Хоча деякі хитрі «туристи» змогли приховати від українських митників купу кешу, європейським прикордонникам довелося розповісти правду. І от через майже два роки список «валютних» емігрантів, які вивозити з України більше 100 000 євро, став відомим. Журналісти отримали фрагмент відповіді Державної митної служби на запит Національного антикорупційного бюро України і змогли ідентифікувати осіб із нього, пише “Антикор“.

Хто вивіз найбільше?

Юрій Атаманюк

Першим, кого вдалося впізнати у списку – Юрій Атаманюк. Людина з таким же ім’ям і прізвищем була заступником начальника Головного управління податкової міліції в часи президента-втікача Віктора Януковича. Генерал-майор податкової вирішив приховати від українських митників, що вивіз майже 3 млн євро через два тижні після початку великої війни. Це найбільша сума, яка фігурує у списку, наданому Державною митною службою.

Кар’єру Атаманюк будував протягом 12 років, починаючи з 2000-го. Спочатку він працював на Рівненщині, а згодом перебрався в Київ і звідси вже в центральний апарат Податкової.

Після відставки генерал-майор, як це типово для українських чиновників, вирішив зайнятися бізнесом. Згідно з даними реєстрів зараз Атаманюк є засновником ТОВ «Ленд-кепітал». Ця фірма займається будівництвом та здачею приміщень в оренду. Також Атаманюк є 100% бенефіціаром ТОВ комерційно-виробнича фірма «Козак», ТОВ «Транзит-23» та ТОВ «Меблі-консалт». Усі ці компаній так чи інакше пов’язані з девелопментом.

Звісно, можна припустити, що Атаманюк заробив свої мільйони вже у бізнесі, і податкове минуле до цього не має жодного відношення. Але ж якщо все було зароблене «непосильною працею», але законно, навіщо було приховувати від митників, що насправді перед ними євровий мільйонер, який поїхав зберігати готівку десь у Європі.

Вино, казино і Chloe

Євгеній Черняк

Другим яскравим прізвищем серед валютних ухилянтів є Євген Черняк. Це власник компанії Global spirits, яка випускає горілку під відомими брендами – «Хортиця» та «Мороша». Його заводи виготовляють горілку та інші алкогольні напої не тільки в Україні, а й в тому числі в країні-агресорі – Росії. Саме цей епізод ліг в основу кримінальної справи, по якій Черняк отримав підозру у державній зраді. Звісно, сам він божиться, що вийшов з російського ринку ще у 2014 році, коли РФ окупувала Крим та почала бойові дії на Донбасі. Але полички магазинів у Москві не дають шансу цій версії. «Хортиця» і «Мороша» до 2023 року продавалися на російському ринку та, за даними ворожих ЗМІ, навіть були лідерами продажів.

Згідно з інформацією, якою володіє Митна служба України, людина з ім’ям Євген Черняк 8 березня 2022 року пересікала українсько-польський кордон, маючи при собі 1,9 мільйонів євро.

Олена Юшкова

Компанію Черняку 8 березня позаминулого року склала Олена Юшкова. Ймовірно, що вона може бути дружиною власника First casino та віцепрезидента Федерації боксу України Артема Юшкова. У 2020 році подружжя значилося засновниками ТОВ «Фьорст слотс».

First casino було одним із перших, хто отримав ліцензію після легалізації грального бізнесу в Україні. Це сталося попри те, що деякі фірми Юшкова, які так чи інакше дотичні до цього казино, були фігурантами кримінальних справ.

За даними ЗМІ, сам Юшков виїхав з України до Німеччини у 2022 році. Своїй дружині він, очевидно, довірив перевозити гроші. Адже, за даними Митниці, Юшкова Олена вивезла 585 000 євро, про які забула попередити митників.

Христина Храновська

Через день після Черняка та дружини казиношника Юшкова в напрямку Польщі їхала ще одна відома особа. Ідеться про Христину Храновську. Жінка з таким же ім’ям є власницею елітних магазинів Chloe та Bonpoint в Києві.

Храновська називає себе Христею і товаришує з українським бомондом давно. На її вечірках можна було побачити всіх – від Каті Осадчої до дружини Валіда Арфуша Ліди.

Після початку війни Храновська реалізувала проект «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей», який презентували в ПАРЄ і який підтримує, зокрема, Перша леді України Олена Зеленська.

9 березня Христина Храновська вивезла з України майже 204 тисячі євро без належного декларування.

Чиновники колишні і діючі

Оксана Будз

Було б дивно, якби у списку ухилянтів від декларування вивезених коштів не опинились депутати, судді та інші поважні люди. Серед них помітно виділяється жінка на ім’я Оксана Будз. 10 березня 2022 року вона вивезла з України 668 тисяч євро.

