Ракул является фигурантом трёх уголовных производств, в том числе дела №12021000000000510 по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368 УК Украины (оконченное покушение на получение взятки).

Ключевое производство — дело о взятке в $1 млн, где Ракул проходит вместе с бывшим детективом НАБУ Романом Ковтуном. По версии следствия, Ракул, уже будучи начальником управления капстроительства, требовал деньги у компании «Мазаль Инвест» за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих в Одессе. Попытка оспорить подозрение в Приморском суде оказалась безрезультатной.

Отдельное дело тянется с 2019 года, когда Ракул, работая начальником юридического отдела ГП «Укрспецконверсия», возглавлял ликвидационную комиссию Одесского завода строительных материалов, подчинённого Минобороны.

Следствие установило: в роли ликвидатора Ракул организовал получение кредита на 20 млн грн от ООО «СК “Интехбуд”», зарегистрированного на жительницу неподконтрольной территории так называемой «ЛНР». Кредит был взят под залог недвижимости завода, при том что компания-кредитор не имела права заниматься кредитной деятельностью.

Далее — серия безконкурсных договоров на поставку щебня, песка и цемента с фирмами «Винтер Ленд» и «Ренус Трейд», учредителями которых также являются жители оккупированных районов Луганской области. Материалы так и не были поставлены, компании ушли в банкротство, а имущество завода оказалось под залогом.

Кроме того, сумма кредита не была задекларирована, из-за чего бюджет недополучил 3,3 млн грн налогов. В итоге Ракулу инкриминируют также умышленное уклонение от уплаты налогов.

В мае 2024 года ВАКС принял решение приостановить судебное производство, сославшись на прохождение обвиняемым военной службы. Ракул заявил, что с марта 2022 года служит по мобилизации и с ноября 2023-го является командиром эвакуационного взвода.

Результат — дело «поставлено на паузу», а обвиняемый в миллионной взятке чиновник продолжает числиться руководителем государственного учреждения Минобороны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Взятка в миллион долларов и «броня» от суда: как Василий Ракул остаётся руководителем МО Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в Киеве и Одесской области было зарегистрировано около 50 предприятий с признаками фиктивности. Именно через эти фирмы-прокладки оформлялись безтоварные операции, позволявшие клиентам схемы минимизировать налог на добавленную стоимость.

Правоохранители установили, что только в период с января по август 2025 года участники конвертационного центра способствовали умышленному занижению НДС на сумму свыше 53,8 млн гривен. Речь идет об особо крупных размерах, что квалифицируется как тяжкое экономическое преступление.

Во время обысков были обнаружены типичные элементы теневой бухгалтерии — черновые записи, электронные носители информации, а также значительные суммы наличных, которые хранились прямо в салоне автомобиля и готовились к дальнейшему обналичиванию.

Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ сообщила о подозрении организатору конвертационного центра, директору частного предприятия и двум бухгалтерам. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После разоблачения схемы фигуранты возместили причиненный ущерб — в государственный бюджет уже возвращены все 53,8 млн гривен. При этом досудебное расследование продолжается, а правоохранительные органы проверяют возможных соучастников и клиентов схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Наличные в машине и десятки фирм-пустышек: в Киеве ликвидировали конвертационный центр появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным блогера Владимира Бондаренко, компания «Финтех Бенд» (сооснователи – выходцы из «Привата» Олег Гороховский и Дмитрий Дубилет) напрямую связана с работой Monobank. За красивым образом «народного банка» скрывается циничная налоговая комбинация.

Monobank функционирует на базе «Универсал Банка», принадлежащего Сергею Тигипко. Формально «Финтех Бенд» оказывает банку услуги, а его расходы превращаются в прибыль фирмы.

Главный трюк в том, что с 2023 года прибыль банков облагается налогом 50%, а для фирм действует ставка всего 20%.

Финансовый анализ за 2020–2024 годы показал: в 2023 году, сразу после повышения ставки, «Универсал Банк» вывел на «Финтех Бенд» минимум 2,5 млрд грн дохода. В результате банк должен был заплатить 1,25 млрд грн налогов, но благодаря схеме заплатил только 0,5 млрд грн.

Разница — 750 млн гривен. Именно столько, по оценкам экспертов, Украина недополучила в бюджет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Налоговые игры банкиров: Гороховский и Тигипко могли “сэкономить” для себя 750 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ассоциация украинских операторов азартного бизнеса оценивает долю «серого» рынка азартных игр в Украине в 39–53%, причём, по их данным, до 90% нелегальных казино имеют российское происхождение. Небольшие частные банки часто становятся каналом для отмывания средств таких операторов.

На острие разоблачений — банки IBOX и МТБ Банк, где работал финансист Дмитрий Яковлёв. Для широкой публики это имя может быть новым, но в банковском секторе о нём хорошо знают: за карьеру — шесть банков, четыре из которых впоследствии столкнулись с расследованиями и ликвидацией.

«Прачечная» для Клименко и игорщиков

В сети и в материалах расследований циркулируют утверждения, что Яковлёв был причастен к операциям по «обналичиванию» средств для круга бывшего министра доходов Александра Клименко через «Юнисон Банк». В сентябре 2025 года СБУ объявила Клименко подозреваемым заочно, и расследования по финансовым потокам продолжаются.

Дальше — прямые ссылки на отмывание денег для нелегального гемблинга: подключение мерчантов к эквайрингу, движение денег через «дроповые» транзитные счета, последующие переводы на криптобиржи (Binance, Coinbase) и зарубежные платежные платформы (PayPal, Skrill). Судебные материалы по «МТБ Банку» заявляют: с 31.12.2022 по 10.04.2024 объём таких операций превышал 10 млрд грн.

Банки, которые заканчивались плохо

До МТБ Яковлёв работал в IBOX (ликвидирован в 2023 г.), «Альпарі», «Форвард», «Юнісон» — учреждениях с серьёзными претензиями со стороны регуляторов. В IBOX НБУ зафиксировал приём платежей на 3,5 млрд грн для организаций, связанных с киберспортом и покером, а также возможное уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.

Сомнительные паспорта и связь с Россией

В Сети циркулируют утверждения о российском паспорте Яковлёва и имуществе в неподконтрольных регионах (квартира в Макеевке). Эти сведения не подтверждены официально, но в совокупности с материалами дел создают тревожную картину.

Вывод

Яковлёв — наглядный пример того, как специалист по «тёмным» схемам может многократно мигрировать между банками и переносить с собой опасные практики. Пока такие кадры остаются в системе, серая сфера гемблинга будет подпитываться уязвимыми банковскими цепочками.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банкир Дмитрий Яковлев и его криминальные игры: 10 миллиардов для теневого казино с российскими корнями появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Зеньковской громаде Полтавской области уже больше десяти лет работает сеть агрокомпаний, которые специализируются вовсе не на агробизнесе, а на налоговых аферах. Схема проста: через фиктивные закупки минеральных удобрений и зерна проводятся так называемые «скрутки» налогового кредита, что позволяет уходить от многомиллионных обязательств перед бюджетом.

След Левченко и тень Рябковой

Именно после прихода на должность начальника ГУ ГНС в Полтавской области Сергея Левченко махинации приобрели системный характер. Его предшественница Алла Рябкова тоже «отличилась» — НАПК и ГБР выявили у неё необоснованные активы на сумму более 6 млн грн.

