«ЄТС Україна» та «Єдина Торгова Система-Київ» у кримінальному провадженні

Українські компанії «ЄТС Україна» та «Єдина Торгова Система-Київ», що працюють на ринку хімічної сировини, фігурують у кримінальному провадженні №62023100110000100. Слідство стосується можливого фінансування держави-агресора.

Розслідування проводить управління Державного бюро розслідувань у Києві.

За даними слідства, кінцевими бенефіціарними власниками цих підприємств можуть бути громадяни Російської Федерації. Серед них називають Андрія Школу та Тетяну Школу.

Версія слідства

За версією правоохоронців, прибутки компаній, а також податки та інші фінансові платежі, могли використовуватися для підтримки економіки Росії. Це, у свою чергу, могло забезпечувати фінансову або матеріальну допомогу державі-агресору та її збройним формуванням.

Слідство вважає, що таким чином підприємства могли бути залучені до економічної діяльності, яка прямо або опосередковано підтримує російську сторону.

Формальна зміна власності після 2014 року

Після початку російської агресії у 2014 році структура власності компаній, за даними розслідування, була змінена. Формально контроль над підприємствами перейшов до громадянина Швеції Кая Леннарта Петтерссона.

Він пов’язаний із компанією UTS Scandinavia AB, на яку були оформлені корпоративні права.

Однак, як стверджують слідчі, фактичний контроль над бізнесом міг залишатися у представників з Росії.

Зв’язок із російською групою «Єдина Торгова Система»

За даними розслідування, українські компанії можуть входити до групи «Єдина Торгова Система», яка працює в Російській Федерації.

Ця структура є одним із великих дистриб’юторів хімічної сировини та харчових інгредієнтів.

Слідчі зазначають, що основний сервер групи розташований на території Росії. За їхніми даними, обмін інформацією між українськими та російськими представниками міг здійснюватися через спеціальні канали зв’язку.

Обшуки та вилучення документів

У серпні 2023 року під час обшуку на одному зі складів правоохоронці вилучили оборотно-сальдову відомість компаній.

Згідно з документами, на складах зберігалися значні обсяги хімічної сировини. Йдеться, зокрема, про поліетилен, епоксидні смоли та різні хімічні добавки.

Після арешту частини майна діяльність компаній частково призупинилася, а представники бізнесу подали низку скарг до суду щодо обмежень, накладених у межах кримінального провадження.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Школа Андрій і Тетяна у центрі розслідування: українські хімкомпанії перевіряють на зв’язки з РФ появились сначала на Антикорупційна правда.

Ще рік тому на Чернівецькій митниці співробітники ДБР спільно з митниками «випадково» зупинили цистерни, в яких замість газу їхали підроблені сигарети для Євросоюзу. Схема була настільки нахабною, що після гучного затримання… нічого не змінилося. Ті самі цистерни й далі курсують до кордону. Без вироків. Без арештів. Без наслідків.

Слідство називає ключовим виробником харківського підприємця Юрія Карфіка та його компанію ТОВ «Табако Дом». Формально — ліцензія на сигарети марки «ТТ». Фактично — нелегальний конвеєр з підробки Marlboro, Bond, Parliament та інших світових брендів. Щомісяця — понад 7 тисяч коробок, тобто близько 3,5 мільйона пачок фейкового тютюну, який заповнює чорний ринок України та ЄС.

Географія виробництва нагадує карту спецоперації. Виготовлення — у Києві, на бульварі Вацлава Гавела. Ферментація та зберігання тютюну — в Ужгороді. Готовий контрафакт — у селі Гора під Борисполем. Фільтри — в Харкові. Усе рознесено по країні, щоб у разі обшуків «відрізали» лише хвіст, але не голову.

Окремий інтерес викликає склад засновників «Табако Дому». Серед них — Дмитро Мішалов, колишній співробітник управління податкових ризиків ДПС. За часів керівництва Олексія Любченка його ім’я фігурувало у справах про ПДВ-«скрутки». За даними джерел, саме Мішалов забезпечував Карфіку зелене світло для реєстрації податкових накладних — без питань і блокувань.

Сам Карфік у тіньових колах давно відомий як «конвертатор» ПДВ і співвласник ТД «Столичний ювелірний завод». У бізнес-середовищі за ним закріпилося прізвисько «Ювелір». Його спосіб життя це лише підтверджує: Porsche Panamera для поїздок містом, а на дружину Олесю Усатенко записані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach.

Внутрішній ринок контрафакту тримає Кирило Мамонтов — харків’янин, який давно осів в Італії, у Форте-дей-Мармі. Саме він вибудував мережу з сотень торгових точок у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах, де продається виключно нелегальний тютюн. Чорну бухгалтерію українського сегмента веде Юрій Даниляк.

Масштаб цієї мережі не залишає сумнівів: без системного прикриття з боку правоохоронних і контролюючих органів вона просто не могла б існувати. Але прикриття є — стабільне й надійне.

Родина Мішалових і раніше спливала у скандалах — від будівельних афер до контрабанди сигарет. Їхня публічна активність у дніпровському «Хабаді» дивним чином не заважає їм почуватися повністю недоторканними навіть під час війни.

Поки держава воює за виживання, контрафактні сигарети спокійно їдуть до кордону. Бюджет втрачає мільйони. А організатори тіньової імперії — на волі, з люксовими автопарками й повною впевненістю у власній безкарності.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Тютюновий конвеєр безкарності: як Юрій Карфік і Дмитро Мішалов роками ганяють контрафакт через митницю появились сначала на Антикорупційна правда.