Ця жінка, ймовірно, може бути дочкою засновника ТОВ «Тернопільоблгаз», депутата Івано-Франківської обласної ради 6 скликання Володимира Будза. Родинна група компаній займається торгівлею паливом, сільським господарством і нерухомістю

Сестра Оксани Будз – Юлія Демчик була помічницею депутата та колишнього голови Нацбанку Степана Кубіва.

Ганна Бокало

Також бачимо у списку Ганну Бокало. Вона може бути матір’ю колишнього старшого інспектора Львівської митниці та депутата Львівської облради Івана Бокала. Зокрема його матір є серед засновників ТОВ «Автосвіт», яке є він вказував як місце роботи під час балотування на виборах.

У 2021 році Рада національної безпеки й оборони оприлюднила список 79 людей, яких вважають причетними до масштабної контрабанди. Серед «поважних» осіб був і Іван Бокало.

Жінка з таким же ім’ям, як у мами Бокала, 11 березня 2022 року вивезла з України 238 тисяч євро, але не задекларувала їх належним чином.

Ольга Мерцалова

У цей же день в напрямку Польщі їхала Ольга Мерцалова, яка везла із собою 344 тисячі євро. Вона може бути дружиною депутата Харківської міськради Олександра Лобановського. Подружжя є власниками торгових центрів «Класс», і місцева преса називає їх одними з найбагатших харків’ян.

У декларації за 2022 рік Лобановський вказав, що є власником семи земельних ділянок у Харкові, трьох величезних маєтків, декількох нежитлових приміщень і трьох квартир. Також він має величезну кількість годинників та ювелірних виробів.

Лобановський задекларував 56 млн гривен та 715 тисяч доларів готівки. Його дружина Ольга Мерцалова, згідно з декларацією, має 281 тисяч грн готівки.

Ганна Вишнякова

Цікавою особою у списку людей, які «забули» задекларувати вивезення коштів, є Ганна Вишнякова. Особа з таким же ім’ям і його написанням англійською була в оприлюднених декілька років тому офшорних документах Panama paper. Зокрема, Ганна Вишнякова з міста Дніпро була власницею компанії ADI Global Limited.

Але набагато цікавіше те, що Ганна Вишнякова була депутатом Дніпровської міської ради з 2006 по 2010 рік. Вишнякова балотувалась від Блоку Петра Порошенка і працювала заступником директора Дніпровського трубного заводу. Це підприємство належить колишньому олігарху, а нині депутату Верховної Ради Сергію Таруті.

8 березня 2022 року жінка на ім’я Ганна Вишнякова виїжджала з України зі 241 тисячею євро без декларування.

Юлія Бучацька

За день до неї на україно-польському кордоні була Юлія Бучацька. Вона, ймовірно, може бути одеським адвокатом і дочкою судді Саратського суду Одеської області Бучацької Алли Іванівна. Хоча декларація судді не майорить багатствами, проте її ймовірна дочка Юлія Бучацька при виїзді з України мала немало-небагато, а 138 135 євро.

Представники бізнесу

Любов Шелетецька

9 березня 2022 року, згідно з даними Митної служби, з України виїхала Любов Шелетецька. Вона везла із собою 200 000 євро. Ця жінка може бути колишньою дружиною засновника ТОВ «Київ проперті менеджмент» Олександра Шелетецького. Раніше ця фірма входила в групу «Південний».

Група «Південний» насамперед відома однойменним банком, який має одеську прописку. Контролюється місцевими бізнесменами Юрієм Родіним та Марком Беккером.

За даними «Наших грошей» станом на 2017 рік неофіційним власником банку міг бути бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського. Утім, представники групи «Південний» відхрещуються від того, що мають якесь відношення до Адамовського.

Олена Фекліна

11 березня 2022 року на українсько-польському кордоні була також Олена Фекліна. Вона може бути одним із заступників голови компанії Reckitt Benckiser Україна. Фірма є міжнародним гігантом та виробником лікарських засобів, товарів для дому та засобів для здоров’я і гігієни: наприклад,  жарознижувальне Nurofen, контрацептиви Durex та жіночі засоби Contex.

Фекліна могла вивезти з України без декларування 239 тисяч євро.

Прокурорські

Марина Ільченко

За поганою українською традицією, жодна напівзаконна ситуація не може відбутись без представників прокуратури. Звісно, є вони і тут. Зв’язок виявлено через Марину Ільченко, яка в березні 2022 року везла до Польщі 332 тисячі євро.

