Чиновник одной из воинских частей Николаевской области наладил незаконные сделки с топливом для украинской армии, в результате чего нанес ущерб государству более чем на 24 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чиновник воинской части в Николаевской области растратил сотни тонн топлива для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Формально «Больверк» производит простые комплектующие военного назначения и продает их частям ВСУ. Но главный вопрос — кто стоит за этими миллиардами? Бенефициар всего бизнеса — 28-летний Артем Замотаев, сын генерала Евгения Замотаева.

Сам генерал в это время занимает ключевой пост в Минобороны — начальник Центрального управления координации внешнеэкономической деятельности. Именно он фигурировал в скандале с поставками бракованных мин для армии. Конфликт интересов? Для украинских военных чиновников — привычное дело.

Еще в феврале 2024 года имя Замотаева-старшего всплыло на совещаниях Минобороны: он требовал «срочного заключения контрактов» на закупку отечественных боеприпасов. Позже выяснилось, что многие из этих снарядов — откровенный брак. В результате директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман, давний знакомый генерала, оказался за решеткой.

Но связи Замотаева куда глубже. Его многолетний партнер — «тендерный король» Минобороны Олег Митрохин. Вместе они создали инвестфонд «Гиперион», куда внесли 130 млн грн. Через этот фонд они стали совладельцами компании «Булава». Среди учредителей — Артем Замотаев, сын Митрохина и его доверенный менеджер Андрей Заика.

В 2024 году «Булава» резко увеличила доходы до 282 млн грн — в 140 раз больше, чем годом ранее. Замотаев и Митрохин зарегистрировали торговую марку Bulava/Булава, явно готовясь к масштабному выходу на оборонный рынок.

К слову, осенью 2024-го Артем Замотаев возглавил еще один инвестфонд — «Рависанс», ранее связанный с нардепом Тарасом Козаком.

Пока страна воюет, генералы и их семьи строят бизнес-империи на государственных подрядах. Для одних война — трагедия и потери, а для других — золотая эпоха сверхприбылей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фирма сына генерала Минобороны Замотаева заработала миллиарды на армейских контрактах появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, еще в 2020 году, во время участия в тендерах в системе ProZorro, компания нанесла государству убытки на десятки миллионов гривен. Схема была циничной и простой: фальшивые справки об отсутствии налоговой задолженности, поддельные акты входного контроля — всё это вводило в заблуждение тендерный комитет.

Но и это не всё. Под видом новых комплектующих для армии «Киев-Авиаторг» поставляла устаревшие детали, выдавая их за современное оборудование. Разницу между рыночной и контрактной ценой — клали себе в карман. И всё это — с молчаливого согласия командования: командир воинской части и его заместитель сознательно подписывали документы о приёме некачественного товара.

Чтобы замести следы, директор компании представил поддельный акт, где были ложные сведения о производителе и дате выпуска деталей. Также на тендер была подана фальшивая справка об отсутствии долгов, хотя реальный долг превышал 400 тысяч гривен.

На сегодняшний день Михаил Щербань объявлен в розыск и заочно арестован. Как это часто бывает — он успел покинуть Украину ещё в ноябре 2023 года.

Наживаться на армии — это не просто преступление. Это предательство.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Нажива на армии: экс-директора компании «Киев-Авиаторг» Михаила Щербаня обвиняют в хищении миллионов при закупках для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

ООО «007М», оформленное на соседа Пересоляка — Ивана Мигальницкого, подписало договор на поставку 40 квадрокоптеров DJI Mavic 3 для Львовского коммунального предприятия «Городской центр информационных технологий». Сумма контракта — почти 2,9 миллиона гривен. По условиям, дроны должны были быть поставлены до 31 июля 2024 года. Но не поступило ни одного.

Контракт был сорван. Выяснилось, что у фирмы не было ни дронов, ни даже реального поставщика. Всё держалось на обещаниях иностранной компании iTech Trading FZ-LLC, которая сама сообщила, что модель уже снята с производства. В итоге — ВСУ без техники, бюджет — без средств, а «007М» разводит руками.

Тендер был откровенно фиктивным. Единственный «конкурент» — одесское ООО «Хабикс» — был просто отстранён. Суд установил: «007М» заключила договор, не имея никаких реальных возможностей его выполнить. И это — во время войны.

Компания попыталась оправдаться «форс-мажором», ссылаясь на торговые трудности между Китаем и ЕС, на поставщика, на что угодно — только не на собственную вину. Но суд отклонил эти объяснения: ни сертификата Торгово-промышленной палаты, ни попыток выполнить обязательства представлено не было. Письмо от поставщика поступило лишь 29 июля — уже после дедлайна.

Суд признал действия компании безответственными, а нарушение — осознанным. Штраф — 359 тысяч гривен, включая пени. И это не первый случай: «007М» также сорвало поставку дронов для Минобороны, из-за чего с них через суд взыскали ещё 297 тысяч гривен.

Это не просто бюрократическая история. Это пощёчина каждому защитнику страны. Когда каждая единица техники спасает жизни — кто-то играется с тендерами и деньгами. А фирма, связанная с контрабандными схемами, спокойно оспаривает штрафы в суде, вместо того чтобы отвечать за срыв оборонных поставок.

Этот случай — яркий пример того, как недобросовестный бизнес в условиях войны становится угрозой для всей страны. И правоохранительные органы обязаны ответить: это халатность или сознательное преступление?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Позор на крови: фирма, связанная с контрабандистом Валерием Пересоляком, сорвала поставку дронов для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Для выполнения условий договоров ООО «Наш импорт» поставлено 300 тыс. перчаток неизвестного происхождения сомнительного качества, которые Министерством обороны приняты и полностью оплачены. Товар может использоваться по назначению для нужд ВСУ.

Митрохин связан с нардепом Геннадием Касаем. Это именно тот нардеп, которого журналисты уличили на схемах поставки некачественной одежды для ВСУ на обогащении на этом: у его родственников появилась недвижимость на миллион баксов в Дубаях. Объяснять, откуда имущество, тогда нардеп публично отказался.

Митрохина и Касая объединяют далеко не только малая родина, интерес к миллиардным тендерам и совместные фото. Оказывается, сын Олега Митрохина Артем – официальный помощник народного депутата Касая. В офисе Митрохина в Киеве находится общественная приемная политика.

Артем достаточно успешно закрепился в родительских схемах. На нем зарегистрирован ряд швейных компаний. Часть из них — фигурирует в оборудках на поставках для армии некачественных товаров по завышенным ценам.

Состояние Артема Митрохина за последнее время тоже стремительно возросло. В 2023-м он стал счастливым обладателем квартиры на 125 квадратов и паркоместа в пожалуй самом дорогом доме столицы премиум-класса TARYAN TOWERS на Печерске.

