Экспредседатель ДК «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через Францию. Об этом сообщает НАБУ.
В феврале 2012 года Виктор Янукович назначил Дмитрия Перегудова главой ДК «Укроборонпром». Ранее Перегудов возглавлял Государственную компанию «Укрспецэкспорт». Экс-чиновник 11 ноября 2016 года покинул Украину рейсом Киев-Париж и вернулся.
Перегудов, будучи в должности гендиректора «Укрспецэкспорта», знал о заключении контрактов между государственным предприятием специализированной внешнеторговой фирмы «Прогресс» и Министерством обороны Ирака. Речь шла о ремонте вертолета МИ-8Т на сумму 3,6 млн. долларов; поставка 6 самолетов АН-32Б на сумму 99 млн. долларов и поставку 420 единиц колесных бронетранспортеров БТР-4 и машин на его базе на сумму 457,5 млн. долларов.
Злоумышленник заключил агентские соглашения с компаниями Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd и договор уступки права требования с компанией Lionel Europe Corporation, ряд дополнительных соглашений к ним и актов выполненных работ за якобы предоставленные консультационные услуги, которые на самом деле указанными компаниями не предоставлялись. В дальнейшем, на основании данных договоров и подписанных актов выполненных работ на счета компаний Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd и Lionel Europe Corporation безосновательно перечислены денежные средства в сумме 23,49 млн долларов, которые принадлежали украинским предприятиям, за услуги, которые фактически не предоставлялись.
В рамках расследования НАБУ выявлено, что подозреваемый бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом «агентских услуг» по продаже украинской военной техники.
Общая сумма таких переводов превышает 46 млн. долларов. Часть этих средств – не менее 13 млн евро – была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого. В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции, среди которой:
▪️вилла – 86 млн грн;
▪ Винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 млн грн;
▪️еще 27 винодельческих участков – 37 млн грн.
На указанное имущество французским судом наложен арест. НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украине.