Марина Володимирівна Ільченко з 2008 року по сьогодні є засновницею КУА «Сучасні фінансові ініціативи». Разом із нею у засновниках був Ілля Рафаловський. Він зять одіозного колишнього першого заступника Генпрокурора Володимира Гузира. Гузир відомий тим, що активно чинив тиск на розслідування у справі «діамантових прокурорів», а також швидко обростав нерухомістю.

Гузир повернувся в Генпрокуратуру при Віталії Яремі і Марина Ільченко також має з ним певний зв’язок. Так, жінка раніше очолювала ТОВ «Афродіта» і ТОВ «Житлово-сервісна компанія». Ці компанії займаються будівництвом, зокрема серед іншого будували ЖК «Scandia» в Броварах. У засновниках бачимо родичку лідера партії «Рух за реформи» Сергія Думчева, який є наближеною особою до колишнього Генпрокурора Віталія Яреми. Зокрема, за певними даними саме Ярема давав гроші на масштабну передвиборчу кампанію.

Згадане вище КУА «Сучасні фінансові ініціативи» є засновниками ТОВ «Курортіндустрія». Ця фірма у 2014 році потрапила в скандал із забудовою лісового заказника у Ворзелі під Києвом.

Більшість компаній, в яких працювала Марина Ільченко, прописані за однією адресою у столиці -на вулиці Лейпцизька. У цьому ж будинку розташовувався офіс скандально відомої БРСМ-нафта. Декілька років тому колишній голова СБУ Валентин Наливайченко розповідав, що незаконну діяльність компанії покривав заступник Генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко. Коло замкнулося, і вважати, що Марина Ільченко насправді не пов’язана з Яремою, було б не розумно.

100% гарантії того, що всі вище ідентифіковані особи зі списку Митниці, дійсно ними є, дати не можна. Адже Митна служба надала виключно імена, прізвища та закордонні паспорти. Проте вірогідність того, що в цьому матеріалі названі справжні люди, які вивозили готівку в перші тижні початку війни, дуже висока.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Від депутатів і бізнесменів до «прокурорських»: Стало відомо, хто вивозив з України готівку на початку війни появились сначала на Антикорупційна правда.

Як зазначають розслідувачі Molfar, Черняк володів російськими компаніями через кіпрський офшор AMG-77 Investment Ltd (оформлений на його батька). З 2014-го з України горілку не постачали, але при цьому відправляли пляшки, а з РФ в Україну завозили пробки, обгортки тощо. Загалом, за підрахунками аналітиків, за весь період війни пов’язана з Черняком компанія заплатила до бюджету агресора $14 млн. податків.

У березні 2022 року український Forbes повідомив, що холдинг Global Spirits, якому належать бренди Хортиця, Мороша, Шустов – відкликав ліцензію на виробництво та продаж горілки у Росії. Сама компанія не постачає туди продукцію з 2014 року, додали в компанії. Однак Molfar стверджує, що родина Черняка продовжувала отримувати прибуток від бізнесу у Росії після 2014 року.

А вже після лютого 2022-го, схоже, провела лише номінальні зміни у структурі свого російського бізнесу. Росактиви передали менеджеру, який працював у компанії Черняка, – Олександру Беспалову.

“Кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd перестає бути власником російських юросіб у травні 2022 року. Новим власником усіх підконтрольних раніше “кіпріотам” російських компаній стає чоловік на ім’я Олександр Беспалов”, – йдеться у розслідуванні.

Беспалов був головою правління АТ “Феодосійський завод коньяків та вин” ще у 2020 році. У той же час він, ймовірно, працював у ТОВ “Торговий дім “Мегаполіс”. Іншими словами, ймовірно, Беспалов був менеджером кількох компаній, що належали кіпрській компанії, якою вже володіла родина Черняка.

“Практика американських та європейських компаній показує формат відчуження російського бізнесу на користь його менеджменту як один із способів залишити ринок. Сам Євген Черняк про це так не говорить, оскільки ніколи не визнавав, що має бізнес у Росії. Більше того, матеріали, що публікувалися на цю тему, піддавалися жорстокій цензурі і забиралися з пошуку Google», – зазначають у Molfar.

Кому належать компанії Черняка в РФ

Нова структура власності

Горілку продовжили продавати до РФ, але трохи змінили назви. Наприклад, замість “Мороші” продають “Морошу лісову”, а замість “Хортиці” – “Хорту” (дизайн практично не змінили). Аналітикам Molfar також вдалося довести, що компанія Черняка зареєструвала у РФ ТМ “Шустов” у червні 2022-го.

Пляшки “Хорти” в дизайні “Хортиці”

“Можемо припустити, що команда Черняка планує повернутись на великий алкогольний ринок Росії після перемоги України і тому не хоче втрачати з ним зв’язок. Як і заробітки”, – повідомили розслідувачі.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Черняк Євген Олександрович: Як український горілчаний король продовжує поїти окупантів та наповнювати бюджет агресора появились сначала на Антикорупційна правда.