Посадовець однієї з військових частин Миколаївщини налагодив незаконні оборудки з пальним для української армії, в результаті чого завдав збитків державі на понад 24 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Посадовець військової частини на Миколаївщини розікрав сотні тонн пального для ЗСУ появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними БЕБ і судових матеріалів, з грудня 2022-го по квітень 2024-го через систему, контрольовану департаментом Яковлєва, пройшли операції на суму понад 10 мільярдів гривень. Частина коштів опинялася на фіктивних «дропових» рахунках у банку, потім конвертувалася через криптобіржі (Binance, Coinbase та інші) або пролазила через іноземні платіжні сервіси — і в підсумку «чистилася».

Цікаво, що сам Яковлєв колись звітував про нібито «боротьбу з дропами» — але, здається, він вів цю «боротьбу» з обох сторін барикад. Дослідження кар’єри показує, що всі банки, де він довше працював на керівних позиціях (Forum, Unison, Forward, Alpari, IBOX), у підсумку опинялися у проблемах або були ліквідовані — і проти менеджменту деяких уже відкриті кримінальні справи.

Схема мала два ключові блоки. Перший — контроль над платіжними каналами: оператори грального ринку змушувалися користуватися «правильними» платіжними провайдерами (зокрема Diamond Pay), які концентрували близько 70% грошових переказів. Другий — банківський «дах», що дозволяв переводити гроші через «дропи», застосовуючи міскодинг (перекодування MCC) для заниження податкових відрахувань.

Матеріали справи прямо вказують: службові особи «МТБ» і «Ікс Пей Груп» не ідентифікували належним чином клієнтів, не повідомляли Держфінмоніторинг про підозрілі операції, фальсифікували результати перевірок у системі Web Shield та вносили недостовірні дані — тобто створювали технічну «аварію», яка приховувала масивні потоки брудних грошей.

Незважаючи на масштаби, поки що Яковлєв офіційно не отримав підозри — але його ім’я вже фігурує в матеріалах, а слідство продовжує розкручувати ланцюжок: крім Яковлєва, у справі проходять ще кілька працівників департаменту інновацій «МТБ», а також фігуранти з платіжних систем і, ймовірно, посадовець КРАІЛ.

Цей кейс — не лише про одного менеджера. Це виклик до власників банку (Парткевич, Аліхані, Кралов) та до регуляторів: як могли мільярдні «дірки» проходити під носом власників і наглядових органів? І де реакція нового регулятора ринку — агентства «ПлейСіті», яке досі мовчить замість запускати механізми захисту фінсистеми?

“Антикорупційна правда”

Сообщение Схемник Дмитро Яковлєв перетворив «МТБ Банк» у пральню для гральної мафії — відмито понад 10 млрд грн появились сначала на Антикорупційна правда.

У Зіньковській громаді Полтавщини вже понад десятиліття діє ціла мережа агрокомпаній, які «спеціалізуються» не на розвитку сільського господарства, а на податкових аферах. Схема проста: через фіктивні закупівлі мінеральних добрив та зерна проводяться так звані «скрутки» податкового кредиту, що дозволяє уникати мільйонних податкових зобов’язань.

Почерк Левченка і тінь Рябкової

Журналісти зазначають: саме після приходу на посаду начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка ці схеми набули системного характеру. Його попередниця Алла Рябкова також відзначилася корупційними скандалами — НАЗК та ДБР знайшли в неї необґрунтовані активи на понад 6 млн грн.

Компанія-примара «Агро-Органік» і «Калина 2025»

Однією з ключових у схемах є ТОВ «Агро-Органік», яке купує «газовий конденсат» у контрагентів із єдиною «бочкою» на 10 м³, якої фактично не існує. Серед партнерів — СТОВ «Калина 2025», яке через суди намагається «повернути» 14,7 млн грн за нібито неотримані добрива.

Ця фірма змінювала адреси як рукавички: то Житомирщина, то Полтавщина, тепер Львівщина. Але засновники залишаються ті самі — Калініченко Микола Миколайович, Калініченко Ганна Макарівна та Калініченко Олена Петрівна.

Клан Калініченків і їх «господарство»

Калініченки — власники СФГ «Доля», ТОВ «Хантерс», ФГ «Доля Нова», пов’язаних між собою структур. У всіх цих компаніях системно «пропадають» документи, активи виводяться на підконтрольні юрособи, а зобов’язання перекладаються на «лівих» людей.

Проти них уже відкривалися кримінальні провадження за умисне невиконання рішень суду та виведення активів. У справі збанкрутілого СФГ «Доля» мова йде про борги перед кредиторами на 6,72 млн грн.

Держслужбовці в сімейному бізнесі

Не менш цікава роль родичів.

• Ярослав Аксюк, директор «Калина 2025», є чоловіком Людмили Аксюк, колишньої ревізорки ДФС Полтавщини, яка зараз працює в податковій Житомирщини. Його фірми вже фігурували у кримінальних справах щодо відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

• Ірина Калініченко, родичка клану, працює адміністратором ЦНАП Зіньківської міськради. Саме через неї оформлюють «правильні» документи для схем.

«Фіктивні конкурси» і підгодівля з бюджету

Калініченки та їхній соратник Іван Володарець роками «годуються» від міської ради Зінькова. На тендерах вони розігрують фіктивну конкуренцію, ділячи бюджетні кошти між своїми структурами.

Висновок

На Полтавщині діє цілий тіньовий агрохолдинг, прикритий сімейними зв’язками, держслужбовцями та місцевою владою. Схеми з добривами, зерном і податковими «скрутками» дозволяють Калініченкам десятиліттями викачувати гроші з державного бюджету, перереєстровуючи фірми та переписуючи активи на родичів.

Це — не просто шахрайство. Це системна корупційна піраміда, яка може існувати лише за мовчазної згоди податкової та правоохоронних органів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Податкові «скрутки» на Полтавщині: як аграрний клан Калініченків роками обкрадає державу появились сначала на Антикорупційна правда.

