Сообщение В Хмельницькому у депутатки вилучили $1,5 млн появились сначала на Антикорупційна правда.

Сообщение У двох чиновників вилучили готівки на $6 млн появились сначала на Антикорупційна правда.

Правоохоронці викрили на хабарництві заступника голови гарнізонної військово-лікарської комісії, який за сумісництвом є також головою благодійного фонду. Фігурант вимагав від військовослужбовця 40 тис. гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його обмежено придатним. Затримали військового лікаря під час отримання коштів. Йому оголосили підозру у зловживанні впливом.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Хмельницькому затримали на хабарі заступника голови військово-лікарської комісії появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, до адвоката звернулись двоє чоловіків, які хотіли залишити країну у період воєнного стану. Він обіцяв посприяти у виготовленні документів, що дозволяють виїзд за кордон під виглядом волонтерів, начебто для ввезення гуманітарної допомоги для ЗСУ. За це отримав 1,5 тис. євро завдатку.

У подальшому з «клієнтами» зв’язувався правоохоронець. Він отримував персональні дані для виготовлення довідок, а згодом надавав готові документи. Послуги «слуг закону» вартували 8 тис. євро.

Також підозрювані шахрайськими методами надурили жінку на 20 тис. доларів. Вони обіцяли вирішити питання щодо «президентського помилування» її ув’язненому сину.

Мова йде про чоловіка, який на початку серпня 2021 року спричинив смертельну ДТП поблизу села Веселівка Хмельницького району. Суд присудив винуватцю вісім років позбавлення волі.

Правоохоронець знав батьків засудженого та запропонував їм звернутися до адвоката, який, начебто, мав посприяти у вирішенні питання щодо помилування.

Коли мати звернулася до правника, він запевнив, що за 20 тис. доларів знайде підстави та методи впливу, аби засуджений опинився на волі.

Проте після передачі коштів ніяких дій щодо оформлення документів про помилування вчинено не було. Крім того, договорів про надання юридичних послуг сторони не укладали.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Хмельницькому за шахрайство затримали адвоката та експравоохоронця появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти національну валюту на долари.

Насправді ж ніяких грошових операцій підозрювана не здійснювала, а привласнювала кошти людей. На даний час відомо про трьох потерпілих. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 5,5 млн гривень.

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури колишній виконувачці обов’язків керівника відділення банку повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК).

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Хмельниччині експосадовець банку привласнила гроші загиблих військових появились сначала на Антикорупційна правда.

У зв’язку з цим, з’явилася інформація про те, що підприємець з Буковини, Олександр Єремійчук, якого називають “Слон”, заробляє на цій схемі. Продовжуючи займатися цією сумнівною діяльністю, він продовжує отримувати прибуток. Також є питання щодо осіб, які надають “кришу” для цих незаконних операцій на митниці.

Журналісти “СтопКору” вирушили у відрядження до Чернівців та Хмельницького, промоніторили десятки ресурсів, розшукали турецькі митні документи та поспілкувалися з українськими митниками. І зрештою вийшли на “короля” буковинської контрабанди. Деталі схеми розкрила у новому розслідуванні журналістка Олександра Сербін.

Знімальна група “СтопКору” відвідала один з українських прикордонних пунктів пропуску Порубне – Сірет. Щодня тут шикуються у черзі майже пів сотні вантажівок, більшість з яких завозить до України імпортні товари. Та, у відповідності до чинного українського законодавства, в залежності від класифікації вантаж мають розмитнити.

О десятій ранку репортери фіксують прибуття фури з турецькими номерними знаками. За інсайдерською інформацію, у документах прописано, що вона везе текстиль. А вже за декілька годин та сама машина заїжджає на склад компанії S.K. CARGO (СК “Карго”) у Чернівцях.

Як працює схема?

“Одна з найрозповсюдженіших схем контрабанди – пересорт: коли у декларації вказано, що ти везеш щось дешеве, а насправді – щось дороге чи навіть елітне. Це роблять, аби зекономити на розмитненні. Що дешевший товар – то менше ти заплатиш. Саме тому брендовий одяг в Україну часто завозять під виглядом текстилю, тобто просто тканини. Ми не даремно зосередили увагу на компанії СК “Карго”. Адже торік у Хмельницькому вони стали фігурантами кримінального провадження за фактом підробки митних документів. Та й до цього фірма не раз з’являлася у розслідуваннях ЗМІ“, – коментує журналістка Олександра Сербін.