Такие апартаменты с голыми стенами стали Митрохину минимум в 20 млн. гривен. Под гектар земли в Киевской области и имение пони, в котором проживает Олег Митрохин с женой Алиной, также оформили на Артема.

И еще домик в Карпатах у Сторожницы, пожалуй, как перевалочный пункт для путешествий семьи Митрохиных за границу — тоже официально приобрел Артем. Стоимость этой роскоши, приобретенной во время войны, достигает 3 млн долларов, впрочем, это далеко не все.

В прошлом году Артем приобрел AUDI RS Q8 за 120 тыс. долларов. На ней и не только Артем Митрохин, по информации из наших источников в пограничной службе, с начала полномасштабного вторжения более 30 раз уезжал из Украины. 20 раз он пересекал границу через пункты пропуска Орловка, Маяки-Удобное и Староказацкое, что в направлении Болгарии.

Типичная схема состоит в том, чтобы первыми на тендер зашли фирмы-партнеры, делящие рынок, скажем так, на дружеских началах. Компания Пакоптторг 16 раз принимала участие в государственных оборонных закупках и ни разу не выиграла. Очень похоже на то, что Пакоптторг существует, чтобы просто подыгрывать Митрохину. Она умышленно представляет предложения ниже компании МИК, а затем отдает ей победу. Это делается, вероятно, для прикрытия, чтобы Митрохина не обвиняли в монополизации.

ООО «Пакоптторг» юридически принадлежит Руслану Бугаеву, зарегистрированное также в Запорожье, но, по фантастическому стечению обстоятельств, фактически находится в соседнем с компанией МИК здании.

Номера телефона Руслана Бугаева в Getcontact подписаны как: Руслан Сб Мик, Руслан Нач Охр Мик, Руслан Зп Мик, Руслан Безопасность Мик, Руслан Начальник Службы Безопасности ООО МИК.

Кроме того, в одном из уголовных дел, в котором фигурирует «МИК» Митрохина, интересы компании представляет тот же Руслан Бугаев. То есть, на телохранителя Митрохина повесили одну из фирм и используют для тендерных махинаций, вам тоже так кажется? А вот сам бизнесмен от связей с Пакоптторгом открещивается, не скрывая улыбки на лице.

Болгарские фирмы Митрохина имеют связь с VICTOR INVEST — поставщиком сырья и товаров. Раньше принадлежала россиянину Виктору Нашидзе. А в 2020-м ее переоформили на украинку — Людмилу Гоголенко — мать его жены Алины.

В течение 20022-20023 годов ООО «МИК», главная компания Митрохина, перечислила VICTOR INVEST 1,37 млрд гривен — можем предположить, что именно из оборонных контрактов.

И еще одна компания, ООО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАСКРОЙ», зарегистрированная на Артема Митрохина, перечислила на болгарскую фирму еще 264 млн гривен. Да, это действительно очень успешный семейный бизнес. Только за 2022 год Гоголенко декларирует почти 26 млн болгарских львов чистой прибыли, это по тогдашнему курсу — около 500 млн гривен.

Учитывая безумные темпы роста количества сделок «МИК» на поставку военного текстиля и снаряжения в 2023 и 2024 годах, можно предположить и увеличение прибыли тещиной VICTOR INVEST в разы. Они могут достигать миллиардов гривен по украинским оборонным контрактам.

Вот так наши с вами деньги перетекают за границу. Сначала в Болгарию. А затем, кажется, расходятся по всему миру — на авиаперелеты и проживание Митрохиных в самых дорогих гостиничных номерах европейских столиц. На лучшие курорты в Италии, Сицилии, Австрии, Венгрии, Испании, снова Австрии, снова Италии, и так по кругу. Именно так и отдыхает семья Митрохиных, что не скрывая демонстрирует жена бизнесмена Алина.

За последние годы семейство Митрохина набило свои гаражи следующими автомобилями:

На Артема Митрохина оформили AUDI RS Q8, 2021 (120 тыс. долларов)
На жену Олега Митрохина Алину: Porsche Cayenne 2023 (150 тыс. долларов) и еще один Porsche Macan R4 2017 (40 тыс. долларов)
На компанию МИК оформили: Lexus LX 600 2023 (130 тыс. долларов), Toyota Camry 2024 (50 тыс. долларов), BMW X5 XDRIVE 30D 2024 (120 тыс. долларов)

И пока Олег Митрохин, наживаясь на войне, выгуливает жену по зарубежным курортам, скупает элитные тачки и недвижимость премиум класса, короче говоря, мощно обеспечивает свою жизнь драгоценным хламом на миллионы баксов, волонтеры ежедневно с протянутой рукой стараются закрывать нужды войска.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как бизнесмен Олег Митрохин наживается на поставках товаров в ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры предъявлено подозрение двум директорам государственных предприятий, которые требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственное принятие товара (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — отметили в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа выплатить определенную сумму с каждой сделки руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые бы делали невозможным выполнение договоров на осуществление поставок комплектующих для военной техники.

Размер «отката» зависел от типа деталей и их количества в партии. Таким образом, с июля 2023-го по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в общей сложности почти 2 млн грн.

В настоящее время им предъявлено подозрение и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В настоящее время проводится следствие.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Госпредприниматели требовали «откаты» за поставки для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

О подозрении сообщили должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, входящему в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам.

Организовал противоправную схему бывший глава КЭО Луганска. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭО и частного предпринимателя. Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

Закупки производились через физических лиц-предпринимателей, счета которых находились под полным контролем участников схемы. В общей сложности работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке.

Установлены 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн гривен.

Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чиновники разворовали более 100 млн во время закупок для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о следующих благотворительных фондах: Авто Прима АП, Авто донор для ВСУ, Авто забота 4х4, 24 Легион и БО Чумный доктор. Следователи выяснили, что вышеуказанной группой лиц с начала 2024 года в страну ввезено более 500 транспортных средств под видом гуманитарной помощи, часть из которых реализована и реализуется в сети Интернет, в частности, через платформу онлайн объявлений OLX, Telegram-каналы, учетные записи в социальных сетях Instagram и Facebook, а также другими возможными способами.

В конце октября задокументированы продажи Hyundai Santa FE за 3,5 тыс. долларов и Volkswagen Touran за 2,2 тыс. долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Во Львовской области ряд благотворительных фондов подозревают в незаконной продаже автомобилей для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Депутата одного из городских советов Кировоградской области, вместе с его сообщниками, разоблачили на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Сообщение Закупали некачественную одежду для ВСУ. Депутата горсовета уличили в схеме появились сначала на Антикоррупционная правда.

