ВАКС - Антикоррупционная правда

Дело «Мидас» Чернышова и Галущенко: сможет ли Украина вернуть более 112 миллионов долларов

Ред — Fri, 06 Mar 2026 08:57:55 +0000

Дело «Мидас» уже называют одной из самых масштабных антикоррупционных историй последних лет. В центре расследования оказались бывший вице-премьер Алексей Чернышов и экс-министр энергетики Герман Галущенко. Речь идет о схеме отмывания более 112 миллионов долларов, полученных во время работы в энергетическом секторе и на руководящих должностях в государственных структурах.

Во время рассмотрения меры пресечения Герман Галущенко спокойно заявил, что само по себе подозрение не является чем-то критичным. В этих словах есть определенная логика. Украинская практика показывает, что даже резонансные коррупционные дела могут годами находиться в судах без окончательного приговора, пишет ЭП.

Почему подозрение не означает быстрого наказания

Украинский опыт показывает, что масштабные коррупционные дела часто рассматриваются годами. Показательным примером является дело бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Его обвиняли в незаконном предоставлении рассрочки налоговых обязательств компаниям, связанным с так называемой «газовой схемой». Ущерб государству оценивался почти в 3 миллиарда гривен.

Однако за почти десять лет дело так и не завершилось окончательным решением суда.

Почему коррупционные активы остаются у владельцев

Пока судебные процессы продолжаются годами, фигуранты дел продолжают пользоваться своими активами. Эти средства позволяют им оплачивать работу дорогих адвокатов и поддерживать привычный уровень жизни.

Нередко речь идет о недвижимости, дорогих автомобилях и счетах за рубежом.

Что известно о деньгах в деле «Мидас»

По данным НАБУ, финансовые операции фиксировались в так называемой «черной бухгалтерии» под названием «Комплекс». В период с 2021 по 2025 год через нее прошло более 112 миллионов долларов.

По версии следствия, в пользу Германа Галущенко было легализовано более 12,9 миллиона долларов через криптовалюту, наличные и счета в швейцарских банках. Алексей Чернышов получил более 1,2 миллиона долларов и около 100 тысяч евро наличными.

Почему вернуть деньги из офшоров сложно

Значительная часть средств была выведена через офшорные юрисдикции. Среди них Маршалловы Острова, Ангуилья и Сент-Китс и Невис.

В этих странах информация о владельцах компаний часто закрыта, что значительно усложняет расследование.

Роль США и Швейцарии

Часть средств могла проходить через долларовые расчеты, что означает возможную связь с финансовой системой США.

Важную роль может сыграть и Швейцария, которая считается одним из мировых лидеров по возврату незаконных активов.

Почему активы не конфискуют сразу

Украинское законодательство не позволяет конфисковывать активы до окончательного решения суда по уголовному делу.

Поэтому имущество фигурантов часто остается лишь под арестом на протяжении многих лет.

Дело «Мидас» как тест для государства

Сегодня дело «Мидас» стало серьезным испытанием для украинской антикоррупционной системы.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли государство вернуть сотни миллионов долларов, выведенных через международные финансовые схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дело «Мидас» Чернышова и Галущенко: сможет ли Украина вернуть более 112 миллионов долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Взятка в миллион долларов и «броня» от суда: как Василий Ракул остаётся руководителем МО Украины

Ред — Wed, 04 Feb 2026 08:40:59 +0000

Несмотря на обвинения во взятке в 1 миллион долларов, статус обвиняемого по нескольким уголовным делам и рассмотрение дела в ВАКС, Василий Ракул до сих пор официально возглавляет Южное управление капитального строительства Министерства обороны Украины. Это подтверждается данными государственных реестров.

Ракул является фигурантом трёх уголовных производств, в том числе дела №12021000000000510 по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368 УК Украины (оконченное покушение на получение взятки).

Ключевое производство — дело о взятке в $1 млн, где Ракул проходит вместе с бывшим детективом НАБУ Романом Ковтуном. По версии следствия, Ракул, уже будучи начальником управления капстроительства, требовал деньги у компании «Мазаль Инвест» за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих в Одессе. Попытка оспорить подозрение в Приморском суде оказалась безрезультатной.

Отдельное дело тянется с 2019 года, когда Ракул, работая начальником юридического отдела ГП «Укрспецконверсия», возглавлял ликвидационную комиссию Одесского завода строительных материалов, подчинённого Минобороны.

Следствие установило: в роли ликвидатора Ракул организовал получение кредита на 20 млн грн от ООО «СК “Интехбуд”», зарегистрированного на жительницу неподконтрольной территории так называемой «ЛНР». Кредит был взят под залог недвижимости завода, при том что компания-кредитор не имела права заниматься кредитной деятельностью.

Далее — серия безконкурсных договоров на поставку щебня, песка и цемента с фирмами «Винтер Ленд» и «Ренус Трейд», учредителями которых также являются жители оккупированных районов Луганской области. Материалы так и не были поставлены, компании ушли в банкротство, а имущество завода оказалось под залогом.

Кроме того, сумма кредита не была задекларирована, из-за чего бюджет недополучил 3,3 млн грн налогов. В итоге Ракулу инкриминируют также умышленное уклонение от уплаты налогов.

В мае 2024 года ВАКС принял решение приостановить судебное производство, сославшись на прохождение обвиняемым военной службы. Ракул заявил, что с марта 2022 года служит по мобилизации и с ноября 2023-го является командиром эвакуационного взвода.

Результат — дело «поставлено на паузу», а обвиняемый в миллионной взятке чиновник продолжает числиться руководителем государственного учреждения Минобороны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Взятка в миллион долларов и «броня» от суда: как Василий Ракул остаётся руководителем МО Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Экс-полицейский Игорь Купранец: офис для коррупционеров, незаконная стройка и компания бывших чиновников

Ред — Tue, 04 Nov 2025 10:18:20 +0000

Бывший начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Игорь Купранец — человек, превративший свой бизнес-центр в Киеве в настоящий «клуб бывших». Бывших президентов, прокуроров, полицейских и бизнесменов с сомнительной репутацией. И всё это — в здании, построенном с нарушениями закона, но узаконенном решением Киевсовета.

После увольнения из полиции в 2019 году Купранец не исчез из публичного поля. Напротив — журналисты всё чаще замечали его след в разных бизнесах: от портов до карьеров. Семья экс-чиновника владеет отелями в Буковеле, Пилипце и Трускавце, где его дочь Диана управляет отелем Raymond через ООО «Андрол». В 2021 году этот отель даже выиграл государственный тендер — формально, для размещения участников культурного мероприятия.

Именно 2021 год стал для Купранца переломным: связанные с ним фирмы «переехали» в новый столичный бизнес-центр «Айсберг». Здание возводило ООО «Элитбудгруп» — компания, владельцем которой является отец полицейского Михаил Купранец и фонд «Маркус Макс». Именно вокруг этого строительства открывалось уголовное производство — ведь разрешение выдавалось на реконструкцию, а не на полное снесение старого здания. По факту же старое строение было полностью уничтожено, а на его месте вырос новый БЦ. Дело быстро «притормозили», а Купранец без препятствий ввёл «Айсберг» в эксплуатацию. Позже Киевсовет узаконил это решение, продав землю под незаконной застройкой.

В новом офисе на улице Липковского, 14 поселилась целая плеяда «своих». Начала — дочь Купранца Диана, возглавив «КУА Айсенс эссет менеджмент». Затем сюда потянулись и другие семейные фирмы: фонд «Маркус Макс», «Укрнат 2020» (ореховый бизнес), «Солар блест» и «Санбимс энерджи» (солнечная энергетика), «Горная мечта» (добыча песка).

Но самое интересное — соседи Купранца. В октябре 2021 года здесь зарегистрировался инвестиционный фонд «Лео инвест групп», среди основателей которого — сам бывший президент Украины Виктор Ющенко. До сентября 2022 года его партнёршей была экс-владелица «Айбокс банка», известного участием в схемах отмывания денег игорного бизнеса. Другой соучредитель «Лео инвест групп» — Владимир Белоусов, у которого есть совместная компания с Ющенко — «Трендс систем», входившая в бизнес-группу подсанкционного олигарха Вадима Ермолаева «Алеф».

В «Айсберге» обосновалась и юридическая компания «УКРПРАВО», связанная с юристкой Ольгой Косолап и ООО «Трионта стивидоринг». Косолап одновременно является совладелицей «Дельта шиппинг эдженси» в Николаевском порту — части бизнес-орбиты Леонида Крючкова, брата бывшего нардепа Дмитрия Крючкова. Последнего в 2025 году ВАКС приговорил к 15 годам лишения свободы за коррупцию, хотя сам он сбежал и сейчас проживает в Монако.

Журналисты ещё в 2017 году фиксировали связи Купранца и Крючкова: фирма «Портосервис-Николаев» перечисляла половину доходов компании «Элитбудгруп» — той самой, что владеет «Айсбергом».
Рядом расположилась и «Трионта логистикс» — ещё одна структура из орбиты Крючкова, где среди бенефициаров фигурирует Александр Емельянов, бывший директор «Элитбудгруп».

