В органі не називають прізвища фігурантів, проте, за даними «Слово і діло», йдеться саме про Бахматюка і Василюк. Бахматюк був власником ВіЕйБі банку, а його сестра – головою спостережної ради установи.

НАБУ заочно повідомило про підозру Бахматюку. Також його оголосили у розшук. Згодом олігарха заочно взяли під варту. Слідство з’ясувало, що у жовтні 2014 року ВіЕйБі Банк, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

При цьому вартість нерухомості, яка передається в заставу НБУ, завищили майже у 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн грн проти 1,8 млрд грн, заявлених ВіЕйБі Банком. Проте, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, посадові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту ВіЕйБі Банку. Це на додаток до раніше отриманих від НБУ та не повернутих 3 млрд грн кредитів.

Через 40 днів, у листопаді 2014 року, НБУ визнав ВіЕйБі банк неплатоспроможним. Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ на два роки, ВіЕйБі банк не повернув.

Водночас, адвокати Бахматюка стверджують, що дві інші офіційні експертизи підтвердили правомірність оцінки заставного майна ВіЕйБі Банку. А обставини отримання третьої, яку використовує НАБУ, встановлюють слідчі Державного бюро розслідувань за фактом складання можливого явно неправдивого висновку експертом.

“Антикорупційна правда”

Сообщение САП передала до суду справу олігарха Олега Бахматюка появились сначала на Антикорупційна правда.

Мова йде про пам’ятку архітектури національного значення на Приморському бульварі, 7. Вона належала ДП «Одесазовніштранс», що знаходилося у сфері управління Мінекономіки.

Встановлено, що службові особи ДП «Одесазовніштранс» у складі організованої злочинної групи спільно з посадовими особами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та з іншими суб’єктами господарювання не державної форми власності у період 2003-2015 років вчинили розтрату державного майна, а саме приміщень будівлі у центрі міста. Сума збитків, що завдана злочинними діями організованої групи осіб становить понад 500 млн гривень.

Будинок продали Костянтину Крижановському. Останній, за даними слідства, працівник ПП «Ремерцентр», що входять до групи компаній колишнього депутата Одеської міськради, а нині розшукуваного Інтерполом утікача Руслана Тарпана.

Водночас ПП «Строй-систем» (засновником був Сергій Підгайний, начальник управління благоустрою м. Одеси), придбав у держпідприємства стару внутрішньодворову нежилу аварійну будівлю (флігель) площею 357 кв. м за адресою вул. Ольгієвська, 8. Флігель належить до цілісного комплексу триповерхового будинку пл. 715 кв.м по вул. Ольгієвська, 8, що був внесений в список пам’ятників міста. Крижановський згодом продав приміщення Руслану Тарпану за 117,7 тис. гривень, встановило слідство. Окремо ДП «Одесазовніштранс» підписало з Русланом Тарпаном договір купівлі-продажу на внутрішньодворову нежитлову будівлю (флігель) площею 357 кв. м за адресою вул. Ольгієвська, 8 за 2,26 млн гривень.

Однак грошові кошти у сумах 2,26 млн гривень та 2,56 млн гривень (отримані за продаж частини будівлі на аукціоні) згодом було перераховано на рахунок ПП «Строй-систем» за нібито ремонтні роботи. Заволодіння майном держави відбувалося для останнього безоплатно, з’ясували в ДБР.

Далі через залучення кількох ТОВ, видачу векселів, банкрутство ДП «Одесазовніштранс», була реалізована ще одна схема. ТОВ «Реставратор-1946», що теж належить Тарпану, у липні 2008 року пред’явило до ДП «Одесазовніштранс» вимоги як кредитор.

Врешті, компанія Тарпана за рішенням Господарського суду Одеської області (у справі №22/11-10-719) стала власником нежитлової двоповерхової будівлі по вул. Ольгіївській, 8 та 32/100 частини домоволодіння по Приморському бульвару, 7. Після серії спорів у різних судових інстанціях, рішення суду, яке б визнавало право власності ТОВ «Реставратор-1946» на вказане нерухоме майно в рахунок погашення заборгованості було скасовано. Відповідно й підстав для реєстрації такого права власності не було.

