Але не так сталось, як гадалось. Одне тільки казино «Космолот» підозрюють в заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск, але реальні власники «Космолоту» з РФ, цілком ймовірно, аплодують самі собі, коли бачать, на які суми «нагрівають» Україну.

«Космолот» – це одне з перших онлайн-казино, яке отримало ліцензію на ведення грального бізнесу онлайн після узаконення азартних ігор в Україні. Зареєстрована платформа на ТОВ «Спейсикс», кінцевими бенефіціарами якого станом на зараз є житель села Лисогірка Запорізької області Сергій Потапов та громадянин Німеччини з резидентством Великої Британії Арнульф Дамерау.

Проте ланцюжок зв’язків дає зрозуміти, що реальним власником «Космолоту» є громадянин Росії Сергій Токарєв, який запускав найбільш відомі онлайн-казино в РФ. Його зв’язок з «Космолотом» можна простежити через платформу Lucky partners, завдяки якій залучались гравці на російські сайти.

Саме через численні матеріали у ЗМІ, які доводять зв’язок «Космолоту» з громадянами країни-агресорки, керівництво онлайн-казино почало масовий тиск на журналістів з метою видалення цих статей. Дійшло в тому числі до хакерських атак, яких зазнали українські онлайн-ресурси.

Росіянин Токарєв з 2016 по 2020 роки перебував під українськими санкціями за підозрою у фінансуванні квазіутворень «ДНР» та «ЛНР», але це  зовсім не завадило йому втертись у довіру до чинного міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова і навіть стати резидентом “Дія.Сіті” з проєктом Roosh.

З початку 2024 року в онлайн-казино «Космолот» почалися реальні проблеми, коли за нього взялося Бюро економічної безпеки. В лютому рахунки в сумі 700 млн гривень були заарештовані через те, що, попри легальний стату,с онлайн-казино мало декілька десятків сайтів-дзеркал, які не отримували ліцензій, але дозволяли грати. Таким чином «Космолот» міг тривалий час ухилятися від податків на чималу суму.

Судове рішення від 16 липня 2024 року проливає світло й на інші порушення податкового законодавства російськими власниками «Космолоту». З матеріалів справи стало відомо, що у 2023 році казино мало договір з кіпрською компанію Xgen solutions LTD на використання ліцензійного програмного забезпечення – інтерактивних азартних ігор. Простіше кажучи, «Космолот» за документами нібито використовував платформу, створену компанією з Кіпру. Щоправда, слідство з’ясувало, що українське казино «заборгувало» кіпріотам понад 301 мільйон гривень, який, втім, у податковій звітності було вказано як виплачене роялті. По факту для українських податківців «Космолот» вказав, що платив кіпрській компанії за софт, але насправді ніяких платежів проведено не було.

Xgen solutions LTD – типова кіпрська прокладка, якою до січня 2023 року керував громадянин Латвії Алексейс Лутовіновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 року народження. Він же зазначений керівником ще декількох компаній у Великій Британії.

Ймовірно, латвійський директор Xgen solutions LTD може бути пов’язаний із номінальним власником ТОВ «Спейсикс» Арнульфом Дамерау. Фактично, це може означати, що кіпрська компанія є фіктивною і створена тільки для того, щоб проводити через неї неіснуючі платежі.

Але і це не все. Як зауважується в матеріалах кримінальної справи, онлайн-казино «Космолот» з 1 січня 2021 року до червня 2023 року здійснило виплат на загальну суму 5 713 749 950 гривень, з яких тільки 1,2 мільярда – це виграші гравцям. Залишок у сумі 4,5 млрд грн. було перераховано у вигляді повернення депозитів, які нібито не були використані для гри. Водночас перевірка не підтвердила, що ці гроші не використовувались для ставок. Такий висновок підтверджується в тому числі показами свідків. Слідство підозрює, що «Космолот» вказав ці 4,5 мільярди як депозити, аби мінімізувати податкове навантаження.

Оскільки виплати за виграшами оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, а повернення псевдодепозитів – ні, то «Космолот» не доплатив державі податків на суму 1 005 308 394 гривень. Також бюджет України недоотримав від казиношників майже 84 мільйони військового збору. І цей факт, мабуть, повинен найбільше тішити російських власників «Космолоту», адже очевидно, що в їхні інтереси не входить допомога Збройним силам України.