Весной 2024 года в офис Купранца въехало ООО «Табин», связанное с газовой группой «Энерджи Трейд Груп» бизнесменов Бондаренко, Франчика и Шведкого. До мая 2024 года соучредителем «Табина» был экс-заместитель Генпрокурора и глава САП Владимир Кривенко — фигурант скандала о «сливе» информации подозреваемым. Его семейная компания «ЕТГ Солар 5» связана с Русланом Журилой, бывшим замдиректора «ВостГОК», которого обвиняли в масштабных хищениях.

В декабре 2024 года в «Айсберг» переехало ООО «Бенкет», которым управляет бывший глава киевского управления ГБР и экс-начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук. Его бизнес-тройка — «Головинский камень», «Габро ресурс» и «Габро плюс» — занимается добычей камня на Житомирщине. Вместе с Марчуком работает ещё один бывший подчинённый Купранца — Сергей Глухенький, теперь совладелец «Форсажгаза» (сеть АЗС и добычные активы в Житомирской области).

А финальным штрихом становится ещё один житель «Айсберга» — компания «Харьков ресторация». До апреля 2024 года она принадлежала супругам Тарасу и Оксане Середюкам — владельцам сети ресторанов Mafia, Casta, БАО. После продажи компании её новый владелец, Сергей Хмелевский из Никополя, сразу зарегистрировал её в бизнес-центре Купранца.

Эта история — зеркало украинского постправоохранительного бизнеса. Здание, построенное вопреки закону, стало убежищем для бывших служителей народа, которые быстро сменили полицейские жетоны на солнечные панели, карьеры и рестораны. Они делят не только офис — они делят страну.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-полицейский Игорь Купранец: офис для коррупционеров, незаконная стройка и компания бывших чиновников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Девять месяцев после «Чистого города»: что стало с фигурантами самого громкого коррупционного скандала года

Ред — Tue, 21 Oct 2025 14:20:31 +0000

6 февраля 2025 года правоохранители сообщили, что в результате совместной операции НАБУ и САП «Чистый город» в Киевской городской раде и столичной госадминистрации была раскрыта преступная организация, которая занималась захватом земель под застройку по «туалетным» схемам. Во главе организации стоял киевский юрист, экс-депутат Киеврады Денис Комарницкий, который сразу после ареста сообщников сбежал за границу, а остальных фигурантов доставили в СИЗО.

В частности, за решеткой оказались:

заместитель Кличко Пётр Оленич;
депутат и глава земельной комиссии Киеврады Михаил Терентьев;
депутатка Киеврады и член комиссии Олена Марченко;
заместитель директора КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта;
первый заместитель директора «Спецжитлофонда» Юрий Леонов.

Однако сидеть в СИЗО подозреваемым пришлось недолго: уже к 18 марта все фигуранты «Чистого города» вышли под залог. Как дальше складывались их отношения с правосудием и есть ли шанс на ранее анонсированные «посадки» — анализировал Каштан NEWS.

Денис Комарницкий
Как известно, в марте 2025 года журналисты «Украинской правды» нашли Комарницкого в Вене. Главный фигурант «Чистого города», объявленный 10 февраля в розыск, незаконно покинул Украину еще на старте расследования.

Источники правоохранительных органов рассказали журналистам, что Комарницкий пересёк украинско-румынскую границу с помощью «группы поддержки», состоявшей из четырёх человек с удостоверениями СБУ, двух сотрудников полиции Закарпатской области и одного закарпатского депутата. При этом в СБУ заявили, что на момент побега людей с удостоверениями уже неделю как лишили статуса внештатных сотрудников.

Приятель Комарницкого Юрий Довгаленко, организовавший побег, рассказал на допросе, что до города Хуст перед автомобилем Комарницкого ехала камуфлированная машина с табличкой «200», которой обычно перевозят погибших воинов.

24 марта журналист Виталий Глагола сообщил, что по подозрению в содействии побегу НАБУ и СБУ задержали депутата Закарпатского облсовета Юрия Покорбу, но официального подтверждения информации не было.

9 мая следственный судья ВАКС вынес заочный арест Комарницкого, который до сих пор находится за пределами Украины. Адвокаты пытались оспорить решение, но Апелляционная палата оставила жалобу без удовлетворения.

Пётр Оленич
Как и остальные фигуранты, Оленич вышел под залог в конце февраля — за него внесли 15 миллионов гривен.
«Благодарю семью за внесение средств благодаря кредиту под залог недвижимости. С целью предотвращения инсинуаций подал заявление об отстранении от должности на период действия меры. Считаю подозрение необоснованным. Вместе с адвокатами подали апелляцию и будем отстаивать добросовестность в суде», — писал Оленич 22 февраля.

Однако «отстаивание добросовестности» оказалось не очень успешным: вместо отстранения его уволили — распоряжение подписал Кличко 6 марта. Причем увольнение оформлено «по соглашению сторон», а не по требованию САП, поэтому Оленич сохранил чистую трудовую книжку и получил компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным журналистов, Оленич и так был одним из самых высокооплачиваемых чиновников КГГА: зарплата составляла от 60 до 400 тысяч гривен в месяц.

14 октября НАБУ направило в суд дело о незаконной передаче в ноябре 2019 года части парка «Нивки» под застройку. Прізвище фигуранта не раскрывалось, но по должности ясно, что речь идёт о Петре Олениче.

В НАБУ отмечают: проект передачи 0,6 га парка дважды рассматривался Киеврадой, но сначала отправлялся на доработку, так как участок относился к природно-заповедному фонду.

«Тем не менее чиновник проигнорировал этот факт и, используя ложные сведения о том, что участок не относится к природно-заповедному фонду, подал на рассмотрение Киеврады проект решения о передаче в аренду частной компании для строительства жилого комплекса», — сообщили в НАБУ.

Михаил Терентьев
Из всех фигурантов Терентьев оказался самым шумным, поэтому его судьбу после обвинения отследить легко. Терентьев вышел под залог почти 20 миллионов гривен, после чего столкнулся с публичным обещанием Кличко вычистить его из «УДАРа» и лишить мандата. Обещание прозвучало 13 марта, но исполнено лишь 23 мая.

Однако окончательно лишить Терентьева мандата не удалось: он подал в суд, заявив о нарушении своих конституционных прав. Киевский окружной суд принял аргументы Терентьева и 10 июня приостановил решение о его исключении.

Таким образом, с точки зрения закона Терентьев до сих пор депутат (внефракционный) и глава земельной комиссии. На пленарных заседаниях почти не появлялся, но дважды пытался возобновить деятельность комиссии.

Олена Марченко
Депутатка от «Батьківщины» Марченко, внесённая под рекордный залог 50 млн гривен, сохранила мандат. В отличие от Терентьева, её фракция не отреклась от неё: на сайте Киеврады она до сих пор числится членом «Батьківщины».

30 сентября ВАКС уменьшил залог с 50 до 45 млн гривен. 4 млн возвращены ТОВ «РОДЕО КАПІТАЛ», ещё 1 млн — физлицу.

На имущество Марченко и её мужа наложен арест: три квартиры, четыре земельные участка, садовый дом, Audi A3 2015 года и счета в Приватбанке.

Освобождённые «по-хорошему»
Долю других фигурантов «Чистого города» отследить сложно. Кличко обещал уволить Оленича, Мушту, Леонова и ещё четверых чиновников, которые фигурировали на «плёнках Комарницкого».

Часть действительно уволена «по-хорошему», без пятна в трудовой книжке: Долинский (по собственному желанию), Шарий (по соглашению сторон), Погребной (окончание контракта), Терентьев (по соглашению сторон с должности директора КП «Инженерный центр»).

Распоряжений об увольнении Леонова, Мушты и Святины на сайте КГГА нет, но их фамилии уже исчезли с разделов «руководство» соответствующих КП.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Девять месяцев после «Чистого города»: что стало с фигурантами самого громкого коррупционного скандала года появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Алексею Кузнецову избрали меру пресечения

Ред — Mon, 04 Aug 2025 13:49:24 +0000

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен. Его подозревают в коррупции при закупке дронов и радиолокационных систем. Об этом сообщает Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, суд частично согласился с позицией прокурора САП и применил к Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн гривен залога.

Сейчас решается вопрос об обжаловании указанной меры пресечения.

Напомним, на днях НАБУ и САП заявили о разоблачении сделки на закупке беспилотников и средств РЭБ.

По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось дельцам.

По данным источников РБК-Украина, в деле также фигурирует экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. 2 августа Кабмин срочно согласовал его увольнение.

Кроме того, к делу также причастен действующий народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов из Луганской области. Членство Кузнецова во фракции «Слуга народа» приостановили на время расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Алексею Кузнецову избрали меру пресечения появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Кривом Роге экс-руководитель сервисного центра Александр Савченко незаконно приобрел имущество на 7 млн гривен

Ред — Tue, 14 May 2024 18:08:34 +0000

НАПК во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у эксначальника территориального руководителя сервисного центра в Кривом Роге Александра Савченко почти на 7 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась к ВАКС с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства. Речь идет о 4,9 млн гривен наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн гривен.

Служащий в своих объяснениях доказывал, что часть наличности в размере 90 тыс. долларов, которая была изъята у него во время обыска, ему одолжили третьи лица. Однако НАПК установило, что заемщики не имели для этого достаточно средств из законных источников.