По материалам дела, это должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на 1 млн долларов.

При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;
2 квартиры в Киеве;
1 квартиру в Одессе;
2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
BMW Х7 (2024);
BMW Х7 (2022);
BMW Х5 (2023);
BMW Х3 (2022);
а также другое имущество.

Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям УК: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Главного психиатра Вооруженных Сил Украины разоблачили на незаконном обогащении появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что с помощью поддельных документов фигуранты осуществили поставки товара, а затем через финансовые операции на подконтрольных счетах обналичили полученные средства. В результате таких действий организованная группа нанесла госбюджету ущерб в размере более 10 млн грн.

Руководителю государственного учреждения и двоим предпринимателям объявлено подозрение. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Идет следствие.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве чиновник и предприниматели присвоили 10 млн на закупках дров для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Четверо жителей Тернопольской области, используя свое служебное положение, похитили беспилотники общей стоимостью почти 6 миллионов гривен из почтовых отправлений. Дроны, предназначенных для украинских военных, злоумышленники продавали через интернет по заниженным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение В Тернопольской области разоблачили схему кражи дронов для ВСУ на 6 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Служба безопасности Украины подозревает чиновников Черниговской облгосадминистрации и ряд частных фирм в «препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период». В 2023 году из государственного бюджета область получила 363 млн. грн. для строительства военных инженерных и фортификационных сооружений.

Работы по защите границы от возможного наступления должны были закончить до 31 декабря 2023 года. Однако работы в полном объеме не были выполнены, а к тому, что сделано, у правоохранителей есть много вопросов.

По документам, на укрепление потратили 200 миллионов гривен. Однако в СБУ считают, что объем работ завышен искусственно, а качество сооружений не соответствует техническим условиям.

Главным субподрядчиком выступило черниговское акционерное общество «Стройиндустрия». По данным сервиса YouControl , основными акционерами компании являются отец и сын Александр и Сергей Пилипенко. Они же – совладельцы «Промышленно-строительной группы «Ковальская».

«В действиях должностных лиц Черниговской ОГА, ГП «УкрСиверСтрой» ЗАО «ДСК» и АО «Стройиндустрия» усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 114-1 УК Украины», – говорится в материалах дела.

Это статья о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Дело продолжается.

Это далеко не единственный скандал, в котором фигурирует «Ковальская», ее генеральный директор Сергей Пилипенко и владелец Александр Пилипенко.

В августе начались судебные заседания по иску «Ковальской» против общественного деятеля Дмитрия Перова. Активист настаивает, что компания незаконно снесла исторический памятник на улице Жилянской в Киеве в прошлом году. Сейчас компания строит бизнес-центр NUVO. За посты в Facebook «Ковальская» требует компенсацию в 100 тыс. грн.

«Они видят тенденцию, что растет роль гражданского общества. Они хотят сделать этот кейс показательным, показательно наказать активистов, выступающих против уничтожения исторической застройки. Мол, мы настолько влиятельная компания, что нам не может помешать суд, нам не может помешать полиция, нам не могут помешать активисты», – прокомментировал дело Перов.

Также “Ковальская” пытается в собственных интересах заблокировать приход западных инвестиций в отрасль строительных материалов Украины. Сергей Пилипенко развернул целую кампанию, направленную против сделки по покупке двух цементных заводов итальянской компании Buzzi компанией CRH.

“Я считаю, что это однозначно окажет негативное влияние и еще большая концентрация на рынке цемента произойдет. Это ограничит конкуренцию и создаст дополнительные риски для потребителей в части наличия продукции, ее доступности и стоимости”, – заявил Сергей Пилипенко.

На самом же деле это только грязная игра. “Ковальская” хочет заблокировать сделку, а затем самостоятельно выкупить эти активы по меньшей цене. Несмотря на потуги бетонщиков, рассмотрение соглашения в Антимонопольном комитете (АМКУ) уже дошло до маркет-теста.

Ранее «Ковальская» попадала и в другие скандалы – противоправная добыча песка, незаконное строительство, падение Дегтяровского моста в Киеве. Теперь к этому списку, хоть и не напрямую, добавилось препятствование деятельности Вооруженных сил. Получат ли владельцы «Ковальской» то, чего действительно заслуживают, или опять выйдут сухими из воды?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фирму владельцев «Ковальской» Сергея и Александра Пилипенко подозревают в препятствовании деятельности ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен. При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующих компонентов, а имеющиеся препараты – не должного качества. Таким образом, применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих. В результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.

Бывшему начальнику учебного центра поставлено в известность о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК), начальнике медицинского учебного центра – в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК). Частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, доложено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине группу чиновников разоблачили на закупке некачественных военных аптечек появились сначала на Антикоррупционная правда.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства. Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом его должностные лица документально оформили ряд бестоварных сделок по приобретению.

Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и по местам проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия. В настоящее время досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Ранее о давлении со стороны БЭБ указывало ООО «Мит Пром». У него есть контракты с Государственным оператором тыла (ДОТ) на поставку питания для ВСУ во втором полугодии 2024 года. Также в понедельник, 5 августа, ДОТ квалифицировал три компании к первому рамочному соглашению на поставку питания ВСУ, среди которых и львовский «Мит Пром». В компании называют действия БЭБ попыткой устрашения менеджмента и давлением на бизнес.

ООО «Мит Пром» подписало с ДОТ ряд договоров на питание военных на общую сумму 3,4 млрд. грн.

Владелицей фирмы Ольга Михайлова. Правопреемником предприятия является «Укр Агро Мит» в Рава-Русской, которым владеет Игорь Кременец.

В государственные закупки фирма «Мит Пром» пришла 29 декабря 2023 года. Тогда она получила подряд от Минобороны на 400 тыс. грн. В этом году «Мит Пром» также вместе с другими фирмами пришла на замену житомирской компании, которая не смогла выполнить договоры с ДОТ на поставку продовольствия для ВСУ. Это было в конце апреля.

После этого ООО «Мит Пром» и ДОТ заключили договоры на поставку продуктов на второе полугодие.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У поставщика продовольствия для ВСУ обнаружили 4,7 млн ​​евро в неучтенной наличности появились сначала на Антикоррупционная правда.

В декабре 2022 года Полтавский городской совет передал бригаде новый Skoda Kodiaq. Офицер забрал автомобиль из части и передал его жене в пользование. Автомобили нашли следователи ДБР во время обыска. Коррупционеру избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Полтаве полковник ВСУ Александр Чахлов присвоил авто, которое части предоставил городской совет появились сначала на Антикоррупционная правда.

