Австрия для Соседки — не просто туристическое направление. Там живут её дети, а бывший партнёр Сергей Довгалюк — бывший руководитель промфингруппы «Конкорд» — управлял сразу несколькими австрийскими фирмами: Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH и Concord Solutions Lab GmbH. Все они связаны с Concord bank и сёстрами Соседками.

В 2018 году украинское ООО «Био Энерджи Днипро» получило кредит в «Укргазбанке» под строительство биогазовой электростанции. В залог выступила сама Елена Соседка. Но проект так и остался фикцией — станции нет, а деньги исчезли.

К 2022 году долг «Био Энерджи Днипро» перед банком достиг почти 3,4 млн евро. Суд постановил взыскать средства, но стоимость имущества компании составила всего около 18 млн гривен — примерно 493 тысячи евро. Почти в семь раз меньше суммы кредита.

Более того, по данным открытых экспортно-импортных баз, часть средств — 100 тысяч долларов — в 2019 году была переведена со счетов «Био Энерджи Днипро» в австрийскую Concord Solutions Lab GmbH, также подконтрольную Соседке. Судя по всему, остальные миллионы прошли тем же маршрутом.

В итоге суд запретил фирме Соседки и Довгалюка строить электростанцию, но кредит уже был “освоен”.
А на горизонте появляется знакомое имя — Alexandre Egger, адвокат экс-премьера Николая Азарова в Европейском суде по правам человека. Он руководил связанными с “Конкордом” австрийскими компаниями. Возможно, именно он помог Соседке легализовать украденные украинские бюджетные деньги в Австрии.

Пока украинцы воюют за виживание, банкирша из “Конкорда” продолжает европейские вояжи — за счёт миллионов, украденных у державного банка.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банкирша из “Конкорда”: как Елена Соседка вывела миллионы господдержки “Укргазбанка” за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно представленному документу, семья чиновника владеет значительными активами как в Украине, так и за рубежом — в частности, в Греции и США. Это может вызвать общественный интерес к источникам происхождения таких средств.

Супруги владеют несколькими объектами недвижимости. В Киеве у них есть квартира площадью 97,5 м², приобретённая в 2009 году за 620,5 тыс. грн. Доли распределены следующим образом: Ярослав Матузка — 33,33%, его жена Оксана Евтушок — 33,34%, сын Кирилл — 33,33%.

В селе Требухов Киевской области на жену оформен земельный участок площадью 1200 м². Его стоимость в декларации не указана.

За рубежом семья владеет недвижимостью в Греции: домом площадью 50,23 м², купленным в 2019 году за 1,57 млн грн, и квартирой площадью 157 м², приобретённой в 2021 году за 6,72 млн грн. Оба объекта зарегистрированы на жену, но сам Матузка и дочь Кира имеют право пользования ими.

Также семья владеет двумя машиноместами в Киеве (14,6 м² и 13,9 м²), купленными в 2018 и 2019 годах за 198 тыс. грн. Они также принадлежат жене. Дочь Кира с 2024 года пользуется комнатой в США, находящейся в собственности Admiral Farragut Academy во Флориде.

Автопарк семьи включает три автомобиля:

• Suzuki New SX4 (2016 г.) — принадлежит жене, пользуется Матузка (стоимость — 533,5 тыс. грн);

• Mercedes-Benz ML350 (2015 г.) — находится в собственности Матузки, оценён в 1 млн грн;

• Mercedes-Benz A 180 D (2019 г.) — приобретён в 2022 году, оформлен на жену (стоимость не указана).

Основной доход Ярослава Матузки в 2024 году составила заработная плата в НБУ — 5,56 млн грн, а также пенсионные отчисления на сумму 168 тыс. грн.

На банковских счетах у Матузки — 1,11 млн грн, 33,1 тыс. долларов США и 961 евро. Его жена хранит 13,3 тыс. евро в греческих банках и 5 тыс. евро наличными.

Также она владеет 53 акциями британской компании TIGERSTEP FITNESS LIMITED номинальной стоимостью 44 грн каждая (общая сумма — 2332 грн). Сам Матузка имеет долю в ООО «Сортнасіння» (0,036% на сумму 60,5 грн), переданную в управление.

Семья также владеет ювелирными изделиями брендов Chopard и U-BOAT, а также часами Longines. Их стоимость в декларации не указана.

Кроме того, жена имеет непогашенный долг в размере 900 тыс. грн (из 1 млн грн, полученных в 2021 году) перед гражданином Украины Геннадием Линским — директором департамента регионального дистрибуции «Укргазбанка».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместитель главы НБУ Ярослав Матузка задекларировал недвижимость в Греции, оформленную на жену появились сначала на Антикоррупционная правда.

С 2023 года «Даймонд Пей» предоставляла платёжные услуги для Cosmolot (ООО «Спейсикс») и Vbet (ООО «ВБЕТ Украина»), принимая средства от игроков, выплачивая выигрыши и возвращая остатки. После ареста счетов Vbet в 2024 году на счетах «Даймонд Пей» начали накапливаться значительные суммы, которые больше не передавались организаторам азартных игр.

В июле 2024 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию «Даймонд Пей» из-за недостоверных данных, предоставленных при её получении, а также из-за связей владельца компании с Россией. Согласно данным НБУ, компания контролируется через ООО «Даймонд Консалт», а её бенефициар признан ненадёжным с точки зрения деловой репутации.

По информации Бюро экономической безопасности, в августе–сентябре 2024 года была реализована схема с использованием ряда фиктивных компаний: ООО «Тач-Стар», ООО «ТРК Тех», ООО «Мидлскай», ООО «Кирамит» и ООО «Лентис Девилс». Эти компании подали судебные иски к «Даймонд Пей» на общую сумму свыше 300 млн грн, якобы за предоставленные услуги, включая IT-разработку и интернет-рекламу. Следователи считают эти договоры фиктивными.

Ключевую роль в схеме сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, которые принимались в крайне сжатые сроки. На их основании средства переводились на счёт частного исполнителя, а затем — компаниям-истцам. Например:

• 28–29 августа 2024 года со счёта «Даймонд Пей» в «Сенс Банке» было перечислено 53,8 млн грн, из которых 48,9 млн грн получила компания «Кирамит» за «рекламные услуги»;

• 2 октября 2024 года со счёта в АО «ЕПБ» было переведено 72,51 млн грн, которые затем были распределены между пятью малоизвестными компаниями с признаками фиктивности.

По данным БЭБ, эти структуры выполняли роль транзитных фирм, через которые средства переводились другим рискованным субъектам.

С сентября по ноябрь 2024 года «Даймонд Пей» пыталась осуществить дополнительные переводы на общую сумму более 154 млн грн, ссылаясь на новые судебные решения. Однако «Укргазбанк» и «Ощадбанк» заблокировали эти операции в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, что дало следствию время на реагирование.

В конечном итоге, по ходатайству Офиса Генерального прокурора, Шевченковский районный суд Киева арестовал средства компании на счёте в «Укргазбанке».

Онлайн-казино Vbet связывают с Артуром Гранцем, Cosmolot — с компанией Nevada Gaming, которая принадлежит Сергею Токареву и гражданину Германии Арнульфу Нойманн-Дамерау.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хейло в 2021 году возглавлял финансовый департамент государственной компании «Центрэнерго» и, пользуясь служебным положением, перевел средства компании в «Коминбанк».

По странному стечению обстоятельств, у Хейло был кредит на недвижимость в этом банке в размере 4 млн грн, а после перевода Центрэнерго в КИБ Хейло очень быстро погасил его. Кроме этого, источники в «Центрэнерго» утверждают, что кроме погашения кредита Хейло получил у руководства банка еще и «агентские» средства, которые ему личную отдавала председатель правления банка Татьяна Путинцева.

Интересно, что НБУ готовится вывести Коминбанк с рынка, оштрафовав его на максимально возможную – 135,15 млн. грн. Банк оштрафован за нарушение законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем. Таким образом, Центрэнерго, из-за деятельности Хейло, получит замороженные счета, да еще и потеряет дивиденды.

Напомним, что бывший глава НБУ Кирилл Шевченко находится в розыске НАБУ по таким же как у Хейло обвинениям. Следствие установило, что Шевченко, который в 2014 году возглавлял Укргазбанк, ввел схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдо посредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

«На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином», — говорится в сообщении НАБУ.

«Таким образом, средства Центрэнерго застряли в банке, который скоро выведутся с рынка, компания недополучила проценты, из-за вклада в сомнительный банк, зато чиновник-казнокрад Хейло не только закрыл кредит в 4 миллиона гривен, но и получил взятки», – утверждает источник. в НАБУ.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение По схеме «Укргазбанка»: Замминистра энергетики Александр Хейло может стать фигурантом расследования НАБУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Казьмин идейный фанат «русского мира». Даже после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г. он не изменил своего мнения. Предприниматель скрылся с радаров. Неизвестно, ожидает ли он приход «своих», или волнуется за то, что у правоохранителей снова возникнут вопросы к его пророссийским взглядам. Несмотря на то, что Казьмин потенциально опасен для государства, на его бизнес это не влияет. Он и дальше продолжает получить средства из государственного бюджета в качестве поддержки «Коммерческого индустриального банка», а также развивать свои компании, которые скорее похоже на «однодневки».

Бизнес с привкусом сепаратизма

Война расставила все на свои места – те, кто в душе болел за «русский мир», продемонстрировали себя в полной мере. Многим публичным деятелям, в частности политикам и бизнесменам, удалось вовремя перекраситься, однако общество помнит всё.

У Казьмина сложилась несколько иная ситуация – еще в 2016 году против него было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

Евгений Казьмин

Вопросы у следствия к бизнесмену были очень серьезными. Как установили правоохранители, Казьмин лично руководил строительством жилья на территории временно оккупированного полуострова Крым. Ключевое, что это жилье предназначалось не для обычных крымчан, а для представителей оккупационных структур – МВД РФ и ФСБ. Таким образом, он поддержал легализацию агрессора в захваченной части Украины.

Сразу после аннексии Казьмин, не долго думая, перерегистрировал свой бизнес по законодательству России. Причем речь идет не об одной компании, а сразу о 7 разных юридических лицах. Деньги для их функционирования он зарабатывал в Украине, а затем выводил через оффшорные компании в Россию. Преступный бизнес просуществовал в течение 2 лет, но удача отвернулась от Казьмина – в августе 2016 года его задержали. Но тут начался настоящий цирк.

В суде Казьмин сообщил о том, что к моменту вручения ему подозрения он якобы сообщил следствие о том, что совершил преступление, раскаялся, и в суде готов признать свою вину. В свою очередь прокуратура не возражала против освобождения изменника от уголовной ответственности. Суд заслушав доводы сторон решил все же закрыть производство, освободив Казьмина от ответственности.

