Після оголошення підозри політик залишив Україну та задекларував проживання в Південній Кореї. У 2024 році його оголосили у міжнародний розшук, а згодом він був затриманий у Німеччині. Саме це затримання викликало занепокоєння серед частини політичної та бізнесової еліти, адже схема могла об’єднати десятки впливових клієнтів.

Хто такий Руслан Демчак

Руслан Демчак відомий українцям як колишній народний депутат і бізнесмен, якого пов’язують із мережею приватних медичних клінік «Добробут» та фінансовою групою UBG. Його бізнесова кар’єра почалася ще у 1990-х роках, коли він працював у структурах, що займалися операціями з цінними паперами.

У той період Демчак був пов’язаний із інвестиційною групою «Ініціатива», яка стала основою майбутньої Ukrainian Business Group. Під час ваучерної приватизації компанії, пов’язані з цією групою, активно скуповували приватизаційні сертифікати населення. Так концентрувалися пакети акцій підприємств, які згодом переходили під контроль бізнес-групи.

Важливою особливістю побудови бізнесу Демчака стала система розподілу активів між родичами. Частина підприємств оформлювалася на батьків, брата та дружину, що формально розділяло власність між кількома особами, але фактичний контроль залишався в руках однієї людини.

Банки та фінансова імперія

На початку 2000-х років Демчак сформував бізнесову систему, до якої входили фінансові компанії, страхові структури та банки. Одним із ключових елементів цієї системи став RwS банк.

Саме через цей банк, за версією слідства, працювала схема легалізації доходів. Банк забезпечував проведення фінансових операцій, а також подальше зняття готівки клієнтами.

Схема «каруселі» з облігаціями

Основним інструментом легалізації коштів були операції з облігаціями внутрішньої державної позики. Цінні папери багаторазово купувалися і продавалися протягом одного дня між пов’язаними брокерами, компаніями та фізичними особами.

У результаті фізичні особи отримували «інвестиційний прибуток», тоді як юридичні особи фіксували збитки. Таким чином створювалася штучна фінансова модель, яка дозволяла легалізувати значні суми коштів.

Після цього гроші надходили на рахунки клієнтів, а згодом знімалися готівкою. За результатами перевірок Національного банку було встановлено десятки порушень фінансового моніторингу. Загальний обсяг інвестиційного доходу клієнтів банку перевищив 221 млн гривень.

Хто користувався схемою

У журналістських розслідуваннях згадуються низка політиків та бізнесменів, які могли користуватися схемою.

Серед них колишній народний депутат Максим Єфімов, бізнесмен і парламентар Олександр Фельдман, брати Геннадій та Ігор Ткачуки, а також низка інших чиновників і підприємців.

Також згадується ім’я колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. За даними слідства, його дружина могла отримати значний інвестиційний дохід від операцій із цінними паперами.

Серед інших фігурантів журналісти називають заступника мера Харкова Андрія Руденка та підприємця Віталія Бонка.

Видача мільйонів готівкою

Однією з ключових ознак схеми стало масове зняття готівки через касу банку. У деяких випадках гроші видавалися від імені клієнтів, які на той момент перебували за кордоном.

За документами банку, десятки мільйонів гривень могли видаватися готівкою третім особам, але оформлювалися на відомих клієнтів банку.

Це дозволяло завершити повний цикл легалізації коштів: від створення фіктивного інвестиційного доходу до видачі реальної готівки.

Родина Демчака і активи за кордоном

Окрему увагу привертає спосіб життя родини колишнього депутата. Його діти навчаються у престижних університетах Великої Британії, а члени родини ведуть бізнес за кордоном.

Зокрема, колишня дружина Демчака стала директоркою компанії, яка управляє історичним маєтком у британському графстві Дербішир. Журналісти припускають, що цей будинок може бути пов’язаний із історичною постаттю Флоренс Найтінгейл.

Паралельно син Демчака розвиває власні бізнес-проєкти у сфері міжнародної логістики та технологічних поставок.

