В Україну намагалися у валізах ввезти 37 мільйонів гривень готівкою. Кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а згодом через Європу — в Україну, про це сьогодні, 13 березня, повідомляє СБУ.
“Дільці намагалися завезти готівку до Чернівецької області під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Викрито п’ятьох учасників схеми, у яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті. Однак частку готівки сховали у валізи, а іншу частку — примотали собі до тіла”, — йдеться у повідомленні.
Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цієї особи. Частину коштів, вилучених у “транзитній” країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання про їхнє стягнення на користь України.
Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України.