Решение суда об освобождении Казьмина от уголовной ответственности

Но здесь в ситуации произошел неожиданный поворот: Генеральная прокуратура внезапно «прозрела», подав апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Киева отказал следствию, мотивируя это тем, что вся информация об освобождении Казьмина от ответственности была известна представителям власти, и это именно они виновны в освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

Решение Апелляционного суда по делу о финансировании терроризма

Но и на этом «странная» криминальная эпопея не завершилась. Все забыли, что на имущество Казьмина был наложен арест. Спустя всего 2 месяца суд постановил снять ограничения с 6 элитных автомобилей предпринимателя, среди которых 5 ценных Mercedes-Benz и 1 Audi A8L. Общая стоимость автопарка предпринимателя составляет около 1 миллиона долларов США.

Информация об арестованном имуществе Казьмина

Несмотря на то, что Казьмин человек очень не бедный, официального прибыльного бизнеса у него нет. В настоящее время, согласно украинскому законодательству, на него зарегистрированы только 2 предприятия, еще в одном он работает руководителем. Те компании, которыми Казьмин владеет, явно не функционируют, ведь они были основаны еще в начале 2000-х годов в Севастополе. Их уставный капитал составляет всего 400 грн, но это не мешало бизнесу светиться в нескольких громких криминальных историях.

Официальный бизнес Евгения Казьмина

Частное предприятие КВВМПУ фигурировало в уголовных производствах. Против бизнеса Казьмина были предъявлены обвинения в фиктивной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов в больших размерах и подделке документов. Сведения об этом содержатся в уголовном производстве под №12012000000000001 . Но и в этом случае, как и в истории о финансировании терроризма, нет никакого логического финала – следствие продолжается, но, учитывая сроки давности, дело будет закрыто.

КВВМПУ Казьмина имеет настолько богатый криминальный бэкграунд, что информацию о преступлениях должностных лиц компании можно найти еще в конце 2000-х годов. Как ни странно, все производства, относящиеся к деятельности предприятия бизнесмена, остались не раскрытыми.

Скрыть всё

Ранее Евгений Казьмин был владельцем крупной трастовой компании «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ФЭУ ФИНАНС» (сокращенное название – «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»).

После уголовного преследования по делу о финансировании терроризма Казьмин понял, что рано или поздно его смогут «прижать». Поэтому финансовая компания, ранее принадлежавшая ему, резко сменила собственника. Основательницей бизнеса стала Валерия Евгеньевна Казьмина (дочь предпринимателя), она же и руководитель предприятия.

Информация о владельцах «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

Несмотря на то, что ФЭУ ФИНАНС выглядит достаточно солидной корпорацией, ее финансовая отчетность вызывает множество вопросов. Согласно официальным данным, уставный капитал компании составляет 10 миллионов гривен. В прошлом году прибыль составила 30,5 миллиона, но при этом предприятие не задекларировало никаких доходов. Это нонсенс, ведь прибыли без доходов не может быть, поэтому все идет к тому, что ФЭУ ФИНАНС, как и другие предприятия Казьмина, умышленно манипулируют финансовой отчетностью для уклонения от уплаты налогов.

Финансовая отчетность «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

«ФЭУ ФИНАНС» является основателем компании «ФЭУ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Несмотря на свое название и основной вид деятельности, предприятие занимается совсем другим. В 2019 году полиция раскрыла конвертационный центр, действовавший под прикрытием нескольких компаний, а его центром был банк «Коммерческий инвестиционный банк» (КомИнБанк), который через номинальных владельцев принадлежит Казьмину.

Следствие установило, что для реализации преступной схемы подчиненные Казьмина нашли граждан, которые за небольшие средства согласились стать номинальными руководителями фирм, через которые проводился обнал. Как свидетельствуют данные из судебного реестра, одному из мужчин пообещали «закрыть» долг в ПриватБанке в размере 15 тысяч гривен, однако и здесь «кинули». На суде он сообщил, что ему единовременно выплатили 13 тысяч гривен, больше денег он не видел.

Извлечение из уголовного производства № 42017000000004228

В общем действовала следующая схема: десятки фиктивных фирм скупали металлолом сотнями тысяч тонн, занижая его стоимость, затем этот же металл реализовывался уже по рыночной цене. За 2 года деятельность ОПГ приобрела невиданные масштабы. Размер ущерба, который Казьмин со своими сообщниками нанес государству, составил более 367 миллионов гривен (по тогдашнему курсу ~ 14 млн долларов США). Но вы не удивитесь, если мы скажем, что и за это преступление никто не ответил — дело потерялось в бюрократии.

Схема уклонения от уплаты налогов предприятий Евгения Казьмина

Ключевую роль в нелегальном бизнесе сыграла корпорация «КВН». ООО «КВВ ГРУПП» официально никогда не принадлежало Евгению Казьмину, но, как свидетельствуют материалы уголовных производств, все время он работал на предприятии исполнительным директором. Именно из офиса КВН на бульваре Тараса Шевченко в Киеве Казьмин давал распоряжение строить многоквартирные дома в Крыму для представителей российских спецслужб (оригинальные записи разговоров содержатся в материалах уголовного производства о финансировании терроризма).

До 2021 года владельцем и основателем промышленной группы была Елена Казьмина (подозреваем, что это жена Евгения). Кроме крупной компании, занимающейся вторичной переработкой отходов, Елена имеет еще один бизнес… как ФЛП она предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты. Выходит, что она на все руки мастер: и ногти накрасить, и крупным промышленным предприятием может управлять.

Информация о ФЛП Елена Казьмина

Карманный банк

Относительно «Коммерческого индустриального банка» сложилась вообще интересная история. Официально Казьмин получил разрешение на приобретение 100% акций банка в ноябре 2015 года (как раз в тот момент против него начали досудебное расследование по финансированию терроризма). Однако, понимая, что дело пахнет жареным, Казьмин попытался скрыть свое отношение к финансовому учреждению, несмотря на то, что в то время он занимал должность председателя наблюдательного совета «КИБ».

В апреле 2016 года Нацбанк признал его владельцем существенного участия независимо от формального владения, которое давало зеленый свет на арест финансового учреждения. За четыре месяца, в августе 2016 года, Казьмина задержали, но прошло всего три месяца, и вдруг у банка появляется новый владелец — британец Степан Пол Пинтер. Согласно информации НБУ, ему принадлежат почти 95% акций банка.

Информация о владельцах «КомИнБанка»

Удивительным образом ситуация осталась неизменной: банк продолжил отмывать средства реально контролируемого Казьминым холдинга «КВВ». Это отражается не только в уголовных производствах, но и штрафных санкциях НБУ. Самый свежий пример: в августе 2022 года регулятор наложил взыскание на «КИБ» в размере 7 млн гривен за «необеспечение банком надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга». В феврале 2022 года «КомИнБанк» был замечен в идентичной ситуации, но тогда на финансовое учреждение наложили символический штраф — всего 200 тысяч гривен.

Но недавно «КИБ» превзошел сам себя. Оказывается, что банк участвовал в схеме хищения средств государственного «Укргазбанка». Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год 15 должностных лиц финансового учреждения вывели 206 миллионов гривен из банка. Ключевым подозреваемым является экс-председатель правления «Укргазбанка» (он же бывший руководитель НБУ) Кирилл Шевченко. Большинство фигурантов бежали из страны, однако есть и те, кого следствие задержало.

Карта розыска бывшего руководства «Укргазбанка»

Фамилии арестованных лиц не сообщается, но и это не главное. В марте 2022 года одному из членов преступной группы банкиров избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой — залог в размере 6 441 600 грн. В дальнейшем о ходе дела официальные власти не сообщали, однако, как стало известно из судебного реестра, фигурант производства о присвоении средств в особо крупном размере вышел из СИЗО. За него внес залог «КомИнБанк».

На прошлой неделе финансовое учреждение подконтрольное Казьмину решило, что эти средства все же нужно вернуть. Поэтому они обратились в суд с требованием о возврате внесенного залога за подозреваемого в хищении средств «Укргазбанка», но Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Выписка из решения ВАКС об отказе в возвращении залога «КИБ»

В результате получается странная ситуация. Казьмин, признанный виновным в финансировании российских спецслужб, не только спокойно остается на свободе, но и через фиктивных лиц руководит многомиллионными бизнесами и освобождает чиновников-коррупционеров из-под стражи.

Тем временем начинается 19-й месяц войны…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Подробности функционирования ячейки «русского мира» в центре Киева и тесные связи Омельяненко с рядом одиозных персонажей исследовала журналистка «СтопКора» Наталья Дигтярь.

Алексей Омельяненко – «финансист» эпохи Януковича. Он – бывший член наблюдательного совета «Укргазбанка» и глава фракции «Партии регионов» в Киевсовете. А еще – религиозный деятель и меценат. Долгие годы именно Омельяненко жертвовал большие суммы на храмы Московского патриархата.

Правда, деньги, которые он так щедро вкладывал в развитие русской православной церкви, вероятно, были украдены у государства. Следователи установили, что в течение 2008-2010 годов Омельяненко по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций «Укргазбанка» организовал схему вывода бюджетных средств.

Схема обкрадывания украинского государства была проста.

Как установили правоохранители в ходе следствия, финансист договорился с руководителем одного из департаментов банка. Денежные средства поступали в качестве кредитов на счета фиктивных фирм, принадлежавших самому Алексею. Потом деньги выводились из этих предприятий, и дальше их след терялся где-нибудь в оффшорах. Обратно в банк кредиты уже никто не возвращал. Но в 2018 году Омельяненко официально стал фигурантом уголовного дела о выводе ста миллионов гривен из «Укргазбанка».

В ноябре 2018 года Генпрокуратура завершила расследование. В феврале 2019-го Омельяненко взяли под арест на 60 дней, а судья назначила залог в сумме 90 миллионов гривен. Правда, уже в апреле 2020 года размер залога уменьшился в 30 раз.

Чтобы поддержать экс-регионала, его друзья-священники из Московского патриархата призвали к совместной молитве в поддержку Алексея Омельяненко. Со временем, то ли силой молитвы, то ли с помощью взятки, но Омельяненко удалось таки выйти на свободу «под личное обязательство», не заплатив при этом ни копейки в качестве залога.

Более того, Фемида даже не обязала экс-банкира не покидать пределы Украины. Его паспорт не изъяли на хранение, обошлось и без электронного браслета.

Где одиозный «благодетель» теперь и чем занимается?

Несколько недель назад в эфир вышел материал «Украинской правды» о «слуге народа» Павле Халимоне. В частности, стало известно, что в разгар полномасштабной войны политик приобрел в собственность дорогостоящее имение в полтысячи квадратных метров на Печерских холмах. А продал ему этот особняк Александр Драбинко – экс-секретарь покойного владыки Московского патриархата Владимира Сабодана.

Имение народного слуги находится вблизи ботанического сада им. Гришка. Уникальность этого места в том, что здесь можно жить в частном имении буквально в пяти минутах от самого сердца столицы. Недвижимостью здесь владеют звезды шоу-биза, бизнесмены и политики – такие как Владимир Литвин, скандально известный владыка из Печерской лавры Паша «Мерседес» и экс-премьер-министр времен Януковича Николай Азаров.