«Агро-Органик» и «Калина 2025» — ключевые фигуранты

Одним из основных игроков схемы является ООО «Агро-Органик», покупающее «газовый конденсат» у контрагентов с единственной «бочкой» на 10 м³, которой в реальности не существует.

Среди партнёров — СТОВ «Калина 2025», требующее через суд 14,7 млн грн за якобы не полученные удобрения. Эта фирма постоянно меняет адреса (Полтавщина, Житомирщина, Львовщина), но основатели остаются прежними — Николай, Анна и Елена Калиниченко.

Клан Калиниченко и их фирмы

Калиниченко владеют СФХ «Доля», ООО «Хантерс», ФХ «Доля Нова» и другими компаниями. Все они связаны между собой и используют одну тактику: «теряются» документы, активы выводятся на свои же фирмы, обязательства перекладываются на посторонних лиц.

Против них уже открывались уголовные дела за невыполнение решений суда и вывод активов. В деле банкрота СФХ «Доля» речь идёт о долгах перед кредиторами на 6,72 млн грн.

Родственные связи в налоговой

• Ярослав Аксюк, директор «Калина 2025», супруг Людмилы Аксюк, бывшего ревизора ГФС Полтавщины, ныне сотрудницы налоговой Житомирской области. Его компании уже фигурировали в делах об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

• Ирина Калиниченко, родственница клана, работает администратором ЦНАП Зеньковского горсовета и обеспечивает оформление «нужных» документов.

«Фиктивные тендеры» и бюджетные кормушки

Калиниченко и их соратник Иван Володарец годами получают прибыль с бюджета, разыгрывая между собой фиктивную конкуренцию на тендерах и деля государственные деньги.

Итог

На Полтавщине действует целый теневой агрохолдинг, прикрытый семейными связями, чиновниками и местной властью. Схемы с удобрениями, зерном и налоговыми «скрутками» позволяют Калиниченко десятилетиями выводить миллионы, при этом компании перерегистрируются и оформляются на родственников.

Это не просто мошенничество. Это системная коррупционная пирамида, существующая только благодаря покровительству налоговиков и правоохранителей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Налоговые «скрутки» на Полтавщине: аграрный клан Калиниченко обворовывает государство через фиктивные удобрения и зерно появились сначала на Антикоррупционная правда.

Уголовное производство открыто по ч.2 и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что с 2023 года по июль 2024-го фирма проводила финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, в частности с ООО «Сомарис». По данным БЭБ, операции носили бестоварный характер и были направлены на формирование искусственного налогового кредита.

Общий объем неуплаченного НДС составил 16,7 млн грн, налога на прибыль — 15 млн грн. Согласно заключению судебной экономической экспертизы, сделки между «Альфа Сек’юріті» и «Сомарис» на сумму более 100 млн грн с НДС признаны фиктивными.

Директор «Сомарис» зарегистрировала компанию за денежное вознаграждение, не вела реальной деятельности и не подписывала никаких документов. Учредителем и директором «Альфа Сек’юріті» ранее был Андрей Олейник, а с января 2024 года компания переоформлена на Юлию Журавлёву.

БЭБ подало ходатайство в суд об аресте имущества компании для возмещения ущерба государству.

Несмотря на это, «Альфа Сек’юріті» пытается через суд взыскать с госпредприятия «Государственный оператор тыла» 63 млн гривен. Общая сумма полученных госзаказов составила более 170 млн грн. В числе поставок — термобельё, флисовые свитера, аккумуляторы для дронов.

На рынке обратили внимание на чрезмерную универсальность компании, нехарактерную для производителя — скорее для посредника. По результатам экспертиз, на которые Федерация работодателей Украины ссылалась в обращении к Государственному оператору тыла, продукция не соответствовала техническим требованиям: ткань плохо тянулась, натирала кожу, а часть комплектов была полностью непригодной для использования в боевых условиях.

Несмотря на это, компания получила предоплату в размере 63 млн грн. После того как ГОТ инициировал разрыв контракта и подал иск о возврате аванса, «Альфа Сек’юріті» подала встречный иск с требованием обязать госпредприятие принять товар. Дело рассматривается Хозяйственным судом Киева.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Альфа Секьюрити» обвиняют в налоговых махинациях на десятки миллионов — компания снабжала ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет об ОК «ЖСК «Уильямс» и ООО «Югстрой-СУ-1», связанных с ООО «Девелоперская компания «Одеком девелопмент». К схеме привлечены несколько строительных компаний и обслуживающий кооператив. Все они связаны между собой из-за финансовых операций и совместных собственников. Основным видом деятельности подозреваемых компаний было строительство жилых и нежилых построек.

Расследование касается строительства жилых комплексов на территории Таировского поссовета Овидиопольского района и в селе Лиманка.

Схема предусматривала привлечение обслуживающего кооператива «ЖСК «Уильямс», имевшего статус неприбыльной организации. По украинскому законодательству такие кооперативы не платят налог на прибыль, если они не занимаются коммерческой деятельностью.

Обслуживающий кооператив собирал паевые и целевые взносы покупателей жилья. Вырученные средства использовались для строительства жилых комплексов. После завершения строительства квартиры передавались членам кооператива, а налог на прибыль не уплачивался. В то же время, кооператив закупал строительные материалы и нанимал подрядчиков, фактически выступая застройщиком. Следствие подозревает, что обслуживающий кооператив действовал как скрытый застройщик, избегая уплаты налога на прибыль.

ОК имеют право на статус некоммерческой организации только до начала строительства или после сдачи объекта в эксплуатацию. Если они занимаются строительством и продажей жилья, то теряют статус неприбыльной организации и должны платить налог на прибыль.

В 2022 году злоумышленниками не была подана декларация по налогу на прибыль, что привело к занижению налога на сумму 23,6 млн гривен.

За период с 2017 по 2024 год кооператив получил более 1,1 млрд. гривен паевых и целевых взносов. Приобретение строительных материалов и услуг осуществлялось через подрядчиков, в том числе через 328 физических лиц-предпринимателей. Общая сумма возможного занижения налога на прибыль составляет 169 млн. гривен.

Анализ финансовых отчетов и банковских операций показал, что обслуживающий кооператив:

самостоятельно покупал строительные материалы
нанимал подрядчиков для строительства
оформлял полученные средства как паевые и целевые взносы
Расследование показало, что между компаниями и обслуживающим кооперативом есть общие собственники и руководители, это люди, связанные с Партикевичем и Невзоровым. Это может свидетельствовать об организованной схеме минимизации налогов.

Напомним, строительная корпорация «Куб» сдала в эксплуатацию секцию микрорайона «Таировские сады», три секции жилого района «Сады Ривьеры» в Фонтанке и дом 3 ЖК Aqua Marine, расположенный на 16-й станции Большого Фонтана.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Строительную корпорацию «КУБ» Олега Невзорова и Михаила Партикевича проверяют из-за уклонения от уплаты налогов на 23,6 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно по уголовному производству по ст.212 УК.

Согласно материалам уголовного производства компания «Метпроект» с 2021 года заключила 37 контрактов с филиалами АМПУ на общую сумму 155,4 млн гривен. Основное направление работ – текущий ремонт и строительство железнодорожных путей и причалов. Детективы обнаружили, что значительная часть приобретенных товаров и материалов на сумму свыше 68 млн. гривен (в том числе ткань, солнечные модули) никогда не использовалась в хозяйственной деятельности предприятия. Остатки на балансе компании по состоянию на середину 2024 года составили всего 170 тыс. гривен, что не соответствует объемам закупок.