Першим було розслідування діяльності ELDORADO . Цього разу у нашому меню горілчаний бізнес родини Черняків: розповідаємо як справи у брендів Мороша, Шустов, Хортиця, демонструємо схеми власності та бізнес-відносини російських та українських юридичних осіб групи компаній Global Spirits з початку війни до квітня 2022 року.

У березні український Forbes опублікував новину: холдинг Global Spirits, якому належать бренди Хортиця, Мороша, Шустов, відкликав ліцензію на виробництво та продаж горілки в Росії. Сама компанія не постачає туди продукцію з 2014 року, додали в компанії.

Команді Molfar вдалося встановити, що родина Черняків справді продовжувала отримувати прибуток від бізнесу в Росії після 2014 року. А вже після лютого 2022 року, схоже, провела лише номінальні зміни у структурі свого російського бізнесу.

Євген Черняк та AMG-77 Investment Ltd

Важливим елементом історії є кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd. Саме через неї Євген Черняк — бізнесмен, учасник TOP 100 Forbes, автор каналу Big Money на YouTube, бізнес-спікер №1 у СНД — володів заснованою у нульових українською компанією Global Spirits. Покупцям компанія відома своїми алкогольними брендами – Мороша, Хортиця, Первак та іншими. Здобувши успіх на локальному ринку, Global Spirits вийшла на нові, серед них російський. Так було засновано Global Spirits Russia. Нею Євген Черняк також володів через кіпрську AMG-77 Investment Ltd.

За час свого існування AMG-77 Investment Ltd двічі змінила кінцевого бенефіціара:

1. 2007-го замість Євгена Черняка власником компанії став його син Олександр Черняк молодший, на той момент 16-річний.
2. У 2015 році, через рік після анексії Криму і початку війни в Україні, місце Олександра Черняка молодшого отримав його дідусь, батько Євгена — Олександр Черняк старший.

Євген Черняк та Global Spirits Ukrainian

Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіла окрім Global Spirits Russia ще двома кіпрськими компаніями – Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd. Назви російської та кіпрських компаній нам важливі, оскільки саме під їх контролем перебували компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів Черняка у Росії. Таких компаній чотири.

• ТОВ «Родник и К» є частиною Global Spirits russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустов і Мороша.
• ТОВ «Торговий дім «Мегаполіс» – дистриб’юторська компанія, що є частиною Global Spirits Russia/Традиції успіху.
• ТОВ «Русский север» – юрособа заводу у Вологді, до квітня 2022 року власники – Oxford AMG-77 Ltd (99%) та Торговий Дім « Мегаполіс » (1%).
• АТ “Феодосійський завод коньяків і вин” – схоже входить до активів Global Spirits в Росії.

Всі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у Росії та після 2014 року. Більше того, українська та російська гілки бізнесу продовжували співпрацю і після 2014 року.

Так виглядала схема власності до квітня 2022 року

Як і казав Черняк, з 2014 року припинилося постачання горілки. А решта продовжила йти в РФ: за даними порталу 52wmb компанії постачали комплектуючі — пляшки, етикетки, пробки. Крім того, імпорт йшов і з Росії в Україну.

З України до РФ

• У 2015 році ТОВ « Українська Дистрибуційна Компанія » (до грудня 2020 року у власності Global Spirits) постачає ДЖЕРЕЛО і К безбарвні скляні пляшки Хортиця Стандарт.
• У 2017 році ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» постачає «російську північ» безбарвні скляні пляшки Первак.

З Росії до України

ТОВ «Глобал Спірітс Груп» – відомо про 29 постачання з Росії, серед яких:

• 1 постачання від ТОВ « Джи Еф Рус » (російський постачальник імпортних харчових продуктів) у грудні 2021;
• 1 постачання у 2020 році від ТОВ “ТД Мегаполіс” By Order Of Global Spirits Amg Europe Ltd (Мегаполіс входить до російських активів GS);
• 3 поставки ( 1 , 2 , 3 ) від ТОВ « Окіл Сато » (російський виробник етикеток) у 2021;
• 24 поставки від « Виробниче Унітарне Підприємство Алкопак » (російський виробник упаковки для алкоголю), останнє у січні 2022 року.
• ТОВ «Глобал Спірітс Європа» (ДСЄ) отримувало від російського « Виробниче Унітарне Підприємство Алкопак » (російський виробник упаковки для алкоголю) 10 постачань пробок з логотипами до лютого 2021 року.