Журналисты «УП» в ходе наблюдения зафиксировали несколько человек, которые в тот день посещали нардепа от правящей партии. И среди так называемых прихожан увидели знакомое лицо – в гостях у Халимона «засветился» все тот же Алексей Омельяненко. Это и неудивительно, ведь он проживает по соседству – через два дома от Халимона.

Как свидетельствуют записи на сайте Киевсовета, здесь же рядом безвозмездно получили земельные наделы и близкие родственники Омельяненко – жена, мать и даже племянница Марина Стадник, которая в свое время баллотировалась в депутаты Киевсовета от ОПЗЖ.

Возникает вопрос: при чем здесь «московская» церковь?

В свое время опального Омельяненко поддержал и благословил еще один священник – настоятель Свято-Покровского монастыря. Именно по его адресу и зарегистрирована пророссийская международная общественная организация «День крещения Руси», которую, собственно, и создал Алексей Омельяненко.

«В 2006 году представители общественности, деловых кругов, деятелей культуры и искусства под духовным руководством Архимандрита Исаакия объединяются в Международную общественную организацию «День Крещения Руси». Председателем организации был избран Олег Кривошея (Карамазов). Одним из ее главных заданий стало создание традиции ежегодного празднования Дня Крещения Руси народами Украины, России, Белоруссии и других стран«, – отмечается на сайте монастыря.

Еще одним руководителем общественной организации является Юрий Молчанов – бывший журналист и организатор пророссийских концертов в Киеве. По данным СМИ, вся троица работала в спайке с кумом путина – Виктором Медведчуком, через которого в Украину поступали российские деньги.

«Параллельно с политикой, Медведчук через свои каналы пиарил РПЦ и «московский патриархат» в Украине. Карамазов, Омельяненко и особенно Молчанов были постоянными гостями на эфирах телеканалов 112 и NewsOne», – комментирует Наталья Дигтярь.

Функционирует ли этот центр «русского мира» до сих пор?

Чтобы узнать это, редакция «СтопКора» попыталась связаться с представителями ОО по указанному при регистрации номеру телефона. В ответ журналистам сообщили: организация якобы формально зарегистрирована, однако не действует.

Но когда репортеры выехали на место и начали расспрашивать об общественной организации, представители монастыря заверили, что такой там вроде бы никогда не было.

Представители «СтопКора» также пытались получить комментарий от Алексея Омельяненко лично, для чего несколько раз приезжали к его дому. Однако там сообщили, что экс-банкир по этому адресу не проживает. Бесполезными оказались и попытки связаться с ним по телефону.

«То есть получается, что некий «центр обслуживания» пророссийских коллаборантов таки есть, но его существование вовсю пытаются скрыть. Возможно, чтобы обезопасить себя от лишнего внимания?» – предполагает журналистка.

Заметим, данный вопрос выглядит актуальным на фоне обысков, проведенных сотрудниками СБУ в храмах московского патриархата.

А учитывая то, что в свое время одиозный поборник «русского мира» украл бюджетные деньги теперь уже из государственного банка и тратил их на промосковскую пропаганду и расшатывание ситуации в стране, господином Омельяненко очевидно должны заинтересоваться компетентные органы. Например, СБУ или СНБО, который мог бы наложить соответствующие санкции. Мы продолжим внимательно следить за этой историей и сообщим новые подробности в наших следующих материалах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-регионал Алексей Омельяненко украл у государства миллиард на «московскую церковь», а теперь избегает санкций появились сначала на Антикоррупционная правда.

У 2017 році разом з Іващенком Смирнов створено адвокатське об’єднання Smyrnov Law Office.  Слоган компанії More law, less justice дослівно перекладається як «Більше законів менше справедливості».  Серед їхніх клієнтів – Олена Лукаш, Олександр Кацуба, Михайло Охендовський, Олександр Єфремов та Володимир Петров, пише «Багнет«.

За інформацією джерела, саме Андрій Смирнов попередив Кирила Шевченка про підозру, що готується, завдяки чому останній встиг на початку жовтня виїхати з України. Відпочатку пан Смирнов був співучасником злочину, оскільки обіймаючи державну посаду діяв не в інтересах держави, а в інтересах свого клієнта.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кирило Шевченко був оголошений в розшук. Раніше 4 жовтня Кирило Шевченко написав прохання про відставку з посади голови НБУ. Він пояснив рішення станом здоров’я.

Після того, як 6 жовтня Верховна Рада проголосувала за його відставку, САП та НАБУ повідомили Кирилу Шевченку про підозру в рамках розслідування справи «Укргазбанку».

САП оголосила про підозру у цій справі ще чотирьом особам. Правоохоронці підозрюють, що діяльність службових осіб банку призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

У САП пояснюють: службові особи банку укладали фіктивні договори із фізичними та юридичними особами, «які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам».

Все це, за даними слідчих, відбувалося впродовж 2014 — 2019 років. Саме тоді Шевченко був спочатку виконуючим обов’язки, а згодом головою правління «Укргазбанку».

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Юрій Іващенко є адвокатом «вона в законі» Сергія Олійника на прізвисько «Умка», який був затриманий правоохоронцями Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції наприкінці минулого року.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Екс-голову НБУ Кирила Шевченка, якого оголосили в розшук, захищає партнер заступника голови ОП Андрія Смирнова появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чернишова підозрюють у причетності до завдання державному банку збитків на суму понад 206 млн гривень. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям «Укргазбанку» . Самого Шевченка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Ексзаступника голови правління «Укргазбанку» Дениса Чернишова заочно арештували появились сначала на Антикоррупционная правда.

Детективи вважають трьох колишніх посадовців АБ «Укргазбанк», причетних до розкрадання понад 200 млн гривень. Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Ексголову НБУ Кирила Шевченка оголосили у розшук появились сначала на Антикоррупционная правда.

Заслухавши доводи сторін, суд ухвалив обрати для начальника департаменту по роботі з корпоративними VIP – клієнтами АБ «Укргазбанк» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 35,1 млн гривень застави. Строк дії запобіжного заходу – до 10 грудня 2022 року.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:

— прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
— повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місяця роботи;
— утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
— здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти для виїзду за кордон, службовий паспорт та інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд заарештував одного з підозрюваних у справі щодо збитків «Укргазбанку» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Згідно з повідомленням, факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ «Укргазбанк».

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили протиправну діяльність посадових осіб Державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використовували її для розкрадання грошових коштів.

«З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів з фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісяця незаконно виплачував «винагороду» цим особам. Слідством встановлено, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перерахували кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень», — повідомили в САП.

На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких чинний голова Національного банку України, Колишні та чинні чиновники банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковані за ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 Ч. 1 ст. 366 КК України.

Відставка Шевченка:

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку, який з 2015 до 2020 року був головою правління «Укргазбанку».

4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подав у відставку з посади голови НБУ за станом здоров’я.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру появились сначала на Антикоррупционная правда.

Зазначається, що прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні.

Слідство встановило, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.

У подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів. Також Курченко оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

У генпрокуратурі наголошують, що діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд грн.

Як повідомлялося, Прокуратура Одеської області проводить розслідування махінацій з нафтопродуктами структурами бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Він підозрюється у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фіктивному підприємництві.

У лютому 2020 року Прокуратура Одеської області повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна за фактами сприяння в ухиленні податків підприємствам бізнесмена-втікача.

Нагадаємо, у березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Курченка за рядом інших звинувачень.

Зокрема, бізнесмену-втікачу інкримінують незаконне заволодіння зрідженим газом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті з посадовими особами низки міністерств та обладміністрацій, а також компаній групи «Нафтогаз», що завдало збитків зазначеним підприємствам на 2,2 млрд грн, з наступною легалізацією (відмиванням) незаконно одержаних доходів з ухиленням від сплати податків.

Також Курченка звинувачують у незаконному заволодінні грошовими коштами «Нафтогазу» на суму майже 450 млн грн та 5,1 млрд грн.

Крім того, він підозрюється у незаконному заволодінні грошовими коштами Національного банку на загальну суму понад 787 млн ​​грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал Банк», а також коштами самого банку на суму понад 4,7 млрд грн шляхом надання кредитів підконтрольним Курченком фіктивним підприємствам.

Йому також інкримінують заволодіння коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на 866 млн грн шляхом протиправного надання «Брокбізнесбанком» міжбанківських кредитів на користь «Реал Банку» та незаконне розміщення коштів на кореспондентському рахунку в «Реал банку», а також грошовими коштами «Брокбізнесбанку» на суму 1,4 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам із ознаками фіктивності.

Курченка також підозрюють у заволодінні грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» на суму 502 млн грн шляхом укладання уявних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи.

Також олігарха звинувачують у заволодінні грошима ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму понад 2 млрд грн шляхом укладання ПАТ «Брокбізнесбанк» уявних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з «Аграрним фондом» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України.

Крім того, Курченка звинувачують у фіктивному підприємництві. 

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Де ви були вісім років? Суд нарешті заарештував все майно Сергія Курченка появились сначала на Антикоррупционная правда.

За даними сайту НБУ, де опублікована його офіційна біографія, Ярослав Васильович раніше працював у державних «ПриватБанку», «Укргазбанку» і «Ощадбанку» на різних посадах. У 2008 – 2009 роках він працював у приватному секторі, очолював напрям юридичної діяльності в кількох інвестиційних компаніяч. Яких саме – НБУ не повідомляє. Потім потрапив до Мінфіну, де співпрацював з міжнародною аферисткою Наталі Енн Яресько (Natalie Ann Jaresko).

Щоправда, подаючи свою автобіографію, чиновник забув згадати, що також працював у «Родовід Банку», який збанкрутував у 2009 році. До 2017 року Матузка був членом наглядової ради цього банку, який був націоналізований і ліквідований за наказом екс-глави мінфіну Оксани Маркарової – подружки Яресько та екс-голови НБУ Гонтаревої, що втікла до Лондона.

Основним власником «Родовіду» до банкрутства номінально числився стрибун з жердиною, олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Насправді банк контролював олігарх Дмитро Фірташ, який, окрім «Родовід банку», ще й довів до банкрутства найбільший в Україні «Надра Банк», а також молодший бізнес-партнер Фірташа Денис Горбуненко. Матузка – то їх довірена особа, який допоміг сховати кінці в воду при банкрутстві «Родовід банку».

Банк закінчив своє існування зі збитком 14 млрд. грн, які, по-суті, вкрали Фірташ і Горбуненко. У травні 2021 року Антимонопольний комітету України дозволив Горбуненку купити контрольний пакет акцій дрібного банку «СІЧ», який займається відмиванням грошей. Але його кандидатура досі не узгоджена в НБУ у зв’язку з небездоганною діловою репутацією і, напевно, відсутністю хабаря для голови НБУ Шевченка.

У банківських колах розповідають, що Матузка був призначений в Нацбанк по протекції Фірташа та Горбуненка. Зараз Матузко відповідає в НБУ за найприбутковіший напрямок – банківський нагляд і ліцензування (замість першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, яка впала в немилість і яку голова НБУ Кирило Шевченко понизив до рівня загоспа) і всіляко лобіює інтереси підконтрольного Фірташу та Горбуненку банку «СІЧ».

