Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение первых шести месяцев 2023 г. выявила почти 600 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств. Их общая сумма составляет 71,4 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
«В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов», — говорится в сообщении.
Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокированные средства в указанный период на сумму 3,3 млрд грн в эквиваленте.
В первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупции.
В частности, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.
