В резонансном деле семьи Гринкевичей, подозреваемых в хищении миллиардных средств Минобороны, – новые эксклюзивные подробности. Как стало известно, в семейной «схеме» Гринкевичей, похоже, были и соучастники – два львовских предприятия, у которых общий директор. Об этом свидетельствуют как данные источников в правоохранительных органах, так и отдельные детали поставок товаров для МО, ГСЧС и Нацгвардии, которые стали известны после анализа полученных редакцией документов.
Как стало известно редакции СтопКора из собственных источников в правоохранительных органах, установлены личности «посредников», которые помогали заключать структурам с орбиты Гринкевичей контракты с силовыми органами и проводить средства. И главными соучастниками «схемы», согласно имеющимся материалам, могут быть должностные лица таких львовских предприятий, как ЧП «УП Ренессанс» и ПВТП «Акрополис», вероятно, вступившие в сговор с Гринкевичами.
Так, как обнаружили правоохранители, в течение 2022-2023 годов должностные лица ЧП «УП Ренессанс» и ПВТП «Акрополис» по предварительному сговору с Гринкевичем Игорем Владимировичем и его сыном Гринкевичем Романом Игоревичем, которые контролируют группу предприятий ООО «Трейд Лайнс Ритейл » Строительная компания Ситиград», ООО «Перспектива «ГОРОД БУД», ООО «Строительный Альянс Монтажпроект», путем осуществления финансово-хозяйственных операций между связанными субъектами хозяйствования завысили цены на товары военного назначения, в частности: бронежилеты, защитные шлемы, рюкзаки, разгрузки, одноразовую посуду и т.д., которые в дальнейшем поставлялись в соответствии с оборонными контрактами в адрес воинских частей.
В ходе анализа документации установлено, что сумма договоров, заключенных вышеуказанными хозяйствующими субъектами со структурами МО, НГУ и ГСЧС, превышает 1 млрд грн.
Как свидетельствуют материалы дела, представители данных коммерческих структур (в частности, ЧП «УП Ренессанс» и ПВТП «Акрополис») в результате реализации товаров по завышенной стоимости получили колоссальные бюджетные средства. В дальнейшем эти деньги были перечислены на счета предприятий, ФЛПов и физических лиц, которые им подконтрольны, якобы для приобретения строительных материалов, товаров, услуг, а также в качестве предоставления финансовой помощи. Данные операции имеют признаки фиктивности, а средства, похоже, были использованы дельцами для обеспечения собственных потребностей, индивидуального обогащения и умышленного нанесения ущерба экономической безопасности Украины.
Только задокументированный ущерб от «схемы» продаж товаров оборонного назначения по завышенной стоимости составляет более 65 млн грн.
Как стало известно СтопКору, по данному факту зарегистрировано уголовное производство и осуществляются следственные действия, направленные на дальнейшее документирование противоправной деятельности.
Следует отметить, что по данным информационно-аналитических платформ, руководителями и подписантами ПВТП «Акрополис« выступают Евгений Джура и Андрей Панечко. Последний также является и директором ЧП «УП Ренессанс«.
Кроме того, по данным наших источников, организовывать «семейную схему» Андрею Панечко, вероятно, помогали сыновья Владимир Панечко и Николай Панечко, а также его помощник Андрей Прохоровский.
В руки редакции СтопКора также попали отдельные договоры и предложения, заключенные » Акрополисом «.
Анализ этих документов подтверждает, что указанные субъекты системно завышали цены на товары военного назначения, в частности: бронежилеты, защитные шлемы, рюкзаки, разгрузки, одноразовая посуда и т.п., которые в дальнейшем поставлялись в соответствии с оборонными контрактами в адрес воинских частей. Общая сумма этих договоров – более миллиарда гривен. Что известно об этих «посредниках»?
Участники схемы не отказывают себе в роскошном образе жизни. Так, у Евгения Джура есть БМВ Х-6 черного цвета 2020 года и мотоцикл Harley Davidson 2020 года выпуска.
