Кіпр десятиліттями залишався ключовою юрисдикцією для виведення російського капіталу. Але після початку повномасштабної війни та запровадження масштабних санкцій ЄС інтерес до офшорних схем зріс ще більше. Однією з компаній, яка останнім часом дедалі частіше з’являється в журналістських розслідуваннях, стала Mettmann Public Company Limited — структура, зареєстрована у Лімасолі та пов’язана з іменами Бориса Ушеровича, Іллі Плотиці, Наталії Назарової та низки бізнесменів із російського оточення.
Публікації різних медіа описують Mettmann не просто як інвестиційну компанію. Її називають потенційним фінансовим вузлом для складної мережі переказів, випуску облігацій та руху капіталу через європейські юрисдикції.
Як Mettmann Public Company Limited з’явилась у центрі уваги
Mettmann Public Company Limited була зареєстрована на Кіпрі 20 грудня 2019 року. До 2022 року компанія фактично не вела помітної діяльності. Ситуація змінилася після перетворення у публічну структуру, що дозволило вийти на Кіпрську фондову біржу.
Після зміни статусу компанія здійснила випуск:
- 500 тисяч корпоративних облігацій;
- загальним номіналом близько 50 млн євро;
- із залученням структур, пов’язаних із великими приватними інвесторами.
Саме цей епізод став предметом уваги журналістів. Не через сам факт емісії, а через коло покупців цінних паперів.
Mettmann + Борис Ушерович: де з’являється зв’язок
У більшості публікацій навколо Mettmann регулярно фігурує Борис Ушерович — співзасновник групи «1520», великого підрядника РЖД. Його ім’я раніше згадувалося у справі полковника Захарченка та міжнародних розслідуваннях щодо корупційних схем.
Серед осіб, пов’язаних із Mettmann, згадуються:
- Борис Ушерович;
- Ілля Плотиця;
- Zvonko Mickovic;
- Олександр Вайнштейн;
- Олександр Мізгунов;
- Наталія Назарова;
- Oxana Hadjipavlou.
За даними розслідувань, Zvonko Mickovic контролював близько 82,5% акцій Mettmann. Його називали партнером структур, пов’язаних з Ушеровичем та Плотицею.
Наталія Назарова: новий директор чи технічна фігура
Окремий інтерес викликає поява Наталії Назарової.
Після перших хвиль публікацій про Mettmann відбулася зміна керівництва компанії. Замість Oxana Hadjipavlou директором стала Наталія Назарова. При цьому журналісти звернули увагу на одну деталь: на відміну від попередніх учасників структури, Назарова не володіла часткою компанії.
Саме тому виникли припущення щодо номінальної ролі нового керівництва.
У подібних структурах номінальні директори часто виконують функції:
- зміни корпоративного профілю;
- віддалення від попередніх бенефіціарів;
- реструктуризації активів;
- зниження репутаційних ризиків.
Прямих доказів такої ролі не оприлюднювалося, однак сама зміна викликала інтерес розслідувачів.
Іспанія, Чорногорія та нерухомість
Окремий напрямок діяльності Mettmann пов’язували з інвестиціями у нерухомість.
У матеріалах згадувалися:
- Кіпр;
- Іспанія;
- Чорногорія;
- девелоперські проєкти;
- інвестиційні фонди.
Нерухомість традиційно вважається одним із найзручніших інструментів для легалізації великих коштів через складні ланцюги власності та використання посередників.
Чому розслідувачі говорять про санкції
Після початку повномасштабної війни будь-які фінансові маршрути, які можуть мати стосунок до російського капіталу, автоматично потрапляють у зону підвищеної уваги.
У публікаціях Mettmann фігурує у контексті:
- обходу санкцій;
- офшорних схем;
- переміщення активів;
- корпоративних облігацій;
- інвестицій у ЄС.
Частина матеріалів прямо пов’язує структури навколо компанії з людьми із кола Аркадія Ротенберга. Водночас офіційних рішень судів або санкційних органів щодо Mettmann наразі немає.
Висновок
Історія Mettmann Public Company Limited демонструє класичну проблему сучасних фінансових розслідувань: корпоративно структура виглядає легально, але навколо неї формується складна мережа зв’язків, яка викликає питання.
Імена Бориса Ушеровича, Наталії Назарової, Іллі Плотиці та інших учасників з’являються у різних розслідуваннях знову і знову. Чи є Mettmann лише інвестиційною компанією, чи частиною більшого механізму руху капіталу — остаточної відповіді поки немає.