За даною справою Офіс генерального прокурора просив накласти арешт на кошти «Космолоту», враховуючи те, що, попри лютневе рішення суду, онлайн-казино продовжувало використовувати банківські рахунки. Додатково прокурори попросили фінансові структури зафіксувати суми ТОВ «Спейсикс», які залишались станом на дату прийняття рішення, аби відстежити зміни, якщо «Космолот» продовжуватиме обходити судові рішення.

Суд став на сторону правоохоронців і задовольнив вимогу щодо накладення арешту на кошти «Космолоту», які були визнані доказом у кримінальній справі.

У сухому залишку, хоч «Космолот» і заявляє про те, що правоохоронні органи безпідставно тиснуть, але слідством було доведено, що насправді компанія «нагріває» український бюджет на мільярди. Особливо цинічно виглядають заниження виплат за військовим збором, за рахунок якого фінансуються Збройні сили України. Проте російське коріння «Космолоту» прямо натякає на те, що подібні дії могли були вчинені умисно.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Як онлайн-казино з російським корінням «Космолот» обкрадає Україну появились сначала на Антикорупційна правда.

Але яка штука – ці дані не оновлювалися вже кілька років. А передостаннього керівника пароплавства, Олексія Хом’якова, було звільнено з величезним скандалом після того, як сплив факт безоплатної передачі флоту УДП до статутного фонду угорської фірми, пише “Антікор“.

Сталося це наприкінці квітня 2021 року, а за цим фактом СБУ відкрило кримінальне провадження за ознаками статті 111 КК України (Державна зрада).

Однак справа висить мертвим вантажем уже майже рівно два роки, а скільки ж залишилося від колишнього гіганта дунайських річкових перевезень, що замикав на себе п’яту частину вантажопотоку річки, ніхто не знає.

Тим, хто вникав у ситуацію, вона дещо нагадує те, що сталося на зорі Незалежності з флотом Чорноморського морського пароплавства, яке з благословення Кравчука було продано на метал. І від найпотужнішого морського флоту колишнього СРСР, який дістався Україні, залишилися спогади та рахунки у швейцарських банках.

Мабуть, приклад родичів першого президента надихнув організаторів схеми розпилювання Дунайського пароплавства. Щоправда, вони вирішили чинити не так тупо, як Кравчук, а вивести з пароплавства найкращі судна та найцікавіші активи, переоформивши їх на підставні фірми з метою подальшої експлуатації.

Саме тому в УДП у 2019 році міністр інфраструктури Криклій і призначив Олексія Хомякова, спочатку з приставкою в.о., директором Українського дунайського пароплавства:

Щоправда, судилося йому керувати підприємством недовго, але почав Хом’яков, як і всі нові начальники, з критики «папиредників» та обіцянок перетворити пароплавство на золоте джерело для держави.

Продовжив він також, як і всі призначенці нової влади (а 2019 року влада у нас якраз змінилася) – з безмежного крадіжки. Яке відрізнялося таким же безмежним нахабством. Тому що схема з виведення флоту УДП з державної власності, хоч і була ефективною (у разі удачі), але відрізнялася прямолінійністю та повною зневагою до правоохоронних органів країни.

Втім, підстави для таких дій були – куратор і покровитель Олексія Хомякова, Владислав Криклій, який прийшов на посаду міністра інфраструктури з надр МВС, де він створював схематози у структурах сервісних центрів, користувався підтримкою могутнього на той момент Авакова, який зумів вчасно перевзутися і залишитись. зміною влади.

Схема розкрадання пароплавства полягала в наступному. Хом’яков спільно зі своїми спільниками створив угорську компанію BSC Business Shipping Company, щоб передати до статутного фонду цієї компанії, яка нібито є єдиним оператором, весь флот УДП.

Згідно з його планом, флот мав піти під угорський прапор, стати заставним майном у забезпеченні фіктивних кредитів, які ніхто не збирався повертати. Після цього заставне майно мало залишитися у володінні кредиторів, за якими стояли Криклій і Хом’яков.

