В редакцию обратились предприниматели, которые утверждают, что стали жертвами финансовой схемы, связанной с бизнесменом Александр Панченко и его окружением. По их словам, речь идёт не об отдельном конфликте, а о системной модели, позволявшей под видом законного бизнеса получать крупные суммы средств.
Заявители рассказывают, что Панченко представлялся руководителем дорожно-строительной компании ДБУ‑208, ссылался на участие в государственных тендерах и гарантировал выполнение обязательств. В работе с клиентами, по их словам, участвовала доверенное лицо Валентина Журбенко, которая координировала платежи.
По описанию потерпевших, средства перечислялись безналично на компании без НДС, после чего обещалась выдача наличных. Первые сделки проходили успешно, что формировало доверие.
Летом 2025 года ситуация изменилась. Одному из предпринимателей предложили перечислить более 4,2 млн грн якобы для оплаты таможенных сборов. После перевода деньги не вернули, а позже заявили, что сам Панченко якобы пострадал от действий третьих лиц.
Один из заявителей сообщил, что получил обратно лишь около 856 долларов из суммы свыше 103 тысяч долларов, а общий долг составил около 4,5 млн грн. Другой предприниматель заявляет о потерях почти 291 тыс. грн.
По оценкам заявителей, общий возможный ущерб может достигать около 270 млн грн, если подтвердится, что подобных эпизодов было больше.
Средства, по их словам, переводились на счета компаний, среди которых:
ТЕХБУДКОМ ЛТД, ДБУ-208, АДВАНТИС БУД, ЛЕГИОНПРОДЖЕКТ, БУДЕКС КОМПАНИ, БУДХАУС ЛТД, ЮНИЛИНК, СМАРТШОП КОМПАНИ.
Отдельно отмечается, что компания «ДБУ-208» активно участвовала в государственных закупках и получала контракты на сотни миллионов гривен, что, по словам заявителей, усиливало доверие к её владельцу.
На этом фоне возникают вопросы к системе контроля: достаточно ли тщательно проверяются подрядчики, работающие с бюджетными средствами, и должны ли правоохранительные органы давать оценку подобным ситуациям.
