Его преступная деятельность началась в 2016 году, когда он возглавлял ГП «Шахта «Южнодонбасская №3 им. М.С. Сургая». Тогда он организовал отгрузку 25 вагонов угля на сумму более миллиона гривен на территорию, контролируемую боевиками «ДНР», что привело к уголовному производству.

В 2017 году Богуславского задержали при получении взятки — он требовал деньги у коммерческой компании за возможность поставки продукции. После задержания он находился под стражей, факт преступления был зафиксирован. Удивительно, что несмотря на признание вины по части 3 статьи 368 УК, Богуславский не только остался на свободе, но и сохранил свою должность — это редкий случай среди руководителей.

В 2019 году против него было начато новое уголовное производство (№2019080020001692) по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

В 2019–2020 годах, согласно выводам ревизионной комиссии, ПрАО «ЗЭРЗ» понесло убытки примерно на 2,95 млн гривен из-за необоснованных действий Богуславского как главы тендерного комитета и коммерческого директора. Это привело к закупке товарно-материальных ценностей у ООО «МЗ «КВИК» по завышенным ценам.

Вступив в сговор с членами ревизионной комиссии, Богуславский инициировал использование ревизионной работы как инструмента давления — искусственное создание негативных выводов и замечаний, а также смену руководства заводов с целью возвращения коррупционных схем на ремонтные предприятия «Укрзализницы», которые существовали ранее.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупционер Владислав Богуславский, уволенный из «Укрзализницы», пытается вернуться к власти появились сначала на Антикоррупционная правда.

Экс-чиновникам инкриминировано злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

“Расследованием установлено, что чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих. Десятки договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, были подписаны с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует целям договорных отношений. По поручению обвиняемых заключены убыточные для государства соглашения со структурами известного бизнесмена. Предпринимателям за эксплуатацию государственного имущества искусственно «списывали» средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за таких действий бюджет недополучил 1,5 млрд грн поступлений.

1 февраля 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. После ДБР изменило подозрение бывшему министру энергетики и сообщило о подозрении экскеровщику одного из департаментов Минэнерго в злоупотреблении служебным положением.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-министр Игорь Насалик нанес ущерб Украине на 1,5 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Следствием установлено, что 42-летний подозреваемый, руководитель отдела по работе с проблемными активами НБУ согласно своим служебным обязанностям контролирует и проверяет стоимость движимого и недвижимого имущества, которое подается для согласования коллегиальным органам НБУ для их дальнейшей продажи.

В 2022 году, при продаже двух земельных участков, расположенных в Киевской области и общей площадью 6,8 и 9,5 га, должностное лицо не осуществило надлежащий контроль и не проверило их реальную рыночную стоимость, в результате чего земельные участки были проданы на электронном аукционе с убытком госбюджета на сумму около 6 млн гривен, что подтверждается выводами проведенной судебно-экономической экспертизы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чиновник НБУ нанес государству ущерб на 6 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Установлено, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, частное общество ООО «Юнайтед Энерджи», с 2019 года осуществлявшее деятельность на рынке электрической энергии, как один из крупнейших трейдеров, фактически прекратило рассчитываться за полученную электроэнергию от «Укрэнерго» и одновременно перестало ее закупать на других сегментах у разных участников рынка.

Учитывая статус этого общества, как стороны ответственной за баланс, «внезапно сформированный» дефицит электроэнергии в виде отрицательного небаланса возникла потребность компенсировать уже за счет отбора значительно более дорогой электрической энергии у «Укрэнерго», рассчитываться за которую заранее организатор совершения преступлений и его должностные лица намерения не имели.

Несмотря на то, что у частной компании была задолженность перед обществом, руководитель департамента «Укрэнерго», ответственный за применение предусмотренных к предприятию санкций, продажи электроэнергии не остановил. Гарант оплаты, которым выступил один из коммерческих банков, образовавшуюся перед «Укрэнерго» сумму задолженности не возместил и не мог этого сделать из-за грубых нарушений председателя правления банка при выдаче банковской гарантии в сумме 1,85 млрд гривен.

