В Украине арестовали активы песчано-щебеночной группы компаний UNIGRAN (Юнигран) российского бизнесмена Игоря Наумца, попавшего в санкционный список СНБО. Об этом стало известно из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 УК.
В мае Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, где в перечне физических лиц, на которые наложены санкции, фигурирует Игорь Наумец – президент группы компаний UNIGRAN, занимающейся добычей полезных ископаемых и производством стройматериалов на Житомирщине и Киевщине.
Санкции СНБО были применены к ряду физических и юридических лиц, владеющих или владеющих компаниями группы UNIGRAN:
- Westgrinite Holdings Limited (Кипр), владеющая 99% капитала ООО «Юнигран» и 10,53% ООО «Юнигран-Сервис».
- Елена Калпа, гражданка Британии, указанная конечной бенефициарной владелицей ООО «Юнигран», ООО «Юнигран-Сервис», АО «Малинский Камнедробильный завод» (АМ МКДЗ), ЧАО «Пинязевицкий карьер».
- Калпа контролирует их через Smartdixi Limited (Кипр), которая тоже под санкциями.
- E.S. Mining Company Limited (Кипр). Компания с похожим названием – S Mining Company Limited – указана как владелица 80,45% АО МКДЗ, 97,17% ЧАО «Пинязевичский карьер» и 61,68% АО «Коростенский карьер».
Игорь Наумец — гражданин России, бежавший из Украины накануне полномасштабного вторжения. В январе-феврале 2023 г. он успел переоформить свои доли в компаниях на Елену Калпу. Это было сделано во избежание санкций. Но их все-таки ввели.
Еще задолго до применения санкций правоохранители открыли дело в отношении бизнес-группы Наумца. Россиянин, осознавая возможную конфискацию активов в случае признания виновным, а также специальной конфискации за совершение других уголовных правонарушений, наличия предварительных решений следственных судей об аресте имущества, 30 ноября и 27 января осуществил перерегистрацию конечных бенефициаров Елену Калпу сразу после отмены. Речь идет о «Малинский Камнедробильный завод», ООО «Коростенский карьер», ООО «Пенизевичи», ООО «Юнигран», ООО «Шатрище», ООО «Пенизевичи».
При этом бизнес Наумца продолжает работать. По данным следователей, проходит уклонение от уплаты налогов путем совершения сделок с аффилированными компаниями на территории страны агрессора — российской федерации и Республики Кипр. Кроме того, добыча ископаемых больше не является легальной, а также приводит к ущербу окружающей среде.
Лычаковский райсуд Львова наложил арест на 356 вагонов компании UNIGRAN и все вышеперечисленные предприятия.
