Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили злоумышленников, которые организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.
Отмечается, до начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогового бремени и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.
При этом злоумышленники, пользуясь коррупционными связями, изготавливали фальшивые паспорта гражданина Украины и другие документы на вымышленные имена и фамилии. На паспорта с ложными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их для легализации средств.
Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн гривен.
После начала полномасштабных военных действий россии против Украины они решили «расширить» свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств «контрагентов» из нашего государства через механизм так называемых «перестановок» наличных денег.
Во время проведения обысков изъято почти 1,5 млн долларов и 150 тысяч евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий.
По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК и ч. 3 ст. 212 УК.
