Бюро економічної безпеки виявило корупційні зв’язки між головними підрядниками Одеської міськради. Про це стало відомо з провадження №72022160000000006 за ч.1,3 ст.212 КК.
Мова йде про компанії ВКП «Таурус», «Спецмонтаж БАО», «Одесакомунекологія», «Пересувна Механізована Колона №241».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з травня 2018 по кінець 2022 року ВКП «Таурус» було виконавцем будівельно-монтажних робіт за кошти ряду комунальних підприємств Одеської ради на загальну суму 534 млн гривень. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих коштів за будівельно-монтажні роботи у розмірі 494,6 млн гривень не відображена у податковій звітності підприємства, що могло призвести до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 82,44 млн гривень.
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2020 по 2023 роки ТОВ «Спецмонтаж БАО» було виконавцем робіт з капітального та поточного ремонту за кошти ряду комунальних підприємств комунальних та бюджетних підприємств. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих коштів не відображена у податковій звітності підприємства, що призвело до несплати підприємством податку на додану вартість на суму 30,68 млн гривень.
Також встановлено, що в період з січня 2018 року по березень 2023 року службовими особами ТОВ «Одесакомунекологія» не відображено в частині податкові зобов’язання з податку на додану по фінансово-господарським операціям з ВКП «Таурус» що призвело до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 50 млн гривень.
Крім цього встановлено, що в період з січня 2018 року по березень 2023 року службовими особами ТОВ «Пересувна Механізована Колона №241» не відображено в частині податкові зобов’язання з податку на додану по фінансово-господарським операціям з ВКП «Таурус», що призвело до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 5,2 млн гривень, що є коштами у значних розмірах.
Всі компанії підозрюють в ухиленні від сплати податків (ч.3 ст.212 КК). Всього через ВКП «Таурус» пройшло 694,4 млн гривень.