Чому справа Демчака важлива

Затримання Руслана Демчака в Німеччині викликало значний резонанс, адже його свідчення можуть пролити світло на масштабну систему легалізації коштів, яка роками діяла на фондовому ринку.

Подальша доля цієї справи залежатиме від рішення щодо екстрадиції ексдепутата до України та від того, наскільки активно слідство перевірятиме роль інших учасників фінансових операцій.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Демчак і Порошенко: як екснардеп Руслан Демчак відмив мільярд через RwS банк і чому його затримання в Німеччині лякає політичну еліту появились сначала на Антикорупційна правда.

Широкий резонанс в інфопросторі спричинило його розкішне весілля. Замість чергового доказу “успішності”, воно викликало хвилю критики: на святі помітили гостей з росії, а музичний супровід включав виступи артистів, які публічно підтримують країну-агресора. Це — лише невдалий піар-хід чи продумана частина більшої схеми впливу — як інформаційного, так і фінансового? Над цим питанням замислилися аналітики “СтопКору“.

У світі, де популярність у соцмережах може перетворитися на мільйонні прибутки, дедалі частіше з’являються фігури з неоднозначною репутацією. Одним із таких персонажів став Сергій Гуцу, більше відомий під ніком Seriozha001k, який наразі, ймовірно, мешкає у Франції.

Його діяльність викликає низку запитань: за наявною інформацією, він міг бути причетний до просування криптовалютних проєктів із ознаками фінансових пірамід, потенційного залучення коштів інвесторів під непрозорими умовами, а також декларував публічну підтримку ідеології, близької до наративів так званого “руского міра”.

“Сумнівні курси” та фейкові “проєкти”?

Гуцу розпочав із продажу онлайн-курсів на криптотематику за $600. Матеріал був поверховим і легко доступним безкоштовно. Згодом він зайнявся просуванням криптовалютних проєктів: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game та “Токен Усика” ($RTF).

Так от ці ініціативи призвели до того, що десятки тисяч людей залишились без коштів, як пише Компромат1. А особливо обурює те, що останні “проєкти” Гуцу — такі як Express Smart Game — запускались уже після початку повномасштабної війни в Україні. І це в той час, коли мільйони українців втратили все. Проєкти рекламувалися як “прибуткові”, але посилання на них уже не працюють.

А ще зовсім недавно Сергія Гуцу у складі інших осіб звинуватили у крадіжці та відмиванні понад 2,7 мільярда доларів США, про що пише Four Dragons. І в Киргизстані за фактом крадіжки й відмивання понад 1 млн доларів викрадених активів порушено три кримінальні справи: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (за ст. 205 ч.4, 222 ч.3, 262 КК КР, розглядається питання про порушення справи за ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Також медіа зазначають, що Сергій Гуцу є одним із наближених до Єгора Буркіна – славнозвісного лідера російсько-українського ОЗУ “Хімпром” та власника “чорного” криптообмінного пункту 001k.exchange. До речі, щодо цього криптообмінника уже була кримінальна справа.

Але люди вірять, адже чому тут не повірити. Простий хлопець із молдавського села гарно розповідає та поширює фото з відпочинків в різних країнах. Та тільки є одне але… Живе він за кордоном і подорожує, ймовірно, на кошти саме обманутих інвесторів.

Коли весілля — не просто свято: Гуцу, “Миротворець” і “русский мир” на бенкеті

Але, мабуть, що найбільше має тривожити українців, то це ідеологічна позиція Сергія Гуцу. Його взаємодія з особами, пов’язаними з проросійськими структурами, викликає занепокоєння в умовах сьогоднішньої війни. Його дружина Єва Коршик навіть фігурує в базі “Миротворець”.

Їхнє весілля супроводжувалося скандалом через запрошення родичів із рф. І хоча багато українських знаменитостей відмовились від запрошення, все ж українці там були: співачка Анна Трінчер та українська модель та переможниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт 2018” Карина Жосан, про що написав Telegram-канал Harley Quinn.

