Как мы уже писали, столичные правоохранители подозревают владельцев известной сети ресторанов в легализации и выводе средств в Россию, однако сами предприниматели отрицают свою причастность, пишет УП.
«В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору (по данным источника УП Максим Горецкий)», — сообщает Киевская городская прокуратура.
Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным источника УП, речь идет о Tarantino family (входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д.).
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве.
Они изъяли документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн. гривен, документацию, имеющую значение для расследования уголовного производства.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний, отмечает полиция.
Впоследствии владельцы Tarantino Family заявили, что не причастны к преступлениям.
Tarantino Family сообщила, что против нее 20 мая было возбуждено уголовное производство, которое сейчас расследуется. Подозрение правоохранителей в компании называют надуманным.
В пресс-релизе компании указано, что «30 марта (очевидно, мая -ред.) в киевском офисе компании Подольская окружная прокуратура г. Киева совместно с ДСР Нацполиции Украины провела обыски. Однако никаких подтверждений обвинениям в адрес Tarantino Family правоохранители не обнаружили».
Кроме того, Tarantino Family утверждает, что обыски были произведены с нарушением действующего законодательства Украины.
Мол, правоохранители пришли с определением не суда — а следователя, что противоречит законодательству.
«Не дождавшись адвокатов как законных представителей, начали обыск. Изъяли всю компьютерную технику, личные деньги находившихся в помещении людей и текущую документацию относительно наших ресторанов. Правда, забрали вообще не те документы, которые были указаны в постановлении», — отмечают в компании.
Компания говорит, что с начала вторжения России в Украину рестораны Tarantino Family «самостоятельно кормили военных ВСУ, теробороны, волонтеров и обычных граждан, оказавшихся в затруднительном положении».
Дословно Tarantino Family: «Компания Tarantino Family сообщает, что все обвинения в якобы „связях с РФ“ и отмывании средств на территории России — ложны и безосновательны. А потому и „разоблачить“ Tarantino Family в этом невозможно…
Года 2-3 назад наши конкуренты делали „вбросы“ с похожей риторикой — о том, что мы якобы ведем бизнес в РФ. Тогда к нам тоже приходили правоохранители, но обыска не было, никакого уголовного дела не было, и никаких фактов в подтверждение этих обвинений также не обнаружено».