Среди изъятых вещей – мобильные телефоны, банковские карты, записные книжки, флешки и различные справки. Кроме этого, в руки следствия потравил документ – ¦контракт о прохождении гражданином Украины военной службы в ВСУ на должностях лиц офицерского состава от 20 декабря 2022 года, заключенный между Владимиром Гаманенко и Валерием Залужным.

Вышеперечисленное имущество правоохранители сочли вещественными доказательствами, а столичный суд наложил на него аресты. Полковник Владимир Гаманенко, занимавший должность заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил, организовал схему поборов с военных. Он намеревался воспользоваться дружественными связями между военными должностными лицами для решения вопросов о перемещении желающих военнослужащих, которые осуществляют активное участие в боевых действиях в воинские части, не задействованные в активных боевых действиях на линии разграничения.

К реализации замысла полковник Гаманенко привлек свою знакомую-пенсионерку, ее сына-военнослужащего и еще одного военного, распределившего между собой обязанности.

По данным следствия, указанная группа лиц, находясь в Киеве, Киевской области и Городище Черкасской области 18 марта 2024 г. требовали и получили от военнослужащего неправомерную выгоду на сумму 230 тыс. грн. За эти средства они пообещали решить вопрос о перемещении военного, давшего взятки, с передней линии фронта в тыл.

В конце апреля ДБР объявило подозрения всем четырём фигурантам за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК). А уже в мае трое из них попали в следственный изолятор с возможностью выйти на свободу после внесения денежного залога. Суммы – разные: от 908,4 тыс. грн до 4,5 млн грн.

К четвертой фигурантке суд применил ночной домашний арест.

Самую высокую сумму залога (4,5 млн грн) суд назначил полковнику Владимиру Гаманенко. Также Фемида отметила в случае, если Гаманенко выйдет из-под стражи, есть несколько рисков. Во-первых, он может беспрепятственно покинуть Украину, поскольку является лицом, достигшим 60-летнего возраста. Во-вторых, во время выхода на пенсию в 2024 году этот военнослужащий получил выходное пособие, размер которого позволяет скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Кроме этого, следствие отметило: пока не установлены другие соучастники преступления, а также все военные должностные лица, на которых оказывал влияние подозреваемый полковник. Кстати, уголовное производство ГБР, кроме коррупционной статьи, ведется еще и по ч. 5 ст. 426-1 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Офицер Генштаба ВСУ Владимир Гаманенко организовал схему поборов по военным появились сначала на Антикоррупционная правда.

Новий скандал із закупівлею продуктів харчування для ЗСУ, який дійшов до суду, пов’язаний із ТОВ «Трейд Граніт Інвест». З відкритих джерел СтопКору стало відомо відомо, що ця компанія асоціюється із колишньою фірмою «Трейд Коммодіті», яка належала Андрію Адамовському та ексчиновнику уряду Януковича, Владиславу Якубовському. До речі, 21 лютого 2024 році Апеляційний суд частково задовольнив позовні вимоги ТОВ «Трейд Граніт Інвест». Про що повідомив Державний оператор тилу на своїй сторінці у Фейсбук

Керує компанією «Трейд Граніт Інвест», за даними сайту YouControl, Юлія Павліченко.

До речі, ця компанія уже співпрацювала з Міністерством оборони, але масові скарги розпочалися, коли на Юлію Павліченко переписали компанію «Максмед Інтернешнл».

Вона відома як колишній керівник ДП «Укрекоресурси»

і заступниця директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України.

Крім того, Павліченко разом з Якубовським та Адамовським була співвласницею «Української локомотивобудівної компанії».

Запитаєте, до чого тут Адамовський? Усе дуже просто, він спільно з Якубовським володіє ТОВ «Інвестиційна компанія «Євразія»

До речі, в акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Центавр» ще до 2021 року керівником також був Адамовський.

Примітно й те, що крім контрактів з Міноборони, компанія не має інших тендерних угод.

Неякісні продукти харчування для ЗСУ за 666 мільйонів гривень

Компанія «Трейд Граніт Інвест», уже оскандалилася з поставкою продуктів харчування для ЗСУ. У вересні 2023 року був укладений найбільший контракт на постачання харчів для військових на суму 666 мільйонів гривень. Цей контракт став останньою угодою щодо харчування Збройних Сил України, яку було укладено через проведення відкритих торгів. Компанія виграла аукціон зі знижкою у 23%. Проте, на торгах були ще дві пропозиції від інших фірм – «Арвін про» і «Торговий дім Марінталь груп» — із більшими знижками — 28% і 26% відповідно, але їх було відхилено нібито через недоліки в їхніх пропозиціях.

Уже 19 січня 2024 року заступник міністра оборони Віталій Половенко повідомив про позапланової перевірки запасних складів кількох військових підрозділів на сході країни, де було виявлено продукти харчування незадовільної якості.

Перевірка була проведена у зв’язку з скаргами військовослужбовців на якість їжі. Віталій Половенко не назвав конкретну компанію, яка постачала ці харчі. Однак, кілька днів тому радниця іншого заступника міністра оборони, Богдана Ярова, висловила свої претензії саме до компанії «Трейд Граніт Інвест».

«Компанія виграла за конкурентними цінами, з нормальними документами десять лотів. Здавалось би, великий обʼєм, працюйте. Але проблема в тому, що вже тижні Міністерство оборони, ведуть переговори, садять операторів на контроль постачання в режимі 24/7, пишуть листи, виставляють претензії, складають акти. Про що? Правильно. Про недопостачання харчових продуктів, а місцями й непостачання», – пише у своєму пості радниця заступника Міністра оборони Богдана Ярова.

Кримінальний слід Адамовського-Якубовського

Ймовірні корупційні схеми Владислава Якубовського мають витоки ще з 2011 року. Тоді він був призначений на посаду голови Держекоінвесту. Ця агенція була відповідальна за реалізацію коштів, що надходили в рамках Кіотського протоколу, який передбачав інвестування коштів у зусилля по боротьбі з викидами парникових газів у атмосферу з боку різних країн світу.

Ще у 2012 році інтернет-видання «Наші гроші» дослідили, що червні того ж року Держекоінвест розпорядився перерахувати 1,2 мільярди гривень трьом компаніям: «Стройінвест 2007», «Антіс Трейд» та «Содетель».

Ці кошти призначалися для проведення робіт з утеплення 323 шкіл, дитсадків, інтернатів, лікарень та будинків для літніх людей по всій Україні (пізніше сума зросла до 1,7 мільярдів, а кількість об’єктів – до 500). Гроші були виділені без проведення конкурсу, мовляв, через необхідність завершити роботи до настання холодів.

