Українські хімічні компанії «ЄТС Україна» та «Єдина Торгова Система-Київ» опинилися у центрі кримінального провадження щодо можливого фінансування агресії Росії. Слідство ДБР перевіряє зв’язки підприємств із російськими бенефіціарами та структуру власності.
«ЄТС Україна» та «Єдина Торгова Система-Київ» у кримінальному провадженні
Українські компанії «ЄТС Україна» та «Єдина Торгова Система-Київ», що працюють на ринку хімічної сировини, фігурують у кримінальному провадженні №62023100110000100. Слідство стосується можливого фінансування держави-агресора.
Розслідування проводить управління Державного бюро розслідувань у Києві.
За даними слідства, кінцевими бенефіціарними власниками цих підприємств можуть бути громадяни Російської Федерації. Серед них називають Андрія Школу та Тетяну Школу.
Версія слідства
За версією правоохоронців, прибутки компаній, а також податки та інші фінансові платежі, могли використовуватися для підтримки економіки Росії. Це, у свою чергу, могло забезпечувати фінансову або матеріальну допомогу державі-агресору та її збройним формуванням.
Слідство вважає, що таким чином підприємства могли бути залучені до економічної діяльності, яка прямо або опосередковано підтримує російську сторону.
Формальна зміна власності після 2014 року
Після початку російської агресії у 2014 році структура власності компаній, за даними розслідування, була змінена. Формально контроль над підприємствами перейшов до громадянина Швеції Кая Леннарта Петтерссона.
Він пов’язаний із компанією UTS Scandinavia AB, на яку були оформлені корпоративні права.
Однак, як стверджують слідчі, фактичний контроль над бізнесом міг залишатися у представників з Росії.
Зв’язок із російською групою «Єдина Торгова Система»
За даними розслідування, українські компанії можуть входити до групи «Єдина Торгова Система», яка працює в Російській Федерації.
Ця структура є одним із великих дистриб’юторів хімічної сировини та харчових інгредієнтів.
Слідчі зазначають, що основний сервер групи розташований на території Росії. За їхніми даними, обмін інформацією між українськими та російськими представниками міг здійснюватися через спеціальні канали зв’язку.
Обшуки та вилучення документів
У серпні 2023 року під час обшуку на одному зі складів правоохоронці вилучили оборотно-сальдову відомість компаній.
Згідно з документами, на складах зберігалися значні обсяги хімічної сировини. Йдеться, зокрема, про поліетилен, епоксидні смоли та різні хімічні добавки.
Після арешту частини майна діяльність компаній частково призупинилася, а представники бізнесу подали низку скарг до суду щодо обмежень, накладених у межах кримінального провадження.
