После введения санкций Совет национальной безопасности и обороны Украины против Николая Лагуна его ближайшее окружение, похоже, начало масштабную зачистку корпоративного следа. Бывшие юристы Дельта Банк — Денис Тарасюк и Анна Гуцалюк — массово переписывают компании на номинальных владельцев, граждан Узбекистана и лиц, связанных с десятками фиктивных фирм по адресам массовой регистрации. Формально это выглядит как обычная смена собственников, однако фактически речь может идти о попытке законсервировать активы перед возможной конфискацией и усилением внимания правоохранительных органов.
Об этом сообщает Коротко про.
Денис Тарасюк — далеко не случайный человек в этой истории. Ранее он возглавлял юридический департамент Дельта Банк и фигурировал в деле о возмещении более 23 млрд грн убытков Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Следствие связывает руководство банка с выдачей миллиардных кредитов под фиктивные залоги и сомненные ценные бумаги, после чего государству остались лишь формальные остатки активов.
После краха банка Тарасюк вместе с Анной Гуцалюк создают юридическую компанию Бирайт Адвокас, через которую, по данным источников, продолжилось сопровождение активов Лагуна — от аграрного бизнеса до недвижимости и корпоративных конфликтов.
Именно через Тарасюка проходили отдельные топливные и аграрные активы. Созданная им компания Роял Прайм упоминалась в уголовных производствах по схемам фиктивного предпринимательства на рынке топлива. Позже Тарасюк контролировал терминал Олир Резорсиз, где представлял интересы Николая Лагуна и бывшего первого заместителя председателя правления «Дельта Банка» Виталия Масюры. Позже актив перешел группе Kernel.
Ключевой процесс начался в 2025 году. Компании из орбиты Лагуна начали массово менять названия, юридические адреса и владельцев. Так, ООО «Агро Грин Менеджмент», позже переименованное в ООО «Респен», при отсутствии реальной хозяйственной деятельности и расходах почти в 800 тыс. грн без доходов было переписано на Татьяну Кузуб — номинального владельца десятков пустых фирм. Одновременно компанию вывели из Киева на адрес массовой регистрации в Херсоне. Этот же адрес использовался и для других структур, связанных с окружением Лагуна.
По аналогичной схеме были переоформлены компании Анны Гуцалюк — «Агриен» и «Олл Грин», которые после смены названий превратились в «Чанзин» и «Трикинг». Обе структуры были переписаны на гражданина Узбекистана Муродбека Хамзатова и выведены на адреса массовой регистрации во Львове и Днепре.
Несмотря на масштабное переоформление, ключевые активы, по данным журналистов, остаются под контролем ближайшего окружения Лагуна. В ООО «Ридс» кипрская компания Ecovel Limited сохраняет долю в 4,3%. Согласно данным кипрского реестра, 100% офшора принадлежит Анне Гуцалюк.
Еще 60% компании контролирует Руслан Тимощук — бывший директор региональной сети «Дельта Банка» и фигурант уголовного производства о выводе более 500 млн грн. Еще 35% принадлежит Дмитрию Кравченко, которого связывают с объектами и фондами Укрбуд, фигурирующими в делах о недостроенной недвижимости.
Отдельная линия ведет к офшорным структурам и бизнесу в оккупированном Крыму. В документах фигурирует Виталий Петрик, связанный с компаниями «Зодиак-Центр» и «Титан-Энерго-Юг» в Ялте. Через офшор Sjatko Investments Ltd он якобы выступал конечным бенефициаром ряда структур, связанных с Лагуном.
В документах также фигурируют австрийская и немецкая компании OMS Immobilien GmbH и OMS Overseas Metal Service GmbH, которые связывают с россиянами Ириной и Андреем Луневыми. Параллельно в корпоративных связях появляется Андрей Приходчик — бывший помощник Юрия Мирошниченко.