За даними медіа, з Туреччини до України вирушає автомобіль, завантажений тарно-штучними вантажами вагою 23-24 тонни. Після підміни документів між пунктами пропуску Сірет (Румунія) та Порубне (Україна) до митного оформлення в Чернівцях декларується 13-15 тонн тканини або склоровінгу (перев’язувальний шнур). “Економія” на митних платежах для ділків становить орієнтовно 400-500 тисяч гривень з кожної фури.

Аби зрозуміти всі деталі оборудки, журналісти вирушили до двох офісів СК “Карго” – у Чернівцях та Хмельницькому.

У столиці Поділля офіс компанії розташований у самому серці знаменитого Хмельницького ринку. Туди медійники заходять інкогніто – під виглядом звичайних клієнтів – та дізнаються, що з магазину нібито можна здійснити безвідсотковий переказ коштів просто до Туреччини: для цього потрібні лише паспортні дані і візитівка торгової точки.

Що це за фінансові транзакції у валюті? Все просто: будучи клієнтом СК “Карго”, ви можете перерахувати кошти в Туреччину за лічені хвилини, без будь-якої фіксації з боку держави та комісії. Хоча до законності цієї процедури виникають серйозні питання.

Вигадану й поширену в арабських країнах ще сотню років тому фінансову схему у просторіччі називають “Хавала”. До прикладу, українець приходить до “брокера” з проханням перевести 20 тисяч доларів своєму колезі у Туреччину. Віддає гроші “брокеру”. Український “брокер” телефонує турецькому і каже віддати їх тій особі, яку назвав українець. При цьому не відбувається жодного цифрового переказу – ці операції ніде не фіксуються. А отже, й не оподатковуються.

Зауважимо, для здійснення грошових переказів в Україні за законом юридичній особі потрібна ліцензія.

Однак компанія СК “Карго” не зареєстрована як окрема юридична особа в Україні. Це – лише назва, бренд. Інсайдери стверджують, що працюють ділки від імені низки фірм: ТОВ “Юпрайд”, ТОВ “Нордаль” , ТОВ “ТОВ Вінтаж Прайм”, ТОВ “Дельта-С Компані” ТОВ “Карголенд” тощо.

Аби дізнатись, чи мають вказані структури дозвільні документи, “СтопКор” звернувся до Нацбанку України.

“Для здійснення переказів за кордон юридична особа має отримати ліцензію на надання фінансових платіжних послуг та ліцензію на здійснення валютних операцій. Наступні юридичні особи до Державного реєстру фінансових установ чи реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, не вносились“, – ідеться у відповіді НБУ.

Інформацію про грошові перекази й постачання брендів підтвердили і в другому офісі – на чернівецькому ринку “Калинка”. Ось тільки в якості бренду завозять не оригінал, а підробку, яка зазвичай коштує вдесятеро дешевше. До прикладу, модель взуття “Найкі” вартістю $150 турецькі виробники продають за $10. Проте ввезення і торгівля таким товаром, як зазначають юристи, в Україні суперечить чинному Кримінальному кодексу і загрожує “підприємцю” щонайменше штрафом.

День, у який “СтопКор” вирішив провести експеримент, був обраний невипадково.

“За нашою інсайдерською інформацією, саме тоді СК “Карго” отримала чергове велике замовлення. Маючи ці факти на руках, ми одночасно викликаємо поліцію для перевірки законності діяльності. У Хмельницькому поліція приїхала за 20 хвилин. Слідчо-оперативна група склала протокол і зайнялася подальшим розслідуванням. У Чернівцях усе було навпаки. На слідчу групу ми чекали майже дві години. Весь цей час нам погрожували, залякували та заважали зйомці“, – розповідає Олександра Сербін.

Того, хто представився медійникам як “Хазяїн”, у звичайному житті звуть В’ячеслав Черненко. І насправді він добре знав, що журналісти мали право на зйомку. Адже ринок є місцем загального користування, а офіс розташований на комунальній землі і перебуває у власності територіальної громади Чернівців. Однак ані це, ані присутність поліції не заважали власникам “точки” проявляти неприховану агресію.

Хто насправді стоїть за масштабною схемою?