І як пише телеграм-канал МУЗВАР, “перший танець молодят танцювали під трек гурту “Мачете”, які проживають та активно гастролюють в росії (зрозуміло, що й підтримують так звану СВО)“.

То що ж у висновку? Сергій Гуцу — це яскравий приклад того, як можна будувати імперію впливу на довірі та напівправді. Його приклад має бути застереженням для тих, хто шукає легких грошей у криптоіндустрії та не перевіряє джерел інформації.

Щоб прояснити ситуацію, СтопКор звернувся із запитами до ДБР, НБУ та самого Сергія Гуцу. Тож наразі редакція чекає на відповіді.

На сьогодні отримали відповідь від Національного банку України, який повідомив, що: “Нормативно-правові акти Національного банку на виконання положень Закону про віртуальні активи, зокрема, у частині врегулювання прав та обов’язків учасників ринку віртуальних активів, порядку їх діяльності, здійснення операцій з віртуальними активами, ще не прийняті. Ураховуючи вищезазначене та зважаючи на те, що питання регулювання обороту віртуальних активів на сьогодні в чинному законодавстві України не врегульовано, Національний банк не має правових підстав для здійснення наглядових дій, зокрема проведення перевірок суб’єктів, що здійснюють пов’язану з оборотом віртуальних активів діяльність, та інших заходів реагування стосовно діяльності таких суб’єктів.

Окремо варто зазначити, що ураховуючи триваюче створення законодавчого поля у сфері регулювання віртуальних активів, станом на сьогодні обіг віртуальних активів відбувається в Україні поза межами правового врегулювання, а тому ця діяльність здійснюється особами на власний ризик в умовах відсутності належного нагляду з боку державних інституцій”.

Водночас у відповіді НБУ зазначено, що: “…правовідносини, які виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів врегульовано Законом України “Про віртуальні активи” (далі – Закон про віртуальні активи)”.

А от ДБР у наданні будь-якої інформації відмовило, аргументуючи це тим, що журналісти не є учасниками кримінального провадження, а тому доступу до матеріалів справи та отримання інформації не повинні мати.

Сообщение Сергій Гуцу: від сільського блогера до фігуранта криптоскандалів із російським слідом появились сначала на Антикорупційна правда.

Очолює цей важливий підрозділ ДБР доволі непомітний, але від того не менш значущий чиновник — Ігор Гейда. Саме він безпосередньо дає вказівки оперативникам Бюро, пише НВ.

Відомо про нього небагато. Офіційної біографії на сайті ДБР немає. У 2020 році з’явились дані про те, що Ігоря Гейду призначили на посаду, — у відомстві віднесли цю інформацію до службової, отже, не для розголосу.

До цього Гейда очолював Харківський антимонопольний комітет, а ще раніше працював у Службі безпеки.

Після призначення у ДБР Гейда майже не світився у ЗМІ. Хіба що у 2023-му про нього згадували, як про одного з посадовців, що сприяє тиску на бізнес.

Все би нічого, але в керівника Головного оперативного управління ДБР є дружина, що дивує своєю нерухомістю. Ірина Гейда не має жодного зареєстрованого бізнесу, проте це не заважає їй володіти просторою квартирою та паркомісцями в одному з елітних київських ЖК, придбаними в 2021 році за сукупною ціною в $390 тис. І це лише офіційна вартість цієї нерухомості.

При цьому на кінець 2019 року подружжя сукупно заощадило всього лише близько $37 тис.

Крім того, дружина посадовця через 9 місяців після придбання елітної київської квартири продала будинок у Харкові за $550 тис., хоча його вартість, зазначена в деклараціях самого Гейди, була суттєво меншою — лише 320 тис. грн, або орієнтовно $40 тис. по курсу на 2012 рік, коли той був придбаний.

У всій цій «нерухомій» історії топпосадовця ДБР Гейди Олена Щербан, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції (ЦПК), вбачає ознаки порушень антикорупційного законодавства.

