Киберполиция Украины совместно с иностранными коллегами прекратили деятельность группировки и заморозили активы злоумышленников более чем в 20 странах.
Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюту и торговле ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.
Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с клиентами. Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.
Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и германские инвесторы.
Оперативники департамента киберполиции совместно с коллегами из Евроюста и Европола с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.
В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.
«Антикоррупционная правда»