Як дізнався “СтопКор” з власних інсайдерських джерел, В’ячеслав Черненко – родич Олександра Єремійчука на прізвисько “Слон”, неофіційно відомого як “король” буковинської контрабанди. “Слона” давно і добре знають у західних регіонах, а у 2021 році його ім’я прогриміло на всю Україну. Тоді чернівецький бізнесмен потрапив під санкції РНБО, після чого указом президента Зеленського топконтрабандиста позбавили українського громадянства. А уряд навіть підготував документи про його депортацію.

В тому, що підсанкційний контрабандист Олександр Єремійчук пов’язаний з компанією СК “Карго” та продовжує впливати на неї, стопкорівці переконались особисто. Адже після того, як знімальній групі заблокували всі камери, він підійшов до медійників і почав їх ображати.

“Очевидно, що пан Єремійчук був добре інформований щодо ситуації у другому офісі у Хмельницькому. І так само очевидно, що, на відміну від Чернівців, контролювати там поліцію він не може. Забігаючи наперед, скажемо, що після нашого приїзду там відкрили кілька кримінальних проваджень щодо діяльності СК “Карго”. Натомість на Буковині Єремійчук має вплив не лише на правоохоронців, а й на місцеві ЗМІ“, – зазначає журналістка.

Адже не встигли стопкорівці повернутися до Києва, як на чернівецьких каналах про приїзд репортерів уже випустили сюжет з ознаками замовності. Цікаво, що про СК “Карго” у цьому матеріалі – ані слова.

Чому підсанкційний контрабандист Олександр Єремійчук, він же “Слон”, продовжує працювати в Україні?

З цим питанням журналісти звернулись до начальника Чернівецької митної служби Михайла Товта. Однак коментувати цю тему на камеру він відмовився. А в приватній бесіді визнав: про “Слона” знає особисто. Та пообіцяв надати письмову відповідь на офіційний запит. Тож ми продовжимо уважно стежити за цією темою. Далі буде.

Нагадаємо, Олександр Єремійчук є у санкційних списках РНБО. А коли “СтопКор” приїхав в офіс його компанії та зловив на незаконній валютній операції працівників фірми, ті відреагували агресивно. Так, журналістів почали виштовхувати та грубо виганяти з приміщення. Один з чоловіків погрожував “стукнути по голові”, якщо знімальна група негайно не залишить будівлю.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Півмільйона на одній фурі: як підсанкційний підприємець Олександр Єремійчук на прізвисько “Слон” наживається на турецькій контрабанді появились сначала на Антикорупційна правда.

З осені 2016 і до початку 2018 року обвинувачений неодноразово позичав у знайомих гроші. Йдеться про нотаріально посвідчень договір позики 31 тис. доларів, розписки про борги на 58 тис. доларів.

Комунальник також почав нараховувати собі на банківську картку бюджетні кошти. Маючи електронний ключ доступу до рахунків, він вносив неправдиву інформацію, що гроші виплачуються як зарплата. Гроші знімав через банкомати, а також частково сплачував свої комунальні послуги.

Це тягнулося два роки аж поки директор підприємства не помітив нестачу грошей і не заявив у правоохоронні органи. Зловмисник встиг привласнити 1,6 млн гривень.

У суді допитувалися працівники комунального підприємства і люди, які позичали обвинуваченому гроші. Свідки розповіли, що гроші їм досі повністю не повернуто.

Підсудний свою провину визнав частково. Але пояснював, що на власні потреби і утримання матері витратив незначну кількість коштів, а решту передавав особі, яка чинила на нього тиск. Через залякування і погрози він нібито майже два роки передавав гроші цій особі.

Проте жодних доказів при притягнення такої особи до відповідальності чи існування кримінальних проваджень суду не надав. Також говорив, що таким чином повертав борги.

Суд зробив висновок, що чоловік не надав критичної оцінки своїй поведінці, формально вказавши на визнання вини. Він є людиною молодого віку, має міцні соціальні та родинні звʼязки, утримує неповнолітню дитину. Обвинувачений встиг відшкодувати лише 46 тис. гривень поки ще працював на комунальному підприємстві.

Чоловіка визнали винним за ч. 3,5 ст. 191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.362 КК. За сукупністю злочинів суд призначив 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Також чоловік повинен відшкодувати ХКП «Спецкомунтранс» 1,5 млн гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екскомунальника Хмельницької міськради засудили за привласнення 1,6 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.