Широкий резонанс в информационном поле вызвала его пышная свадьба. Вместо очередного доказательства «успеха» она спровоцировала волну критики: среди гостей заметили граждан РФ, а музыкальное сопровождение включало исполнителей, открыто поддерживающих страну-агрессора. Это — всего лишь неудачный пиар или часть хорошо спланированной схемы влияния, как информационного, так и финансового? Этим вопросом задались аналитики «СтопКора».

В эпоху, когда популярность в соцсетях способна приносить миллионные доходы, всё чаще появляются фигуры с неоднозначной репутацией. Одним из таких персонажей стал Сергей Гуцу, более известный под ником Seriozha001k, который, вероятно, сейчас проживает во Франции.

Его деятельность вызывает ряд вопросов: по имеющейся информации, он мог быть причастен к продвижению криптовалютных проектов с признаками финансовых пирамид, потенциального привлечения средств инвесторов под непрозрачными условиями, а также декларировал публичную поддержку идеологии, близкой к нарративам так называемого «русского мира».

«Сомнительные курсы» и фейковые «проекты»?

Гуцу начал с продаж онлайн-курсов по криптотематике за $600. Материал был поверхностным и легко доступен бесплатно. Впоследствии он занялся продвижением криптовалютных проектов: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game и «Токен Усика» ($RTF).

Так вот, эти инициативы привели к тому, что десятки тысяч людей остались без средств, как пишет Компромат1. А особенно возмущает то, что последние «проекты» Гуцу, такие как Express Smart Game, запускались уже после начала полномасштабной войны в Украине. И это в то время, когда миллионы украинцев потеряли все. Проекты рекламировались как «доходные», но ссылки на них уже не работают.

А еще совсем недавно Сергея Гуцу в составе других обвинили в краже и отмывании более 2,7 миллиарда долларов США, о чем пишет Four Dragons. И в Кыргызстане по факту кражи и отмывания более 1 млн долларов похищенных активов возбуждено три уголовных дела: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (по ст.205 ч.4, 222 ч.3, 262 УК КР, рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Также медиа отмечают, что Сергей Гуцу является одним из приближенных к Егору Буркину – известному лидеру российско-украинской ОПГ «Химпром» и владельцу «черного» криптообменного пункта 001k.exchange. Кстати, по этому криптообменнику уже было уголовное дело.

Но люди верят, ведь почему здесь не поверить. Простой парень из молдавской деревни хорошо рассказывает и постит фото с отдыха в разных странах. Но только есть одно но… Живет он за границей и путешествует, вероятно, на средства обманутых инвесторов.

Когда свадьба — не просто праздник: Гуцу, «Миротворец» и «русский мир» на пиру

Но, пожалуй, что больше всего должно тревожить украинцев, так это идеологическая позиция Сергея Гуцу. Его взаимодействие с лицами, связанными с пророссийскими структурами, вызывает беспокойство в условиях сегодняшней войны. Его жена Ева Коршик даже фигурирует в базе «Миротворец».

Их свадьба сопровождалась скандалом из-за приглашения родственников из рф. И хотя многие украинские знаменитости отказались от приглашения, все же украинцы там были: певица Анна Тринчер и украинская модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан, о чем написал Telegram-канал Harley Quinn.

И как пишет телеграм-канал МУЗВАР, «первый танец молодоженов танцевали под трек группы «Мачете», которые проживают и активно гастролируют в россии (понятно, что и поддерживают так называемую СВО)«.

Так что же в заключении? Сергей Гуцу — это яркий пример того, как можно строить империю влияния на доверии и полуправде. Его пример должен быть предостережением для тех, кто ищет легкие деньги в криптоиндустрии и не проверяет источники информации.

Чтобы прояснить ситуацию, СтопКор обратился с запросами к ГБР, НБУ и самому Сергею Гуцу. Сейчас редакция ждет ответа.

На сегодня получили ответ от Национального банка Украины, который сообщил, что: «Нормативно-правовые акты Национального банка на выполнение положений Закона о виртуальных активах, в частности, в части урегулирования прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, порядка их деятельности, осуществления операций с виртуальными активами, еще не приняты. Учитывая вышесказанное и учитывая, что вопрос регулирования оборота виртуальных активов на сегодня в действующем законодательстве Украины не урегулирован, у Национального банка нет правовых оснований для осуществления надзорных действий, в частности проведения проверок субъектов, осуществляющих связанную с оборотом виртуальных активов деятельность, и других мер реагирования относительно деятельности таких субъектов.

Отдельно следует отметить, что учитывая продолжающееся создание законодательного поля в сфере регулирования виртуальных активов, по состоянию на сегодня обращение виртуальных активов происходит в Украине вне правового урегулирования, а потому эта деятельность осуществляется лицами на собственный риск в условиях отсутствия должного надзора со стороны государственных институтов».

В то же время в ответе НБУ отмечено, что: «…правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов урегулированы Законом Украины «О виртуальных активах» (далее – Закон о виртуальных активах)».

А вот ГБР в предоставлении какой-либо информации отказало, аргументируя это тем, что журналисты не являются участниками уголовного производства, поэтому доступа к материалам дела и получения информации не должны иметь.

Сообщение Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следом появились сначала на Антикоррупционная правда.

С 2023 года «Даймонд Пей» предоставляла платёжные услуги для Cosmolot (ООО «Спейсикс») и Vbet (ООО «ВБЕТ Украина»), принимая средства от игроков, выплачивая выигрыши и возвращая остатки. После ареста счетов Vbet в 2024 году на счетах «Даймонд Пей» начали накапливаться значительные суммы, которые больше не передавались организаторам азартных игр.