Кроме того, НАПК выяснило, что автомобиль Škoda, владельцем которого в конце 2023 года стал сын сотрудника сервисного центра, был приобретен по поручению его отца. Такие действия свидетельствуют о намерениях скрыть реальные обстоятельства приобретения транспортного средства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Кривом Роге экс-руководитель сервисного центра Александр Савченко незаконно приобрел имущество на 7 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Судья ВАКС во время войны приобрела BMW за 3,6 млн гривен

Ред — Mon, 11 Mar 2024 19:55:00 +0000

Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная во время войны купила новенький BMW X6 за 3,6 млн гривен, а ее сын взял 4 тыс. грн помощи от государства по программе «Поддержка».
Об этом говорится в ежегодной декларации судьи за 2022 год, которую она подала в 2024 году.

Судья купила новый автомобиль BMW (2022) в августе 2022 года. Его стоимость составила 3,63 млн. гривен.

За 2022 год войны зарплата судьи составила 275 млн гривен. В том же году мужчина судьи подарил их совместному сыну 50 тысяч гривен. А сын получил от государства 4 тыс. гривен есть Поддержки.

Судья хранит 50 тыс. долларов наличными. Также стоит отметить, что Черная взяла кредит в банке на покупку автомобиля в размере 1,81 млн. гривен, из которых уже погасила 121 тыс. гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Судья ВАКС во время войны приобрела BMW за 3,6 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко при небольшой зарплате умудрился приобрести для себя шикарный автопарк

Ред — Thu, 16 Nov 2023 14:59:39 +0000

Дмитрий Левченко возглавил «Киевпастранс» (смотрящим за ним, как известно, назначен Кирилюк Павел Анатольевич) в 2016 году, пересев в это кресло с поста заместителя гендиректора предприятия, который занимал с 2014 года.

Но недоумение вызывает не сам факт назначения, а вообще – факт появления никому неизвестного менеджера среднего звена, несколько лет проработавшего в различных частных предприятиях на далеко не руководящих должностях, в самом большом транспортном предприятии Украины – «Киевпастрансе». Впрочем, секрет здесь прост – удачная женитьба. В «Киевпастранс» Дмитрия Левченко продвинул Роман Романюк, отец его жены, депутат Верховной Рады, член кличковского «УДАРА». Этот факт приводится для понимания того, каким образом Левченко возглавил коммунальное предприятие, занятое перевозкой киевлян. И для понимания того, что ни о каком профессионализме либо интересах города при выборе кандидатуры генерального директора «Киевпастранса» речь не шла. Нужны были другие качества. Какие именно – красноречиво объясняют заголовки в СМИ, повествующие об альтернативной деятельности Дмитрия Левченко:

Это о том, что лежит на поверхности – муниципальный служащий с не очень высокой зарплатой (согласно последней доступной декларации, она у него составляла всего 553 000 гривен в год) имеет целый автопарк роскошных машин, имения в элитном Козине и Старых Петровцах, квартиры в новостройках премиум-класса, яхту, дорогие часы (среди них — Rolex и Ulysse Nardin). Ну и так далее – в общем, все атрибуты богатой жизни того класса наших сограждан, который сам себя именует «элитой».

Все понимают, что на зарплату, а она как для чиновника такого ранга не очень большая, хотя для среднего украинца и кажется запредельной, все эти положенные по статусу «элитария» вещи не купишь – только часы стоят дороже. А еще, извините, ведь надо кушать. И все понимают, откуда эти деньги берутся. И вот этот источник (он один – «Киевпастранс», точнее – схемы в нем) описан куда как более скупо. Информацию о том, где же «пилит» бюджеты ушлый чиновник, найти куда труднее. Хотя лежит она на поверхности. Достаточно изучить в открытых, кстати, источниках, закупки предприятия.

Это работа трудная и неблагодарная – тендеров, объявленных «Киевпастрансом», тысячи, но именно здесь и кроется тот клондайк, который обеспечивает Дмитрию Левченко его яхты, виллы, машины и прочие радости богатой жизни. В 2023 году сумма денег, потраченных на закупки услуг и оборудования для предприятия, составила 2 173 103 903 гривны; в 2022-м — 2 736 090 927 гривен, в 2021-м — 5 039 714 497 гривен. Суммы огромные, и все они идут из бюджета столицы.

Среди ТОП-10 тендеров от «Киевпастранса» в глаза сразу же бросается закупка запчастей у ООО «МАЗтранссервис» на миллион гривен. ООО «МАЗтранссервис» предприятие украинское, да вот торгует оно белорусскими запчастями. Для белорусских же автобусов и троллейбусов, которое купило КП «Киевпастранс» у МАЗа. В 2021 году ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту этой закупки. О судьбе этого уголовного дела ничего не слышно, хотя вменить Левченко и Кличко должны были хищение нескольких сотен миллионов гривен. После 24 февраля прошлого года ситуация усугубилась – запчасти для этих МАЗов производит Белоруссия. Где их берут поставщики «Киевпастранса»? Путь один – только контрабанда. Знает ли директор «Киевпастранса», объявляя тендеры на покупку запчастей для белорусской техники, откуда они приедут в Украину? Вопрос риторический.

Еще один тендер, о котором мало кто знает – покупка польских трамваев фирмы Pesa. Фирма-то польская, да только трамваи изготавливались на «Уралвагонзаводе». Было куплено 40 трамвайных вагонов за 61 миллион евро. Уголовного дела нет, хотя условия тендера были прописаны именно под этого производителя. С запчастями та же история – производит их Россия, где их берет Левченко после начала большой войны?

По факту еще одного тендера – подряда на реконструкцию трамвайных переездов в столице на общую сумму более 120 миллионов гривен, который получило ООО «Рейлстрой», еще в 2017 году было открыто уголовное дело № 12018100010007651. По материалам следствия, КП «Киевпастранс» завысило цену покупки ровно в десять раз. Чистую прибыль Левченко посчитать нетрудно – 108 миллионов. Дело-то есть, да вот только последнее заседание суда по нему состоялось аж в марте 2021 года – срок досудебного следствия продолжили на полгода, до 10 августа 2021 года. После этого – все, тишина. Дело развалилось.

Это не единственное дело, разваленное в судах. Такую судьбу, например, постигло дело о закупке топлива у фиктивных поставщиков на сумму в тридцать миллионов гривен. О раскрытии схемы браво рапортовала СБУ, но этим все и закончилось. Этим перечень не исчерпывается, но об остальных делах в отношении генерального директора КП «Киевпастранс» писали, потому нет смысла повторяться. Так, буквально несколько дней назад, несколько СМИ разместили интересное исследование, посвященное именно имуществу скромного директора коммунального предприятия «Киевпастранс» Дмитрия Левченко. Рекомендуем перейти по ссылке и полюбоваться его жизнью, которой могут позавидовать многие отечественные миллионеры.

Но во всем этом куда более интересна позиция Национальной полиции, Службы безопасности Украины, ГБР, НАБУ и ГФС, которые все без исключения имеют претензии к Дмитрию Левченко в виде открытых уголовных дел, в которых после открытия и некоторого ажиотажа не происходит ровным счетом ничего.

P.S. Вишенка на тортике, даже две: Дмитрий Левченко является кавалером ордена «Преподобного Нестора летописца» Российской православной церкви в Украине – «За заслуги перед украинской православной церковью» и после введения военного положения в Украине и закрытия границ выезжал в Европу восемь раз.

Рекомендуем также почитать:

- Директор «Киевпастранса» Дмитрий Левченко ведет роскошную жизнь благодаря махинациям своего зама Павла Кирилюка
- Сядет ли «смотрящий» за Киевпастрансом Павел Анатольевич Кирилюк за украденные сотни миллионов?
- Подельника Кличко Павла Кирилюка хотят назначить главой «Киевпастранса» вместо дискредитировавшего себя Дмитрия Левченко

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко при небольшой зарплате умудрился приобрести для себя шикарный автопарк появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто помогает королю контрабанды Вадиму Альперину застраивать Одессу и закрывать уголовные дела?

Ред — Mon, 13 Nov 2023 15:40:42 +0000

Фамилия Вадима Альперина, которого в 2021 году внесли в сакнционный список СНБО Украины как человека, входящего в десятку самых крупных контрабандистов, снова всплыла в коррупционном скандале.

Точнее, скандалов два – первый связан с дерибаном земли в центре Одессы, второй – с контрабандой трикотажа и липовым возвратом НДС за этот трикотаж. Перед тем, как перейти к этим скандалам, нужно напомнить, что президент Владимир Зеленский назвал в 2019 году Альперина «одним из крестных отцов контрабанды в Украине», а в 2021 году лишил его гражданства. В это время Вадим Альперин был фигурантом уголовного дела по обвинению в сговоре с главой Одесской таможни Владимиром Передерием, который организовал схему, благодаря которой Альперин не платил пошлину со своих грузов. Альперина обвиняли по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Общие убытки, по версии следствия, составили 63,8 миллиона гривен.

Но, как сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, дело в отношении Альперина 12 октября было закрыто Высшим антикоррупционным судом.

