Вищий антикорупційний суд уже готується розглядати справу по суті: Дубневича обвинувачують у заволодінні газом на понад 2,1 млрд грн та легалізації цих коштів. Але ключова деталь — підозру йому вручили лише після того, як він залишив Україну. Відтоді він з’являється лише на екранах судових відеоконференцій, ретельно приховуючи будь-які ознаки свого місцеперебування.

Його втеча виглядає не просто вдалою — майже ідеальною. Офіційно невідомо, як саме він перетнув кордон: у жодному пункті пропуску його не зафіксували. Єдиний задокументований слід — показаний паспорт на румуно-угорському кордоні. Далі — лише цифрові «відбитки» у вигляді входів у «Дію» з різних європейських країн.

Формально Дубневич перебуває у міжнародному розшуку. Але без активного «червоного повідомлення» Інтерполу цей статус виглядає радше символічним: де-юре його шукають, де-факто — майже ні.

Тим часом його родина рухається зовсім іншим маршрутом — не ховається, а методично будує нове життя за кордоном. Центром цієї історії стає донька Роксолана Пиртко, яка фактично контролює значну частину бізнесу родини. Саме її сліди приводять до Латинської Америки.

Роксолана та її чоловік уже стали громадянами Аргентини. Вони оселилися у престижному районі Буенос-Айреса, а згодом туди почали підтягуватись і родичі — від матері до сватів. Виглядає так, ніби родина послідовно переносить центр свого життя на інший континент.

Ще до втечі Дубневича гроші почали активно виводити за кордон. Один із найбільш показових епізодів — понад 2,3 млн євро готівкою, які Роксолана вивезла з України на початку повномасштабного вторгнення. Походження цих коштів вона пояснювала по-різному — від продажу нерухомості до доходів від бізнесу. Але переконливої версії так і не надала. У підсумку рахунок у словацькому банку арештували.

Попри це, інвестиції продовжилися. Словаччина, ОАЕ, нерухомість, бізнес — родина системно розподіляє активи по різних юрисдикціях. У Дубаї — квартира за понад мільйон євро. У Європі — бізнес і житло. Але остаточним пунктом призначення, схоже, стала Аргентина — країна, де простіше отримати громадянство і складніше відстежити походження капіталів.

Паралельно простежуються й старі зв’язки. Через бізнес і партнерів історія виводить на колишніх топменеджерів «Укрзалізниці» та інші фігури, які стояли біля витоків фінансових схем родини. Саме ці зв’язки, за версією слідства, допомогли вибудувати систему, через яку державний газ перетворювався на мільярдні прибутки.

Схема виглядала простою: пільговий газ, який мав іти на тепло для населення, використовували для виробництва електроенергії з подальшим продажем. Різниця осідала у вигляді прибутків, які потім «прокачували» через офшори і повертали в Україну вже як інвестиції — у торгові центри, сонячну енергетику та інші активи.

І навіть після початку розслідування система не зупинилася — вона трансформувалася. Частина грошей залишилась за кордоном, частина — легалізована, а частина — досі циркулює через пов’язані компанії.

Останній штрих — репутаційна зачистка. В інформаційному полі почали масово з’являтися позитивні публікації про Роксолану Пиртко та її чоловіка — без жодних згадок про кримінальну справу. Паралельно — спроби через суди видалити негативні матеріали.

У підсумку маємо класичну історію: гроші виведені, активи диверсифіковані, родина інтегрується в іншу країну, а ключова фігура залишається недосяжною. І питання тут уже не лише в одному депутаті — а в системі, яка дозволяє зникати разом із мільярдами.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини появились сначала на Антикорупційна правда.

Справa Гмиріна дедалі більше нагадує не кримінальне провадження, а добре продуманий сценарій. За даними НАБУ, він офіційно виїхав з України 28 лютого 2022 року. Проте згодом у державних базах несподівано з’являється відмітка про його повернення. Формально — він у Києві. Фактично — переміщується між ОАЕ, Австрією, Туреччиною та Італією, оформлюючи нові закордонні паспорти вже за кордоном.

Його зять Володимир Колот діє за тією ж схемою. За інформацією прикордонної служби, він нібито не залишав територію України. Водночас саме в цей період особисто займається реєстрацією бізнесу в Чехії. Схоже, у цій історії навіть фізична присутність перестає бути обов’язковою умовою.

Коли ж детективи почали активно наближатися до розслідування, в офісах Гмиріна в центрі Києва відбулася не хаотична втеча, а чітко спланована операція. Із приміщень вивезли документи, техніку та інші матеріали, які могли зацікавити слідство. Вантажі прямували за заздалегідь визначеними маршрутами — до ОАЕ та Хорватії, де вже існувала підготовлена інфраструктура, оформлена на родичів.

У квітні 2023 року ключових фігурантів справи оголосили в міжнародний розшук. Географія виявилась показовою: Іспанія, США, Туреччина, країни ЄС.

Після затримання Колота в Дубаї ця історія знову виходить на поверхню. Адже поки державні підприємства втрачали сотні мільйонів, паралельно формувався інший світ — із нерухомістю в Еміратах та відпочинком на Лазурному узбережжі.

І головне питання залишається відкритим: це вже фінал схеми чи лише початок нової серії?

“Антикорупційна правда”

Сообщение «Фантоми» МВС: як Андрій Гмирін і Володимир Колот «жили» в Україні, перебуваючи за кордоном появились сначала на Антикорупційна правда.

Як повідомляє Elordainfo.kz, Агентство Республіки Казахстан з фінансового моніторингу встановило, що до незаконних операцій були залучені співробітники банків, платіжні організації та щонайменше 120 осіб із кількох країн. Кошти маскувалися під легальні транзакції, проходили через платіжних посередників і врешті-решт виводилися на користь нелегальних онлайн-казино.