Проте з трьох зазначених компаній, дві вже тоді були відомі через участь у можливих корупційних схемах в «Укрзалізниці»: компанія «Стройінвест 2007» діяла як фіктивний конкурент на тендерах УЗ. компанія «Антіс Трейд» здійснювала реконструкцію Донецького залізничного вокзалу. У листопаді 2012 року стало відомо, що програма не була виконана: контактні телефони компаній-підрядників були неактивні, а за адресами їхньої реєстрації не було виявлено жодної особи. Крім того, компанія «Содетель» взагалі передала виконання робіт підприємству Юри «Єнакієвського» «Карпатибудінвест».

Проте це не єдина скандальна справа, пов’язана з Владиславом Якубовським. У 2016 році Міністерство оборони провело тендер для закупівлі палива, де практично всі лоти були виграні тоді майже нікому невідомою компанією з Дніпродзержинська, яка називалася «Трейд коммодіті». Сума усіх угод склала 1,24 мільярда гривень. Під час розслідування журналісти виявили певні аномалії в проведенні тендеру: конкурент компанії WOG фактично допоміг «Трейд коммодіті» Якубовського перемогти, але водночас відправив своє паливо через підрядну фірму, щоб виконати контракт. Після тендеру, Міноборони двічі згодився на підвищення ціни на паливо, але ці факти не оприлюднювали.

У результаті, міністерство переплатило «Трейд коммодіті» щонайменше 100 мільйонів гривень. Після двох років Національне антикорупційне бюро завершило розслідування цієї справи та визнало винними заступника міністра, посадових осіб департаменту державних закупівель, а також фактичного власника «Трейд коммодіті».

До речі, тоді ж інформацію про можливу співпрацю постачальників паливно-мастильних матеріалів з ФСБ рф висловив народний депутат Сергій Соболєв під час виступу у Верховній Раді. Він наголосив, що коли СБУ розкрила цей скандал. Однак, 27 січня 2017 року у Слов’янську згорів склад із 350 тонами цього пального, і тоді ЗМІ припускали, що це дуже нагадує знищення доказів.

І все ж, незважаючи на низку кримінальних справ, структури, які належать Адамовському та Якубовському, продовжують діяти в Україні безперешкодно безперешкодно. Мало того, компанії цієї групи все ще беруть участь у тендерах, проводжених Укрзалізницею та Міністерством оборони.

Так, згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, компанії, які незаконно отримували компенсацію ПДВ від Міністерства оборони України у 2022 році, пов’язані з колишнім головою Державного агентства екологічних інвестицій України та колишнім заступником голови комітету України з державного матеріального резерву Владиславом Якубовським. Саме про це писав політичний аналітик Олександр Кочетков у блозі на сайті «Дело»

«Людина, яку звинувачували у розкраданні коштів, отриманих Україну у рамках Кіотского протоколу. Ці кошти мали піти на облаштування дитячих закладів – шкіл, інтернатів, дитсадків тощо, однак розчинилися на рахунках компаній, пов’язаних із Юрієм Іванющенком. Після краху влади Януковича Якубовський виплив у легендарній групі «Трейд Коммодіті» Грановського-Адамовського, яку вважали близькою до вже наступника Януковича Порошенка. Прославилася ця група тим, що, поки лунали гасла «Армія, мова, віра!», вправно закуповувала паливо у Роснефті, «виробляючи» дизель, а насправді бодягу з керосину та базового мастила, вбиваючи двигуни українських танків та іншої бойової технікі та грабуючи країну на мільярди у «міжсобойчиках» із Медведчуком у тендерах Укрзалізниці», — писав аналітик у публікації.

І от складається якась сюрреалістична ситуація. Як компанія, власники якої НАБУ визнала винною у співпраці з рф та поставці неякісного пального для Збройних Сил України змогла виграти тендер на поставку продуктів харчування для військових? Аналітики СтопКору звернулися з запитом для отримання відповідями до Міністерства оборони України та компанії «Трейд Граніт Інвест».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Андрей Адамовский и Владислав Якубовский против государства: детали судебного противостояния по делу на 666 млн. грн. появились сначала на Антикоррупционная правда.

В прошлом году Министерство обороны инициировало создание двух новых государственных предприятий: «Агентство закупок в сфере обороны» и «Государственный оператор тыла». Руководство над этими вновь созданными предприятиями получил Арсен Жумадилов, член команды министра обороны Рустема Умерова.

После предварительных скандальных тендеров Минобороны созданные государственные предприятия должны были сделать закупки для Вооруженных Сил Украины прозрачными. Однако высокие лозунги Жумадилова об « организации, которая будет создана с нуля и функционально настроена на проведение всех закупок максимально прозрачным, некоррупционным способом» уже в начале 2024 года стали причиной многих скандалов в правительственных кругах. Итак, обо всем и толком.

Продукты питания и бронежилеты для военных снова подорожали

Деятельность Жумадилова в Министерстве обороны началась с высказываний о реформах и прозрачности, но на самом деле эти ожидания не оправдались. Новые тендеры на ProZorro свидетельствуют о том, что стоимость питания для Вооруженных сил выросла со 120 до 139,38 гривен за один набор продуктов, а условия тендеров, вероятно, были специально адаптированы под конкретного участника. Так что разница в цене из-за большого количества закупок составляет 1,5 млрд грн.

Кроме того, политический эксперт Алексей Голобуцкий утверждает, что два государственных предприятия получили комиссию в размере 0,4% общей суммы закупок Министерства обороны. Вот и весь фокус, откуда взялись 1,5 млрд. гривен.

«Для Агентства Жумадилова это жирный улов. Дело в том, что два упомянутых ГП финансируются за счет комиссии в размере 0,4% от суммы контракта. Следовательно, они заинтересованы не в качестве или удешевлении лотов, а исключительно в их удорожании… Поэтому можно будет наездиться в командировку на 29 миллионов», – объяснил эксперт.

А вот журналист Сергей Лямец, ссылаясь на докладчика одного из департаментов МОУ, пишет о том, что военные могут вообще остаться без питания. Он утверждает, что в результате запуска новой системы закупок питания для ВСУ, инициаторами которой являются министр Умеров и глава Государственного оператора тыла Жумадилов, будет присвоено 11 миллиардов гривен в год.

В комментариях Сергей Лямец добавляет ту же записку Департамента политики закупок на шести листах.

Каково мнение бизнеса по этому поводу?

«Последние изменения в Особенности оборонных закупок показали ну очень странную ситуацию», – указал в своем сообщении на facebook Митрохин Олег, являющийся бизнесменом, владельцем крупной украинской компании по производству рабочей одежды, униформы для представителей разных сфер деятельности.

