Про це редакція 368.media   дізналася з провадження за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК, яке розслідує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, група осіб, шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництвагаражних кооперативів та автостоянок, для їх приватизації, а також за підробленими документвами заволодими землями КП «Київпастранспарксервіс». Члени ОЗУ в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об’єктами нерухомості у Києві.

Виготовлялася підробна технічна документація. Реєстрація нерухомості здійснювалася за схемою вчинення реєстраційних дій щодо об’єктів які нібито побудовані до 1991 року. В багатьох випадках об`єктів нерухомості ніколи не існувало за адресами по яких реєструвалося право власності.

Після цього через підконтрольного землеупорядника  виготовлялася проект землеустрою на земельну ділянку та відповідні відомості вносилися до Державного земельного кадастру де зазначалося що користувачем є компанія, яка підконтрольна одному зі зловмисників.

Таким чином голова ОЗУ зібрав так званий «земельний банк», який планувалося відвести для отримання договору оренди через депутатів Київської міської ради. Він підшукував інвесторів та брав у них завдаток у розмірі, що нібито необхідно було для надання хабарів для лобіювання їхніх інтересів на земельній комісії.

Для реєстрації нерухомості він використав ряд підконтрольних компаній, засновниками, керівниками та бенефіціарами яких є також підконтрольні йому люди, які отримували за це кошти. Наприклад, ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій», чиїми власниками є Олександр Харченко, Арсен Романюк та Дмитро Крейнін. Останній – колишній депутат Київської обласної ради від фракції партії «УДАР Віталія Кличка» у 2010-2015 роках.Після цього він працював завідувачем сектору протидії корупції Київської ОДА. Після цього був заступником міністра Кабміну. ЗМІ називали Крейніна власником ринку «Лісовий» у Києві. Раніше Крейнін був одружений на доньці ексспікера ВР Володимира Литвина.

Також у схемі фігурують наступні агенти: ГО «Київська автомобільна спілка» (Олександр Денисюк, Олена Левицька), ГО «Київська міська спілка автомобілістів» (Дмитро Крейнін), ГО «Київська бізнес асоціація  Україна-Європа», ТОВ «Фірма «Діалог-П», ТОВ «Мастернет», ТОВ «ДЮСШ Спартак», ТОВ «Свіжі сільськогосподарські продукти», ОК «АГК «Вигурівщина-2», ОК «КА «Дніпровський», ТОВ «Продуктова крамниця Каштанчик», ТОВ «Київський міський центр безпечності харчових продуктів», ТОВ «Авангардбуд», ТОВ «Бомонд сінема інтернешнл», ТОВ «Гуд дей груп», ТОВ «Будстілл груп», ТОВ «Ностальжи», ТОВ «Метеор лтд», ТОВ «Зембудвест Трейдинг», ТОВ «Квітуча волошкова галявина», ГК «Комфорт-автосервіс», ПП «Юридична компанія «Юстиніан», ТОВ «Рембат», ТОВ «Верштатт вустервіц гмбх», ТОВ «Поліграф», ТОВ «Зіплайн Інк», ОК «ГКА «Дніпровський».

Підозру поки що нікому не оголосили.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Ексдепутат Дмитро Крейнін нелегально сформував під забудову «земельний банк» з автостоянок та гаражних кооперативів Києва появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, Демчак, обіймаючи посаду заступника голови комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн гривень.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження.

Такі кошти в подальшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях майнового стану осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування).

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екснардепу Руслану Демчаку висунули підозру у маніпуляціях на біржі появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, власники ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» діючи за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони з червня 2022 року по теперішній час розробили та впровадили злочинну схему, направлену на заволодіння грошима шахрайським шляхом. Мова йде про укладання контрактів та договорів у межах оборонного замовлення на поставку безпілотних авіаційних комплексів (далі – БПАК) Hawk за завищеними цінами.

У 2019 році підприємство поставило два комплекси БПАК, а у березні 2022 році – ще сім по 5,95 млн гривень кожний. У жовтні 2022 року між співвласниками цього підприємства виник конфлікт, за результатами якого співвласника Костянтина Пожидаєва, який обіймаючи посаду директора, фактично займався усім процесом з виробництва Hawk, усунуто з посади директора та від усіх процесів діяльності підприємства. При цьому приміщення, виробничі потужності, спеціальне обладнання, комплектуючі та дослідний зразок залишились у його розпорядженні.