Тем временем, кроме активной юридической защиты, Альперин продолжил «окучивать» Одессу, которая является его базовым регионом. Здесь возник скандал с застройкой Артиллерийского парка, который возведен на землях бывшего Второго еврейского кладбища, снесенного в 1978 году. На его месте возник парк и автогаражный кооператив. Что чувствовали родственники похороненных на этом месте – догадаться несложно, к тому же здесь были могилы евреев, погибших в том числе и от еврейских погромов 1905 года. Но это история, хотя отношение к ней местных властей, мягко говоря, впечатляет.

Застройка еврейского кладбища: интересы Альперина лоббирует глава фракции «Слуга народа»

Еще более впечатляющей является история с попыткой Альперина захватить четыре гектара земли, на которой когда-то было расположено Второе еврейское кладбище. И здесь он вступил в конфликт с другим влиятельным в Одессе человеком – греческим застройщиком Пантелисом Бумбурасом, чья девелоперская фирма «Гефест» в лице ООО «Экател Авто» пытается украсть у Одессы гектар земли на улице Краснова, 4 в аренду «под размещение паркингов на землях общественной и жилой застройки», хотя из капитальных сооружений на территории есть всего лишь один объект площадью 60 кв. метров, а все остальные 9 940 кв. метров составляют навесы для автомобилей, используемые ныне под стоянку. Но дело в том, что эта земля закрывает стройке, которую запланировал Альперин, выход на центральную улицу. Альперин сумел оттяпать свои четыре гектара у Министерства обороны, но стройка Бумбураса оставляет Альперину лишь узкий проезд шириной в два метра.

Естественно, такая ситуация Вадима Альперина не устраивает, потому в Одесском городском совете начались жаркие баталии по поводу выделения ООО «Экател Авто» земли. Сразу же вспомнили о снесенном еврейском кладбище.

При всей справедливости данного запроса, в котором упоминаются выдающиеся представители еврейского народа, похороненные на спорном участке земли, очевидным есть факт, что судьба их останков (равно как и сотен других евреев, похороненных на Втором еврейском кладбище) не интересовала никого ровно до того момента, пока земля не приглянулась Альперину. Но, что еще более интересно, вопрос поднял депутат Одесского городского совета Вадим Мороховский, являющийся главой фракции «Слуга народа».

Что является просто поразительным на фоне заявлений президента, на чьем имидже и имени представители «Слуг» влетели и в парламент, и в местные советы. Все объясняется довольно просто – Мороховского в Одессе называют одним из представителей Альперина и в Одесском городском совете, и в партии «Слуга народа».

Контрабанда и возвраты НДС

Эту историю дополняет другая, с контрабандой текстиля и липовыми возвратами НДС, деньги от которых Вадим Альперин как раз и вкладывает в застройку Одессы и в людей, лоббирующих его интересы в Одесском городском совете.

Через все ту же Одесскую таможню, которую Альперин продолжает все так же контролировать, на фирмы, подконтрольные Вадиму Альперину, заходят грузы с трикотажем. 90% этих грузов декларируются как дешевая полиэтиленовая пленка, что снижает стоимость растаможки в десятки раз, остальное декларируется как трикотаж. Что позволяет потом получать от государства уплаченный НДС, причем Альперин за этим возвратом не стоит в бесконечной очереди, подобно другим получателям возвращаемого НДС. На данный момент известно два «комплекта фирм», на которые оформляется этот текстиль.

Такой подход, по информации источников интернет-издания «Монитор» на одесской таможне, позволяет Альперину «поднимать» на одном контейнере от 80 до 100 тысяч долларов США. Но это не все. Еще несколько десятков фирм засветились в другом скандале, на сей раз вызванном странными контрактами ООО «МИК» с Минобороны на пошив формы. Эти фирмы поставляют в адрес ООО «МИК» текстиль, полученный от целого ряда фирм, аффилированных с Альпериным.

Но дело в том, что данный текстиль не используется в производстве формы, которую ООО «МИК» шьет по заказам Министерства обороны. Однако только сумма НДС в закупках ООО «МИК» от фирм, приведенных на фото выше, составляет 145 миллионов гривен.

Как пишет «Монитор», деньги, украденные через эти схемы, Вадим Альперин вкладывает в застройку Одессы и депутатов, лоббирующих его интересы в Одесском городском совете. И заодно – в судей, которые столь гуманно закрывают в отношении него уголовные дела. Именно потому Вадим Альперин, несмотря на санкции, отобранный украинский паспорт (после чего, кстати, его должны были депортировать) и уголовные дела (успешно закрываемые, как вы помните) продолжает быть тем, кем его назвал в свое время Зеленский – королем контрабанды.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто помогает королю контрабанды Вадиму Альперину застраивать Одессу и закрывать уголовные дела? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд арестовал имущество обвиняемых по делу Роттердам+

Ред — Wed, 04 Oct 2023 12:59:36 +0000

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила ходатайство прокурора и наложила арест на имущество обвиняемых по делу Роттердам+. Об этом сообщила пресс-служба САП в среду, 4 октября.

«Речь идет о квартире в г. Киеве и доме в Киевской области, принадлежащих бывшему председателю НКРЭКУ, две квартиры в Киеве и Донецке, которые находятся в собственности бывшего заместителя директора по регуляторным вопросам ООО ДТЭК Энерго, а также квартиру в столице, дом и два земельных участка, владельцем которых является бывший руководитель департамента по регуляторным вопросам ООО ДТЭК Энерго«, – говорится в сообщении.

В то же время суд отказался арестовать с целью обеспечения заявленного гражданского иска имущественных прав гражданских ответчиков в виде права требования к государственным предприятиям на сумму свыше 7,7 млрд грн.

Постановление суда вступает в законную силу с момента его провозглашения и отдельному обжалованию не подлежит. Ее полный текст будет объявлен 9 октября.

Напомним, в марте текущего года первый эпизод дела Роттердам+ направили в суд по обвинению шести человек в причинении потребителям электроэнергии ущерба на более чем 19 млрд грн в течение 2016-2017 гг.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал имущество обвиняемых по делу Роттердам+ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Экс-главу Минздрава Максима Степанова заочно арестовали: детали дела

Ред — Thu, 14 Sep 2023 18:36:09 +0000

ВАКС заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Максима Степанова. Он подозревается в участии в коррупционной схеме на 450 млн гривен за время правления на госпредприятии «Полиграфический комбинат «Украина». Об этом сообщает пресс-служба САП и источники в правоохранительных органах.

«ВАКС арестовал экс-начальника ГП «Полиграфкомбинат», подозреваемого в завладении средствами госпредприятия на сумму более 450 млн грн», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, речь идет о Максиме Степанове, который ранее возглавлял Минздрав.

В начале 2023 года он уехал за границу. Поэтому экс-министра арестовали заочно.

Детали дела

В июле 2023 года НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему — почти полмиллиарда гривен убытков государственному предприятию «Полиграфический комбинат «Украина».

Для раскрытия преступления была создана международная следственная группа из следователей Эстонии и Франции.

В 2013 году тогдашний глава «Полиграфкомбината» Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через «нужную» компанию.

В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления паспортов граждан Украины, ID-карты, водительского удостоверения через эту компанию. Эта компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы участникам удалось «заработать» около полумиллиарда гривен.

НАБУ выяснило, что Степанов скрыл продажу 45% своих акций в предприятии, стоимость которых оценивается в 100 тысяч долларов, другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов.

Далее он их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств — 150 тысяч долларов перевел на счета близких лиц.

Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах.

Таким образом, каждый гражданин, получая документ, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и «донатил» чиновнику за его «интеллектуальный взнос».

Однако схему удалось ликвидировать. В начале 2022 года правительство изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что дало избавиться от зависимости от результатов «интеллектуального труда» экс-руководителя «Полиграфкомбината».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-главу Минздрава Максима Степанова заочно арестовали: детали дела появились сначала на Антикоррупционная правда.

Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине

Ред — Wed, 30 Aug 2023 14:41:41 +0000

«Кому война, а кому мать родная» — это выражение наиболее точно описывает жизнь бизнесмена Евгения Казьмина. Уроженец Луганщины никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Преступная аннексия Крыма в 2014 году, вторжение России в его родные Луганскую и Донецкую области, никак не изменило отношение бизнесмена к государству-агрессору.

Казьмин идейный фанат «русского мира». Даже после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г. он не изменил своего мнения. Предприниматель скрылся с радаров. Неизвестно, ожидает ли он приход «своих», или волнуется за то, что у правоохранителей снова возникнут вопросы к его пророссийским взглядам. Несмотря на то, что Казьмин потенциально опасен для государства, на его бизнес это не влияет. Он и дальше продолжает получить средства из государственного бюджета в качестве поддержки «Коммерческого индустриального банка», а также развивать свои компании, которые скорее похоже на «однодневки».

Бизнес с привкусом сепаратизма

Война расставила все на свои места – те, кто в душе болел за «русский мир», продемонстрировали себя в полной мере. Многим публичным деятелям, в частности политикам и бизнесменам, удалось вовремя перекраситься, однако общество помнит всё.