Вказано, що підозри отримали правоохоронець і адвокатка. Загальна вартість нерухомості, яку вони намагалися привласнити, становить понад 3,6 млн гривень.

“Після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Проте фігуранти втручались у цей процес і привласнювали квартири”, – йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронець, використовуючи службові зв’язки, отримував інформацію про смерть таких людей. А адвокатка забезпечувала “юридичне оформлення” оборудок у судах.

Як встановило слідство, після смерті власника квартири зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання померлої особи. Потім підробляли документи, що нібито підтверджували ці борги та зверталися до суду з вимогою стягнення цих боргів у вигляді передання квартири.

“Зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще у 2012 році. Вже після такої “легалізації” права власності вони виставляли нерухомість на продаж. Слідство встановило щонайменше п’ять подібних оборудок з квартирами, які мали перейти у власність запорізької громади”, – розповіли у ДБР.

Фігуранти отримали підозри у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів (ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.15, ч.4 ст.358 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Запоріжжі правоохоронець привласнював квартири померлих появились сначала на Антикорупційна правда.

Петров — майстер невидимості. У прокуратурі він із 2006-го. Починав тихо, але вже у 2011-му Пшонка (пам’ятаєте такого?) підписав його призначення, і з того часу його кар’єра мчала ракетою. У 2014-му він вже в Генпрокуратурі, де успішно тримався до 2019-го.

Та коли настала пора пройти переатестацію, з Дмитром трапилося «чудо»: він миттєво захворів. І не просто захворів — а саме в день іспиту. А як тільки всі можливості скласти тест вичерпалися — одужав! Комісія не повірила в цей цирк і звільнила «хворого». Петров подав до суду, але навіть там його історію назвали вигаданою.

Здавалося б, кінець? Але ні! Два роки — жодної публічної інформації, а потім — магічне працевлаштування до міграційної служби. Миттєве підвищення, спецпосада, схеми — все як книжка пише. І раптом, у листопаді 2024-го, суд «раптово» визнає його звільнення незаконним. Петров тріумфально повертається в прокуратуру — ще й отримує мільйон гривень компенсації за “вимушений” відпочинок.

А далі — ще цікавіше. Декларації немає. Зникла. Усе, як у фільмі про мафію.

Але сліди розкоші нікуди не зникли. Родина Петрова живе в елітному селі під Києвом. У власності — маєтки по 222 і 150 квадратів, щоправда, з «невідомим» місцем розташування. Земельних ділянок — 54! Куплені у 2021-2022 роках, майже за безцінь. Volvo, Rolex, генератори, квартири — і все це на фоні зарплати у 620 тисяч гривень на рік.

Готівка? Петров задекларував 74 тисячі доларів. Його дружина — ще 10 мільйонів гривень у валюті. Але в декларації перед звільненням — порожнеча. Жодних об’єктів, жодних доходів, навіть цифри немає. «Інформація відсутня», кажуть вони. То це помилка чи показове зухвальство?

На додачу: ВАКС змусив НАБУ розслідувати справу проти Петрова. Стаття — незаконне збагачення. Ще одна справа — в ДБР. Але він досі на посаді.

Чи є шанс на справедливість, коли система дозволяє отак ховати мільйони? І головне — скільки ще таких «невидимих» Петрових сидить по кабінетах?

“Антикорупційна правда”

Сообщение Мільйони в тіні: як прокурор Петров Дмитро Васильович ховає розкішне життя від українців появились сначала на Антикорупційна правда.

Широкий резонанс в інфопросторі спричинило його розкішне весілля. Замість чергового доказу “успішності”, воно викликало хвилю критики: на святі помітили гостей з росії, а музичний супровід включав виступи артистів, які публічно підтримують країну-агресора. Це — лише невдалий піар-хід чи продумана частина більшої схеми впливу — як інформаційного, так і фінансового? Над цим питанням замислилися аналітики “СтопКору“.

У світі, де популярність у соцмережах може перетворитися на мільйонні прибутки, дедалі частіше з’являються фігури з неоднозначною репутацією. Одним із таких персонажів став Сергій Гуцу, більше відомий під ніком Seriozha001k, який наразі, ймовірно, мешкає у Франції.

Його діяльність викликає низку запитань: за наявною інформацією, він міг бути причетний до просування криптовалютних проєктів із ознаками фінансових пірамід, потенційного залучення коштів інвесторів під непрозорими умовами, а також декларував публічну підтримку ідеології, близької до наративів так званого “руского міра”.

“Сумнівні курси” та фейкові “проєкти”?

Гуцу розпочав із продажу онлайн-курсів на криптотематику за $600. Матеріал був поверховим і легко доступним безкоштовно. Згодом він зайнявся просуванням криптовалютних проєктів: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game та “Токен Усика” ($RTF).

Так от ці ініціативи призвели до того, що десятки тисяч людей залишились без коштів, як пише Компромат1. А особливо обурює те, що останні “проєкти” Гуцу — такі як Express Smart Game — запускались уже після початку повномасштабної війни в Україні. І це в той час, коли мільйони українців втратили все. Проєкти рекламувалися як “прибуткові”, але посилання на них уже не працюють.

А ще зовсім недавно Сергія Гуцу у складі інших осіб звинуватили у крадіжці та відмиванні понад 2,7 мільярда доларів США, про що пише Four Dragons. І в Киргизстані за фактом крадіжки й відмивання понад 1 млн доларів викрадених активів порушено три кримінальні справи: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (за ст. 205 ч.4, 222 ч.3, 262 КК КР, розглядається питання про порушення справи за ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Також медіа зазначають, що Сергій Гуцу є одним із наближених до Єгора Буркіна – славнозвісного лідера російсько-українського ОЗУ “Хімпром” та власника “чорного” криптообмінного пункту 001k.exchange. До речі, щодо цього криптообмінника уже була кримінальна справа.