Завдяки Матузці банку «СІЧ» у цьому році вдалося залучити дешеві кредити рефінансу НБУ на більш ніж 3 млрд. грн. Банк займається, головним чином,  спекуляціями з валютою і відмиванням грошей. Що цікаво: нещодавно президент Зеленський і РНБОУ ввели «жорсткі санкції» проти Дмитра Фірташа, але це не заважає його бізнес-партнеру Горбуненко займатися банківським бізнесом в Україні через «СІЧ» (втім, як не вдарили ці «жорсткі санкції» ані по підприємствах самого Фірташа, ані по бізнесу його соратників).

За чутками, що кружляють коридорами НБУ, крім Горбуненка банком «СІЧ» також керує Андрій Лехіцький – колишній менеджер Руслана Циплакова в банку-банкруту «Стандарт». Через цю фінустанову Циплаков і сім’я Януковича відмили близько 1 млрд. грн. Сподіваємось, що через банк «СІЧ» новопризначений заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка відмиє не менше.

«Антикоррупционная правда» 

Сообщение Заступник голови Нацбанку Ярослав Матузка приховав свої зв’язки з Дмитром Фірташем появились сначала на Антикоррупционная правда.

В разделе декларации «Денежные активы» отмечено, что глава Нацбанка и его семья хранит средства в пяти банках: швейцарском «Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД», чешском «Экспобанке», украинских государственных банках АО «Ощадбанк» и АО КБ «ПриватБанк », а также в «Укргазбанке», который на 94% принадлежит государству.

Согласно данным декларации за 2020 год, 166 тыс. евро и 647 тыс. гривен Кирилл Шевченко хранил в «Укргазбанке», а 2 гривны – на счету в АО «Ощадбанк». Счет в банке «Приватбанк» имеет жена Кирилла Шевченко. В этом банке у нее в 2020 году было размещено 23 гривны.

Кроме этого, в декларации указано, что у главы Нацбанка размещены 6599 евро и 3 млн 240 тыс. долларов США в швейцарском банке «Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД».

Также, согласно данным декларации, у Кирилла Шевченко было 147 тыс. евро на счету в чешском банке «Экспобанк».

В пересчете на украинскую валюту по курсу НБУ на 31 декабря 2020 года всего на банковских счетах у семьи Кирилла Шевченко, согласно данным его декларации, было 103 млн 377 тыс. грн. При этом, в иностранных банках хранилось 96 млн 960 тыс. грн, а в украинских – 6 млн 170 тыс. грн. То есть, 93,8% безналичных средств семьи главы Нацбанка хранилось в иностранных банках, а 6,2% — в украинских банках.

Также в декларации за 2020 год указано, что семья Шевченко имеет наличные 283 тыс. долларов США, 4 млн 725 тыс. грн и 35 тыс. евро.

Согласно декларации, страховые выплаты глава Нацбанка также получал от украинской и иностранной компании: от украинской страховой компании ПАО Страховая компания «Аско-Донбасс Северный» – 11580 грн и от австрийской компании «Уника Австрия» – 187 тыс. грн.

Пресс-служба НБУ, комментируя предпочтения своего шефа, заявила изданию, что «размещение части средств, которые сейчас принадлежат семье Шевченко, в зарубежных банковских учреждениях произошло на законных основаниях и не связано с вопросом доверия к украинским банкам».

Напомним, Кирилл Шевченко возглавил Национальный банк Украины 16 июля 2020 года. До этого он более пяти лет возглавлял Правление АТ «Укргазбанк», а в 2012-2014 годах был советником председателя Правления АО «Ощадбанк».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Семья главы НБУ Кирилла Шевченко держит деньги подальше от украинских банков появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вообще вся статья о нем – сплошной панегирик. Проблема в том, что, к сожалению, мы живем в Украине. И когда натыкаемся на такие вот хвалебные материалы о представителе крупного бизнеса – а Андрей Викторович Бродский владеет горнодобывающей компании «Велта», которая занимает 2% мирового рынка поставок ильменита (титановое сырье) – то сразу же закрадываются смутные сомнения в правдивости авторов хвалебной оды.

Ибо – безотносительно к персонам – Украина все еще переживает процесс первичного накопления и перераспределения капиталов. И все без исключения первые миллионы украинских миллионеров имеют весьма мутное происхождение. Как и весь бизнес. Так, к сожалению, есть и с Андреем Бродским.

Основной упор биографы Бродского делают на то, что он создал свою компанию «Велта» «с ноля» — по их словам, еще в 2006 году «Велта» существовала только на бумаге». А в 2011 уже построила горно-обогатительный комплекс. А в следующем году уже создала несколько сотен рабочих мест и заплатила миллионы гривен налогов в бюджет. И все это – благодаря предприимчивости Андрея Бродского.

Все и так и не так одновременно. Ибо, кроме патентов на новые технологии производства титана, сотен рабочих мест и миллионов гривен налогов, в портфеле «Велты» и багаже Бродского – миллионные же долги и миллионные невозвращенные кредиты. И – рейдерские захваты земель, где «Велта» добывает сырье.

Начнем с существования компании «на бумаге» и внезапном ее преобразовании в мощную горнодобывающую. Этого бы не произошло, если бы «Велта» не сумела подмять под себя Бирзуловское месторождение ильменита, у которого почему-то оказалась просроченная лицензия. С этого и началась «Велта» как титанодобывающее предприятие – именно на этом месторождении был возведен ГОК.

Читайте также: Богдан Губский – самый успешный земельный рейдер Украины, владелец 2 миллионов гектаров земли

Деньги, по словам Бродского, были его и партнеров – Виталия Малахова и Вадима Москаленко. Но этих денег было всего 20%, остальное пришлось брать в кредит. И вот с кредитом вышла очень нехорошая история.

Имея кредит от Укргазбанка в 40 миллионов долларов, «Велта» берет кредит в Проминвестбанке на 85,5 миллиона долларов. Из этих денег 40 миллионов уходит Укргазбанку. Еще 15 миллионов долларов ушли на погашение долга перед Сергеем Тигипко. Но почему-то последний факт Андрей Бродский упорно отрицает, хотя тот факт, что на рефинансирование предыдущих кредитов ушло более 50 миллионов долларов, не отрицает. Из этих денег он охотно подтверждает погашение долга перед Укргазбанком, но куда ушли остальные – не объясняет.

В качестве гарантий в Проминвестбанке был заложен имущественный комплекс предприятия. Датой полного погашения долга в рамках указанной кредитной линии был определен 2016 год – именно тогда предприятие должно было отдать 98 миллионов долларов с учетом процентов. Но не отдало.

Вместо этого Бродский обратился в суд с требованием к Проминвестбанку внести коррективы в договор об открытии кредитной линии от 2011 года «в связи с обстоятельствами, которые существенно изменились».

Обстоятельства действительно изменились – по итогам 2014 года убыток компании превысил отметку в 1 миллиард гривен при чистой выручке на уровне 150 миллионов гривен. К тому же в 2014 году на комбинате произошел мощнейший пожар, уничтоживший первую очередь комплекса по обогащению титановой руды.

Следствие установило, что это был поджог, но вот кто это сделал – неизвестно до сих пор. Версий ходит три. Первая – подожгли россияне (как раз началась война, а «Велта» якобы отказалась поставлять свою продукцию в Россию). Вторая – с комбината и с Бродского вымогали взятки. Кто – он не говорит, но утверждает, что вымогатели были способны сжечь комбинат.

Третью версию Бродский отрицает, однако она тоже имеет право на жизнь – выделить землю и окончательно «решить вопрос» по ней Бродскому помог тогдашний глава Кировоградской ОГА Сергей Ларин, который якобы претендовал за это на участие в числе учредителей компании. Но, конечно, не стал им. Как бы там ни было – пожар произошел. А кредит «Велта» отдать не смогла.

Киевский хозяйственный суд, который рассматривал дело, стал на сторону «Велты» и запретил Проминвестбанку взыскивать с нее долг и отчуждать залоговое имущество.

Судебный процесс длился очень долго, и в итоге в конце 2017 года суд определил конечной датой возврата кредитной задолженности 1 июля 2021 года.

Но это, естественно, не произошло – по словам самого Андрея Бродского, в результате переговоров с банком «мы пришли к выводу, что часть суммы (около 15%) должна быть списана, а оставшаяся часть «вытянута в длину» со сроком погашения в 2030-2032 годах».

Читайте также: Как живет король украинской контрабанды Сеяр Куршутов: Нелегальное посещение Крыма, отдых в компании  замглавы ОП и дружба с Богданом

Но дело в том, что перспективы у банка на получение этих денег весьма туманны. Пока шли суды и переговоры, Андрей Бродский перенес свой бизнес в Израиль.

Нет, конечно, месторождение титана из Украины никуда не делось. Но добывать его теперь стала израильская компания Velta Group Global, которая даже построила завод  по переработке двуокиси титана в технопарке Mishor Rotem, расположенном в пустыне Негев.

Мощность созданного в Израиле подразделения Velta Titanium составит 40 тысяч тонн с перспективой увеличения производства до 70 тысяч тонн в год. Предприятие собирается перерабатывать концентрат, изготовленный «Велтой» в Кировоградской области. Таким образом, владелец «Велты» Андрей Бродский выстраивает вертикально-интегрированный бизнес. И заодно – оставляет кредиторов с носом.

Это что касается истории «построения бизнеса с ноля». Как видим, история с кредитом довольно мутная. По-простому – обычное кидалово. Хотя в данном случае и пострадал Проминвестбанк, принадлежащий российскому ВЭБу. С одной стороны – это в условиях войны вроде как и неплохо. Но с другой – история с кидаловом началась еще до войны, когда никаких моральных оснований для обмана в виде агрессии против нашей страны не было.

Да и потом – Проминвестбанк – украинское юридическое лицо. Его деятельность не запрещена в Украине, то есть невозврат ему кредита – обычное кидалово. Чем, наконец, отличается Бродский от обычного Васи Иванова, который взял в Проминвесте пару тысяч гривен на покупку телефона и отдает эти деньги согласно условий кредитного договора?

Отличие, конечно, есть. И состоит оно в том, кто же помогал все эти годы Андрею Бродскому. Ибо ежу понятно, что вся эта красивая история о «чистом листе бумаги» — сказка. Это Украина, а миллионы тут просто так на дороге не валяются. И без высоких покровителей не видал бы владелец «Велты» ни «бесхозного» Бирзуловского месторождения, ни кредитов, ни лицензий, ни земли.

Так же, как отрицает Бродский участие в своем комбинате Сергея Тигипко (как раз во время захвата «Велтой» месторождения тот был вице-премьером), так отрицает Андрей Викторович причастность к своему бизнесу бывшего главы Кировоградской области Андрея Николаенко, который нынче стал народным депутатом от «Батькивщины».

Вот что заявлял по этому поводу Андрей Бродский в декабре 2020 года: «Доли Андрея Николаенко нет. Я уже вам сказал, что «Велтой» владеют три человека: у Бродского 60% и по 20% у Малахова и Москаленко».