У Казьмина сложилась несколько иная ситуация – еще в 2016 году против него было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

Евгений Казьмин

Вопросы у следствия к бизнесмену были очень серьезными. Как установили правоохранители, Казьмин лично руководил строительством жилья на территории временно оккупированного полуострова Крым. Ключевое, что это жилье предназначалось не для обычных крымчан, а для представителей оккупационных структур – МВД РФ и ФСБ. Таким образом, он поддержал легализацию агрессора в захваченной части Украины.

Сразу после аннексии Казьмин, не долго думая, перерегистрировал свой бизнес по законодательству России. Причем речь идет не об одной компании, а сразу о 7 разных юридических лицах. Деньги для их функционирования он зарабатывал в Украине, а затем выводил через оффшорные компании в Россию. Преступный бизнес просуществовал в течение 2 лет, но удача отвернулась от Казьмина – в августе 2016 года его задержали. Но тут начался настоящий цирк.

В суде Казьмин сообщил о том, что к моменту вручения ему подозрения он якобы сообщил следствие о том, что совершил преступление, раскаялся, и в суде готов признать свою вину. В свою очередь прокуратура не возражала против освобождения изменника от уголовной ответственности. Суд заслушав доводы сторон решил все же закрыть производство, освободив Казьмина от ответственности.

Решение суда об освобождении Казьмина от уголовной ответственности

Но здесь в ситуации произошел неожиданный поворот: Генеральная прокуратура внезапно «прозрела», подав апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Киева отказал следствию, мотивируя это тем, что вся информация об освобождении Казьмина от ответственности была известна представителям власти, и это именно они виновны в освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

Решение Апелляционного суда по делу о финансировании терроризма

Но и на этом «странная» криминальная эпопея не завершилась. Все забыли, что на имущество Казьмина был наложен арест. Спустя всего 2 месяца суд постановил снять ограничения с 6 элитных автомобилей предпринимателя, среди которых 5 ценных Mercedes-Benz и 1 Audi A8L. Общая стоимость автопарка предпринимателя составляет около 1 миллиона долларов США.

Информация об арестованном имуществе Казьмина

Несмотря на то, что Казьмин человек очень не бедный, официального прибыльного бизнеса у него нет. В настоящее время, согласно украинскому законодательству, на него зарегистрированы только 2 предприятия, еще в одном он работает руководителем. Те компании, которыми Казьмин владеет, явно не функционируют, ведь они были основаны еще в начале 2000-х годов в Севастополе. Их уставный капитал составляет всего 400 грн, но это не мешало бизнесу светиться в нескольких громких криминальных историях.

Официальный бизнес Евгения Казьмина

Частное предприятие КВВМПУ фигурировало в уголовных производствах. Против бизнеса Казьмина были предъявлены обвинения в фиктивной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов в больших размерах и подделке документов. Сведения об этом содержатся в уголовном производстве под №12012000000000001 . Но и в этом случае, как и в истории о финансировании терроризма, нет никакого логического финала – следствие продолжается, но, учитывая сроки давности, дело будет закрыто.

КВВМПУ Казьмина имеет настолько богатый криминальный бэкграунд, что информацию о преступлениях должностных лиц компании можно найти еще в конце 2000-х годов. Как ни странно, все производства, относящиеся к деятельности предприятия бизнесмена, остались не раскрытыми.

Скрыть всё

Ранее Евгений Казьмин был владельцем крупной трастовой компании «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ФЭУ ФИНАНС» (сокращенное название – «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»).

После уголовного преследования по делу о финансировании терроризма Казьмин понял, что рано или поздно его смогут «прижать». Поэтому финансовая компания, ранее принадлежавшая ему, резко сменила собственника. Основательницей бизнеса стала Валерия Евгеньевна Казьмина (дочь предпринимателя), она же и руководитель предприятия.

Информация о владельцах «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

Несмотря на то, что ФЭУ ФИНАНС выглядит достаточно солидной корпорацией, ее финансовая отчетность вызывает множество вопросов. Согласно официальным данным, уставный капитал компании составляет 10 миллионов гривен. В прошлом году прибыль составила 30,5 миллиона, но при этом предприятие не задекларировало никаких доходов. Это нонсенс, ведь прибыли без доходов не может быть, поэтому все идет к тому, что ФЭУ ФИНАНС, как и другие предприятия Казьмина, умышленно манипулируют финансовой отчетностью для уклонения от уплаты налогов.

Финансовая отчетность «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

«ФЭУ ФИНАНС» является основателем компании «ФЭУ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Несмотря на свое название и основной вид деятельности, предприятие занимается совсем другим. В 2019 году полиция раскрыла конвертационный центр, действовавший под прикрытием нескольких компаний, а его центром был банк «Коммерческий инвестиционный банк» (КомИнБанк), который через номинальных владельцев принадлежит Казьмину.

Следствие установило, что для реализации преступной схемы подчиненные Казьмина нашли граждан, которые за небольшие средства согласились стать номинальными руководителями фирм, через которые проводился обнал. Как свидетельствуют данные из судебного реестра, одному из мужчин пообещали «закрыть» долг в ПриватБанке в размере 15 тысяч гривен, однако и здесь «кинули». На суде он сообщил, что ему единовременно выплатили 13 тысяч гривен, больше денег он не видел.

Извлечение из уголовного производства № 42017000000004228

В общем действовала следующая схема: десятки фиктивных фирм скупали металлолом сотнями тысяч тонн, занижая его стоимость, затем этот же металл реализовывался уже по рыночной цене. За 2 года деятельность ОПГ приобрела невиданные масштабы. Размер ущерба, который Казьмин со своими сообщниками нанес государству, составил более 367 миллионов гривен (по тогдашнему курсу ~ 14 млн долларов США). Но вы не удивитесь, если мы скажем, что и за это преступление никто не ответил — дело потерялось в бюрократии.

Схема уклонения от уплаты налогов предприятий Евгения Казьмина

Ключевую роль в нелегальном бизнесе сыграла корпорация «КВН». ООО «КВВ ГРУПП» официально никогда не принадлежало Евгению Казьмину, но, как свидетельствуют материалы уголовных производств, все время он работал на предприятии исполнительным директором. Именно из офиса КВН на бульваре Тараса Шевченко в Киеве Казьмин давал распоряжение строить многоквартирные дома в Крыму для представителей российских спецслужб (оригинальные записи разговоров содержатся в материалах уголовного производства о финансировании терроризма).

До 2021 года владельцем и основателем промышленной группы была Елена Казьмина (подозреваем, что это жена Евгения). Кроме крупной компании, занимающейся вторичной переработкой отходов, Елена имеет еще один бизнес… как ФЛП она предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты. Выходит, что она на все руки мастер: и ногти накрасить, и крупным промышленным предприятием может управлять.

Информация о ФЛП Елена Казьмина

Карманный банк

Относительно «Коммерческого индустриального банка» сложилась вообще интересная история. Официально Казьмин получил разрешение на приобретение 100% акций банка в ноябре 2015 года (как раз в тот момент против него начали досудебное расследование по финансированию терроризма). Однако, понимая, что дело пахнет жареным, Казьмин попытался скрыть свое отношение к финансовому учреждению, несмотря на то, что в то время он занимал должность председателя наблюдательного совета «КИБ».

В апреле 2016 года Нацбанк признал его владельцем существенного участия независимо от формального владения, которое давало зеленый свет на арест финансового учреждения. За четыре месяца, в августе 2016 года, Казьмина задержали, но прошло всего три месяца, и вдруг у банка появляется новый владелец — британец Степан Пол Пинтер. Согласно информации НБУ, ему принадлежат почти 95% акций банка.

Информация о владельцах «КомИнБанка»

Удивительным образом ситуация осталась неизменной: банк продолжил отмывать средства реально контролируемого Казьминым холдинга «КВВ». Это отражается не только в уголовных производствах, но и штрафных санкциях НБУ. Самый свежий пример: в августе 2022 года регулятор наложил взыскание на «КИБ» в размере 7 млн гривен за «необеспечение банком надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга». В феврале 2022 года «КомИнБанк» был замечен в идентичной ситуации, но тогда на финансовое учреждение наложили символический штраф — всего 200 тысяч гривен.

Но недавно «КИБ» превзошел сам себя. Оказывается, что банк участвовал в схеме хищения средств государственного «Укргазбанка». Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год 15 должностных лиц финансового учреждения вывели 206 миллионов гривен из банка. Ключевым подозреваемым является экс-председатель правления «Укргазбанка» (он же бывший руководитель НБУ) Кирилл Шевченко. Большинство фигурантов бежали из страны, однако есть и те, кого следствие задержало.

Карта розыска бывшего руководства «Укргазбанка»

Фамилии арестованных лиц не сообщается, но и это не главное. В марте 2022 года одному из членов преступной группы банкиров избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой — залог в размере 6 441 600 грн. В дальнейшем о ходе дела официальные власти не сообщали, однако, как стало известно из судебного реестра, фигурант производства о присвоении средств в особо крупном размере вышел из СИЗО. За него внес залог «КомИнБанк».

На прошлой неделе финансовое учреждение подконтрольное Казьмину решило, что эти средства все же нужно вернуть. Поэтому они обратились в суд с требованием о возврате внесенного залога за подозреваемого в хищении средств «Укргазбанка», но Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Выписка из решения ВАКС об отказе в возвращении залога «КИБ»

В результате получается странная ситуация. Казьмин, признанный виновным в финансировании российских спецслужб, не только спокойно остается на свободе, но и через фиктивных лиц руководит многомиллионными бизнесами и освобождает чиновников-коррупционеров из-под стражи.