В частности, господин Олег отметил, что: «Все помнят, как господин Arsen Zhumadilov в одном эфире говорил о желании закрыть информацию о поставщиках, ведь общество хочет знать только о яйцах по 17 гривен, а знать от кого – такого запроса нет. (Бьюсь об заклад господина Гринкевичи об этом бы очень качественно поспорили, ведь без публичной огласки они бы до сих пор государственные деньги мутили.

А еще говорилось о необходимости обеспечить безопасность поставщиков от эфемерной опасности со стороны агрессора. Ага, два года об этом не говорили, два года вся информация была открыта, а теперь ДОТ решил догнать и осчастливить производителей. Ведь россия за два года инфу всю не собрала, да?

Только проблема в том, что производители защиты в такой форме не просили, а в результате защита и закрытие информации о своей деятельности от общества получила ДОТ. Как же так бывает?

Очень интересный вопрос назревает: зачем г-ну Жумадилову закрывать от общества деятельность ДОТа? Что он хочет делать, чтобы мы с вами не знали?

Кроме того, Олег Митрохин определил, что введенные рамочные соглашения имеют право использовать только избранные, то есть новый инструмент предоставлен чисто для ДОТа: «Новые рамочные соглашения дают возможность ДОТу закрыть информацию о закупках для всех – участников, общества, даже судов (ДАЖЕ ДЛЯ СУДОВ, КАРЛ).ДОТА дали право бесконтрольно осуществлять закупки (ведь, судя по полной тишине, ГАСУ в закупке ДОТУ в порядке мониторинга не заглядывает).

Никто ничего о закупках ДОТа не должен видеть и понимать.

Нам анонсируют открытость, рассказывают о «сногшибательной» честности и справедливости, а на самом деле:

⁃ информация об участниках и их предложениях и документах не обнародуется в электронной системе закупок для общего доступа.

⁃ информация о намерении заключить договор не обнародуется в электронной системе закупок для общего доступа», – резюмировал Олег.

Что же обнаружено?

По новой системе поставщики освобождаются от ответственности за несвоевременные поставки, а штраф снижен за непоставку в пять раз. К тому же вводится механизм предоплаты в размере 50%. Это означает, что государство будет фактически кредитовать миллиардеров, платя им почти в полтора раза больше, чем сейчас.

Следовательно, если сейчас средняя цена ассортимента продуктов, который выдается на одного военнослужащего, составляет 107 гривен, то она увеличится до 137 гривен. Однако реальная цена может быть еще выше, поскольку после реформы цена не включает стоимость доставки. Кроме того, если поставщик решит нарушить договор, то не будет платить штраф, поскольку гарантии и финансовые обеспечения отменены для участников.

В то же время, Государственный оператор тыла Жумадилова получит процент за тендер.

Некоторые из этих замечаний, представленных участниками закупок ООО «ТРЕЙД ПОЛТАВА» и ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АГРОПРОДПРОМ-СЕРВИС» в тендерную документацию, были напечатаны и на сайте ProZorro.

Однако агентство лишь отписывалось общими фразами и отвергало эти замечания.

Опять же, по данным ProZorro, прослеживаем еще одну неоднозначную ситуацию.

Например, в октябре Департамент государственных закупок МО приобрел бронежилеты по 24 930 гривен за единицу.

А уже в феврале «Агентство закупок в сфере обороны», которое имеет безупречную репутацию, планирует приобрести эти же бронежилеты, но по значительно более высокой цене — почти в 34 тыс. гривен за единицу.

Хорошо жить не запретишь даже во время полномасштабной войны

Между тем, сам Арсен Жумадилов во время войны, похоже, легко тратит государственные средства для комфортного пребывания на работе. Об этом «кричит» недавно объявленный тендер в системе ProZorro на два телевизора для кабинетов агентства на сумму почти 86 тыс. грн.

Непонятно, что там должны просматривать подчиненные Арсена Жумадилова, но для этого им нужен телевизор почти за 43 тыс. грн.

Кроме телевизоров, Агентством почти на 90 тыс. гривен закуплены спикерфоны.

То есть, по условиям тендерной документации видим, что эти средства пошли только на 7 спикерфонов и 2 акустические системы (микрофоны и громкоговорители).

Однако это еще не вся роскошь новых чиновников. В этом году налоги украинцев пойдут на то, чтобы 29 миллионов гривен выделить на командировку работников недавно созданного «Агентства закупок в сфере обороны». Туда войдет оплата за билеты, отели, аренду авто и подобные услуги.

Какого же класса должны быть машины и гостиницы на такую сумму для людей, которые анонсировали такие хорошие реформы, когда защищающие их военные спят прямо на снегу.

И все эти расходы – при больших зарплатах работников. В распоряжении коллег из «Апострофа» оказался документ, переданный из Генштаба. В нем зафиксировано, что гендиректор Агентства имеет должностной оклад 193800 гривен, директор по управлению закупками – 161 тысячу гривен, директор по управлению поставками – 161 тысячу, директор по развитию информационных технологий – 135 тысяч гривен, директор по управлению финансами – 135 тысяч гривен.

Согласно этому документу, в Государственном бюджете Украины на содержание штата агентства, состоящего из 145 работников, а Минобороны было 70 работников, предусмотрена сумма в 8 087 800 гривен ежемесячно.

Итак, «С учетом того, что в прошлом году бюджет МО на закупки для нужд тыла составил 100 миллиардов гривен, речь идет о 400 миллионах. Сейчас в ведомстве Жумадилова работают 70 человек, поэтому на самом деле ему хватило бы и в десять раз меньше», — подчеркнул. экономический эксперт, кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко.

Стоит также отметить, что это еще не весь штат, ведь только что созданное Агентство активно разыскивает кандидатов на различные вакансии. К примеру, среди них бизнес-аналитик, категорийный менеджер, специалист по категорийному управлению в пищевой сфере и специалист по управлению проектами в сфере закупок. Такую информацию можно легко найти на сайте «Работа».

Российские паспорта и компании семьи Жумадилова

Жумадилов отметился еще и тем, что у его жены, вероятно, есть российский паспорт. Как он объяснил на своей странице в Facebook, чтобы его жена посещала родственников в оккупированном Крыму.

Он также подчеркнул, что этот паспорт является «реальным» только для внешнего восприятия, а законодательство признает документы, выданные на оккупированных территориях как недействительные.

Однако эта позиция чиновника вызывает сомнения, поскольку норма о недействительности российских документов применяется к оставшимся на оккупированных территориях украинцам, а не к тем, кто посещает эти зоны. Дополнительно возникает вопрос о том, почему, если чиновник считает полученное гражданство ничтожным, он объявил об отказе от российского паспорта после этого скандала.