Может быть. Но то, что Андрей Николаенко возглавлял совет директоров ООО «Велта» с 2015 года и до своего ухода в парламент – остается фактом. И на этот пост пришел с должности главы Кировоградской ОГА. Совсем как Шредер в «Газпром» — за красивые глаза.

И в связи с этим возникает логичное предположение – а не его ли заслуга в таком выигрышном для Бродского решении суда относительно долга перед Проминвестом? Который, кстати, по состоянию на сегодня заявляет, что «Велта» должна ему уже 120 миллионов долларов.

Вернемся к судам. Суд с Проминвестбанком – далеко не единственный. 21 октября прошлого года в результате долгой и затяжной борьбы «Велта» выиграла суд у Госгеонедр и получила право пользования еще одним месторождением ильменита – Лекаревским.

Бродский отрицает, что помог в этом нардеп Николаенко. Как там было – надо еще разобраться, но факт остается фактом – «Велта» теперь имеет еще одно месторождение ильменита. Вспомним, что основное производство теперь перенесено в Израиль, кстати. Только сырье будет отечественным. А налоги и рабочие места получит Израиль.

Если говорить о судах и долгах, то Проминвестбанк – далеко не единственный, кому «Велта» не платит денег:

Это – из последнего, свеженькое. Все хозяйственные дела – это задолженность «Велты» перед партнерами:

Ну и так далее. А теперь процитируем слова Андрея Бродского: «Ни я лично, ни «Велта» не «кинули» ни одного партнера. Ни одного. Мы обслуживаем все свои платежи. Мы не допустили дефолта ни по одному контракту. Мы заслужили репутацию, нам верят». Это он заявил не далее, как 16 декабря 2020 года в интервью «Экономической правде».

А теперь сравните его слова со всем вышеизложенным. И ведь это только поверхностное изучение истории с ООО «Велта», кредитом Проминвестбанка и другими финансовыми обязательствами Андрея Бродского. И ответьте себе на вопрос – вы бы поверили этому человеку, что он никого не кинул, и одолжили бы ему деньги? И сравните, кстати, прочитанное с цитатой из Википедии, с которой мы начали материал.

Сообщение Андрей Викторович Бродский: как наладить добычу титана в Украине, кинуть банк на $120 млн и вывести производство в Израиль появились сначала на Антикоррупционная правда.

Еcли нaзвaть рядoвoму укрaинцу фaмилию Бoриc Тимoнькин, тo 9 из 10 дaжe нe cмoгут приблизитeльнo укaзaть, ктo этo тaкoй. А зря – этo oдин из ключeвыx вoрoв эпoxи Янукoвичa. Нeт, нaзвaть eгo глaвным винoвникoм тoгo, чтo Укрaинa oкaзaлacь вecнoй 2014 гoдa c 120 тыcячaми гривeн нa cчeтax Гocкaзнaчeйcтвa, нeльзя – Тимoнькин oтнюдь нe был глaвным вo вcex тex cxeмax, кoтoрыe oргaнизoвaл клaн Янукoвичa. Нo и дaлeкo нe пocлeдним – eгo oпыт бaнкирa пригoдилcя oднoму из прeдcтaвитeлeй «ceмьи» — Сeргeю Курчeнкo, пишет Антикор.

В импeрии этoгo «млaдooлигaрxa» Тимoнькин вoзглaвлял «Брoкбизнecбaнк», пoлучивший oт НБУ в пocлeдниe дни прaвлeния Янукoвичa двa миллиaрдa гривeн рeфинaнcирoвaния и блaгoпoлучнo oбaнкрoтившийcя. Ещe Тимoнькин уcпeл пoрaбoтaть в другoй cтруктурe Курчeнкo – кoмпaнии Вocтoчнo-eврoпeйcкaя тoпливнo-энeргeтичecкaя кoмпaния (ВЕТЭК), гдe oн зaнимaл дoлжнocть зaмecтитeля прeдceдaтeля нaблюдaтeльнoгo coвeтa. Пocлe бeгcтвa Курчeнкo (oн вcлeд зa Янукoвичeм и прoчими дeятeлями «ceмьи» cбeжaл в Рoccию), oкaзaлocь, чтo кoмпaния ВЕТЭК чeрeз чeтырe дoчeрниe кoмпaнии в 2012-2013 гoдax ввeзлa нa тeрритoрию Укрaины нeфтeпрoдуктoв нa cумму 25 миллиaрдoв гривeн (пo курcу 8 грн/дoллaр) для пeрeрaбoтки и пocлeдующeгo рeэкcпoртa. Прoдукция нa caмoм дeлe былa рeaлизoвaнa нa тeрритoрии гocудaрcтвa бeз тaмoжeннoгo oфoрмлeния и уплaты нaлoгoв и cбoрoв, oт чeгo бюджeт пoтeрял oкoлo 7 миллиaрдoв гривeн.

Читайте также: Нардеп-мошенник Борис Викторович Приходько и дело на 2 миллиарда

Кoгдa вecнoй 2014 гoдa у прaвooxрaнитeлeй вoзникли вoпрocы пo этoму пoвoду к рукoвoдитeлям ВЕТЕК, oкaзaлocь, чтo cпрaшивaть нe у кoгo – Курчeнкo oбживaлcя в Рoccии, a Тимoнькин внeзaпнo тoжe кудa-тo «иcчeз».

МВД вынуждeнo былo oбъявить eгo в рoзыcк, в кoтoрoм oн нaxoдитcя дo cиx пoр. Инкриминируют eму cтaтью 255 УК – «Сoздaниe прecтупнoй oргaнизaции», caнкция кoтoрoй прeдпoлaгaeт oт пяти дo пятнaдцaти лeт зaключeния:

Прaвдa, cлeды cбeжaвшeгo бaнкирa oтыcкaлиcь oчeнь быcтрo – oн уexaл вo Фрaнцию «нa лeчeниe», кaк зaявил в интeрвью, зaoднo oтмeтaя вce пoдoзрeния прaвooxрaнитeлeй. И дoбaвил, чтo «нигдe и ни oт кoгo нe прячeтcя».

Пoтoм былo зaдeржaниe Бoриca Тимoнькинa в Гeрмaнии и прeбывaниe eгo в тюрьмe, пoкa влacти ФРГ рeшaли вoпрoc – выдaвaть eгo Укрaинe или нe выдaвaть. Рeшили нe выдaвaть, причeм мoтивирoвaли cвoe рeшeниe нe нaдумaннocтью oбвинeния, чeм никoгo бы нe удивили – cлaвa oб укрaинcкoй Фeмидe бeжит впeрeди нee.

А тeм, чтo Тимoнькин бoлeн, и уcлoвия coдeржaния в Лукьянoвcкoм СИЗО eму нe пoдxoдят. Хoтя, кoнeчнo, нacчeт уcлoвий coдeржaния в СИЗО Укрaины нeмцы, ecли и oшиблиcь, тo в лучшую cтoрoны – тoгo aдa, кoтoрый тaм прoиcxoдит, oни и в Оcвeнцимe нe видeли. Кcтaти, имeннo нa эти уcлoвия и дaвилa зaщитa Тимoнькинa в нeмeцкoм cудe. Кaк бы тaм ни былo, a лeтoм 2015 гoдa oдин из бaнкирoв «ceмьи» вышeл нa вoлю из нeмeцкoй тюрьмы.

И cрaзу жe нaчaл рaздaвaть интeрвью, ecли пoчитaть кoтoрыe, тo пoлучaeтcя, чтo oн coвeршeннo ни в чeм нe винoвaт, к вoрoвcтву дeнeг нe причacтeн, зaнимaлcя в «Брoкбизнecбaнкe» и ВЕТЭКe тoлькo coвeршeннo лeгaльными дeлaми. Пoпутнo Тимoнькин oбвиняeт укрaинcкую прoкурaтуру, выдвинувшую eму oбвинeниe, в зaaнгaжирoвaнocти и тoм, чтo oнa «выпoлняeт пoлитичecкий зaкaз».

Кoнeчнo, нeльзя утвeрждaть, чтo Тимoнькин винoвaт вo вceм тoм, в чeм eгo oбвинили прeдcтaвитeли укрaинcкoй Фeмиды – мы c вaми живeм в этoй cтрaнe и пoнимaeм, чтo здecь чacтo зa грexи другиx oтвeчaют coвeршeннo пocтoрoнниe люди. Вcпoмнитe xoтя бы убийcтвo Шeрeмeтa.

Ещe oднoму фaкту – пoпыткe «cбить» c Тимoнькинa 500 тыcяч eврo (пoтoм cуммa вoзрocлa дo пoлутoрa миллиoнoв) зa тo, чтo c нeгo cнимут oбвинeния, — мы тoжe впoлнe вeрим. Тo ecть тoму, чтo пoпыткa взять у Тимoнькинa дeньги былa. Прaвдa, oн нe нaзывaeт фaмилию прeдcтaвитeля Гeнпрoкурaтуры, кoтoрый этo пытaлcя cдeлaть, нo, oпять жe, знaя рeaлии жизни и тex пoдoнкoв, кoтoрыx вынecлa нa вeршины влacти «рeвoлюция гиднocти», coмнeвaтьcя нe приxoдитcя. Сoмнeния вызывaeт фaкт, чтo oбвинeния c Тимoнькинa бы cняли. Пoтoму пoнятнo, пoчeму oн нe зaxoтeл дaвaть эти дeньги. Причeм, чтo xaрaктeрнo, нaличиe тaкиx дeнeг у ceбя Тимoнькин нe oтрицaeт.

Читайте также: Чому поплічник Януковича Приходько Борис Вікторович до сих пір сидить не на нарах, а в кріслі депутата Ради?

Нo и тo, чтo Бoриc Влaдиcлaвoвич утвeрждaeт, чтo oн aбcoлютнo нeпричacтeн к cxeмaм пo вoрoвcтву дeнeг – тoжe aбcурд. В oднoм из интeрвью oн, нaпримeр, зaявляeт, чтo вce двa миллиaрдa, выдaнныe Нaцбaнкoм «Брoкбизнecбaнкoм», были пoтрaчeны нa выдaчу дeпoзитoв и oн никaк нe влиял нa этoт прoцecc. Нo тут жe зaявляeт, чтo «привoдил нecкoлькиx увaжaeмыx клиeнтoв в бaнк пo вoпрocу дeпoзитoв», кoгдa у «бaнкa вoзникли прoблeмы и нaчaлacь пaникa cрeди клиeнтoв».

Этo, кoнeчнo, мeлoчь, нo, тeм нe мeнee – явнo прoтивoрeчит зaявлeнию Тимoнькинa o тoм, чтo oн никaк нe влиял нa дeятeльнocть бaнкa.

Впрoчeм, дaвaйтe лучшe вcпoмним, в чeм имeннo oбвиняeтcя Бoриc Тимoнькин и чтo eму вмeняeт прoкурaтурa. Пocкoльку oб этoм нaпиcaнo coтни мaтeриaлoв, глубoкo углублятьcя в тeму нe будeм, вcпoмним лишь пoвeрxнocтнo.