Сімейне гніздечко

Фото: Саме в цьому комплексі в центрі Києва родина Гейди у 2021 році придбала квартиру та два паркомісця (джерело akra.com.ua)

Житловий комплекс «Бульвар Фонтанів» розташований на Печерську. Він має закриту територію, двір без проїжджої частини та охорону. Забудовник описує свій комплекс такими словосполученнями: тихий Печерськ, зелені сквери, дзюркотливі фонтани, лаунж тераса на даху.

Саме тут Ірина Гейда у 2021 році придбала квартиру на 143.4 кв. м.

На сайті ЖК нині можна знайти оголошення про продаж схожого за площею житла з ремонтом за $600 тис.

Фото: Оголошення про продаж квартири в ЖК “Бульвар фонтанів”

Згідно з документами, які є в розпорядженні NV, Ірина Гейда у квітні 2021-го заплатила за свою квартиру $340 тис. Трохи згодом, у червні, вона придбала у цьому ж ЖК два паркомісця по 687,5 тис. грн кожне, — це близько $25 тис. по курсу на дату купівлі.

Отже, у 2021-му дружина головного оперативника ДБР витратила $390 тис. на нерухомість в елітному столичному комплексі.

Нині майнові декларації посадовця приховані — згідно закону Про запобігання корупції ці документи можуть бути вилучені з публічного доступу, бо Гейда може підпадати під визначення особи, яка безпосередньо здійснює оперативно-розшукову діяльність.

Однак NV отримав відповідні документи Гейди за 2017−2019 роки. У цих деклараціях вказано, що у той період Ірина Гейда ніде не працювала, а її чоловік очолював харківський Антимонопольний комітет (АМКУ), а також додатково отримував зарплатню від СБУ. Заробітки, які декларував Ігор Гейда у 2019-му — а саме близько 626,5 тис. грн (приблизно $25,5 тис. по курсу на кінець 2019-го), з яких майже 158 тис. складала пенсія, — не дозволили б його сім’ї придбати дороговартісну елітну нерухомість.

Більше того, загальна сума заощаджень родини тоді теж була порівняно невеликою: станом на кінець 2019-го — близько $37 тис., з яких $35,5 тис. готівкою, 28 тис. грн на банківських рахунках, та ще 620 євро.

Фото: Декларація Ігоря Гейди за 2019 рік

Примітно, що жінка не має жодного зареєстрованого бізнесу, що могло б пояснити її стрімке збагачення.

«Через відсутність декларацій Ігоря Гейди за 2020−2021 роки у публічному просторі джерела доходів, які б дозволили здійснити такі коштовні покупки членам його сім’ї, залишаються невідомими, — пояснила NV Олена Щербан з ЦПК. — Виглядає вкрай сумнівно, що сім’я Гейдів змогла заощадити у 2020 році та за менш ніж 4 місяці 2021-го понад $300 тис.».

На думку експертки, описані вище обставини можуть свідчити про порушення Ігорем Гейдою антикорупційного законодавства. Бо є ознаки незаконного збагачення, а також декларування недостовірної інформації.

Санкція статті за незаконне збагачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Дивне ціноутворення

З квартирою в «Бульварі Фонтанів» виникає ще одне питання — чи не була штучно занижена її ціна?

У квітні 2021 року квадратний метр житлової нерухомості у цьому ЖК від забудовника на оселю без ремонту коштував від $2 550. Отже, мінімальна ринкова вартість квартири, яку придбала Ірина Гейда, могла сягати $365,5 тис.

Фото: Статистика з сайту LUN.UA

Однак нерухомість дружина посадовця купувала не у забудовників, а на вторинці. Продавцем був харківський бізнесмен та член виконкому харківської міськради Олександр Харченко. Цей підприємець займається будівництвом, а його фірму «Трест Житлобуд-1» називають одним із найбільших місцевих підрядників.