Тем временем начинается 19-й месяц войны…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Эксзамминистра инфраструктуры арестовали под залог в 5 млн гривен

Ред — Mon, 19 Jun 2023 18:35:32 +0000

ВАКС взял под стражу бывшего замминистра развития общин Василия Лозинского. Об этом сообщает САП.

Следователь судья частично удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин, территорий и инфраструктуры, подозреваемому в просьбе и получении 400 тыс. долларов.

Суд учел доводы, приведенные прокурором САП, и принял решение изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога.

Срок действия меры пресечения – до 17 августа. В случае внесения залога, Лозинской должен не отлучаться из Львова, сдать загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Эксзамминистра инфраструктуры арестовали под залог в 5 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто помог сбежать Владиславу Трубицину? В деле всплывают все более интересные имена

Ред — Thu, 08 Jun 2023 20:14:47 +0000

Итак, Высший антикоррупционный суд объявил сбежавшего депутата Киеврады Владислава Трубицина в розыск. Что не удивительно на фоне общественного резонанса, вызванного его исчезновением.

Но реакция в этом случае чисто реактивная (простите за тавтологию) – человеку, которого называли держателем теневой кассы от поборов с точек уличной торговли столицы еще задолго до его бегства, явно дали возможность исчезнуть, прихватив с собой часть той самой кассы.

Особенное возмущение у общества вызвал тот факт, что Трубицин, еженедельно рапортовавший Татарову и Ермаку о своих успехах на поприще обилечивания уличной торговли Киева, выехал за границу по разрешению Главного управления разведки, подписанного Будановым. Но это только внешний фактор, подливающий масла в огонь и ложащийся пятном на Буданова.

Куда интереснее то, кто же предупредил Трубицина о надвигающейся опасности и помог организовать то самое письмо от ГУР. По данным журналиста Владимира Бондаренко, в этом принимал активное участие глава Оболонской РДА Кирилл Фесик, с которым Трубицин связан через харьковского олигарха Александра Фельдмана.

Дело в том, что в свое время Трубицин был помощником у Фельдмана. У него же был помощником и нынешний глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, возглавлявший до этого Минрегион. В то время, когда Чернышов был министром, он активно лоббировал интересы ООО «Агрофирма Зодиак», которая по явно поддельным документам 1946 (!) года захватила 74 гектара земли на киевских Осокорках:

К этой фирме причастен небезызвестный Василий Хмельницкий, а совладельцем ООО «Агрофирма Зодиак» значится некий Твердохлеб Михаил Григорьевич:

Этот же Твердохлеб является соучредителем юридической фирмы «Митракс», в которой до назначения на пост главы Оболонской РДА его партнером был Кирилл Фесик:

До 2016 года фирма вообще носила название «Фесик, Сырко и партнеры».

Во времена Януковича этот Твердохлеб был прокурором Деснянского района Киева и обилечивал все плавучие рестораны и отели, щедрой рукой наставленные тогда у берегов Днепра. После Революции Достоинства пытался отсидеться в Киевской областной прокуратуре, но все-таки был люстрирован и подался в адвокатуру, найдя себе пристанище в конторе нынешнего «слуги народа» Фесика.

Это одна сторона медали. Другая состоит в том, что глава Оболонской РДА Кирилл Фесик и сбежавший по квоте ГУР депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын еще 25 мая были соучредителями благотворительного фонда «Рідна Оболонь». 26 мая состав учредителей и название фонда изменилось.

Трубицын и Фесик вышли из учредителей фонда 26 мая, как раз, когда по Турбицину подняли шум. Тогда же сам фонд переименовали в «Апшанська полонина». И вот – внимание, вопрос: случайно ли? Ответ, конечно, очевиден.

Вот такая вот любопытная история с Владиславом Трубициным, которого «слуги» исключили из партии, но почему-то не лишили мандата депутата. Впрочем, почему – как раз понятно: не зря же Трубицин еженедельно докладывался в ОПУ лично Татарову о размерах «кассы». Кроме того, судя по материалам следствия, которое ведет САП, его покрывал еще один человек, который в нашей стране значит больше всех. Речь, как вы догадываетесь, идет о руководителе президента Украины Андрее Ермаке.

Ну и совсем неудивительным на этом фоне выглядят связи Трубицина с такими одиозными личностями, как Фельдман, Хмельницкий и прокурор времен Януковича Твердохлеб, бывший в то время одним из приближенных Рената Кузьмина.

Ну и уж совсем неудивительно, что Владиславу Трубицину не только дали все расклады по уголовному делу в отношении его персоны, а и насуетили письмецо от ГУР, позволившее ему невозбранно покинуть Нэньку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто помог сбежать Владиславу Трубицину? В деле всплывают все более интересные имена появились сначала на Антикоррупционная правда.

Харьковская судья Ольга Панченко проходит по делу о хищении десятков миллионов

Ред — Wed, 19 Apr 2023 18:14:12 +0000

После того, как ВАКС приговорил председателя Харьковского окружного админсуда суда к 5 годам тюрьмы за взятку, всплыл еще один компромат на Панченко: она фигурирует по делу о хищении десятков миллионов гривен, выделенных на ремонт суда. СБУ это дело затягивает, сообщают активисты.

31 января 2023 года Высший антикоррупционный Конституционный суд назначил председателю Харьковского окружного административного суда Ольге Панченко наказание: лишение свободы на 5 лет (прокуроры САП просили 6 лет тюрьмы и конфискацию имущества). Судьи ВАКС применять против обвиняемой Панченко конфискацию имущества отказались, зато ее на 3 года лишили права занимать должность судьи. Решение приняли судьи ВАКС Екатерина Сикора, Елена Танасевич, Татьяна Гавриленко.

Напомним, в сентябре 2020 года СБУ совместно с НАБУ разоблачили главу Харьковского окружного админсуда Ольгу Панченко на передаче 3000 долларов подчиненному судье. Панченко договорилась с застройщиками за 10000 долларов США, суд примет «нужное» решение (а именно позволит ЖСК «Слайс» застроить 13 гектаров Лесопарка в Харькове).

Кроме того, что правоохранители поймали Панченко на «горячем» во время передачи денег подчиненному судье, есть и видеодоказательства предшествовавших этому событиям. На обнародованных видео глава Харьковского окружного админсуда обсуждает с адвокатом застройщика сумму взятки, которую они планировали передать судье за «нужное» решение, и склоняет к коррупции подчиненную судью. В материалах дела идет речь о 10000 долларов США: 3000$ Панченко планировала передать подчиненной судье, а 7000$ — оставить себе. На следующем видео, снятом в кабинете главы Харьковского окружного админсуда суда, адвокат передает Панченко конверт.

И это не единственный коррупционный скандал с участием главы Харьковского окружного админсуда Ольги Панченко. В частности, по инсайдерской информации нашей редакции Панченко фигурирует в производстве НАБУ при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева по хищению денег, выделенных на ремонт суда. Речь идет о десятках миллионов (цена договоров составляет 47,949 млн грн и 19,481 млн грн).

Как говорится в материалах уголовного производства № 42020101060000287 от 02.10.2020 года, должностные лица ООО «Бренд Корвет», ООО «Хартвест Делфи, ООО «Макросейл», ООО «Староптторг», ООО «Оптрейд» имеют отношение к данному уголовному делу. Кто на самом деле присвоил средства ГСА при проведении ремонтных работ в Харьковском окружном админсуде? Дело возбуждено по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным, полученным из собственных источников, затягивает дело по хищению денег, выделенных суду именно СБУ: материалы экспертизы проведенной «Институтом судебных экспертиз им. Бокариуса» намеренно долго не передают детективам НАБУ для завершения расследования.

ИА «УПК ИНФО» отправила запрос председателю Службы Безопасности Украины Василию Малюку с просьбой назначить проверку по факту умышленного препятствования расследованию дела и сообщить, кто из должностных лиц виноват и какие наказания понесли эти лица. Ответа на запрос на момент публикации материала в СБУ пока не предоставили.

Также направили запрос и.о. председателя Харьковского окружного админсуда с просьбой предоставить акты (отчеты) о выполнении работ, заключенных между судом и подрядчиками, справки стоимости ремонта, смету работ.

Активная общественность Украины и ОО «Конституционно-правовой конгресс» продолжает следить за развитием событий и будет делать все, чтобы не дать избежать ответственности за коррупцию в судах Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Харьковская судья Ольга Панченко проходит по делу о хищении десятков миллионов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд конфисковал киевский ТРЦ Ocean Plaza

Ред — Mon, 20 Mar 2023 19:55:50 +0000

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха, в том числе киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Об этом суд сообщил в понедельник, 20 марта.

«Коллегия судей ВАКС удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну, а также еще двум российским гражданам по конфискации их украинских активов на основании пункта 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины О санкциях», – говорится в сообщении.

Как уточняет Экономическая правда, речь идет об Аркадии Ротенберге, его сыне Игоре Ротенберге, а также российских бизнесменах Александре Пономаренко и Александре Скоробагатько.