Але люди вірять, адже чому тут не повірити. Простий хлопець із молдавського села гарно розповідає та поширює фото з відпочинків в різних країнах. Та тільки є одне але… Живе він за кордоном і подорожує, ймовірно, на кошти саме обманутих інвесторів.

Коли весілля — не просто свято: Гуцу, “Миротворець” і “русский мир” на бенкеті

Але, мабуть, що найбільше має тривожити українців, то це ідеологічна позиція Сергія Гуцу. Його взаємодія з особами, пов’язаними з проросійськими структурами, викликає занепокоєння в умовах сьогоднішньої війни. Його дружина Єва Коршик навіть фігурує в базі “Миротворець”.

Їхнє весілля супроводжувалося скандалом через запрошення родичів із рф. І хоча багато українських знаменитостей відмовились від запрошення, все ж українці там були: співачка Анна Трінчер та українська модель та переможниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт 2018” Карина Жосан, про що написав Telegram-канал Harley Quinn.

І як пише телеграм-канал МУЗВАР, “перший танець молодят танцювали під трек гурту “Мачете”, які проживають та активно гастролюють в росії (зрозуміло, що й підтримують так звану СВО)“.

То що ж у висновку? Сергій Гуцу — це яскравий приклад того, як можна будувати імперію впливу на довірі та напівправді. Його приклад має бути застереженням для тих, хто шукає легких грошей у криптоіндустрії та не перевіряє джерел інформації.

Щоб прояснити ситуацію, СтопКор звернувся із запитами до ДБР, НБУ та самого Сергія Гуцу. Тож наразі редакція чекає на відповіді.

На сьогодні отримали відповідь від Національного банку України, який повідомив, що: “Нормативно-правові акти Національного банку на виконання положень Закону про віртуальні активи, зокрема, у частині врегулювання прав та обов’язків учасників ринку віртуальних активів, порядку їх діяльності, здійснення операцій з віртуальними активами, ще не прийняті. Ураховуючи вищезазначене та зважаючи на те, що питання регулювання обороту віртуальних активів на сьогодні в чинному законодавстві України не врегульовано, Національний банк не має правових підстав для здійснення наглядових дій, зокрема проведення перевірок суб’єктів, що здійснюють пов’язану з оборотом віртуальних активів діяльність, та інших заходів реагування стосовно діяльності таких суб’єктів.

Окремо варто зазначити, що ураховуючи триваюче створення законодавчого поля у сфері регулювання віртуальних активів, станом на сьогодні обіг віртуальних активів відбувається в Україні поза межами правового врегулювання, а тому ця діяльність здійснюється особами на власний ризик в умовах відсутності належного нагляду з боку державних інституцій”.

Водночас у відповіді НБУ зазначено, що: “…правовідносини, які виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів врегульовано Законом України “Про віртуальні активи” (далі – Закон про віртуальні активи)”.

А от ДБР у наданні будь-якої інформації відмовило, аргументуючи це тим, що журналісти не є учасниками кримінального провадження, а тому доступу до матеріалів справи та отримання інформації не повинні мати.

Сообщение Сергій Гуцу: від сільського блогера до фігуранта криптоскандалів із російським слідом появились сначала на Антикорупційна правда.

Експосадовцям інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

“Розслідуванням встановлено, що високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових. Десятки договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, були підписані з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин. За дорученням обвинувачених укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно “списували” кошти”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через такі дії бюджет недоотримав 1,5 млрд грн надходжень.

1 лютого 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Після ДБР змінило підозру колишньому міністру енергетики та повідомило про підозру екскерівнику одного з департаментів Міненерго у зловживанні службовим становищем.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екс-міністр Ігор Насалик наніс збитки Україні на 1,5 млрд грн появились сначала на Антикорупційна правда.

Про підозру повідомили посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам.

Організував протиправну схему колишній очільник КЕВ Луганська. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.

Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн гривень.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Посадовці розікрали понад 100 млн під час закупівель для ЗСУ появились сначала на Антикорупційна правда.

Очолює цей важливий підрозділ ДБР доволі непомітний, але від того не менш значущий чиновник — Ігор Гейда. Саме він безпосередньо дає вказівки оперативникам Бюро, пише НВ.

Відомо про нього небагато. Офіційної біографії на сайті ДБР немає. У 2020 році з’явились дані про те, що Ігоря Гейду призначили на посаду, — у відомстві віднесли цю інформацію до службової, отже, не для розголосу.

До цього Гейда очолював Харківський антимонопольний комітет, а ще раніше працював у Службі безпеки.

Після призначення у ДБР Гейда майже не світився у ЗМІ. Хіба що у 2023-му про нього згадували, як про одного з посадовців, що сприяє тиску на бізнес.

Все би нічого, але в керівника Головного оперативного управління ДБР є дружина, що дивує своєю нерухомістю. Ірина Гейда не має жодного зареєстрованого бізнесу, проте це не заважає їй володіти просторою квартирою та паркомісцями в одному з елітних київських ЖК, придбаними в 2021 році за сукупною ціною в $390 тис. І це лише офіційна вартість цієї нерухомості.

При цьому на кінець 2019 року подружжя сукупно заощадило всього лише близько $37 тис.

Крім того, дружина посадовця через 9 місяців після придбання елітної київської квартири продала будинок у Харкові за $550 тис., хоча його вартість, зазначена в деклараціях самого Гейди, була суттєво меншою — лише 320 тис. грн, або орієнтовно $40 тис. по курсу на 2012 рік, коли той був придбаний.

У всій цій «нерухомій» історії топпосадовця ДБР Гейди Олена Щербан, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції (ЦПК), вбачає ознаки порушень антикорупційного законодавства.