За отриманими NV даними, у власності Харченка квартира пробула близько півроку. Придбав він її у вересні 2020-го за суму еквівалентну $340 тис. Тобто продав її Гейді за стільки ж, за скільки і купив.

Оскільки нерухомість у його власності пробула менше трьох років, Харченко мав сплатити 6,5% податку — близько $22 тис. на той момент. Якщо це так і було, то укладена угода з продажу квартири була для бізнесмена невигідною.

Сам Харченко у короткій розмові з журналістом NV сказав, що продав квартиру, оскільки мав «складнощі з грошима», після чого попросив перетелефонувати пізніше.

На подальші дзвінки та повідомлення NV з питаннями про те, у якому стані була квартира під час продажу, а також чи був він особисто знайомий з Ігорем Гейдою до правочину, Харченко не відповів.

Цікавий момент: оціночну вартість квартири, яку придбала Гейда, встановило ТОВ «Геоспектор». Власником цієї харківської контори є Олена Чернишева, а керівником — її чоловік Нестор Чернишев. Останній у 2014 році отримав вирок: у судовому реєстрі вказано, що Чернишев впливав на рішення про видачу трьох висновків державної експертизи на землю.

Квартира, яка нині належить Гейді, могла мати потенційні покращення — ремонт і відповідне наповнення, та знаходиться в елітному районі Києва, пояснює Щербан.

«Cукупність фактів, а саме невигідність правочину для попереднього власника цієї квартири, участь сумнівної експертної організації, а також відсутність підтверджених джерел доходу покупця, свідчить про можливість заниження вартості нерухомості. Ці обставини потребують перевірки з боку НАЗК та НАБУ», — підсумовує керівниця юрвідділу ЦПК.

Будинок за півмільйона

У власності Ірини Гейди був ще один цікавий об’єкт, який вона продала через 9 місяців після придбання елітної квартири.

У своїх деклараціях Ігор Гейда вказував, що з липня 2012 року його дружина володіє будинком у Харкові площею 398,6 кв. м. Його вартість на дату набуття становила 320 тис. грн, що еквівалентно близько $40 тис. Тобто квадратний метр обійшовся дружині посадовця десь у $100.

Фото: Фрагмент декларації Ігоря Гейди за 2017 рік

Натомість відповідно до документів, які є в розпорядженні NV, дружина продала цей будинок у грудні 2021 року за $550 тис. У такий спосіб його ціна зросла більш ніж у 10 разів.

На супутникових знімках за липень 2012-го та травень 2022-го цього котеджу видно, що його площа за цей час не змінилася.

Фото: Супутникові знімки за липень 2012-го та травень 2022-го

Водночас із інформації з профільного сайту Kharkov Realter зрозуміло, що у липні 2012-го ціна за кв.м. у будинках віддалених районів Харкова сягала $530. Отже, будинок Гейди тоді міг коштувати приблизно $211 тис.

Значна різниця у вартості майна, відсутність змін у площі будинку та низька ціна на дату його набуття у власність свідчать про ймовірні маніпуляції, які можуть бути пов’язані з ухиленням від сплати податків або легалізацією незаконних доходів, вважає Олена Щербан.

«Якщо вартість будинку на дату набуття була штучно занижена, це може вказувати на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом через маніпуляцію з оцінкою. Продаж нерухомості за $550 тис. у 2021 році може бути використаний для „пояснення“ походження коштів, які раніше не були задекларовані», — зазначає юристка ЦПК.

А що ДБР?

NV намагався зв’язатися з Ігорем Гейдою, однак на дзвінки і повідомлення редакції чиновник не відповів.

Тож видання надіслало запит до ДБР із детальним переліком питань, зокрема, щодо майна дружини посадовця.

У відповіді на запит представники Бюро відповіли, що самостійно провели перевірку: «За результатами логічної та арифметичної перевірки декларації не встановлено порушень вимог антикорупційного законодавства в частині декларування».