Полученная частным предприятием энергия была перепродана реальным участникам рынка, однако уже по более низким, чем приобретенная у «Укрэнерго», ценам, а средства, полученные в результате реализации этой схемы, легализованы путем перечисления между связанными юридическими лицами и вывода их части на счета в иностранные банковские учреждения.

Не получив средства за реализацию энергии «Укрэнерго» обратилось в банк-гарант, однако общество получило отказ в погашении задолженности. Своевременное реагирование антикоррупционных органов обеспечило арест 721 млн. гривен, которые находились на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.

Среди подозреваемых: лицо, которое следствие считает организатором преступления – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК; бывший директор департамента ЧАО «НЕК «Укрэнерго» – ч. 2 ст. 364 УК; глава правления коммерческого банка – ст. 364-1 УК; директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-чиновники «Укрэнерго» помогали воровать электроэнергию. Ущерб составил 716 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Фигурантам инкриминировано завладение имуществом в особо крупных размерах, служебный подлог и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Отмечается, что в 2021 году должностные лица предприятия завладели средствами теплогенерирующей компании под видом поставки природного газа, внеся недостоверные сведения в коммерческие акты за февраль и март. Также обвиняемые не поставили этой компании природный газ в отопительный сезон.

В результате ООО Оператор ГТС Украины было вынуждено отнести теплогенерирующую компанию как потребителя без поставщика и осуществить отборы природного газа в счет АО НАК Нафтогаз Украины для обеспечения горячего водоснабжения и отопления помещений.

В дальнейшем полученные преступным путем средства были легализованы через проведение соответствующих хозяйственных операций с подконтрольными должностным лицам предприятия субъектами хозяйствования.

В результате этого АО НАК Нафтогаз Украины было нанесено 37 млн грн убытков.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Три чиновника, нанесших 37 млн грн убытков Нафтогазу, предстанут перед судом появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, военнослужащий, отвечавший за контроль, состояние, хранение и учет военного имущества, допустил недостаток форменной одежды, обуви, тактического снаряжения и других товарно-материальных ценностей.

В результате халатности старшего сержанта сумма нанесенного государству ущерба составила более 4,5 млн гривен.

Кроме того, в марте 2023 года подозреваемый без уважительных причин не явился на службу. Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения более 1,3 млн гривен залога.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Во Львове начальника состава Нацгвардии подозревают в убытках на 4,5 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

В августе 2022 года начальник отделения договорной работы одной из воинских частей подготовила документы по двум закупкам.

Речь шла о закупке 100 комплектов персональных компьютеров по ПО. 120 Gb (SSD) и 1,5 тыс. ноутбуков Acer TravelMate Р2 ТМР215-53.

На это военная часть потратила 3,23 и 44,85 млн. гривен соответственно.

Согласно заключению экспертов Киевского НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебно-экономической экспертизы, размер утраченных активов составил 17,86 млн гривен.

Капитану ВСУ объявили подозрение по ч. 4 ст. 425 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве военная часть закупила ноутбуки с убытком в 18 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Дослівно: «Встановлено, що протиправні механізми пов’язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом».

Нагадаємо, що ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» – нафтопереробною.

Наразі в рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній.

Вказано, що в рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників та топ-менеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також на адреси ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топ-менеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у скоєнні кримінальних злочинів.

«Антикорупційна правда»

Сообщение СБУ викрила присвоєння 40 мільярдів в «Укрнафті» та «Укртатнафті» появились сначала на Антикоррупционная правда.

За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні «швидкі» без сплати встановлених митних платежів.

Головний «кадровик» митної служби бере гроші за призначення керівників підрозділів
Як свідчать матеріали провадження, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили 26 автомобілів меддопомоги, оформивши їх зберігання в режимі «митний склад».

Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж 1 року.

Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.

Митники «домовилися» із комерсантами зробити фіктивний реекспорт «швидких» для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні.

Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий «повторний заїзд» через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині.

За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за «мінімальною» ставкою. Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники «не помічали» цю невідповідність з реальною сумою.

На підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки

Також нагадаємо, що 21 автомобіль швидкої допомоги були вилучені ДБР й після початку повномасштабної агресії рф передані на потреби Збройних сил України з повним медичним обладнанням.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Керівництво Житомирської митниці причетно до збитків на суму 20 млн гривень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Компан – директор «ЙЕ Енергії», найбільшого постачальника газу для населення, а  разом з тим і найбільшого «фінансового тягаря» для країни. Наше джерело повідомило,  що Компан «під шумок» націоналізації планує пролізти до «Нафтогазу» та стати куратором державних облгазів. Ми вирішили пильніше придивитися до «успішного топменеджера», (саме так себе в нещодавньому інтерв’ю рекомендує Компан) та виявили чимало цікавого.

Від звичайного слюсаря в облгазі  до директора найбільшого постачальника газу в Україні «ЙЕ Енергія». Схоже на «американську мрію». Насправді ж усе простіше — типовий український «сімейний підряд». Щоб приховати родинні зв’язки та багатомільйонні статки, після одруження посадовець взяв прізвище дружини. Його справжнє – Френкель.

Батько і дядько посадовця – «газовики-старожили». Дядько — ФРЕНКЕЛЬ ЮРІЙ ДАВИДОВИЧ з 2012 по 2014 рік був Головою правління ПАТ «Дніпрогаз». Батько — ФРЕНКЕЛЬ ІГОР ДАВИДОВИЧ працював на ключових посадах в ПАТ «Житомиргаз» та «Сумигаз». Факт у тому, що місця роботи Компана збігаються з його родичами. Справжній кар’єрний ривок Компан здійснив у 2014 році, якраз під час каденції дядька, очолив «РГК-трейдинг», котра згодом була перейменована в «ЙЕ Енергія».

Окрім основної діяльності, Компан ще й «успішний» підприємець, щоправда, свої активи громадськості не демонструє. На родину записані цегельні заводи, турагентства, енергетичні компанії, трастовий фонд, агентство з нерухомості, мережі АГЗС (Автомобільних газозаправних станцій) та автосалони.

Більшість активів були придбані якраз після призначення директором «ЙЕ Енергія» (тодішня назва «РГК-трейдинг»). Офіційно усі бізнеси збиткові. З відкритих реєстрів відомо: на компанії оформлені десятки земельних ділянок, елітна нерухомість та дороговартісні автомобілі.

Та ось, чого не знайти у відкритих джерелах — це російське громадянство Компана та елітну нерухомість в центрі Москви за понад 16 мільйонів доларів. Звісно, щоб приховати сліди, нерухомість придбана не напряму, а через інвестиційний фонд PPF Real Estate Holding.

Торік «газовик» обзавівся двома поверхами бізнес-центру преміум-класу «Метрополіс». Звідки гроші — пан Компан коментувати відмовляється. Зрозуміло, або Фірташ, або держава не дораховується у своїх кишенях. А може обоє? Ми розмотали цей корупційний клубок, який, імовірно, зацікавить як правоохоронні органи, так і, безпосередньо, партнерів Компана.

Корупція в газовій сфері України — явище звичне. Відточена роками схема працює за простим принципом: купують в держави «дешевий» газ, начебто, для населення та продають промисловості за ринковими цінами, маніпулюючи з об’ємами газу. Різниця іноді сягала до п’яти гривень на кубометрі, а це мільйони доларів у неконтрольованій готівці.

