Пишут, что глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный якобы лично снял вопрос, который должен был рассматриваться на правлении НБУ, сегодня, 27 июля, об отзыве лицензии и ликвидации Конкорд Банка (АКБ «Конкорд») за многочисленные нарушения касательно отмывания денег, поступающих из нелегальных казино, подпольного игорного бизнеса, обналичивания средств криптобирж и приеме оплат за запрещенные вещества, чем заинтересовалось еще ФБР в 2021 году, сообщил источник в НБУ.
Как пишут соцсети, источник также предоставил письмо от Директора департамента финнмониторинга НБУ Анны Липской, которая та отправила в руководству Конкорд Банка, из которого понятно, что к банку должны быть применены меры воздействия. По решению главы НБУ Андрея Пышного, этот вопрос был снял.
СМИ сообщали, что Конкорд Банк в последнее время проходит проверку финрегулятора, а в прошлом году НБУ уже накладывал на Конкорд Банк большой штраф в сумме 60 млн грн за нарушения финмониторинга, а также получило письменное предупреждение. За повторное нарушение банк должны были лишить лицензии.
Издание NV Бизнес со ссылкой на данные информированных источников среди народных депутатов писало, что Конкорд Банк, как и несколько других обслуживали абсолютное большинство всех незаконных переводов «игорки» в стране.
Кроме того, осенью 2021 года украинский Форбс писал, что Конкорд банк стал участником истории про американские санкции, кибер-вымогателей и онлайн-торговлю наркотиками, а также внимание к этому со стороны ФБР. В материале журналистов, помимо прочего, речь шла про финансовые схемы с использованием «мискодинга». Того самого, который сегодня на слуху благодаря расследованиям силовиков по уклонению от уплаты налогов участниками украинского рынка азартных игр.
Справка
АО «АКБ «КОНКОРД» имеет головной офис в Днепре и по результатам 2021 года занимал 36-е место среди 72 украинских банков, имея активы в размере 5 млрд грн.
По словам руководителя Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, одной из составляющих доходов финучреждения являлись так называемые high-risk-операции: легальные, но рисковые транзакции, например, в пользу онлайн-казино и букмекеров. В первой половине 2021 года эта статья принесла Конкорд банку 612 млн грн дохода: почти в пять раз больше, чем выдача кредитов. По сравнению с январем-июнем 2020-го доходы «Конкорда» от эквайринга выросли на треть.
В финансовую группу Конкорд входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited.
Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).