Фото: Відповідь ДБР на запит NV

Але питання про те, звідки дружина посадовця взяла кошти на придбання нерухомості в елітному ЖК, а також як подружжю вдалося збільшити вартість будинку у Харкові у більш ніж 10 разів, у листі від ДБР залишились без відповідей.

Своєю чергою Щербан з ЦПК ставить під сумнів перевірку, яку провели співробітники Держбюро.

«Значна невідповідність між задекларованими доходами та вартістю придбаних активів вказує на необхідність більш ретельного аналізу, включаючи, зокрема, дослідження джерел походження коштів та фінансової спроможності сім’ї Ігоря Гейди. Формальний характер такої перевірки, відсутність прозорості, невідома методика її проведення та ймовірний конфлікт інтересів підвищують підозри щодо небажання ДБР встановити реальний стан справ», — пояснила вона NV.

На думку Щербан, для забезпечення повної та об’єктивної перевірки відповідності майнового стану Ігоря Гейди вимогам антикорупційного законодавства необхідно залучити НАЗК та НАБУ.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Приховані мільйони, елітна квартира у Києві та дорогий будинок у Харкові: Як живе сім’я топпосадовця ДБР Ігоря Гейди появились сначала на Антикорупційна правда.

Під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

ЗМІ пишуть, що Рудий затриманий через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Ідеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам. Слідство встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України. До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО».

“Антикорупційна правда”

Сообщение Голову КРАІЛ Івана Рудого затримало ДБР появились сначала на Антикорупційна правда.

Сообщение У двох чиновників вилучили готівки на $6 млн появились сначала на Антикорупційна правда.

Встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему «Шлях» – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Крім того, як раніше повідомлялось, нардеп у змові з іншими особами у 2023 році, за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого «родича» за кордон як водія волонтера. Він достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік, за наданим раніше розпорядженням Київської обласної військової адміністрації, не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО «Медіаоборона».

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня.

Під час розслідування першого факту незаконного виїзду, правоохоронці з’ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Офіс Генпрокурора повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю, який нині перебуває в СІЗО (ч. 2 ст. 332 ККУ). Про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою ГО «Медіаоборона» (ч. 2 ст. 332 ККУ).

“Антикорупційна правда”

Сообщение Нардепу Олександру Дубінському повідомили нову підозру появились сначала на Антикорупційна правда.

Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень. При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло нанести шкоду здоров’ю наших військовослужбовців. Внаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.

Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК). Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Україні групу посадовців викрили на закупівлі неякісних військових аптечок появились сначала на Антикорупційна правда.

У липні 2024 року в.о. начальника відділу ДМС почав переговори з прикордонником аби той допоміг йому переправляти військовозобовʼязаних чоловіків до Республіки Молдова. Він мав допомагати клієнтам оминути пункт пропуску. Проте, чоловік відразу доповів про протиправну пропозицію керівництву та повідомив правоохоронців.

Посадовець ДМС шукав через соцмережі охочих незаконно залишити країну та просив у них за свою послугу 10 тис. з одного чоловіка. Він домовився з трьома клієнтами та взяв у них 30 тис. доларів. Ще 9 тис. він приніс прикордоннику.

В очікуванні легкої наживи фігурант склав лист-бажання, в якому жадав собі багатства та очікував, що гроші прийдуть в його життя.  Трьох військовозобов’язаних чоловіків передали прикордонникам для подальшого оформлення адмінпротоколів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Одещині посадовець ДМС заробляв на ухилянтах появились сначала на Антикорупційна правда.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави: квартиру в Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки (квартира розташована в житловому комплексі «Французький квартал 2»; машиномісце, придбане в цей же період за 700 тис. грн і оформлене на тітку відповідачки. Також суд визнав конфіскував квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 майже 2,8 млн грн.

У зв’язку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У посадовця ДБР Андрія Чапчая та його дружини-прокурора Юлії Аполоніної конфіскували майно появились сначала на Антикорупційна правда.

Працівники Державного бюро розслідувати (ДБР) повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту. Про це повідомляє пресс-служба ДБР.

