Член НКРЭКУ Александр Формагей, ранее судимый за служебную халатность, оказался в центре новой истории о выводе средств за пределы Украины. Как сообщает международное детективное бюро Absolution, деньги выводятся через криптовалютные каналы на структуры в Польше и Канаде, связанные с его родственниками.
Ключевую роль в схеме, по данным расследователей, играет брат чиновника — Вячеслав Формагей, который после начала войны покинул Украину. Вместе с супругой Мария Безунова он подыскивает жильё в Варшаве и занимается легализацией крупных сумм средств в ЕС.
Через польскую компанию CAPITAL PRODUCTION только за 4 квартал 2025 года было проведено порядка 500 тысяч евро. Параллельно готовится регистрация ещё одной фирмы — уже на имя Марии Безуновой.
По информации источников, Александр Формагей переводит средства брату в Канаду и Польшу исключительно через USDT. Далее криптовалюта легализуется и заводится на счета компаний. После увольнения с государственной должности Формагей, по данным Absolution, планирует выкупить акции этих фирм и стать их официальным владельцем с «белым» доходом.
В Варшаве уже приобретены две квартиры. В Хмельницкой области на подставное лицо оформлен участок с домом и землёй под бизнес. Контроль за этим активом осуществляет Наталия Безунова — мать супруги брата.
Отдельно фигурирует канадское направление. Мария Безунова, Ирина Безунова и Наталия Безунова, по данным расследования, мошенническим путём получили одноразовую социальную помощь в Канаде, оформили статус постоянных резидентов и вскоре покинули страну. Лишь в 2026 году Наталия Безунова вернулась в Канаду, чтобы продолжить процедуру и в перспективе получить гражданство.
При этом Вячеслав Формагей, по данным источников, находится в розыске ТЦК, как и ещё один родственник со стороны семьи супруги. Несмотря на это, фигуранты, по информации Absolution, путешествуют и отдыхают на Кубе.
Схема выглядит классически: госдолжность — криптовалюта — фирмы родственников за границей — недвижимость в ЕС — планы легализации активов после ухода с поста.