Многие вопросы возникают относительно даты получения паспорта. Это весна 2021 года, то есть через семь лет после оккупации Крыма и менее чем за год до полномасштабного вторжения. То есть, семь лет жена либо не ездила в семью, либо все-таки свободно находилась на оккупированной территории без такого документа, но почему-то именно перед началом войны получила паспорт России.

Так что в то время, когда все кто посещал Крым – это предатели, их не нужно пускать на Евровидение, можно хейтить где только возможно. Когда большое количество украинцев ради безопасности государства разорвало связи с находящимися в оккупации семьями, жена человека, который был главой администрации, а сейчас сотрудничает с Минобороны, ездит свободно к родственникам в Крым и еще обзавелась документом, чтобы ему не препятствовали.

Однако эта ситуация становится понятнее, если обратить внимание на то, чем занимался честный Жумадилов до получения своей высокой должности.

Арсен Жумадилов, вместе с женой Сабриной и братом Муратом, администрируют группу «Чонгар-Чаплинка-Каланчак» на Facebook. С 2015 года они публикуют информацию о работе пунктов пропуска в Крым и рекламируют услуги пассажирских перевозок из Крыма, а также сопутствующие логистические услуги.

Сказать, что это фейк, невозможно, ведь на странице самого Арсена Жумадилова сохранилось об этом сообщение.

На странице Facebook брата Мурата также размещены объявления об услугах автоперевозчика «Атлант Сервис». Владелец этой страницы на Facebook также является администратором группы «Чонгар-Чаплинка-Каланчак».

Что это за такая компания?

Согласно информации на их вебсайте, юридическую деятельность компании «Атлант Сервис» осуществляет частный предприниматель Шамиль Алимович Алядинов из Симферополя (ИП 910202670400; ОГРН 321911200035144). Компания имеет регистрацию в России, осуществляет деятельность с лицензиями, в соответствии с законами РФ и вносит налоги в российский бюджет.

Эта компания предоставляет также консультации в телеграмме. И здесь в информационной статье, где даются советы гражданам Украины по путешествию через территорию Беларуси, компания «Атлант Сервис» указывает телефонные номера Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые можно использовать для получения поддержки и консультаций.

Так вот, на рекламке «Атлант Сервис» указан контактный номер телефона, аналогичный тому, который использовался для регистрации ООО «Крымский стиль» – на сегодняшний день владелец Мурат Жумадилов, а до 2014 года совладельцем и директором которой был сам Арсен Жумадилов.

А еще «Атлант Сервис» наладил такой бизнес по переводам, который активно рекламирует в Facebook.

А такая деятельность подпадает под статью 258-5 УКУ – финансирование терроризма – и запрещена в Украине.

В своей декларации за 2015 год Арсен Жумадилов, бывший на тот момент главой Беляевской районной государственной администрации в Одесской области, отметил контактный номер телефона, принадлежащего зарегистрированной в Крыму компании ООО «Васко да Гама». Этот номер также указывается как контактный для брата Мурата Жумадилова на российских веб-сайтах, предлагающих логистические услуги.

А еще интереснее, что в своей декларации за 2022 год Арсен Жумадилов опять же показывает ООО «Васко да Гама» – это в то время, когда идет полномасштабная война и сотрудничает с Минобороны.

Следовательно, правоохранители должны многое поработать для выяснения всех обстоятельств и связей Жумадилова. Ведь само чиновник отметил, что: «Любые связи публичных лиц со страной-агрессором подлежат тщательной проверке и постоянному мониторингу со стороны правоохранительных органов, гражданского общества для предотвращения угрозы национальной безопасности и территориальной целостности государства». Так что очень хорошо, что он все это понимает.

Как только скандалы набрали обороты, волонтер, членки Общественного антикоррупционного Совета при Министерстве обороны Дану Ярову отстранили от всех процессов в Министерстве обороны. Об этом она сообщила в комментариях под сообщением волонтера Назара Приходько.

Вот и вся прозрачность реформ. Итак, как дальше будут разворачиваться события – будет видно. Однако за ними будут внимательно следить аналитики СтопКора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды на продуктах для ВСУ и бизнес в Крыму: что скрывает руководитель Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов? появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Одессе 22 января 2023 в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду. По данным следствия, подозреваемый выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны.

19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Напомним, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины. Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 934 млн гривен. Все участники уведомлены о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сына бизнесмена Гринкевича Романа задержали в Одессе появились сначала на Антикоррупционная правда.

По ее словам, местонахождение Гринкевича пока неизвестно, однако официально границу он не пересекал.

Она напомнила, что правоохранители объявили ему о подозрении в мошенничестве и участии в преступной группировке. По данным следствия, члены преступной группировки организовали сделку с закупками одежды и белья для ВСУ. Они нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

17 января подозрения получили пятеро членов преступной группировки, среди которых бизнесмен Игорь Гринкевич и члены его семьи. Им инкриминируют участие в преступной организации, завладение чужим имуществом путем мошенничества в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК). Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители выяснили, что к выполнению оборонных заказов по поставкам одежды ВСУ привлекли подконтрольные Гринкевичу предприятия, которые раньше занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещей для нужд Минобороны.

По словам Сапьян, всех подозреваемых, кроме Романа Гринкевича, задержали.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сын бизнесмена Игоря Гринкевича Роман скрывается от ДБР появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бизнесмен предлагал деньги одному из руководителей главного следственного управления ГБР. Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд гривен.

В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд гривен и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств.

Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев. Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд гривен. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Поставщика одежды для ВСУ Игоря Гринкевича задержали при попытке подкупа руководства ДБР появились сначала на Антикоррупционная правда.

Полицейские установили, что организовал мошенническую схему житель Одессы, привлекая к ней двух знакомых. Злоумышленники под видом якобы находящихся за рубежом волонтеров звонили по телефону представителям местной власти, духовенства, волонтерских организаций, говорили, что имеют желание передать бесплатно на нужды ВСУ внедорожник и даже готовы лично привести его к необходимому пункту назначения. В дальнейшем, общаясь с потенциальными жертвами, они просили средства якобы на топливо или ремонт, чтобы транспорт доехал до пункта назначения. Введенные в заблуждение граждане перечисляли на указанные псевдоволонтерами счета деньги.

Чтобы пострадавшие не сомневались в благотворительных намерениях аферистов, во время телефонных разговоров те создавали ощущение, будто автомобиль уже в пути – шум загруженной проезжей части, сигналы транспортных средств и т.д.

Таким образом, «благодетелям» удалось обмануть 6 доверчивых граждан и завладеть их деньгами в размере более 130 тыс. гривен. Денежные средства они снимали с банковских счетов, делили между собой и тратили на собственные нужды, а с пострадавшими переставали выходить на связь. Не дождавшись обещанного автомобиля, обманутые граждане стали обращаться в полицию.