Сообщение ДБР викрило посадовця, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту появились сначала на Антикорупційна правда.

У своєму повідомленні ДБР нагадало, що 20 червня у Дніпрі, група осіб за вказівкою слуги народу протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Потерпілого певний час утримували та завдавали йому тілесних ушкоджень.

“Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів”, – додає ДБР.

Генеральний прокурор України повідомив про підозру нардепу за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України).

Також у Тищенка був проведений обшук, під час якого було знайдено купу грошей. Сам Тищенко під час слідчих дій розбив свій телефон.

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці Колі «Котлети» Тищенка побили воїна ЗСУ.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Купа готівки та розтрощений телефон: Миколу Тищенка взяли за його “котлету” появились сначала на Антикорупційна правда.

В Одеській області викрито одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) “Південь” на залученні бійців до будівництва його ж маєтку. Про це повідомляє Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Сообщение В Одеській області викрито командувача ТрО, який змушував бійців будувати йому маєток появились сначала на Антикорупційна правда.

В.о. директора одного з держпідприємств Маріуполя 21 лютого 2022 року  уклав договір для проведення робіт на держпідприємстві з приватною компанією.

Через повномасштабне вторгнення рф на територію України виконання робіт стало неможливим.

В.о. директора виїхав з тимчасово окупованого Маріуполя на підконтрольну територію, звідки особисто погодив перерахування оплати у сумі 11,6 млн грн на рахунки приватної компанії за ремонт.  Посадовцю оголосили підозру.

“Антикорупційна правда”

Сообщение ​Керівник держпідприємства переказав 12 млн гривень на ремонт будівлі в окупованому Маріуполі появились сначала на Антикорупційна правда.

Дружина Козленка Юлія купила в квартиру в Болгарії 31 травня 2022 року.

Вартість квартири склала 1,74 млн гривень Площа житла у порушенні закону не вказується.

Примітно, що це вже друга квартира, яку купила дружина Козленка у Болгарії. Першу квартиру вона купила там у 2015 році.

Сам Козленко під час війни отримав у власність житловий будинок, три вантажних автомобілі, два легкових авто, а також чотири трактори.

В декларації вказано, що це спадщина. Його дружина у 2023 році отримала у Болгарії благодійну допомогу в сумі 5267 гривень. Вона зареєстрована ФОПом в Болгарії.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Дружина керівника ДБР в Миколаєві Олександра Козленка під час війни придбала другу квартиру в Болгарії появились сначала на Антикорупційна правда.

У Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця на 1,7 млн гривень. Вони видавали себе за працівників ТЦК і ДБР та погрожували чоловіку відправленням на фронт. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Сообщение У Києві шахраї, видаючи себе за співробітників ТЦК та ДБР, ошукали чоловіка на 1,7 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Чиновника однієї з військових частин у Київській області викрили на зловживаннях з грошима. До схеми він залучив дружину. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР та військова контррозвідка СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби. Він намагався “замести сліди” свого недбалого ставлення до фінансів військової частини перед командуванням військ.

Для цього фігурант вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн гривень додаткової винагороди своїй дружині, яка є старшим солдатом цієї частини. Ці гроші він не планував реально виплачувати, а хотів перекрити заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб.

Але чиновник не простежив, а гроші реально були нараховані на картку дружини. Наразі кошти повернули військовій частині.

Правоохоронці оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Чиновнику загрожує до 10 років за гратами.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Київській області на махінаціях з грошима спіймали чиновника військової частини появились сначала на Антикорупційна правда.

Група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу рф системами загородження, які використовуються в агресивній війні проти України.

До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з рф.

«Нові власники» концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів.

Наразі затримано двох топменеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК. Щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Зазначеним особам буде повідомлено про підозру заочно.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Житомирщині бізнесмени забезпечували окупантів системами загородження появились сначала на Антикорупційна правда.

