По информации телеграм-канала «Украинский обозреватель», Фискальной службой Украины было установлено группу лиц, которая, начиная еще с 2020 года, занималась проведением бестоварных операций с фиктивными фирмами, которые были подконтрольными им же самим. Подобные махинации они проворачивали для того, чтобы банально обналичивать незаконную выручку, так называемый «черный нал».
Одним из организаторов данной преступной схемы, по имеющейся информации, является некий Константин Круглов, более известный как «Круглый». Работает он в данном незаконном «бизнесе» уже более 10 лет, и за это время успел вырастить его до просто необъятных масштабов.
И, несмотря на то, что обороты в его конвертационных центрах исчисляются миллиардами гривен, налоговая служба все же сумела выйти непосредственно на самого «Круглого», и теперь накрывает фиктивные предприятия, и ломает все его схемы, которые он выстраивал годами.
В результате обысков по данному уголовному делу фискалами было изъято 57 печатей предприятий, работающих в Украине и 11 печатей предприятий-нерезидентов, а также компьютерная техника и денежные средства.
Также, исходя из того, что досудебное расследование по данному делу все еще продолжается, не сомневаемся, что это еще далеко не последний «тревожный звоночек» как для вышеупомянутого Константина Круглова, так и для всех нелегальных конвертаторов в целом.
Интересно то, что Круглов — личность публичная. Но отнюдь не как конвертатор.
Если поискать в интернете информацию о Круглове, то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещей, как обнал. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем нескольких десятков компаний, различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.
Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:
ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87414000 грн .;
ООО «Минарис Пруф» — 30742000 грн .;
ООО «Сантиро Опт» 203602000 грн .;
ООО «Грандпик Систем» 175197000 грн .;
ООО «ТЭАС Плюс» 377281000 грн .;
ООО «Торгово-производственная компания« Дамон »- 27189000 грн .;
ООО «Табакуум» 67344000 грн .;
ООО «Барака Трейдинг» 373663000 грн .;
ООО «Лампочка» 984957300 грн.
Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80 миллиардов гривен в год. Это средства заработанные из воздуха в обход уклонения от налогообложения. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равносильно обороту конверт центра Круглова.
Мошеннические «кредиты»
Одна из компаний Константина Круглова ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Деньги напрокат», «Быстрые деньги», «Кредит без залога» — такими объявлениями пестрят газетные полосы. Населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.
Для прикрытия противозаконной деятельности мошенник Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от обнала и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.
Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из офиса президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра до 80 миллиардов гривен, или 3 миллиардов долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь окружение Президента Зеленского богатеет быстрыми темпами.