Нове керівництво фірми (директор Олександр Арапов), усвідомлюючи, що підприємство не має обладнаних приміщень, спеціального устаткування (стенди, станки тощо) та кваліфікованого персоналу, тим самим не зможе забезпечити виконання нового державного оборонного замовлення, вступило в злочинну змову з посадовцями департаменту військово-технічної політики та військового представництва Міноборони. За лобіювання останніх у грудні уклали новий державний контракт № 403/1/22/369  на виробництва 60 БПАК Hawk. Фірма у лютому цього року отримала 645,6 млн гривень за 44 комплекси (14,67 млн гривень кожний). За даними ДБР, їхня вартість завищена більш ніж у два рази!

Надалі гроші, які надходили до підрядника, виводились під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів для виготовлення продукції, а також перераховувались підконтрольним суб’єктам господарювання та розміщуються на депозитних рахунках. Наприклад  316,43 млн гривень були використані не за цільовим призначенням, а спрямовані на поповнення власних рахунків, після чого перераховані на депозит (305,13) та повернута пов’язаним особам як фіндопомога (11,03).

Наголосимо, що власником значної частки компанії є дружина екснардепа Жанна Розенблат.  У 2020 році ми вже писали, що гальмівні парашути для винищувачів Повітряних сил, котрі виготовляє компанія, порвалися на випробуваннях. Редакція наголошує на неприпустимість зловживань під час українсько-російської війни. Це вже не перший корупційний скандал у Міністерстві оборони за останній час. Саме через корупцію Україні відмовили у вступі до НАТО.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Міноборони за завищенними цінами закупило беспілотники у дружини екснардепа Борислава Розенблата появились сначала на Антикорупційна правда.

За яких обставин місцевий бюджет недоотримав майже 30 млн доларів? І чому на скандальну угоду закрили очі в Антимонопольному комітеті, – з’ясовувала журналістка “СтопКору” Діана Ловська.

Вже майже 10 років у судах різних інстанцій триває процес між двома великими гравцями фармацевтичної галузі Києва – “Дарницею” Гліба Загорія та Борщагівським хіміко-фармацевтичним заводом.

У чому причина судового спору?

У 2015 році міська влада столиці продала 30% акцій БХФЗ, що належали територіальній громаді Києва, конкурентам з “Дарниці”. Йдеться про суттєву частку капіталу, адже пакет акцій у 30%, переходячи у приватні руки, дає змогу новому власнику контролювати завод: а це – і якість виробництва ліків, і ціна в аптеках, і, що не менш важливо, – їхня наявність та доступність.

За словами Михайла Радуцького, який на той момент був заступником голови КМДА Віталія Кличка, аукціон мав пройти прозоро.

“Торги пройдуть в електронній торговельній системі фондової біржі “Перспектива”. Аукціон буде організовано максимально публічно, кожен охочий зможе слідкувати за його перебігом під час онлайн-трансляції. Це дозволить уникнути непрозорих та корупційних схем, а також залучити більшу кількість учасників“, – заявляв чиновник.

Але за фактом Гліб Загорій, якому належить фармкомпанія “Дарниця”, викупив частку заводу за 6 млн доларів – 143,2 млн грн, тоді як первісна оцінка складала 34 млн. Однак при угоді не було зроблено поправку за зміну курсу долара.

Питання виникають і до самої процедури проведення аукціону.

На думку колишнього нардепа Ігоря Луценка, на ймовірну непрозорість конкурсу вказували декілька сигналів.

“Перш за все, тому що в торгах, в кінцевому підсумку брали участь аж два (!) учасники. Чому тільки два?! Невже фармацевтика така нецікава інвесторам? На конкурс подавалися значно більше компаній – куди вони всі пощезали? Чи не пов’язано це з тиском з боку правоохоронних на ті фірми, котрі у певний момент чомусь втратили інтерес до торгів? По-друге, це достатньо низька ціна продажу“, – констатує Луценко.

Яким саме чином вдалося провернути схему?

Як з’ясувала команда “СтопКору”, оцінку вартості пакету акцій Борщагівського хімзаводу у 2012 році робила консалтингова фірма “Острів”.

Це підприємство виконало незалежну оцінку вартості пакету акцій ПАТ “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, що становлять 30% статутного капіталу товариства і належать територіальній громаді м. Києва. Сума оцінки склала 278,331 млн грн. Або майже 35 мільйонів у американській валюті за тодішнім курсом.

“Однак наказом Департамента комунальної власності міста Києва у 2014 році чомусь цю оцінку вирішили перепровірити. Але нову експертизу вартості провела та сама консалтингова фірма “Острів”. І знизила свої попередні цифри удвічі – до 143 мільйонів. Рахуємо знову. Долар вже по 25. І вуаля – суперсейл, пакет акцій – усього 6 млн доларів“, – коментує журналістка Діана Ловська.

На маніпуляції звернули увагу правоохоронні органи.

“За наявними даними, стартова ціна аукціону в розмірі 143,2 млн грн є значно заниженою, а відчуждення вказаних виробничих активів територіальної громади міста планується здійснити на адресу зацікавлених осіб по заниженій вартості в понад 2,5 рази. У зв’язку з викладеним, вбачається за доцільне відмінити проведення аукціону та здійснити повторну оцінку зазначених майнових активів“, – йдеться у висновку СБУ.

А як відреагували в Антимонопольному комітеті?

Варто зазначити, що антиконкурентне законодавство України змушує компанії виважено планувати та заздалегідь оцінювати майбутні бізнес-дії. Одна з цих дій – це необхідність отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію. тобто на монополію у якійсь галузі, це і має контролювати АМКУ. А самою концентрацією вважається приєднання або злиття компані, створення спільних підприємств, придбання часток розмірі 25% і більше.

У цій історії фірма “Дарниця” на чолі з Глібом Загорієм не отримала від антимонопольного комітету попередній дозвіл на концентрацію. Однак придбала третину акцій борщагівського хіміко-фармецевтичного заводу.

Проте за грубе порушення законодавства “Дарниця” отримала лише штраф. Чи не тому, що саме у той період часу першим заступником АМКУ працювала Марія Ніжник, яка вже ставала героїнею антикорупційних розслідувань “СтопКору”?

Наразі судові процеси між двома фармацевтичними гігантами досі тривають.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Схема на $30 млн: компанія екснардепа Гліба Загорія викупила хімзавод у Києві за заниженою ціною? появились сначала на Антикорупційна правда.

Секрети успіху ФК “Дарниця” і політичні важелі впливу Гліба Загорія дослідила журналістка “СтопКору” Діана Ловська.

Фармкомпанія “Дарниця”, яка належить родині екснардепа від Блоку Петра Порошенка Гліба Загорія, навіть під час повномасштабної війни не втрачає обертів, збільшуючи частку ринку й наздоганяючи давнього конкурента – “Фармак”. Перевагу над конкурентами столичному виробнику ліків, імовірно, забезпечують рекордний бюджет на рекламу медпрепаратів і старі політичні зв’язки.

Іноді компанія Загорія виходить уперед завдяки судовим процесам і рішенням АМКУ.

Наприклад, цікава історія трапилась із “Цитрамоном”. АМКУ оштрафував на понад 10 млн гривень ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я” за використання схожого зовнішнього пакування ліків “Цитрамон-Дарниця” під час виробництва власного продукту – пігулок “Цитрамон-Здоров’я”.

А за право на ще одне всім відоме торгове найменування “Корвалол” “Дарниця” уже понад 20 років судиться з іншим гігантом ринку – “Фармаком” Філі Жебровської.

Іноді Загорій просто викуповує конкурента за безцінь, як це сталось із Борщагівським хімзаводом.

Так, свого часу бізнесмен придбав 30% акцій комунального Борщагівського хімфармзаводу, заплативши за них ціну, у шість разів нижчу від ринкової вартості, при цьому дивним чином уникнувши пильної уваги Антимонопольного комітету України.

Як з’ясували слідчі СБУ, стартова ціна аукціону в розмірі 143,2 млн грн (або 6 млн доларів за тодішнім курсом) бута суттєво заниженою, а відчуження виробничих активів територіальної громади міста планували здійснити на адресу зацікавлених осіб за заниженою вартістю. Варто додати, що за 6 млн доларів у Києві, наприклад, можна придбати простору 5-кімнатну квартиру в елітному “пентхаусі” на Печерську. Однак ця ціна аж ніяк не може бути достатньою для великого стратегічного заводу.

У Службі безпеки рекомендували скасувати результати аукціону. А законність сумнівної угоди ще з 2018 року вивчають суди різних інстанцій.

Сам Гліб Загорій не приховує бажання повністю поглинути конкурента.

В інтерв’ю пресі бізнесмен публічно підтвердив наміри повністю викупити конкурента. Він назвав це “відновленням історичної справедливості”: адже за радянських часів БХФЗ був частиною фармоб’єднання “Дарниця”.

Команда “СтопКору” вирішила завітати до Антимонопольного комітету, щоб з’ясувати деталі цієї справи, однак, виправдовуючись секретністю матеріалів, журналістів так і не допустили до засідання. Що ж за таємниці там приховують?

