Украинские правоохранители в рамках международной многоэтапной спецоперации совместно с иностранными коллегами раскрыли преступную группу, которая обманула граждан Латвии на более чем 6 млн грн, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 22 апреля.
Злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть кол-центров на территории Украины.
Отмечается, что фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через соцсети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей.
В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что давало им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.
Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.
Общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн в эквиваленте.
Украинские киберполиция совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей и прочее.
Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УКУ в редакции, действовавшей до 11.08.2023.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
