Раніше засновнику компанії «ВКП «Таурус», що постійно виграє підряди мерії, та підконтрольним особам також повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК). Схема діяла з 2018 по 2022 роки. За цей час бюджет втратив 82 млн гривень податків.

Правоохоронці вийшли й на організатора схеми, але він 11 березня цього року виїхав на територію Словаччини через прикордонний пункт перетину «Ужгород» та в Україну не повертався. У серпні його оголошено в міжнародний розшук. Київський райсуд вирішив заочно арештувати втікача.

Мова йде про бізнесмена, котрий з 2002 року обіймав посади у державних установах зокрема у державному спеціалізованому ремонтно-будівельному та монтажно-налагоджувальному управлінні «Одесакомунекологія», ДП «Південно-Українське державне виробниче підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва» та юридичних особах публічного права зокрема ПМП «Нілісам», ТОВ «Одесакомунекологія», де отримав досвід в управлінні та організації діяльності юридичними особами, дослідивши та вивчивши за цей час для себе норми діючого законодавства, які регламентують діяльність у сфері публічних закупівель і податкового законодавства.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Організатор тендерних схем Одеської мерії втік за кордон появились сначала на Антикорупційна правда.

Мова йде про компанії ВКП «Таурус», «Спецмонтаж БАО», «Одесакомунекологія», «Пересувна Механізована Колона №241».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з травня 2018 по кінець 2022 року ВКП «Таурус» було виконавцем будівельно-монтажних робіт за кошти ряду комунальних підприємств Одеської ради на загальну суму 534 млн гривень. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих коштів за будівельно-монтажні роботи у розмірі 494,6 млн гривень не відображена у податковій звітності підприємства, що могло призвести до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 82,44 млн гривень.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2020 по 2023 роки ТОВ «Спецмонтаж БАО» було виконавцем робіт з капітального та поточного ремонту за кошти ряду комунальних підприємств комунальних та бюджетних підприємств. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих коштів  не відображена у податковій звітності підприємства, що призвело до несплати підприємством податку на додану вартість на суму 30,68 млн гривень.

Також встановлено, що в період з січня 2018 року по березень 2023 року службовими особами ТОВ «Одесакомунекологія» не відображено в частині податкові зобов’язання з податку на додану по фінансово-господарським операціям з ВКП «Таурус» що призвело до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 50 млн гривень.

Крім цього встановлено, що в період з січня 2018 року по березень 2023 року службовими особами ТОВ «Пересувна Механізована Колона №241» не відображено в частині податкові зобов’язання з податку на додану по фінансово-господарським операціям з ВКП «Таурус», що призвело до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 5,2 млн гривень, що є коштами у значних розмірах.

Всі компанії підозрюють в ухиленні від сплати податків (ч.3 ст.212 КК).  Всього через ВКП «Таурус» пройшло 694,4 млн гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение БЕБ виявило корупційні зв’язки між головними підрядниками Одеської міськради появились сначала на Антикорупційна правда.