Соцсети

отмывание денег

Дмитрий Фирташ довел банк «Альянс» до банкротстваВласть

Дмитрий Фирташ довел банк «Альянс» до банкротства

В банке «Альянс» были зафиксированы многомиллиардные махинации и разворовывание средств, банк не выполняет обязательств перед клиентами – их объем превысил
Пустышка Дмитрия Фирташа или Кто разрешил банку «Альянс» разворовать государственные миллиарды?Власть

Пустышка Дмитрия Фирташа или Кто разрешил банку «Альянс» разворовать государственные миллиарды?

В Украине вскоре может повториться история банка «Надра». НБУ, который должен поддерживать устойчивость отечественной банковской системы, многие годы преступно закрывал
Великий махинатор Ирина Долозина и ее грязные схемыВласть

Великий махинатор Ирина Долозина и ее грязные схемы

В недавнем времени СМИ активно рекламировали никому не известного персонажа Владимира Бандуру, жаждущего победы на выборах в ОТГ Святогорска. Чтобы
Чем закончится расследование деятельности пирамиды Freedom Finance для Тимура Турлова, начатое в СШАВласть

Чем закончится расследование деятельности пирамиды Freedom Finance для Тимура Турлова, начатое в США

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или,
Будут ли отвечать перед законом Борис Филатов и Геннадий Корбан за финансирование пятой колонны Кремля?Власть

Будут ли отвечать перед законом Борис Филатов и Геннадий Корбан за финансирование пятой колонны Кремля?

Недавно СМИ сообщили, что фракции ОПЗЖ в городском совете Днепра и в облсовете Днепропетровской области самоликвидировались. Недалекий автор заметки задался
Никита Измайлов занят отмыванием грязных денег, принципы противодействия отмыванию денег AML и FATFДеньги

Никита Измайлов занят отмыванием грязных денег, принципы противодействия отмыванию денег AML и FATF

Не так давно в «Зеркале недели» вышла статья «Дикий гемблинг» о том, как легализовали мошенничество в игорном бизнесе, где указаны
Илья Кива засветился в деле об «отмывании» денег российского генерала: фото и детали расследованияВласть

Илья Кива засветился в деле об «отмывании» денег российского генерала: фото и детали расследования

Российский генерал Валерий Капашин «отмывал» деньги из-за бизнес-партнеров государственного изменника Ильи Кивы от запрещенной партии ОПЗЖ в Полтавской области. Об этом сообщили в Государственном
Банк «Глобус» подозревают в отмывании 135 млн грн для компании, связанной с «регионалом» Игорем ГуменюкомВласть

Банк «Глобус» подозревают в отмывании 135 млн грн для компании, связанной с «регионалом» Игорем Гуменюком

ГБР расследует крупное дело по отмыванию денег с участием банка «Глобус» и младшего бизнес-партнера олигарха Рината Ахметова. 29 декабря 2021 года Печерский
Российский Альфа-Банк Украина отмывает наркоденьги и финансирует терроризм. Но почему молчат правоохранители?Власть

Российский Альфа-Банк Украина отмывает наркоденьги и финансирует терроризм. Но почему молчат правоохранители?

Альфа-Банк Украина – украинский коммерческий банк с международным капиталом, входящий в холдинг ABH Holdings SA (ABHH). Банк входит в топ-10 страны по размеру активов.
Тимур Русланович Турлов: зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom FinanceВласть

Тимур Русланович Турлов: зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance

Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding