Ще рік тому на Чернівецькій митниці співробітники ДБР спільно з митниками «випадково» зупинили цистерни, в яких замість газу їхали підроблені сигарети для Євросоюзу. Схема була настільки нахабною, що після гучного затримання… нічого не змінилося. Ті самі цистерни й далі курсують до кордону. Без вироків. Без арештів. Без наслідків.

Слідство називає ключовим виробником харківського підприємця Юрія Карфіка та його компанію ТОВ «Табако Дом». Формально — ліцензія на сигарети марки «ТТ». Фактично — нелегальний конвеєр з підробки Marlboro, Bond, Parliament та інших світових брендів. Щомісяця — понад 7 тисяч коробок, тобто близько 3,5 мільйона пачок фейкового тютюну, який заповнює чорний ринок України та ЄС.

Географія виробництва нагадує карту спецоперації. Виготовлення — у Києві, на бульварі Вацлава Гавела. Ферментація та зберігання тютюну — в Ужгороді. Готовий контрафакт — у селі Гора під Борисполем. Фільтри — в Харкові. Усе рознесено по країні, щоб у разі обшуків «відрізали» лише хвіст, але не голову.

Окремий інтерес викликає склад засновників «Табако Дому». Серед них — Дмитро Мішалов, колишній співробітник управління податкових ризиків ДПС. За часів керівництва Олексія Любченка його ім’я фігурувало у справах про ПДВ-«скрутки». За даними джерел, саме Мішалов забезпечував Карфіку зелене світло для реєстрації податкових накладних — без питань і блокувань.

Сам Карфік у тіньових колах давно відомий як «конвертатор» ПДВ і співвласник ТД «Столичний ювелірний завод». У бізнес-середовищі за ним закріпилося прізвисько «Ювелір». Його спосіб життя це лише підтверджує: Porsche Panamera для поїздок містом, а на дружину Олесю Усатенко записані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach.

Внутрішній ринок контрафакту тримає Кирило Мамонтов — харків’янин, який давно осів в Італії, у Форте-дей-Мармі. Саме він вибудував мережу з сотень торгових точок у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах, де продається виключно нелегальний тютюн. Чорну бухгалтерію українського сегмента веде Юрій Даниляк.

Масштаб цієї мережі не залишає сумнівів: без системного прикриття з боку правоохоронних і контролюючих органів вона просто не могла б існувати. Але прикриття є — стабільне й надійне.

Родина Мішалових і раніше спливала у скандалах — від будівельних афер до контрабанди сигарет. Їхня публічна активність у дніпровському «Хабаді» дивним чином не заважає їм почуватися повністю недоторканними навіть під час війни.

Поки держава воює за виживання, контрафактні сигарети спокійно їдуть до кордону. Бюджет втрачає мільйони. А організатори тіньової імперії — на волі, з люксовими автопарками й повною впевненістю у власній безкарності.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Тютюновий конвеєр безкарності: як Юрій Карфік і Дмитро Мішалов роками ганяють контрафакт через митницю появились сначала на Антикорупційна правда.

Ця схема дозволяє як виводити валюту з країни, так і маскувати контрабанду під виглядом товару, імпорт якого звільнений від митних платежів і ПДВ.

Волинська митниця: понад 100 млн доларів фантомами

Аналіз митних декларацій свідчить, що найбільші обсяги фіктивного імпорту були зафіксовані на Волинській митниці. Серед фігурантів — Володимир Макар, Олександр Сухий, Андрій Шкаран, Наталія Савош та Олександр Волін. Через них оформлювалися вантажі нібито від іноземних компаній, таких як Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited та інші, на користь низки українських фірм, зокрема ТОВ “Сенфіджо Інд”, “Поліпром Контур”, “Лоялхілз Груп” тощо.

Львівська область: ще 100 мільйонів — в нікуди

На Львівщині підроблені декларації оформлювали митники Юрій Попов, Ольга Романів та Тарас Лещишин. За їх участі “ввозилися” дрони від компаній Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o., E-Trade Group Sp. z o.o. для українських компаній, які, як виявилося, не отримували жодного реального товару.

Одеська митниця: під дрони маскують іще й інші схеми

На півдні країни схема діяла за підписами Романа Гайдаржи та Олега Глаголєва. Через них оформлювалися постачання нібито від Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd та інших на адресу компаній “Вітал Прогрес”, “Пеппер Стар”, “Сенфіджо Інд”, “Тедарік” і “Трансглобус”. Загальна сума таких операцій — понад 50 млн доларів.

Крім того, джерела повідомляють про ще одну схему, налагоджену начальником митниці Андрієм Колівером. Тамтовари свідомо перекваліфіковують: змінюють коди, підміняють назви або занижують вагу та вартість, що дозволяє уникати податків.

Чернівці та Закарпаття: ще десятки мільйонів в офшори

На Чернівецькій митниці Ілля Ткачук та Віталій Лахман легалізували фантомний імпорт на 20 мільйонів доларів. Псевдовантажі оформлювались на ТОВ “Пеппер Стар”, “Лоялхілз Груп”, “Нексус Торг” — від імені таких структур, як Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd.

На Закарпатті Дмитро Гончарук та Юлія Лазарчик сприяли оформленню декларацій для фіктивного імпорту від EUA Invest Group, Kamelot Sp. z o.o. — на компанії “Моті” та “Грейт Ентерпрайз”. Сума операцій — понад 15 млн доларів.

Київщина: ще десятки мільйонів — без реального товару

Митник Андрій Бєлов забезпечив оформлення “ввезення” дронів на десятки мільйонів доларів. Зокрема, від BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC — на користь компаній “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Експорт Мастер”, “Технопроф”, “Євро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” та “Білдінг Старс”.

Системна проблема

Усі перелічені митники, за даними джерел, не лише забезпечували фіктивне оформлення дронів, а й брали участь у схемах прикриття контрабанди техніки Apple. Така техніка завозиться автобусами з Європи під виглядом особистих речей.

До прикриття причетні й керівники регіональних митниць: очільник Львівської митниці Андрій Кузнік, керівник Чернівецької — Юрій Герасимов, Закарпатської — Ілля Ніжніков, Волинської — Дмитро Стасенко.

Ціна тіні: 3,3 млрд доларів втрат щороку

За оцінками фахівців, щорічний обсяг контрабанди в Україну сягає $10,8 млрд. Прямі втрати для державного бюджету становлять щонайменше $3,3 млрд. Схеми, подібні до “дронової”, — лише верхівка айсберга системної проблеми на українській митниці.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Фейковий ввіз дронів через митницю: хто потрапив до списку учасників схеми появились сначала на Антикорупційна правда.

Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн гривень у вигляді несплачених податків. Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні. При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття». Зауважимо, що ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало.

Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття. Наразі викрито 11 членів злочинної організації, серед них три службовці Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК.

Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК. Завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Чернівецький митниці викрили масштабну контрабандну схему появились сначала на Антикорупційна правда.