Сімейне гніздечко

Фото: Саме в цьому комплексі в центрі Києва родина Гейди у 2021 році придбала квартиру та два паркомісця (джерело akra.com.ua)

Житловий комплекс «Бульвар Фонтанів» розташований на Печерську. Він має закриту територію, двір без проїжджої частини та охорону. Забудовник описує свій комплекс такими словосполученнями: тихий Печерськ, зелені сквери, дзюркотливі фонтани, лаунж тераса на даху.

Саме тут Ірина Гейда у 2021 році придбала квартиру на 143.4 кв. м.

На сайті ЖК нині можна знайти оголошення про продаж схожого за площею житла з ремонтом за $600 тис.

Фото: Оголошення про продаж квартири в ЖК “Бульвар фонтанів”

Згідно з документами, які є в розпорядженні NV, Ірина Гейда у квітні 2021-го заплатила за свою квартиру $340 тис. Трохи згодом, у червні, вона придбала у цьому ж ЖК два паркомісця по 687,5 тис. грн кожне, — це близько $25 тис. по курсу на дату купівлі.

Отже, у 2021-му дружина головного оперативника ДБР витратила $390 тис. на нерухомість в елітному столичному комплексі.

Нині майнові декларації посадовця приховані — згідно закону Про запобігання корупції ці документи можуть бути вилучені з публічного доступу, бо Гейда може підпадати під визначення особи, яка безпосередньо здійснює оперативно-розшукову діяльність.

Однак NV отримав відповідні документи Гейди за 2017−2019 роки. У цих деклараціях вказано, що у той період Ірина Гейда ніде не працювала, а її чоловік очолював харківський Антимонопольний комітет (АМКУ), а також додатково отримував зарплатню від СБУ. Заробітки, які декларував Ігор Гейда у 2019-му — а саме близько 626,5 тис. грн (приблизно $25,5 тис. по курсу на кінець 2019-го), з яких майже 158 тис. складала пенсія, — не дозволили б його сім’ї придбати дороговартісну елітну нерухомість.

Більше того, загальна сума заощаджень родини тоді теж була порівняно невеликою: станом на кінець 2019-го — близько $37 тис., з яких $35,5 тис. готівкою, 28 тис. грн на банківських рахунках, та ще 620 євро.

Фото: Декларація Ігоря Гейди за 2019 рік

Примітно, що жінка не має жодного зареєстрованого бізнесу, що могло б пояснити її стрімке збагачення.

«Через відсутність декларацій Ігоря Гейди за 2020−2021 роки у публічному просторі джерела доходів, які б дозволили здійснити такі коштовні покупки членам його сім’ї, залишаються невідомими, — пояснила NV Олена Щербан з ЦПК. — Виглядає вкрай сумнівно, що сім’я Гейдів змогла заощадити у 2020 році та за менш ніж 4 місяці 2021-го понад $300 тис.».

На думку експертки, описані вище обставини можуть свідчити про порушення Ігорем Гейдою антикорупційного законодавства. Бо є ознаки незаконного збагачення, а також декларування недостовірної інформації.

Санкція статті за незаконне збагачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Дивне ціноутворення

З квартирою в «Бульварі Фонтанів» виникає ще одне питання — чи не була штучно занижена її ціна?

У квітні 2021 року квадратний метр житлової нерухомості у цьому ЖК від забудовника на оселю без ремонту коштував від $2 550. Отже, мінімальна ринкова вартість квартири, яку придбала Ірина Гейда, могла сягати $365,5 тис.

Фото: Статистика з сайту LUN.UA

Однак нерухомість дружина посадовця купувала не у забудовників, а на вторинці. Продавцем був харківський бізнесмен та член виконкому харківської міськради Олександр Харченко. Цей підприємець займається будівництвом, а його фірму «Трест Житлобуд-1» називають одним із найбільших місцевих підрядників.

За отриманими NV даними, у власності Харченка квартира пробула близько півроку. Придбав він її у вересні 2020-го за суму еквівалентну $340 тис. Тобто продав її Гейді за стільки ж, за скільки і купив.

Оскільки нерухомість у його власності пробула менше трьох років, Харченко мав сплатити 6,5% податку — близько $22 тис. на той момент. Якщо це так і було, то укладена угода з продажу квартири була для бізнесмена невигідною.

Сам Харченко у короткій розмові з журналістом NV сказав, що продав квартиру, оскільки мав «складнощі з грошима», після чого попросив перетелефонувати пізніше.

На подальші дзвінки та повідомлення NV з питаннями про те, у якому стані була квартира під час продажу, а також чи був він особисто знайомий з Ігорем Гейдою до правочину, Харченко не відповів.

Цікавий момент: оціночну вартість квартири, яку придбала Гейда, встановило ТОВ «Геоспектор». Власником цієї харківської контори є Олена Чернишева, а керівником — її чоловік Нестор Чернишев. Останній у 2014 році отримав вирок: у судовому реєстрі вказано, що Чернишев впливав на рішення про видачу трьох висновків державної експертизи на землю.

Квартира, яка нині належить Гейді, могла мати потенційні покращення — ремонт і відповідне наповнення, та знаходиться в елітному районі Києва, пояснює Щербан.

«Cукупність фактів, а саме невигідність правочину для попереднього власника цієї квартири, участь сумнівної експертної організації, а також відсутність підтверджених джерел доходу покупця, свідчить про можливість заниження вартості нерухомості. Ці обставини потребують перевірки з боку НАЗК та НАБУ», — підсумовує керівниця юрвідділу ЦПК.

Будинок за півмільйона

У власності Ірини Гейди був ще один цікавий об’єкт, який вона продала через 9 місяців після придбання елітної квартири.