Итaк, Бoриca Тимoнькинa oбвиняют в тoм, чтo oн в 2013-2014 гoдax принимaл учacтиe в прecтупнoй oргaнизaции, coздaннoй Сeргeeм Курчeнкo для coвeршeния тяжкиx и ocoбo тяжкиx прecтуплeний, и был тaм coиcпoлнитeлeм. Пo дaнным cлeдcтвия, Курчeнкo при coдeйcтвии Тимoнькинa «для oбecпeчeния нeзaкoннoй дeятeльнocти прecтупнoй oргaнизaции» приoбрeл 80,0273% aкций в уcтaвнoм кaпитaлe «Брoкбизнecбaнкa» (oбщeй нoминaльнoй cтoимocтью 2,02 млрд. гривeн)». Зaтeм «Бoриc Тимoнькин c aвгуcтa 2013 гoдa пo фeврaль 2014 гoдa, coвмecтнo c Сeргeeм Курчeнкo, Дeниcoм Бугaeм [глaвa Нaблюдaтeльнoгo coвeтa Брoкбизнecбaнкa] в cocтaвe прecтупнoй oргaнизaции принимaл учacтиe в coвeршeнии тяжкиx и ocoбo тяжкиx прecтуплeний, a имeннo:
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Брoкбизнecбaнкa» нa cумму 837 млн. гривeн, лeгaлизaции этиx дeнeг путeм прeдocтaвлeния «Брoкбизнecбaнкoм» мeжбaнкoвcкиx крeдитoв в пoльзу «Рeaл бaнкa» и нeзaкoннoм рaзмeщeнии «Брoкбизнecбaнкoм» cрeдcтв нa кoррecпoндeнтcкoм cчeтe в «Рeaл бaнкa» (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209, ч. 2 cт. 366 УК Укрaины);
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Брoкбизнecбaнкa» нa cумму 1,437 млрд. гривeн, лeгaлизaции этиx дeнeг при выдaчe крeдитoв пoдкoнтрoльным Сeргeю Курчeнкo фиктивным прeдприятиям (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209 УК Укрaины);
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Укргaзбaнкa» нa cумму 500 млн. гривeн, лeгaлизaции этиx дeнeг при зaключeнии мнимыx дoгoвoрoв купли-прoдaжи цeнныx бумaг – oблигaций «Гocудaрcтвeннoгo ипoтeчнoгo учрeждeния» c «Укргaзбaнкoм» (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209 Угoлoвнoгo кoдeкca Укрaины);
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Агрaрнoгo фoндa» нa oбщую cумму 2,069 млрд. гривeн при зaключeнии «Брoкбизнecбaнкoм» мнимыx дoгoвoрoв купли-прoдaжи oблигaций внутрeннeгo гocзaймa c «Агрaрным фoндoм» и дoгoвoрoв прямoгo РЕПО c Нaциoнaльным бaнкoм Укрaины (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209 УК Укрaины)».

Этo тoлькo чacть из тoгo, в чeм oбвиняeтcя Тимoнькин. Еcтecтвeннo, oн вce этo oтрицaeт. Еcли пoчитaть eгo интeрвью, o кoтoрыx ужe упoминaлocь, тo пoлучaeтcя, чтo oн вooбщe нe причacтeн кo вceм инкриминируeмым eму дeяниям.

Чтo ж, пoвтoримcя – иcтинa, кaк вceгдa, пoceрeдинe. Тo ecть мы coглacны, чтo чacть из тoгo, в чeм oбвиняют Тимoнькaнa, притянутa зa уши. Нo тaкжe мы нe coглacны и c зaявлeниями caмoгo Тимoнькинa, чтo oн тут coвceм нe причeм. И нe будeм рaзбирaть вce зaявлeния caмoгo бaнкирa, aнaлизируя прoтивoрeчия в eгo cлoвax – a тaкиx мacca, cрaвнитe нecкoлькo интeрвью мeжду coбoй. Пуcть co вceм этим рaзбирaeтcя cуд, ecли oн, кoнeчнo, cocтoитcя.

Для тoгo, чтoбы cдeлaть вывoд o тoм, чтo Тимoнькин oтнюдь нe тaкoй уж нeвинный aгнeц, пoпaвший в ceти нeгoдяя Курчeнкo, дocтaтoчнo oднoй фрaзы Бoриca Влaдиcлaвoвичa, кoтoрый пo пoвoду дeнeг, трeбуeмыx c нeгo зa зaкрытиe угoлoвнoгo дeлa, зaявил cлeдующee: «Мoжeт и cтoилo зaплaтить тe €500, мoжeт oт мeня бы oтcтaли». Кcтaти, тaк oзaглaвлeнo и oднo из интeрвью c ним:

Мнoгиe гoтoвы зaплaтить пoлмиллиoнa eврo зa тo, чтoбы c ниx cняли нaдумaннoe oбвинeниe? Кcтaти, cуммa пoтoм вoзрocлa дo пoлутoрa миллиoнoв, нaпoминaeм. И – a oткудa oни у чecтнoгo чeлoвeкa, кoтoрый, к тoму жe, нaxoдитcя в бeгax и дoлжeн нa чтo-тo жить? Гeрмaния – этo вaм нe Жмeринкa. И aдвoкaты, вытacкивaющиe Тимoнькинa из тaмoшнe тюрьмы, cтoят oчeнь нeдeшeвo.

Пoэтoму вoзникaeт лoгичный вoпрoc – oткудa дeньги? С зaрaбoтнoй плaты? Сoглacны, oнa былa нeмaлeнькoй – caм Бoриc Тимoнькин в oднoм из интeрвью прoбoлтaлcя, чтo Курчeнкo плaтил eму 100 тыcяч дoллaрoв. Прaвдa, нe утoчнил, — в гoд или в мecяц. Нo тeм нe мeнee – плaтил жe нe «зa крacивыe глaзa». И – нa cкoлькo этиx дeнeг xвaтит, c учeтoм дoрoгиx привычeк Бoриca Влaдиcлaвoвичa? Он вeдь caм упoминaeт o яxтe и пocтoяннoй cмeнe квaртир в цeнтрe Киeвa. Зa язык никтo нe тянeт.

Тaк чтo вoпрoc o прoиcxoждeнии дeнeг, кoтoрыe oн нe уплaтил зa зaкрытиe дeлa, ocтaeтcя oткрытым.

Кo вceму жe вo вceм этoм ecть eщe oдин нюaнc. Ни для кoгo нe ceкрeт, чтo прaвooxрaнитeльныe oргaны в нaшeй cтрaнe eщe co врeмeн Кучмы являютcя в тoм чиcлe и мexaнизмoм рэкeтa: рядoвыe cлeдoвaтeли рacкaпывaют вce cxeмы oбoгaщeния oчeрeднoгo нувoришa, a иx нaчaльники приxoдят к пocлeднeму и прeдлaгaют купить дeлo. Пoкaзaв вce мaтeриaлы, в кoтoрыx чeткo зaфикcирoвaны пути пoлучeниe прecтупныx дoxoдoв. Сoвceм кaк Оcтaп Бeндeр прeдлaгaл грaждaнину Кoрeйкo. Пoчeму мы дoлжны думaть, чтo в cлучae c Тимoнькиным былo нe тaк?

Тaк чтo жeлaниe Бoриca Влaдиcлaвoвичa oбeлить ceбя впoлнe пoнятнo. Тoлькo нe нужнo выдaвaть жeлaeмoe зa дeйcтвитeльнoe.

Читайте также: Диверсанты Укроборонпрома: Как стратегический завод отдают фигуранту уголовных дел из орбиты Виктора Медведчука

Нынчe Бoриc Тимoнькин живeт и рaбoтaeт в Бeрлинe. Из рoзыcкa Интeрпoлa oн cнят в 2018 гoду. Слeдcтвeннaя группa, кoтoрaя зaнимaлacь ним в Гeнпрoкурaтурe, рacпущeнa. Пo cлуxaм – к этoму прилoжилcя нeкий Григoрий Мaмкa, в тo врeмя – пoлкoвник МВД, a нынe мeтящий нa дoлжнocть Гeнпрoкурoрa. Фoрмaльнo дeлo нe зaкрытo, фoтo Тимoнькинa вce тaк жe крacуeтcя в бaзe рoзыcкa МВД.

Тoлькo пocлeднeму этo никaк нe мeшaeт и нe влияeт нa eгo жизнь в Бeрлинe. Оcoбoгo интeрeca к нeму никтo нe прoявляeт, дa и caм Бoриc Влaдиcлaвoвич уcпoкoилcя и пeрecтaл рaздaвaть интeрвью, в кoтoрыx oбвиняeт пocтмaйдaнную укрaинcкую влacть в «пoлитичecкoм прecлeдoвaнии».

Кcтaти, эти «прecлeдoвaния» нe мeшaют вce эти гoды вecти Тимoнькину бизнec в Укрaинe. Сoглacнo дaнныx рeecтрoв, oн в тoт или инoй cпocoб причacтeн к 12 юридичecким лицaм. Нeкoтoрыe из ниx нe рaбoтaют, нo в нeкoтoры Бoриc Влaдиcлaвoвич бeрeт caмoe нeпocрeдcтвeннoe учacтиe, ocoбeннo в тex, кoтoрыми рукoвoдят eгo дeти:

И, кoнeчнo жe, бoльшинcтвo этиx фирм прeбывaют в caнкциoнныx cпиcкax и нeoднoкрaтнo являлиcь фигурaнтaми aнтикoррупциoнныx рaccлeдoвaний:

Нo нa oдну из oргaнизaций, coучрeдитeлeм кoтoрoй являeтcя Бoриc Тимoнткин, cлeдуeт oбрaтить ocoбoe внимaниe. Этo – oбщecтвeннaя oргaнизaция «Лигa финaнcoвoгo рaзвития»:

Онa, кcтaти, тoжe нaxoдитcя в caнкциoнныx cпиcкax. Нo рeчь нe oб этoм. Обрaтитe внимaниe нa фaмилии ocнoвaтeлeй. Один из ниx Алeкcaндр Дубинcкий. Нaрoдный дeпутaт Укрaины oт пaртии «Слугa нaрoдa», выдaющий ceбя зa выдaющeгocя (прocтитe тaвтoлoгию) бoрцa c кoррупциeй. Чтo нe мeшaeт eму быть в oднoй кoмпaнии c бaнкирoм «ceмьи» Янукoвичa и учacтвoвaть в мутныx cxeмax «ceмьи Квaртaлa-95».

Тaк чтo нe будeт удивитeльным, ecли Бoриc Тимoнькин вынырнeт oпять в Укрaинe, в кaчecтвe «крeпкoгo xoзяйcтвeнникa и упрaвлeнцa», кaкoвым eгo выдaвaли при Янукoвичe. Глядя нa тo, чтo твoрят «cлуги» вo глaвe c глaвным клoунoм, этo будeт лoгичным прoдoлжeниeм кaрьeры чeлoвeкa, oргaнизoвывaвшeгo cxeмы пo вывoду миллиaрдoв гривeн для другиx вoрoв.