Расследование показало, что поставщиками ТМЦ выступали подконтрольные «Метпроекту» компании: ООО «Градиент СВ», ООО «БК Стройперспектива», ООО «Майрин» и другие. Операции с этими компаниями носили бестоварный характер, то есть были фиктивными. Таким образом, «Метпроект» уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 20 млн гривен, в том числе 14 миллионов НДС.

Более того, во время обысков в офисах фирм были изъяты документы, подтверждающие махинации, а также установлено, что задекларированы складские помещения по адресу: Одесса, ул. Самарская, на самом деле не существует.

ООО «Метпроект» отказалось предоставлять следователям полный объем запрашиваемых документов, включающих товарно-транспортные накладные, бухгалтерские реестры и налоговые накладные. Это, вероятно, было сделано с целью скрыть следы противоправной деятельности. Имущество, найденное в ходе обысков, арестовано.

Директором компании является Волощук Олег Денисович, а владельцем – одесситка Ирина Волощук.

В 2017 году следователи выявили поддельную справку, которую предоставили должностные лица ООО «Метпроект» для участия в тендере. Фирма указала, что имеет опыт ремонта и утепления фасадов зданий и была признана победителем торгов «Измаильским МТП». Однако указанного опыта у компании не было.

В 2021 году фирма стала фигурантом в уголовном производстве №32021100000000097 об уклонении от уплаты налогов. В деле «Метпроект» обозначен как фирма с признаками транзитно-конвертационной.

Другая фирма семьи Волощуков — ООО Градиент СВ, по мнению правоохранителей, еще с 2011 года задействована в схемах портовиков. В материалах дела №42016000000004066 следователями указан ряд фирм, среди которых ООО «Градиент СВ», ООО «МГК Союз» и ООО «Трансморсервис».

Ранее мы писали, что сотрудники ДФС обнаружили, что эти фирмы с менеджментом тогдашнего МТП «Южный» в период с 2011 по 2016 годы были задействованы в схемах уклонения от уплаты налогов, хищениях и отмывании средств, полученных преступным путем. Чиновники выводили у фирмы деньги за якобы поставленные товары для порта. Однако, как выяснило следствие, товары существовали сугубо на бумаге. Но это не помешало фирме продолжить активно зарабатывать на портах Одесщины, продавая им мыло, картриджи для принтеров, рейки со шпалами, мешки и даже керамическую плитку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Подрядчика АМПУ подозревают в уклонении от уплаты налогов на 20 млн. гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Экс-нардеп Владимир Макеенко подозревается в уклонении от уплаты налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Більше того – від Банкової до них рукою подати. Йдеться, наприклад, про активи колишнього російського громадянина та депутата Державної Думи РФ, полковника російської армії Володимира Крупчака. Найвідоміший його актив у нашій країні – Київський картонно-паперовий комбінат, який знаходиться в Обухові та випускає, серед іншого, найпопулярніший в Україні туалетний папір, пише Антикор.

А всього йому належить 169 об’єктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривень. Щоправда, у вересні Національна поліція України повідомила, що всі ці об’єкти накладено арешт. Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції встановили, що посадові особи підприємств Крупчака налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із ЄС. «Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України», — зазначають правоохоронці.

А за місяць, 19 жовтня, на Володимира Крупчака були накладені санкції.

І всі пораділи та дружно поаплодували. Особливо після надихаючого уяву пасажу від НПУ: «Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури».

Тільки в цьому є один нюанс. Арешт не означає, що майно вже продано, а кошти, які «отруяться на потреби ЗСУ», вже отримано. Бо перед тим, як майно продати, його треба конфіскувати. Рішенням суду – у нас правова держава.

І ось останнього ніхто таки не робить. І все заарештоване майно продовжує нормально працювати та приносити прибуток власникам. Ніхто ж не обіцяв, що майно буде конфісковано? Зате картинка була гарна і всі пораділи.

А сам Крупчак тим часом теж не сидить без діла. У хід пішло переписування бізнесу. А ще замовні сюжети на телебаченні та оплачені прес-конференції. Все – щоб підприємства Крупчака не конфіскували на користь України.

Зокрема, австрійська компанія Крупчака, яка володіє Київським картонно-паперовим комбінатом, заявила про зміну власника. Мовляв, замість Крупчака ним став Хайнц Циннер.

Чи могли б знайти когось іншого, але, як бачимо, ніхто особливо не шифрується. Тому що цей пан Циннер нещодавно був головою Ради директорів Архангельського целюлозно-паперового комбінату, який усі ці роки контролював саме Крупчак.

Але влада, як говорилося, досі не подала позов про конфіскацію майна Володимира Крупчака. Що заважає? Залишається тільки гадати. І активи Крупчака в цьому процесі далеко не самотні – так відбувається практично з усіма російськими активами, які потрапили в нашій країні під арешт.

Гучний рапорт, захоплені реляції, оплески публіки, що нічого не розуміють, і гарячкові підрахунки в маячному мозку електорату і – все. Наступного кроку – позову про конфіскацію на користь України – ніхто не робить. Згадайте хоча б історію з Оcean Plaza.

Повертаючись до Володимира Крупчака, він цілком собі комфортно проживає у своєму маєтку під Києвом.

І планомірно виводить свої активи на підставних осіб.

Але його поведінка якраз зрозуміла. Незрозуміла поведінка української влади. Цікаво, чи влада комфортна з цією ситуацією, коли більшість майна росіян просто вислизає зараз з-під носа, бо його переписують на інших осіб? Це недбалість чи навмисний задум?

Антикорупційна правда»

Сообщение Хто допомагає путіністу Володимиру Крупчаку рятувати своє майно з-під арешту? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Арест на недвижимое имущество компаний наложили в июле в рамках уголовного дела № 42022160000000129  о намеренном уклонении от уплаты налогов, совершенным должностным лицом компании. В своем ходатайстве о снятии ареста сторона защиты отметила, что субъектом преступления предусмотренного ч.3 ст. 212 УК может быть исключительно физическое лицо, которое временно или постоянно занимает на предприятии должность, связанную с организационно-распорядительными функциями или административно-хозяйственными. При этом юридическое лицо не может быть субъектом преступления, а значит, к нему не может быть применена конфискация имущества как мера наказания.

Кроме того, сторона защиты отметила, что собственник компании может быть привлечен к ответственности лишь по статье 219 УК доведение до банкротства. Таким образом, он не является в понимании ст. 18 УК должностным лицом, и не может выступать субъектом уголовного правонарушения.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство стороны защиты сняв арест с имущества компаний ООО «Трапеза», ООО «Крупяный двор», ООО «Аттуаль».

Подозреваемыми по делу являются руководители указанных компаний. В частности директор ООО «Крупяный двор» Владимир Губачев, директор ООО «Трапеза» Казбек Халидов, директор ООО «Аттуаль» Константин Паянов.

Отметим,  «Крупяной двор» занимается производством и торговлей продуктами мукомольно-крупяной промышленности.  Компания «Трапеза» —  производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.  «Аттуаль» занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормом для животных.

Все компании оформлены на граждан российской федерации. Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник — россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой» , где учредителем числится родственник из рф Булат Халидов. Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе суд снял арест с имущества фирм, принадлежащих гражданам рф появились сначала на Антикоррупционная правда.