Важливо підкреслити, що до 24 лютого 2022 саме кіпрської компанії AMG-77 Investment Ltd через ряд інших компаній належав весь алкогольний бізнес, ліцензований Global Spirits для російського ринку. А контроль за AMG-77 Investment Ltd мав родину Черняка.

Як і в Україні, у Росії бренд Хортиця та інші — мали сильні позиції та постійно входили до списків найсильніших із продажу. Компанія багато продавала і платила податки.

OSINT-спільнота Molfar нарахувала щонайменше $14 млн податків до бюджету Росії, сплачених підконтрольними AMG-77 Investment Ltd компаніями протягом останніх восьми років.

Податки, сплачені компаніями з 2014 по 2021 роки, згідно з ФНП та Ростатом та середньорічним курсом рубля до $

Не зневажав вести бізнес із Росії і батько Черняка, який також має завод із виробництва кабелю, «героїчну історію релокації» якого нещодавно описував Forbes.

Лише за два місяці 2022-го Запорізький завод кольорових металів, яким володіє та керує Олександр Черняк старший, поставив кабельну продукцію в Росії тричі ( 1 , 2 , 3 ) на суму $275 тисяч (за даними порталу 52wmb). Останнє постачання відбулося 24 лютого 2022 року.

Євген Черняк та його російський бізнес. Що змінилося після 24 лютого 2022 року

Компанія Global Spirits у перший день повномасштабного вторгнення відкликала ліцензію на виробництво та продаж продукції на території країни-агресора. Molfar послідував, що відбувалося далі.

Вже багато разів вищезгадана кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd перестає бути власником російських юридичних осіб у травні 2022 року. Новим власником усіх підконтрольних раніше «кіпріотів» російських компаній стає чоловік на ім’я Олександр Беспалов.

Інформацію про угоди не вдалося знайти ні українським, ні російським журналістам. Питання важливе: Хортиця була лідером із продажу на російському ринку. Чому завод-виробник та компанія-ліцензіат змінили власника, не демонструючи угоду? Зв’язатися з Беспаловим не вдалося, але для нього весь бізнес AMG-77 Investment Ltd не чужий.

Так виглядає схема власності на момент публікації цього дослідження

Беспалов був головою правління АТ «Феодосійський завод коньяків та вин» ще 2020 року. У той же час він, ймовірно, працював у ТОВ «Торговий Дім Мегаполіс» . Іншими словами, ймовірно, Беспалов був менеджером кількох компаній, що належали кіпрській компанії, яка вже належала родині Черняків.

Практика американських та європейських компаній показує формат відчуження російського бізнесу на користь його менеджменту як один із способів залишити ринок. Сам Євген Черняк про це так не говорить, оскільки ніколи не визнавав, що має бізнес у Росії. Більш того, матеріали, що публікувалися на цю тему, піддавалися жорстокій цензурі та вилучалися з пошуку Google.

Саме до цієї публікації журналісти не знаходили його приналежність до кіпрської AMG-77 Investment Ltd, а отже, не вдавалося простежити і зв’язок із Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd, які контролювалися через згадану компанію. Отже, і до всього російського бізнесу.

Тому й угоди, схоже, ніякої немає: у нас просто пул компаній, які продають бренд номер один на ринку, платять кілька мільйонів доларів податку щорічно і мають понад три тисячі співробітників і змінюють власника. А Global Spirits russia змінює назву на зрозумілішу російському істеблішменту — Традиції успіху. Тихо і без зайвого галасу. Примітно, що Беспалов наголошує на своїй сторінці VK навчання в академії ФСБ та наявність громадянства Росії.

Що з брендами Хортиця, Шустов, Мороша у Росії зараз?

Всім українським брендам спробували знайти нову назву, яка не надто відрізнялася б від попередніх. Відповідно до реєстру, ТМ « Шустов’ » та «Мороша лісова» зареєстровані на «Джерельце та К» у вересні 2022 та січні 2023.

А що там славна козацька Хортиця? Нам вдалося отримати доступ до фотографій із «новим» брендом Хорта. Такі пляшки можна знайти, наприклад, у російських магазинах Ашан. Зазначений виробник – ТОВ “Русский север”. ТМ «Хорта» з ідентичним написом не знайшли, єдина відома ТМ «Хорта» зареєстрована у 1992 році на запорізьке КП «Хорта» та не діє з 2001. Отже, далі буде?

Чому Черняка та російський бізнес досі пов’язують?

Серед усіх доказів, які, на нашу думку, прямо чи опосередковано вказують на номінальність угоди між AMG-77 Investment Ltd та Олександром Беспаловим, команда Molfar знайшла ще один.

У червні 2022 року, лише через місяць після «горілчаної угоди року», юрособа, яка може належати до української групи Global Spirits, реєструє ТМ «Шустов» на території Росії, а отже, компанія схоже продовжує бути присутньою на ринку Росії.