По данным реестров, Андрей Прохоровский имеет офис в Киеве, владеет в Киевской области имением в с. Кодаки, а во Львове – гостиницей «СВ». Он передвигается на Лексусе LS белого цвета с киевской регистрацией. Согласно данным судебного реестра, он также является фигурантом уголовного производства 1202200000000510 от 13.06.22 года по ч. 4 статьи 190, ч. 2 статьи 209 УКУ.
Чуть подробнее об этом деле:
По имеющимся у правоохранительных органов данным, житель города Киева Андрей Прохоровский предположительно организовал в 2022 году противоправную схему импорта и продажи в Украине шлемов и бронежилетов ненадлежащего качества по завышенной стоимости, которые в дальнейшем были поставлены Министерству обороны Украины, в результате чего нанесен ущерб национальной безопасности.
Отметим, что Прохоровский создал ООО «РА.ДА» и, вероятно, вошел в доверие к представителям ООО «Перспектива городстрой», ООО «Строительный альянс монтажпроект», ООО «Сити град» и заключил с ними договоры на поставку бронежилетов из Китая и шлемов из Кореи, поскольку последние имели действующие контракты с Минобороны на поставку средств защиты.
Всего в течение 2022 года ООО «РА.ДА» указанным способом импортировало и реализовало 29840 шт. бронежилетов и 28500 шт. шлемов на сумму около 500 млн грн. Прохоровский также фиктивно завысил расходы на логистические услуги доставки указанных товаров. Также известно, что Прохоровский А.С., вероятно, использует черновую бухгалтерию и финансово-хозяйственную документацию.
Установлено, что 20 августа 2022 года ООО «РА.ДА» импортировало в Украину шлемы в количестве 10 тыс. штук. По состоянию на дату пересечения границы в ООО «РА.ДА» не было сертификата конечного потребителя «Энд Юзера» – Министерства обороны Украины.
По данным наших источников, именно через Прохоровского и его ООО «РА.ДА», фигурирующее в упомянутом уголовном деле, Панечко завозили из Китая каски и бронежилеты для «схемы» с Гринкевичами. Причем логистикой этих поставок и всеми переговорами вместе с Прохоровским, по данным наших источников, занимался непосредственно Владимир Панечко.
Члены семьи Панечков тоже «засветились» благодаря дорогому образу жизни и проблемам с законом.
Так, по данным источников, Николай Панечко ездит на БМВ Х-6 черного цвета 2022 года выпуска и БМВ-7 черного цвета тоже в 2022 году, Владимир Панечко – на Мерседесе Е-класса с киевской регистрацией 2022 года и БМВ-5 белого цвета 2022 года, а Андрей Панечко – на Тойота Прадо.
При этом известно, что 17 апреля 2023 года Андрей Панечко на данном автомобиле попал в «пьяное» ДТП.
Как свидетельствует выписка из ЕРДР, Панечко-старший также является фигурантом дела о злоупотреблении влиянием и хищении бюджетных средств компанией «Акрополис» по контрактам с Минобороны.
Стоит добавить, что, по данным источников в Государственной пограничной службе, с начала 2022-го по 2024 год Владимир Панечко неоднократно выезжал за пределы Украины (Швейцария, Италия – Рим и Милан и ОАЭ) автомобилями Audi RS-5 Volkswagen Artion и BMW-7 как водитель благотворительной организации, якобы осуществляющей автомобильные перевозки.
Поэтому возникает вопрос: действительно ли Панечко-младший занимался волонтерством или это чисто прикрытие для возможности беспрепятственно покинуть территорию страны и избежать ответственности? Особенно в контексте разоблаченной правоохранителями «схемы».
Стоит напомнить, что Гринкевич-младший, «прикрывавшийся волонтерством», вероятно, так же, как и Панечко, уже выезжал за пределы Украины, а теперь, после всеукраинской огласки о коррупционных делах его семьи, Роман был объявлен в розыск и в конце концов задержан.