Разом з тим, у 2015 році до господарського суду Одеської області надійшов позов ТОВ «Гранд Отель» до відповідачів: ДП «Одесазовніштранс» та ТОВ «Реставратор-1946» про виділ в натурі частки з майна. І врешті, підсумком цього позову стало визнання за ТОВ «Гранд Отель» права приватної власності на домоволодіння на Приморському бульварі будинок 7, загальною площею 1171, 45 кв.м. Це рішення так і не було ніким оскаржено.

ТОВ «»Гранд Отель»», своєю чергою, належить Руслану Тарпану спільно з громадянином росії Рамілем Шайдулліним. Їм  належать насправді три компанії в Одесі, ще “Компас Проект” і “Квартал Руссова”. Скрізь учасником фірм є ТОВ “Інкор-Групп» Тарпан та власне сам росіянин Шайдуллін.

Таким чином, одну з найвеличніших історичних будівель Одеси у розпал війни з росією-агресором контролюють росіянин і утікач, що переховується від українського правосуддя з 2017 року. Хоч, це далеко не єдина будівля, якою заволоділа «група Тарпана».

Нині Тарпан, окрім всеукраїнського розшуку також оголошений у розшук Інтерполом, а Офіс генпрокурора вимагає його екстрадиції з Арабських еміратів.

Справу тривалий час розслідував центральний апарат Державного бюро розслідувань, слідчі якого детально встановили усю хронологію злочину, усіх спільників та організатора. Однак, на етапі готовності вручення підозр та скерування провадження до суду, його миттєво перекинули до місцевої поліції, де усі слідчі заходи зупинилися.

Однак у цьому вересні пройшли обшуки в одеських нотаріусів, що обслуговують мерію (Дмитро Кіт, Олена Криклива, Світлана Позднякова, Оксана Рудницька, Вікторія Гашева, Євген Писаренко, Наталія Чужовська, Олександр Носенко, Ольга Запольска, Ірина Деордієва, Ганна Хома). Усі ухвали вже виносив не Приморський суд міста Одеси, а Личаківський районний суд міста Львів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Руслан Тарпан: розшукуваний НАБУ бізнесмен незаконно привласнив об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО появились сначала на Антикорупційна правда.

Руслан Тарпан був оголошений у розшук двічі.  У 2017 році  МВС шукало його за розкрадання сотень мільйонів державних коштів на сумнозвісному проекті «Глибоководний випуск». У 2021 році  НАБУ оголосило втікача ще й у міждержавний розшук, а суд заочно його заарештував. Він досі ховається в ОАЕ.

Низка компаній Тарпана та його формально колишньої дружини Оксани Шишовської продовжують безперешкодно працювати в Україні та навіть подаються на державні тендери фірми «Гранд Готель», «Компас Проект» та «Квартал Руссова» та «Інкор-груп», які прямо чи опосередковано належать Руслану Тарпану.

Бізнесмен контролює їх через громадянина росії Раміля Шайдулліна. На частку росіянина у фірмах досі не наклали арешти, майно не конфісковано до АРМА.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Забудовник Руслан Тарпан, котрого розшукує НАБУ, оформив бізнес в Україні на росіянина появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, Демчак, обіймаючи посаду заступника голови комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн гривень.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження.

Такі кошти в подальшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях майнового стану осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування).

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екснардепу Руслану Демчаку висунули підозру у маніпуляціях на біржі появились сначала на Антикорупційна правда.

Іщенко був одним з уповноважених підписувати електронні копії судових рішень та сприяв злочинній групі у заволодінні квартирами одиноких одеситів (так звані виморочені квартири), повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік завантажував до реєстру судових рішень неіснуючі рішення суду та видавав листи щодо їх наявності у суді. На підставі підроблених рішень суду, зловмисники незаконно заволоділи щонайменше трьома об’єктами нерухомості в Одесі на загальну суму 1,6 млн гривень.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно. Стосовно організатора та членів злочинної групи слідство триває.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одесі керівника апарата райсуду Олександра Іщенка підозрюють у шахрайстві з квартирами померлих появились сначала на Антикорупційна правда.

Загальна сума неправомірної вигоди становить 800 доларів. Кошти були отримані від водіїв автомобілів, які переміщувалися через молдовсько-український кордон без довіреностей від власників (що не є порушенням законодавства під час дії військового стану) за не створення штучних перешкод під час митного оформлення.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одесі на хабарництві викрили митника появились сначала на Антикорупційна правда.