Юридична особа, яка зареєструвала ТМ «Шустов» у Росії називається GSH Trademarks Limited , компанія також володіє правами на ТМ «Хортиця» в Україні. У 2007 році власником GSH Trademarks Limited була кіпрська Oxford Amg-77 Limited, станом на лютий 2023 – Global Spirits Amg Europe Ltd. При цьому Global Spirits Amg Europe Ltd з 2021 року володіє реєстрантом Signa Consulting Trust Reg, у 2020-му володів Євген Черняк. Більш того, Global Spirits Amg Europe Ltd володіє українським ТОВ «Глобал спірітс груп».

Навіщо це робити?

Допустимо, щоб не втратити ринок. Знову ж таки, це типова практика для багатьох європейських компаній, що залишають російський бізнес місцевому менеджменту з правом викупу бізнесу протягом 5, 10 і навіть 50 років. Назва брендів змінювалася не сильно, форма пляшок, схоже, збереглася. Можемо припустити, що команда Черняка планує повернутись на великий алкогольний ринок Росії і тому не хоче втрачати з ним зв’язок. Як і заробітки.

А боротися є за що: за різними оцінками тільки на продажі Хортиця в Росії компанія могла заробляти понад $8 млн. щорічно.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Великі гроші не пахнуть, або як Євген Черняк (не) виходив із російського ринку появились сначала на Антикорупційна правда.

Йдеться зокрема про відомого бізнесмена Євгена Черняка, голову наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits (бренди “Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак та ін.), провідного YouTube-каналу про бізнес “Big Money”. Як стверджує OSINT-спільнота Molfar, підприємець продовжує вести бізнес у Росії.

Незважаючи на анексію Криму

Хоча на офіційному сайті холдингу Global Spirits стверджується , що в 2014 році Росспоживспілка ввела санкції проти продукції холдингу і навіть заборонила її постачання до Росії, віриться в це слабко.

Так, за даними ЗМІ, в 2016-му році Global Spirits купив до “Руської півночі”, що вже має у Вологді, другий горілчаний завод у Росії – ним стало підмосковне “Джерельце і К”. Хоча офіційно компанія Євгена Черняка це не визнала – російські заводи не вказані у списку підприємств холдингу, підтвердження цього факту є.

Так, у 2017 році федеральна служба Росії з інтелектуальної власності задовольнила заяву ДСГ “Трейдмаркс Лімітед” про визнання ТМ “Хортиця”, головного бренду для Global Spirits, загальновідомим товарним знаком. На тлі заяв холдингу про нібито заборону на експорт його продукції в Росії, це рішення виглядає дивним.

Більше того, в матеріалах рішення стверджується, що за 2009-2016 роки, в Росії було експортовано 216 млн одиниць (пляшок) алкоголю під ТМ “Хортиця” і ще 76 млн одиниць було вироблено на заводах “Російська північ” та “Криниця і К” .

Загалом за версією Molfar, російські активи Євгена Черняка включають:

• ТОВ “Джерельце і К” – є частиною Global Spirits russia (у 2022-му році змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустов’ і Мороша;

– ТОВ “Торговий дім “Мегаполіс” – дистриб’юторська компанія, що є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху.

– ТОВ “Російська північ” – юрособа заводу у Вологді, до квітня 2022 року власники – Oxford AMG-77 Ltd (99%) та Торговий Дім “Мегаполіс” (1%).

– АТ “Феодосійський завод коньяків і вин” – ймовірно також входить до активів Global Spirits у Росії.

При цьому українська компанія всіляко допомагала своїм російським підрозділам, наприклад, у 2015 році ТОВ “Українська Дистрибуційна Компанія” постачає “ДЖЕРЕЛО і К” безбарвні скляні пляшки “Хортиця Стандарт”. А у 2017 році вона ж постачає “Російській півночі” безбарвні скляні пляшки “Первак”.

Російські компанії не залишаються в боргу і ТОВ ” Глобал спірітус груп ” отримало 29 поставок із країни-окупанта.

За даними російських ЗМІ в 2021 році продукція Global Spirits в Росії мала особливий успіх і її відвантаження зросли відразу на 45% до 7,1 млн дал продукції (71 тис. тонн).

Ситуація змінилася після 24 лютого 2022 року.

Global Spirits заборонив, але горілку виробляють

Після вторгнення військ Росії в Україну холдинг Global Spirits заявив, що відкликав ліцензію на виробництво і дистриб’юцію алкогольної продукції на російському ринку, що знову ж таки виглядало дивно, якщо раніше заявлялося, що експорт заборонив Росспоживнагляд ще в 2014-му році.