В июле 2024 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию «Даймонд Пей» из-за недостоверных данных, предоставленных при её получении, а также из-за связей владельца компании с Россией. Согласно данным НБУ, компания контролируется через ООО «Даймонд Консалт», а её бенефициар признан ненадёжным с точки зрения деловой репутации.

По информации Бюро экономической безопасности, в августе–сентябре 2024 года была реализована схема с использованием ряда фиктивных компаний: ООО «Тач-Стар», ООО «ТРК Тех», ООО «Мидлскай», ООО «Кирамит» и ООО «Лентис Девилс». Эти компании подали судебные иски к «Даймонд Пей» на общую сумму свыше 300 млн грн, якобы за предоставленные услуги, включая IT-разработку и интернет-рекламу. Следователи считают эти договоры фиктивными.

Ключевую роль в схеме сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, которые принимались в крайне сжатые сроки. На их основании средства переводились на счёт частного исполнителя, а затем — компаниям-истцам. Например:

• 28–29 августа 2024 года со счёта «Даймонд Пей» в «Сенс Банке» было перечислено 53,8 млн грн, из которых 48,9 млн грн получила компания «Кирамит» за «рекламные услуги»;

• 2 октября 2024 года со счёта в АО «ЕПБ» было переведено 72,51 млн грн, которые затем были распределены между пятью малоизвестными компаниями с признаками фиктивности.

По данным БЭБ, эти структуры выполняли роль транзитных фирм, через которые средства переводились другим рискованным субъектам.

С сентября по ноябрь 2024 года «Даймонд Пей» пыталась осуществить дополнительные переводы на общую сумму более 154 млн грн, ссылаясь на новые судебные решения. Однако «Укргазбанк» и «Ощадбанк» заблокировали эти операции в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, что дало следствию время на реагирование.

В конечном итоге, по ходатайству Офиса Генерального прокурора, Шевченковский районный суд Киева арестовал средства компании на счёте в «Укргазбанке».

Онлайн-казино Vbet связывают с Артуром Гранцем, Cosmolot — с компанией Nevada Gaming, которая принадлежит Сергею Токареву и гражданину Германии Арнульфу Нойманн-Дамерау.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Роман Терещенко, украинский бизнесмен и основатель ряда компаний, среди которых ООО «Греин-Экспорт», оказался в эпицентре масштабного расследования возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Согласно материалам уголовного производства, Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на общую сумму 128,2 млн грн за период с сентября 2020 по июль 2022 года.

К активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», занимающееся экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный Зерновой Терминал «Черноморск». Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по которым осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).

Расследование раскрывает сложную сеть транзакций с участием украинских и иностранных компаний, среди которых:

— Fenix ​​International Limited (Великобритания)
— Reed Sarl (Швейцария)
— Stingth Ad Research Kft (Венгрия)
— Marketing and Information Technology L.L.C. (ОАЭ)
— RIV Limited (Великобритания)

Подозревается, что эти компании использовались в качестве оболочки для перевода средств из Украины в Швейцарию и Великобританию.

Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации в качестве веб-модели. При этом он не отвечал ни одному из критериев портала. Происхождением средств на счете стал доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик. Было совершено 363 P2P транзакций. Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более 3 млн долларов, в том числе 1,02 млн долларов с бизнес-счета Fenix ​​International Limited, владельца портала.

ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», учредителем которого является Терещенко, декларировало стоимость услуг по перевалке грузов по цене 120 грн/т, в то время как средняя рыночная стоимость в Одесской области составляет 13-14 долларов США (около 540 грн/т). Это вызывает подозрения в умышленном занижении налоговых обязательств.

Компании Reed Sarl, Stingth Ad Research Kft, Brown And Hill Ltd и Olider Sp z.o.o подозреваются в отмывании денег. Следствие установило:

— использование Paxum Inc для прикрытия незаконного происхождения средств.
— маскирование транзакций с помощью аффилированного маркетинга и оболочечных компаний.
— перевод средств через различные юрисдикции, включая Швейцарию, ОАЭ, Венгрию и Польшу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинский агротрейдер Роман Терещенко выводил средства через платформу OnlyFans появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом пишет издание Цензор, ссылаясь на решение Киевского районного суда города Одессы.

Государственной службой финансового мониторинга Украины получено 190 сообщений от подразделений финансовой разведки других стран о подозрительных финансовых операциях, в том числе с участием известного украинского зернотрейдера Романа Терещенко, основателя «Транс Трейд Холдинга».

К активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», занимающееся экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный Зерновой Терминал «Черноморск». Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по которым осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).

Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации в качестве веб-модели. Что происхождением средств на счете будет доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик.

Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более $3 млн, в том числе $1,02 млн с бизнес-счета Fenix ​​International Limited, владельца портала.

«Маловероятно, что средства от Fenix ​​International Limited получены за работу, выполненную им как вебкам-моделью на Onlyfans.com, «исходя из оценки его пола, возраста, осуществляемой им фактически деятельности», — отмечается в тексте постановления Киевского райсуда. Одесса.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Одесский зернотрейдер Роман Терещенко придумал схему по отмыванию денег через OnlyFans появились сначала на Антикоррупционная правда.

Утверждается, что сделку организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры», — говорится в сообщении.

Трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

•      незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч.2 ст.203-2);
•      легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В свою очередь, РБК-Украина утверждает, что речь идет об IBOX Bank. Как известно, в марте текущего года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать это финучреждение. Тогда у IBOX Bank были проведены обыски.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве разоблачили масштабную схему легализации денег появились сначала на Антикоррупционная правда.