НАБУ и САП разоблачили организованную группу на АО «Укрзализныця», завладевшую 94,7 млн гривен на закупках трансформаторов по завышенным ценам.
С июня по декабрь 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц АО «Укрзализныця» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. В частности, он организовал подготовку и направление в УЗ письмо «Об угрозе государственной безопасности», которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями.
Важно, что компанию-победителя контролирует гражданин Республики Беларусь, имеющий связи с РФ. Этот победитель через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал железнодорожникам по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.
В результате реализации схемы на протяжении 2022-2024 года «Укрзализныця» понесла убытки на сумму 94,7 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 млн. гривен на банковских счетах компании-поставщика. Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК.
По данным следствия, группу возглавлял бывший советник Офиса президента, руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило.