Паралельно правоохоронці ліквідували масштабний Call-центр, який забезпечував технічну підтримку одразу чотирьох онлайн-казино. У ньому працювали як місцеві, так і іноземні громадяни. Саме через цей Call-центр клієнтам надавали інструкції щодо переказів коштів, обходу фінансового контролю та використання криптовалюти.

Більше того, організатори створили власну гемблінгову партнерську програму, через яку здійснювався прийом і виведення коштів у криптовалюті. Оборот цієї схеми перевищив 200 мільйонів USDT, що свідчить про промисловий масштаб операції.

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 обшуків, вилучили техніку, сервери, фінансову документацію та затримали дев’ятьох підозрюваних.

За офіційною інформацією, ключовим організатором так званої схеми мікскодингу став українець Вадим Гордієвський (1974 року народження). Саме він, за версією слідства, координував діяльність організованого злочинного угруповання та використовував для цього казахстанську компанію Marginplus. Окрім Казахстану, Гордієвський співпрацював і з нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із платіжною інфраструктурою.

Біографія Гордієвського добре відома в Україні. У 2008 році він обіймав посаду заступника голови Бориспільської РДА та курував земельні питання. Саме в цей період Бориспільщина пережила один із найбільших «земельних розпилів». Попри гучні скандали, кримінального завершення ця історія не отримала — допомогли гроші та зв’язки.

У 2012 році, після приходу до влади Віктора Януковича, Гордієвський очолив службу автомобільних доріг в Одеській області, де, за даними джерел, освоював мільйонні бюджети, частину яких згодом інвестував у фінансові структури, зокрема у ФК «Альта Капітал».

Після відкриття кримінальних проваджень за фінансові злочини та шахрайство, а також оголошення його в розшук МВС України, Гордієвський поспіхом залишив країну, скориставшись підробленими документами.

Разом із ним, за версією слідства, працював його партнер Михайло Ковальов, який має бізнес-структури в ЄС, зокрема в Польщі, а також посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивні компанії в Польщі, зокрема STABLEX SOLUTION Sp. z o. o., він займався нелегальними платежами та «обналом» криптовалюти.

Окрему роль у схемі відігравала колишня співробітниця «Київстару» Олена Суворова (1983 року народження), яка після лютого 2022 року виїхала до Москви. Разом із нею в схемі працював IT-спеціаліст Денис Риков (1990 року народження), який нині мешкає в Санкт-Петербурзі.

У своїх соцмережах Суворова позиціонує себе як «підприємець, інвестор і криптотрейдер із досвідом понад 5 років». Вона заявляє, що понад десять років працювала у сфері FinTech, а у 2021 році заснувала бізнес з міжнародних криптопереказів і криптоакадемію «Лемонкоїн».

Наразі правоохоронні органи Казахстану звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження фігурантів справи. Найближчим часом Гордієвського, Суворову та їхніх спільників планують оголосити в міжнародний розшук. За законодавством Казахстану їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Онлайн-казино на мільярд доларів: як українські ділки побудували транскордонну гемблінг-імперію в Казахстані появились сначала на Антикорупційна правда.

Під час засідання прокурор просив оголосити Бєлоусову у міжнародний розшук. Як встановила сторона обвинувачення, ексгендиректорка «Київзеленбуду» 3 квітня 2022 року виїхала до Румунії через КПВВ «Порубне» та дотепер не повернулась. Суд клопотання задовільнив.

Як відомо, у справі звинувачують двох ексгендиректорів «Київзеленбуду» Михайла Наконечного та Наталю Білоусову; ексначальника управління екології та природних ресурсів Київради Андрія Мальованного; експомічника Наконечного Анатолія Халєєва; підприємця Вадима Кощея; ексзаступника гендиректора з комерційних питань Київзеленбуду Наталію Куракову; Віталія Нестеренка; Володимира Лошманова; Олександра Некіпелова та Ольгу Нечипоренко.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру семи особам в причетності до заволодіння майже 78 млн гривень КО «Київзеленбуд». Пізніше підозру вручили ще трьом особам, а розмір шкоди збільшився. Як встановило слідство, у 2016-2018 роках «Київзеленбуд» оголосив та провів тендери на закупівлю спецтехніки для утримання зелених насаджень. Колишній позаштатний радник гендиректора Халєєв, якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою з іншими посадовцями та приватним підприємцем фактично забезпечили перемогу у тендерах трьох наперед визначених компаній ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «Технопрофсервіс» і фірма «Скала», які поставили техніку КО «Київзеленбуд» за завищеними цінами. До того ж, ці компанії придбали техніку не у виробника, а в посередника.

НАБУ та САП з’ясували, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перерахували на рахунки іноземних компаній, а звідти – на підконтрольну їм компанію, зареєстровану в Італії. Загальна сума завданої шкоди комунальному об’єднанню становить 115,19 млн гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екскерівника «Київзеленбуду» Наталію Бєлоусову оголосили у міжнародний розшук появились сначала на Антикорупційна правда.

Волошина оголосили у міжнародний розшук постановою слідчого ДБР 24 лютого.

Печерський районний суд Києва 13 березня обрав йому в якості запобіжного заходу — тримання під вартою заочно.

Слідство володіє інформацією, що Волошин ховається від українського правосуддя на території рф.

Окрім того, Печерський суд дозволив ДБР проводити заочне розслідування проти Волошина.

Його підозрюють у вчиненні таких злочинів, як державна зрада та умисне легке тілесне ушкодження.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екснардепа від ОПЗЖ Олега Волошина оголосили у міжнародний розшук появились сначала на Антикорупційна правда.