Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Были «отмыты» почти 5 млрд гривен, сообщает СБУ во вторник, 18 июля.
Утверждается, что сделку организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры», — говорится в сообщении.
Трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч.2 ст.203-2);
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В свою очередь, РБК-Украина утверждает, что речь идет об IBOX Bank. Как известно, в марте текущего года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать это финучреждение. Тогда у IBOX Bank были проведены обыски.