По решению суда, в доход государства будут взысканы контролируемые ими доли в 100% уставного капитала ООО Авангард Виларти и, соответственно, 66,65% уставного капитала ООО ИС Лыбидь, право на которую зарегистрировано за Авангард Виларти. Остальные акции контролируется украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд конфисковал киевский ТРЦ Ocean Plaza появились сначала на Антикоррупционная правда.

Нардеп Михаил Забродский был освобожден от наказания за недекларирование имущества

Ред — Wed, 15 Mar 2023 14:51:03 +0000

ВАКС закрыл дело по недекларированию имущества депутатом Верховной Рады Михаилом Забродским (Европейская солидарность) в связи с истечением срока давности.

В конце 2021 года НАЗК обнаружило недостоверные сведения в декларации Забродского. Он не указал в декларации арендованный им жилой дом. Его стоимость оценили в 1,54 млн гривен.

В ноябре 2021 года Забродский получил денежную помощь от управления делами аппарата парламента в сумме 522 тыс. гривен.

Забродского обвиняли в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК (в редакции Закона 04.12.2020 N1074-IX).

Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства предполагает, что лицо фактически отказывается от процедуры исследования доказательств, а закрытие уголовного дела с этих оснований не подтверждает его виновности или невиновности.

Дело Забродского поступило на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд 3 февраля 2023 года, а по версии стороны обвинения проступок был совершен 6 марта 2021 года. Срок давности – два года в случае совершения уголовного проступка, за который предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Нардеп Михаил Забродский был освобожден от наказания за недекларирование имущества появились сначала на Антикоррупционная правда.

Депутата Сергея Шахова решили силой доставить в суд

Ред — Tue, 21 Feb 2023 17:17:43 +0000

Высший антикоррупционный суд постановил осуществить принудительный привод народного депутата Сергея Шахова на судебное заседание, поскольку он продолжает игнорировать вызовы. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что депутат без уважительных причин не появляется на судебные заседания. В частности, 22 ноября прошлого года ВАКС обязал нардепа уплатить более 5000 гривен штрафа за неявку на заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

17 января текущего года суд принял аналогичное решение о наложении на народного избранника двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10700 гривен. А 21 февраля депутат в очередной раз проигнорировал заседание суда.

Учитывая неявку, суд постановил осуществить принудительный привод обвиняемого в суд. Следующее заседание назначено на 1 марта.

В сообщении не указывается фамилия нардепа, однако, по информации СМИ, речь идет о Сергее Шахове.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Депутата Сергея Шахова решили силой доставить в суд появились сначала на Антикоррупционная правда.

Активи російських олігархів на 2 млрд гривень перейшли у власність держави

Ред — Mon, 06 Feb 2023 19:25:54 +0000

ВАКС задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність підприємств, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову. Про це повідомляє СБУ.

Рішення суду стосується Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, оптового виробника труб ТОВ «ВСМПО Титан», компанії з торгівлі металами ТОВ «Тай-Мінералс» та агрохолдингу «Інвест Агро». Вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 млрд гривень.

Чемезов та Шелков, які входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва рф, керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА».

Ця компанія входить до структури воєнно-промислового комплексу країни-агресора і бере участь у процесах виробництва озброєнь для окупаційних угруповань.

Після початку повномасштабного вторгнення Шелков і Чемезов хотіли приховати своє відношення до українських активів.

Для цього намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях.

Правоохоронці викрили оборудки, своєчасно їх заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Активи російських олігархів на 2 млрд гривень перейшли у власність держави появились сначала на Антикоррупционная правда.

Що не так зі справою екснардепа Миколи Мартиненка?

Ред — Mon, 02 Jan 2023 18:33:31 +0000

Майже рік Україна живе в стані повномасштабного вторгнення. Зведення з фронтів, блекаути, трагедії людських доль – все це витіснило з інформаційного середовища та суспільної уваги всі інші новини.

Як відбудовувати Україну із системними прозорими процесами суспільство “подумає завтра” – після перемоги. Тим часом, 5 грудня ВАКС відмовився пришвидшити передачу до суду справи екснардепа Миколи Мартиненка, а влітку – попри нову підозру САП та НАБУ, відпустив під заставу та “чесне слово” підозрюваного топ-корупціонера додому.

Як відомо, колишній депутат Ради Микола Мартиненко підозрюється в організації двох схем з розкрадання 6,4 млн євро в НАЕК Енергоатом і 17,2 млн доларів на СхідГЗК. Є великі шанси що справа таки буде доведена до логічного завершення і покарання знайде свого героя. І це буде нетиповий приклад, коли замовника – покарано, а виконавці повернуться до корупційних оборудок засукавши рукава білих пальт. Адже на лавах підсудних досі немає екскерівництва НАЕК Енергоатом та поплічників Мартиненка зсередини компанії, які десятиліттями створювали умови для розкрадань та вимивання грошей.

Почесний президент

Чотирикратний президент НАЕК Енергоатом і “почесний енергетик” Юрій Недашковський свій перший термін на посаді ще у буремні двохтисячні завершував зі скандалом. Ще тоді – рівно двадцять років назад – його підозрювали у потуранні офшорним компаніям-посередникам. Але це не завадило йому пізніше побути заступником Юрія Бойка в Кабміні і ще тричі сісти у президентське крісло Енергоатому. Під завершення третього терміну керування (2008-2012) Недашковського спіткала невдача і міжнародна кримінальна справа. У листопаді 2011 року на українсько-молдовському кордоні був затриманий глава юридичної служби ДП Енергоринок Олег Поліщук. Затримання відбулося згідно рішень судів Республіки Молдова протягом 2005-2010 років про стягнення близько 400 млн гривень з українських стратегічних підприємств енергетики та металургії на користь молдовських резидентів. В рамках цієї справи тоді проходив і сам Недашковський. Судячи з того, що у 2014-му Юрій Недашковський знову отримає енергобулаву, то інцидент вдалося зам’яти. Але, як відомо, спільна справа – особливо, кримінальна – об’єднує людей. Синхронно із останнім поверненням Юрія Недашковського, стрімко злетів кар’єрними сходинками і Олег Поліщук. Він був призначений директором із запобігання і протидії корупції НАЕК Енергоатом, і за сумісництвом — радником президента компанії. Тобто, Недашковського.

Не можеш побороти корупцію — очоль її

Вже наприкінці того ж року розпочалося кримінальне провадження стосовно зриву компанією Енергоатом контракту на постачання вітчизняного урану зі Східного гірничо-збагачувального комбінату за програмою імпортозаміщення. У 18-му році обвинувальний акт у цьому провадженні за обвинуваченням екс-народного депутата України та посадовців ДП СхідГЗК, Державного концерну Ядерне паливо, НАК Нафтогаз України, ПАТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія та ДП НАЕК Енергоатом було скеровано до суду для розгляду по суті. Так, під пильним наглядом цілого директора із запобігання і протидії корупції Олега Поліщука, Микола Мартиненко провернув весь той схематоз, який нині розслідує НАБУ та САП і який стане для ВАКС, фактично, тестовим іспитом по роботі з корупціонерами найвищого державного рангу.

Невдаючись у подробиці інших, дрібніших зловживань тодішніх керівника підприємства Юрія Недашковського і його радника Олега Поліщука, один з найбільш кричущих фактів – та сама Škoda, яку, шкода, 5 грудня не передали до суду. Якщо коротко, то суть справи – Микола Мартиненко не безкоштовно лобіював інтереси компанії Škoda JS. За даними детективів НАБУ, Škoda JS на тендерах Енергоатому виставляла ціну з надбавкою до 20% і цю “надбавку” перераховувала після виграшу на рахунки третьої компанії у двох швейцарських банків. Бенефіціарним власником “третьої” компанії виявився тоді ще народний депутат Микола Мартиненко.

Але це – лише “фантик” від цукерки

Сьогодні, коли росія тероризує Україну атаками на енергетичні об’єкти, це здається із розряду фантастики – але влітку 2018 року, коли вже чотири роки як йшла війна, компанію Škoda JS, без відкритого конкурсу і тендеру обрали виробником реакторних установок для будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС. І це більше, ніж банальний корупційний заробіток. Адже фактично, чеська компанія Škoda JS (Шкода – Ядерне машинобудування) належить російському газовому монополістові Газпромбанку. У той час – вже “підсанкційному” в Україні. Та й сама “чеська” Škoda JS була у санаційному списку, щоправда – тільки США.

Група “тайд”

Ці факти були підтверджені не тільки журналістськими розслідуваннями, а й кримінальними переслідуваннями та рішеннями міжнародних судів. Втім, як і у випадку з українськими правоохоронними органами, поза увагою так само лишився корупційний клубок всередині самої компанії. По справі проходить лише один представник Енергоатому, і це – не її тодішній президент Юрій Недашковський і не його поплічник і корпоративний антикорупціонер Олег Поліщук. Хоча тим, хто знайомий з українськими реаліями, цілком зрозуміло що без їхньої згоди провернути ці оборудки Микола Мартиненко просто не зміг би.