В июле 2013 года ООО «Монофиламент» заключила договор купли-продажи части недвижимого имущества, которое входило в ликвидационную массу  ЧАО «Черниговское химволокно».  В указанном договоре указано, что имущество находится на земельном участке площадью свыше 82 га, которая находится в пользовании компании на праве аренды. С момента перехода права собственности на приобретенное имущество, к ООО «Монофиламент» также переходит право пользования земельным участком.

Расследованием установлено, что должностные лица фирмы, достоверно зная об отсутствии у предприятия установленного законодательством разрешения на пользование земельным участком, которое является коммунальной собственностью Черниговского горсовета, намерено уклонились от уплаты земельного налога в период с 2016 по 2019 год в размере 42,3 млн гривен.

Представители «Монофиламента» за девять лет, в установленном законом порядке, не оформили договор аренды, плату за использование спорного земельного участка уплатили только после налоговой проверки за 2013-2014 годы и только за указанные годы, при этом право собственности или право пользования указанным земельным участком и к тому времени оформлено не было. После установления нарушений требований действующего законодательства, компания на нарушения не отреагировала.

Кроме того, установлено, что путем заключения фиктивных договоров российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, которые владеют АО «Альфа-банк», планируют вывести из своей собственности активы  «Монофиламента» с целью избежать национализации в результате войны, которую развязала российская федерация против Украины.

С этой целью между АО «Альфа-банк» и ООО «Монофиламент» 19 августа 2016 года составлен договор ипотеки, согласно которому «Альфа-Банк» предоставил компании кредит в размере 64 млн гривен со сроком действия кредитной линии до августа 2019 года. При этом, земельный участок в Чернигове, по адресу ул. Ивана Мазепы, 78, становится предметом ипотеки с оценочной стоимостью 45,16 млн гривен. В январе 2022 года они заключили дополнительный договор, изменив стоимость предмета ипотеки до 31 млн гривен.

Кроме того, «Монофиламент» по согласованию с АО «Альфа-Банк» 30 октября 2018 года заключила договор с ООО «А-Риалти», которая входит в сферу влияния российских олигархов Фридмана и Авена, о продажи недвижимости.

«Монофиламент» принадлежит кипрскому офшору ZWEIN INVESTMENTS LIMITED, который в свою очередь принадлежит Ирен Антониаду. Компания имеет уставной капитал 1 тыс. гривен.+

Следственный судья Новозаводского райсуда Чернигова удовлетворил ходатайство следствия о передаче имущества «Монофиламена» в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Чернигове фирма российского олигарха Михаила Фридмана уклонилась от уплаты налога на 42 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Певица заявляет, что полностью невиновна. Якобы в тот период она большую часть времени проводила на Багамах, а не в Испании. Обвинение ссылается на то, что тогда она уже начала отношения с игроком футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике и регулярно проживала в Барселоне (недавно Шакира и Пике расстались).

Обвинение основано на отчетах технических специалистов налогового управления, которые проанализировали повседневную жизнь певицы на предмет посещения парикмахерских и салонов красоты, посещения местной клиники во время беременности первым ребенком или аренды студии звукозаписи недалеко от Барселоны. Технические специалисты также проанализировали соцсети певицы.

По мнению прокуратуры, в деле Шакиры есть и отягчающие обстоятельства из-за «использования вмешивающихся юридических лиц», то есть компаний в налоговых «гаванях», которые позволили ей скрыть доходы от казны. В обвинительном заключении упоминается в общей сложности 14 компаний, расположенных на Британских Виргинских островах, Мальте, в Люксембурге, США и Панаме.

Однако обвинение также учитывает смягчающее обстоятельство — возмещение ущерба, поскольку колумбийская звезда по решению суда выплатила 17,2 млн евро. Прокурор потребовал, чтобы на суде допросили Шакиру и 37 свидетелей, некоторые из них в режиме видеоконференции.

В ближайшие недели суд в Барселоне, расследовавший факты, вынесет постановление о начале устного судебного разбирательства. Это означает, что, даже если в последнюю минуту будет достигнуто соглашение, Шакира должна будет сидеть на скамье подсудимых.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Испании певице Шакире светит 8 лет появились сначала на Антикоррупционная правда.

Следствие проверяет информацию о том, что неустановленные лица КГГА, ГАСИ, Государственной авиационной службы Украины и других органов власти и управления, с использованием служебного положения, вопреки интересам службы, действуя в интересах хозяйствующих субъектов, которые связаны с управляющими партнерами девелоперской структуры «Dim Group», в течение 2014-2020 годов предоставляли разрешительные документы в нарушение требований действующего градостроительного законодательства, чем повлекли тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Согласно имеющимся у следствия материалам установлено, что Dim Group реализует на территории столичного региона проекты строительства жилых комплексов: ЖК «А 136» (г. Киев, ул. Антоновича, 136-138), ЖК «Новый автограф» (г. Киев, ул.Генерала Жмаченко, 26), ЖК «Метрополис» (г. Киев, ул. Заболотного, 1), ЖК по ул. Мечникова, 7-Б ЖК по ул. Вышгородская, 47-Ж.

Относительно ЖК «А 136» установлено, что фактически вместо функционального комплекса, который должен возводиться согласно проектной документации, осуществляется строительство жилого комплекса. При этом участок застройки находится в Центральной планировочной зоне столицы, где разрешена предельная высота застройки – не выше 27 метров. Вместе с тем, высота 33 этажного комплекса запланирована около 100 метров.

Относительно ЖК «Новый автограф» установлено, что строительство этого жилого комплекса ведется на землях с видом использования «для строительства, эксплуатации и обслуживания многоэтажного учебно-производственного комплекса» и с целевым назначением – «для строительства и обслуживания зданий и учебных заведений», предоставленных Киевскому Университета туризма, экономики и права.

По данным следствия, с целью приведения объекта строительства в нормы действующего законодательства, должностными лицами «Dim Group» организовано получение необоснованного судебного решения Индустриального районного суда г. Днепропетровска по делу № 202/966/17 от 15.06.2017 по иску подконтрольного ООО «Фасад», которым изменено целевое назначение участка на строительство многофункционального комплекса

Относительно ЖК «Метрополис» установлено, что строительство осуществляется с нарушением Воздушного кодекса Украины, Положения об использовании воздушного пространства Украины и приказа Мининфраструктуры от 30.11.2012 путем получения согласования Государственной авиационной службы Украины с использованием экспертного заключения сотрудника Национального авиационного университета, а также негативного заключения КП «МА «Жуляны».

Относительно ЖК по ул. Мечникова, 7-Б установлено, что вместо многофункционального комплекса фактически организовано строительство жилого комплекса, при разрешенной застройке 27 метров, запланировано возведение 100 метрового 33 этажного жилого дома в зоне охраняемого ландшафта.

Кроме того, генподрядчиком в октябре-ноябре 2019 года, под видом устройства ливневой канализации, а также укрепления склонов проводились работы по устройству фундамента жилого комплекса. Решением Киевсовета от 14.11.2019 отказано ООО «Стройинформ» в возобновлении договора аренды участка, однако должностные лица Dim Group получили постановление Хозяйственного суда г. Киева от 21.11.2019 по делу № 910/16390/19 об обеспечении иска для фактического изъятия участка .

Относительно ЖК по ул. Вышгородская, 47-Ж установлено, что территория застройки частично попадает в сквер Кристерова горка, в связи с чем во время выполнения подготовительных работ проходили протестные акции жителей близлежащих домов. Согласно решению Киевсовета от 12.12.2019 договор аренды участка расторгнут, участке площадью 1,09 га на ул. Вышгородской 47-Ж предоставлен статус парка. Отметим, что в дальнейшем суд решение Киевсовета отменил.