Ну и нaпocлeдoк нe мoжeм нe упoмянуть cлeдующee:

Нaдeeмcя, вce пoмнят жaркиe cпoры, у кoгo жe «брaв в рoт» Олeг Ляшкo в юныe гoды? Вoт oдин из вaриaнтoв oтвeтa нa вoпрoc, кeм жe был зaгaдoчный Бoриc, кoтoрый «нe тo рoбив».

Вcпoминaя эту дaвнюю ужe иcтoрию, xoчeтcя нaпoмнить читaтeлю oдну вeщь – этo ceйчac гoмoceкcуaльныe oтнoшeния нe нaкaзуeмы. И, пo бoльшoму cчeту, aбcoлютнo никoгo нe вoлнуют. Чтo, coбcтвeннo, прaвильнo. Нo вo врeмeнa бурнoй мoлoдocти Олeгa Ляшкa, o кoтoрoй идeт рeчь, этo дeяния угoлoвнo прecлeдoвaлocь. Пocкoльку oт этoгo гoмoceкcуaлизм, ecтecтвeннo, нe иcчeзaл, тo гoмoceкcуaлы вынуждeны были уxoдить в пoдпoльe и пoддeрживaть друг другa.

И этo пoрoдилo eщe oднo урoдливoe явлeниe – в нeдрax oтeчecтвeннoгo миниcтeрcтвa внутрeнниx дeл oбрaзoвaлacь тaк нaзывaeмaя «гoлубaя мaфия». Онa oбъeдинялa в cвoиx рядax, ecли тaк мoжнo cкaзaть, coтрудникoв прaвooxрaнитeльныx oргaнoв c нeтрaдициoннoй oриeнтaциeй. Кoтoрыe oкaзывaли вcячecкую пoддeржку друг другу.

В этoм кругу былo oчeнь мнoгo людeй, кoтoрыe впocлeдcтвии зaняли выcoчaйшиe пocты в вeртикaли влacти Укрaины. Нe тoлькo в МВД – oни были (и ecть) в Кaбминe, Офиce прeзидeнтa, Гeнпрoкурaтурe, СБУ и т.д. Пoтoму oднoй из вeрcий тaкoй «зaбывчивocти» укрaинcкoй Фeмиды к пeрcoнe «рaзыcкивaeмoгo» Бoриca Тимoнькинa мoжeт быть в тoм чиcлe и пoкрoвитeльcтвo прeдcтaвитeлeй «гoлубoй мaфии».

Сообщение Тимoнькин Бoриc Владиславович и «гoлубaя мaфия»: пoчeму никтo нe ищeт бaнкирa ceмьи Янукoвичa появились сначала на Антикоррупционная правда.

После этого о Шевченко говорили совершенно противоположные вещи. В частности, «Слуги народа» утверждали, что он, наконец, наведет порядок в банковской системе страны и регулятор станет действительно независимым органом, оппоненты (что характерно – мнение антагонистов из «Европейской солидарности» и «ОПЗЖ» в этом вопросе было совершенно одинаковым) утверждали противоположное – дескать, вследствие темных пятен в биографии, Кирилл Шевченко будет послушной марионеткой в руках Банковой.

Перед тем, как напомнить о тех самых «темных страничках» биографии главы национального регулятора, забежим немного вперед и с сожалением констатируем, что оппозиционеры были правы: вследствие манкирования своими обязанностями в угоду хотелкам Зеленского (а еще больше – его окружения), политика главы НБУ привела к резкой критике со стороны международных партнеров и отказе во многих программах финансирования.

Наиболее громким был скандал с МВФ, который помимо прочего прямо указал и на неудовлетворительную работу Нацбанка. Это было громкой пощечиной на международном уровне как украинской власти вообще, так и руководству Национального банка страны в частности. Впрочем, факт отказа от кредитования со стороны МВФ, как и другая не совсем понятная деятельность и странная биография, никак не повлияли на позиции Кирилла Шевченко в качестве руководителя НБУ.

Как не повлиял на его судьбу и тот факт, что 2 апреля 2021 в Главном следственном управлении Государственного бюро расследований сообщили, что ведут следствие относительно Кирилла Шевченко и двух его заместителей. Речь идет об обвинении в хищении государственных средств и государственной измене, которая заключается в передаче закрытой информации компаниям Kroll Inc., AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters во время, когда происходила национализация «Приватбанка» в 2016 году. О чем именно идет речь, точно выяснить не удалось.

Впрочем, вернемся в 2020 год, когда Шевченко стал известен как претендент на пост главы Национального банка Украины. Естественно, что СМИ заинтересовались его биографией. Все пересказывать не стоит, упомянем лишь те факты, в которых сомневаться не приходиться и, если бы Украина была нормальной страной, они бы однозначно закрыли Кириллу Шевченко не только путь на пост главы регулятора и члена СНБО, но привели бы его в совершенно другое место, причем очень надолго.

Дело в том, что при назначении на пост главы НБУ Шевченко почему-то скрыл факт руководства «Терра-банком». Сначала на это не обратили внимание, ведь мало кто знал биографию банкира столь глубоко. Но постепенно слухи ширились, и в результате расследования выяснилось, что скрывать было что.

Подробно с историей воровства из «Терра банка» более чем миллиарда гривен (по курсу 8 грн за доллар) вы можете ознакомиться в материале Как нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко ограбил ”Терра-банк”

А мы лишь напомним вкратце канву событий. В 2010 году «Терра Банк» покупает группа лиц, наиболее заметными фигурами которой являются Кирилл Шевченко и Вадим Копылов (заместитель министра финансов в правительстве Николая Азарова). Кстати, Шевченко тогда был заместителем председателя правления государственного «Укргазбанка», так что сразу возникают вопросы – на какие деньги государственный чиновник купил банк?

С апреля 2010 по апрель 2011 Шевченко возглавляет «Терра Банк», потом ставит на свое место Владимира Коцюбу, а сам становится членом Наблюдательного совета банка. В 2012 году Копылов и Шевченко продают свои доли в банке. Но Кирилл Шевченко в марте 2014-го возвращается в «Терра Банк» на должность президента.

А после бегства Януковича оказывается, что банк – банкрот. 22 августа 2014 года Нацбанк признал «Терра Банк» неплатежеспособным. 9 декабря 2014 года решением НБУ банк ликвидируют, Заодно выясняется, что во время перехода банка из рук в руки в период с 2010 по 2014 годы его на самом деле контролировала одна группа лиц, приближенных к семье Януковича. И за этот период из банка вывели 1,1 миллиарда гривен

И Кирилл Шевченко к воровству этих денег прямо причастен. Впрочем, история длинная, рекомендуем почитать материал по ссылке выше.

Кроме того, в ходе расследования деятельности «Терра Банка» НАБУ в рамках уголовного производства № 52016000000000119 установило, что «в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами нескольких банков, в том числе «Терра Банка», растратили средства НБУ на общую сумму более 12 млрд. гривен, путем их незаконного рефинансирования». Напомним, в 2014 году Шевченко был президентом «Терра Банка». Именно в этот период банк получил 111 миллионов гривен на рефинансирование. А уже в августе 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «Терра Банк». А рефинансирование от НБУ оказалось на счетах австирийского Meinl Bank Aktiengeselschaft. Того самого, на счета которого выводились и деньги вкладчиков «Терра Банка».

Но по итогам расследования Кирилл Шевченко сел не в тюрьму, а в кресло председателя правления государственного «Укргазбанка». Откуда переместился в НБУ.

Это что касается прошлого. На самом деле это только две истории, самых громких. Просто чтобы напомнить, что не все так гладко с нынешним главой НБУ. Который должен быть, как королева Великобритании – выше всяких подозрений.

Но и на посту главы Национального регулятора Кирилл Шевченко не перестает сходить со станиц СМИ. Вот выдержки из новостей только за последние пару месяцев:

— 25 марта: Шевченко собрался закупить в Нацбанк планшеты Apple по 50 тыс. грн за штуку

— 31 марта: Сомнительные закупки. Нацбанк Кирилла Шевченко собирается потратить миллион на веб-камеры FHD, колонки и гарнитуры

— 1 апреля: Миллионы долларов в Швейцарии, огромная зарплата, загородный дом и несколько квартир — глава НБУ отчитался об активах

— 19 апреля: Нацбанк Шевченко решил не экономить государству почти 300 тыс. грн, чтобы отдать контракт прикормленному любимчику

— 22 апреля: Отмыть, отдраить, растратить: Рожкова с Шевченко решили закупить в Нацбанк рекордный объем моющих средств

— 12 мая: Глава НБУ Кирилл Шевченко разрешил регулятору заплатить почти 96 миллионов «мутной» компании из села Лисиничи

— 14 мая: Царские покупки Кирилла Шевченко за государственный счет: Нацбанк готов закупать журнал по 60 тыс. грн за один экземпляр

— 21 мая: Госрасходы для Шевченко: Нацбанк закупит огромную партию бензина и дизеля — на 5,6 млн грн

— 2 июня: Шевченко одобрил новый дорогостоящего ремонт в здании Нацбанка только-только после завершения отделочных работ на 6,6 млн грн

И это далеко не все, только то, что наиболее кинулось в глаза. И почти все эти новости касаются перерасходования государственных денег. Но ни прошлые грехи, ни довольно свободное отношение к государственным средствам сейчас, ни провал монетарной политики НБУ, приведший к отказу Международного валютного фонда в кредитовании Украины, не привел почему-то к отставке Кирилла Шевченко с посты главы Национального банка Украины.

Возможно, разгадка кроется в отгадке секрета, почему главой НБУ год назад стал именно он, хотя были куда более достойные кандидатуры. Помимо таланта банкротить банки, по данным издания «Бизнес», у Шевченко есть связи со (ну кто бы мог подумать!) со студией «Квартал 95». Дело в том, что бывший заместитель Шевченко по «Укргазбанку», Евгений Мецгер, женат на давней подруге «актрисы» из «Квартала» Елены Кравец, Юлии Мецгер. Которая, кстати, тоже воспользовалась «квотой Квартала» на заполнение государственных должностей и стала членом наблюдательного совета государственного «ПриватБанка».

Вот такой у нас «Квартал 95» происходит в Национальном банке Украины, главой которого является специалист по банкротству и соратник бывшего главы НБУ Сергея Арбузова, во времена которого, кстати, и руководил «Терра Банком» Кирилл Шевченко.

Антикор

Сообщение Шевченко Кирилл Евгеньевич: вывод миллиарда из «Терра Банка» и подозрение в госизмене. Почему ему все сходит с рук? появились сначала на Антикоррупционная правда.

По словам автора, его расследование началось с несоответствий в биографиях председателя Нацбанка. В официальной биографии на сайте Кирилла Шевченко есть упоминание о том, что он был собственником «Терра-банка». А в официальной биографии того же Кирилла Шевченко на сайте Нацбанка, который он теперь возглавляет, об этом ни слова. Автору стало интересно, почему.