Бізнесмен пропонував гроші одному із керівників головного слідчого управління ДБР.  Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд гривень.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд гривень та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов’язань.

Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців. Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд гривень.  Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Постачальника одягу для ЗСУ Ігоря Гринкевича затримали при спробі підкупу керівництва ДБР появились сначала на Антикорупційна правда.

В Україні розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом України від забороненої ОПЗЖ, членом комітету Верховної ради України з питань бюджету. Мова йде про нардепа Віталія Борта.

Сообщение На нардепа від ОПЗЖ Віталія Борта завели справу через затримки за кордоном появились сначала на Антикорупційна правда.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрили посадовців однієї з військових частин у Київській області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень. Про це повідомляє пресс-лужба ДБР.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Київській області викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових появились сначала на Антикорупційна правда.

Як вказується, службові особи ДБР, Миколаївської обласної прокуратури та військовослужбовці військової частини вчинили зловживання владою та службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Агропромислова група «Беста» під час примусового відчуження майна під час воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки у розмірі 554,69 млн гривень.

В межах розслідування іншого провадження було вказано, що ДБР провело обшук приміщень ТОВ «Завод мінеральних добрив «Базис» у Чернігівській області і вилучило там низку мінеральних добрив. Імовірно саме їх було примусово вилучено і передано ТОВ «Агропромислова група «Беста».

У справі було проведено низку обшуків. Наразі в ній триває розслідування. Про підозру нікому не повідомлено.

“Антикорупційна правда”

Сообщение НАБУ розслідує справу щодо можливих зловживань ДБР появились сначала на Антикорупційна правда.

У серпні та жовтні поточного року народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

Своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 закону «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

“Антикорупційна правда”

Сообщение Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, прокурор вимагав та одержав двома траншами від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду 30 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Його було затримано 3 жовтня під час одержання 15 тисяч доларів. Першу частину хабаря йому було передано на попередній зустрічі.

Окрім того, прокурор висунув вимогу передати йому ще 15 тисяч доларів за закриття іншого кримінального провадження.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи затриманого. Готується повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Прокурору загрожує позбавлення волі до 12 років.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Київщині на хабарі затримали прокурора, який закрив справу за $30 тисяч появились сначала на Антикорупційна правда.

Повідомляється, що в кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої допомоги “клієнтам” ексвійськкома видавали підроблені документи про нібито проведення операції, на підставі чого ВЛК ухвалювала “потрібний” для ухилення від мобілізації висновок.

Цю схему, як повідомляють у ДБР, було виявлено під час розслідування провадження щодо колишнього запорізького військкома, підозрюваного в організації схеми збагачення для свого оточення і допомоги кримінальним елементам у переховуванні від суду

Слідство встановило, що колишній керівник військкомату через своїх колишніх підлеглих, які залишилися на службі у Запорізькому ТЦК, вирішив заробити ще й на питанні мобілізації, і залучив до злочинного бізнесу посадових осіб ВЛК, МСЕК та медичних закладів Запоріжжя.

Встановлено, що зловмисники встигли надати «послуги» щонайменше 40 особам, яким тепер доведеться довести свої «захворювання» на повторних ВЛК, згідно з указом президента. Тим більше, що дехто з них встиг оформити у МСЕК різні ступені інвалідності для отримання грошової компенсації, – йдеться в повідомленні.

Проведено обшуки у дотичних до схеми працівників ВЛК, МСЕК та медичних закладів.

Кримінальне провадження ведеться за статтями про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Запоріжжі викрито схему з фальшивими “операціями” для ухилянтів появились сначала на Антикорупційна правда.

Зазначається, що вартість 12 вантажівок, автокрана, мікроавтобуса, фургона та двох позашляховиків складає 1,1 мільйона доларів.

“Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску у двох кар’єрах у Львівські області”, – уточнили в бюро.

У квітні минулого року на автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

“Антикорупційна правда”

Сообщение Автівки родичів Медведчука та Козака передали ЗСУ появились сначала на Антикорупційна правда.