В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства. Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом его должностные лица документально оформили ряд бестоварных сделок по приобретению.
Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.
Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и по местам проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия. В настоящее время досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается.
Ранее о давлении со стороны БЭБ указывало ООО «Мит Пром». У него есть контракты с Государственным оператором тыла (ДОТ) на поставку питания для ВСУ во втором полугодии 2024 года. Также в понедельник, 5 августа, ДОТ квалифицировал три компании к первому рамочному соглашению на поставку питания ВСУ, среди которых и львовский «Мит Пром». В компании называют действия БЭБ попыткой устрашения менеджмента и давлением на бизнес.
ООО «Мит Пром» подписало с ДОТ ряд договоров на питание военных на общую сумму 3,4 млрд. грн.
Владелицей фирмы Ольга Михайлова. Правопреемником предприятия является «Укр Агро Мит» в Рава-Русской, которым владеет Игорь Кременец.
В государственные закупки фирма «Мит Пром» пришла 29 декабря 2023 года. Тогда она получила подряд от Минобороны на 400 тыс. грн. В этом году «Мит Пром» также вместе с другими фирмами пришла на замену житомирской компании, которая не смогла выполнить договоры с ДОТ на поставку продовольствия для ВСУ. Это было в конце апреля.
После этого ООО «Мит Пром» и ДОТ заключили договоры на поставку продуктов на второе полугодие.