Полицейские сообщили фигурантам о подозрении в зависимости от совершенного по ч. 3 ст. 190 УК, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, и по ч. 2 ст. 209 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе разоблачили псевдоволонтеров ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

WhiteBIT позиционирует себя как украинская биржа, созданная в 2018 году. Ее руководителем, по крайней мере, официальным медийным лицом, является Владимир Носов. Его бизнес-партнерами на момент создания были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Последний – бывший депутат Харьковского областного совета от запретной «Оппозиционной платформы – За жизнь», а его отец – Дмитрий, экс-депутат Верховной Рады от той же пророссийской ОПЗЖ.

Дмитрий Шенцев сложил мандат в сентябре 2022 года после 7 месяцев с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в России. Украинского гражданства Шенцева-младшего лишили в начале этого года.

Официально Шенцев и Репешко продали свои акции WhiteBIT Владимиру Носову в марте 2023 года. Но инсайдеры постоянно говорят о том, что семья Шенцевых остается выгодоприобретателем доходов WhiteBIT и помогает проводить через эту биржу российские деньги.

21 ноября было запланировано долгожданное событие для участников криптовалютного рынка. Биржа WhiteBIT объявила о начале продаж новой монеты – WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Как рассказывают участники, монета считалась достаточно надежной, поэтому многие решили стать так называемыми «ранними птичками».

«Ранние птички» – это первые инвесторы, которым биржа дает возможность выкупить часть монет еще до начала официальных торгов. Обычно эти люди – древние участники и считаются надежными, поэтому и получают от биржи такие привилегии. Впоследствии, когда торги начинаются, «ранние птички» продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут как обычно», – объясняет игрок на криптобиржах.

Но 21 ноября произошло то, чего не предусмотрели инвесторы. Биржа WhiteBIT «кинула» «ранних птичек» на большие деньги. Выяснилось, что сразу после того, как первые участники получили доступ к WorldToken, биржа странным образом забыла закрыть возможность для участников обмениваться монетами до официального старта торгов. Таким образом, возникла коллизия, что когда торги начались, рынок уже был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

«Случилось очень странное. Обычно биржа никогда такого не делает, чтобы обмен был возможен до старта торгов. А если схожая ситуация с тем, что обмен открыт до старта листинга, возникает, то это грубая ошибка. Фактически «earlybirds», которые накупили заранее WorldToken, сейчас держат на руках стоящие копейку активы, хотя были куплены за доллар. После старта токен пошел наверх очень слабенько и почти сразу упал», — говорит другой участник рынка, не скрывающий своего разочарования тем, как повела себя WhiteBIT.

Сама же украинская биржа вступила в яростную перепалку и с клиентами, и с организаторами на платформе X (ранее Twitter). Ее представители убеждают, что не виноваты в том, что торги пошли не так, как планировалось. И более того, они не признают причиной одного из самых больших разочарований на крипторынке за последнее время, то, что обмен монетами не был закрыт до старта листинга.

Фактически WhiteBIT «кинула» своих клиентов на большие суммы денег. И теперь они не знают, что им делать с монетами, которые не просто не принесли ожидаемую прибыль, но и загнали их в минус.

Однако скандал 21 ноября не единственный, в который WhiteBIT успела вскочить в последнее время. В середине месяца стало известно, что Национальный банк Грузии выдал лицензию на цифровой банк Hash. В оппозиционном Едином Национальном движении заявили, что новый цифровой банк «цель легализации денег из России и использования их на выборах в следующем году».

Дело в том, что среди основателей банка Hash числятся одни из самых богатых людей Грузии Сулхан и Лаша Папашвили, а также их украинский партнер Владимир Носов. Последний как раз и является медийным лицом WhiteBIT биржи.

«Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили на выборах 2024 года. Мы знаем, что предыдущее руководство Нацбанка не предоставило попавшей под санкции компании Папашвили банковскую лицензию, но Натия Турнава дала добро российским отмывателям кровавых денег в Грузии», — заявляет грузинский оппозиционер Лаша Парулава и добавляет: «После покровительства Отара Парцхаладзе, который попал под санкции Америки как российский шпион, Натия Турнава непосредственно взяла на себя оперативное управление российскими деньгами, что вызывает обоснованные подозрения, что «Грузинская мечта» попытается использовать электронные каналы для получения российских денег для выборов».

Один из основателей цифрового банка Hash Лаша Папашвили уже успел вступиться за Владимира Носова и заявить, что он «самый честный из всех людей, который помогает ВСУ и сотрудничает с Министерством обороны Украины». Никакого отношения к российским деньгам Носов якобы не имеет.

Владимир Носов часто говорит о том, что помогает украинской армии. Он даже выкупил легендарный микрофон Евровидения у группы Kalush за 900 тысяч долларов, чтобы направить эти средства в Вооруженные силы Украины. Также он купил у Андрея Данилко Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 миллионов и заявлял, что «не может оставаться в стороне, потому что сейчас каждый украинец – это уровень».

Вот только на российском следе в бирже WhiteBIT, ведущем к отмыванию денег оккупантов, никуда не исчез. В феврале 2023 г. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод денег из страны биржей WhiteBIT и ее связи с Россией. Приведет ли это расследование к привлечению мошенников к ответственности, покажет время.

Но пугает тот факт, как украинские власти иногда могут легкомысленно относиться к выбору партнеров. Ведь в прошлом году было заявлено об интеграции и сотрудничестве криптобиржи WhiteBIT с государственным порталом «Дія», на котором хранятся документы и персональные данные миллионов украинцев. В марте 2023 года Министерство цифровой трансформации вместе с рядом компаний, среди которых и WhiteBIT, запустило образовательную программу по криптограмотности для украинцев. Приобщиться к ней так же можно благодаря «Дії». Вот только вряд ли интеграция государственных структур с сомнительными криптовалютчиками безопасна.

Финалом упомянутого в начале материала фильма «Dump money» стало то, что маленькие инвесторы победили монстров с Уолл-Стрит. Правила на фондовой бирже были пересмотрены, а биржовики стали прислушиваться к простым американцам. Они добились этого с помощью сплоченности и безоговорочных доводов на слушаниях в Конгрессе США. Удастся ли инвесторам крипторинка и обычным украинцам, которые могут стать заложниками махинаций биржи WhiteBIT, защитить себя покажет расследование антикоррупционных органов Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Криптобиржа WhiteBIT «кинула» клиентов и попала в громкий скандал с отмыванием российских денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

Глава одного из сел в Киевской области причастен к преступной схеме, связанной с закупкой формы для военных. Чиновнику грозит тюрьма. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение Главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.