Компанія «Фінансовий холдинг Термінал-П», пов’язана з Євгеном Пулею, фігурує у низці кримінальних проваджень, зокрема тих, що стосуються зловживань у сфері оборонних закупівель. Одним із таких епізодів є справа ДБР, яка охоплює події ще з 2017 року, але розслідування якої тривало і в подальші роки.
За матеріалами слідства, посадові особи військової частини А0312 у Полтавській області організували закупівлю регенеративних патронів РП-5М у змові з представниками приватної компанії. Загальна сума контракту склала понад 3,2 мільйона гривень.
Після перерахування коштів постачальнику вони були розподілені між низкою підприємств із ознаками фіктивності. Серед них — компанії, які не здійснювали реальної господарської діяльності, але використовувалися для транзиту фінансів і створення видимості законних операцій.
Податковий аналіз показав, що окремі фірми не мали підтверджених закупівель товару, а документи, які б засвідчували походження продукції, взагалі були відсутні. Це вказує на можливу схему легалізації коштів через підставні структури.
Ключовим елементом справи стала експертиза, яка встановила походження продукції. Згідно з висновками фахівців, регенеративні патрони були виготовлені на підприємстві в Російській Федерації. Йдеться про завод «Тамбовмаш».
Цей факт може свідчити про ймовірне незаконне ввезення військової продукції на територію України в умовах збройного конфлікту, що додає справі особливої ваги.
До кола причетних слідство відносить не лише представників бізнесу, а й низку посадових осіб військової частини. Зокрема, йдеться про керівництво частини, відповідальних за технічні рішення, фінансовий контроль, проведення тендерів, а також осіб, які підписували документи про приймання продукції.
Окрему роль у схемі, за версією слідства, відіграв директор компанії-постачальника та пов’язані з ним структури, які могли забезпечувати фінансову частину операцій.
У підсумку ця справа демонструє складну багаторівневу систему, де оборонні закупівлі перетинаються з фінансовими махінаціями, а походження продукції викликає серйозні питання щодо безпеки та контролю.
