Украинский зернотрейдер Роман Терещенко разработал схему уклонения от уплаты налогов и вывода средств за пределы Украины через платформу OnlyFans: он зарегистрировался там как модель. Об этом идет речь по делу БЭБ за ч. 1 ст. 212 УК.
Роман Терещенко, украинский бизнесмен и основатель ряда компаний, среди которых ООО «Греин-Экспорт», оказался в эпицентре масштабного расследования возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Согласно материалам уголовного производства, Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на общую сумму 128,2 млн грн за период с сентября 2020 по июль 2022 года.
К активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», занимающееся экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный Зерновой Терминал «Черноморск». Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по которым осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).
Расследование раскрывает сложную сеть транзакций с участием украинских и иностранных компаний, среди которых:
— Fenix International Limited (Великобритания)
— Reed Sarl (Швейцария)
— Stingth Ad Research Kft (Венгрия)
— Marketing and Information Technology L.L.C. (ОАЭ)
— RIV Limited (Великобритания)
Подозревается, что эти компании использовались в качестве оболочки для перевода средств из Украины в Швейцарию и Великобританию.
Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации в качестве веб-модели. При этом он не отвечал ни одному из критериев портала. Происхождением средств на счете стал доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик. Было совершено 363 P2P транзакций. Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более 3 млн долларов, в том числе 1,02 млн долларов с бизнес-счета Fenix International Limited, владельца портала.
ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», учредителем которого является Терещенко, декларировало стоимость услуг по перевалке грузов по цене 120 грн/т, в то время как средняя рыночная стоимость в Одесской области составляет 13-14 долларов США (около 540 грн/т). Это вызывает подозрения в умышленном занижении налоговых обязательств.
Компании Reed Sarl, Stingth Ad Research Kft, Brown And Hill Ltd и Olider Sp z.o.o подозреваются в отмывании денег. Следствие установило:
— использование Paxum Inc для прикрытия незаконного происхождения средств.
— маскирование транзакций с помощью аффилированного маркетинга и оболочечных компаний.
— перевод средств через различные юрисдикции, включая Швейцарию, ОАЭ, Венгрию и Польшу.
