей. Так вот, с 2020 года (на должность юриста приходит Стаковиченко) эта компания показывает ущерб в своей финансовой отчетности.

Согласно графику связей, сформированному информационно-аналитической системой YouControl, ООО «Деловая инициатива 2004» может иметь общий контактный номер телефона с рядом других компаний, занимающихся финансовой, зерновой деятельностью и недвижимостью, а эта сфера интересов связана с деятельностью Игоря Стоковиченко.

По данным реестров, Елена Стаковиченко владеет значительным количеством недвижимости и земельных участков. К примеру, она лично имеет три квартиры в престижном жилом комплексе Delmar в Киеве, расположенном в элитном Печерском районе. Кроме того, она владеет тремя квартирами в таунхаусах в селе Вита-Почтовая Киевской области, которые строит жилищно-строительный кооператив «Городок», совладелицей которого она является. Елена также имеет два земельных участка: один – площадью 0,12 га в Киеве на левом берегу Днепра в элитном урочище Ривьера и другой – в селе Вита-Почтовая Киевской области, где застройку осуществляет жилищно-строительный кооператив «Городок».

Где же непрозрачность деятельности Стаковиченко?

А теперь по поводу «непрозрачности». Данные из информационно-справочной системы OpenDataBot свидетельствуют, что в течение периода с 17.02.2016 по 04.02.2020 Игорь Стаковиченко представлял отчеты в налоговую службу по деятельности ресторанов быстрого питания «Пузата хата» и «Песто Кафе», хотя он не имеет никакого отношения к собственности или оперативного управления юридическими лицами, владеющими этими сетями ресторанов. Это, вероятно, признак того, что Игорь Стаковиченко мог предоставлять конкретные услуги вышеупомянутым сетям – можно предположить, что с целью уклонения от уплаты налогов.

Напомним, что в течение пяти месяцев Игорь Стаковиченко был официальным учредителем, бенефициаром и директором только одной компании в Украине — ООО «Сигма Инвест Групп» (44005154). А уже с декабря соучредителем ООО «Сигма Инвест Групп» становится акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ДК — Инвестмент» (36177661), которое было зарегистрировано в 2008 году и имело уставный капитал 250 миллионов гривен.

зарегистрированного в 2008 году с уставным капиталом 250 миллионов гривен. В течение 2021-2023 годов, после того как Игорь Стаковиченко покинул компанию, были трижды изменены бенефициарные владельцы и руководители. Однако в течение всего этого времени «ДК-Инвестмент» оставался участником ООО «Сигма Инвест Групп» с долей 11%.

Бенефициарный владелец ООО «Сигма Инвест Групп» Артем Пахалюк, также имеющий адвокатское удостоверение,

ранее назывался Рашид Тошов, сменил свою фамилию. Кстати, это не так сложно установить, при вводе идентификационного кода в систему поиска выдает эту фамилию и имя.

А вот при установлении связей и исполнительных производств система уже указывает другую фамилию – Пахалюк Артем Балиевич.

У Артема Пахалюка (Рашида Тошова) есть брат Рустам Тошов, 1986 года рождения. По информации ровенских СМИ, в 2021 году он был обвинен в убийстве с использованием автоматического огнестрельного оружия, но был признан Дубенским межрайонным судом Ровенской области виновным и приговорен к отбыванию наказания с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, Рустам Тошов находится под судебным следствием в связи с другими уголовными делами, связанными с хулиганством.

Мы не просто так изучаем эту информацию. Ведь Рустам Тошов – владелец и директор охранной компании Альфа (39921459), зарегистрированной в 2015 году в Киеве, которая предоставляет охранные услуги (перевозки средств) Игорю Стаковиченко.

Так вот, собственные источники в правоохранительных органах говорят, что отец Артема Пахалюка (Рашида Тошова) и Рустама Тошова, Тошов Бали Сафарович, известный как «Бали» или «Узбек», достаточно известен в криминальном мире. Его «специализация» заключается в контрабанде (валюта, наркотики, транспортные средства и т. д.) и наркобизнесе.

Однако и это еще не все интересные моменты деятельности Игоря Стаковиченко. При регистрации «Сигма Инвест Групп» был указан контактный номер +380993778949. Однако, несмотря на то, что Игорь Стаковиченко уже не руководитель или учредитель этой компании с 05.04.2001 года, адрес ее регистрации и контактный телефон остаются неизменными. Только вот, по данным системы Getcontact, номер телефона +380993778949 указан в адресных книгах других пользователей как «Екатерина Дк Инвестмент».

Согласно данным регистрации фонда «ДК-Инвестмент», руководство этим фондом с 09.09.2019 осуществляет Екатерина Александровна Свиридова. Номер телефона указан как официальный контактный номер в регистрационных документах фонда «ДК-Инвестмент» и на их вебсайте. Юридический адрес компании зарегистрирован в Киеве на улице Мельникова, где уже функционирует 2 278 компаний.

А теперь вспомним, что именно эта компания является владельцем ООО «Сигма Инвест Групп», где работал руководителем Стаковиченко. У Свиридовой Екатерины Александровны, которая сама из Запорожья, есть малоценная недвижимость в оккупированном Россией Донецке, Старобельске Луганской области, а также в Запорожье и Сумах.

В формах государственной регистрации Екатерина Свиридова указана директором или главным бухгалтером в компаниях, с которыми связана «ДК-Инвестмент». Кроме того, Екатерина Свиридова возглавляет АО «Деос» (44488076) с зарегистрированным уставным капиталом 20 миллионов гривен, которое было зарегистрировано 07.09.2021. Так вот владельцем АО «Деос» является Общество с ограниченной ответственностью «Интегрум кепитал партнерс»

и Александр Киримов. В свою очередь Александр Киримов является конечным бенефициарным владельцем ООО » Компания по управлению активами «Бонум Груп» (33889111), управляющей фондом «ДК-Инвестмент» с 2020 года.

ООО «Компания по управлению активами «Бонум Груп» также управляет активами фонда DEOS. Также Екатерина Свиридова имела отношение к ООО «Укргазимпекс» (41400947). Здесь она работала секретарем руководителя компании в период с 2017 по 2020 год. В 2018 году Александр Киримов ООО «Укргазимпекс». Согласно информации, опубликованной в СМИ в 2017 году, компания «Укргазимпекс» под руководством Александра Киримова начала свою деятельность на рынке сжиженного газа. — компании, владелицей и руководительницей которой является мать жены Игоря Стаковиченко.

Конечно, сам Игорь Стаковиченко, пожалуй, не смог бы проворачивать какие-либо схемы с денежными средствами. А потому интересует: кто же те влиятельные люди, которые позволили так развить бизнес «Стакану»? В СМИ ходит версия, что именно первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко покрывал махинатора со скрутками от правоохранительных органов. Поскольку чиновник уже ушел в отставку, то схемы свернулись? Пожалуй, нет, ведь все компании работают до сих пор, а прошлогодний скандал с недостроенным жильем в Одессе, где со счетов почему-то исчезли инвестиции на сумму около 68 млн гривен показывают, что видимо скрутки и дальше работают. Совладелицей фирмы-застройщика «СПС Риелт» является Анастасия Жалковская

по странному стечению обстоятельств является совладелицей благотворительного фонда «Дети детям», где долю имеет Елена Стаковиченко.

Так что вывод о такой деятельности семьи Стаковиченко можно сделать самостоятельно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как мошенник Игорь Стаковиченко по прозвищу «стакан» стал столичным ресторатором и владельцем элитной недвижимости появились сначала на Антикоррупционная правда.