Від схеми Кравчука це відрізнялося тим, що флот Дунайського пароплавства, а це на той момент кілька сотень суден, не різався за підсумками його крадіжки на метал, а продовжував працювати. Але вже на кишеню не держави Україна, а її нових власників. Також обидва аферисти накинули оком на будівлю головного агентства пароплавства в столиці Угорщини за адресою Marcius 15 sguare вартістю 16 мільйонів доларів.

Для здійснення плану Хом’яков створив дві угорські доньки УДП: TRANSHOLD Kft (96% – УДП) та TRANSSHIP Kft (40% – УДП, 60% – TRANSHOLD Kft).

Після цього, в обхід процедури, без необхідних погоджень із Фондом держмайна, дорога будівля Хом’яков передає на баланс «TRANSHOLD Kft». І ось уже будівлею розпоряджається не держава Україна, а простий угорець Pal Sovag, за сумісництвом товариш по чарці Хомякова.

Однак, як завжди, щось пішло за планом. Чи то Криклій переоцінив свої можливості, чи знайшлися інші охочі на майно пароплавства, але в кабінет до Олексія Хом’якова раптово нагрянули оперативники СБУ та ГБР. Схему було заблоковано, нехай і частково.

Результатом стала відставка Хомякова з посади та кримінальна справа, яку, втім, ніхто не розслідує – Криклій таки зміг прикрити свого спільника, рятуючи свою власну дупу. Хоча й поплатився кріслом міністра. Заради справедливості варто зазначити, що Криклія «пішли» з міністра не лише за аферу з Дунайським пароплавством, що невдала, але вона теж була причиною.

Наразі, як уже говорилося, Олексій Хом’яков є фігурантом кримінальної справи за статтею «Державна зрада», яка висить мертвим вантажем у надрах СБУ та ГБР.

А Українське дунайське пароплавство намагається повернути собі бодай частину того, що в нього було вкрадено. Для цього воно звернулося до угорських правоохоронців:

У справі фігурує один із виконавців, проте цілком можливо, що угорська поліція таки доведе хоча б цей епізод до кінця – навряд чи угорські правоохоронці настільки корумповані, як їхні українські колеги, і сумнівно, щоб Криклій мав вплив на Угорщину.

Тим більше, що вивести весь флот із власності України на підставну угорську фірму не вийшло. Що саме, окрім будівлі пароплавства в Будапешті, вдалося вкрасти з пароплавства під керівництвом Олексія Хомякова, а що вкрасти не встигли, поки що точно невідомо. Це має показати аудит підприємства, який чомусь затягується.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Як Олексій Хом’яков під керівництвом Владислава Криклія пограбував Українське дунайське пароплавство появились сначала на Антикорупційна правда.

Госпрокурор пафосно сообщила, что на снимках – процесс передачи немецким компетентным органам доказательств по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты, пишет «Антикор» .

Хотя Венедиктова и не назвала фамилий и деталей дела, вскоре стало известно, что речь идет о Тимуре Рохлине и мошеннической схеме, в которой пострадали тысячи жителей Европы, а сумма ущерба составляет десятки миллионов евро. Об этом деле достаточно подробно писала пресса, вспомнили о ней и в феврале 2022 года, когда Тимура Рохлина арестовала израильская полиция по запросу своих немецких коллег, где и расследуется дело о грандиозной афере.

По версии немецкого следствия, Тимур Рохлин, владелец украинского и израильского паспортов, был ключевым организатором схемы, где иностранных граждан убеждали инвестировать деньги через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранную валюту, криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

Деньги перекачивали через запутанную систему находившихся в Украине, Швейцарии, Румынии, Чехии и Гонконга компаний. Затем они поступали на личные счета Рохлина и его отца, гражданина Израиля Игоря Рохлина. Бизнесы регистрировались на подставных лицах. По данным немецких следователей, речь идет как минимум о 35 миллионах евро, которыми завладели организаторы схемы.

В Украине этого же периода Тимур Рохлин тоже стал фигурантом уголовного дела №62020100000000583, которое пересекалось с немецким расследованием. Точнее – его открыли по просьбе германской прокуратуры. В декабре 2020 года в Украине прошли аресты и обыски у подозреваемых. И именно здесь и всплыла фамилия Тимур Рохлин.