В рамках расследования уже проведен ряд следственных действий. Следователи также планируют получить движение денежных средств по счетам обществ, осуществить их анализ; установить и допросить должностных лиц, осуществляющих строительные работы по указанным адресам; провести осмотры участков с фотофиксацией по ее периментру; провести осмотр участков совместно с привлеченными специалистами; получить выводы экспертов к ранее назначенным земельно-техническим экспертизам участков на ул. Антоновича, 136-138 и по ул. Мечникова, 7-Б.

Производство №42020100000000111 было внесено в ЕРДР 26.03.2020 и расследуется по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Основанием внесения сведений были предоставлены материалы ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. 24 сентября следователь судья продлил срок досудебного расследования на шесть месяцев.

Напомним, что в сентябре столичная прокуратура сообщила о подозрении «застройщику, незаконно завладевшему земельным участком и приступившему к возведению жилого комплекса» на ул. Антоновича, 136-138. Это объект из понятиек Дениса Комарницкого и владельцев Dim Group – братьев Александра и Андрея Насиковских, из которого в свое время, вероятно, «выдавили» нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Застройщики Андрей и Александр Насиковские угодили под уголовное дело: их компанию «Dim Group» проверяет полиция появились сначала на Антикоррупционная правда.

Далее — цитируем Яна Пругло, главного редактора авторитетного регионального издания “Полтавщина”:

«… Проверка выявила, что за 9 лет 414 водных объектов рыбхоза (Полтавской области) с водой осталось только 6. Часть стоит без воды, а остальные — засеяны сельскохозяйственными культурами. Региональный офис водных ресурсов в Полтавской области 3 сентября обратился к председателю Полтавского областного совета Александру Беленькому с письмом «Относительно передачи гидротехнических сооружений на баланс органам местного самоуправления».

В письме, которое подписала в. о. территориального офиса Ирина Таран, говорится о том, что из имеющихся в области 2756 искусственно созданных водных объектов (водохранилищ, прудов), которые учитываются по материалам инвентаризации 2010 года, комиссиями райгосадминистраций, городских советов городов областного значения и объединенных территориальных общин проведена инвентаризация 2293 водных объектов с гидротехническими сооружениями. Не проведена инвентаризация 463 водных объектов (водохранилищ и прудов) и их гидротехнических сооружений.

Согласно частично проведенной инвентаризации в 2019 году, только 14% гидротехнических сооружений от общего количества проинвентаризованных водных объектов имеют балансодержателя. Около 81% гидротехнических сооружений находятся в удовлетворительном состоянии, 4,5% — в хорошем, 11% от общего количества проинвентаризованных гидротехнических сооружений находятся в аварийном состоянии и требуют проведения ремонтных работ.

В частности, проверка установила, что в бывшем Глобинском районе существует несоответствие между инвентаризацией 2010 и 2019 годов обнаружено в основном за счет водных объектов, находящихся в пользовании в ЗАО «Полтаварыбхоз». Так, на территории Бугаевского, Пронозовского и Святиловского сельских советов на площади более 7100 га, находящихся в пользовании ЗАО «Полтаварыбхоз», учитываются 414 водных объектов. Во время комиссионного обследования 7 мая 2020 года установлено, что фактически с водой находится 6 водных объектов, площадью водного зеркала 806,7 га, которые используются по назначению. Тогда как все остальные объекты — обезвожены и засеяны сельскохозяйственными культурами, хотя официально на этих территориях не проводится процедура летования.

Офису неизвестно, почему земли водного фонда обслуживаются не по целевому назначению и почему целевое назначение земель водного фонда не изменено на сельскохозяйственное”.

Одним из бенефициарных владельцев «Полтаварыбхоз» является Наталья Трухина, мать народного депутата и председателя Полтавской организации «Слуги народа» Александра Трухина”.

Сам нардеп с 2014 по 2015 год был председателем наблюдательного совета «Полтаварыбхоз», однако, по его словам, на добровольной основе.

Далее в письме указано, что РГА области игнорируют просьбы Офиса завершить инвентаризацию водных объектов. Поэтому, с момента принятия распоряжения председателя ОГА № 127 от 25.02.2019г. «О состоянии гидротехнических сооружений водных объектов (водохранилищ, прудов) на территории Полтавской области», органами местного самоуправления Полтавской области не взято на баланс ни одно гидротехническое сооружение, которые являются бесхозным имуществом (конец цитаты).

Незаконно осушенные и засеянные сельхозкультурами ставки — это не только удар по экологии и водному балансу целого региона. Но и неучтенный урожай, реализуемый за неучтенный “кэш”. Все это в сумме “тянет” сразу на несколько статей Уголовного Кодекса — конечно, при наличии принципиальных прокуроров и компетентных следственных работников. Но поскольку в Полтавской области правоохранительная система (прокуратура, Нацполиция, СБУ и ГБР, все вместе и каждое ведомство по отдельности) представлена чисто символически — она тотальна коррумпирована, разложена и некомпетентна, опасаться Александру Трухину стоит только НАБУ.

Сообщение Скандальный «Слуга народа» Александр Трухин годами не платил налоги государству (документ) появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно заключению НАПК, Малюська не соблюл требования п.п. 1-3 ч.1 ст. 46 Закона «О предотвращении коррупции».

В частности, министр не указал информацию о стоимости своей квартиры в Киеве. По данным НАПК, Денис Малюська купил это жилье в 2004 году за 146 тыс. грн.

«Недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму 146 тыс. 60 гривен», ‒ говорится в заключении НАПК.

При этом, согласно закону, такое расхождение между недостоверными и достоверными данными не является основанием для привлечения декларанта к административной и уголовной ответственности.

Также Денис Малюська указал в своей декларации, что автомобиль Mazda 2008 года выпуска принадлежит ему и жене. НАПК отмечает, что эта информация не соответствует действительности, так как в госреестре транспортных средств указано, что автомобиль принадлежит только жене.

«Слово и дело»

Сообщение Министр юстиции туда же: Денис Малюська указал в декларации недостоверные сведения на 146 тысяч появились сначала на Антикоррупционная правда.

Журналисты немецкого издания провели расследование и обнаружили, что Суркис через офшор под названием «Динамо» выводит значительные средства, которые могли бы остаться в Украине.

«Игорь Суркис, через офшор «Динамо» на Кипре, как самый крупный акционер, контролирует клуб, имея 63% акций. Структура этой офшорной компании играет очень большую роль, так как под ее контролем находятся все финансовые потоки, включая контракты с игроками и тренерами.

Причины подобного союза выглядят абсурдными. Оказывается, для того чтобы оставаться конкурентоспособным на европейской арене надо уходить от налогов в своей стране Украине».

Немецкое издание, ссылаясь на источник 2010 года – Football Leaks, продолжает в материале «Криминал в Киеве» о том, что отмывать деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), помогала компания Newport Management Limited, которая занимается офшорными выводами капитала за рубеж:

«380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах.

Компания Newport Management Ltd, как оказалось, могла использовать эти средства не только в интересах ФФУ и украинских клубов, но, прежде всего, в интересах киевского «Динамо».

Одновременно было установлено, что эта оффшорная компания тайно контролируется владельцем Динамо Игорем Суркисом».