У своїх деклараціях Ігор Гейда вказував, що з липня 2012 року його дружина володіє будинком у Харкові площею 398,6 кв. м. Його вартість на дату набуття становила 320 тис. грн, що еквівалентно близько $40 тис. Тобто квадратний метр обійшовся дружині посадовця десь у $100.

Фото: Фрагмент декларації Ігоря Гейди за 2017 рік

Натомість відповідно до документів, які є в розпорядженні NV, дружина продала цей будинок у грудні 2021 року за $550 тис. У такий спосіб його ціна зросла більш ніж у 10 разів.

На супутникових знімках за липень 2012-го та травень 2022-го цього котеджу видно, що його площа за цей час не змінилася.

Фото: Супутникові знімки за липень 2012-го та травень 2022-го

Водночас із інформації з профільного сайту Kharkov Realter зрозуміло, що у липні 2012-го ціна за кв.м. у будинках віддалених районів Харкова сягала $530. Отже, будинок Гейди тоді міг коштувати приблизно $211 тис.

Значна різниця у вартості майна, відсутність змін у площі будинку та низька ціна на дату його набуття у власність свідчать про ймовірні маніпуляції, які можуть бути пов’язані з ухиленням від сплати податків або легалізацією незаконних доходів, вважає Олена Щербан.

«Якщо вартість будинку на дату набуття була штучно занижена, це може вказувати на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом через маніпуляцію з оцінкою. Продаж нерухомості за $550 тис. у 2021 році може бути використаний для „пояснення“ походження коштів, які раніше не були задекларовані», — зазначає юристка ЦПК.

А що ДБР?

NV намагався зв’язатися з Ігорем Гейдою, однак на дзвінки і повідомлення редакції чиновник не відповів.

Тож видання надіслало запит до ДБР із детальним переліком питань, зокрема, щодо майна дружини посадовця.

У відповіді на запит представники Бюро відповіли, що самостійно провели перевірку: «За результатами логічної та арифметичної перевірки декларації не встановлено порушень вимог антикорупційного законодавства в частині декларування».

Фото: Відповідь ДБР на запит NV

Але питання про те, звідки дружина посадовця взяла кошти на придбання нерухомості в елітному ЖК, а також як подружжю вдалося збільшити вартість будинку у Харкові у більш ніж 10 разів, у листі від ДБР залишились без відповідей.

Своєю чергою Щербан з ЦПК ставить під сумнів перевірку, яку провели співробітники Держбюро.

«Значна невідповідність між задекларованими доходами та вартістю придбаних активів вказує на необхідність більш ретельного аналізу, включаючи, зокрема, дослідження джерел походження коштів та фінансової спроможності сім’ї Ігоря Гейди. Формальний характер такої перевірки, відсутність прозорості, невідома методика її проведення та ймовірний конфлікт інтересів підвищують підозри щодо небажання ДБР встановити реальний стан справ», — пояснила вона NV.

На думку Щербан, для забезпечення повної та об’єктивної перевірки відповідності майнового стану Ігоря Гейди вимогам антикорупційного законодавства необхідно залучити НАЗК та НАБУ.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Приховані мільйони, елітна квартира у Києві та дорогий будинок у Харкові: Як живе сім’я топпосадовця ДБР Ігоря Гейди появились сначала на Антикорупційна правда.

Під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

ЗМІ пишуть, що Рудий затриманий через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Ідеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам. Слідство встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України. До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО».

“Антикорупційна правда”

Сообщение Голову КРАІЛ Івана Рудого затримало ДБР появились сначала на Антикорупційна правда.

Сообщение У двох чиновників вилучили готівки на $6 млн появились сначала на Антикорупційна правда.

Встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему «Шлях» – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Крім того, як раніше повідомлялось, нардеп у змові з іншими особами у 2023 році, за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого «родича» за кордон як водія волонтера. Він достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік, за наданим раніше розпорядженням Київської обласної військової адміністрації, не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО «Медіаоборона».

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня.

Під час розслідування першого факту незаконного виїзду, правоохоронці з’ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Офіс Генпрокурора повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю, який нині перебуває в СІЗО (ч. 2 ст. 332 ККУ). Про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою ГО «Медіаоборона» (ч. 2 ст. 332 ККУ).

“Антикорупційна правда”

Сообщение Нардепу Олександру Дубінському повідомили нову підозру появились сначала на Антикорупційна правда.

Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень. При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло нанести шкоду здоров’ю наших військовослужбовців. Внаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.

Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК). Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Україні групу посадовців викрили на закупівлі неякісних військових аптечок появились сначала на Антикорупційна правда.

У липні 2024 року в.о. начальника відділу ДМС почав переговори з прикордонником аби той допоміг йому переправляти військовозобовʼязаних чоловіків до Республіки Молдова. Він мав допомагати клієнтам оминути пункт пропуску. Проте, чоловік відразу доповів про протиправну пропозицію керівництву та повідомив правоохоронців.

Посадовець ДМС шукав через соцмережі охочих незаконно залишити країну та просив у них за свою послугу 10 тис. з одного чоловіка. Він домовився з трьома клієнтами та взяв у них 30 тис. доларів. Ще 9 тис. він приніс прикордоннику.

В очікуванні легкої наживи фігурант склав лист-бажання, в якому жадав собі багатства та очікував, що гроші прийдуть в його життя.  Трьох військовозобов’язаних чоловіків передали прикордонникам для подальшого оформлення адмінпротоколів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Одещині посадовець ДМС заробляв на ухилянтах появились сначала на Антикорупційна правда.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави: квартиру в Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки (квартира розташована в житловому комплексі «Французький квартал 2»; машиномісце, придбане в цей же період за 700 тис. грн і оформлене на тітку відповідачки. Також суд визнав конфіскував квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 майже 2,8 млн грн.

