Кілька великих агропідприємств Житомирщини опинилися в епіцентрі масштабної фінансової афери, що призвела до багатомільйонних збитків. Приватне підприємство «Соснова», ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» передали на експорт десятки тисяч тонн кукурудзи врожаю 2023 року, але замість обіцяних грошей отримали лише часткові виплати, а частина зерна взагалі безслідно зникла.
Загальна сума втрат, за попередніми підрахунками, перевищує 6 мільйонів доларів. Ситуація має всі ознаки організованого шахрайства з використанням фіктивних посередників та іноземних компаній-«прокладок».
Приваблива пропозиція, що обернулася пасткою
Восени 2023 року до фермерів звернулася група осіб із пропозицією так званого «експорту під ключ». Координатором перемовин виступав Олександр Балабан. Разом із ним у схемі фігурували Ілля Кошовий, Арсентій Луцький та Артем Атамас.
Вони переконували аграріїв, що повністю беруть на себе логістику, оформлення документів, роботу з митницею та закордонними покупцями. Від фермерів вимагалося лише передати зерно — а далі, мовляв, справа техніки.
Умови здавалися вигідними: через війну та проблеми з експортними шляхами багато виробників шукали альтернативні канали збуту. Тому пропозиція швидкого продажу за кордон виглядала справжнім порятунком.
Контракт на мільйони і перші тривожні дзвіночки
Для реалізації схеми було використано компанію-нерезидента AXIS TRADE LTD, зареєстровану в Гібралтарі. З нею ПП «Соснова» уклало контракт на постачання 31,5 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів.
Частину коштів аграрії дійсно отримали — близько 2,35 мільйона доларів. Однак після цього грошові надходження різко припинилися. Попри виконання зобов’язань з боку фермерів, обіцяні платежі більше не надходили.
Аналогічна історія сталася з іншими підприємствами. ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» відвантажили продукції ще на понад 1,2 мільйона доларів, але отримали лише символічний платіж у 100 тисяч.
Крім того, близько 7,8 мільйона гривень аграрії втратили на внутрішніх поставках через сумнівні фірми «Народження Венери» та «Маркетхаус Україна», які також були частиною ланцюжка посередників.
Зникле зерно і сліди криміналу
Окремою ланкою афери стало таємниче зникнення приблизно 3 тисяч тонн кукурудзи. Вантажі офіційно вивезли зі складів фермерів, проте до портів Одеської області вони так і не дійшли. Митне оформлення не проводилося, офіційний експорт не здійснювався.
Фактично йдеться про пряме викрадення товару в особливо великих розмірах.
Після квітня 2024 року будь-які виплати остаточно припинилися. Балабан та його партнери почали годувати аграріїв відмовками: то нібито «закінчилася ліцензія в AXIS TRADE LTD», то завадила «мусульманська святкова перерва», то з’явилися «проблеми з іншим партнером Сергієм Козаком». Але за обіцянками «ось-ось розрахуватися» не стояло нічого.
Сліди ведуть до організованої групи
Документальне супроводження операцій забезпечував Сергій Ясинський, а митними питаннями займався брокер Євген Гупаленко. Саме через них оформлювалися поставки, які в результаті перетворилися на багатомільйонну аферу.
За фактом подій відкрито кримінальне провадження №12024111100001373 за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах.
У березні 2025 року Господарський суд Києва задовольнив позов ПП «Соснова» до AXIS TRADE LTD і постановив стягнути заборгованість. Однак на практиці це рішення майже неможливо виконати: гібралтарська компанія виявилася фактично порожньою, без активів і реального офісу.
Аграрії на межі краху
Через втрату мільйонних сум усі три підприємства опинилися у критичному фінансовому стані. Нестача обігових коштів, кредити, невиконані контракти — усе це ставить під загрозу їхнє подальше існування.
Історія з «експортом під ключ» стала для житомирських фермерів жорстоким уроком: за красивими обіцянками швидкого прибутку нерідко стоїть продумана шахрайська схема.
Розслідування триває, але поки що головні організатори афери залишаються безкарними.