Kicker резюмирует, что все выведенные средства используются для трансферов новых игроков в Динамо, а также выплаты заработной платы имеющимся футболистам. Всеми средствами на Кипре владеет компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, которую возглавляет Андреас Софоклеус, подписывавший контракты с Динамо от имени Newport Management Ltd.

Украинский источник KomandaOnline пишет, что по итогам 2020 года у Динамо накопилось долгов на 520 миллионов гривен.

Fanday

Сообщение «Миллионы евро пошли не на развитие украинского футбола»: СМИ Германии обвинили Игоря Суркиса в уклонении от уплаты налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Предпринимательская деятельность:

— 1993 г. Коммерческий директор, директор по строительству СПТК «Эвас» (Одесса).

— 1997 г. Соучредитель и директор одесской компании «Монтажагрострой».

— 1998 г. Соучредитель компании «VIP Одесса» и торгового дома «Каштан».

— 2001 г.  «Бизнесмен года» в Одессе (Народное признание 2001).

— 2001 г.  Вице-президент Федерации футбола Украины (до 2012 г.).

— 2002 г.  Передача управления бизнес-активами Геннадию Грановскому, отцу Александра Грановского.

— 2006 г.  Развитие Торгового дома «Мягков» в России. Формирование логистического центра и федеральной дистрибуции.

— 2008 г.  Изменение бизнес-стратегии. Продажа торговой марки «Мягков» и Торгового дома «Мягков» крупному российскому производителю Концерну «Синергия» с последующим размещением акций на PPO.

— 2008 г.  Продажа Одесского завода шампанских вин (ТМ «Одесса», ТМ «L’Oddesika», ТМ «HenryRederer») международной итальянской компании Gruppo Campari.

— 2008 г. Создание компании VertexUnited в партнёрстве с Борисом Кауфманом. В состав компании вошли активы отельного направления­ (4-5 звёздочные отели): «Президент Отель», отель «Бристоль», гостиница «Лондонская», другие объекты гостиничного назначения; активы ПАО «Финбанк», активы инвестиционно-девелоперского направления –  журналы «Фокус», «Фокус. Красивая страна», сайт focus.ua.

— 2002—2006 гг. – народный депутат Украины ІV созыва от фракции СДПУ(о), член Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады.

Член Попечительского совета Еврейской Конфедерации Украины.

Президент World Chabad International Fund.

Президент еврейской общины г. Одесса.

Семья

Разведён, воспитывает 4х детей. Бывшая жена — Леа Домини (Грановская)

НЕ официальная биография

Александр Грановский является весьма одиозным украинским предпринимателем. Ему принадлежит известный бизнес-журнал «Фокус», а также десятки других активов в гостиничной сфере, инвестиционной, банковской и других. Будучи отцом пятерых детей, уже несколько лет не позволяет своей бывшей супруге их видеть.

Ликёроводочный магнат

Довольно много в сети можно найти информации о скандальной деятельности холдинга Грановского «Оверлайн».

В частности, ЧАО «Оверлайн» не платило аренду за пользование имущественным комплексом ликёроводочного завода. То есть компания Грановского использовала производственные мощности и в это же время реализовывала продукцию, не рассчитываясь с владельцами имущества, с которого получала прибыль. Типичное свидетельство крайней хуцпы Грановского.

Разграбление «Соцкомбанка»

Ранее Грановский был совладельцем банка АТ «Соцкомбанк», который был обанкрочен. Указывается, что в банкротстве банка принимали участие ближайшие партнёры Грановского, которые способствовали заработку всех бывших владельцев финансовой структуры. Скандальная история была и в связи с обслуживанием авиационной инфраструктуры. Ранее компании Грановского пытались обслуживать аэропорт «Борисполь» и «Симферополь». Для обслуживания аэропорта была использована голландская компания, что высветило интерес Грановского к использованию голландских копаний. При этом в Одессе власти гораздо дальше, чем в других городах — под видом СП структурам Грановского были переданы аэровокзальный комплекс и инфраструктура аэропорта.

Схема в Симферополе должна была быть реализована по заветам схемы Моше Кантора: вначале имущество приватизируется, а потом обещанные инвестиции если и осуществляются, то в минимальном количестве и за счёт средств, вырученных с полученных активов.

Дружба с Борисом Кауфманом

Александр вместе с бизнес-партнёром Борисом Кауфманом являлись совладельцами Одесского аэропорта и гостиницы «Пассаж». Экс-супруга бизнесмена утверждала, что она была свидетелем того, что происходило с аэропортом в течение многих лет. Бизнесмены «кормили обещаниями» о реконструкции комплекса, в то время как на самом деле «варварски его разбазаривали».

Схема по уклонению от налогов

В мае 2017 года было установлено, что Александр Грановский создал преступную схему по уклонению от налогов, предварительно сговорившись с должностными лицами ООО «Тедис Украина». Было открыто несколько уголовных производств по подозрению Грановского в уклонении от налогов, но до суда ни одно из этих дел доведено не было.

Афера в 400 млн. долларов

Аферу Грановского на $ 400 млн вскрыла его экс-жена в отместку за то, что он лишил её прав на детей

Бывшая супруга бизнесмена Александра Грановского Леа Домини не смогла добиться в судах Украины справедливости за право опеки над их общими детьми, которых насильно забрал Грановский. В качестве мести и попытки повлиять на нерадивого мужа она раскрыла израильским правоохранителям все его аферы.

Конфликт между бывшими супругами длится уже более пяти лет. Шесть лет Леа Домини воюет со своим экс-мужем Александром Грановским за право видеться с общими детьми. После расставания супругов Леа уехала с детьми в Турцию. Грановский попросту похитил всех пятерых детей, ворвавшись в дом с двумя десятками охранников. Также Грановский смог выиграть в Украине суды на право опеки над детьми. Мать, которую незаконно лишили возможности видеться с детьми, пошла на радикальные меры, чтобы защитить свои интересы и вернуть детей. Экс-супруга Грановского ударила его по слабому месту, а его слабое место – это те секреты, которые она знает, как жена. Поскольку украинских правоохранителей не очень-то интересовали грязные дела Грановского, Леа инициировала следствие против него в Израиле.

По словам Леи Домини, осуществлением замысла вывести из Израиля 400 млн долл. США занимались одесский раввин Авраам Вольф и Александр Грановский. Они купили израильскую фирму «Ай Ди Би».

Читайте также: Райнин Игорь Львович: компромат, семейные схемы, коррупция

На счету этой компании было 100 млн долларов США, а купить фирму можно было за 20 млн долларов. Деньги на покупку фирмы Авраам Вольф собрал с евреев из Одессы, Москвы и Израиля. Он же выступил и поручителем. Здесь подвернулась другая фирма – «Би Джи Ай», которая стоила 200 млн долларов. Эта компания была более перспективной, респектабельной и известной. За деньги, которые были на счету «Ай Ди Би» они купили за 100 млн долларов фирму «Би Джи Ай».

То есть компания «Ай Ди Би» вошла в холдинг «Би Джи Ай». Целью было вывести имеющиеся на счету компании деньги. Совет директоров компании оказался принципиальным. Там стояла цель развивать компанию и дальше. Далее подвернулась Грановскому и Аврааму уже третья компания – «Вилли Фуд». Компания достаточно известна в Израиле. Контролирует 80 % продуктового рынка. Принадлежала она также известному в Израиле человеку Нухи Дантеру. Он как раз собирался продавать свою часть в компании. На счету этой компании было 400 млн долларов. При продаже компании Дантер выдвинул условие, что он останется ею управлять и дальше.

Теперь же Грановскому и раввину нужно было как-то вывести 400 млн долларов компании. Для этого они взяли украинское имущество, на коем уже висело много кредитов и предложили это, по сути чужое имущество, Нухи Дантеру как инвестицию. В перечень имущества вошли: отель «Бристоль», «Президент-Отель», санаторий «Молдова», «Платинум Банк», аэропорт «Одесса», то есть все то, что не было честно приобретено Грановским, а просто украдено. Условно, израильская компания должна была купить за 200 млн долл. США украинское имущество, которое даже не оформлено официально на Грановского и априори не может быть продано, так как находится в залоге у банков.

Разыскиваемый Интерполом

Окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство о начале процедуры по выдаче Александра Грановского.

В решении суда сказано, что одесского олигарха не удаётся найти по указанному в документах адресу, а на сообщение правоохранительных органов Израиля он не отреагировал, что является уклонением от ответственности. В понедельник, 29 октября, международный отдел прокуратуры Израиля также направил соответствующий запрос властям Украины.

Обвинения касаются его деятельности в 2012-2016 годах и были предъявлены Грановскому, Григорию Гуртовому и Иосифу Шнеурсону в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов.

Отметим, что по данным СМИ, Грановскому принадлежит холдинг, который управляет принадлежащими ему банками, отелями и СМИ, в который входит журнал «Фокус». Бизнесмен также пытался приобрести холдинг IDB Нохи Данкнера, и, согласно подозрениям, для покупки этой компании была выстроена целая финансовая пирамида.

Грановский в политике — по заветам Хабада?

Александр Геннадьевич Грановский — не только и не столько нардеп Украины, сколько, в первую очередь, активнейший член запрещённого экстремистского движения «Хабад», через фонды и активы которого Грановский выводит украинские активы в Израиль.

Украинцы могут сколько угодно возмущаться действиями России, но в России, например, движение «Хабад» запрещено как экстремистское. Между тем, сторонники запрещённой в России организации «Хабад Любавич» спокойно чувствуют себя в Украине, а представители Хабада буквально грабят страну и выводят капиталу заграницу.

Уже более 10 лет Грановский занимается выводом активов в Израиль. Сам он называет это «инвестициями», но злые языки говорят, что осуществляет он эти вложения через фонд активиста хасидского движения Леви Леваева, действуя в интересах движения ХАБАД (запрещено на территории России).

Свои медиаактивы Грановский также использовал для реализации политических проектов. Например, его портал ФОКУС крайне лояльно относится к властям Румынии — источники указывают, что Грановский может иметь вид на жительство в этой стране.

Уже вначале нулевых Грановский полез в политику и был избран депутатом Верховной Рады 4 созыва.

В 2006 году Грановскому не удалось стать депутатом и против него посыпался вал уголовных дел — отмечалось, что фирмы Грановского хронически не платили налоги. Были и иные факты обкрадывания государства…

После того как Грановский сбежал на время в Израиль и вступил в Хабад (запрещено в России) уголовные дела против него развалились. Видимо бог помог? или…

Банк выставил на продажу элитный особняк одесского бизнесмена

Объявление о продаже жилого дома, принадлежащего одесскому бизнесмену Александру Грановскому, появилось на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом «OpenMarket» («Setam»). К покупке предлагается лишь ½ дома и земельного участка, поскольку вторая половина оформлена на бывшую жену бизнесмена Грановскую Елену Яковлевну. Стоит отметить, что одесский бизнесмен Александр Грановский под домом незаконно огородил склон Трассы здоровья, чтобы нежелательные гости даже близко не могли приблизиться к хоромам. Впрочем, такая ситуация вполне устраивает городские власти. Такая продажа дома бизнесмена вызывает множество вопросов, ведь вряд ли кто-то захочет покупать только половину строения и делить жилплощадь с семьёй Александра Грановского. По всей видимости, банку не удастся совершить данную операцию и взыскать таким образом задолженность. Даже если покупатель и найдётся, то охрана комплекса и близко не подпустит нового собственника половины дома. На сегодняшний день на торги подалось двое участников, но оба пока не подтверждены. Гарантийный взнос для участников составляет 900 тыс. грн. Вполне возможно, что Грановские дождутся понижения стоимости особняка и кто-то из бывших супругов просто выкупит его в несколько раз дешевле, таким образом, закрыв кредит перед банком.

Аэрoпoрт «Бoриcпoль»

Летом 2013 гoдa  менеджер из группы Кaуфмaнa-Грaнoвcкoгo Алексей Кочанов был назначен гендиректором аэропорта «Борисполь». Сразу же после этого, все права на предоставление услуг в главном аэропорту Украины перешли к компаниям Грановского и Кaуфмaнa, среди которых, к примеру «Аэрoпoрт Хэндлинг». Занимательный факт:  вместе c coбoй Кoчaнoв привeл в мeнeджмeнт «Бoриcпoля» Сeргeя Гoмбoлeвcкoгo c кoтoрым рaбoтaл в Одecce. Ещe oдним члeнoм «кoмaнды» cтaлa eгo жeнa Нaтaлья Гoмбoлeвcкaя. Вcе они дoбилиcь тoгo, чтo вce виды уcлуг в aэрoпoрту (xэндлингoвыe уcлуги, бecпoшлиннaя тoргoвля, кeйтeринг и т.д.) cкoнцeнтрирoвaлиcь у кoмпaний принaдлeжaщиx тaндeму.

Пocлe бeгcтвa Виктoрa Янукoвичa из Укрaины aктивиcты Мaйдaнa пoтрeбoвaли oтcтрaнить Алeкceя Кoчaнoвa oт дoлжнocти гeндирeктoрa «Бoриcпoля». Пo укaзaнию рeвoлюциoннoгo миниcтрa инфрacтруктуры Мaкcимa Бурбaкa. Кoчaнoвa увoлили, a нa eгo мecтo нaзнaчили  Сeргeя Гoмбoлeвcкoгo. Дa-дa, имeннo тoгo, кoтoрый пoпaл в рукoвoдcтвo «Бoриcпoля» блaгoдaря Кoчaнoву и oбязaн eму и eгo пoкрoвитeлям «пo грoб жизни». Он ничeм нe oтличaeтcя oт cвoeгo предшественника и был oдним из мeнeджeрoв иcпoлнявшиx вoлю «Сeмьи».

Сeгoдня Гoмбoлeвcкий являeтcя мaриoнeткoй Кaуфмaнa и Грaнoвcкoгo. Свoю жeну Нaтaлью oн вeрнул в штaт aэрoпoртa, cдeлaв глaвным экoнoмиcтoм.  Никoгo нe cмущaeт дaжe тoт фaкт, чтo oн (вмecтe c жeнoй) кoгдa тo был увoлeн из «Бoриcпoля» зa финaнcoвыe мaxинaции. Крoмe тoгo, в cвoe врeмя oн был иcпoлнитeльным дирeктoрoм в фирмe «Аэрoпoрт Одecca», пoдкoнтрoльнoй всё тeм жe Кaуфмaну и Грaнoвcкoму.

Прошло уже почти два года с момента бегства Виктора Януковича из Украины, а коррупционные схемы и мошенничества, запущенные при его содействии, до сих пор действуют и приносят мошенникам немалые деньги. Одним из таких проектов является тотальный контроль над украинскими аэропортами. Сегодня их контролируют  Борис Кауфман и Александр Грановский. И судя по тому, что никто их не пытается отодвинуть от контроля, — им удалось договориться с новой властью и в ближайшее время всё останется как раньше. Вот такая вот история.