“Тільки їхні, мабуть, інтимного характеру відносини. Я маю на увазі – корупційного характеру. Мені здається, є очевидні ознаки “замовлення” справи, і їм некомфортна участь ЗМІ. Ваша присутність буде дещо пригнічувати як ініціаторів, так і провайдеров корупції в АМКУ. Триває судовий спір, і АМКУ вирішили долучитися. Зараз здійснюється тиск на процесуальних опонентів, щоб домогтися якогось позитивного рішення в Господарському суді“, – коментує адвокат, представник БХФЗ у судових процесах Микола Павленко.

Здавалося б, до чого тут юрфірма колишнього заступника голови адміністрації Порошенка?

Як розповідає журналістка Діана Ловська, на правовому фронті інтереси екснардепа Загорія виборює вітчизняна юридична еліта в особі фірми “Аекво”. Засновником цього адвокатського обʼєднання є ексзаступник голови Адміністрації президента часів каденції Петра Порошенка Олексій Філатов. Саме він відповідав за судову реформу в країні.

Тоді ж, за даними наших колег з проєкту “Бігус.інфо”, на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України потрапила кума Філатова Марія Ніжник. Усе це відбувалось саме в той час, коли Загорій намагався викупити прибутковий пакет акцій БХФЗ.

Зауважимо, що попереднім робочим місцем пані Марії була юрфірма “Аекво” – одна з найуспішніших фірм-консультантів стосовно концентрації та процесів злиття і поглинання підприємств, згоду на які дає Антимонопольний комітет.

Де перебуває і чим займається пан Філатов зараз, під час повномасштабної війни у країні?

“З анонімних джерел нам стало відомо, що Олексій Філатов під час повномасштабного вторгнення має неабияку жагу до подорожей“, – зазначає Діана Ловська.

За інсайдерською інформацією, перетин кордону відбувається у місті Устилуг через систему “Шлях”. На новорічні свята, 25 грудня, у пана Філатова була важлива волонтерська місія, задля якої він використав легковий “Мерседес”.

Однак Житомирській ОВА чомусь невідомо про тонни гуманітарної допомоги, яку начебто мав везти Філатов.

Але не лише йому вдалось безперешкодно виїхати закордон. Гліб Загорій, своєю чергою, має посвідку на постійне проживання Республіки Кіпр. До того ж, на даний момент 93% акцій заводу належить офшорній кіпрській компанії Darnitsa Group Limited, де Загорій – бенефіціар. А його близьких родичів журналісти “Української правди” помітили в одному з найдорожчих готелів Відня “Хаят”.

Ідеться про сестру Загорія Наталію Огньову, яка свого часу була членом наглядової ради фармацевтичної фірми “Дарниця”, та її чоловіка Дмитра Огньова.

А поки родичі й друзі Загорія проводять час у демократичній і безпечній Європі, пігулки під брендом “Дарниці” досі продаються в рф.

Придбати продукцію “Дарниці” під час повномасштабної війни можна вільно й у декілька кліків на російському сайті “Лікіторія”.

Хоча представники компанії відхрещуються від співпраці з агресором.

“У перші п’ять місяців гострої фази війни експорт “Дарниці” становив менше 10% від запланованого. Торік компанія мусила навіть перезавантажити стосунки з більшістю експортних партнерів, враховуючи нову складову взаємин. Вони розділилися на два табори: тих, хто вірить в Україну, і тих, хто взяв паузу у зв’язку з форс-мажором. Ми припинили будь-які відносини з Білоруссю, в тому числі вилучили наші продукти з Державного реєстру лікарських засобів цієї країни. З росією не співпрацюємо з 2014 року“, – переконує Інна Деняк, директор з розвитку компанії.

Але чи це справді так? На сайті “Дарниці” можна знайти дату, коли востаннє оновлювався дизайн логотипа компанії: 2019 рік. А на російському сайті препарат “Капторес-Дарниця” наявний саме в новенькій упаковці. Тож наскільки щирою є позиція компанії? Питання відкрите.

Нагадаємо, за часів свого депутатства Гліб Загорій встиг “засвітитися” у скандалах із фінансуванням “тітушок” для Антимайдану, викупом “квартир Луценка”, блокуванням роботи НАБУ у справі Насірова та низці інших. Однак щоразу виходив сухим з води – ймовірно, завдяки впливовим і дуже різностороннім зв’язкам. І не лише в українському політикумі: заступниця голови уряду рф Валентина Матвієнко виявилась приятелькою молодості матері екснардепа.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Хімзавод за ціною квартири: Як екснардеп Гліб Загорій “нагрів” бюджет на півмільярда під самим носом в АМКУ? появились сначала на Антикорупційна правда.