У зв’язку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У посадовця ДБР Андрія Чапчая та його дружини-прокурора Юлії Аполоніної конфіскували майно появились сначала на Антикорупційна правда.

Працівники Державного бюро розслідувати (ДБР) повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту. Про це повідомляє пресс-служба ДБР.

Сообщение ДБР викрило посадовця, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту появились сначала на Антикорупційна правда.

У своєму повідомленні ДБР нагадало, що 20 червня у Дніпрі, група осіб за вказівкою слуги народу протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Потерпілого певний час утримували та завдавали йому тілесних ушкоджень.

“Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів”, – додає ДБР.

Генеральний прокурор України повідомив про підозру нардепу за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України).

Також у Тищенка був проведений обшук, під час якого було знайдено купу грошей. Сам Тищенко під час слідчих дій розбив свій телефон.

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці Колі «Котлети» Тищенка побили воїна ЗСУ.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Купа готівки та розтрощений телефон: Миколу Тищенка взяли за його “котлету” появились сначала на Антикорупційна правда.

В Одеській області викрито одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) “Південь” на залученні бійців до будівництва його ж маєтку. Про це повідомляє Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Сообщение В Одеській області викрито командувача ТрО, який змушував бійців будувати йому маєток появились сначала на Антикорупційна правда.

В.о. директора одного з держпідприємств Маріуполя 21 лютого 2022 року  уклав договір для проведення робіт на держпідприємстві з приватною компанією.

Через повномасштабне вторгнення рф на територію України виконання робіт стало неможливим.

В.о. директора виїхав з тимчасово окупованого Маріуполя на підконтрольну територію, звідки особисто погодив перерахування оплати у сумі 11,6 млн грн на рахунки приватної компанії за ремонт.  Посадовцю оголосили підозру.

“Антикорупційна правда”

Сообщение ​Керівник держпідприємства переказав 12 млн гривень на ремонт будівлі в окупованому Маріуполі появились сначала на Антикорупційна правда.

Дружина Козленка Юлія купила в квартиру в Болгарії 31 травня 2022 року.

Вартість квартири склала 1,74 млн гривень Площа житла у порушенні закону не вказується.

Примітно, що це вже друга квартира, яку купила дружина Козленка у Болгарії. Першу квартиру вона купила там у 2015 році.

Сам Козленко під час війни отримав у власність житловий будинок, три вантажних автомобілі, два легкових авто, а також чотири трактори.

В декларації вказано, що це спадщина. Його дружина у 2023 році отримала у Болгарії благодійну допомогу в сумі 5267 гривень. Вона зареєстрована ФОПом в Болгарії.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Дружина керівника ДБР в Миколаєві Олександра Козленка під час війни придбала другу квартиру в Болгарії появились сначала на Антикорупційна правда.

У Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця на 1,7 млн гривень. Вони видавали себе за працівників ТЦК і ДБР та погрожували чоловіку відправленням на фронт. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Сообщение У Києві шахраї, видаючи себе за співробітників ТЦК та ДБР, ошукали чоловіка на 1,7 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Причина в тому, що «куратори» Датій мають дуже сильний вплив на все, що відбувається зараз у Податковій. Це колишні поліцейські Сергій Вязмікін та Ігор Купранець і їхній компаньйон із забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Ігор Абрамович, пише problematic.

Прізвища Вязмікіна та Абрамовича на слуху через розслідування «Батальйон Монако», адже цю парочку помітили на Сен-Жан-Кап Ферра. Журналісти з’ясували, що колишній в.о. начальника департаменту захисту економіки Національної поліції та ексдепутат від ОПЗЖ мешкають на спільній віллі.

Через це розслідування ДБР навіть відкрило справу щодо законності перетину кордону всіх учасників «батальйону Монако». Проте за рік жодних новин із цього приводу так і не чутно.

А от розмови про те, за рахунок чого Вязмікін та Абрамович можуть собі дозволити відпочинок в Монако, якраз були. Одразу після затримання та обшуків у любительки елітки з Київської податкової, у Верховній Раді відбулось засідання Тимчасової слідчої комісії щодо корупції в ДПС.

На ньому окремо заслухали журналіста Юрія Бутусова, який мовою цифр пояснив, на яких незаконних схемах найбільше наживаються податківці. За його словами, основа – це блокування податкових накладних, що повністю унеможливлює роботу підприємств. Розблокувати їх можна тільки за рахунок хабара.

Причому блокування відбувається мало не для половини всіх зареєстрованих компаній, які проходять перевірку.

Інша тема крутиться у департаменті акцизів, який за останній час розправив свої крила як Атлант. Саме в цьому контексті Бутусов і називає прізвища Вязмікіна, Абрамовича та колишнього начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця.

Останній оскандалився ще у часи керівництва МВС Арсеном Аваковим. Йому приписували і незаконне збагачення, і причетність до фірм, які вигравали підряди на охорону портів, і постійне доїння бізнесу. Департамент захисту економіки в Поліції – це щось на кшталт скандального «відділу К» в СБУ.

По суті обидві ці установи повинні боротися з корупцією та захищати бізнес, а насправді можна тільки пригадати, як СБУшник Демчин записував свої квартири, машини та статки, зароблені за рахунок «роботи з бізнесом», на громадянську дружину.

Купранець працював в структурах МВС з кінця 90-х і вважається «ідейним засновником Департаменту захисту економіки», як пафосно повідомляє його сторінка у Вікіпедії. Однак, пропрацювавши в міністерстві до 2019 року він запам’ятався хіба що незадекларованими автівками, подарованою квартирою та незаконним бізнесом дружини у Чорнобильській зоні.