Торік, через так званий «газ подвійного призначення», на всю країну прогримів гучний енергоскандал. «Нафтогаз» на чолі з Андрієм Коболєвим мав продавати газ постачальникам за пільговою ціною собі в мінус. Збитки — компенсувала держава. Ціна  та обсяги для кожного постачальника встановлювалися індивідуально. Найбільш привабливі умови отримала компанії «ЙЕ Енергія» — 7,42 тис. грн за тис куб м. Решта купували від 7,9 тис. грн до 8,8 тис. грн.

Тобто, Компан «чудом» отримав  мегавигідний контракт на постачання 6 мільярдів кубометрів газу населенню. Нерівні умови – це лише «квіточки». Заборони на продаж газу «наліво» угода не передбачала. Цим і скористалися. Лише за перший місяць «ЙЕ Енергія» продала промисловості 20 % пільгового газу.

Після широко розголосу «лавочку» прикрили. Тоді ж в Нафтогазі провели службове розслідування і встановили, що вміння Компана «домовлятися», могло обійтися державі у 110 мільярдів гривень! Керівництво «Нафтогазу» змінили, призначили головувати Юрія Вітренка. Він збиткову угоду анулював та запропонував своє бачення: усім постачальникам рівні умови — 7, 42 тис. грн за тисячу кубометрів. Окрім очевидних плюсів, така система містить і низку мінусів – застерігав Вітренко.

Перестороги збулися. Любителю «брудних» схем вдалося обійти нововведення та далі «трясти» казну.  В окремі місяці «ЙЕ Енергія» купувала підозріло багато пільгового газу. Про це свідчать старі контракти, які анулював Вітренко. Якщо раніше у жовтні «ЙЕ Енергія» планувала купити 350 мільйонів кубометрів газу, то після підписання нової угоди апетити  компанії різко зросли. Аж на 140 млн куб м, начебто, через аномально низькі температури.

Як відреагувала держава? Ніяк. Бо перевірити скільки газу реально населення спожило в той чи інший період фактично неможливо. Система настільки закрита, що дані державі надає сам газзбут, у даному випадку «ЙЕ Енергія». До того ж поза компанією ніхто точно не знає, кому насправді пішов газ. Тож державі залишається вірити лише на слово. Куди ж поділися майже 140 млн куб м — можна лише здогадуватися. Чималі майнові статки родини Компана натякають, що виручка потрапила у «потрібні» руки.

Можливо, це лише збіг обставин, а, можливо, кимось ретельно продуманий план. Але, що точно факт, прізвище Компан аж занадто часто фігурує в багатомільярдних газових оборудках.

До нашої редакції потрапили судові документи по «газовій справі»,  яку розслідує СБУ. І знову «ЙЕ Енергія», і знову збитки. На цей раз у понад 2,3 мільярда гривень. У період з 2016 по 2019 рік «ЙЕ Енергія» вела бізнес з угорськими та австрійськими «дочками» російського «Газпрому». Облгази перевели мільярди гривень «ЙЕ Енергія» (тодішня назва «РГК-трейдинг»)  на закупівлю газу для потреб ВТВ (Виробничо-технологічних витрат). Передплату отримали і на цьому все. Гроші  розчинилися у повітрі, а точніше залишилися на рахунках тих самих дочірніх компаній «Газпрому».

Своєю чергою, обурені облгази, не отримавши блакитне паливо, висунули претензії на компенсації державному «Укртрансгазу».

Здавалося б, «ЙЕ Енергія» — комерційна структура, хоче працювати в мінус – нехай, їх право. Але є одне «але». Збитки — у «ЙЕ Енергія», а платять звичайні українці. І так по колу.

Побоюючись тарифного колапсу, держава йде на поводу у «газовиків» та щоразу списує їм борги, левова частка яких – наслідок фіктивних контрактів, маніпуляцій з об’ємами газу та розкрадання коштів. Щодо останнього, «ЙЕ Енергія» у цьому справжній «взірець». Компанія обслуговується у банку-банкроту «Альянс», за допомогою якого роками успішно кошти розкрадаються та відмиваються — пише європейське видання Luxembourg Herald. Потім відбувається те, що бачимо – борги списуються. Так у 2021 році Верховна рада пробачила 55 мільярдів гривень РГК та «ЙЕ Енергія», які працюють у зв’язці. Це вже друге списання за 10 років. Та схоже, що не останнє. За інформацією нашого джерела всередині «ЙЕ Енергія», обидві компанії знову залізли у боргову яму. Так плідно попрацювали, що усього за рік пішли в мінус на майже 20 мільярдів гривень.