Попытка присвоить Одесский аэропорт

Выводы:

Все что принадлежит Александру Грановскому — разрушается либо обанкрочивается. Исходя из данных статей именно такой вывод можно сделать. Человек с полным отсутствием совести и сострадания. И дело даже в несчастной женщине, у которой он отобрал детей. Его  денежные махинации, коррупционные схемы, принесли огромные убытки для нашей страны, и Израиля.

stopkor

Сообщение Грановский Александр Геннадиевич: уклонение от уплаты налогов и огромные убытки для страны. Расследование появились сначала на Антикоррупционная правда.

Именно его компании «научились» массово уклоняться от налогов и уже нагрели нашу страну, как минимум, на 41 миллион гривен. И это только из известного на данный момент… Сейчас ведется расследование, и не исключено, что всплывет еще ряд занимательных фактов мошенничества. Что известно о бизнесмене Александре Насиковском, учредителе и управляющем партнере девелоперской группы компаний DIM, который известен своим умением «уходить» от законного налогообложения?

Кто такой Александр Насиковский

Предприниматель, адвокат, общественный деятель и партнер девелоперского холдинга DIM.

Родился в Броварах в 1978-м году. Образование получил в Кременчугском университете экономики, информационных технологий и управления по профессии «Менеджмент организаций». Также прошел бизнес-школу при нацуниверситете «Киево-Могилянской Академии».

Женат. Воспитывает троих детей.

Если говорить за его профессиональный путь, то уже в 22 года он открыл бизнес, а именно цех по производству металлопластиковых конструкций. Далее создал собственную фирму по окнам «ОЛТА» со статусным капиталом лишь в 1000 грн. А на данный момент эта фирма входит в восемь санкционных списков, а также имеет налоговый долг в 11,5 тысяч грн.

А также проходит по 10 судебным криминальным документам…

Двигаемся дальше. В 2007-м Александр Насиковский создал проектно-строительную фирму «АРСАН-БУД ЛТД», которая в 2019-м прекратила свое существование по судебному решению. Отметим, что размер статусного капитала данной компании составлял, на минуточку, 7 миллионов.

К слову, уполномоченным лицом в обеих компаниях выступал некий Веревка Николай.

Также компания успела попасть в 8 санкционных списков.

В 2011-м под его руководством возникло архитектурное бюро «АВН». Заметим, Насиковский Александр и сейчас числится владельцем и бенефициаром ООО «Капитал АВН».

Интересно, что основатель АТ «ЗНВКІФ «ВОЛЗ КЕПІТАЛ», которому принадлежит 100% вышеуказанной компании, есть ни кто иной, как Насиковский, а статусный капитал здесь составляет 6,7 миллиона…

И, конечно же, 8 санкционных списков…

ООО «Капитал АВН» тоже проходит по 8 санкционным спискам, а также числится в 3 документах в судебных реестрах, в том числе и в криминальных…

В 2014-м Александр основал группу компаний DIM.

На данный момент он числится в бывших владельцах компаний с аналогичным  названием.

Так, в ТОВ «ДІМ РІЕЛТ» руководителем и уполномоченным лицом сейчас является Насиковская Алена, которая согласно информационному реестру Clarity-project также является основателем, основателем или руководителем 8 компаний.

Кстати, что интересно, информация насчет данного предприятия разнится… на 10 лямов… Нехилая такая ошибка, не так ли? Где же правда?

Так, по данным информресурса ОпенДата статусный капитал ТОВ «ДІМ РІЕЛТ» составляет 20 миллионов.

А вот по инфорации Youcontrol.com.ua – статусный фонд этой компании указан в количестве 10 миллионов гривен…

10 000 000 гривен – это так ошиблись? Жирная помарка!

В 2017-м решением Совета директоров Конфедерации строителей Украины Насиковский был принят в члены Совета КСУ, а также в состав Конфедерации была принята девелоперско-строительная компания DIM.

Идем дальше: что еще известно о Насиковском

Согласно реестру Clarity-project, Александр Насиковский числится в 33 организациях. Из них в 18 – бенефициаром, в 11 – основателем, в 2 – руководителем, а также имеет два ФОПа.

Также у Насиковского в 2020-м году были налоговые долги перед государством.

Что известно о девелоперской группе компании DIM

Историй о плохишах-застройщиках, которые обманывают своих клиентов, бесчисленное множество. Как говорится, этим уже никого не удивишь. Но в тоже время, есть и такие компании и девелоперы, которых можно выделить среди общей массы мошенников и даже назвать «экспертами» по грязным делам. Одним из таких «экспертов» – киевский девелопер Александр Насиковский. Именно его компании «научились» массово уклоняться от налогов и уже нагрели нашу страну, как минимум, на 41 миллион гривен. И это только из известного…

В столице многие знают братьев Насиковских, Александра и Андрея, их крупное детище – девелоперскую группу компании DIM, а также ряд других фирмочек. Это семейство для решения различных «проблемных» вопросов без зазрения совести использует методы лихих 90-х.

А что пишут в комментах?

В комментариях как-то не алё! От слова «совсем»…

Но сейчас не об этом. Сегодня речь идет о финансовых вопросах «экономии», которые банда Насиковских решает весьма «оригинально».

ЖК «Автограф» Александра Насиковского: 41 миллион мимо бюджета Украины

В апреле журналисты издания «Наші гроші» рассказали о масштабной афере среди столичных застройщиков. Речь идет о ЖК «Автограф», который «недоложил» в бюджет страны, на минуточку, 41,03 млн грн.

Следственное управления ГУ ДФС в Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения должностных лиц ООО «Дисбуд» от уплаты налогов в 41 030 000 гривен. Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда столицы от 19 марта.

В ходе расследования правоохранителями уже допрошены владельцы квартир того самого жилого комплекса. Кстати, среди «счастливчиков» есть и экс-глава Министерства образования Анна Новосад.

Она приобрела в этом ЖК квартиру за 944,2 тысячи гривен у ООО «Диосбуд», где конечным бенефициаром выступает Александр Насиковский.

Как писали и пишут многие средства массовой информации, Насиковского обвиняют в незаконных застройках, рейдерских и коррупционных делах.

Если вернуться к началу «истории» с возникновением ЖК «Автограф», то узнаем, что участок под эту застройку компания «Диосбуд» заполучил в аренду сроком на десять лет от команды бывшего мэра столицы Черновецкого. Тогда разгорелся масштабный скандал, так как на этом месте мог быть общественный парк, но в итоге пострадало почти 2000 деревьев. Но, как ни пытались противостоять застройке активисты и местные жители, у них ничего не вышло.

До 2015-го там было любимое место для семейного отдыха местных жителей и киевлян в целом: роскошные сосны, ежики, грибы, ягоды, зимние покатушки на санках…

По итогу, застройка пошла полным ходом, деревья вырубили… Подробнее о скандальном строительстве ЖК «Автограф» – читайте здесь.

P.S. В общем, продолжать рассказывать о коррупции, уходе от налогов, мошеннических схемах киевского девелопера Александра  Насиковского, о множестве его компаний и фирм можно долго… Только вот притянут ли афериста к ответственности – вопрос открытый…

Продолжение следует…

FBI.media

Сообщение Александр Насиковский и его группа компаний DIM: «Мастер» по уклонению от налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.