Тим паче, що після початку кримінального переслідування Миколи Мартиненко, саме вони увійшли у групу “відбілювання” та підтасовки документів. В період з 2015 по 2016 роки група, до якої увійшов, зокрема, Олег Поліщук, мала сім відряджень до штаб-квартири Škoda JS де намагалася отримати документи та свідчення, які б дали можливість вплинути на хід розслідування і доказати невинуватість Миколи Мартиненка. Але чеська сторона не піддалася на пропозиції представників Енергоатому та відмовилася документально підтверджувати однаковість власних ціноутворень для Енергоатому та інших іноземних компаній. Подані пізніше адвокатами протоколи цих зустрічей, САП не долучила до справи, адже вони жодним чином не слугували доказом невинуватості екснардепа. Але якби не копії цих протоколів, ніхто б і досі не знав, які перемовини вів Олег Поліщук у штаб-квартирі Škoda JS a.s. під час своїх неодноразових неофіційних відряджень. Так само, як і не звернув би увагу на те, що у дружини Олега Поліщука у 2017-му році (на третій рік війни!) згідно з декларацією невідомо звідки і коли взялася нерухомість у російській федерації. Нерухомість у 2018-му році дружина Олега Поліщука продала, але російський “осадочек” залишився.

Війна все спише?

Від початку повномасштабного вторгнення Олег Поліщук долучився до лав ЗСУ. Без жодної іронії, це дійсно великий вчинок. Так само, як волонтерство нардепа Олександра Трухіна чи раптовий приступ патріотизму Михайла Добкіна – сьогодні Україна дійсно потребує допомоги і внеску кожного. Але водночас, потрібно пам’ятати, що фронт – не місце видачі індульгенцій. І після перемоги повернутися з “чистого листа” до корупційних оборудок розмахуючи УБД як офіційним дозволом на пограбунок країни і відбудову нових схематозів із російськими компаніями, суспільство не дозволить. В інакшому випадку – все було дарма.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Що не так зі справою екснардепа Миколи Мартиненка? появились сначала на Антикоррупционная правда.

ВАКС конфіскував майно президента-втікача Віктора Януковича

Ред — Thu, 15 Dec 2022 19:47:44 +0000

14 грудня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд конфіскував у президента-втікача Віктора Януковича все майно, яке він мав на території України.

Про це повідомляє Центр протидії корупції на своїй сторінці у Facebook.

Суду вдалося лише зараз офіційно конфіскувати майно колишнього президента на користь держави.

«Справа щодо Межигір’я з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в ГПУ, аж поки її не передали в НАБУ. За два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, завершити розслідування і направити справу до суду», — розповідають у ЦПК.

Що конфіскували у експрезидента:

Межигір’я;
готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;
квартиру на Оболонській набережній;
паркомісця;
31 млн гривень та 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках;
100% часток у статутному капіталі ТОВ «Танталіт» та «Будинок Лісника»;
537 культурних цінностей на 18,7 млн євро, а саме: книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі та рушниці.

Суд також конфіскував у Януковича першу друковану книгу в Україні – Апостол 1574 року – та купу інших рідкісних витворів мистецтва та історичних експонатів. Серед цікавого: у власність держави перейшла скульптура самого експрезидента, панно з рельєфом Януковича та годинник з бюстом королеви Франції Марії Антуанетти.

«ВАКС також конфіскував купу пов’язаного з росією мотлоху. Наприклад, пам’ятну медаль із зображенням патріарха кіріла. А ще карту великої росії. Нехай тепер сидить у ростові і чекає на розвал «вєлікай расії»», — додали у Центрі протидії корупції.

«Антикорупційна правда»

Сообщение ВАКС конфіскував майно президента-втікача Віктора Януковича появились сначала на Антикоррупционная правда.

ВАКС поновив справу про начебто незаконне списання коштів «общака» Януковича

Ред — Thu, 03 Nov 2022 20:02:51 +0000

Вищий антикорупційний суд скасував ухвалу детектива НАБУ про закриття кримінально провадження, за фактом незаконного списання коштів з рахунків кіпрських компаній з орбіти експрезидента України Віктора Януковича, котре було здійснено начебто помилково в межах виконання вироку Краматорського міського суду. Про це стало відомо з ухвали суду по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 т. 209 КК

Встановлено, детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 52017000000000494 від 17 липня 2017 року, за фактами списання грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики компаній Wonderbliss ltd, Loricom Holding Group ltd, Foxtron Networks ltd, Akemi Management ltd, Opalcore ltd у зв`язку з виконанням вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня.

Нагадаємо, йдеться про спецконфіскацію облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та грошей з рахунків 10 офшорних компаній на загальну суму близько 1,5 млрд доларів, що ЗМІ охрестили так званим «общаком» злочинного угруповання на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем.

За результатами розслідувань, постановою детектива НАБУ від 13 травня 2022 року кримінальне провадження було закрито у зв’язку з відсутністю у діяннях службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», Генеральної прокуратури, Державної служби фінансового моніторингу, Міністерства фінансів складу злочину.

Втім, не погодившись з такою позицією слідства адвокат зазначених кіпрських компаній звернувся до ВАКС з клопотанням про поновлення слідства. У скарзі він зазначив, що детективами НАБУ, зокрема, не встановлено причини розбіжностей між назвами юридичних осіб у резолютивній частині вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017, у зв`язку із виконанням якого перераховано кошти потерпілих компаній, та назвами компаній, кошти яких було списано у кримінальному провадженні. Також, відповідно до скарги адвоката, не були належним чином розглянуті клопотання представників потерпілих компаній.

29 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд скасував постанову НАБУ про закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, йдеться про 13 млрд гривень бюджетних коштів, якими через низку кримінальних схем нібито заволоділо найближче оточення президента України за часів його правління, та вивело їх за кордон.

Надалі «чорний кеш» намагалися легалізувати, прокручуючи його через сотні вітчизняних та іноземних компаній. Після чого фінанси «реінвестували» в Україну, де вони осіли на рахунках у вітчизняних банківських установах на рахунках 10 кіпрських офшорів — Katiema Еnterprises Limited, Quickpace LTD, Foxtron Networks limited, Loricom Holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.

«Антикорупційна правда»

Сообщение ВАКС поновив справу про начебто незаконне списання коштів «общака» Януковича появились сначала на Антикоррупционная правда.

Екснардепа Максима Микитася відпустять під заставу у 260 млн гривень

Ред — Thu, 20 Oct 2022 20:19:48 +0000

Колишнього нардепа та забудовника Максима Микитася арештували з альтернативою застави у 260 млн гривень. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС.

Микитась був затриманий 18 жовтня. Він планував передати меру Дніпра 22 млн євро за можливість отримати підряд на будівництво гілки метро. Клопотання НАБУ задовольнили частково. У разі внесення грошей на Микитася покладуть низку обов‘язків, зокрема, здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру в організації заволодіння понад 81 млн грн Національної гвардії України. За версією слідства, екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, генеральним директором компанії «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородою, його заступником Сергієм Якусевичем, приватним оцінювачем Алісою Гринчук та колишнім заступником президента будівельної корпорації «Укрбуд» В’ячеславом Мармишем, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю НГУ. листопаді 2021 року справу передали до суду.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Екснардепа Максима Микитася відпустять під заставу у 260 млн гривень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Экс-нардепу Николаю Мартыненко назначили залог в 5 млн гривен

Ред — Fri, 05 Aug 2022 21:43:28 +0000

Высший антикоррупционный суд назначил народному депутату III-VIII созывов меру пресечения в виде залога в сумме 4,96 млн гривен.

ВАКС не называет имени депутата, но речь идет о Николае Мартыненко и его подозрении в получении взятки от чешской Škoda JS. Решение суд принял 4 августа. Подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения внести средства на соответствующий счет ВАКС или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить подтверждающий это документ детективу, прокурору и следователю судьи.

На Мартыненко возложено обязательство прибывать к детективам, прокурорам и следователю судьи и суда по первому требованию, сообщать об изменении места своего проживания, воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами об обстоятельствах этого уголовного производства; сдать на хранение в ГМС все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из страны.

Срок действия обязанностей – до 28 сентября. Мартыненко подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие неправомерной выгоды), ч. 2 ст. 209 УК (легализация получения нелегальным путем имущества).

Это подозрение НАБУ и САП сообщили Мартыненко в июле. По версии следствия он получил от руководства чешской компании Škoda JS (входит в принадлежащий российскому «Газпромбанку» холдинг «Объединенные машиностроительные заводы») взятку в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, а в дальнейшем – легализовали.

Мартыненко также обвиняется в другом деле – о завладении средствами госпредприятий «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостокГОК») и «Энергоатом».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-нардепу Николаю Мартыненко назначили залог в 5 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

ВАКС разрешил заочное расследование против экс-главы VAB Банка Дениса Мальцева

Ред — Tue, 31 May 2022 22:07:44 +0000

Высший Антикоррупционный суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления VAB Банка Дениса Мальцева. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

26 мая следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Дениса Мальцева в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209 УК.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило бывшего председателя правления VAB Банка в розыск.

Напомним, Мальцев является одним из десяти подозреваемых по делу о хищении стабилизационного кредита, выданного Нацбанком.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение ВАКС разрешил заочное расследование против экс-главы VAB Банка Дениса Мальцева появились сначала на Антикоррупционная правда.