Украинские правоохранители показали шокирующие кадры ареста принадлежащего аферистам имущества. Заодно вытекли названия принадлежащих Рохлиным фирм в Украине, через которые выводились деньги. В ходе следствия были арестованы компании отца Тимура – ​​Игоря Рохлина: «Спецторг» (арест сняли в 2021), «Укрдонстрой» (арест сняли в 2021), «Билдингс Эмпаер» и «Реноме Рент».

Тогда же был арестован целый автопарк, часть которого так пафосно была отравлена ​​в Германию. Все это достаточно подробно описывалось в печати, поэтому мы только напоминаем канву. Дело обещало быть интересным. Но 24 февраля началась полномасштабная война и прессе и публике стало не до Рохлина, его машин, имущества и афер.

А между тем дело продолжалось в свою очередь. То есть – с имущества, с такой помпой арестованного по просьбе немецкой прокуратуры, украинские суды потихоньку снимали аресты. Вот два последних решения в рамках уголовного производства №62020100000000583.

Итак, последнее заседание суда прошло 22 сентября. Печерский районный суд Киева снял арест с Роллс-Ройса:

А незадолго до этого, 15 сентября, то же произошло с Майбахом, которого также арестовали в рамках уголовного производства №62020100000000583:

Решений о снятии арестов действительно больше, присылаем интересных к судебным реестрам – в этом деле они открыты, можно ознакомиться .

А говорят эти решения об одном – дело потихоньку разваливают. Как там будет в Германии – неизвестно. Но на Украине Тимур Рохлин решил свои проблемы. Пока это еще совсем формализовано, но процесс идет полным ходом.

И это еще далеко не все. Потому что параллельно с развалом уголовного дела Тимур Игоревич Рохлин зря не терял времени. Он продолжает развивать еще один свой бизнес, о котором правоохранительные органы не знают или делают вид, что не знают.

Рохлин – владелец нескольких нелегальных онлайн казино в США, таких как reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com и еще несколько брендов.

Также он привлек к разработке своей собственной платформы для казино clover.tech и игровой платформы begames.tech некоего Константина Образцова. Для этих платформ сейчас идет активный набор сотрудников:

Головной офис, как следует из объявления о приеме на работу, расположен в Киеве. Да и особого секрета из этого никто не делает – на следующем фото вы можете видеть команду Сlovertech с Константином Образцовым:

А вот и Константин Образцов собственной персоной:

Как свидетельствуют данные его профиля на Linkedin, Образцов долгое время работал в известной конторе Parimatch как топ-менеджер:

Финансовой империей Тимура Рохлина управляет некая Юлия Русанова, ранее работавшая в не менее скандальной компании Evoplay, являющейся владельцем бренда «Вулкан Казино» и оперирующей на территории РФ.

Она построила схему, благодаря которой сложно отследить движение и найти конечного владельца. Все деньги теперь переводят в РФ, а там до них не достанутся правоохранительные органы ни одной из цивилизованных стран. На каких именно условиях Тимуру Рохлину позволяют работать в России – можно догадаться без особого труда.

Итак, пока в Германии пытаются привлечь Тимура Рохлина за масштабный обман, который обошелся гражданам Европы не менее 35 миллионов евро, в Украине ему никто не мешает развивать следующий бизнес, направленный на обман уже граждан США.

Что касается собственности Рохлина в Украине, то он владелец как минимум девяти фирм:

ООО «Укрдонстрой» владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 62. ООО «Билдингс Эмпаер» владеет нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. На этом адресе находится помещение коворкинга BeeWorking. Тимуру Рохлин принадлежит «Реноме Рент» – офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов.

ООО «Спецторг», принадлежащее гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина, владеет частным домом на 1408 кв. м. в поселке Козин. Это именно в этом имении и были арестованы все машины, с которых Печерский районный суд города Киева потихоньку снимает аресты.

Кстати, интересно – а с тех машин, которые Венедиктова с такой помпой отправила в Германию, тоже сняли арест? И если да – то что теперь? Украина компенсирует ущерб несчастным владельцам?

Но ведь это лирика. А серьезная правда жизни состоит в том, что действует Тимур Рохлин не в одиночку. О тех людях, кто занимает ключевые места в мошеннической империи, известно давно. О них предпочитают не знать только украинские правоохранители.

Сообщение Как одиозный жулик Тимур Рохлин до сих пор гуляет на свободе и строит схемы обмана граждан США? появились сначала на Антикорупційна правда.