Більше того, у квітні підприємство Євгена Черняка набуло рішення суду Кіпру, яким заборонено виробництво та реалізація брендів Global Spirits на російському ринку.

Рішення кіпрського суду

Пояснювалося це тим, що фактично весь бізнес українського підприємця зареєстровано саме на Кіпрі.

Так, власником Global Spirits є кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd , а скажімо вже згадана українська ТОВ “Глобал спірітус груп” належить кіпрській “Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД”.

Внаслідок цього російський бізнес холдингу Global Spirits також зазнав змін – у квітні 2022 року з’явилося таке собі ТОВ “Традиції успіху”, засновниками якого виявилися ще два ТОВ – “Російська північ” та “Джерельце і К”.

Обом засновниками володіє якийсь Олександр Беспалов, про якого нічого невідомо, що дивно, адже йдеться про компанію одного з лідерів такого ринку як російський.

Як вважає команда Molfar, Беспалов був головою правління АТ “Феодосійський завод коньяків і вин” ще в 2020 році і, ймовірно, працював у ТОВ Торговий Дім Мегаполіс. Іншими словами, можливо, Беспалов був менеджером кількох компаній, що належали кіпрській компанії, яка вже належала родині Черняків. Тобто він може бути просто довіреною особою, на яку переписали активи.

Тим часом, як заявили в “Традиціях успіху”, вони працюють над створенням власних брендів алкогольної продукції, у тому числі за програмою імпортозаміщення. Правда вже назви нових “брендів” все пояснюють – так замість ТМ “Хортиця”, “Мороша” та “Первак” тепер росіяни п’ють горілку “Хорта”, “Морошка” та “ПервакЪ”.

Горілка ТМ Хорта – не так багато відмінностей

Мільйони доларів для скарбниці країни-агресора

Але які гроші коштують за російським бізнесом “Традиції успіху”?

Так, за даними російських баз даних, у 2021 році “Традиції успіху” реалізували продукції на 5 млрд. 50 млн. рос. руб, або приблизно 72 млн. дол. (Середній курс за рік 70 рублів за 1 долар), правда чистого прибутку з них було всього 72 млн руб або трохи більше 1 млн дол. Втім, насправді сума явно більша.

Так ТОВ “Джерельце і К” приніс у 2021-му році чистого прибутку 225 млн рос. руб. або 3,2 млн дол, а “Російська північ” – 116 млн рос. руб або 1,65 млн дол.

Тобто чистий прибуток алкогольного бізнесу Черняка в Росії може становити на рік до 6 млн дол. і це без урахування доходів, які можна вивести зі звітності за рахунок допустимих “липових” накладних витрат.

Але що отримує країна-окупант у свою скарбницю?

За підрахунками команди Molfar, з 2014 по 2021 роки до бюджету Росії російський бізнес Євгена Черняка заплатив близько 15 млн дол.

“Традиції успіху” складно назвати великим платником податків до російського бюджету, згідно з відкритими даними за 2022 рік вони заплатили у вигляді податків близько 76 млн руб., або трохи більше 1 млн дол. Інша справа виробники алкоголю, які сплачують акцизи на його виробництво та ПДВ.

Джерело і К заплатив до бюджету Росії понад 190 млн дол ПДВ

Так, “Російська північ” за 2021 рік заплатив у вигляді ПДВ 1,47 млрд руб. і ще 7200000000 руб. у вигляді акцизів, всього 120 млн дол., а ось “Джерельце і К” заплатив ще більше – 2,38 млрд руб. ПДВ та 11,34 млрд. руб. акцизу, всього близько 195 млн дол.

Російська північ заплатила 120 млн дол ПДВ

Іншими словами, за 2021 рік лише у вигляді ПДВ та акцизу, які щоправда платять споживачі алкогольної продукції, до держбюджету Росії через групу компаній “Традиції успіху” було сплачено 315 мільйонів доларів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Компанії власника “Хортиці” Євгена Черняка платить сотні мільйонів доларів у скарбницю країни-окупанта появились сначала на Антикорупційна правда.

«Результати нашої роботи чітко помітні на фото! Реалізували послугу для VIP-клієнта – Євгена Олександровича Черняка! Протягом кількох місяців Микола персонально працював із цим кейсом. Була зроблена велика робота під чуйним контролем. Для нашої фірми кейси цього типу – велика гордість! Дякуємо за довіру! Далі – більше!», – повідомляє юридична фірма та додає фото з цитатою вдячного клієнта, пише “Антикор“:

Що ж – можемо привітати з успіхом співробітників Semeniaka Law Company, які виконали досить нелегку роботу та оформили для українського горілчаного короля Євгена Черняка посвідку на проживання у Польщі.