В чиїх інтересах діє Компан? Зрозуміло, що явно не в національних. То, можливо, відстоює позицію головного акціонера – олігарха Фірташа? І теж промах.

Про це свідчить наступне. Наше джерело всередині «ЙЕ Енергія» розповіло, що Компан, в обхід інтересам головного акціонера, у 2017 році протягнув приватного трейдера «Енерджі Трейд Груп» на ринок природного газу. Відтоді лобіює прямого конкурента. Причина «лояльності» банальна — гроші отримані шляхом «відкатів». 300 гривень від продажу тисячі кубів газу. На перший погляд, небагато. Та якщо порахувати в масштабах країни, то загальні суми відкатів можуть рівнятися сотням тисяч доларів на місяць.

З цього виникають два логічних питання: чи дійсно Фірташ в курсі справ свого бізнесу та чому його топменеджмент діє так нахабно, не боячись отримати по руках від керівництва? Наш співрозмовник пояснив — насправді ж причини дві.

Після поразки у Земельному суду Відня у кримінальних справах у березні цього року, олігарх знаходиться за крок від екстрадиції до США. Тож, схоже, що бізнесмен зараз опікується більше питанням своєї свободи, аніж справами на Батьківщині. Це і розв’язує руки недобросовісному топменеджменту, який «під шумок» розтягує по кишенях майно олігарха, доки він за кордоном.

Інша причина — це наближення націоналізації газового бізнесу олігарха. Якщо попервах це здавалося чимось неможливим, то зараз голова «Нафтогазу» Вітренко вже відкрито заявляє – облгази перейдуть в управління держкомпанії. В той час, як олігарх втрачає свій вплив, топменеджмент втрачати доходи не збирається. Потрапити в правління «Нафтогазу» тепер чи не єдина ціль «газовиків-старожил». Хоча ані вакансій, ані відкритого конкурсу поки що офіційно немає, з охочих вже вишикувалася черга. Одним із фаворитів серед кандидатів, за словами нашого співрозмовника, є той самий любитель порожніх обіцянок Артем Компан. Він правдами і неправдами намагається залишитися у мегаприбутковій сфері: охоче ділиться з Банковою усіма таємницями та компроматами на інших кандидатів та свого керівника Фірташа.

Якщо ж план не спрацює, не вдасться Компану залишитися біля керма, наш інсайдер повідомив, — вдадуться до газового шантажу держави шляхом судової тяганини. Армія юристів з РГК та «Йе Енергія» вже працюють над позовом до суду, щоб оскаржити арешт облгазів або принаймні затягнути процес. При бажанні, можливість така є: сервери облгазів з усім програмним забезпеченням обліку і балансів газу, фінансів, ІТ безпекою, тобто, те, без чого не може функціонувати газотранспортна система, знаходяться під контролем нікого іншого, як РГК та «ЙЕ Енергія». Фактично, доки Компан та команда не «благословлять» націоналізації, одержавлення облгазів можливе лише на паперах. На це і розрахунок. А поки намагаються усіляко набити кишені, вимагаючи у населення та бізнесу негайно погасити борги погрожуючи судами. І це в умовах війни!

Тепер хід за державою: піти на поводу у «газовиків» і допустити реванш, або ж нарешті покласти край багаторічному газовому свавіллю і зупинити «викачку» грошей з населення.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Як директор «ЙЕ Енергія» Артем Компан роками заганяв країну у «штучні» газові борги, а тепер намагається пролізти у «Нафтогаз» появились сначала на Антикоррупционная правда.