(далее языком оригинала)

Кирилл Шевченко купил Терра-Банк в 2010 году вместе со своим деловым партнером, уважаемым регионалом и известным схемачом Вадимом Копыловым. Они прям старые знакомые и давние деловые партнеры еще с нулевых. Копылов в 2010 был замминистра финансов в Кабмине своего друга Азарова, потому вместо него долей в доминирующем акционере Терра-банка владела его жена Марина Леннинг. Шевченко стал главой Правления Терра-Банка, жена Копылова – главой Набсовета. За полгода эти ребята заменили всех людей в банке своими людьми, перетащив туда людей из азаровского кабмина и Укргазбанка, где до этого работал Шевченко. Уже к началу 2011 Терра-банк на 100% контролировался группой Шевченко-Копылова.

Согласно официальной версии Кирилл Шевченко за два года подшаманил Терру до приличного состояния (сумев спылесосить огромные средства у населения) и в 2012 вместе с Копыловым продал банк Руслану Цыплакову, другу и представителю Виктора Януковича-младшего (который утонувший гонщик, не тот который Стоматолог). Уже к концу 2013 года Терра-банк был перепродан Цыплаковым третьему регионалу – Клименко (не тому, который Минсдох), после чего банк был признан неплатежеспособным, лишен лицензии и выведен с рынка.

Кирилл Шевченко, комментируя историю Терра-Банка, всегда говорит, что пока он владел и управлял Терра-банком все было хорошо, а потом плохие люди банк утопили. Версия простая – Копылов и Шевченко хорошие и банк развивали, но потом продали плохому Руслану Цыплакову и Цыплаков, негодяй такой, украл все деньги. Даже отвечая на вопросы журналистов по этому расследованию, Кирилл Шевченко не пытался отрицать, что в Терре были схемы, которые привели к падению банка. Просто он говорит, что не имел к ним отношения.

Эта версия была похожа на правду, но если бы это было так, я бы вам этот пост не писал.
Вывести Кирилла Евгеньевича на чистую воду нам помог архив Панама Пейперз. В нем удалось найти следы Цыплакова. Оказалось, что Цыплаков и его подельница владели офшором MU UNITED LIMITED (BVI 1600737). Этот офшор владел кипрской фирмой Tosolan Trading Limited (НЕ284760).

И вот тут возник неудобный для Кирилла Евгеньевича момент. Потому что кипрский Тосалан Трейдинг, которым владел Цыплаков, оказался участником схемы по выводу денег из Терра-Банка… в 2011 году. ТО ЕСТЬ ЗА ГОД ДО того момента, который Шевченко называет продажей банка Цыплакову.

Схема, которую организовали Шевченко и Цыплаков в 2011 году называлась «схема с банком Майнл». Это известная схема, о ней много писала и говорила, например, Гонтарева с момента своего назначения.

Суть схемы проста как дверь.

Собственники украинского банка, решив украсть из него деньги вкладчиков, открывали в специальном австрийском банке, который назывался Майнл, корреспондентский счет, на котором размещали валюту.

Одновременно с этим собственники банка, либо их ближайшие подельники, состоящие с ними в единой группе, регистрировали офшор. Этот оффшор отправлялся в тот же Майнл банк и просил выдать на него кредит. Так как кредиты свежесозданным оффшорам просто так не дают, то в качестве залога по кредиту выступали деньги на корреспондентском счету украинского банка. О чем украинский банк (которым владели те же люди, что и офшоркой) и сообщал Майнл-банку, что так и так, готовы поручится за эту офшорку, давайте ей кредит, под залог денег на нашем корреспондентском счету. Майнл кредит выдавал офшорке и дальше эти деньги растворялись в воздухе.

А весь замут был в том, что договор хеджирования кредита Майнла НИКОГДА НЕ ПОПАДАЛ В УКРАИНСКУЮ ЮРИСДИКЦИЮ. Соответственно для украинских регуляторных и правоохранительных органов деньги украинского банка на счету в Майнл-банке были просто деньгами украинского банка на счету. А для всего мира и для Майнл банка эти деньги уже были залогом по кредиту. А значит Майнл мог их забрать в ЛЮБОЙ момент, когда офшорка переставала обслуживать кредит. Часто бывали случаи, когда Майнл проводил безакцептовое списание денег с корсчета уже после того, как в ограбленном украинском банке были арестованы все счета. Потому что эти деньги на момент списания были деньгами Майнла и действовал Майнл в строгом соглашении с документами. Но это все равно была схема. В итоге Майнл довыпендривался и его ЕЦБ лишил лицензии, а австрийская прокуратура открыла дело.

Эту же схему реализовали Цыплаков и Шевченко в Терра-Банке в 2011 году. С одной небольшой поправкой. Подписывать, как глава Правления Терра-Банка, договора с Майнл-банком Кирилл Шевченко не хотел, потому Копылов взял из Минфина некоего Владимира Коцюбу и сделал его главой Правления Терры. Теперь смотрите таймлайн, как быстро они это провернули.

01.03.2011 Спостережна Ради ПАТ «Терра Банк» вирішила призначити нового голову правління банку Володимира Коцюбу. Однако в должность он вступит значительно позже, так как для назначения главы банка нужен был акцепт НБУ.

06.04.2011 Цыплаков и его подельница Ливадная создают на Кипре Tosalan Trading Ltd. HE 284760

08.04.2011 Спостережна Рада ПАТ «Терра Банк» получив акцепт Нацбанка припинила повноваження голови правління банку Кирила Шевченка та звільнила його з посади

11.04.2011. После 11.04 главой Терра-Банка становится абсолютно подконтрольный Шевченко и Копылову Владимир Коцюба.

28.04.2011 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Терра Банк» вирішено призначити членом Спостережної ради банку Кирила Шевченка.

22.06.2011 Терра-банк открывает корреспондентские счета в Майнл-банке.

22.08.2011 День завершения схемы. В этот день Владимир Коцюба пишет письмо как глава правления ПАТ «Терра Банк» в Meinl Bank A.G. про предоставление кредита Tosalan Trading Ltd. и подписывает договор залога между ПАТ «Терра Банк» и Майнл банком с целью хеджировать кредит для Тосалан Трейдинг Лимитед (это тот самый секретный договор, который никогда не засветится в украинской юрисдикции до краха). Майнл банк подписывает договор кредита с Тосаланом на 40 000 000 долларов. Майнл по мере наполнения корреспондентского счета Терра банка в рамках залога, переводит деньги согласно договору.

Несколько месяцев, свеженький с пылу с жару офшор и ты миллионер.

То есть всё — деньги украдены, потому что по факту они уже на счетах офшорки, а деньги Терры обтяжены Майнлом и с ними сделать ничего нельзя. И сказать, что Коцюба сам в одно жало подписал все бумаги и кинул Копылова и Шевченко не выйдет.

Во-первых, сделки такого объема в обязательном порядке утверждает как минимум Набсовет банка (где сидит Шевченко), а скорее всего еще и акционер – где главой доминирующего акционера сидит опять же Шевченко.

Во-вторых, такие огромные суммы (320 миллионов гривен по курсу того времени), которые без всякой видимой хозяйственной необходимости был размещены в другом банке, не могли не вызывать вопросов у Набсовета Терры (ну при условии, что не они все это организовывали, конечно).

Тем более, что про схему с Майнлом знал ВЕСЬ украинский банковский рынок, и конечно про нее знали Копылов и Шевченко. Шевченко даже знал больше всех, потому что впервые эта схема была применена в Украине в банке «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. А Кирилл Шевченко не просто работал в «Финансах и Кредите» в момент реализации этой схемы, он вообще-то был помощником самого Жеваго, когда Жеваго был депутатом.

Ну и в самое главное, третье. Украденные деньги не остались на Кипре. Они были переведены в подконтрольную Цыплакову украинскую фирму ТОВ «Праймери Техноресурс», которая… разместила их на счету в Терра-банке. Что тут же отразилось в отчетности Терры как привлечение 320 миллионов гривен в сентябре 2011. А о том, что рекордное привлечение средств Терра-банком было оценено наградой для Терра-Банка «за самый динамичный банк» сам Кирилл Шевченко сообщил нам на своем сайте.

То есть выходит, что либо Кирилл Шевченко – самый безмозглый банкир в мире, потому что у него под носом в принадлежащем ему банке, была провернута схема ценой в 40 миллионов долларов вкладчиков, а потом эти 40 миллионов долларов вернулись назад, на счета безымянной фирмы-прокладки, а он похвастался этим событием, как рекордным привлечением средств. Либо, что более вероятно, Национальным Банком Украины руководит всё-таки не лишённый базовых навыков понимания банковской сферы человек. А значит, такая масштабная схема была невозможна без его прямого участия, согласования каждого шага и координации всей преступной группы.

Потому что бы ни утверждал сам Шевченко, никакой зиц-Коцюба, конечно же, никого не кидал и подписывал договора с Майнлом в интересах собственников Терры – Шевченко и Копылова. Он был старый проверенный кадр для таких дел. Например, поэтому его в 2014 регионалы отправили на самое важное задание в его жизни – он приземлял кредит на три миллиарда баксов от Путина Януковичу, как ответственный за весь госдолг Украины. Да – тот самый кредит, помните, что с ним стало. И точно так же, как и с Террой, Коцюбу прям вот назначили именно под это дело, прицельно. Профессиональный подписант.

Ну и понятно, что Цыплаков никакой не посторонний человек для Шевченко и Копылова. Потому что никто постороннему человеку (тем более другу Вити Януковича-младшего) СОРОК МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ не отдаст. Это была совместная схема одной преступной группировки, – спланированная и четкая. Просто одни коррумпированные регионалы (Копылов и Шевченко) привлекли другого коррумпированного регионала (Цыплакова) у которого была правильная инфраструктура для воровства и крыша самая надежная. И воровали потом деньги вместе.

Украденные и сложенные в Праймери техноресурс деньги вкладчиков Терры были выведены Цыплаковым через фиктивные фирмы. На эти деньги Цыплаков «купил» у Шевченко и Копылова Терра-Банк. Понятно, почему кавычки в слове «купил». Потому что Цыплаков фактически легализовал украденные деньги для Копылова и Шевченко, официально «заплатив» совместно награбленным за «покупку банка». Это не продажа банка (в последующих постах я покажу, что Шевченко и Копылов сохранили над Терра-банком контроль) это просто легализация украденных средств. Мы тут банк развили короч и продали, так миллионерами стали, не спрашивайте, откуда у нас такой дом, хотя мы всю жизнь на госслужбе.

И вот на выходе Кирилл Евгеньевич Шевченко – официальный миллионер, успешный банкир с рекордами по привлечению средств в Терра-Банк, про который он почему-то не хочет вспоминать в своей биографии на сайте НБУ. Где он тоже теперь глава и присматривает за всеми банками в нашей стране в одно лицо.

Антон Швец

Сообщение Кирилл Шевченко, Руслан Цыплаков и Вадим Копылов: афера с «Терра-Банком» — «жирный» скелет в шкафу председателя НБУ появились сначала на Антикоррупционная правда.