Компания «Финансовый холдинг Терминал-П», связанная с Евгением Пулей, фигурирует в ряде уголовных производств, в том числе касающихся злоупотреблений в сфере оборонных закупок. Одним из таких эпизодов является дело ГБР, охватывающее события ещё с 2017 года, расследование которого продолжалось и в последующие годы.
По материалам следствия, должностные лица воинской части А0312 в Полтавской области организовали закупку регенеративных патронов РП-5М в сговоре с представителями частной компании. Общая сумма контракта составила более 3,2 миллиона гривен.
После перечисления средств поставщику они были распределены между рядом предприятий с признаками фиктивности. Среди них — компании, не осуществлявшие реальной хозяйственной деятельности, но использовавшиеся для транзита финансов и создания видимости законных операций.
Налоговый анализ показал, что отдельные фирмы не имели подтверждённых закупок товара, а документы, подтверждающие происхождение продукции, вовсе отсутствовали. Это указывает на возможную схему легализации средств через подставные структуры.
Ключевым элементом дела стала экспертиза, установившая происхождение продукции. Согласно выводам специалистов, регенеративные патроны были произведены на предприятии в Российской Федерации — заводе «Тамбовмаш».
Этот факт может свидетельствовать о вероятном незаконном ввозе военной продукции на территорию Украины в условиях вооружённого конфликта, что придаёт делу особую значимость.
К кругу причастных следствие относит не только представителей бизнеса, но и ряд должностных лиц воинской части. В частности, речь идёт о руководстве части, ответственных за технические решения, финансовый контроль, проведение тендеров, а также лицах, подписывавших документы о приёмке продукции.
Отдельную роль в схеме, по версии следствия, играл директор компании-поставщика и связанные с ним структуры, которые могли обеспечивать финансовую составляющую операций.
В итоге это дело демонстрирует сложную многоуровневую систему, где оборонные закупки пересекаются с финансовыми махинациями, а происхождение продукции вызывает серьёзные вопросы безопасности и контроля.