За даними ЗМІ, Купранець за часи роботи в МВС встиг зблизитися з Сергієм Вязмікіним, у якого був начальником. У «Департаменті кошмарення бізнесу», як його жартівливо називають, вони встигли напрацювати непогану базу підприємств, з яких продовжують «кормитися». Водночас, з 2019 року до їхнього угрупування приєднався ще один член – вже колишній депутат від проросійської ОПЗЖ Ігор Абрамович. Він же був членом Податкового комітету Верховної Ради, куди його люб’язно запросив голова цього комітету та особистий товариш Данило Гетманцев.

Приблизно в цей час тріо переключилось на роботу з акцизними товарами. За даними аналітиків та представників парламенту, сірий ринок тютюнових виробів минулого року досяг свого піку та почав складати більше 20%. Про те, що відбувається з нелегальним алкоголем, годі й говорити. Якщо Ігоря Абрамовича більше пов’язують із сигаретами, то Сергія Вязмікіна з алкоголем через його тестя Олександра Сітака.

Дружина Вязмікіна Оксана походить із заможної родини аграріїв Житомирщини. Вона очолює ТОВ «Перша українська аграрна компанія», на яку записаний Mercedes, яким колишній поліцейський пересувається по Монако. А от її батько керує «Бердичівською солодовою компанією», яка є великим виробником солоду.

Чи потрібно говорити про те, що в агрокомпаніях родини Сітак-Вязмікіних ніколи не виникає проблем із Податковою, тоді як інші бізнесмени-аграрії таких привілеїв не мають. І це не зважаючи на те, що родина родом з російської Федерації, а паспорт із двоголовим орлом у дружини Вязмікіна міг бути аж до 2016 року. Принаймні про її російське громадянство говориться в судовому рішенні, яке стосувалось порушень правил дорожнього руху.

Аби не випадати з податкової теми після скандального звільнення згаданої напочатку Оксани Датій, у Вязмікіна, Абрамовича та Купранця є й інші свої люди в системі. Зокрема, судячи з декларації, що була подана в січні 2024 року, мама Сергія Вязмікіна – Тетяна Никифорівна, працює заступником начальника відділу ДПС Голосіївського району міста Києва. До цього вона обіймала посаду Головного державного інспектора ДПС Києва.

У Абрамовича теж є свій перевірений кадр у Податковій Києва. Це заступниця звільненої Датій – Інна Якушко. В структурах ДПС жінка працює давно, і встигла навіть потрудитись на гаманець керівника Міністерства доходів і зборів, яке за часів Януковича очолював сумнозвісний Олександр Клименко. Документальний зв’язок Абрамовича та Якушко відслідкувати не вдалось, але ця інформація активно обговорюється в дотичних до податкової тематики Телеграм-каналах.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук ще минулого року писав про те, що за схемами в Податковій стоять Вязмікін, Купранець та Абрамович. І покриває її нібито голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Після того, як Абрамович склав мандат депутата українського парламенту Гетманцев навіть подякував тому за роботу, не дивлячись на його приналежність до забороненої «Опозиційної платформи – За життя».

З дружбою із ворогами у Гетманцева прослідковується певна тенденція. Річ у тому, що він три скликання поспіль був помічником «регіонала» Володимира Сівковича, підозрюваного нині в державній зраді. Сівковичу закидають не тільки персональне кураторство під час розгону мітингу Революції гідності, але й активну співпрацю з ФСБ росії ще з 90-х років. Українське слідство задокументувало зустріч Сівковича з секретарем РНБО росії ніколаєм патрушевим у жовтні 2013 року для координації дій щодо придушення ймовірних мітингів на підтримку європейської інтеграції України. Що подібній особі міг радити нинішній «Слуга народу» Данило Гетманцев, навіть важко уявити.

Згадує прізвища Вязмікіна, Купранця та Абрамовича в контексті можливих схем по акцизним товарам й інший член Податкового комітету, депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький. Зокрема, ще в грудні 2022 року він розповідав:

«На мою думку, існують фабрики, на роботу яких Податкова звертає недостатньо уваги. Я не раз чув прізвища Купранець і Вязмікін, які згадувалися в репортажі про батальйон «Монако»… Я не можу надати жодних доказів, але можу сказати, що на податковому комітеті деякі депутати питали про це в голови комітету».

Всі ці активні обговорення серед вищих чиновників, чутки у Телеграм-каналах, шалені статки колишніх поліцейських Вязьмікіна та Купранця і їхнього товариша з проросійської партії Абрамовича не можуть не мати під собою підґрунтя. Усі нібито щось і знають, але якось із великою обережністю говорять про сірі схеми в Податковій. І чим далі правоохоронці спускатимуть на гальмах справу любительки писати листи бажання Оксани Датій, і тим паче розслідування по «батальйону Монако» – тим більше ці обговорення стануть сприйматися несерйозно. І що найгірше в цій ситуації, що це продовжить збагачення людей, які можуть мати зв’язок із країною-агресоркою.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Сергій Вязьмікін, Ігор Абрамович, Ігор Купранець мутять податкові схеми з Лазурового узбережжя появились сначала на Антикорупційна правда.

Чиновника однієї з військових частин у Київській області викрили на зловживаннях з грошима. До схеми він залучив дружину. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР та військова контррозвідка СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби. Він намагався “замести сліди” свого недбалого ставлення до фінансів військової частини перед командуванням військ.

Для цього фігурант вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн гривень додаткової винагороди своїй дружині, яка є старшим солдатом цієї частини. Ці гроші він не планував реально виплачувати, а хотів перекрити заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб.

Але чиновник не простежив, а гроші реально були нараховані на картку дружини. Наразі кошти повернули військовій частині.

Правоохоронці оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Чиновнику загрожує до 10 років за гратами.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Київській області на махінаціях з грошима спіймали чиновника військової частини появились сначала на Антикорупційна правда.