Але заразом хочеться запитати в українських правоохоронних органів – усіх цих СБУ, ДБР, НАБУ, НПУ та інших, які навіть згадати неможливо – а як громадянин України Євген Черняк, чия продукція наповнює прилавки російських магазинів, опинився за кордоном? Це вже не говорячи про Державну прикордонну службу, яка бадьоро рапортує про відлов «уклоністів», які намагаються виїхати до Польщі для того, щоб прогодувати свої родини.

На яких підставах ви випустили громадянина України Євгена Олександровича Черняка, 1969 року народження, який має від народження 53 роки і цілком підпадає під заборону на перетин кордону? Де і коли це сталося і хто персонально дав дозвіл на цю явно незаконну дію? Чи для фігурантів списку «Форбс» у вас там окреме віконце, а в ньому сидить прес-секретутка Південного регіонального управління ДПСУ та мило посміхається мільярдерам?

Все це було б смішно, якби не було таке сумно. Бо Євген Черняк продовжує утримувати близько 10% ринку горілки у Росії.

Звісно, сам Черняк стверджує, що продав свої російські потужності і тепер до продукції на полицях російських магазинів не має відношення. Але зміна власника заводів «Російська північ» у Вологодській області та «Джерельце та К» у Підмосков’ї, що входять до алкогольного холдингу Черняка Global Spirits, і займаються в Росії випуском горілок «Хортиця», «Мороша» та «Первак» – найчистіша формальність.

Людина, яка стала формальним власником цих заводів – Олександр Беспалов. Йому перейшло право володіння і Торговим Будинком «Мегаполіс», який є офіційним дистриб’ютором вищезгаданих горілок.

Хто такий Олександр Степанович Беспалов, який раптово став власником трьох підприємств, які раніше належали кіпрським офшорам Oxford AMG-77 Ltd і MSD Marketing System Distribution Ltd, з’ясувати не вдалося. Раніше він був головою наглядової ради Феодосійського заводу коньяків і вин, ключовим інвестором якого був кіпрський офшор, який належить громадянину Ізраїлю Олександру Черняку, батькові українського підприємця.

Нагадаємо, що згідно з податковою звітністю, ТОВ «Джерельце і К», розташоване в Підмосков’ї, в 2021 році заплатило до російського бюджету 9 947 583 338 рублів. А ще один горілчаний завод Черняка – ТОВ “Російська північ” – приніс скарбниці Російської Федерації 5561861573 рубля. Торговий дім “Мегаполіс”, який продає в Росії горілку Черняка, приніс бюджету РФ 50 960 000 рублів.

Загальним результатом виходить, що три фірми Євгена Черняка принесли Росії як мінімум 15 560 404 911 рублів. П’ятнадцять із половиною мільярдів рублів. Які були конвертовані в танки, гармати, патрони, снаряди, літаки та ракети, що стирають у пилюку міста України і вбивають наших солдатів, наших жінок, старих і дітей.

Слід ще згадати, що горілка, випущена на російських заводах Черняка, у листопаді 2022 року була помічена в магазинах окупованого Мелітополя. Фото горілки на полицях мелітопольського супермаркету «Міра» виклали до Мережі. На фото видно як назву горілки, так і відсутність акцизних марок.

На фотографіях також чітко видно дату, коли ця горілка була сфотографована – 5 листопада 2022 року. Що підтверджує фіскальний чек, який видно на знімках.

Але це ще не все. На початку літа минулого року продукцію ТМ «Хортиця» було помічено у київських супермаркетах. Про це повідомив OBOZREVATEL з посиланням на Facebook автогонщика та журналіста Олексія Мочанова. Проте вже буквально через кілька годин обидва ці матеріали були видалені – як з OBOZREVATEL, так і зі сторінки Мочанова в соцмережі.

Як і горілка із супермаркету. Тоді хтось дуже постарався, щоб скандал зам’яли. Бо інакше треба було розслідувати – хто і яким шляхом завіз величезну партію горілки з Росії, з якою на той момент нас уже розділяла лінія фронту по всьому периметру кордону, включаючи Білорусь. Але тема підозріло швидко зійшла нанівець.

І ось тепер – новина про те, що громадянин України Євген Черняк отримав посвідку на проживання у Польщі. Що не може не викликати безліч питань – ні, не до поляків – вони діяли на підставі свого законодавства. А перед їхнім законом Черняк чистий – якщо Україна не цікавиться його горілчаною епопеєю в Росії, то з чого це робити полякам? Але відповіді на запитання до України мають у цьому, як і в багатьох інших випадках, суто риторичний характер.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Черняк Євген Олександрович, який утримує десяту частину алкогольного ринку Росії, отримав посвідку на проживання в Польщі появились сначала на Антикорупційна правда.